THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 16. november 2004 kl. 18:00. Referat for

Transkript

1 Side 1 af 15 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 16. november 2004, kl. 18:00 Åben sag: 243. Efterretning Åben sag: 244. Jegindø Efterskole under oprettelse Åben sag: 245. Budgetopfølgning - Bevillingsansøgning Åben sag: 246. Takster for Børnepasning Åben sag: 247. Aftalestyring Åben sag: 248. Midtpunket Thyholms Fitness Center - Virksomhedsordning Åben sag: 249. Midtpunktet Thyholm - Støttevilkår Åben sag: 250. Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for 10 boliger ved Jegindø havn Åben sag: 251. Spørgetid Lukket sag: 252. Personalesag - bevillingsansøgning Lukket sag: 253. Personalesag - bevillingsansøgning Lukket sag: 254. Orientering

2 Side 2 af 15 Fraværende: 243. Journalnr Ø10 Efterretning (Åben sag) (hv) a. Likviditetsoversigt Likviditetsoversigt for juli kvartal 2004 forelægges til orientering. Den likvide beholdning er opgjort pr. 1. og 15. og sidste dag i hver af månederne juli, august og september. Kassebeholdningen pr udgør kr. hvor beholdningen pr udgjorde kr. Likviditetsopgørelsen opgjort efter kassekreditreglen udgør pr : kr. Pr var beløbet: kr., hvilket svarer til den gennemsnitlige kassebeholdning de sidste 12 måneder. (joh) b. Beretning personligning for Nordvestjysk Skattecenter Thyholm Kommune har modtaget beretning vedr. personligning fra Nordvestjysk Skattecenter for personligning i perioden Beretningen er godkendt af bestyrelsen for skattecenteret på møde den 8. oktober Taget til efterretning i Økonomiudvalget. hv Likviditetsoversigt juli 04 - diagram.doc Flgebrev til beretning.doc Beretning Skattecenter.doc Taget til efterretning. 244.

3 Side 3 af 15 Journalnr Jegindø Efterskole under oprettelse (Åben sag) (AB) Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 22. juni 2004 under følgende tekst: I forbindelse med Jegindø Børnehus blev nedlagt ved årsskiftet 03/04 opstod der ønske om afklaring af, hvad bygningerne fremover kunne bruges til. Den 28. januar 2004 blev der afholdt borgermøde på Jegindø Sognegård, hvor der viste sig at være stemning blandt borgerne for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fremkomme med forslag til oprettelse af en efterskole. Arbejdsgruppen har holdt fire møder med repræsentanter for fagudvalg og forvaltning. Arbejdsgruppen fremsender nu ansøgning om støtte til etablering af efterskole for normalt begavede unge med læse-skrive og stavevanskeligheder. Der er udfærdiget budgetforslag af revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers for perioden Budgettet tager sit udgangspunkt i en skole med 60 elever og med en belægningsprocent på 70 i første skoleår stigende til 90% over efterfølgende to skoleår. Der opereres med at anlægsbudget på 8, kr. således: Bygninger (skole, sognegård, sportsplads, jordstykke) erhvervet af Thyholm Kommune Ombygning af bestående, alene materialer Ombygning af lejlighed til lærerbolig Køb af villa til forstanderbolig Istandsættelse af forstanderbolig Nybygning elevværelser Etableringsomkostninger, herunder låneomkostninger Inventar, udstyr Samlet investering Det udarbejdede driftsbudget udviser et underskud i år 2005 på kr. (på grund af færre elever), men derefter et overskud i følgende år på hhv kr. og kr. Konkret søger arbejdsgruppen Thyholm Kommune om følgende: Erhvervelse af bygninger, jfr. ovenstående Kontant tilskud Kommunegaranti kr kr kr. Sagen er drøftet på chefgruppemødet den 9. juni 2004, hvor borgmesteren gav udtryk for en positiv holdning overfor ansøgningen, men samtidig bad chefgruppen fremkomme med eventuelle punkter til nærmere overvejelse og/eller undersøgelse. Chefgruppen skal med baggrund heri påpege følgende punkter, der kan give anledning til yderligere undersøgelser:

4 Side 4 af 15 Der bør foreligger en behovsanalyse under en eller anden form. Der er ikke opnået tilsagn fra Kreditforening eller pengeinstitutter. Bør være tilstede inden endelig stillingtagen. Budgetterede udgifter til vedligehold af de nuværende bygninger bør gennemgås meget nøje og vurderes af sagkyndig. Ved etableringen af Lyngs Idrætsefterskole deltog borgmester og kommunaldirektør i arbejdsgruppen og fulgte dermed etableringen ned i mindste detalje. Meget stram tidsplan, som måske ikke er realistisk. Budgettet er tilrettelagt ud fra, at samtlige elever der optages, udløser specialundervisningstilskud fra staten, hvilket måske ikke er realistisk Punkt 3 andre indtægter og tilskud i noter til budgettet bør gennemgås nøje Økonomi Indstilling Chefgruppen finder det meget vanskeligt at fremkomme med et seriøst beslutningsgrundlag på baggrund af den korte tidsfrist der har været. Chefgruppen foreslår, at økonomiudvalget forholder sig principielt til sagen og evt. udpeger områder/forhold til yderligere beregning/analyse inden afgørelse, idet der jævnfør ovenstående punktopstilling er mange uafklarede momenter. Økonomiudvalget har drøftet sagen. Der er i Økonomiudvalget en meget positiv holdning til arbejdsgruppens initiativ. Økonomiudvalget er af den opfattelse, at der i projektet endnu er mange uafklarede spørgsmål og forinden endelig stillingtagen til kommunens økonomiske engagement, skal der ske en afklaring af om forudsætningerne for etablering af en efterskole er tilstede, herunder: 1) Elevgrundlag 2) Tilsagn fra andre finansielle kilder 3) Anlægs- og driftsbudget Såfremt ovennævnte forudsætninger er opfyldt, er Økonomiudvalget i princippet indstillet på et kommunalt engagement som ved etablering af Lyngs Idrætsefterskole. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets indstilling godkendt Siden: Er det blevet pålagt forvaltningen at foretage en behovsanalyse, samt vurdering af drifts- og anlægsbudgettet specielt med henblik på de bygningsmæssige faciliteter.

5 Side 5 af 15 Behovsanalyse foretaget af kommunen: Hvad angår behovsanalysen er denne foretaget i samarbejde med formanden for arbejdsgruppen Eigil Strange, der har udpeget de kommuner, hvorfra man forventer fremtidige elevoptag. Det drejer sig om kommuner i Ringkjøbing amt og Viborg amt i alt 18 kommuner. Følgende spørgsmål indgår i forespørgslen: 1. Hvor mange børn med læse, stavevanskeligheder har i anbragt på specialefterskole i indeværende år? 2. Er de alle udredt således de udløser statstilskud med specialundervisningstakst? 3. Forventer kommunen selv at etablere et sådant lokalt tilbud efter strukturreformen? 4. Forventer kommunen at antallet af disse efterskoleanbringelser i din kommune vil være stigende/neutral/faldende efter en strukturreform? På spørgsmålene modtog vi følgende svar ( vedhæftede bilag): Ad. 1: Ad. 2: Ad. 3: Ad.4: af svarene fremgår at der i de forespurgte kommuner tilsammen er anbragt 43 elever i målgruppen på specialefterskoler i indeværende år fordelt på 8 kommuner. Resten har enten ingen statistik eller ikke besvaret 3 kommuner siger ja resten svarer ved ikke eller svarer slet ikke. 1 kommune forventer at etablere et tilbud selv efter strukturreformen resten siger enten nej eller ved ikke. 10 kommuner forventer neutralt behov resten ved ikke eller er ikke besvaret. På borgmesterens foranledning har forvaltningen desuden kontaktet Efterskolernes Sekretariat, der oplyser at efterskoler for elever med læse- stavevanskeligheder generelt er efterspurgte og man ud af nuværende skolers beliggenhed kan se en svag dækning i Midtog Vestjylland men sekretariatet kan ikke udtale sig om, hvorvidt det lokale behov er dækket. Det kan endvidere oplyses, at der ved henvendelse til Sjørring Vold Efterskole er oplyst, at skolen, der dækker samme målgruppe, p.t. har 1 ledig plads. Resultatet af ovenstående er meddelt Eigil Strange. Se i øvrigt mail af 4. november 2004 fra Alice Brink, der fremgår af de elektroniske bilag. Der henvises i øvrigt til skrivelsen af fra Bestyrelsen for Jegindø Efterskole, der fremgår af de elektroniske bilag. Bygningsmæssige forhold:

6 Side 6 af 15 Forhold vedrørende anlægs- og driftsbudgettet for så vidt angår det bygningsmæssige kan teknisk afdeling knytte følgende bemærkninger: Jegindø skoles bygningsmasse har generelt set en dårlig standard. Lidt forsømt vedligeholdelse som følge den usikre fremtid for skolen. Den i budgettet afsatte udgift på samlet kr. til ombygning af eksisterende skolebygning og lejlighed må forventes at være realistiske, idet det er oplyst, at kompetente personer har foretaget den vurdering. Udgiften er selvfølgelig beregnet ud fra den bygningsstandard m.v., som Jegindø Efterskole har fastsat. Ligeledes er det afsatte beløb på kr. m2 til nybygning et realistisk og normalt m2 pris. Det afsatte budget til bygningers fremtidige vedligeholdelse på henholdsvis kr. år 2005 og kr. år 2006 samt kr. år 2007 er efter afdelingens vurdering for lavt sat. Såfremt bygningsmassen skal leve op den bygningsstandard, som er målet for kommunens ejendomme, skal der skønsmæssigt afsættes ca. 60 kr. pr. m2 bygningsareal. Men da vi ikke kender Jegindø Efterskoles standard for bygningsvedligeholdelse, må vi forudsætte, at det afsatte beløb være er passende. Inden byggearbejdet må igangsættes, skal der: A. Meddeles tilladelse efter lov om planlægning 35 (landzonetilladelse) B. Meddeles tilladelse efter byggeloven. Kommunen har endnu ikke modtaget ansøgning om byggetilladelse. Når ansøgning om byggetilladelse med nødvendigt tegningsmateriale er modtaget, vil der snarest muligt blive meddelt Zonetilladelse. Denne tilladelse skal i offentlig høring i 4 uger og efterfølgende skal evt. indsigelser i forbindelse med høringen behandles. Når zonetilladelse er endelig på plads, kan der meddeles byggetilladelse jfr. Byggeloven. Denne tilladelse kan kun meddeles med grundejerens samtykke. Finansiering: Der henvises til skrivelse af 29. oktober 2004 fra Bestyrelsen for Jegindø Efterskole, hvoraf finansiering fremgår således: Nykredit Hvidbjerg Bank Thyholm Sparekasse Sparekassen Thy kr kr kr kr. Ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Lilly Nielsen er det oplyst, at kommunegarantien er en forudsætning for ovennævnte finansiering i Hvidbjerg Bank.

7 Side 7 af 15 Thyholm Kommune kan ikke indenfor lånerammen yde en kommunegaranti på kr., hvorfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ansøges om tilladelse hertil. Anlægs- og driftsbudget: Der henvises til PricewaterhouseCoopers udarbejdede budgetter for regnskabsåret for Jegindø Efterskole, idet der ikke i administrationen er faglige forudsætninger for at vurdere ovennævnte. Anlægs- og driftsbudget fremgår af de elektroniske bilag. Indstilling: Økonomiudvalgets stillingtagen til ansøgningen udbedes. Økonomiudvalget havde inviteret repræsentanter fra Efterskolebestyrelsen og Niels Villadsen og Lilly Nielsen mødte frem. Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at ansøgningen imødekommes. Følgende skal undersøges/ gennemføres: -Salg af skolen uden offentligt udbud. - Dispensation for låneramme. - Fremskyndelse af Teknisk Udvalgs møde for behandling af byggesag Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Indhen BV-BS samlet oversigt, behov.doc Jegind Efterskole.pdf Brev fra Karsten Thomsen.pdf Brev fra John Christensen.pdf Kommunalbestyrelsen udtrykte under debatten forud for beslutningen, betænkelighed overfor hvorvidt de fremlagte planer kan holde, herunder elevgrundlag, tidsplan og økonomi, men udtrykte samtidig stor anerkendelse til det arbejde der hidtil har været udført af arbejdsgruppe og bestyrelse for efterskolen. Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Journalnr Ø Budgetopfølgning - Bevillingsansøgning (Åben sag) (MH) Der er foretaget budgetopfølgning pr , hvilket resultat kan ses af vedhæftede bilag.

8 Side 8 af 15 For Teknisk Udvalgs område udviser budgetopfølgningen følgende: Trafik og infrastruktur drift Social- og sundhedsvæsen drift (integration og arbejdsmarkedsforanstaltninger) Jordforsyning drift Samlet budgetopfølgning kr. 0 kr. 0 kr kr. For Kultur- og Socialudvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende: Undervisning og kultur drift kr. Social- og sundhedsvæsen drift kr. Samlet budgetopfølgning kr. For Økonomiudvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende: Skatter Generelle tilskud Administration drift Renter Afdrag på lån Samlet budgetopfølgning 0 kr kr kr kr kr kr. Totalt en mindreudgift på kr Økonomi Jævnfør ovenfor. Indstilling Chefgruppen foreslår, at mindreudgiften tilføres kassebeholdningen. Teknisk Udvalg tog budgetopfølgningen til efterretning og Chefgruppens forslag indstilles til godkendelse. Kultur- og Socialudvalget indstillede Chefgruppens forslag til godkendelse. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling til godkendelse. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Kopi af ak Politiker konomisk hovedoversigt pr. 1. oktober 2004.xls Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. 246.

9 Side 9 af 15 Takster for Børnepasning (Åben sag) (MH) Økonomiudvalget besluttede den følgende i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2005: Økonomiudvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af en budgetvedtagelse på baggrund af statsgaranti. En uændret kommunal skatteprocent og grundskyldspromille og en godkendelse af de foreslåede takster, dog således at Kultur- og Socialudvalget udmønter de konkrete institutionstakster på den enkelte institution, men med et samlet resultat, der overholder rammen. Med baggrund i ovenstående og efter en drøftelse med udvalgsformanden er der udarbejdet 3 forslag til ændrede takster: Forslag 1: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags fastholdes på 2004-niveau, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser. Forslag 2: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser. Forslag 3: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags og heldags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFOpladser. Økonomi Ingen Indstilling Udvalgets stillingtagen udbedes. Kultur- og Socialudvalget besluttede at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at forslag 3 godkendes. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. MH Forldrebetaling - Simulering TAKSTER 2005.xls Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling.

10 Side 10 af Aftalestyring (Åben sag) (AB) Der foreligger nu forslag til ydelsesbeskrivelser på ældre-, skole- og børnepasningsområdet. Materialet har været sendt i høring og der foreligger høringssvar. Styregruppen har behandlet ydelsesbeskrivelser med høringssvar og indstiller materialet til godkendelse. Indstilling Afdelingen foreslår, at Styregruppens indstilling godkendes. Chefgruppen anbefaler godkendelse af ydelsesbeskrivelserne. Kultur- og Socialudvalget godkendte chefgruppens Indstilling. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgets indstilling. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Lnsumsstyring.doc Selvforvaltning.doc lme tilrettet aftalestyring ldreomrdet.doc lme tilrettet aftalestyring Thyholm Skole.doc lme tilrettet aftalestyring Thyholm Brnehus.doc Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling Midtpunket Thyholms Fitness Center - Virksomhedsordning (Åben sag) (bj) Der er mulighed for at etablere en virksomhedsordning for brug af Fitness Centret i Midtpunktet Thyholm. I hele organisationen er ansat ca. 350 medarbejdere. Erfaringer andre steder fra viser, at ca. 25% af medarbejderne vil benytte sig af tilbuddet, svarende til 88 personer. HSU anbefaler, at der etableres en virksomhedsordning og har sagen på dagsorden til mødet den 11. november 2004.

11 Side 11 af 15 Økonomi Der foreligger et tilbud fra Midtpunktet Thyholm om etablering af en virksomhedsordning med følgende priser: 6 mdr. 850 kr. (15% rabat ) 12 mdr kr. (20% rabat) Såfremt nogle ønsker at prøve træningen i en kortere periode, inden de tegner et langt medlemskab, tilbydes 2 mdr.s træning for 250 kr. (normalt 400 kr.). Dette tilbud kan benyttes én gang pr. person. Ved følgende forudsætning: 88 medarbejdere tegner et 12 mdr.s abonnement på kr. med 50% tilskud betalt af arbejdspladsen Thyholm Kommune Udgør udgiften for Thyholm Kommune: kr. årligt Der er en forventning om, at der generelt vil ske et fald i sygdomsfraværet med deraf mindre udgifter til vikarer. Det er endvidere et fint personalegode og deraf en højnelse af arbejdsmiljøet. Finansieringsmuligheder: På mødet den 25. maj 2004 bevilgede Kommunalbestyrelsen kr. fra udviklingspuljen i 2004 til finansiering af en plejehjemsplads i en anden kommune, hvilket ikke er iværksat på nuværende tidspunkt. Ved godkendelse af principper for Centerrådets betaling af bygningsmæssige ændringer på kr. årligt (i 5 år) kan oplyses, at denne indtægt ikke er budgetlagt i 2005 og overslagsårene. De enkelte områder betaler en del af udgiften. Indstilling Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til følgende: 1. om Thyholm Kommune vil etablere en virksomhedsordning med Midtpunktet Thyholms Fitness Center, 2. hvis ja, hvilket tilskud skal medarbejderne have 3. samt finansieringen af udgiften. Økonomiudvalget indstiller: ad. 1. at der etableres en virksomhedsordning med Midtpunktet Thyholms Fitness Center ad. 2. at der ydes et tilskud på max kr. pr. år for alle kommunens ansatte med følgende tilskud: a) et tilskud på 300 kr. ved 6 mdr. abonnement b) et tilskud på 520 kr. ved 12 mdr. abonnement ad. 3. at der bevilges kr. der finansieres med ovennævnte kr. samt kr. fra udviklingspuljen. Restbeløbet på kr. finansieres af de budgetansvarlige. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Overslag - Fitness.pdf Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling.

12 Side 12 af 15 Midtpunktet Thyholm - Støttevilkår (Åben sag) 249. (bj) Advokat Carsten Bo Nielsen har udarbejdet vedhæftede Støttevilkår for modtagere af støtte til drift af Midtpunktet Thyholm. I Støttevilkårene er indarbejdet krav om udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og rammebevilling på ejendommens driftsudgifter efter samme model som indeholdt i aftalestyring. Budget 2005 for Midtpunktet Thyholm fremgår af vedhæftede bilag, hvoraf er lavet udspil til rammebevillingsaftale, udover det, der er anført i støttevilkårene. Det skal bemærkes, at ved fastsættelse af budgetbeløbene for 2005 er der foretaget en del skøn, hvorfor der skal ske en nærmere budgetopfølgning efter regnskabsåret Centerrådet har fra 1. september 2004 modtaget et månedlig a conto støttebeløb. Styregruppen anmoder om en bemyndigelse til inden for budgettets rammer for 2004 at afklarer økonomien med Centerrådet for perioden 1. september 31. december Støttevilkårene og budget 2005 har været fremsendt til udtalelse ved Centerrådet. Høringssvaret fremgår af de elektroniske bilag, Støttevilkårene er herudover godkendt af Kommunernes Revision. Økonomi Ingen Indstilling Styregruppen indstiller følgende til Økonomiudvalgets godkendelse: 1. Støttevilkår for modtagere af støtte til drift af Midtpunktet Thyholm. 2. Bevilling for 2005 indeholdt rammebevillingsaftale samt at huslejebetalingen sker månedsvis forud. 3. Styregruppen bemyndiges til at afklare økonomien i 2004 med Centerrådet indenfor budgettets rammer. Økonomiudvalget anbefaler styregruppens indstilling. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. bj Budget Driftsudgifter.DOC bj Mail fra Oluf Vestergaard Stttevilkr.msg Stttevilkr Midtpunktet.pdf Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling.

13 Side 13 af Journalnr P16 Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for 10 boliger ved Jegindø havn (Åben sag) (JOH) I samarbejde med Jegindø havn, Ole Frandsen, Bønderup og teknisk afdeling har NIRAS Konsulenterne udarbejdet forslag til lokalplan nr. 2.7 med tilknyttet kommuneplantillæg nr. 6 for Jegindø havn. Lokalplanen muliggør bl.a. opførelse af 10 boliger. Lokalplan nr. 2.7 ophæver lokalplan nr. 2.3 for Jegindø havn. Forslaget er udarbejdet ud fra de retningslinier og principper, som fremgår af miljøministeriets arbejdsnotat af juni 2003 vedr. fremtidig udvikling i kystnære kommuner. Udvalgets stillingtagen til lokalplanforslag og kommuneplantillæg ønskes. Økonomi Indstilling Afdelingen foreslår, at lokalplan nr. 2.7 og kommuneplantillæg nr.6 indstilles til godkendelse. Teknisk Udvalg godkendte afdelingens forslag. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgets indstilling. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Administrationskort.pdf Illustrationsplanny.pdf Lokalplan pdf Matrikelkort.pdf Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Spørgetid (Åben sag) 251.

14 Side 14 af 15 Intet. Personalesag - bevillingsansøgning (Lukket sag) 252. Personalesag - bevillingsansøgning (Lukket sag) 253. Orientering (Lukket sag) 254.

15 Side 15 af 15 Kommunalbestyrelsen Karin Boldsen Jens Ahrengot Hans Østergaard Martin Jensby Bjarne Schmidt Vagn B. Olesen Lisbet Nikolajsen Michael Sleimann Karen Marie Sørensen John Christoffersen Peter Gade