Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Transkript

1 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger: Fraværende: Ingen. Afbud: Mogens Johansen Mødedeltagernes Underskrift Birger Jensen Arne Ebsen Finn Olsen Christian Ulrich SEKRETÆRENS INITIALER

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 93. Til efterretning - Fonden Fyntour Til efterretning - Det Skæve Danmark Til efterretning - Det Regionale Vækstsamarbejde Til efterretning - Posthusforholdene Stenstrup Til efterretning - Puljemidler til udvikling og etablering af aflastningspladser på Stenstrup Plejehjem Til efterretning - Puljen vedr. udgifter i forb. med kommunalreformen Revision Ligningsplan for perioden Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Søvang Anlægsbevilling til ombygning af Stenstrup Plejehjem - servicedel samt salg af bodelen Anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Stenstrup Plejehjem bodel samt køb af bodelen Anlægsbevilling - jordkøb Dialog Sydfyn - samarbejde efter kommunalreformen Naturturisme I/S - forslag om ændring af interessentskabskontrakt Kommunalreform Ejendomshandel Eventuelt Information til pressen 21

3 Side: Til efterretning - Fonden Fyntour Sagsid: 04/11411 Sagsansvarlig: bip Tidligere, nuværende og fremtidige behandlinger Fonden Fyntour fremender referat af repræsentantskabsmøde nr. 17 den 29. april 2005 afholdt i Naturama Svendborg ( ligger i sagen - dok ) Til efterretning

4 Side: Til efterretning - Det Skæve Danmark Sagsid: 04/1448 Sagsansvarlig: BIP Det Skæve Danmark fremsender referat af Landsudvalgets møde i Gudme den 13. maj 2005 ( ligger i sagen - dok ) Til efterretning

5 Side: Til efterretning - Det Regionale Vækstsamarbejde Sagsid: 04/16648 Sagsansvarlig: BIP Fyns Amt meddeler ved skrivelse af 28. april 2005, at under Det regionale vækstsamarbejde for Sydfyn blev projekterne "Strategiudvikling", "Boligbehovsanalyse" og "IT på småøer" gennemført og afsluttet i år Det statsautoriserede revisionsaktieselskab "Deloitte" har revideret de afsluttede projekters regnskaber - revisionen har ikke givet anledning til forbehold. - Revisionsattester + projektregnskaber - dok.nr (dok.id ) Til efterretning.

6 Side: Åben: 3 afsluttede projekter Det Regional Vækstsamarbejde 96. Til efterretning - Posthusforholdene Stenstrup Sagsid: 05/1542 Sagsansvarlig: SSM Post Danmark meddeler ved skrivelse af 24. maj 2005, at der ikke længere er det nødvendige forretningsgrundlag for bevarelse af en posthusfunktion i Stenstrup, hvilket medfører, at postbutikken, der er placeret hos den lokale Dagli Brugs, lukker med udgangen af maj måned Posthus Stenstrup - dok Til efterretning.

7 Side: Åben: Post Danmark meddeler, at man agter at lukke postekspeditionen i Stenstrup - Daglig Brugsen 97. Til efterretning - Puljemidler til udvikling og etablering af aflastningspladser på Stenstrup Plejehjem Sagsid: 04/17816 Sagsansvarlig: MAH Hjemmeplejen har søgt socialministeriet, og fået tilsagn om: 1. Tilskud til etablering af de 8 midlertidige aflastningsboliger på Stenstrup Plejehjem. Tilskuddet dækker kommunens udgifter til grundkapital, svarende til 7% af byggeriets endeligt godkendte anskaffelsessum efter byggeriets afslutning. 2. Tilskud til udvikling af tilbud i forbindelse med aflastningsboligerne. Tilskuddet er på kr., fordelt med i 2005 og kr. i Pengene må ikke anvendes til drift m.m., men skal dække udgifterne til projektarbejdet vedr. tilbud. Vi har på baggrund af den tidsplan, der nu ligger for byggeriet, anmodet om udsættelse i socialministeriet, således at vi anvender de kr. i 2005 og 2006, og de kr. til evaluering i Der er endnu ikke kommet svar på vores anmodning. Ad. 1. I forhold til etablering er tilsagnet overgivet til Erik Stoumann, som sørger for hjemtagelse af puljemidler. Ad 2. I forhold til udvikling af tilbud, skal vi i projektet arbejde med følgende mål: At borgerne får tilbud om rehabilitering efter tidlig udskrivelse fra sygehus At borgerne får tilbud om genoptræning ud fra aktuelt behov At raske ægtefæller, som passer syge pårørende får den aflastning, som de har behov for At borgerne kan undgå indlæggelse i de tilfælde, hvor hjemmeplejen i samarbejde med praktiserende læge kan tilgodese de nødvendige plejeog behandlingsmæssige tiltag.

8 Side: 6 Midlerne er søgt, så de skal anvendt dels til ekstern rådgivning, dels til frikøb af medarbejdertimer. Endvidere skal der anvendes midler til udarbejdelse af en samarbejdsmodel mellem primær og sekundær sundhedstjeneste. : - Ansøgning til Socialministeriet - dok.nr (dok.id ) - Socialministeriets skrivelse af dok.nr (dok.id ) - Socialministeriets skrivelse af dok.nr (dok.id ) Socialudvalgets beslutning den : Orienteringen taget til efterretning. Sagens til sendes til orientering i Økonomiudvalget. Til efterretning Åben: Fra Socialministeriet (GENOP) Åben: Ansøgning til Socialministeriet Åben: Fra Socialministeriet - (GENOP)

9 Side: Til efterretning - Puljen vedr. udgifter i forb. med kommunalreformen Sagsid: 04/3393 Sagsansvarlig: bip Til efterretning fremsendes "Oversigt over afholdte udgifter i forbindelse med Kommunalreformen" - Status for puljens anvendelse - sag nr. 04/ dok 05/92 - dokid Til efterretning Åben: Pulje til udgifter ved kommunalreformen

10 Side: Revision Sagsid: 04/2604 Sagsansvarlig: bip Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 12 vedr. "Åbningsbalancen pr. 01. januar 2004" Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Kommunalbestyrelsen har i henhold til styrelseslovens 42b modtaget beretning pr. mail den revisionsberetning nr dok ID Indstilles til godkendelse.

11 Side: Åben: Beretning nr. 12 Åbningsbalance pr revisionsberetning fra Kommunernes Revision 100. Ligningsplan for perioden Sagsid: 05/1647 Sagsansvarlig: AND Skatteafdelingen fremsender hermed Ligningsplan for perioden 01. juli 2005 til 31. december Hovedtrækkene i planen er uændret i forhold til tidligere år. Det er skatteafdelingens sidste ligningsplan, idet skatteafdelingen nedlægges som kommunal funktion sfortegnelse - Ligningsplan 1/ / Dok.nr Indstilles til godkendelse.

12 Side: Åben: Ligningsplan for perioden Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Søvang. Sagsid: 04/1214 Sagsansvarlig: PED Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Børnehuset Søvang og Bulderby i Ollerup. Den nye daginstitution skal fysisk placeres i Søvang, og til den fornødne til-og ombygning incl. udvidelse af parkeringsplads er der afsat 3,0 mio. kr. i Ledelsen i Søvang og Bulderby har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af til- og ombygningen, og sammen med personale og repræsentanter fra bestyrelsen er forslagene blevet gennemgået og vurderet. Følgende arkitektfirmaer har udarbejdet skitseforslag til byggeprojektet: Arkitektfirmaet Arne Birk Christensen, Møllergade 67, 5700 Svendborg. Arkitektfirmaet Dan Gad, Nørregaardsvej 8, Dongshøjrup, 5771 Stenstrup Ledelsens anbefaling af hvilket arkitektfirma der skal vælges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Børnehuset Søvang vil foreligge på mødet. Det anbefales, at anlægsbevillingen på 3.0 mio. kr. til byggeprojektet frigives.

13 Side: 11 Martin Gohr, Erik Stoumann, Michael Munch Nielsen, Søren Stensbo-Smidt, Peter Dam og en repræsentant fra et af arkitektfirmaerne deltager i mødet kl Skitseforslag med økonomisk overslag over til- og ombygning af Børnehuset Søvang vil blive udleveret på mødet. i Børne- og Kulturudvalg den Oplægget fra Arkitektfirmaet Arne Birk Christensen blev godkendt og der søges om en tillæ gsbevilling på kr. til ekstrafundering og tilsyn med byggeriet. Tillægebevillingen finansieres af rammebeløbet til Renovering af daginstitutioner. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på kr. til ombygning af Børnehuset Søvang og der søges tillige om frigivelse af kr. fra anlægsbevillingen Renovering af daginstitutioner. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling til om- og tilbygning af Børnehuset Søvang udgift kr samt tillæg til rådighedsbeløb på kr I investeringsoversigten for 2005 er der afsat 3,0 mio. kr. til projektet. Tillæg til rådighedsbeløb finansieres af puljen til daginstitutionsrenoveringer hvor der i investeringsoversigten for 2005 er afsat Bevillingen kræver således ikke forbrug af kassen i Direktionen indstiller anlægsbevilling til frigivelse i overensstemmelse med ovenstående. ( ligger i sagen: Skitseforslag med økonomisk overslag over til- og ombygning af Børnehuset Søvang)

14 Side: 12 Indstilles, at anlægsbevillingen på kr frigives. Samtidig indstilles et tillæg til rådighedsbeløbet på kr Anlægsbevilling til ombygning af Stenstrup Plejehjem - servicedel samt salg af bodelen. Sagsid: 05/1019 Sagsansvarlig: sel Gennem godt 2 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup Plejehjem efter lov om almene boliger. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og i december valgte udvalget det projekt, der skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på 2 temamøder og den 20. april blev der indgået aftale mellem alle politiske partier og grupper i kommunalbestyrelsen

15 Side: 13 om finansieringen af projektet. Aftalen blev samme dag godkendt af den samlede kommunalbestyrelse. På baggrund af ovenstående fremsender økonomiafdelingen ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af servicedelen, indtægt kr til salg af bodelen (kr ) samt tilskud til servicearealer (kr ). Bevillingen svarer til hvad der er afsat i investeringsoversigten for ligger i sagen - Skema med specifikation af bevillingen (dok 05/10295) - Beregningsmodel til beslutningsgrundlag (dok 05/9508) Socialudvalgets beslutning : Socialudvalget indstillede anlægsbevillingen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Indstilles til godkendelse.

16 Side: Anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Stenstrup Plejehjem bodel samt køb af bodelen. Sagsid: 05/1019 Sagsansvarlig: svl Gennem godt 2 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup Plejehjem efter lov om almene boliger. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og i december valgte udvalget det projekt, der skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på 2 temamøder og den 20. april blev der indgået aftale mellem alle politiske partier og grupper i kommunalbestyrelsen om finansieringen af projektet. Aftalen blev samme dag godkendt af den samlede kommunalbestyrelse. På baggrund af ovenstående fremsender økonomiafdelingen ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af boligdelen, opførelse af nye ældreboliger samt til køb af bodelen. Bevillingen finansieres ved optagelse af en byggekredit i Kommunekredit på 91% af udgiften, beboernes andel på 2% samt et kommunalt indskud på 7%. Bevillingen medfører ikke forbrug af kassen. ligger i sagen Skema med specifikation af bevillingen (dok 05/14197) Beregningsmodel til beslutningsgrundlag (dok 05/9508) Indstilles til godkendelse.

17 Side: Anlægsbevilling - jordkøb Sagsid: 04/17496 Sagsansvarlig: svl Der søges om en anlægsbevilling til køb af jord udgift 8,9 mio. kr. heraf udgør omkostningerne ved handlerne kr Endvidere søges en tillægsbevilling udgift kr samt indtægt til låneoptagelse. I investeringsoversigt for 2005 er der i alt afsat kr til jordkøb finansieret ved optagelse af et 6 årigt obligationslån. Lånet forventes hjemtaget i 4 kvartal Ved optagelse af et yderligere 6 årigt lån på kr vil der i 2005 være mindreudgifter til renter og afdrag på , fra 2006 vil der være en årlig merudgift kr Alternativt kunne det overvejes at optage et 10 årigt lån, hvorefter mindreudgiften til renter og afdrag i 2005 vil være kr , medens merudgiften fra 2006 vil være kr Det forventes at der fra 2006 vil være merindtægter ved forpagtningsafgifter og huslejer på i alt ca. kr , dette beløb vil dog falde i takt med at jorden tages i anvendelse til byggemodninger, ligesom huslejen vil bortfalde, når den

18 Side: 16 faste ejendom afhændes. En eventuel salgsindtægt fra ejendommen vil skulle anvendes til ekstraordinært afdrag på lånet. Indstilles til godkendelse med baggrund i et 10 årigt lån Dialog Sydfyn - samarbejde efter kommunalreformen Sagsid: 04/4796 Sagsansvarlig: ssm I 1999 oprettedes Dialog Sydfyn som et samarbejde mellem de 9 kommuner, der i 2000 dannede Mål2-kommunerne. Dialog Sydfyn blev oprettet som en konsekvens af lukning af virksomheder og færgeruter og havde til formål at fremme vækst og udvikling i regionen.

19 Side: 17 Den erhvervsmæssige side af Dialog Sydfyn blev kanaliseret over i Mål2- arbejdet. Herefter har Dialog Sydfyn men svingende held overvejet 3 supplerende udviklingsinitiativer: En fælles markedsføring, som ikke vandt genklang En styrkelse af detajlhandlen primært gennem 2 konferencer Etablering af nye uddannelsesinitiativer inden for medier og kommunikation ikke mindst FilmFyn. En udarbejdelse af beslutningsgrundlag sker nu i regi af det sydfynske vækstforum, hvori indgår 75% statspenge. På baggrund af kommunalreformen anbefales det fra formanden - borgmester Jørgen Henningsen - at lukke Dialog Sydfyn og at lade det afløse af et mere uformelt mødeforum mellem de ny kommuner: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. Kommunaldirektørens indstilling: Der vil efter kommunalreformen være en række områder, hvor der vil være et naturligt behov for samarbejde mellem de ny kommuner. Turisme, FilmFyn, erhverv for blot at nævne nogle. Det anbefales derfor, at der i fremtiden etableres et samarbejde á la den eksisterende borgmesterklub med en række mindre kommuner. Borgmester/kommunaldirektør kunne evt. mødes fast én gang i kvartalet til generel, gensidig orientering. På møderne aftales evt. særlige samarbejdsområder. Det kunne måske være praktisk at drøfte sagen i Den politiske Styregruppe. Er man her enig, parkeres sagen til det ny Sammenlægningsudvalg. : Brev fra borgmester Jørgen Henningsen, Svendborg med bilag. - Dok. nr (id ) Godkendt.

20 Side: Åben: "Dialog Sydfyn" forslag fra Faaborg om, at dialoggruppen formelt afsluttes 106. Naturturisme I/S - forslag om ændring af interessentskabskontrakt Sagsid: 04/7415 Sagsansvarlig: BIP Marstal og Ærøskøbing Kommuner sammenlægges til Ærø Kommune pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune foreslår i den anledning, at interessentskabskontrakten for Naturturisme I/S ved et tillæg til kontrakten ændres således: Ad 1 Naturturisme I/S bliver hjemmehørende i Ærø Kommune i stedet for i Ærøskøbing Kommune. Ad 4 Marstal Kommune og Ærøskøbing Kommunes ejerandele sammenlægges således, at Ærø Kommune får en ejerandel på 3,78/100.

21 Side: 19 Ad 6 Antallet af medlemmer af bestyrelsen ændres fra 10 til 9. Konkret forslag til kontrakttillæg med de nævnte ændringer vedlægges. Forslaget forelægges til godkendelse i Amtsrådet samt i de øvrige 9 interessenters kommunalbestyrelser i henhold til interessentskabskontraktens 15. Ændringen af interessentskabskontrakten vil i henhold til kontraktens 15 endvidere skulle godkendes af tilsynsmyndigheden. - Forslag til kontrakt - dok Indstilles til godkendelse Åben: Ændring af interessentskabskontrakt for Naturturisme I/S

22 Side: Kommunalreform Sagsid: 04/2856 Sagsansvarlig: SSM Status herunder evt. møder i Økonomiudvalget. Drøftedes Ejendomshandel Sagsid: 04/17496 Sagsansvarlig: ERS Lukket Sag

23 Side: Eventuelt. Sagsid: 04/13600 Sagsansvarlig: BIP Intet Information til pressen Sagsid: 04/4721 Sagsansvarlig: BIP Alle, undtaget lukket.

24 Side: 22