Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl på Forbundskontoret.

Transkript

1 FORRETNINGSUDVALGSMØDE ( ) Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl på Forbundskontoret. Deltagere: Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede Kristensen Knud Arne Sebens Peter Rønning-Bæk Lis Kock Conni Jensen Mogens Ginnerup-Nielsen Hans Preisler (referent) Afbud: Preben Jacobsen Dagsorden: 1. Til beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Budgetkontrol. pr. 28. februar Bilag A 4. Årsregnskab Gennemgang af Egon Petersen. Udleveres på mødet. 5. Fremtiden 6. Retssag Vennelyst. Der er ansøgt om en 3.instans behandling. 7. Godkendelse af cirkulære til Lejeaftalen, Hvem kan komme på en lejeaftale. 8. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri 9. De franske Haver i Ørestaden 10. Honorarregulering for formand og næstformand 2. Til orientering: 1. Nyt fra nedsatte udvalg a. Infoudvalg (Kursuskatalog, superbrugere,) b. Kongresudvalg c. Konsulentudvalg d. Redaktionsudvalg e. Spildevandsudvalg f. Anlægsudvalg

2 g. Købs- og Salgsudvalget Prisudvalget. 2. Administrationsordningen. 3. Retssager. 4. Forbundets hjemmeside. (Bestyrelseshåndbog m.m.) 5. Internationalt og Nordisk samarbejde. 6. Københavns Kommune. 7. Rødovre Kommune. 8. Ålborg Kommune. (Kloakering) 9. Aarhus kommune. 10. Berthelsens Fonden. 11. Holbæk Kommune. 12. Korsør. 13. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri. Referat: 1. Til beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat fra ordinært møde nr. 3 torsdag den 17. januar Godkendt. Der er afholdt ekstraordinært møde den 20. februar, hvor det blev besluttet at iværksætte en medlemsundersøgelse. 3. Budgetkontrol. pr. 28. februar Bilag A Mogens Ginnerup- Nielsen gennemgik budgetkontrol dateret den 13. marts P.t. er der mindreforbrug på de fleste poster, hvilket skyldes vi er tidligt på året. Der er p.t. fem foreninger tilmeldt administrationsordningen. 4. Årsregnskab Gennemgang af Egon Petersen. Udleveres på mødet. Revisor Egon Pedersen tiltrådte mødet. Orienterede om aktie- og obligationsmarkedet p.t. Anbefalede at investere i puljer, 25-30% i aktier resten i obligationer. Årsregnskabet for 2012 med bilag, specifikationer og revisionsrapport m.v. blev gennemgået. FU tog regnskabet til efterretning. Regnskabet underskrevet. 5. Fremtiden Mogens Ginnerup-Nielsen orienterede om administrationen, herunder regulering af lønninger

3 til markedsniveau. FU drøftede en evt. lønregulering vedrørende formand og næstformand., se pkt. 10. Der arbejdes fortsat fremadrettet omkring problematikkerne vedrørende kloakering og markedsleje. 6. Retssag Vennelyst. Der er ansøgt om en 3.instans behandling. Forretningsudvalget besluttede at dække omkostningerne til en eventuel retssag, da sagen er principiel. Retten nægtede at anerkende Forbundets stilling som biintervenient. 7. Godkendelse af cirkulære til Lejeaftalen, Hvem kan komme på en lejeaftale. Bilag omdelt. Standard Lejekontrakt pkt punktum godkendt. 8. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri, det er meget ressourcekrævende. 9. De franske Haver i Ørestaden Peter Rønning-Bæk orienterede. Plan omdelt. By og Havns forslag placerer ikke alle husene sydvendte, hvilket vil være ønskelig og hensigtsmæssigt for ophold i husene og dyrkning af haverne. Alternativ plan fra Ole Stattau gennemgået og drøftet. Bearbejdes med henblik på etablering af fællesareal centralt og en offentlig sti igennem området. Oplæg til kontrakt modtaget fra By og Havn. Pris pr. have kr. samt forbrugsafgifter samt forrentning i alt ca kr. Mulighed for en kontraktperiode på 10 år dog med en mulighed for opsigelse med to års varsel efter 5 år. Der afholdes møde med ejerforeningerne i området i april. Peter Rønning-Bæk orienterede om status for husene, containere på 6 m2. Der skal arbejdes med tag også udover terrassen, opsamling af regnvand samt behandling mod kondens inde i containerne. 10. Honorarregulering for formand og næstformand. Honorarregulering drøftet. Formanden reguleres med 3000 kr. om måneden op på niveau med generalsekretæren. Næstformanden reguleres op med 1800 om måneden. Forretningsudvalget indstiller forslaget med anbefaling til vedtagelse i Hovedbestyrelsen. 2. Til orientering: 1. Nyt fra nedsatte udvalg a. Infoudvalg (Kursuskatalog, superbrugere) Kassererkursus afholdes i Helsingør samt tre andre byer. Der har været problemer med at installere progammet Winkas på de bærbare computere, men problemet er nu løst. Modul 3 i Odense har kun 6 tilmeldte, de flyttes til Horsens hvor der er 14 tilmeldte. Modul 8 afholdes 16. april i Hvidovre. Introkurser og konflikthåndteringskurser er under forberedelse.

4 b. Kongresudvalg Intet nyt p.t. Der er ikke modtaget svar på hotelbooking. Holstebro Kongrescenter rykkes. c. Konsulentudvalg Peter Rønning-Bæk orienterede om det netop afholdte konsulentudvalgsmøde i Nyborg. Der arbejdes på afholdelse af en udlandstur til Holland, England eller Sverige. Mulighederne undersøges p.t. Konsulenterne drøftede også den særlige præmieringsordning med den børnevenlig og den miljøvenlige have. Konsulenterne foreslår ordningen gjort mere fleksibel ved at udvide med tema til andre vinkler, den nyskabende have, den sociale have m.v. samt at kalde præmien for Konsulentens Præmie. Man enedes om, at den nuværende ordning kører uændret, den er fortsat ret ny. Men konsulenten gives derudover mulighed for at tildele enten en af de præmierede haver, eller en helt tredje have en Konsulentens Præmie. d. Redaktionsudvalg Ole Michél orienterede om det netop afholdte redaktionsudvalgsmøde. Man ønskede at fremme bygningsteknisk stof, samt at søge jura- og lovstoffet levendegjort. Omtalte endvidere sonderingerne med METRO engroslager om kolonihaveforbundets medlemmer kan få en favorabel indkøbsaftale. e. Spildevandsudvalg Møde afholdt den 23. februar. Peter Rønning-Bæk orienterede. Johny fra Aarhus ønskes ind i udvalget. Godkendelse søges i Hovedbestyrelsen.Udvalget forsøger at få et aftalt et virksomhedsbesøg på Grundfoss, der udvikler rensningsanlæg. f. Anlægsudvalg Intet p.t. g. Købs- og Salgsudvalget Mødeindkaldelse udsendes inden næste Hovedbestyrelsesmøde Prisudvalget. Naturstyrelsen har henvendt sig m.h.p. ventelisteproblematikken og et. evt. krav til ventelister, hvis haver skal udlejes under markedsprisen. 2. Administrationsordningen. Intet p.t. 3. Retssager. Kildegården føres i Højesteret i juni måned. Vennelyst, der er ansøgt om 3. instans bevilling. Kredsen er ikke involveret økonomisk.

5 4. Forbundets hjemmeside. (Bestyrelseshåndbog m.m.) Der arbejdes løbende på projektet. Den nye hjemmeside forventes i gang i maj måned. 5. Internationalt og Nordisk samarbejde. International Generalforsamling afholdt i Luxembourg i marts måned. Mogens Ginnerup-Nielsen orienterede om forholdende i Polen, hvor en ny lov måske kan trække grundlaget for kolonihaver væk. P.t. intet nyt vedrørende det Nordiske samarbejde. 6. Rødovre Kommune. Brev sendt til Borgmester Erik Nielsen med anmodning om et møde. 7. Ålborg Kommune. (Kloakering) Møde afholdt, hvor der blev drøftet forskellige løsningsmuligheder. Aalborg vender tilbage med et forslag. 8. Aarhus kommune. Møde afholdt tirsdag den 12. marts. Rådmanden deltog. Sagen forventes forelagt i Byrådet inden sommerferien. Foretræde i udvalget inden da. 9. Holbæk Kommune. Intet nyt i sagen om ulovlige bebyggelser. Kontrakten med kommunen er udløbet for tre foreninger og skal genforhandles når spørsmålet om markedsleje er afklaret. To haveforeninger i det tidligere Tølløse Kommune søges optaget i Forbundet med kontrakt med Holbæk Kommune. 10. Korsør. P.t. intet nyt. 11. Indsatsområder Kloakering Ulovligt byggeri Drøftet, jfr. pkt. 8. Næste møde afholdes fredag den 12. april kl på Blommenslyst før Hovedbestyrelsesmødet.