Deltagere fra bestyrelsen: Orla K. Hansen, formand Else S. Hansen, næstformand Ellinor Hummel Edith Pedersen Svend Erik Johansen

Transkript

1 Boligselskabet BSB Egebjerg af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017 kl i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Underskrivning af kontrakter med Fjernvarme SYD Tjørnevej (Ældreboliger i Hundstrup) Mindre Almene Boliger i Stenstrup Effektiviseringskoefficienter, Benchmarktal og Handleplaner Lukket punkt Eventuelt... 4 Deltagere fra bestyrelsen: Orla K. Hansen, formand Else S. Hansen, næstformand Ellinor Hummel Edith Pedersen Svend Erik Johansen Øvrige deltagere: Martin Skytte, Kundechef Domea.dk Lars Ole Møller, Driftsleder Domea.dk - Afbud Lise Jørgensen, Servicekoordinator Domea.dk Domea.dk Servicecenter Svendborg, den 12. oktober 2017 Side 1 af 5

2 1 Underskrivning af kontrakter med Fjernvarme SYD Orla K. Hansen vil via sin deltagelse i nedenstående FJV bestyrelsen, give yderligere information om projektets stade samt de fremsendte kontrakter til underskrivning. Bestyrelsen for Ollerup Vester Skerninge Ulbølle Fjernvarmeselskab A.M.B.A. CVR-nr v/ Formand Erik Stoumann, har via mail d , kl. 17:15 fremsendte 10 stk. kontrakter om Aftale om fjernvarmelevering til underskrivning. Alle 10 stk. kontrakter er vedhæftet denne dagsorden. I mail fremsendt d , kl. 17:15, fra bestyrelsesformand Erik Stoumann, bekræftes FJV selskabets modtagelse af BSB Egebjergs indbetalte andelsindskud, samt bekræfter at der ikke skal indbetales yderligere. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter kontraktskrivningen og evt. giver formand og næstformand mandat til underskrivning af 10 stk. kontrakter. Orla K. Hansen orienterede, at han havde været til møde i fjernvarmen den 5. september 2017 bl.a. omkring tidsplanen. Projektet skal med til byrådsmødet i december 2017 for endelig godkendelse. Svendborg kommune har spurgt ind til opsætning af varmepumpe, dette er nu undersøgt ved Rambøll Rådgivende Ingeniørfirma, ideen er god såfremt husene er af nyere dato/godt isoleret, men dette er ikke tilfældet for BSB Egebjerg, og mange andre husstande. Der er nu ca. 400 husstande med, hvoraf BSB Egebjerg tæller de ca. 100 lejemål. Det er stadig uvist, hvor mange af de store skoler som ønsker at være med. Orla K. Hansen kunne endvidere oplyse, at der vil gå mindst 2 2,5 år til varmen er ude hos husstandene. Bestyrelsen var enig om, at underskrive kontrakterne efter mødet. 2 Tjørnevej (Ældreboliger i Hundstrup) Svendborg Kommune, Ministeriet og Landsbyggefonden har nu alle givet tilsagn om, at de 7 boliger i Hundstrup, Tjørnevej 6A-B-C, 8A-B & 12A-B kan frasælges. Godkendelse fra Ministeriet og Landsbyggefonden kan ses i vedhæftede pdf-dokument, jf. brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen d Nu-boende lejere på Tjørnevej er tilbage i feb blevet orienteret pr. brev (vedlagt som bilag), om opstart på ansøgning om frasalg af boligerne i Hundstrup. Dette brev er fulgt op med et personligt møde med ejendomsmester Palle Rasmussen sammen med en medarbejder fra Svendborg Kommune. Martin Skytte har i uge 35/36, 2017 foranlediget fremsendelse af nyt brev til nu-boende lejere, om status i sagen, herunder at alle godkendelser nu er på plads og at boligerne nu sættes til salg via ejendomsmægler. Martin Skytte vil foreslå bestyrelsen, at Nybolig Erhverv Svendborg, v/ indehaver og erhvervsmægler Ulrich Nielsen, da han ved tidligere lejlighed har hjulpet BSB Gudme med frasalg af boliger i Hesselager. Ulrich Nielsen er dermed inde i gældende regler om frasalg af boliger, i den almene branche. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og godkender endelig igangsætning af boligerne i Hundstrup via Nybolig Erhverv Svendborg. Side 2 af 5

3 Martin Skytte orienterede om, hvor langt vi var nået omkring salg af boligerne på Tjørnevej. Beboerne er løbende blevet orienteret. Bestyrelsen godkendte orienteringen samt at Nybolig Erhverv Svendborg er ejendomsmægler på sagen. 3 Mindre Almene Boliger i Stenstrup Arkitekten (Rambøll Arkitekter) har nu udarbejdet et ideoplæg / volumenstudie som vedlægges denne dagsorden som PDF-fil. Ideoplægget indeholder (på forsiden og frem til side 5), spor af sideløbende projekter i Svendborg by, under BSB Svendborg. Dokumentet bedes foreløbigt behandles fortroligt. Sælger af grunden, Morten Peders Vej, er fortsat positivt indstillet på at afhænde jordstykket til BSB Egebjerg (jf. tlf. mellem sælger og Karsten Pedersen d. 23. aug. 2017), men en endelig bindende kontrakt/købsaftale er endnu ikke underskrevet af parterne (sælger er pt. i gang med undersøgelse af skatteforhold). Sælger har fået ideoplægget fremsendt pr. mail d. 13. juli 2017 sammen med yderligere oplysninger i sagen, fra projektudviklingschef Karsten Pedersen. Vedhæftet ideoplæg / Volumenstudie gennemgås på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedhæftede ideskitse og giver formanden og næstformanden mandat til underskrivning af kommende købsaftale af jordstykket samt øvrige relevante dokumenter vedr. denne sag. Ligeledes en endelig godkendelse af, at ideskitsen kan danne baggrund for igangsætning af det videre forløb, frem mod et skema A. (Godkendelser og underskrifter bliver betinget af Svendborg Kommunes endelige tilsagn i byggesagen.) Staten har givet Svendborg kommune tilsagn om, at bygge mindre almene boliger i Svendborg kommune (ca. 138 i alt). Orla K. Hansen ønskede, at BSB Egebjerg kunne være en del af et eventuelt nybyggeri i Stenstrup. Martin Skytte & Orla K. Hansen har været i kontakt med ejer af grunden ved Morten Peders Vej, og de var positive omkring et eventuelt salg af et grundareal svarende til ca. 12 mindre almene boliger. Advokat Lars Skjødt vil ifølge projektudviklingschef Karsten Pedersen udfærdige en købskontrakt. Rambøll Rådgivende Ingeniørfirma har lavet forslag til byggeriet, Martin Skytte gennemgik materialet, skitser m.m. Der blev spurgt ind til, om vi havde forkøbsret til det sidste jordstykke, såfremt det engang skal sælges, kunne eventuelt føjes i købskontrakten. Projektet er ikke godkendt i byrådet endnu. Bestyrelsen følger indstillingen, og giver formand og næstformand mandat til at underskrive relevante dokumenter. 4 Effektiviseringskoefficienter, Benchmarktal og Handleplaner Hvorfor? Folketinget har ved 3. behandling den 6. dec vedtaget Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger (effektivisering af den almene boligsektors drift, forsøg med varmeregnskaber m.v.) Side 3 af 5

4 Med afsæt og udgangspunkt i ovenstående lovændring, gennemgås effektiviseringskoefficienter, benchmarktal og handleplaner i dette punkt. Grundlæggende handler ovenstående lovændring om én ting, nemlig Husleje!! Hvornår og hvordan? På seneste formandskonference i Kolding og indstillingsmøde i Middelfart blev effektiviseringskoefficienter, benchmarktal og handleplaner gennemgået overordnet, dog uden konkrete tal for jeres boligselskab. For at alle bestyrelsesmedlemmer får samme information vil Martin Skytte gennemgå principperne for ministeriets effektiviseringskoefficienter på selskabsplan samt afdelingsniveau, specifikt for BSB Egebjerg. Herudover gennemgås specifikt udarbejdede benchmarktal fra Domea.dk, for selskabet. Tillige gennemgås sammenligningsskema for de 11 boligselskaber i Svendborg Kommune. Som nævnt på ovenstående møder, skal kundechefer udarbejde handleplaner for de berørte kontogrupper (109 renovation, 110 forsikring, 111 forbrug, 112,1 administration, 114 Løn m.m., 115 alm. Vedligeholdelse & 117 istandsættelse ved fraflytning), inden udgangen af 2. kvartal samt have disse underskrevet inden udgangen af 3. kvartal Eksempel på handleplaner vises på selve mødet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ovenstående forhold og aktivt forholder sig til denne nye lovændring. Martin Skytte gennemgik dagsordenspunktet samt relevante paragraffer i ny lovgivning. Regeringen har meldt ud, at der skal spares 1.5 milliard (ca ,- pr. lejemål) i den almene boligsektor. Martin Skytte gennemgik ligeledes effektiviseringskoefficienter & benchmarktal for BSB Egebjerg, sammenligningsskema for 11 boligselskaber i Svendborg Kommune, samt handleplaner for konto 114 & 115. Bestyrelsen besluttede at godkende, og underskrive fremviste handleplaner for konto 114 & Lukket punkt 6 Eventuelt Orla K. Hansen spurgte ind til det indkomne forslag til det ordinære afdelingsmøde (Beplantning v/nye P-pladser i Vestervangen), som afholdes samme dag ( ). Ligeledes spurgte Orla K. Hansen til sidste års forslag omkring nyt låsesystem, hvor langt man var med det? Mødet sluttet kl godkendt Side 4 af 5

5 Orla K. Hansen Formand Svendborg den MSK/LIJ Side 5 af 5