Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol :30 Ferskvandscentret Afbud fra: Steen Vindum Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Orientering fra Ferskvandscentret (Offentlig) Godkendelse af årsregnskab 2014 for Ferskvandscentret og AQUA (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af høringssvar vedr. Region Midtjyllands Spareplan (Offentlig) Godkendelse af dispositionsforslag for Campus Bindslevs Plads (Offentlig) Indsats for at øge valgdeltagelsen ved folketingsvalget - bestem i Folketinget (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...25 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Godkendt Ej til stede, Steen Vindum Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Orientering fra Ferskvandscentret Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Ferskvandscentrets ledelse vil orientere om centrets aktuelle situation, aktiviteter og fremtidsplaner. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Ferskvandscentrets orientering tages til efterretning Beslutning Til efterretning Ej til stede, Steen Vindum Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, som afholdes på Ferskvandscentret, indledes med en orientering fra centrets ledelse om: 1. Strategi for fremtiden for Ferskvandscentret og AQUA 2. Regnskaber Budget Rigets tilstand efter 1. kvartal Eventuelt Side 4

5 Side 5

6 3 (Offentlig) Godkendelse af årsregnskab 2014 for Ferskvandscentret og AQUA Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Godkendelse af årsregnskab 2014 for henholdsvis den selvejende institution Ferskvandscentret og AQUA Ferskvands Akvarium, herunder godkendelse af huslejefastsættelse mellem Ferskvandscentret og AQUA. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at årsregnskab 2014 for Ferskvandscentret godkendes at årsregnskab 2014 for AQUA godkendes at fastlæggelsen af AQUA s årlige husleje til Ferskvandscentret til 3 mio. kr. godkendes Beslutning Indstillingen godkendt Ej til stede, Steen Vindum Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen De to selvejende institutioner, Ferskvandscentret og AQUA har fremsendt årsregnskaber 2014 med tilhørende revisionsprotokoller til godkendelse ved Silkeborg Kommune. Ferskvandscentrets årsregnskab viser en samlet omsætning på ca. 35,8 mio. kr. og et overskud på kr., svarende til de lagte planer og budgetter. I 2013 havde centret et overskud på kr. Side 6

7 Erhvervsparken har haft en tilfredsstillende indtjening gennem 2014 trods en lidt lavere udlejningsprocent som følge af skærpet konkurrence på kontorlokaler. Kursusafdelingen har i 2014 gennemført flere kurser, haft flere kursister end planlagt og højere indtjening. Dermed har afdelingen præsteret et af sine bedste resultater nogensinde. Omsætningen i Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter har til gengæld ikke indfriet forventningerne. I december 2014 indgik Ferskvandscentret en aftale om at overtage forpagtning af Gl. Skovridergaard fra 1. april Hermed forventer bestyrelsen, at der kan realiseres en række synergier, bl.a. gennem fælles ledelse. Aktiviteterne i Challenge: Water projektet er afsluttet ultimo 2014 som planlagt. De internationale aktiviteter, som støttes af Industriens Fond, videreføres i nyt anpartsselskab DWTH ApS. Ferskvandscentret har en egenkapital på 3,107 mio. kr. før indregning af renteswapaftalerne, som blev indgået i 2005 for at eliminere renterisikoen ved de variabelt forrentede lån. Som følge af renteudviklingen har aftalerne, rent regnskabsmæssigt, påført centret et ikke realiseret kurstab på 14,484 mio. kr. i Det belaster egenkapitalen, så den rent regnskabsmæssig kan opgøres -11,377 mio. kr. ultimo Den vedtægtsmæssige bestemmelse om grundkapitalens urørlighed er fortsat ikke opfyldt. Revisor bemærker i sin påtegning af årsregnskabet, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, men anfører samtidig en række supplerende oplysninger om betydelige forhold. Revisionen er enig i ledelsens valg om at aflægge årsregnskabet under forudsætning af going concern, som er mulig indenfor de nuværende kreditfaciliteter, hvilket ledelsen forventer at kunne opnå ved den årlige genforhandling medio Revisionen er enig i, at Ferskvandscentrets ombygning af lokaler i bygningerne, der er ejet af Silkeborg Kommune kan bogføres til i alt 57,903 mio. kr., men påpeger samtidig en naturlig usikkerhed om markedsværdien af ombygningerne. Faktureringer mellem Ferskvandscentret og AQUA bygger på skøn, hvorfor revisionen anfører, at den ikke kan afgøre, hvorvidt faktureringerne er i fuld overensstemmelse med det faktiske ressourceforbrug Da grundkapitalen fortsat er negativ opfordres bestyrelsen til at iværksætte tiltag, der fremadrettet sikrer opfyldelse af vedtægterne. Princippet for beregning af den årlige husleje, som Ferskvandscentret opkræver hos AQUA, er uændret i forhold til 2013 og dermed opgjort til 3 mio. kr. Side 7

8 AQUA s årsregnskab viser en samlet omsætning i 2013 på 18,0 mio. kr. og et overskud på kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende gæstede AQUA i 2014, hvilket er en nedgang på ca. 10 % i forhold til AQUA havde ved udgangen af 2014 en egenkapital på kr. mod kr. året før. I juni 2014 åbnede AQUA en stor udstilling om Gudenåen, som en del af OplevGudenåen i samarbejde med Naturstyrelsen og VisitGudenåen. Nordea Fonden støtter med 4,1 mio. kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men revisor anfører også her en supplerende oplysning om det meget tætte samarbejde mellem AQUA og Ferskvandscentret. Det betyder et mellemværende, som varierer stærkt fra år til år og i løbet af året med deraf følgende forretningsmæssig risiko. Ultimo 2014 har AQUA et tilgodehavende hos Ferskvandscentret på 1,7 mio. kr. mod 0,9 mio. kr. i 2013-regnskabet. Revisionen noterer, at ledelsen er opmærksom på forholdet. Begge regnskaber er revideret af BDO, og revisors overordnede konklusion er, at begge årsregnskaber giver retvisende billede af de to institutioners aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af institutionernes aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Side 8

9 4 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af høringssvar vedr. Region Midtjyllands Spareplan Sagsbehandler: Dr30064 SagsID: EMN Resume Drøftelse og godkendelse af Silkeborg Kommunes høringssvar vedrørende Region Midtjyllands Spareplan Indstilling Direktør Jens Peter Hegelund Jensen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at drøfte udkast til høringssvar og godkende endelige formuleringer at høringssvaret fremsendes til Region Midtjylland umiddelbart efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde Beslutning Høringssvaret drøftet og godkendt med enkelte rettelser vedr. sprogbrug i de enkelte afsnit. Fremsendes til Region Midtjylland. Ej til stede, Steen Vindum Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en spareplan for for at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet. Sparemålet for 2016 var da på 386 mio. kr. stigende til 660 mio. kr. i Siden vedtagelsen af spareplanen er den økonomiske udfordring i 2015 steget fra 205 mio. kr. til 310 mio. kr. på grund af stigende udgifter til hospitalsmedicin, tilskudsmedicin og praksissektor. Side 9

10 Derudover er der behov for yderligere midler til lægernes kliniske videreuddannelse, da der forventes en stigning i antallet af læger under speciallægeuddannelse. Der var tidligere forudsat en buffer i 2019 på 128 mio. kr., der var reserveret til stigende udgifter til medicin og patientbehandling. Bufferen forudsættes nu anvendt i Samlet set giver det derfor et nyt sparemål i 2016 på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019: Mio.kr Oprindeligt sparemål Øget økonomisk udfordring i 2015 Lægernes kliniske videreuddannelse Buffer Nyt sparemål De fremsatte forslag til sparemål fordeler sig på områderne: Mio.kr Akutområdet 0-79,7-96,1-96,1-99,1 Planlagte forløb -3,1-89,8-99,8-105,7-111,3 Praksisområdet -14,2-43,8-55,2-50,0-50,0 Psykiatrien 0-29,2-45,2-45,2-45,2 Klinisk service 0,5-56,0-63,9-63,9-63,9 Ikke kliniske -33,9-220,5-224,6-301,5-310,5 områder Medicin 0-33,8-46,5-54,2-58,9 Arbejdsgange, 14,5-18,9-37,7-49,0-88,1 kapicitetsudnyttelse og forenkling Øvrige 0 1,5 2,0 2,6 3,0 Samlet -36,2-570,2-667,0-763,0-824,0 Revideret sparemål 0 540,0 622,0 718,0 699,0 Reserve 0 5,2 10,0 10,0 10,0 Politisk prioritering 0 25,0 25,0 25,0 25,0 Reserve til nye ,0 10,0 90,0 behandlinger Balance Alt materiale vedrørende spareplanen kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside: hvor der findes en oversigt over og link til samtlige spareforslag. Side 10

11 Da høringsfristen allerede er 8. maj 2015 anbefales det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på byrådets vegne fremsender høringssvar til regionen. Udkast til høringssvar eftersendes. Borgerinddragelse Regionens forslag til spareplan er sendt i høring hos ansatte og samarbejdspartnere frem til 8. maj Efter høringen skal Regionsrådet tage stilling til forslagene og beslutte, hvor og hvordan besparelserne skal finde sted. Bilag Udkast til høringssvar - Spareplan Region Midtjylland (3) ( EMN ) Side 11

12 5 (Offentlig) Godkendelse af dispositionsforslag for Campus Bindslevs Plads Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte 20. oktober 2014 Idé- og Programudvalget, som fik til opgave at udarbejde et dispositionsforslag for ny campusbygning på Bindslevs Plads. Udvalgets forslag fremsendes nu til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget som grundlag for udbud af projekterings- og anlægsopgave og efterfølgende opførelse af bygning, der forventes klar til ibrugtagning ved skolestart Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at dispositionsforslag godkendes at projektering og anlæg af campusbygning samt hovedentreprise for anlæg af P-kælder udbydes i en samlet totalentreprise Beslutning Indstillingen godkendt. Karina Due stemmer imod. Ej til stede, Steen Vindum. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Baggrund og status Siden 2012 har projektorganisationen for Campus Bindslevs Plads arbejdet med udvikling af et dynamisk og kreativt læringsmiljø på Bindslevs Plads. Det nye læringsmiljø er nye og anderledes fysiske rammer i form af en ny campusbygning, en ny læringskultur, hvor elever, studerende, undervisere og borgere mødes og lærer nyt på tværs af eksisterende institutioner og et aktivt Side 12

13 miljø med liv og aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften. De primære parter i campusmiljøet er såvel kommunale som ikke-kommunale. Fra Silkeborg Kommune deltager Biblioteket og Medborgerhuset, Den kreative Skole, Folkeskolen og FabLab, Ungdomsskolen og Ungeguiden, mens de ikke-kommunale primære partnere er Handelsskolen Silkeborg, Th. Langs HF & VUC samt Th. Langs Skole. Disse parter finansierer i fællesskab ansættelse af en projektleder, der allerede nu igangsætter og gennemfører læringsforløb og arrangementer på tværs af parterne, etablerer nye samarbejdsrelationer m.m., så man er parat til fylde den nye campusbygning med aktiviteter fra start. Parterne har endvidere fastlagt en model for finansiering af den årlige drift af den nye bygning, når den tages i brug i eftersommeren Projektorganisationen tager nu fat på næste hovedelement i den overordnede driftsmodel, som er fastlæggelse af overordnet styring, daglig ledelse og værtsfunktion. Samspil mellem bygning og P-kælder Silkeborg Kommune er bygherre og fremtidig ejer af campusbygningen. Det samme gælder den P-kælder, der skal anlægges i to etager under Bindslevs Plads inden opførelse af campusbygningen. P-kælderen skal således kunne bære bygningen og der tilstræbes et optimalt samspil mellem P-kælder, bygning og den udendørs del af selve pladsen, herunder placering og udformning af nedkørsel til P-kælder, placering af trappe- og elevatorskakt, nødudgange m.m. Derfor fastlagde Teknik- & Miljøafdelingen og Ejendomsstaben, i tæt dialog med projektorganisationen for Campus Bindslevs Plads, i løbet af 2014 diverse forhold om bygningens placering på pladsen, bygningens dimensioner, vægt, tyngdepunkter m.m. som fælles udgangspunkt for videre projektering. I forlængelse af dette stod det klart, at der er en række oplagte fordele ved at gennemføre de to projekter som et samlet anlæg. Fællesudbud i totalentreprise Derfor tænkes de to projekter udbudt samlet i én totalentreprise, der vil bestå af et færdigprojekteret hovedprojekt for P-kælderen og dispositionsforslaget for campusbygningen, der færdigprojekteres af den totalentreprenør, der får opgaven. Under denne færdigprojektering indarbejdes de nødvendige hensyn til grænseflader for P-kælderen. Et sådan fællesudbud der resulterer i én kontraktpart i hele byggeperioden betyder: klart ansvarsforhold reduceret risiko for problemer omkring grænseflade mellem de to anlæg en mere kompakt byggeperiode, således at P-muligheder skal undværes i en kortere periode økonomisk fordel ved koordinering af byggeledelse, byggepladsindretning m.m. Vej- og Trafikudvalget har på mødet 13. april 2015 godkendt, at P-kælderen indgår i et sådan fællesudbud. Dispensation fra gældende lokalplan Side 13

14 Den fastlagte placering af bygningen kræver dispensation fra gældende lokalplan for området, da den skitserede bygning overskrider de fastlagte byggefelter. Derfor har hovedelementerne i dispositionsforslaget været sendt i nabohøring, og der indkom ingen bemærkninger. Teknik- & Miljøafdelingen har derefter meddelt den nødvendige dispensation fra lokalplanen. Dispositionsforslaget: Proces og hovedpunkter Idé- og Programudvalget kan nu efter en intensiv arbejdsproces i perioden januar primo april 2015 præsentere det vedhæftede dispositionsforslag for den nye campusbygning. Materialet er udarbejdet af RUM arkitekter i tæt samspil med ledere, medarbejdere, brugere m.m. Blandt andet blev der i januar afholdt en åben workshop, hvor ca. 75 interesserede brugere og borgere afleverede mange gode input. Idé- og Programudvalget har 7. april behandlet dispositionsforslaget og fremsender det med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Styregruppen for Campus Bindslevs Plads behandlede forslaget 9. april og bakker op om Idé- og programudvalgets anbefaling. Bygningen sammenbygges med den nuværende biblioteksbygning og får et nettoareal på m 2 fordelt på 2 etager. Bygningen vil fremstå rå som noget, der kan tåle at blive brugt og som kan forandres til forskellige funktioner. Stueplan er på 904 m 2. Gennem hovedindgangen, som også bliver ny hovedindgang til biblioteket, kommer man ind i et stort ankomst- og foyerområde i åben forbindelse med biblioteket. Ved siden af er torvet, som inkl. scene, trappe m.m. kan være et samlingssted med plads til op til 300 personer, men også fungere som et åbent læringsrum. Der er yderligere læringsrum, som kan lukkes af til mindre rum eller indgå i et stort rum. Der er således lagt vægt på at skabe rammer, hvor der hurtigt og let kan ske sceneskift. Højden i bygningen er søgt udnyttet gennem ophejsning af møbler og materialer. Trapper vil kunne bruges både som siddepladser og til opbevaring. Læringspladserne kan bruges af alle parter, mens FabLab værkstedet som udgangspunkt er Folkeskolens rum. 1. sal indrettes med projektrum og læringspladser, i alt 461 m 2. Tidsplan Under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse vil dispositionsforslaget danne grundlag for det videre arbejde med anlæg af P- kælder og Campusbygning ud fra følgende tidsplan: Maj oktober 2015: Udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, licitation m.m. Oktober november 2015: Godkendelse af entreprenør og indgåelse af totalentreprisekontrakt November 2015 august 2016: Udførelse af P-kælder November 2015 august 2016: Færdigprojektering af campusbygning Juni 2016 juni 2017: Opførelse af campusbygning November 2016: Ibrugtagning af P-kælder og råhus for campusbygning er opført August 2017: Ibrugtagning af campusbygning Side 14

15 Økonomi Til anlæg af P-kælder på Bindslevs Plads er i anlægsbudgettet på bevilling 25 Veje afsat et samlet beløb på 52,6 mio. kr., hvoraf der er frigivet 2,5 mio. kr. til projektering. Til anlæg af campusbygningen er der på bevilling 16 Tværgående aktiviteter afsat i alt 28,452 mio. kr., hvoraf der er frigivet 2,482 mio. kr. til forundersøgelser, dispositionsplan og endelig projektering. I forbindelse med samling af de to projekter i et fællesudbud holdes de to bevillinger fortsat adskilt. Bilag 6. CBP Dispositionsforslag april 2015, endelig version ( EMN ) Side 15

16 6 (Offentlig) Indsats for at øge valgdeltagelsen ved folketingsvalget - bestem i Folketinget Sagsbehandler: Dr22563 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag om indsats for at øge valgdeltagelsen ved folketingsvalget i 2015 gennem demokratiprojektet bestem i Folketinget målrettet to befolkningsgrupper, som har en dokumenteret lav valgdeltagelse. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget drøftes, og der tages stilling til forslaget Beslutning Forslaget drøftet og godkendt. Ej til stede, Steen Vindum Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Valgdeltagelsen er anerkendt som en af de vigtigste indikatorer for et demokratis sundhed og som afgørende for accepten af de grundlæggende principper for det repræsentative demokrati. Ved det kommende folketingsvalg foreslås derfor en særlig indsats gennem demokratiprojektet bestem i Folketinget målrettet nydanskere og borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp, som har en lav valgdeltagelse dokumenteret gennem valgforskning. Indsatsen vil blive gennemført i samarbejde med henholdsvis Integrationsrådet og Job- og Borgerserviceafdelingen. Side 16

17 Tidligere demokratiprojekter Silkeborg Kommune har ved tidligere valg gennemført demokratiprojekter for at øge valgdeltagelsen. Dels ved kommunalvalget i 2013 under overskriften bestem i Silkeborg og dels ved EU-parlamentsvalget i 2014 under overskriften bestem i EU EU i Silkeborg. I 2013 var indsatsen primært målrettet unge under 30 år, som har en dokumenteret lav valgdeltagelse ved kommunalvalg, sekundært alle borgere i kommunen. I 2014 var indsatsen målrettet alle borgere i kommunen, da EU-valg dokumenteret har en generel lav valgdeltagelse. Ved begge valg er det lykkedes at øge valgdeltagelsen markant. I 2013 steg valgdeltagelsen ved kommunalvalget blandt de ca unge stemmeberettigede under 30 år med 12 %-point (25 %) fra 48,7 % til 60,7 %, og den generelle valgdeltagelse blandt kommunens ca stemmeberettigede steg 7,7 %-point (11 %) fra 68,6 % til 76,3 %. I 2014 steg valgdeltagelsen ved EU-parlamentsvalget 10,6 %-point (22 %) fra 48,9 % ved det sammenlignelige valg i 2004 til 59,5 % ved valget i Valget i 2009 er ikke sammenligneligt, da der samtidigt blev afviklet folkeafstemning om tronfølgeloven. Demokratiprojekterne har - ud over at have bidraget til en højere valgdeltagelse også sat Silkeborg på landkortet som en demokratisk kommune, der baseret på viden fra valgforskning og adfærdsforskning gør en indsats for at sikre et sundt demokrati ved hjælp af innovative metoder som nudging, rollemodeller, gamification og brugerdrevne oplevelser. Begge bestem-projekter er evalueret i Nærdemokratiudvalget og i Økonomi- og Erhvervsudvalget. I forbindelse med evalueringen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. oktober 2014 drøftede udvalget en videreførelse af demokratiindsatsen ved kommende valg, næste gang ved folketingsvalget. Indsats ved folketingsvalget Fra valgforskning ved Københavns Universitet ved vi, at en række befolkningsgrupper generelt har en lav valgdeltagelse ved valgene. Især nydanskere og marginaliserede fra arbejdsmarkedet stemmer markant mindre end gennemsnittet (Bhatti et al og 2014), her dokumenteret med tal fra kommunalvalget i 2013: Side 17

18 Ved folketingsvalget foreslås derfor en særlig indsats over for borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp (cirka vælgere) og nydanskere (knap vælgere). For borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp kan der blandt andet trækkes på erfaringer fra kampagnen Stemmer på Kanten i 2013, og for nydanskere kan der blandt andet trækkes på erfaringerne fra Odense Kommunes indsats over for nydanskere i bydelen Bolbro i 2013 (dokumenteret gennem valgforskning, Batti et al. 2014). Indsatsen over for borgere på kontanthjælp Indsatsen foreslås gennemført i samarbejde med Job- og Borgerserviceafdelingen i praksis gennem de aktører, som har tæt kontakt til borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Aktørerne fungerer som ambassadører for indsatsen, der f.eks. kunne omfatte: Flyers og plakater hos relevante aktører 1 med budskabet: Vi stemmer! Gør du?. Dermed anvendes viden fra adfærdsforskning. Mailinformation om bestem i Folketinget til relevante aktører på området Opfordring til medarbejderne hos de relevante aktører om at inddrage emnet i mødet med borgeren f.eks. i mentorsamtaler, på workshops, i undervisning mv. 1 Borgerservice, Jobkompagniet, Ungecentret, Støtte- og Vejledningsteamet, Trivselskonsulenterne, Sprogcentret, Jobcentret, erhvervsskolerne m.fl. Side 18

19 Indsatsen over for nydanskere Indsatsen foreslås gennemført i samarbejde med Integrationsrådet, som er interesseret i at bidrage, og indsatsen vil f.eks. kunne omfatte: Medlemmer af Integrationsrådet tager kontakt til nydanskere med informationsmateriale om valget i kulturelle foreninger, institutioner og gennem netværk, hvor integrationsrådets medlemmer fungerer som rollemodeller for budskabet: Vi stemmer! Gør du?. Dermed anvendes viden fra adfærdsforskning. Uddeling af informationsmaterialer i byrummet. Plakater i udvalgte opgange med information om valgdato og lokalt afstemningssted (dokumenteret effekt fra forsøg i Odense ved kommunalvalget). For at kunne stemme til folketingsvalget, skal man være dansk statsborger. Al materiale udformes på dansk. I forhold til begge målgrupper efterspørges tydeligere angivelse af, hvem der på valgstedet står klar til at hjælpe borgere, der er usikre på selve valghandlingen. Det kunne f.eks. imødekommes ved at tydeliggøre, at de valgtilforordnede gerne vil hjælpe via et synligt badge med teksten Har du brug for hjælp?. Silkeborg Kommunes Kommunikationssektion vil aftale den konkrete indsats med Integrationsrådet og Job- og Borgerserviceafdelingen. Borgerinddragelse Kommunikationssektionen har drøftet indsatsen med repræsentanter fra Integrationsrådet og med Job- og Borgerserviceafdelingen. Økonomi Der foreslås en økonomisk ramme for indsatsen på 0,75 øre pr. indbygger i kommunen, i alt kr., som finansieres fra valgkontoen på bevilling 15 Fælles formål. Side 19

20 7 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: Dr25620 SagsID: EMN Side 20

21 8 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi til orientering. Orienteringen om byggemodningsbudgettet ønskes optaget til drøftelse. Ej til stede, Steen Vindum Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Orientering om fælleskommunal digitaliseringsstrategi Direktionen har godkendt Silkeborg Kommunes høringssvar til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi , Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Digitalisering er ikke længere blot er spørgsmål om teknologi og smarte dimser. Digitalisering er politik. Sat på spidsen, er det måden, vi digitaliserer på, der afgør, om opgaver løses tæt på borgerne i kommunerne eller ej. Digitalisering er et af midlerne til at sikre en stærk og decentral offentlig sektor, hvor velfærden løbende udvikles. Den digitale udvikling skal ske i tæt samspil med borgere og virksomheder, så vi skaber værdi for borgere, virksomheder, kommuner og for fællesskabet. Strategien anviser en ny kommunal vision, hvor den digitale indsats styrker en offentlig sektor, som er nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv. Den nye strategi sætter retning for kommunernes udnyttelse af de digitale muligheder. Og peger på, hvordan kommunerne bygger videre på det stærke fundament, der er skabt med den tidligere strategi. Strategiforslaget er blevet til i samarbejde mellem KL og kommunerne. Visionerne omsættes til konkrete projekter i en handlingsplan i efteråret KL har sendt digitaliseringsstrategien i høring hos landets kommuner. IT-centret har derfor gennemført en høringsproces, som har forespurgt alle afdelinger og stabe, hvorefter det Side 21

22 sammenskrevne bidrag er behandlet af IT-governance 10. april Høringssvaret indtastes online, hvorfor layoutet af vedhæftede blot er et udtryk for den tekstuelle gengivelse. Orientering om planlagt anvendelse af byggemodningsbudgettet i Nedenfor er en oversigt over planlagt forbrug af byggemodningsbudgettet hvor der aktuelt forventes et forbrug på ca. 28 mio.kr. ud af et budget på ca. 32 mio.kr. Oversigten er udarbejdet ud fra forventet forbrug i 2015 på bevilgede projekter, oversigten viser hvilke rådighedsbeløb der konkret er frigivet til de bevilgende projekter og hvilke der herudover søges anvendt i indeværende år. Når et projekt bevilges frigives rådighedsbeløb i det aktuelle år mens det fremgår at rådighedsbeløb i de kommende år disponeres inden for den afsatte budgetramme. Der vil løbende blive søgt bevilling til nye projekter der således ikke på nuværende tidspunkt indgår i forventet forbrug. Ligeledes vil der løbende blive aflagt regnskaber på afsluttede projekter hvor et mindre-/merforbrug vil blive søgt reguleret over budgetbeløbet til byggemodning. Side 22

23 Anlægsarbejde Rådigheds- Forventet beløb forbrug 2015 Anlægsarbejde Rådigheds- Forventet beløb forbrug 2015 BOLIGFORMÅL MV. ( ) Munkemarken, Thorning Ans Søpark Skovvænget, Fårvang Romervej, Grauballe, Tippetbakken, Gjessø Ingridsvej, Voel Digterparken, etape 2, Kjellerup Rådyrvej, Ans Turkuvej Krondyrvej, Ans Tingbakken, 3. etape Gødvad Enge grunde på Mørksøvej grunde Karolinelundsvej- Skovvejen BOLIGFORMÅL OG ERHVERVSFORMÅL Undersøgelser og færdiggørelse Industrivej (syd for), Kjellerup Vangvedvænget, Voel Fabriksvej, Kjellerup Hårup Østervej, Hårup Erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej Færdiggørelse af Dybkærcentret, 1. etape (erhvervsformål) Nørrevænget/Resedavej, REMA (erhvervsformål) Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) Erhvervsport Hårup, 1. etape (Neptunvej) Offentlige formål Gødvad Bygade, 2. etape Rådgihed hvor der har været forbrug forud for Buskelundhøjen og Buskelundvænget (Hvinningdal, etape 2) ( ) Buskelundhøjen og Buskelundvænget (Hvinningdal, etape ( ) Anlæg af Vestre Højmarksvej til Eidervej (stamvej) Bilag Fælleskommunal digitalisering_udsendelse ( EMN ) Side 23

24 Høringssvar ( EMN ) resume_-_digital_og_lokal_et_sammenhaengende_danmark.pdf ( EMN ) Side 24

25 9 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Ej til stede, Steen Vindum. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren. For at godkende skal du trykke på linjen nedenfor. TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 25

26 Side 26

27 Side 27