Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Værestedet Perlen, Kastetvej 26 K, Aalborg

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Værestedet Perlen, Kastetvej 26 K, Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning til Værestedet Perlen v/leder Anne Marie Møller Bøjer 2 3 Godkendelse af høringsgrundlag: Kvalitetsstandard for 2018 for træningsområdet 3 4 Godkendelse: Kvalitetsstandarden 2018 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem 7 5 Godkendelse af høringsgrundlag: Leverandørkrav 2018, Genoptræning efter Sundhedslovens Godkendelse af program, proces og tidsplan for køkkenudvidelsen, Fortunavej Godkendelse - Bøgemarkscentret indstilling vedr. målgruppe og organisatorisk placering af driftsansvar. 8 Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale (tidl. rammeaftale) 19 9 Godkendelse af Fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende 10 Godkendelse af aktuel status 2017 Ældre- og Handicapforvaltningen Godkendelse af anvisningsret - friplejehjem Drøftelse af aftale om afregningspris med Ella Mariehjemmet Orientering: Etablering af nyt bostøttefællesskab på Eternitgrunden Orientering om afsluttende revision regnskab Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat

3 Tid Onsdag 27. september 2017, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Værestedet Perlen, Kastetvej 26 K, Aalborg Jørgen Hein Lene Krabbe Dahl, Niels Thomas Krarup, Christian Korsgaard, Mette Ekstrøm, Hans Peter Beck, Kirsten Algren Fagcenterchef Johnny Danielsen, leder Anne Marie Møller Bøjer og udviklingskoordinator Ann Kinley deltager i behandling af pkt. 2 Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 1 af 143

5 Punkt 2. Intro og rundvisning til Værestedet Perlen v/leder Anne Marie Møller Bøjer kl Rundvisning på Værestedet Perlen af borgere, som benytter værestedet kl Morgenkaffe og orientering om Værestedet Perlen, og de tilbud der udspringer herfra samt en generel orientering om Fagcenterets projekt Livskraft v/leder Anne Marie Møller Bøjer og udviklingskoordinator Ann Kinley. Beslutning: Til orientering. Fagcenterchef Johnny Danielsen, leder Anne Marie Møller Bøjer og udviklingskoordinator Ann Kinley deltog i behandling af punktet. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 12 af 143

6 Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag: Kvalitetsstandard for 2018 for træningsområdet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at forslaget til kvalitetsstandard for 2018 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 (Bilag 1) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar at forslaget til kvalitetsstandard for 2018 for genoptræning efter Sundhedslovens 140 (Bilag 2) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar Beslutning: Godkendt. Udvalget bemærker, at borgeren skal have mulighed for at vælge anden leverandør frem til første træningsdag. Kirsten Algren kan ikke stemme for en godkendelse med følgende bemærkning: Du får tilbudt en tid med henblik på opstart i et genoptræningsforløb inden for tre hverdage efter, at du har foretaget valg af leverandør. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 13 af 43

7 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter de gældende regler i Serviceloven mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for indhold, omfang og levering af kommunal træning efter Servicelovens 86. Ældre- og Handicapudvalget har den 4. november 2009 desuden besluttet, at der i Aalborg Kommune på tilsvarende vis skal udarbejdes en årlig kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens 140. Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for 2018 for træningsområdet, dvs. for hhv. servicelovens 86 (bilag 1) og sundhedslovens 140 (bilag 2). Kvalitetsstandarderne skal dels indeholde en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, dels indeholde en præcis beskrivelse af det serviceniveau, der er fastsat for ydelserne. Forslagene til de to kvalitetsstandarder er udarbejdet af hver sin arbejdsgruppe, der begge har været sammensat med repræsentanter fra hhv. Ældrerådet, Handicaprådet, forvaltningen (Ældreog Sundhedsafdelingen; Myndighedsafdelingen) samt medarbejderrepræsentanter. I den arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslaget til kvalitetsstandarden for genoptræning efter Sundhedslovens 140 har der desuden været repræsentation af de private genoptræningsleverandører, idet Aalborg Kommune har frit leverandørvalg på det ortopædkirurgiske område for genoptræning efter Sundhedslovens 140. De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarden for 2018 Kvalitetsstandarderne for 2018 er i vidt omfang baseret på de gældende kvalitetsstandarder for Ud over rene redaktionelle ændringer, så er de væsentligste ændringer i kvalitetsstandarden for 2018 i forhold til 2017 følgende: Kvalitetsstandarden 2018 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 (bilag 1): Det er blevet tydeliggjort, at visitationen i samarbejde med borgeren udarbejder overordnede mål for træningen, og at Træningsenheden sammen med borgeren udarbejder konkrete mål med afsæt i de overordnede mål. Kvalitetsstandarden 2018 for genoptræning efter Sundhedslovens 140 (bilag 2): På nuværende tidspunkt er beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud og midlertidige ophold ikke omfattet af muligheden for frit leverandørvalg. Da borgere på akuttilbud nu kan have et ophold på op til fire uger (førhen op til 2 uger), undtages de også fra muligheden for frit leverandørvalg, da opholdets længde nu kan sidestilles med længden af midlertidige ophold. To forslag vedrørende hurtigere igangsættelse af genoptræningsforløb er pt. i en høringsproces i Ældreråd, Handicapråd og Forvaltnings-MED. Forslagene blev godkendt som høringsgrundlag den 9. august 2017 og skal, efter endt høring, behandles af Udvalget igen den 29. november 2017 med henblik på endelig godkendelse. Første forslag indebærer at borgere, som ikke får valgt leverandør inden for tre hverdage fra modtagelse af informationsbrev automatisk overgår til den kommunale leverandør, Træningsenheden Aalborg Kommune. Andet forslag indebærer, at leverandørerne ved første kontakt med borgeren skal tilbyde en tid til start af genoptræningsforløb inden for fem hverdage. Begge forslag er indarbejdet i kvalitetsstandarden som konsekvensrettelser. Bliver forslagene ikke godkendt den 29. november 2017, slettes konsekvensrettelserne. Muligheden for at vælge leverandør via e-boks er blevet skrevet beskrevet I kvalitetsstandarden for træning efter 86 fremgår det i forvejen, at der rekvireres en låsesmed, hvis borgeren ikke åbner døren, trods planlagt træning i hjemmet, og at udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Samme beskrivelse er nu tilføjet kvalitetsstandarden for kl Side 24 af 43

8 genoptræning efter 140. (Formuleringen fremgår i øvrigt også i forvejen af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp og madservice). Økonomiske konsekvenser Forslaget til revision af kvalitetsstandarden har ingen budgetmæssige konsekvenser. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg godkendelse af høringsgrundlag Ældreråd høring Handicapråd høring Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg endelig godkendelse Forvaltnings-MED orientering Bilagsoversigt Bilag 1: Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Bilag 2: Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 kl Side 35 af 43

9 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86.pdf Bilag 2 Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140.pdf kl Side 46 af 43

10 Punkt 4. Godkendelse: Kvalitetsstandarden 2018 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes, at kvalitetsstandarden for 2017 for hjælp efter Servicelovens 83 og 83 a dvs. rehabiliteringsforløb, personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, madservice og hjælp til beboere på botilbud og plejehjem videreføres uændret i Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren kan ikke stemme for en godkendelse af kvalitetsstandarden da den ikke er retsvisende. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 17 af 243

11 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Sagsfremstilling - Kvalitetsstandarden 2018 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem.docx kl Side 28 af 243

12 Punkt 5. Godkendelse af høringsgrundlag: Leverandørkrav 2018, Genoptræning efter Sundhedslovens Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at de reviderede leverandørkrav for genoptræning inden for det ortopædkirurgiske område efter udskrivning fra sygehus (bilag 1) godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar 2018 Beslutning: Godkendt. Udvalget bemærker, at borgeren skal have mulighed for at vælge anden leverandør frem til første træningsdag. Kirsten Algren kan ikke stemme for en godkendelse med følgende bemærkning: Du får tilbudt en tid med henblik på opstart i et genoptræningsforløb inden for tre hverdage efter, at du har foretaget valg af leverandør. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 19 af 343

13 Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet leverandørkrav til genoptræningsområdet inden for Sundhedslovens 140. Leverandørkravene revideres en gang om året. Den 22. juni 2016 besluttede Ældre- og Handicapudvalget at fritvalgsordningen i forbindelse med genoptræning efter Sundhedslovens 140 inden for det ortopædkirurgiske område skulle gøres til et permanent tilbud til borgerne i Aalborg Kommune. Forud for denne beslutning havde fritvalgsordningen fungeret som et treårigt forsøgsprojekt med udløb ved udgangen af september I denne periode var der udarbejdet krav til leverandører af genoptræning inden for det ortopædkirurgiske område. Med beslutningen om, at gøre ordningen permanent, revideres leverandørkravene som hidtil en gang årligt. De væsentligste ændringer i leverandørkravene for 2018 Leverandørkravene for 2018 er i vidt omfang baseret på de gældende leverandørkrav for Ud over rene redaktionelle ændringer, så er de væsentligste ændringer i leverandørkraven for 2018 i forhold til 2017 følgende: På nuværende tidspunkt er beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud og midlertidige ophold ikke omfattet af muligheden for frit leverandørvalg. Da borgere på akuttilbud nu kan have et ophold på op til fire uger (førhen op til 2 uger), undtages de også fra muligheden for frit leverandørvalg, da opholdets længde nu kan sidestilles med længden af midlertidige ophold. Et forslag vedrørende hurtigere igangsættelse af genoptræningsforløb er pt. i en høringsproces i Ældreråd, Handicapråd og Forvaltnings-MED. Forslaget blev godkendt som høringsgrundlag den 9. august 2017 og skal, efter endt høring, behandles af Udvalget igen den 29. november 2017 med henblik på endelig godkendelse. Forslaget indebærer, at leverandørerne ved første kontakt med borgeren skal tilbyde en tid til start af genoptræningsforløb inden for fem hverdage. Forslaget er indarbejdet i leverandørkravene som konsekvensrettelse. Bliver forslaget ikke godkendt den 29. november 2017, slettes konsekvensrettelsen. Aalborg Kommune stiller krav om sociale klausuler, jævnfør Byrådets beslutning den 14. maj 2014 og seneste revision 22. august Der er på den baggrund tilføjet et afsnit om arbejdsklausuler, som afspejler den standard, Byrådet senest har fastlagt. Økonomiske konsekvenser Forslaget til revision af leverandørkrav har ingen budgetmæssige konsekvenser. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg godkendelse af høringsgrundlag Ældreråd høring Handicapråd høring Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg endelig godkendelse Forvaltnings-MED orientering Bilagsoversigt Bilag 1: Udkast - Leverandørkrav Genoptræning efter Sundhedslovens 140 kl Side 210 af af 343

14 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1: Udkast - Leverandørkrav Genoptræning efter Sundhedslovens 140 kl Side 311 af af 343

15 Punkt 6. Godkendelse af program, proces og tidsplan for køkkenudvidelsen, Fortunavej Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender: at arbejdet med køkkenudvidelsen på Fortunavej 2 tager udgangspunkt i nedenstående program, procesog tidsplan. at Ingeniørfirmaet Harde Larsen og storkøkkenrådgiver DH Consult udpeges som totalrådgiver. at festsal og garderobe på Gug Plejehjem omdannes til henholdsvis administration og omklædningsfaciliteter Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren kan ikke stemme for en godkendelse. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 12 af af 343

16 Sagsbeskrivelse I det godkendte budget 2017 er bevilget midler til at udvide storkøkkenet ved Gug Plejehjem, Fortunavej 2, som erstatning for Riishøjkøkkenet på Petersborgvej. Overordnet program Der etableres en 680 m² tilbygning til det eksisterende køkken, som skal rumme ekstra areal til pakning, produktion og lager. Desuden etableres pauserum til personalet og tilhørende kontorfaciliteter. Tilbygningen bygges sammen med Gug Plejehjems afdeling B. Der ombygges 100 m² i det eksisterende køkken som led i at tilpasse dette til det nye samlede flow. Køkkenpersonalet overtager eksisterende omklædningsrum i nærhed til køkkenet og der etableres nye omklædningsrum til plejehjemmets personale i den eksisterende festsal. Madservice Aalborgs nuværende administration på Sofiendalsvej 92a, som er et lejemål, flyttes med til Fortunavej og indrettes i den eksisterende festsal, som deraf nedlægges. Lejemålet ophører med udgangen af I byggeperioden forventes køkkenet i Gug at blive genhuset på køkkenerne på Riishøjcentret og Lions Park, ved mindre tilføjelser i produktion og køl, 2-holdskift mv. Der skal ikke udarbejdes lokalplan, men søges om dispensation for afvigelse fra den eksisterende lokalplan. Projektgruppe Efter godkendelse af overordnet program, proces- og tidsplan nedsættes en projektgruppe. Projektgruppen medvirker til udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag i samarbejde med rådgiver. Projektgruppen sammensættes af ledelse og personale fra køkkenerne og øvrige fagspecialister efter behov. Procesplan Projektet vil gennemgå nedenstående faser: Der kontraheres med en ekstern totalrådgiver som tegner projektet i forslags og projekteringsfasen. Efter hovedprojekt udbydes projektet i hovedentreprise, og totalrådgiver vil forestå byggeledelse og fagtilsyn. Specialudstyr og køleentreprisen udbydes i fagentreprise, som tidligt udbud med forhandling, da specialudstyr og køleleverancen har indflydelse på hovedentreprenørens tilbudsgivning. Valg af ekstern totalrådgiver Ingeniørfirmaet Harde Larsen og storkøkkenrådgiver DH Consult anbefales som ekstern totalrådgiver, da de har tegnet den seneste udvidelse til køkkenet på Fortunavej og generelt har stor erfaring med etablering af storkøkkener i hele landet. Tidsplan Dispositionsforslag Oktober 2017 November 2017 kl Side 213 af af 343

17 Godkendelse af dispositionsforslag i ÆHU December 2017 Projektforslag Januar - Februar 2018 Udbud af specialudstyr og køleentreprise November 2017 Januar 2018 For- og hovedprojekt Februar April 2018 Udbud og Licitation April Juni 2018 Udførelse August 2018 September 2019 Indflytning / Ibrugtagning Oktober 2019 Rydning af Riishøjkøkkenet på Petersborgvej November 2019 Lejemålet på Petersborgvej er forlænget frem til udgangen af 2019 og der er ikke opnået deponeringsfritagelse, hvorfor der er indgået aftale om deponering i kommunen. Der afholdes åbent hus inden indflytning for brugerne af madordningen samt naboer. Økonomi Anlægsudgiften til køkkenudvidelsen finansieres inden for opsparede midler i Madservice Aalborg, og der er på investeringsoversigten afsat 23. mio. Udgifter til genhusning og forbrug i byggeperioden, køkkenudstyr samt flytning af administrationen afholdes over Madservice Aalborgs drift. Etablering af faciliteter til produktion af frostmad på Fortunavej 2 vil koste 5.3 mio.kr. og kan ikke rummes i de afsatte 23 mio. kr. En frostmadsproduktion vil optage yderligere areal på grunden og det vil kræve dialog med myndighederne om, hvorvidt der kan gives yderligere dispensation til dette. Der er faldende efterspørgsmål på frostmad sandsynligvis grundet detailhandelens udbud og konkurrence på prisen. Den endelige beslutning om produktionsform tages i forbindelse med evalueringen af pilotprojektet vedrørende kølemad. Tidsplan for behandling af indstilling: FL den 19. september 2017 ÆHU den 27. september 2017 kl Side 314 af af 343

18 Punkt 7. Godkendelse - Bøgemarkscentret indstilling vedr. målgruppe og organisatorisk placering af driftsansvar Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at det godkendes endeligt, At projektet på Bøgemarkscentret/Bøgen med neurofaglige plejehjemspladser til ældre med erhvervet hjerneskade ophører. At Bøgemarkscentret/Bøgen tilbagegår til sin tidligere status som et plejehjem med 23 faste og 5 midlertidige pladser for beboere med et kontrolleret alkohol- eller stofmisbrug, herunder beboere med senhjerneskade som følge af misbruget. At ansvaret for driften af Bøgemarkscentret/Bøgen tilbageføres fra Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap til Plejeboligfunktionen i Ældre- og Sundhedsafdelingen under forudsætning af økonomisk udligning. At ændringerne træder i kraft pr. 1. oktober Beslutning: Godkendt. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 15 af af 443

19 Sagsfremstilling Den 11. november 2015 godkendte Ældre- og Handicapudvalget et projekt med neurofaglige plejehjemspladser til ældre med følger efter en erhvervet hjerneskade på plejehjemmet Bøgemarkscentret, med tilhørende midlertidige pladser (Bøgen). Fra den 1. januar 2016 blev Bøgemarkscentret og Bøgen derfor organisatorisk flyttet til Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap (Handicapafdelingen) fra Plejeboligfunktionen (Ældre og Sundhed). Bøgemarkscentret skulle drives budgetstyret og med samme budgetramme som inden omplaceringen. Projektet blev godkendt med en 2-årig projektperiode. Herefter skulle der tages stilling til fremtidig organisering. Myndighedsafdelingen og Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap har nu sammen samlet op på de hidtidige erfaringer fra projektet og anbefaler på den baggrund, at projektet ikke videreføres. Projekterfaringerne Anbefalingen om ikke at videreføre projektet er baseret på følgende erfaringer: Den løbende udskiftning på de varige pladser på Bøgemarkscentret er meget lille. Det skyldes, at den hidtidige beboergruppe borgere med et tidligere/kontrolleret misbrug og eventuelt en misbrugsbetinget senhjerneskade typisk er flyttet på Bøgemarkscentret i en forholdsvis tidlig alder, og derfor ofte, med den rette pleje, støtte og omsorg, er i stand til at blive boende der gennem en længere årrække. Bøgemarkscentret var fuldt belagt, da Fagcentret for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap overtog driften, og der er i projektperioden kun sket udskiftning på 2 af de i alt 23 varige pladser. Det betyder, at pladserne fortsat helt overvejende er anvendt til den oprindelige målgruppe. På den baggrund har det ikke været muligt at skabe det ønskede grundlag for et neurofagligt miljø til den nye målgruppe. De to målgruppers grundlæggende forskellighed i forhold til ønsker og behov betyder også, at det i en længere overgangsperiode vil kunne blive vanskeligt at tiltrække nye beboere med erhvervet hjerneskade til Bøgemarkscentret. De midlertidige pladser (Bøgen) var fra projektets start primært tænkt som aflastningspladser for borgere med erhvervet hjerneskade, med fokus på at afklare om borgerens fremadrettede støttebehov var en varig plejehjemsplads på Bøgemarkcentret, eller om borgeren kunne vende tilbage til egen bolig. I lyset af, at udsigterne til at kunne blive boende på en varig plads på Bøgemarkscentret, jf. punktet ovenfor, har været begrænset, har borgerne og deres pårørende typisk foretrukket andre løsninger. Det har derfor vist sig vanskeligt at få de midlertidige pladser fyldt op. For at udnytte kapaciteten på Bøgen er de midlertidige pladser i stedet blevet benyttet til borgere med et midlertidig behov for døgnbaseret rehabilitering på avanceret niveau. Det er imidlertid en målgruppe, som har behov for en helt anden type indsatser indsatser, som fagcenteret råder over og har stillet til rådighed, men som har været vanskelige at finansiere inden for den fastsatte budgetramme for en midlertidig plejeboligplads. Der har i projektperioden derfor generelt været udfordringer med at få skabt en stabil driftsøkonomi for Bøgemarkscentret/Bøgen. Det er forvaltningens vurdering, at projektet ud over de ovenfor beskrevne udfordringer har bidraget med vigtig og vedvarende læring både for medarbejderne og på organisatorisk niveau: Medarbejderne på Bøgemarkscentret/Bøgen har, i mødet med en ny målgruppe og nye kollegaer med avancerede neurofaglige kompetencer, fået et skærpet blik for det at arbejde tværfagligt med en rehabiliterende tilgang styret efter fælles målsætninger. Erfaringerne og netværket herfra vil også fremadrettet komme beboerne på Bøgemarkscentret til gode, uanset målgruppens sammensætningen. Organisatorisk vil erfaringen med at etablere et tæt, tværgående samarbejde mellem medarbejdere fra et fagcenter i Handicapafdelingen, og medarbejdere inden for plejeboligområdet, blive brugt aktivt i de kommende samarbejdsprojekter i forvaltningen, hvor fokus er på at udnytte kompetencerne på tværs af afdelingerne og forene hhv. den rehabiliterende, socialfaglige, sundhedsfaglige og plejefaglig tilgang. kl Side 216 af af 443

20 Endelig er der i forhold til projektets oprindelige formål at skabe målrettede plejehjemspladser med en neurofaglig profil til ældre borgere (60+) med erhvervet hjerneskade opnået værdifuld viden om målgruppens behov, efterspørgselsmønsteret, og de driftsmæssige nødvendige forudsætninger for et sådant tilbud. Fremtidig anvendelse af Bøgemarkscentret/Bøgen Det er Myndighedsafdelingens vurdering, at der fortsat er et behov for pladser til den oprindelige målgruppe på Bøgemarkscentret. Myndighedsafdelingen anbefaler på den baggrund, at Bøgemarkscentret/Bøgen tilbageføres til et plejehjem med 23 varige pladser og 5 midlertidige aflastningspladser, der er målrettet beboere med et tidligere eller kontrolleret misbrug, herunder beboere med senhjerneskade som følge af misbruget. Visitationskompetencen til pladserne fastholdes i Myndighedsafdelingen (Visitationen Støtte og Omsorg). Driftsansvaret for Bøgemarkscenteret/Bøgen foreslås på den baggrund tilbageført til Plejeboligfunktionen i Ældre og Sundhed. Plejeboligfunktionen vurderer, at man i givet fald vil kunne være parate til at varetage driften fra den 1. oktober Økonomiske konsekvenser Budgettet for Bøgemarkscentret/Bøgen blev ved projektperiodens start i 2016 overført uændret fra Plejeboligfunktionen til Fagcentret for Erhvervet Hjerneskade. Budgettet foreslås nu tilsvarende tilbageført uændret til plejeboligfunktionen. Bøgemarkscentrets budget for 2017 (inklusive to tillæg på drift til serviceareal og tomgang) er på 12,7 mio. kr. Fra 2018 tildeles budget til Bøgemarkscentret og Bøgen på baggrund af den godkendte budgetmodel for plejeboliger. Det bemærkes, at der i projektperioden til og med 2017 forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Det endelige merforbrug for 2017 afholdes inden for forvaltningens budgetramme, den nærmere fordeling heraf aftales mellem Fagcentret og Myndighedsafdelingen. Høringssvar Ældrerådet Ældrerådet tilslutter sig forvaltningens anbefalinger. AMU-ÆS AMU-ÆS ønsker præciseret, at det forventede merforbrug i projektperioden ikke vedrører Plejeboligfunktionen men afklares udelukkende mellem Fagcentret og Myndighedsafdelingen. Heller ikke merforbrug ved en eventuel overnormering vedrører Plejeboligfunktionen. Eventuel medarbejdertilpasning skal ske jf. Medarbejdertilpasningsaftalen. AMU-H AMU-H bakker op om, at projektet på Bøgemarkscentret/Bøgen ophører og, at Bøgemarkscentret/Bøgen tilbagegår til sin tidligere status som et plejehjem. AMU-H finder, at intentionen med projektet var en god ide, men det bør nok være som nyopstartet og ikke i et allerede eksisterende tilbud. AMU-H bemærker som et opmærksomhedspunkt fremover, at LMU bør høres/inddrages før AMU, så deres kommentarer kan inddrages her. I denne sag skyldes det dog muligvis, at der ikke var et LMU. kl Side 317 af af 443

21 LMU-H Vi (Bøgemarkscentret) er helt enig i at tilbagegå til Ældre og Sundhed med målgruppen målrettet beboere med et tidligere eller kontrolleret misbrug. Vi ser frem til denne udfordring da vi har arbejdet med misbruger i en del år, og har været flagskibet inden for området. Handicaprådet Handicaprådet tog høringen til efterretning. Forvaltningens kommentarer til høringssvarene Forvaltningen har taget til efterretning at høringssvarene er positive over for Bøgemarkscentrets tilbagevenden til Plejeboligfunktionen i Ældre & Sundhed. Tidsplan FL ÆH Udvalg høringsgrundlag Ældrerådet høring AMU-ÆS AMU-H LMU-H (Bøgemarkscentret) Handicaprådet FL ÆH Udvalg endelig godkendelse Forslagets ikrafttræden kl Side 418 af af 443

22 Punkt 8. Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale (tidl. rammeaftale) Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet - at det vedhæftende udkast til Nordjysk Socialaftale vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes - at aftaleperioden for det forstærkede samarbejde fra udvides til , så perioden følger med Nordjysk Socialaftale, godkendes Beslutning: Handicaprådets høringssvar blev oplæst i mødet. Høringssvaret eftersendes og vedhæftes referatet. Det anbefales, at udkast til Nordjysk Socialaftale vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes, med den ændring, at aftalen fortsat benævnes Rammeaftalen vedr. det specialiserede socialområde. Med Rammeaftalen vedr. det specialiserede socialområde bør der samtidig fuldt ud tages højde for, at det af Aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremgår, at opdelingen i en udviklingsstrategi og en styringsaftale afskaffes. Idet der i 2018 imødeses en genforhandling af aftalen om det forstærkede samarbejde, kan Ældre- og Handicapudvalget ikke anbefale, at aftaleperioden for det forstærkede samarbejde udvides til Jørgen Hein var fraværende. kl Side 19 af af 543

23 Sagsbeskrivelse Enslydende indstilling behandles i Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familieog Socialudvalget og Skoleudvalget med henblik på fælles fremsendelse til behandling i Magistrat og Byråd. Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud. De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgspolitikere været i dialog om, hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og regionsrådet. Nordjysk Socialaftale har været forelagt KKR Nordjylland og Kontaktudvalget og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd. Nordjysk Socialaftale omfatter alle regionale sociale tilbud og de kommunale sociale tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftsherren. Det drejede sig i 2017 om ca dagog døgnpladser og et budget på ca. 1,7 mia. kr. Socialaftalen omfatter således ca. 30 % af det samlede antal pladser i Nordjylland. Det er dermed et stort område, hvor kommunerne og regionen, gennem samarbejdet i regi af socialaftalen, sikrer, at der er en fælles retning for koordinering, styring og udvikling af området. Dialog har været grundlag for aftalen Processen for udarbejdelsen har i år haft år fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for, at der er fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag d. 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og regionen. Fokusområder visioner og initiativer Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale er borgerens egenmestring. Det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv. For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder: Socialfagligt fokus på beskæftigelse Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien Nye samarbejdsformer kl Side 20 af af 543

24 For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det forstærkede samarbejde Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret, hvorfor der gøres opmærksom på, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale. Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet. Styringsaftalen Forvaltningen er opmærksom på justeringer i styringsaftalen. Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er beskyttet for to år af gangen, og denne gang for 2017 og Tilbuddene revurderes primo 2018, og det forstærkede samarbejde kører dermed forskudt af Nordjysk Socialaftale, der gælder for 2018 og I både 2018 og 2019 skal alle nordjyske driftsherrer kunne påvise en udgiftsreduktion på 1 pct. om året sammenlignet med 2016 niveau, jf. aftalen i Rammeaftalen 2017, hvor der er lavet et mål om fem pct. udgiftsreduktion i 2020 sammenlignet med 2016 niveau. Dette forventes udmøntet gennem: o Takstreduktioner: 0,5 pct. i både 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau o Mere præcis visitering: 0,5 pct. i både 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale). Bilagsmateriale: Bilag 1: Udkast til Nordjysk Socialaftale Underbilag til Nordjysk Socialaftale : Bilag 2: Udvikling og koordinering af tilbudsviften Bilag 3: Samlede aftaler for det forstærkede samarbejde Bilag 4: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kl Side 321 af af 543

25 Bilag 5: Styringsaftalen Bilag 6: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud Tidsplan: FB IL 7. september 2017 ÆH Chefgruppe 11. september 2017 FB FL 13. september 2017 SKO FL 14. september 2017 ÆH FL 19. september 2017 Familie- og Socialudvalget 22. september 2017 Beskæftigelsesudvalget 26. september 2017 Handicaprådet 26. september 2017 Ældre- og Handicapudvalget 27. september 2017 Skoleudvalget 3. oktober 2017 AMU H 9. oktober 2017 Magistrat 9. oktober 2017 Byråd 16. oktober 2017 kl Side 422 af af 543

26 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 Udkast Nordjysk Socialaftale Bilag 2 Udvikling og koordinering af tilbudsviften.pdf Bilag 3 Samlet aftalekompleks for det forstaerkede samarbejde.pdf Bilag 4 Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 2017 og 2018.pdf Bilag 5 Styringsaftalen udkast aug 1018.pdf Bilag 6 Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud v2018 udkast.pdf Høringssvar fra Handicaprådet.docx kl Side 523 af af 543

27 Punkt 9. Godkendelse af Fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At ansøgning til puljen til rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens godkendes Beslutning: Godkendt. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 124 af af 343

28 Sagsbeskrivelse Regeringen og satspuljepartierne har i juni 2017 på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025 afsat 37,5 mio. kr. til etablering af Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens. Formålet med puljen er at støtte etableringen af regionale rådgivnings- og aktivitetscentre, hvor mennesker med demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation og få kontakt med ligestillede samt blive tilbudt støtte og rådgivning. Midlerne udmøntes i 2017, men kan anvendes i hele projektperioden, som løber til udgangen af Den 14. december 2016 godkendte Ældre- og Handicapudvalget Handleplan for demensstrategi, hvor ét af initiativerne i 2017 er etablering af et demenshus i samarbejde med Alzheimerforeningen. Aalborg, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland har derfor indgået et samarbejde med Alzheimerforeningen og Musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet, om at ansøge om midler til at etablere et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter, for personer med demens og deres pårørende. Mors, Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner har ligeledes vist interesse for deltagelse i samme ansøgning, men afventer fortsat afklaring. Rådgivnings- og aktivitetscentret placeres fysisk i Aalborg Kommune, mens der i de øvrige kommuner etableres satellitter. Den primære målgruppe vil især være hjemmeboende yngre og tidligt diagnosticerede personer med let til moderat demens. Derudover vil der være aktiviteter for børn og unge, hvis forældre har en demenssygdom. Der bliver endvidere tilbud og aktiviteter fx støtte og rådgivning i forbindelse med overvejelser om boligskift og job. Der vil i forbindelse med særlige aktiviteter og tilbud blive tilbudt transport i form af fælleskørsel eller samkørsel primært organiseret på frivillig basis. Rådgivnings- og aktivitetscentret i Aalborg vil blive placeret i kommunens bygninger på Hjulmagervej 18 B og vil som udgangspunkt have åbent alle hverdage med mulighed for, at særlige aktivitetstilbud kan foregå i weekenden eller om aftenen. Der vil blive ansat en projektleder tilknyttet rådgivnings- og aktivitetscentret i Aalborg. Ud over aktiviteter og rådgivning i centrets café og mødested i Aalborg, vil der dels foregå aktiviteter på adresser i de deltagende kommuner (satellitter), dels på adresser uden for centrets primær lokalitet fx hos relevante samarbejdspartnere. Aktivitets- og rådgivningscentrets kompetencer og ressourcer skal understøtte og støtte op om etablering, igangsættelse og videreudvikling af aktiviteterne i satellitterne, i samarbejde med de lokale medarbejdere i satellitterne. Der vil blive ansat en-to projektmedarbejder til at understøtte aktiviteterne i satellitterne. Eksempler på aktiviteter og rådgivning i centret i Aalborg kan være: Café og mødested Motion og fysiske aktiviteter Musik, sang og dans Livshistorier Daghøjskoler Madgrupper Spillested Pårørende grupper Mestringskurser Sorggrupper Aktiviteter i satellitterne vil primært omhandle café og mødested, tilbud om fysisk aktivitet og motion, samt pårørendegrupper. I rådgivnings- og aktivitetscentret i Aalborg etableres der samtidig et teknologibibliotek, hvor borgere i målgruppen kan se, afprøve, låne og få vejledning om relevante hjælpemidler og velfærdsteknologier. kl Side 25 af af 343

29 Aktiviteter og tilbud bygger på den faglige viden som medarbejdere, samarbejdspartnere og frivillige bibringer. Der vil dels være tale om demensfaglig viden fra ansatte i kommunal regi, erfaring fra ressourcepersoner hos samarbejdspartnere (fx musikterapeuter) og frivillige (fx pensionerede fagpersoner). Ydermere bliver der et tæt samarbejde med Alzheimerforeningens netværk af regionale rådgivnings- og aktivitetscentre, hvormed den viden og de praktiske erfaringer, der løbende høstes fra tilsvarende rådgivnings- og aktivitetstilbud i Danmark, samt nyeste viden om demenssygdomme fra tilsvarende projekter i udlandet, løbende inddrages i rådgivnings- og aktivitetscentret og de tilhørende satellitter. Økonomi Aktivitets- og rådgivningscenter Nordjylland etableres med projektstart 6. november Frem til projektlederens ansættelse 1. januar ledes projektet af ældre- og sundhedssekretariat i Aalborg Kommune. Projektperioden, hvortil der søges om tilskud fra puljen afsluttes 1. oktober Herefter forventes projektet at være etableret som et permanent tilbud. Projektet finansieres i etableringsfasen af projektmidler fra satspuljen, samt medfinansiering fra de medvirkende kommuner. Projektets økonomi bygges op om et basisbudget, der omfatter udvikling og gennemførelse af projektets aktiviteter, kommunikation og markedsføring og samt løn til projektleder og to projektmedarbejder til satellittilbuddene. Der ansøges om 3,5-4 mio. kr. for projektperioden. Den kommunale medfinansierings består for Aalborg Kommune dels af lokaler til rådgivnings- og aktivitetscentret, dels af medarbejderressourcer. For de øvrige kommuner består medfinansieringen ligeledes af lokaler til satellitfunktionerne, samt medarbejderressourcer. Tidsplan 19.september Forvaltningsledelsen Godkendelse af ansøgning 27.september Ældre- og Handicapudvalget Godkendelse af ansøgning 29. september Sundhedsstyrelsen Ansøgningsfrist kl Side 326 af af 343

30 Punkt 10. Godkendelse af aktuel status 2017 Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter, At der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift og serviceudgifter) på kr. i merudgifter, At der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter, At der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, ikke rammebelagte driftsudgifter) på kr. i mindreindtægter, At der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på kr. i merudgifter, og At der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på kr i mindreudgifter. Anlægsposterne frigives samtidig. Beslutning: Anbefales. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 127 af af 443

31 Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2017 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af det indsendte materiale og øvrige beslutninger truffet i forbindelse med udarbejdelsen af magistratens budgetforslag. Ændringerne i aktuel status vedrører dels tilpasning af bruttobudgettet (forskydninger mellem indtægter og udgifter) i forbindelse med tilskud fra statslige puljer, dels udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem sektorer og forvaltninger og endeligt udmøntning af rammebeløb fra budget Derudover er lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2017 indarbejdet. Der er således tale om en budgetteknisk udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger. De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2017 Udgifter Indtægter Serviceydelser kr Sektor: Serviceydelser for ældre Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til værdighedsindsatser på ældreområdet Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til klippekort til plejehjemsbeboere Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse Budget vedr. intern husleje overføres til borgmesterens forvaltning Overførsel af budget vedrørende SSA elever Overførsel af budget vedr. mellemkommunale borgere Fordeling af trepartsmidler Lov og cirkulæreprogram Udvidelse af hospicepladser 554 Kræftplan IV 588 I alt sektor Serviceydelser for ældre - Serviceudgifter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse. 317 kl Side 28 af af 443

32 DRIFT 2017 Udgifter Indtægter Budget vedr. intern husleje overføres til borgmesterens forvaltning Overførsel af budget vedrørende SSA elever Overførsel af budget vedr. mellemkommunale borgere Fordeling af trepartsmidler Lov og cirkulæreprogram Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud 108 for borgere med psykiske lidelser 116 I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap kr Sektor: Myndighedsopgaver og administration Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse.. 38 Fordeling af trepartsmidler Lov og cirkulæreprogram Optagelse i særlige boltilbud uden samtykke 7 I alt sektor Myndighedsopgaver og administration Ændring i alt drift serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Mindreindtægt vedrørende refusion særligt dyre enkeltsager Ændring i alt - ikke rammebelagte driftsudgifter kl Side 329 af af 443

33 Budgetmæssige konsekvenser ANLÆG 2017 Udgifter Indtægter Sektor: Serviceydelser for ældre Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til rammebeløb ABA anlæg og kaldeanlæg I alt sektor Serviceydelser for ældre Anlæg Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til rammebeløb ABA anlæg og kaldeanlæg I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap Anlæg Ændring i alt anlæg kr Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget Budgetforligspartierne Magistraten Byrådet kl Side 430 af af 443

34 Punkt 11. Godkendelse af anvisningsret - friplejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At der ikke indgås aftale med Fonden Mariehjemmene om anvisningsretten til boligerne i det kommende friplejehjem i Nørresundby. Ældre- og Handicapudvalget Udsat Beslutning: Godkendt. Mette Ekstrøm kan ikke stemme for en godkendelse. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 131 af af 343

35 Sagsbeskrivelse På Udvalgets møde den 23. juni 2017 blev det besluttet at udsætte spørgsmålet om anvisningsretten (dvs retten til at bestemme hvilke visiterede borgere, der skal tilbydes en konkret ledig bolig) til de kommende friplejeboliger i Nørresundby med henblik på en nærmere udredning af konsekvenserne ved en kommunal anvisningsret. Af friplejeboliglovens 1 stk. 2 fremgår, at friplejeboligleverandøren og kommunen kan indgå aftale om anvisningsretten til boligerne i friplejehjemmet. Hvis der ikke indgås en aftale, har friplejeleverandøren anvisningsretten. En kommunal anvisningsret vil indebære den fordel, at kommunen bestemmer, hvilken borger, der skal tilbydes en konkret ledig bolig på friplejehjemmet, og friplejeleverandøren kan dermed ikke afvise bestemte typer af beboere, herunder afvise på grund af f.eks. stor plejetyngde. Til gengæld vil kommunen som udgangspunkt skulle dække tomgangshuslejen i ledige boliger, og anvisningsretten vil skulle henregnes til kommunens låntagning og dermed udløse deponeringspligt (ca. kr. 20 mio.). I det konkrete tilfælde, hvor plejehjemmet er placeret i den centrale bykerne, vil risikoen for tomgangshusleje realistisk set være minimal, hvorimod deponeringspligten er en reel udfordring. Ulempen ved at friplejeleverandøren selv har anvisningsretten er, at denne herefter har retten til at afvise borgere, selv om de er visiteret til en plejehjemsplads og ønsker en plads på friplejehjemmet. På den måde vil friplejeleverandøren få mulighed for en bestemt beboersammensætning, herunder f.eks. fortrinsvis beboere med en lav plejetyngde (dvs. lavt behov for servicelovsydelser). En anden udfordring kan være, at friplejeleverandøren fortrinsvis belægger plejehjemmet med beboere fra andre kommuner, idet Aalborg Kommune har ansvaret og betalingen for sygeplejeydelser også til beboere, som kommer fra andre kommuner. Fordelen for kommunen ved at friplejeboligleverandøren får anvisningsretten er, at friplejeleverandøren selv bærer risikoen for tomme boliger. Det bemærkes, at en aftale om anvisningsret ikke nødvendigvis behøver at omfatte hele friplejehjemmet, og leverandøren har også mulighed for at indgå aftale med andre kommuner end beliggenhedskommunen. I givet fald vil disse kommuner som udgangspunkt få de samme pligter, som Aalborg Kommune ville have fået ved en aftale. Med baggrund i en afvejning mellem fordele og ulemper, indstiller forvaltningsledelsen, at der ikke forsøges indgået aftale med friplejeleverandøren om anvisningsretten. Tidsplan: Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget kl Side 232 af af 343

36 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Notat om anvisningsretten til friplejeboliger.pdf kl Side 33 af af 343

37 Punkt 12. Drøftelse af aftale om afregningspris med Ella Mariehjemmet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at udspillet til afregningspris for Ella Mariehjemmet drøftes Beslutning: Drøftedes. Afregningsprisen fastlægges til de langsigtede omkostninger for de kommunale plejehjemspladser aktuelt kr. pr. døgn. Jørgen Hein var fraværende. kl Side 134 af af 243

38 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningen er i dialog med Fonden Mariehjemmene, som opfører et friplejehjem med 50 almindelige somatiske pladser i Nørresundby. Fonden Mariehjemmene har fremsendt et budgetforslag med en afregningspris for friplejeboligerne. Med henblik på at kvalificere godkendelsen af afregningsprisen sammenlignes det med den omkostningsbaserede takst for et kommunalt plejehjem med 50 somatiske pladser, der er godkendt på Ældre- og Handicapudvalgets møde den Den omkostningsbaseret takst fastlægges med udgangspunkt i den godkendte budgetmodel og budgetfordeling for plejehjemmene i Aalborg Kommune på baggrund af de gennemsnitlige og langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud, for at sikre sammenhængen til beliggenhed kommunens omkostnings- og serviceniveau. Sammenligningen mellem den foreslåede afregningspris for Ella Mariehjemmet og den omkostningsbaserede takst i Aalborg Kommune fremgår af tabellen nedenfor. Den korrigerede takst for Marihjemmet (korrigeret for moms og forrentning af grundkapitalindskud) udgør kr. pr. plads pr. døgn mod kr. pr. plads pr. døgn på et tilsvarende kommunalt plejehjem. Taksten er inklusiv værdighedsmidlerne og taksten vil falde såfremt støtten til værdighedsmidlerne ophører. Der foretages en årlig genberegning af den omkostningsbaserede takst. De enkelte omkostningselementer er vurderet særskilt nedenfor. Lønomkostningerne på Ella Mariehjemmene er sammenlignelige med plejehjemmene i Aalborg Kommune, med en mindre difference på 0,8% Øvrige udgifter viser en difference på 15,3% der i alt væsentlighed skyldes forskellige vilkår vedr. moms Økonomi- og Administration (overhead) ligger 3,8% højere end udgifterne forbundet med at drive kommunalt plejehjem. Ejendoms- og Kapitaludgifter tegner sig for den væsentligste forskel. Differencen skyldes primært, at der i Ella Mariehjemmenes forslag er indregnet udgifter til forrentning af grundkapitalindskud på i alt kr. Sammenligning af omkostningsbaseret takst for Aalborg Kommune og forslag fra Mariehjemmet. Aalborg Kommune Ella Mariehjemmet Difference Korrektionsforslag Mariehjemmet Lønomkostninger i alt ,8% Øvrige udgifter ,3% Økonomi- og Administration ,8% Ejendoms- og Kapitaludgifter ,5% I alt Pris pr plads kr./døgn kr./døgn kr./døgn Pris pr plads (korrigeret for moms) kr./døgn kr./døgn 3,4% kr./døgn Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget kl Side 235 af af 243