Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 12-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre 1 1. Til efterretning - Handleplan for daginstitutionsstrukturen Til efterretning - Det Skæve Danmark... 1 Til behandling - for åbne døre 2 3. Konference - Strukturkommisionen - og hvad så nu? Kommunernes Landsforenings delegeretmøde den 18. og 19. marts Kommuneforeningen i Fyns Amt - generalforsamling Rådighedsbeløb til konferencer og kurser for politikere Sydfyns kirkebrochure - ansøgning om støtte Finansiering af boligbehovsanalyse Udviklingspuljen - Analyse af Social- og arbejdsmarkedsområdet Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup Boligselskabet BSB Egebjerg - sammenlægning af afdeling 1 og Emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Personalesag Lukket sag: Kloakbidrag Lukket sag: Restance Eventuelt Information til pressen 15 Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 1 Til efterretning - for åbne døre 1. Til efterretning - Handleplan for daginstitutionsstrukturen J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Handleplan for Administrativ implementering af daginstitutionsstruktur ajourført Peter Dam deltager. Bilag: Daginstitutionsstruktur (90205) Til efterretning. 2. Til efterretning - Det Skæve Danmark J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Det Skæve Danmark fremsender referat af Landsudvalgetsmøde i Sindal den 21. november Bilag: Referat af møde i Landsudvalget (114040) Til efterretning.

4 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 2 Til behandling - for åbne døre 3. Konference - Strukturkommisionen - og hvad så nu? J.nr.: A09 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Syddansk Universitet afholder konferencen Strukturkommissionen og hvad så nu? tirsdag, den 27. januar 2004, kl til i auditoriet på Syddansk Universitet, Odense. Pris pr. deltager: 950,- kr. Bilag: Indbydelsen: Strukturkommissionen og hvad så nu (115926) Notat: Flg. kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage i konferencen: - Jane Kierans - Jens Himmelstrup - Hanne Staff - Birger Jensen - Steen Gundertofte - Mie Bendrup - Niels Bo Lauridsen - Orla Hansen - Torben Frost Godkendt. Endvidere foreløbig drøftelse af kommunens arbejde med Strukturkommissionens betænkning.

5 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 3 4. Kommunernes Landsforenings delegeretmøde den 18. og 19. marts 2004 J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening afholder delegeretmøde i dagene den 18. og 19. marts 2004 i Århus. Ifølge KL s love har hver medlemskommune 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Pr udgør Egebjerg Kommunes folketal: indbyggere. Kommunalbestyrelsen har valgt - som stemmeberettiget: Mogens Johansen og Hanne Staff - som stedfortrædere: Karen Strandhave og Christian Ulrich Hvem deltager fra Egebjerg? Forslag til delegeretmødets dagsorden Eventuelle forslag fra Egebjerg Kommune, der ønskes optaget på delegeretmødets dagsorden, skal være fremsendt KL senest den 18. februar Deltagergebyr pr person: - Mødegebyr: 930,- kr. - Frokost : 195,- kr. - Festmiddag: 625,- kr. - Frokost : 0,- kr../. Vedlagt: - KL s skrivelse af vedr. delegeretmøde marts dok Mogens Johansen forhindret Karen Strandhave forespørges.

6 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 4 5. Kommuneforeningen i Fyns Amt - generalforsamling J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt indkalder i henhold til Kommuneforeningens vedtægt 2 stk. 2 til generalforsamling den 12. marts 2004, kl på Hotel Nyborg Strand. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. (Bilag ligger i sagen dok. nr ) Forslag: Hvilke følgeudgifter (IT, bygninger, personale m.m.) ser Kommuneforeningen ved en evt. ændret kommunestruktur? 6. Rådighedsbeløb til konferencer og kurser for politikere J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Med udgangspunkt i politikernes mulighed for at kunne varetage de opgaver der er i fagudvalget og hertil søge inspiration og politisk sparring, opfordrer udvalgets formand Steen Gundertofte, at der ansøges om et beløb pr. år fra udviklingspuljen til politikernes uddannelse. Ansøgningen er principiel, idet der sker en rivende udvikling på alle fronter, hvilket giver et stort behov for uddannelse, især med så bredt et arbejdsområde som Børne- og kulturudvalget varetager. Flere kurser og konferencer har begrænset deltagerantal, det vil derfor være formålstjenligt at en kursusramme blev lagt ud til det enkelte udvalg, så tilmelding kan ske hurtigst muligt. Der har fra Børne- og kulturudvalgets side været vist stor interesse for uddannelse via konferencer, kurser og inspirationsmøder. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Udvalget indstiller, at der afsættes kr. pr. år fra udviklingspuljen til Børne- og kulturudvalgets uddannelse.

7 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 5 Direktionens indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalgets overvejelse, om rådighedsbeløbet for politikerne bør hæves. I givet fald bør dette ske til alle udvalg og vil i 2004 kunne finansieres via Udviklingspuljen. Da udviklingspuljen ikke bør anvendes til den ordinære drift, bør en øgning af rådighedsbeløbene for politikerne indlægges i budgettet for 2005 og frem, således at Udviklingspuljen kun holder for i Spørgsmålet oversendes til budgetdrøftelsen Kurser i 2004 holdes inden for det budgetlagte. 7. Sydfyns kirkebrochure - ansøgning om støtte J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Sydfyns Turistforening har igennem en årrække arbejdet på at udgive en samlet præsentation af kirkerne i Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner og i den forbindelse ansøges de 3 kommuner om støtte til medfinansiering af en ny Sydfynsk Kirkebrochure. Ideen til en fælles kirkebrochure skyldes bl.a. talrige henvendelser fra borgere og turister som har efterspurgt en samlet beskrivelse af de sydfynske kirker Turistforeningen har fået opbakning fra kommunernes 2 provster, samt samtlige sydfynske menighedsråd, herunder et mindre antal kirkesamfund uden for Folkekirken, har meddelt deres økonomiske støtte til projektet. Sydfyns Turistforening har nedsat et Kirkebrochureudvalg, som anslår et budget for den sydfynske Kirkebrochure på i alt kr. Der foreslås flg. finansiering: - Tilskud fra Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner kr. ( kr.- excl. moms fra hver kommune) - Medfinansiering fra Kirkerne kr. (ca. 1 kr. pr. sognebarn) - Sydfyns Turistbureau (fotos m.v.) kr. I alt kr.

8 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 6 Bilag: Ansøgning om medfinansiering af ny sydfynsk kirkebrochure fra Sydfyns Turistbureau (115644) Notat: Direktionen indstiller positivt med finansiering over kommunens udviklingspulje. Godkendt. Arne Ebsen stemmer imod. 8. Finansiering af boligbehovsanalyse J.nr.: G00 Sagsid.: / Initialer: ssm Åben sag Det er tidligere aftalt, at Mål2 kommunerne, Odense, Ringe, Ryslinge og Årslev vil indgå i et samarbejde vedr. regeringens nationale vækststrategi. Den af amtet gennemførte PULS-analyse peger blandt andet på, at der er grundlag for en øget bosætning, men at der er behov for at udarbejde regionale og lokale strategier på dette område. En administrativ styregruppe har indsendt ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen om støtte til at gennemføre en boligbehovsanalyse. Udgifterne hertil vil blive kr , hvoraf staten vil dække enten 50 eller 75 %. Fyns amt vil dække halvdelen af den fynske medfinansiering, således at restbeløbet fordeles blandt de involverede kommuner. For Egebjergs vedkommende drejer det sig om en udgift på min. kr og max. kr Fyns amt har i brev af bedt om en bekræftelse på, at kommunerne deltager i projektet.

9 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 7 Det indstilles, at Egebjerg giver tilsagn om at deltage i medfinansieringen med op til kr via kommunens udviklingspulje. Bilag: Beskrivelse af projekt "boligbehovsanalyse" omfattende Mål 2 kommunerne samt Ringe og Ryslinge med finansieringsforlag samt ansøgningen, der er indsendt. (113316) Godkendt. 9. Udviklingspuljen - Analyse af Social- og arbejdsmarkedsområdet J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag I forbindelse med gennemførelsen af analysen af Social- og Arbejdsmarkedsområdet afholdtes seminar den Ved seminaret deltog i alt 19 personer Kommunernes Landsforening, repræsentanter fra andre kommuner og Egebjerg Kommunes Analysegruppe. Seminarets udgifter udgør 5.386,- kr. incl. moms. Udgiften ansøges finansieret via Kommunes udviklingspulje. Godkendt.

10 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kirkeby Idrætsforening v/ Jørn Hansen fremsender ansøgning om kommunalt driftstilskud i forbindelse med, at der opføres 480 m 2 hal/værested (plads til 2 badmintonbaner) til brug for aktivitets og værested for Kirkeby Skole, Skolefritidsordningen og Kirkeby Idrætsforening. Bygningen placeres nord for cykelskuret og sammenbygges med dette. Der ansøges om lokaletilskud eller fast tilskud til driften. Der er ikke i ansøgningen angivet beløbsstørrelse på evt. tilskud. Jørgen Hansen og Svend Åge Janum er indbudt til mødet kl Notat: Kirkeby Idrætsforening har søgt byggetilladelse der p.t. er under behandling i Teknik og Miljøudvalget. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Oversendes til næste møde. I forbindelse med opførelse af hal skal der udarbejdes en lejeaftale mellem KIF og Egebjerg Kommune om KIF s hal bygget på kommunens grund. Lejeaftalen bør indeholde følgende elementer: 1. Hallen ejes af KIF og bygges på skolens matrikel (kommunens grund) 2. Grunden lejes vederlagsfrit i f.eks. 99 år 3. Såfremt foreningen (KIF) ophører overdrages ejerskabet af hallen til Egebjerg Kommune 4. Alle driftsudgifter på hallen afholdes af ejeren - inden- og udendørs vedligeholdelse af hallen - forsikringer - rengøring - varme ( skolen leverer varme, der afregnes pr. måler ) - udendørsarealer vedligeholdes dog af skolen 5. KIF stiller hallen til rådighed til brug for skolen og børnehaven. Omfang og vilkår aftales parterne i mellem. 6. KIF fraskriver sig muligheden for at få lokaletilskud fra Egebjerg-ordningen til egne lokaler 7. Egebjerg Kommune betaler et årligt beløb med henvisning til pkt. 5 og 6. Der skal være retningslinier for fremtidige forhandlinger om og regulering af beløbsstørrelsen. Byggetilladelsen behandles uafhængigt af aftalen.

11 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 9 Skole- og kulturafdelingen anbefaler, at der optages forhandling med KIF om lejeaftale og et kommunalt tilskud behandles i forbindelse med budget Der er ikke fra KIF modtaget forventet budget på driftsomkostninger. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der udfærdiges et forslag til lejekontrakt med KIF. Udvalgets formand har forhandlet Forslag til lejekontrakt, som er vedlagt sagen, med Kirkeby Idræts Forening. Punkt 2 og 3 i opstillingen over elementer kontrakten bør omhandle er taget ud, de er med i lejekontrakt på arealet ved Kirkeby skole, der er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen til godkendelse i Økonomiudvalget. Det anbefales, at de kr. til lejeudgift i år 2004 og overslagsårene finansieres med : kr. fra den samlede ramme for undervisningsmidler Efter aftale med skolelederne( der tilbydes ikke 10. klasse) og de resterende kr. finansieres ved at vi på lærerlønsudgifter får en reduktion. Udgiften indarbejdes i basisbudget for 2004 og overslagsårene. Bilag: Lejeaftale Kirkeby Kultur- og Aktivitetshus (92172) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Lejeaftalen godkendt under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen kan godkende den foreslåede eller alternativ finansiering. Udvalget finder initiativet fra Kirkeby Idrætsforening er godt, set i relation til det stigende børnetal i området. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til budgetbehandlingen. I budget 2004 og overslagsårene blev der afsat i alt kr. til kommunens lejeafgift. Vedlagte Lejeaftale og Lejekontrakt fremsendes til godkendelse. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Notat af kulturchefen: Samtlige kontrakter til hallerne fremskrives med den af KL udmeldte fremskrivningsprocent. Hallejen konteres på en art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler der fremskrives med 2,

12 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 10 Lejeaftale og lejekontrakt godkendt. 11. Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag På initiativ af Ældrerådet er der dannet en gruppe, der er ved at undersøge mulighederne for at danne et Seniorbofællesskab i Stenstrupområdet. Egebjerg Kommune har givet tilsagn om at der kan anvises en grund i den kommende udstykning ved Teglbakken i Stenstrup. Gruppen har antaget Boligtrivsel i Centrum v/ Ole Bang som konsulent til at forberede sagen. Ole Bang skal bistå gruppen i planlægningsfasen. Opgaven er gennem en række møder og studiekredse at sammensætte en gruppe af potentielle beboere, at skabe en fælles forståelse af at bo i et seniorfælleskab, at udbyde opgaven som bygherre til et boligselskab og rådgiverydelsen til et arkitekt- og/eller et ingeniørfirma, samt at afslutte byggeriet klar til indflytning. For denne ydelse er der aftalt et honorar på kr. incl. moms. Honoraret kommer først til udbetaling, når der er sikkerhed for, at byggeriet kan gennemføres dvs. når Egebjerg Kommune har godkendt skema B. Honoraret indgår i byggeregnskabet. I forbindelse med budgetforliget har denne sag været drøftet. På den baggrund har Borgmesteren over for gruppen udtrykt Egebjerg Kommunes positive holdning til at bakke projektet op. Det betyder at Egebjerg Kommune i budgetlægningen for 2005 skal afsætte et beløb til grundbidrag på 7 % af anskaffelsessummen. Der planlægges med 15 boliger. På baggrund af de rammebeløb, der med ny lovgivning kommer til at gælde, bliver kommunens udgift på 1,260 mill. kr. Ud over dette engangsbeløb, der er et lån til Landsbyggefonden, får Egebjerg Kommune en årlig udgift til boligydelser til beboerne efter de regler, der gælder for lejere i almennyttige boliger. Indstilling: Ved budgetlægningen for 2005 afsættes 1,260 mill. kr. til kommunal grundkapital til nævnte bebyggelse. Indstilles til budgetdrøftelserne 2005.

13 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side Boligselskabet BSB Egebjerg - sammenlægning af afdeling 1 og 11 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet BSB Egebjerg har på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. maj 2003 besluttet at sammenlægge afdeling 1 og 11 til én afdeling fra den 1. januar Afdelingen vil i fremtiden få betegnelsen, afdeling 1. Afdeling 1 har en gennemsnitlig husleje pr. 1. januar 2004 på kr./m 2 /år og består af følgende boliger der er beliggende: Lejligheder ekskl. varme Ungdomsboliger ekskl. varme Afsnit kr./m 2 /år kr./m 2 /år 1 Hasselvænget 8 36, Stenstrup Vestervangen , Vester Skerninge Vestervangen 30 64, Vester Skerninge Hasselvænget 2 A 6 B, 9 15,19 21, Stenstrup 5 Åkirkevej 10 24, Kirkeby Kærvej 10 A D, 12A+ B og 14 A+B, Vester 678 Skerninge 7 Åløkkevej 16 32, Vester Skerninge Bystævnevej 8 14, Ulbølle Assensvej 241, Stenstrup Tjørnevej 6 A, B + C, 8 A + B og 12 A + B, 775 Hundstrup 11 Bystævnevej 16 22, Ulbølle Hostrupvej 3 A F og 5 A F, Stenstrup Gemalvænget 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 og , Kirkeby 14 Sømarken 2 30 og 34 42, Ollerup Hostrupvej 7 A 13 B Kærvej 12 A B, 14 A B 656 Afdeling 11 har en gennemsnitlig husleje pr. 1. januar 2004 på kr./m 2 /år og består af følgende boliger der er beliggende: Lejligheder ekskl. Varme Ungdomsboliger ekskl. varme Afsnit kr./m 2 /år kr./m 2 /år 17 Enghavevej 11 A F, Ollerup 710 Samlet vil afdeling 1 efter sammenlægning bestå af 78 almene familieboliger, 14 almene ungdomsboliger og 75 almene ældreboliger. Ønsket om sammenlægning er begrundet i administrative driftsbesparelser (regnskab og afdelingsmøder) samt driftsøkonomiske fordele ved den daglige drift. Besparelsen skal holdes op 390

14 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side 12 imod en forringelse af beboerdemokratiet, idet der ikke vil blive holdt afdelingsmøder i de enkelte afsnit. Endelig vil større regnskaber være vanskeligere at overskue for den enkelte. En betingelse for at der kan ske en sammenlægning er, at beslutningen er truffet på afdelingsmøder i de respektive afdelinger og af den samlede bestyrelse. Beslutningsreferater ligger i sagen som en del af ansøgningsmaterialet, se dok En anden betingelse for sammenlægning er, at huslejerne er i harmoni med hinanden. Det betyder ikke at de skal være ens, men der skal være et rimeligt forhold imellem pris og kvalitet. Egebjerg Kommune har tidligere godkendt sammenlægninger. Indstilling: Sammenlægning godkendes på betingelse af, at der sker en huslejeharmonisering over 10 år Bilag: BSB Egebjerg/sammenlægning afd (109080) Sammenlægningen godkendt.

15 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side Emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen 2004 J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Administrationen har drøftet mulige emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen Mødedatoer er allerede fastlagt og indlagt i kalenderoversigter. Nedenfor gives en skematisk oversigt over forslag til datoer: Emne Mødetype Forslag til dato EgebjergErklæringen (er afholdt) Dialogmøde 7. januar Skolebuskørsel Temamøde 11. februar Indsatsområder 2004/2005 Temamøde marts/april Spildevandsplan Temamøde april Biblioteksstruktur Dialogmøde april/maj IT Hvor går Egebjerg hen? Temamøde maj/juni Socialudvalgets tilbagemelding vedr. ideer til Temamøde maj begrænsning af udgifterne på Social- og Arbejdsmarkedsområdet EgebjergErklæringen og budget 2005 drøftelse Dialogmøde august med ildsjælene vedr. opfølgning på temamødet den 7. januar 2004 Drøftelse af budget 2005 med Hovedudvalget Dialogmøde september Ombygning af Stenstrup Plejehjem Temamøde september Revudering af ressourcetildelingssystem på?? Skoleområdet? Den specialpædagogiske indsats??? Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter ovenstående oplæg og oversender til udtalelse og eventuelt supplerende emner fra fagudvalgene inden endelig behandling i Kommunalbestyrelsen. Fremsendes til fagudvalg til supplering med henblik på drøftelse igen i Økonomiudvalget.

16 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side Lukket sag: Personalesag Til behandling - for lukkede døre 15. Lukket sag: Kloakbidrag. 16. Lukket sag: Restance

17 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side Eventuelt. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Intet. 18. Information til pressen J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle - undtagen lukkede sager.

18 Økonomiudvalget, mandag den 12-januar-2004 Side i