Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Transkript

1 Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl i F 7 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Lis Olsen (V) Side 1 af 32

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 132 Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sag nr. 133 Godkendelse af takster - Budget 2011 Sag nr. 134 Sag nr. 135 Sag nr. 136 Sag nr. 137 Udmøntning af besparelse på biblioteket Jørlunde Skytteforening - Renovering af gulv og etablering af klimaanlæg Frederikssund Idræts Klub - Etablering af handicaptoilet "Kommunalfuldmagtstilskud" Forhold efter ophør af overgangsordning Sag nr. 138 Årshjul 2011 Sag nr. 139 Sag nr. 140 Sag nr. 141 Kulturpris i Frederikssund Kulturhuse mm. Styring og organisation Idrætspolitisk strategi Sag nr. 142 Kulturpuljen 2010 Sag nr. 143 Sag nr. 144 Sag nr. 145 Sag nr. 146 Sag nr. 147 Sag nr. 148 Frederikssund Symfoniorkester Frederikssund Kunstforening - ansøgning om tilskud JIK Støtten - ansøgning om underskudsgaranti Frederikssund Festival - ansøgning om tilskud samt regnskab for Festival 2010 Musik i Skuldelev - ansøgning om underskudsgaranti Meddelelser Side 2 af 32

3 Sag nr. 132 Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2010 for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i to bevillingsniveauer: Kultur og Fritid Administration Overordnet er forbrugsprocenten på 77%, hvilket ligger lidt over niveauet på 75% svarende til jævnt forbrug for budgetopfølgningsperioden på ni af årets tolv måneder. Budgetopfølgningen pr. 30. september har resulteret i omplaceringer på bevillingsniveauet Kultur og Fritid for -0,151 mio. kr., som overføres til øvrige udvalg: -0,164 mio. kr. vedrører udmøntning af rengøringsbesparelse. Effekt i overslagsårene er indarbejdet i budget ,013 mio. kr. vedrører fordeling af julefrokostmidler. Ingen effekt i overslagsårene. 0,008 mio. kr. vedrører seniorpolitiske midler fra forhandlingskartellet til Frederikssund Hallerne. Ingen effekt i overslagsårene. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september har resulteret i tillægsbevillinger for netto -0,143 mio. kr, som overføres til andre udvalg. Der er ingen effekt i overslagsårene. Tillægsbevillinger for i alt -0,143 mio. kr. for 2010, som overføres til andre udvalg. Der er ingen effekt i overslagsårene. Side 3 af 32

4 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Omplaceringer til andre udvalg på i alt -0,143 mio. kr. uden effekt i overslagsårene godkendes. Beslutninger: Bilag: Indstilling tiltrådt Forbrugsrapport Noter til forbrugsrapport Side 4 af 32

5 Sag nr. 133 Godkendelse af takster - Budget 2011 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2011, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 13. oktober Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 24. november Bevilling: Ingen. Indstilling: De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget Budget- og analysechefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. taksterne indenfor udvalgets område, indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Beslutninger: Indstilling tiltrådt. Ønsket om at gøre det gratis for eleverne i kommunens skoler at besøge de to museer tages op i forbindelse med behandling af budget Bilag: Takstark 2011 Side 5 af 32

6 Sag nr. 134 Udmøntning af besparelse på biblioteket Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunal styrelse. Sagsfremstilling: Udvalget behandlede på sit møde den 1. juni sag nr. 81. forslag til udmøntning af vedtaget rammebesparelse på kr for budget Det var i sagen foreslået at besparelsen blev udmøntet på følgende måde: Besparelse på plejehjemsbetjeningen kr. Nedlæggelse af lydavisen kr. 10% besparelse på de lokalhistoriske arkiver kr. Omlægning af driften ved enkelte lukkedage eller ændret åbningstid kr. Udvalget tog den foreslåede udmøntning til efterretning. Sagen forelægges igen med henblik på at genoverveje besparelsen på plejehjemsbetjeningen samt besparelsen på lydavisen. Ialt besparelser for kr. af den vedtagne besparelse på kr.. Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. udvalget drøfter mulighederne for at opfylde den udmeldte besparelsesramme, 2. udvalget sender evt. besparelsesforslag til høring i relevante organisationer Side 6 af 32

7 Beslutninger: Udvalget ønsker uddybning af alternative muligheder for drift af lydavisen. Der indledes dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om en fremtidig lydavis. Besparelsen på plejehjemsbetjeningen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Side 7 af 32

8 Sag nr. 135 Jørlunde Skytteforening - Renovering af gulv og etablering af klimaanlæg Journal nr.: Lovgrundlag: Intet. Sagsfremstilling: Jørlunde Skytteforening ansøger om tilskud til renovering af gulvbelægning og etablering af luftsolfanger til forbedring af indeklimaet i i skydekælderen i skytteforeningens hus på Rappendamsvej i Jørlunde ved Slangerup. Det nuværende gulvtæppe er laset, og en renovering med pålægning af linoleum vil fremme både rengøring og indeklima, ligesom etablering af en luftsolfanger vil bedre indeklimaet i skydekælderen. Den samlede omkostning for renovering af gulvbelægning og etablering af luftfanger udgør kr. Frederikssund Idrætsråd har fremsendt anbefaling af, at det samlede beløb bevilges til formålet. Bevilling: Der resterer kr. af puljen til idrætsfaciliteter i 2010, der er en rest af et overført rådighedsbeløb fra 2009 på kr. Byrådet meddelte anlægsbevilling til det overførte rådighedsbeløb i forbindelse med overførselssagen, hvorfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget prioriterer beløbets anvendelse. Ifølge vedtaget budget for 2011 er der yderligere afsat kr. i begge årene 2011 og Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Til drøftelse Side 8 af 32

9 Beslutninger: Bilag: Udvalget bevilger kr. til Jørlunde Skytteforening fra puljen til idrætsfaciliteter. Ansøgning om midler til renovering Udtalelse Idrætsrådet Jørlunde Skytteforening Side 9 af 32

10 Sag nr. 136 Frederikssund Idræts Klub - Etablering af handicaptoilet Journal nr.: Lovgrundlag: Intet. Sagsfremstilling: Frederikssund Idræts Klub (FIK) er efter oprykningen til 2. division blevet pålagt at etablere handicaptoilet i henhold til Dansk Boldspil Unions bestemmelser for afvikling af turneringskampe på dette niveau ("Krav til danske stadioner "). FIK har fået en midlertidig dispensation under forudsætning af, at "man snarest muligt etablerer det krævede handicaptoilet". FIK har ikke økonomisk mulighed for selv at etablere et handicaptoilet, der vil kunne indrettes i et af de nuværende omklædningslokaler, hvor der er vandtilførsel og afløbsmulighed, hvilket vil minimere omkostningen. Kommunens byggeafdeling har udarbejdet et skøn over omkostningerne ved etablering af et handicaptoilet i et eksisterende omklædningslokale. Overslaget andrager kr. (ekskl. moms). Der er ikke forbundet øgede driftsomkostninger ved etablering af handicaptoilet. Frederikssund Idrætsråd er anmodet om en udtalelse i sagen. Bevilling: Der resterer kr. af puljen til idrætsfaciliteter i 2010, der er en rest af et overført rådighedsbeløb fra 2009 på kr. Byrådet meddelte anlægsbevilling til det overførte rådighedsbeløb i forbindelse med overførselssagen, hvorfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget prioriterer beløbets anvendelse. Ifølge udkastet til budget for 2011 er der yderligere afsat kr. i begge årene 2011 og Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Side 10 af 32

11 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget bevilger kr. til etablering af handicaptoilet. Beslutninger: Bilag: Indstilling tiltrådt Handicap toilet FIK klubhus - Prisoverslag - Byggeafdelingen Side 11 af 32

12 Sag nr. 137 "Kommunalfuldmagtstilskud" Forhold efter ophør af overgangsordning Journal nr.: Lovgrundlag: Lov og cirkulæreprogram. Budgetvirkning Sagsfremstilling: Overgangsordningen, igangsat ved amternes nedlæggelse, hvor de tidligere amtslige tilskud til kulturformål er blevet udbetalt af Kulturministeriet ophører med udgangen af Der er i 2009 indgået en aftale mellem Staten og KL om den fremtidige fordeling. 107 mio. kr. vil fremover blive fordelt af Staten og 28. mio. kr. vil blive fordelt af kommunerne, som er kompenseret via bloktilskuddene. Driftstilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre fordeles fremover af Staten. Det samme gør alle tidligere tilskud over kr., mens beløb under kr., som ikke vedrører museer og konserveringscentre, indregnes i bloktilskuddene. I 2010 er der via ordningen udbetalt i alt kr. i tilskud til foreninger i Frederikssund Kommune. Tilskuddene er udbetalt til: Frederikssund Teaterforening kr. Hornstock Festival kr. Jægerspris Amatør Scene kr. Sommerkoncerter Selsø Slot kr. Musik i Jægerspris kr. Seaside Jazzklub kr. Fjordkoret kr. De hidtidige modtagere er orienteret om ordningens ophør med udgangen af I forbindelse med regnskabsaflæggelse for tilskuddene for 2009 er der modtaget to ansøgninger om tilskud for 2011 og en opfordring til at fortsætte ordningen lokalt. Der skal gøres opmærksom på, at Jægerspris Amatør Scene p.t. har en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune, som betyder, at teatret ikke kan modtage yderligere kommunale tilskud udover det, der er fastlagt i samarbejdsaftalen. Frederikssund Kommune er kompenseret med ca kr. for 2011 via bloktilskudsmidlerne, som er tilskrevet Kulturpuljen for budget 2011 i følge Budget og Analyse. Side 12 af 32

13 Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at: 1. Drøfte om foreningerne skal henvises til at søge midlerne via Kulturpuljen 2. Drøfte om samarbejdsaftalen med Jægerspris Amatør Scene skal ændres, så de også gives mulighed for at søge tilskud via Kulturpuljen. Beslutninger: Tilskud udbetales som hidtil for Udvalget drøfter de fremtidige vilkår primo Samarbejdsaftalen med JAS ændres. Bilag: Indhentning af regnskab 2009 mm Side 13 af 32

14 Sag nr. 138 Årshjul 2011 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kultur og fritidssekretariatet har udarbejdet et såkaldt årshjul gældende for området. Årshjulet er tænkt som et internt arbejdsredskab for administrationen, og det beskriver hvilke sager, der forventes at skulle forelægges til politisk behandling og på hvilket tidspunkt. Årshjulet tilrettes løbende gennem året. Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkning. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Bilag: Indstilling tiltrådt dog flyttes dialogmøde fra oktober til september og der indlægges yderligere et dialogmøde i februar eller marts måned. Årshjul Side 14 af 32

15 Sag nr. 139 Kulturpris i Frederikssund Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 17. august 2010, at der fremover skal uddeles en Kulturpris i Frederikssund Kommune. Kulturprisen tildeles efter et eller flere af nedenstående kriterier, og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats ydet indenfor det kulturelle område. Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har: Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune Taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område Udvist kulturelt mod eller nytænkning Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor kunst eller det almen kulturelle område Andre former for indsats end de her nævnte vil kunne komme på tale. Prisen består udover æren, af et beløb på kr., og kan kun gives til amatører. Prisen vil blive uddelt ved en festlighed den 2. december Efter annoncering på kommunens hjemmeside og i Lokalavisen er der indkommet 13 forslag fordelt på 11 personer/grupper til årets kulturpris. Forslag med begrundelser er omdelt til Udvalget Bevilling: Ingen. Budget og Analyse har ingen bemærkning. Side 15 af 32

16 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Træffe beslutning om tildeling af Kulturprisen for 2010 Beslutninger: Udvalget besluttede tildeling af Kulturprisen Side 16 af 32

17 Sag nr. 140 Kulturhuse mm. Styring og organisation Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: På mødet den 4. maj 2010 tog Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget handleplanerne for områderne almen kultur og børnekultur til efterretning. Under almen kultur er et af indsatområderne for 2010 en gennemgang af drifts- og samarbejdsaftaler med kulturhuse og kulturelle foreninger med henblik på revision. Kultur og fritidssekretariatet har på den baggrund udarbejdet medsendte notat, der beskriver: Formålet med Kultur og foreningshusene Hvilke huse, der hører under Kultur og fritidsområdet i dag Styringsformer Økonomi Sammenfatning og perspektivering Husene har alle som hovedformål at skabe rammer for kulturelle aktiviteter, være mødested og samlingspunkt i lokalområderne. Der er i alt 10 kultur og/eller foreningshuse fordelt med 3 vest for fjorden og 7 øst for fjorden. Gennemgangen af området har sat fokus på de tre forskellige styreformer, som husene ledes efter. De samlede driftsudgifter til de 10 huse udgør kr., de enkelte huse har en økonomi, der spænder fra kr. til kr. De tre store huse (Elværket, Skibby Fritidscenter og Rejsestalden) tegner sig for de kr. På baggrund af det udarbejdede notat anbefales det, at: drifts/samarbejdsaftalerne genforhandles der etableres halvårsmøder med brugerrådene medarbejderne forankres administrativt i Frederikssund kommune for at sikre vilkår og rettigheder samt en optimal udnyttelse af kompetencer og ressourcer organiseringen af kultur og foreningshuse i højere grad harmoniseres Administrationen tildeles observatørposter i alle brugerråd. Side 17 af 32

18 Administrationen anbefaler derfor, at: Kulturhusene bør være kommunale, og de ansatte dermed kommunalt ansatte. Dette for at sikre koordination, udnyttelse af kompetencer og ressourcer på tværs. Lederne indgår i kultur-, fritid- og idrætsområdets ledergruppe. Der bør fortsat være brugerråd for at sikre den lokale indflydelse og engagement. For de brugerdrevne Kultur- og medborgerhuse etableres et mødeforum for brugerrådene. Medarbejderne tilknyttes administrativt til kultur og fritidssekretariatet. For foreningshusene /lokalerne anbefales det, at: Valhal forsat skal høre under Frederikssundhallen Skibby Fritidscenter forsat ledes af Opvækst og Uddannelse Bakkestræde 1 hører under kultur og fritidssekretariatet, og at der udarbejdes samarbejdsaftale med brugerne. Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkning. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen drøftes. Beslutninger: Punktet udsat til behandling på senere møde. Udvalget vil inden for første kvartal 2011 besigtige alle husene. Bilag: Forslag til fremtidige styringsformer for kultur- og foreningshuse 2 Side 18 af 32

19 Sag nr. 141 Idrætspolitisk strategi Journal nr.: Lovgrundlag: Idrætspolitisk strategi Sagsfremstilling: I henhold til proces for det videre arbejde med Idrætspolitisk strategi er der et par områder, som udvalget bør tage stilling til, hvorledes det ønsker, at det fortsatte arbejde skal ske. Inden for indsatsområdet "Aktiviteter" er der lagt op til, at udvalget skal i dialog med Opvækst- og Uddannelsesudvalget, og derudover er der forslag om, at idrættens hovedorganisationer inddrages i idégenerering evt. i form af et seminar. Under indsatsområdet "Sundhed for alle" er der lagt op til dialog med Opvækst- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Udvalget bør overveje, om man eventuelt kan slå drøftelserne med de øvrige udvalg sammen, og om der skal arbejdes videre med et seminar eller hvorledes der alternativt kan arbejdes med idégenerering i forhold til idræt for børn og unge. Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkning. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget fastlægger, hvorledes det vil drøfte emnerne med de øvrige udvalg 2. Udvalget fastlægger, hvorledes der skal arbejdes videre med idégenereringen. Beslutninger: Udvalget genoptager sagen på møde i januar Sekretariatet udarbejder oplæg. Side 19 af 32

20 Sag nr. 142 Kulturpuljen 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Kultur og fritidssekretariatet giver hermed en orientering og status på fordelingen af tilskud fra kulturpuljen. Der er oprindelig afsat kr. til Kulturpuljen. Ved Byrådsbeslutning af 26. maj 2010 er der overført kr fra Kulturpuljen 2009 til Kulturpuljen Udvalget har til dato behandlet 46 ansøgninger. Der er givet 5 afslag. Der er bevilget tilskud /garantier for kr., som belaster puljen med kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Der er udestående underskudsgarantier for kr., der endnu ikke er afregnet. Der er en ansøgninger til dette møde for kr. Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget: 1. Orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Indstilling tiltrådt Bilag: Kulturpulje pr. 1. november 2010 Side 20 af 32

21 Sag nr. 143 Frederikssund Symfoniorkester Journal nr.: Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Frederikssund Symfoniorkester søger om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. til en nytårskoncert søndag den 23. januar Medvirkende ved koncerten vil være Frederikssund Symfoniorkester, Fjordkoret, sangere fra Skibbykoret og solister. Koncerten vil blive dirigeret af Sys Kappel og Bo Davidsen. Der vil blive spillet musik af H.C. Lumbye, Prokofievs Peter og ulven, Kai Normann Andersen og andet populærmusik. Der er opstillet et budget for koncerten med udgifter på kr. og forventede indtægter, inklusive et kommunalt tilskud, på kr. Udgifterne dækker: Musikere, prøver og koncert kr. 3 solister kr. Leje af sal kr. PR kr. Kopiering, porto kr. Indtægter: 200 billetter a 100 kr kr. Nordea kr. Kommunalt tilskud kr. Der er til dato bevilget tilskud/garantier for kr., som belaster puljen med kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Der er udestående underskudsgarantier for kr., som endnu ikke er afregnet. Bevilling: Ingen. Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritidog Idrætsudvalgets bevilling. Side 21 af 32

22 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Beslutninger: Udvalget bevilger tilskud på kr. og underskudsgaranti på kr. Side 22 af 32

23 Sag nr. 144 Frederikssund Kunstforening - ansøgning om tilskud Journal nr.: Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Frederikssund Kunstforening søger om et tilskud på kr. til en udstilling i Langes Magasin med billedhuggeren Bjørn Nørgaards værker. Det drejer sig om et større antal grafiske værker og 18 mindre skulpturer. Udgiften til udstillingen er større end Kunstforeningens normale udstillingsbudget, der ligger på kr. pr. udstilling. Udgifterne til den planlagte udstilling med Bjørn Nørgaard løber op i kr. og dækker flg.: Transport tur/retur København, krav fra kunstneren at Hellerup Flytteforretning benyttes kr. Tillægsforsikring kr. Maling af podier 300 kr. Tryksager, plakater, porto kr. Udstillingen skal finde sted mellem den 13. og den 28. november Frederikssund Kunstforenings seneste regnskab pr udviser en egenkapital på kr. I forbindelse med at Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2010 skulle tegne nye forsikringer vedrørende kunst blev det administrativt besluttet, at der ikke længere skulle tegnes kunstforsikringer i kommunale bygninger, hvor aktiviteterne i bygningen ikke er en kommunal driftsopgave. Bevilling: Ingen. Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritidog Idrætsudvalgets bevilling. Side 23 af 32

24 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Beslutninger: Udvalget bevilger tilskud på kr. Side 24 af 32

25 Sag nr. 145 JIK Støtten - ansøgning om underskudsgaranti Journal nr.: Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: JIK Støtten, som er en støtteforening til Jægerspris Idrætsklub, søger om en underskudsgaranti på kr. til årets julefest. Arrangementet henvender sig til alle - firmaer, institutioner og private, dog hovedsaglig det modne publikum. Formålet er at generere midler til klubbens ungdomsarbejde. Foreningen har opstillet et budget med indtægter på kr. Indtægterne kommer fra: Salg af musikbilletter 600 stk. a 300 kr. i alt kr. Salg af Madbilletter 400 stk. a 250 kr. i alt kr. Indtægter fra garderobe 400 stk. a 20 i alt kr kr. Barsalg 600 stk. a 200 kr. i alt kr. Udgifterne beløber sig til kr. Udgifterne dækker: Indkøb til baren 600 stk. a 82 kr. i alt kr. Mad 400 stk. a 165 kr. i alt kr. Service i alt kr. Leje af borde/stole i alt kr. Bordpynt i alt kr. Garderobe i alt kr. Underholdning, musik og DJ i alt kr. Kodaafgift i alt kr. Markedsføring i alt kr. Entrearmbånd og diverse i alt kr. Der forventes således et overskud på kr. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til forplejning og indkøb af rekvisitter eller materialer samt arrangementer der har karakter af fester. De samlede udgifter til arrangementet er opgjort til kr., heraf skønnes kr. at gå til forplejning og indkøb af rekvisitter og materialer. Foreningen har ikke søgt om tilskud andre steder, men modtaget sponsorstøtte i form af hjælp til markedsføring og vederlagsfri brug af Møllegårdhallen. Side 25 af 32

26 Foreningen har arrangeret lignende fester siden Egenkapitalen pr udgjorde ,25. Beløbet er overført til Jægerspris Idrætsklub til fordeling til ungdomsarbejdet. Foreningen er momsfritaget, da overskuddet går til et almennyttigt formål, derfor går regnskabet i princippet i nul efter hvert arrangement. Udvalget har til dato 2010 behandlet 5 ansøgninger fra foreninger/grupper, der alle har til formål at understøtte foreningslivet, primært ungdomsarbejdet, eller almennyttige formål. Der er givet 2 afslag og 3 tilsagn om underskudsgarantier. Derud over er der givet et administrativt afslag til et arrangement, der var afholdt på ansøgningstidspunktet. Der er til dato bevilget tilskud/garantier for kr., som belaster puljen med kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Der er udestående underskudsgarantier for kr., der endnu ikke er afregnet. Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget og Analyse: Eventuelt tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Beslutninger: Udvalget afslår ansøgningen, da arrangementet er en fest. Side 26 af 32

27 Sag nr. 146 Frederikssund Festival - ansøgning om tilskud samt regnskab for Festival 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Frederikssund Festival har fremsendt regnskab for Festivalen Festivalen har haft et meget dårligt billetsalg, og det har medført et underskud på kr. Festivalen er bevilget en underskudsgaranti på kr. som er udbetalt. Der henstår derfor stadig et underskud på kr., som søges dækket via Kulturpuljen. Frederikssund Festival giver hvert år overskuddet til almennyttige formål. Det betyder at der ikke er en egentlig arbejdskapital til næste års festival. Foreningens Støtteforening har bidraget med et større sponsorat end vanligt, og har også dækket en væsentlig del af PR udgifterne, men Støtteforeningen har ikke mulighed for at bidrage yderligere til dækning af underskuddet, da der alene indestår det beløb, som der skal dække momsafregning. Støtteforeningens bidrag til Festivalen var i 2009 på kr. og i 2010 på kr. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til forplejning og indkøb af rekvisitter eller materialer samt arrangementer, der har karakter af fester. Der er til dato bevilget tilskud/garantier for kr., som belaster puljen med kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Der er udestående underskudsgarantier for kr., der endnu ikke er afregnet. Bevilling: Ingen. Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritidog Idrætsudvalgets bevilling. Side 27 af 32

28 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Sagen drøftes. Beslutninger: Udvalget afslår ansøgningen, da arrangementet har været afholdt. Side 28 af 32

29 Sag nr. 147 Musik i Skuldelev - ansøgning om underskudsgaranti Journal nr.: Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Foreningen "Musik i Skuldelev" søger om en underskudsgaranti på kr. til et arrangement med Bregenborg Band. Arrangementet vil finde sted den 5. november 2010 Der er opstillet et budget med indtægter på kr. og udgifter på kr. Der forventes et billetsalg på 160 billetter a 125 kr. stk. i alt en indtægt på kr. Udgifterne dækker: Udgift til kunstnere kr. Koda-afgift ca. 800 kr. Udgift til kopiering mm. 200 kr. Udgifter i alt på kr. Et evt. overskud tilfalder Multikulturforeningen, der har som formål at understøtte foreningslivet i området. Der er til dato bevilget tilskudsgarantier for kr., som belaster puljen med kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Der er udestående underskudsgarantier for kr., der endnu ikke er afregnet. Bevilling: Ingen Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritidog Idrætsudvalgets bevilling. Side 29 af 32

30 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget: 1. Til drøftelse Beslutninger: Udvalget bevilger underskudsgaranti på kr. Side 30 af 32

31 Sag nr. 148 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Rundtur for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget: På grund af planlagt chefseminar den 1. februar 2011 skal der aftales ny dato. Datoen den 3. maj 2011 fastholdes. Børnekulturens Netværk inviterer til dialogkonference den 22. november 2010 kl til 16 i Århus. Tema: Modelforsøg om ungekultur. Bevilling: Ingen. Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkning. Direktøren for velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Meddelelserne tages til efterretning. Beslutninger: Indstilling tiltrådt Rundtur den 1. februar 2011 ændres til heldagsarrangement den 6. januar 2011 og der tilføjes yderligere et heldagsarrangement den 24. februar Bilag: Børnekulturens netværk Side 31 af 32

32 Møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 02. november Mødet sluttede kl Grethe Olsen Jesper Wittenburg Kenneth Jensen Hanne Kyvsgaard Lis Olsen Jens Ross Andersen Anne-Lise Kuhre Side 32 af 32