Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Transkript

1 Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur i USK 5. Styringsmanual for USK 6. Opsummering 1

2 Region Sjælland - Organisation Koncernbyg Tværgående rådgivnings- og støttefunktion - herunder udvikling og ajourføring af regulativer, retningslinjer og kvalitetskrav på byggeområdet Central faglighed Decentral ejerskab 2

3 Overordnet princip over regionens sygehus og psykiatristruktur Region Sjælland Sygehusplan 2007 Psykiatriplan Virksomhed NORD SYD PSYKI- ATRI Konceptudvikling Grovskitse Geografi Roskilde Holbæk Køge Slagelse Næstved Nykøbing Generalplaner Lokalitet Byggeprojekter Målet for generalplanlægning er at: Skabe sygehusplanlægning løbende via viden og beredskaber Skabe beslutningsgrundlag for de fremtidige investeringsplaner i Region Sjælland Tænke stort / starte småt (suppleret med vedholdenhed) 3

4 Byggeregulativ Principhandlingsplan for større byggeopgaver: Projektfaser, interne: Ideoplæg Program Projektforslag Projektering Udførelse Drift Projektfaser, eksterne: Disp. forslag Projekt forslag Programoplæg Byggeprogram Forprojekt Hovedprojekt Udbud Opførelse Aflevering Organisatoriske faser: Virksomhed/RR V/RR V/RR V/RR Projektgr. PG. PG. Organisationsmodel for Bygge- og anlægssager i Region Sjælland Styregruppe Projektgruppe Eksterne rådgiver Brugergruppe Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe 4

5 Centralt for gennemførelse af byggeprojekter er at sikre klare roller via: -Optimale og fleksible helhedsløsninger -Fokus på faglighed -Lokal forankring via brugerinddragelse Projektets succes er lig med forventningsafstemning ved ibrugtagning Organisationsmodel for USK i udførelsesfasen Regionsrådet Forretningsudvalget Udvalget for fremtidens sygehuse Direktion Styregruppe sundhedsfaglig rådgivning Ekstern Controller Intern Controller Koordineringsgruppe Projektledelse Bygherrerådgiver Projektteam Totalrådgiver Brugergruppe Arbejdsgrp. Arbejdsgrp. Arbejdsgrp. Arbejdsgrp. Brugergruppe Projektteam Støttefunktion for fremtidig drift (organisering, processer mv.) Eksterne rådgivere (Arkitekt, ingeniør mv.) Tværgående enheder 5

6 Styringsmanual for USK Danske Regioner har i 2008 af KPMG fået gennemført et analysearbejde, der har resulteret i en rapport indeholdende principper for økonomistyring af større sygehusbyggerier (med anlægsøkonomi på 1 mia. kr. og derover pr. projekt). Med udgangspunkt i KPMG s anbefalinger, har regionerne vedtaget at følge fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter. Principperne tager særligt sigte på at sikre, at der er en betryggende økonomistyring af projekterne, og at den politiske ledelse har løbende og tilstrækkelig indsigt i projekternes udvikling og økonomi. 6

7 De fem hovedprincipper er: 1. At den politiske ledelse skal fastlægge de strategiske beslutninger for det enkelte byggeprojekt, herunder økonomi, visioner, strategiske målsætninger og succeskriterier. Den politiske ledelse skal gennem styringsmanual sikre at der følges systematisk op i forhold til byggeriets økonomi og fremdrift 2. At der skal udarbejdes en projektspecifik styringsmanual for hvert projekt. Styringsmanualen skal beskrive hvordan de centrale dele af byggeprocessen skal tilrettelægges og styres, herunder den løbende økonomiopfølgning og rapportering 3. Styringsmanualen definerer pejlemærker for hvordan og på hvilke tidspunkter der skal rapporteres til den politiske ledelse. Styringsmanualen godkendes af regionsrådet. 4. At der skal etableres en robust og beslutningsdygtig projektorganisation der i hele projektets forløb har de rigtige kompetencer og dermed kan matche de eksterne samarbejdspartnere. 5. At der er defineret en risikopolitik, hvis indhold bygger på politisk vedtagne målsætninger og politikker, herunder hvordan styringsparametre som tid, kvalitet og økonomi skal prioriteres. Der skal være en tæt sammenhæng mellem risikovurderingen og de opfølgningsprocedurer, som besluttes. Der skal etableres en uafhængig controlling af hvert byggeprojekt. Nærværende overskrifter er fra den foreløbige styringsmanual for Gennemførelse Af nyt Universitetssygehus i Køge (USK) og er udarbejdet med udgangspunkt i forslag fra KPMG som anført i deres rapport af 2.oktober Projektbeskrivelse 1.1. Vision 2. Organisation og ansvar 2.1 Tilsynspligt 2.2 Strategi og målsætning 2.3 Styringsmanual 2.4 Organisationsdiagram 3. Økonomistyring 3.1 Kalkulationsproces 3.2 Investering/Totaløkonomi 3.3 Regnskabspraksis 3.4 Afstemninger/interne kontroller 3.5 Uvildig controlling 3.6 Revision og regnskab 3.7 Systemunderstøttelse 4. Risiko 4.1 Risikopolitik og ansvar 4.2 Risikovurdering 4.3 Risikorapportering 4.4 Risikostyring 5. Rapportering 5.1 Rapporteringsstruktur og beslutningsveje 5.2 Indhold af rapporteringen 5.3 Rapporteringsværktøj 5.4 Hyppighed 6. Dokumentation, arkivering m.v. 6.1 Dokumentationskrav 6.2 Arkiveringsregler 7. Aftale- og kontraktforhold 7.1 aftale- og udbudsstrategi 7.2 Valg af entreprise- og samarbejdsform 7.3 Incitamentsstruktur 7.4 Inddragelse af eksterne kompetencer 7.5 Intern projektaftale 8. Kommunikationsstrategi 8.1 Intern kommunikation 8.2 Ekstern kommunikation 9. Personale 9.1 Personalevilkår 9.2 Tavshedspligt 10. Miljø og sikkerhed 7

8 Fordeling af uforudseelige omkostninger i projektets faser Fase Udførelsesrisiko Entreringsrisiko Uforudseelige forhold Reservepulje Uforudseelige omkostninger Program 3 % 4 % 10 % 3 % 20 % Projektforslag 3 % 4 % 7 % 3 % 17 % Hovedprojekt 3 % 4 % 5 % 3 % 15 % Efter kontrahering 3 % 0 % 5 % 3 % 11 % 8

9 Opsummering/afslutning Opgaven i centrum fokus på organisationen (alle skal føle de er noget særligt) 9