THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 19. april 2005 kl. 18:00. Referat for

Transkript

1 Side 1 af 13 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 19. april 2005, kl. 18:00 Åben sag: 292. Efterretningssager Åben sag: 293. Referat fra budgetseminaret Åben sag: 294. Årsberetning 2004 Åben sag: 295. Ændring af specifikation af afstemning af statuskonti Åben sag: 296. Godkendelse af bestyrer til Færgekroen, Oddesund Åben sag: 297. Huslejefritagelse for Thyholm Friskole Åben sag: 298. Administration af dagrenovationsområdet Åben sag: 299. Udstykning af ejendommene matr.nr. 7 g og 7 as, Lyngs by, Lyngs Åben sag: 300. Miljøtilsynsberetning for 2004 Åben sag: 301. Spørgetid Lukket sag: 302. Orientering

2 Side 2 af 13 Fraværende: Michael Sleimann 292. Efterretningssager (Åben sag) (cb) a. Dispensation for lånerammen for 2005 angående garantistillelse for Jegindø Efterskole Som det fremgik af dagordenen for Økonomiudvalgets møde den 9. november 2004, ville Thyholm Kommune ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation for lånerammen i 2005, da det ikke var muligt indenfor lånerammen at yde en garanti til Jegindø Efterskole på kr Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med skrivelse af 17. marts 2005 meddelt dispensation til det ansøgte formål. Økonomiudvalget tog punktet til efterretning. (bhb) b. Thyholm Kommune har den 4. marts 2005 modtaget en skrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet hvoraf fremgår, at en sammenlægning med Struer Kommune godkendes, idet det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den nye kommune danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver. (cb) c. Status på sammenlægningen med Struer Mundtlig orientering ved Borgmester Peter Gade. Bilag: Godkendelse sammenlgning.pdf Taget til efterretning. Borgmesteren orienterede under punkt C om det senest afholdte styregruppemøde i den politiske styregruppe. Herunder møder med amtet som fremgår af refaratet. Referat fra budgetseminaret (Åben sag) (cb) Der vedlægges referat fra budgetseminaret til Økonomiudvalgets godkendelse. 293.

3 Side 3 af 13 Kommunaldirektøren anbefaler - i overensstemmelse med det på budgetseminaret fremlagte - at der ikke meldes rammer ud før budgetseminaret i august 2005, og at der udmeldes til udvalgene og de budgetansvarlige, at der udvises tilbageholdenhed med nye tiltag. Kommunaldirektøren anbefaler, at referatet godkendes. Økonomiudvalget indstiller kommunaldirektørens forslag til godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: cb referat budgetseminar doc Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Årsberetning 2004 (Åben sag) 294. (MH) Året 2004 har været præget af følgende aktiviteter: Byfornyelsesprojekter Renovering af gadebelysning Reparation af spunsvægge på Oddesund Havn Byggeriet af Midtpunktet Thyholm herunder også indretning af fitness-center Færdiggørelse af renovering af Hvidbjerg Centralskole, etape 4 indskolingsafsnittet fra bh.kl. - 2 kl. og skolefritidsordningen. Istandsættelse af udearealet ved administrationsbygningen Sanering af kloakker Ny struktur på skole- og børnepasningsområdet Den intensiverede indsats for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere samt flygtninge Bibliotekssamarbejdet med Struer Kommune Kompetenceudviklingsprojekt for mellemlederne Etableringen af Nordvestjysk Skattecenter I/S Etableringen af samarbejdsaftaler med Struer Kommune omkring personaleadministration, byggesagsbehandling, inkassoarbejdet, sikkerhedslederfunktionen samt indførelse af elektronisk dokumenthåndtering og IT på ældreområdet. Samarbejdet på turistområdet med Struer-Egnens Turistforening Regnskabsopgørelsen for regnskabet 2004 udviser følgende, set i forhold til det forventede korrigerede budget: Resultatet af ordinær driftsvirksomhed i 2004 viser et overskud på 5,5 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 0,4 mio. kr. - således en forbedring på 5,9 mio. kr. Anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område udgør 14,2 mio. kr. og er 1,3 mio. kr. større end forventet.

4 Side 4 af 13 Det brugerfinansierede område udviser et overskud på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til det forventede. Det samlede økonomiske resultat viser et underskud på 7,7 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 12,4 mio. kr., altså 4,7 mio. kr. bedre end forventet. Efter fradrag af overførsel til 2004 af rammebevillingsoverskud på 2,4 mio. kr. og overførte bevillinger på -0,9 mio. kr. er regnskabsresultatet herefter 3,2 mio. kr. bedre end forventet. Der er optaget lån på i alt 9,6 mio. kr. til udgifter afholdt i 2003 og Den lånoptagelse, der mangler i forhold til det korrigerede budget, er bevillingsmæssigt overført til optagelse i Ved udgangen af 2004 havde Thyholm Kommune indbyggere, hvilket er et fald på 13 personer i forhold til 2003 svarende til 0,4 %. Personaleforbruget i 2004 har været 241 kommunalt ansatte - omregnet til fuldtidsstillinger, hvor antal ansatte i 2003 udgjorde 261 fuldtidsstillinger, altså et fald på 20 personer svarende til 7,7 %. Nettodriftsudgifterne fordeler sig således på de enkelte hovedområder: Beløb er anført i kr. Driftsudgifter Korr. Regnskab Forskel Overført Afvigelse (ekskl. forsyning) Budget 2004 til 2004 Byudvikling, miljø, trafik og vejvæsen Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration Driftsudgifter i alt Mindreforbruget på nettodriftsudgifterne i forhold til det forventede udgør således i alt 6,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5,4 %. Efter fradag af rammebevillingsoverskud og overførte bevillinger til forbrug i 2005 udgør mindreforbruget 3,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,0%. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed i 2004 udgør som tidligere nævnt et overskud på 5,5 mio. kr. Udvikling i driftsudgifterne har været følgende: År Driftsudg. I KL s kr. Stigning stigning Forskel Regnskab ,5% 3,2% -0,7% Regnskab ,0% 3,5% 6,5% Regnskab 2002 *) ,9% 2,5% 3,4% Regnskab ,4% 3,6% -0,2%

5 Side 5 af 13 Regnskab ,1% 3,4% -1,3% Budget ,2% 2,6% 3,6% Nettodriftsudgifterne i 2004 er steget med 2,3 mio. kr. i forhold til 2003, svarende til 2,1 %. Den gennemsnitlige pris- og lønstigning har ifølge KL udgjort 3,4 % fra 2003 til 2004, og udviklingen er derfor udtryk for et fald på 1,3% svarende til 1,4 mio. kr. Til forskel for 2001 og 2002 er der således tale om en mindre stigning end gennemsnittet ifølge KL. *) Ved en vurdering af stigningstakten for 2002 skal der tages hensyn til refusionsomlægningen pr. 1. januar 2002 på grundtakstområdet. Overgangstilskuddene for 2002 udgør i alt 2,9 mio. kr. Såfremt dette beløb fratrækkes driftsudgifterne, udgør stigningen 2,9% i forhold til regnskab Med en KL`s stigning på 2,5% er forskellen så kun 0,4%. Budgetopfølgningerne pr. 1. april 2004, 1. august 2004 og 1. oktober 2004 er finansieret via omprioriteringer. Derudover er der givet tillægsbevillinger på 6,1 mio. kr. dækkende rammebevillingsoverførsler fra 2003 på 1,5 mio. kr., overførte bevillinger fra 2003 på 0,6 mio. kr., IKT-plan revideret på -0,2 mio. kr, overførsel af tjenestemand til skattecenter på 0,2 mio. kr., Midtpunktet Thyholm på 3,9 mio. kr. samt renovering af Hvidbjerg Centralskole - etape 4 indskoling på 0,1 mio. kr. Specifikation af resultatopgørelsen med tillægsbevillinger og afvigelser i forhold til korrigeret budget fremgår af bilag til årsberetningen. Likviditeten er formindsket med 2,0 mio. kr., så de likvide aktiver ultimo 2004 udgør 9,1 mio. kr. Efter fradrag af overførte driftsbevillinger til forbrug i 2005 og manglende lånoptagelse samt tillæg af overførte uforbrugte anlægsbevillinger (-bevillinger) udgør de korrigerede likvide aktiver herefter 10,6 mio. kr. Når der er taget højde for mellemværende med forsyningsvirksomhederne, kirkekasserne og overskud på rammebevillinger udgør nettokassebeholdningen 10,1 mio. kr. ultimo Regnskabsresultatet vurderes som værende særdeles tilfredsstillende dels under hensyn til mindreforbruget på 3,6 mio. kr. i nettodriftsudgifterne og dels under hensyn til, at det samlede økonomiske resultat for 2004 er 3,2 mio. kr. bedre end forventet, når der er sket fradrag af de beløb, der er overført til forbrug i På grund af divergerende udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er afgrænsningen af og beregningen af indre værdi af fælleskommunale selskaber endnu ikke tilendebragt. Færdiggørelsen og bogføringen vil ske inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Dette betyder ikke noget for regnskabsresultatet kun for balancen. Økonomi Regnskabsresultatet for 2004 betyder en formindskelse af de likvide aktiver på 2,0 mio. kr., så de likvide aktiver ultimo 2004 udgør 9,1 mio. kr., og de korrigerede likvide aktiver udgør 10,6 mio. kr.

6 Side 6 af 13 Forvaltningen foreslår, at årsberetningen med bilag godkendes - dog således, at de nødvendige ændringer i balancen tilrettes, når opgørelse af indre værdi af fælleskommunale selskaber er tilendebragt. Ændringerne i balancen indarbejdes i årsberetningen før forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget indstiller forvaltningens forslag til godkendelse. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Bilag: Den tilrettede årsberetning 2004 med bilag fremsendes. Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling Ændring af specifikation af afstemning af statuskonti (Åben sag) (aak) Ifølge aftale med Kommunernes Revision er punkt ithyholm Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, forretningsgang for afstemning af statuskonti, ændret således: At der i første afsnit er tilføjet, at afstemninger også kan foretages på diverse regneark. Den tidligere tekst var som følger: Afstemningen skal foretages på blanket nr. 005TY i Kruse Print, jf. vedlagte skema. Den endelige ordlyd bliver som følger: Afstemningen kan foretages på blanket nr. 0055TY i Kruse Print, jf. vedlagte skema. Afstemningen kan ligeledes foretages på diverse regneark. Økonomi Økonomiudvalget bedes forholde sig til rettelsen. Økonomiudvalget godkendte den foreslåede ændring.

7 Side 7 af 13 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: bj Afstemning af statuskonti.doc Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Journalnr P Godkendelse af bestyrer til Færgekroen, Oddesund (Åben sag) (bhb) Via Holstebro Politi har Mads Egebjerg Olesen den ansøgt om godkendelse af bestyrer for virksomhed, der har alkoholbevilling til drift af restaurations- og hotelvirksomhed. Bent Egebjerg Olsen ønskes ansat som bestyrer af Færgekroen, Oddesund. Politimesteren har ikke fundet noget til hinder for, at Bent Egebjerg Olesen bliver godkendt som bestyrer af Færgekroen. Økonomi Økonomiudvalget bedes forholde sig til ansøgningen. Økonomiudvalget indstiller ansøgningen til godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling, dog således at godkendelsen forløbig gælder for 2 år Huslejefritagelse for Thyholm Friskole (Åben sag) (cb) Thyholm Friskole, ved formand Uffe Appelon Pedersen, har med skrivelse modtaget 8. marts 2005 ansøgt om huslejefritagelse samt invitation til at indgå i et arbejdsudvalg omkring mulig overtagelse af den tidligere Odby Skole.

8 Side 8 af 13 Af skrivelsen fremgår følgende: 1. Bestyrelsen for Thyholm Friskole har den holdning, at det er et ønske at overtage bygningerne, og at der nedsættes en arbejdsgruppe til at kortlægge de mange aspekter og interesser, der skal tilgodeses i forbindelse med en overtagelse - også de økonomiske forhold m.v. 2. Bestyrelsen for Thyholm Friskole vil gerne, med tilbagevirkende kraft primo marts 2005, ansøge om huslejefritagelse for Thyholm Friskole. a. Der er kontraktligt fastsat en fast årlig husleje på kr. b. Derudover betales der en variabel udgift til skatter, afgifter og forsikringer, forbrug af vand, el og varme m.v. Den variable udgift årligt er beregnet til kr., som reguleres efter det faktiske forbrug efter m2-fordeling. Der er i vedhæftede bilag angivet en opstilling på, hvordan huslejen er beregnet. Som det fremgår, er der afsat kr. i den faste husleje til bl.a. afskrivning og til ekstraordinære øremærkede opgaver, som ikke indgår i fordelingen. Det kan oplyses, at udgiften i forbindelse med ny tagdækning på hallen sidste efterår på kr er en ren kommunal udgift. Der udbedes Økonomiudvalgets stillingtagen til, hvorvidt Thyholm Kommune skal indgå i en arbejdsgruppe med henblik på overdragelse af den tidligere Odby Skole. Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke finder, at der skal ske overdragelse af den tidligere Odby Skole, da skal der drøftes huslejenedsættelse, idet forvaltningen henviser til følgende: Forvaltningen foreslår, at der drøftes en maksimal huslejenedsættelse på kr Disse kr er efter forvaltningens beregning den maksimale nedsættelse, der kan ske, såfremt der ikke skal gives et indirekte tilskud til driften af Thyholm Friskole. Forvaltningen anbefaler, at afgørelsen om huslejefritagelse tages med udgangspunkt i tidligere materiale af 31. oktober 2003 fra Thyholm Friskole. Heraf fremgår, at Bestyrelsen for Thyholm Friskole har en målsætning om en samlet husleje på i alt kr Bestyrelsen for Thyholm Friskole har i samme materiale vedlagt aktuel beregning på husleje til en samlet udgift på kr Denne beregning udviser en forskel på kr mellem det af Kommunen beregnede huslejeniveau på kr og den af Thyholm Friskole udarbejdede beregning på kr Økonomiudvalget indstiller, at man fra kommunens side fastholder, at skolen fortsat skal være kommunalt ejet, idet man ikke vil ind i deponering, såfremt man skal leje. Med hensyn til ansøgningen om huslejefritagelse andrager afskrivningen kr. efter de nye regler om åbningsbalance. På den baggrund indstiller økonomiudvalget, at der ydes en samlet huslejenedsættelse på kr. årligt. Nedsættelsen udgøres specificeret med kr. på rengøring og kr. på ekstraordinære omkostninger til øremærkede opgaver.

9 Side 9 af 13 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: joh.sammendrag husleje xls Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling, dog således at huslejenedsættelsen først træder i kraft fra og med skoleåret 2005/ Administration af dagrenovationsområdet (Åben sag) (noj) Administration af dagrenovationsområdet er i dag delt mellem affaldsselskabet NOMI I/S og Thyholm kommune således, at det meste af borgerkontakten sker via Thyholm kommune, hvorimod administrationen af renovationsordningen i øvrigt varetages af NOMI. NOMI I/S foreslår, at borgerkontakten fremover sker direkte til NOMI. Herved spares en arbejdsgang samtidig med, at antallet af fejlmeldinger reduceres. Desuden ændres procedurerne således, at telefoniske henvendelser viderestilles til NOMI. En fuldstændig overtagelse af dagrenovationsområdet, herunder borgerkontakten, tilsyn med adgangsforhold og takstforslag m.v. vil udløse en forøget betaling på kr i 2005 til NOMI I/S. Økonomi Dagrenovationsområdet er brugerfinansieret, og merudgiften på kr. skal finansieres over dagrenovationens driftsregnskab. Teknisk Afdeling foreslår, at NOMI I/S overtager borgerkontakten som foreslået. Teknisk Udvalg godkendte afdelingens forslag på møde den 7. september Efterfølgende har Tilsynsrådet for Ringkøbing Amt meddelt kommunen, at beslutningen om opgaveoverdragelsen skal godkendes af Thyholm Kommunalbestyrelse, hvorfor Teknisk Afdeling indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at forslaget godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Bilag:

10 Side 10 af 13 Skrivelse af fra Nomi.pdf.url Tilsynsrdet skr_1.tif Kommunalbestyrelsen godkendte fagudvalgets indstilling. Journalnr P Udstykning af ejendommene matr.nr. 7 g og 7 as, Lyngs by, Lyngs (Åben sag) (JOH) Landinspektør Jørgen Knudsen havde med skrivelse af 20. april 2004 fra ejerne af ovennævnte matrikelnumre forespurgt, om kommunen vil godkende en udstykning af 3 sommerhusgrunde på hver af de 2 ejendomme. Sagen blev behandlet på teknisk udvalgs møde den 4. maj 2004, hvor udvalget indstiller, at udstykningsforslaget indgår i drøftelsen, når kommunen skal forsøge at få andel i de 8000 sommerhusgrunde. Under kommunalbestyrelsens drøftelse og valg af sommerhusområder, der skulle indgå i ansøgningen om andel af de 8000 grunde, blev udstykningsforslag på de 6 grunde i Lyngs fravalgt. Begrundelsen herfor var bl.a., at det er en forholdsvis lille udstykning, og ligeledes vurderedes det, at der vil være mulighed for at få godkendt udstykningen ved udarbejdelse af tillæg til lokalplan og tillæg til kommuneplanens rammer for området. Inddragelse af de 6 grunde vil medføre en naturlig afgrænsning af sommerhusområdet. Landinspektør Jørgen Knudsen har med skrivelse af 3. marts 2005 forespurgt, om kommunen vil påtage sig at udarbejde lokalplanforslag med tilhørende tillæg til kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen kan, jævnfør planloven forlange, at grundejerne skal yde bistand til planens udarbejdelse. Teknisk afdeling foreslår, at det indstilles overfor økonomiudvalget: at der udarbejdes lokalplanforslag med tilhørende tillæg til kommuneplan. at ejerne selv, i samarbejde med teknisk afdeling, udarbejder lokalplanforslag og tillæg til behandling i Teknisk udvalg. Teknisk Udvalg godkendte afdelingens forslag. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse.

11 Side 11 af 13 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Journalnr K07 Miljøtilsynsberetning for 2004 (Åben sag) (noj) Teknisk afdeling har udarbejdet tilsynsberetning om Thyholm kommunes miljøtilsyn for Beretningen indberettes til Miljøstyrelsen på skemaform Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme er foretaget af Thyholm Kommune, mens tilsynet med virksomheder er foretaget af Miljøcenter Vestjylland I/S. De fastsatte minimumsfrekvenser for tilsyn er overholdt på alle typer virksomheder og landbrug. Der er i 2004 tilset forholdsmæssigt mange pelsdyrfarme, hvilket skyldes, at fristen for opsætning af gyllerender på farme med mere end 600 tæver var 31/ Det viste sig, at kravene til gyllerender var overholdt på alle de besøgte farme. Beretningen fremlægges herefter til gennemsyn på rådhuset. Teknisk afdeling foreslår, at Miljøtilsynsberetningen 2004 indstilles til godkendelse. Teknisk Udvalg indstiller Teknisk afdelings forslag til godkendelse. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: Miljtilsyn 2004.pdf Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Spørgetid (Åben sag) 301.

12 Side 12 af 13 Intet Orientering (Lukket sag)

13 Side 13 af 13 Kommunalbestyrelsen Karin Boldsen Jens Ahrengot Hans Østergaard Martin Jensby Bjarne Schmidt Vagn B. Olesen Lisbet Nikolajsen Michael Sleimann Karen Marie Sørensen John Christoffersen Peter Gade