REPRÆSENTANTSKABS MØDE Boligkontoret Århus

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABS MØDE 2016 Boligkontoret Århus

2 1. Dagsorden og forretningsorden 2. Regnskaber Dagsordenens pkt Budget Dagsordenens pkt Forslag Dagsordenens pkt Kandidatlister til bestyrelse m.v. Dagsordenens pkt. 10

3 INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde Dato 19. april 2016 Vi indkalder dig til møde i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, Aarhus C torsdag den 19. maj 2016 kl Vi starter med middag, og selve mødet starter kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden 2. Bestyrelsens årsberetning samt udvalgenes årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2017 for Boligkontoret Århus 5. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 6. Godkendelse af sammenlægning af afdeling 3 Viggo Stuckenbergs Vej og 5 Otto Benzons Vej. 7. Godkendelse af beboerdemokratisk sammenlægning af afdeling 48 og 63 Skæring Parkvej. 8. Godkendelse af nedlæggelse af afdeling 21 Paludan-Müllers Vej og 81 Finlandsgade med henblik på etablering af nye boliger. 9. Behandling af eventuelt indkomne forslag 10. Valg a. Valg af næstformand (på valg er Henrik Autzen) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Johnny defeuth Eriksen, Kristine Simonsen og Rasmus Berlin) c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (på valg er: Peter Lykke Nielsen d. Valg af suppleanter for ét år (på valg er: Hans-Jørgen Krickhahn, Dorthe Nielsen og Brian Kristensen) e. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede f. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 11. Eventuelt Ønsker du et forslag behandlet på mødet skal det være administrationen v/mette Kjær Larsson i hænde senest torsdag den 5. maj Vi gør opmærksom på, at det kun er de på forhånd udpegede repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter for disse, der har stemmeret. Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, har møde og taleret. Du skal tilmelde dig senest den 5. maj 2016 også til Mette Kjær Larsson, mkl@bk-aarhus.dk Venlig hilsen Bestyrelsen

4 FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER 1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2½ time efter mødets start. 2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af afstemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol. 3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debatten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen. 6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. 7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning. 8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige.

5 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Side 1 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Boligorganisation 0031 Tilsynsførende kommune Kommunenr. 751 Navn - adresse Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 Navn - adresse Århus Kommune Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse post@bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr nyelse@mtm.aarhus.dk Bruttoetage- Antal lejemåls Boligorganisationen omfatter i alt areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene boliger Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte 211 1/5 41 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Renteberegningsmotode: Der anvendes dag til dag renteberegning Renteberegningen foretages af mellemregningskontoen Rentesatser: udlån 1,500% Afdelingsmidler i forvaltning -0,216% Dispositionsfonden 0,000% 2-1

6 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 2 Resultatopgørelse Udgifter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære udgifter: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1 Afdelinger i drift , * Mødeudgifter, kontingenter m.v , * Personaleudgifter , * Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) , * Kontorlokaleudgifter , (incl. afskrivninger, administrationsejendom) 515 * Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) , * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden , Samlede ordinære udgifter , * Ekstraordinære udgifter 0, Udgifter i alt , Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen , Udgifter og evt. overskud i alt ,

7 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 3 Indtægter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære indtægter: 601 * Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet , * Lovmæssige gebyrer m.v , * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) , * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til , dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nubyggerifonden 605 Byggesagshonorar: 1. Nybyggeri 0, Byggesagshonorar: 1. Forbedringsarbejder , Diverse , Samlede ordinære indtægter , * Ekstraordinære indtægter 0, Indtægter i alt , Årets underskud overført til konto 805 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

8 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 4 Balance Aktiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: 702 * Inventar , * Andre anlægsaktiver , Finansielle anlægsaktiver: 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter , * Indskud i Landsbyggefonden , * Andre finansielle anlægsaktiver , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: 721 * Afdelinger i drift , * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 0, Andre tilgodehavender , Tilgodehavende renter m.v , * Værdipaprier (omsættelige)/obligationsbeholdning , Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2.348, * 2. Bankbeholdning , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

9 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 5 Passiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Egenkapital: 801 * Boligorganisationsandele , * Dispositionsfond , * Arbejdskapital , Egenkapital i alt , Langfristet gæld i alt 0,00 0 Kortfristet gæld: 821 * Afdelinger i drift , * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) , Leverandører , Omkostninger , Feriepengeforpligtelse , * Anden kortfristet gæld , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

10 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 6 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 502 Mødeudgifter og kontingenter m.v. Repræsentantskabsmøde , Hovedbestyrelsen , Kurser, møder m.v , Diæter, arbejstab og kørsel , Repræsentation og gaver , Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale ,83 Personalearrangementer m..v ,75 Kursusudgifter ,20 Arbejdstøj ,72 Kørsel ,15 2. Pension/pensionsbidrag ,84 3. Andre udgifter til social sikring ,02 4. Fremmed assistance ,56 5. Forskydning i feriepengetilsvar , Refusion af syge- og dagpenge m.v , , , Løn inkl. pension til direktør i perioden 1/1-31/ kr ,20. Herudover fri telefon/internet. 513 Kontorholdsudgifter Kontorartikler m.v , Tryksager , Mindre nyanskaffelser , Kopiservice , EDB udgifter , Bank - og girogebyrer , Porto , Forsikringer , Kontorhusholdning , Telefon og internet m.v , Beboerblad , Andre udgifter , Annoncer , Juridisk assistance , ,

11 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 7 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 514 Kontorlokaleudgifter Lokale leje , Ejendomsskatter , El , Vand og varme , Vedligeholdelse, rengøring m.v , Lokaleudgifter i alt , Afskrivninger, driftsmidler: 1. Inventar , EDB 0, , /604 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 3 Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt , Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt , Pligtmæssige bidrag til LBF kt , ,

12 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 8 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 601 Administrationsomkostninger. Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) , Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) , Byggesagshonorarer (konto 605/606) , Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift - i alt , Pr. lejemålsenhed 3.758, Lovmæssige gebyrer m.v. Påkravsgebyr , Opnoteringsgebyr , Antenneregnskabsgebyr , Kodning vaskekort , Lovmæssige gebyrer i alt , /532 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgiften Renteindtægter (konto 603): 1. Afdelinger, rentesats: (603.11) 1,5 % ,70 Afdelinger årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 3.407,72 3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) 1. Obligationsrenter ,65 2. Realiserede kursgevinste , ,28 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF egen træknin ,39 7. Andet 3.813, , Renteudgifter (konto 532): 3. Bankgæld ,80 4. Kreditorer 580,12 5. Kurstab, obligationer m.v ,01 7. Egen trækningsret ,39 8. Andet , , Nettorenteindtægt , Nettorenteindtægt/ -udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) -8,

13 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 9 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 702 Inventar Anskaffelsesværdi primo Tilgang i året Anskaffelsesværdi ultimo Afskrivning primo Afskrivning i regnskabsåret Afskrivning i alt Bogført værdi ultimo Andre anlægsaktiver Depositum Pal. Müllersvej , Depositum Brendstrupgårdsvej , Depositum i alt , Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A og G indskud , C indskud , Finansiering nybyggeri , Egen trækningsret: Primosaldo , Årets tilgang , Årets afgang , Tilskrevne renter ,39 0 Ultimosaldo , Indestående i alt 719 Andre financielle anlægsaktiver Kapitalindskud Aarhusbolig , Afdelinger i drift Lån afdeling , Lån afdeling , Mellemregning afdeling ,68 0 Mellemregning afdeling , Mellemregning afdeling , Afdeliner i drift , Afdelinger under opførelse Tagboliger 0, Værdipapirer omsættelige/obligationsbeholdning Anskaffelsessum obligationer ,45 Urealiseret kurstab ,23 Urealiseret kursgevinst , Bankbeholdning , Indestående i bank ,

14 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 10 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 801 Boligforeningsandele Primo saldo , Afgang i året 325, Ultimo saldo , Dispositionsfonden 1. Saldo primo , Tilgang: 2. Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån , Dividende konkurssag m.v , Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 79 og , Renter af egen trækningsret fra LBF , , Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation , Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning , Indbetalinger til Landsbyggefonden , Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger (Egen trækningsret) , Udlån til afdelingerne , Saldo ultimo , Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto 716) , Disponibel del: , Saldo ultimo , Arbejdskapital Specifikation tilskud: Tilskud hjemfald ,70 Fællessekretariatet ,00 Egenfinansiering helhedsplan Herredsvang ,19 Afdeling 29 andel ydelsesstøtte , ,89 1. Saldo primo , Tilgang: 2. Årets overskud , Afgang: 6. Tilskud til afdelinger i drift , Saldo ultimo , Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 3.178, Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i aarhusbolig og sideaktivisafdeling , Disponibel del , ,

15 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 11 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Specifikation af tilskud Afdeling 34 - drift ,00 Afdeling 39 - drift ,00 Afdeling 41 - drift ,00 Afdeling 42 - drift ,00 Afdeling 43 - drift ,00 Afdeling 69 - drift ,00 Afdeling 81 - drift ,25 Afdeling 17 - byggeprojekt ,00 Afdeling 23 - forundersøgelser renovering ,02 Afdeling 54 - forundersøgelser renovering ,10 Chokoladen - opgivet projekt , Afdelinger i drift ,60 Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling 23 0, Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling ,

16 824 Bankgæld Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling 54 0,00 0 Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling , Afdeling 93 helhedsplan Vandtårnsområdet , Afdeling 95 helhedsplan Frydenlund , Afdeling 96 - Grundejerforening i Skæring , Afdeling 97 - boligsocial indsats i Møllevangen , Afdeling 98 - Boligsocial indsat i Kalmargade , Afdeling 99 - boligsocial indsats i Frydenlund , , Kassekredit , Anden kortfristet gæld Diverse kreditorer ,

17 Boligkontoret Århus Udgifter og indtægter, aktiver og passiver Ordinære udgifter Budget 501 Bestyrelsesvederlag Mødeudg., kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Revision Bruttoadm. Udgifter Renteudgifter Udamort.lån + trækningsret Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Udgifter og evt. overskud Ordinære indtægter Budget 601 Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Udamort. lån + trækningsret Honorar nybyggeri Honorar forbedringsarb Bonus m..v Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud Indtægter i alt

18 Aktiver 31/ Inventar Depositum kontor Kapitalindskud, sideaktiviteter Landsbyggefonden Andre anlægsaktiver Afdelinger i drift Nybyggeri Andre tilgodehavender Tilgodehavende renter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver 31/ Boligorganisationsandele Dispositionsfond Arbejdskapital Mellemregning afdelinger Bankgæld Leverandører Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Passiver i alt

19 Boligkontoret Århus Værdipapirer Værdipapirer Obligationsbeholdning 31/ ,00 Fordeling: Nordea ,00 Sydbank ,00 Danske Bank ,00 SEB ,00 Afkast obligationer Obligationsrenter ,00 Realiserede kursgevinster ,00 Urealiserede kursgevinster ,00 Realiserede kurstab ,00 Urealiserede kurstab ,00 PM gebyrer ,00 Nettoafkast ,00 På grund af det dårlige afkast fik afdelingerne en negativ rente af mellemregningen på 0,2164 %. Afkast i % Nordea -1,01 Sydbank 0,01 Danske Bank -0,13 SEB -1,23 Der blev overflyttet ca. 40 mio. kr. til SEB primo april. Det er ikke muligt at sammenligne deres afkast på grund af den korte periode. Det er besluttet at fortsætte med de samme 4 indtil opgørelsen for 2016 er lavet. 2-15

20 Boligkontoret Århus Dispositionsfond + arbejdskapital Dispositionsfond Saldo primo Udamort. lån Dividende konkurs Pligtmæssige bidrag Renter trækningsret Tilskud Lejeledighed og frafl Indb. til LBF Egen trækningsret Udlån til afdeling Saldo ultimo Bunden disp.fond Disponibel disp.fond I alt Den bundne del er LBF Den disponible del udgør kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden skal dække tab ved fraflytning der overstiger 319 kr. pr. lejemålsenhed i Det betyder kravet stiger til p.t kr. pr. lejemålsenhed i 2015 til disponibel dispositionsfond. Der opkræves ikke bidrag til dispositionsfonden i Arbejdskapital Saldo primo Overskud Tilskud drift afd Saldo ultimo Disponibel arbejdskapital kr. og bunden del kr. (aarhusbolig og sideaktivitet). Det udgør kr. pr. lejemålsenhed. Der kan opkræves bidrag fra afdelingerne hvis den er mindre end kr. i Der opkræves derfor ikke bidrag til arbejdskapitalen i

21 Boligkontoret Århus Ejendomsfunktionærer - konto Afd Udgift Areal Pr. m 2 Afd Udgift Areal Pr. m I alt

22 Boligkontoret Århus Almindelig vedligeholdelse - konto 115 Afd Udgift Areal Pr. m 2 Afd Udgift Areal Pr. m I alt

23 Boligkontoret Århus Planlagt vedligeholdelse Afd Vedl Henl Henl Areal 120 pr. m

24 Afd Vedl Henl Henl Areal 120 pr. m I alt Henlæggelserne på konto 401 udgør i gennemsnit 413 kr. mod 361 kr. pr. m 2 i

25 Boligkontoret Århus Istandsættelse ved fraflytning Afd Istands Henlæg Henlæg Areal pr. m

26 Afd Istands Henlæg Henlæg Areal pr. m I alt Afdeling 71 har B ordningen. Her er medtaget konto 403 og 404 i stedet for

27 Boligkontoret Århus Tab ved ledighed og fraflytning Afd Lejeledig Tab frafl. Tab drift Henl Henl Enheder Pr. enhed

28 Afd Lejeledig Tab frafl. Tab drift Henl Henl Enheder Pr. enhed I alt Afdelingen skal betale 319 kr. pr. lejemålsenhed i tab ved fraflytning mens resten dækkes af dispositionsfonden. Dispositionsfonden har betalt kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har betalt kr. til tab ved fraflytning. Der er dækket kr. af afdelingernes henlæggelse. 2-24

29 Boligkontoret Århus Overskud, underskud, resultatkonto Afd Overskud Underskud Resultat Areal pr. m

30 Afd Overskud Underskud Resultat Areal pr. m I alt

31 Boligkontoret Århus Overskud - underskud i 3 år Afd I alt Gns. pr. år Pr. m

32 Afd I alt Gns. pr. år Pr. m I alt

33 Boligkontoret Århus Rente mellemregning Afd Rente Budget Afd Rente Budget I alt Rente - 0,2164 % i 2015 mod 2,7048 % i Der er således tale om renteudgifter (konto 131) i stedet og renteindtægter (konto 202). 2-29

34 Boligkontoret Århus Afdelingsregnskaber 2015 Udgifter Regnskab Budget Afvig i kr Afvig i % Nettokapitaludgifter , Ejendomsskatter , Vand- og vandafledning , Renovation , Forsikringer , El , Målerpasning m.v , Administrationsbidrag , Bidrag til arbejdskapital A-indskud , G-indskud , Renholdelse , Almindelig vedligeh , Planlagt vedligeholdelse dækket af tidl. henl Istandsættelse ved frafl dækket af tidl. henl Særlige aktiviteter , Diverse udgifter , Henlagt til planlagt vedl , Henl. istands. ved frafl , Henl. B-ordning , Henl. tab ved lejel. + frafl , Ydelse lån forbedringsarb , Afdrag på forbedringsarb , Ydelse lån bygningssk , Tab ved lejeledighed dækket af disp.fond Tab ved fraflytninger Dækket af henl Dækket af disp.fond Renter lån forbedringsarb , Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidl. år Aktivitetsmedarbejdere ,82 Udgifter i alt , Overskud Udgifter inkl. overskud ,

35 Indtægter Regnskab Budget Afvig i kr Afvig i % 201 Boligafgifter og lejer , Renter mellemregning , Renter debitorer Vaskeriindtægter , Møde- og selskabslokaler , Indeksoverskud Ovf. fra resultatkonto Tilskud fra disp.fond , Driftsstøtte byggeskader , Korrektion tidl. år Andre indtægter Indgået afskrevne deb Andre ekstraord. indt Indtægter i alt , Underskud ,00 Indtægter inkl. underskud ,

36 Akiver 31/ Anskaffelsessum Indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver Tilgodehavender Mellemregning med BKÅ Aktiver i alt Passiver 31/ Henl. planlagt vedligeholdese Henl. istands. ved fraflytning Fælleskonto Indv. vedl.konto Henl. lejeledighed+tab frafl Andre henlæggelser Resultatkonto Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Kapitalindskud mindstb. lejl Afskrivningskonto Lån forbedringsarbejder Andre beboerindskud Driftsstøttelån Anden langfristet gæld Gæld til BKÅ Uafsluttede forbrugsregnskaber Prioritetsydelser Skyldige omkostninger Mellemregning med lejere Deposita og forudbetalt leje Anden kortfristet gæld Passiver i alt

37 2-33

38 2-34

39 2-35

40 2-36

41 2-37

42 2-38

43 2-39

44 2-40

45 2-41

46 2-42

47 Boligkontoret Århus Budget 2017 for organisationen Udgifter Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser,møder,best.,udvalg: Repræsentation, gaver m.v Tabt arbejdsfortjeneste Kørsel bestyrelse + udvalg Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikring Telefon+internet Kontorhold m.v Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopimaskiner Porto EDB Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter Kontorleje Ejendomsskat El Varme Alarmanlæg Frøen

48 Udgifter fortsat Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Rengøring Vedl.lokaler Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Renter disp.fond Renter mellemregning Renter pengeinst Renter kreditorer Kurstab obl PM gebyrer Renter trækningsret Disp.fond / LBF / trækningsret Udamort.ydelse disp.fond Udamort.ydelse LBF Pligtm.bidrag Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Årets overskud Udgifter inkl. overskud

49 Indtægter Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Ventelistegebyr Antenneregnskab Vaskekort Renteindtægter Renter udlån afdelinger Renter pengeinstitutter Renter obligationer Kursgevinster obligationer Andet Renter trækningsret Disp.fond / LBF / trækningsret Udamort. ydelse - disp.fond Udamort. ydelse - LBF Pligtmæssigt bidrag Byggesagshonorar forb. arb Rabatter og bonus Indtægter i alt

50 7. april 2016 FORSLAG A om bemyndigelse vedr. køb og salg af fast ejendom Det er repræsentantskabet, der har myndighed til at beslutte køb og salg af fast ejendom. Med det formål at opføre boliger i overensstemmelse med organisationens vedtægter, bemyndiges organisationsbestyrelsen til at erhverve eller sælge jord eller fast ejendom i Århus eller Favrskov Kommune under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at organisationens repræsentantskab informeres om foretagne køb og salg. Beslutningen er gældende for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen 4-1

51 7. april 2016 FORSLAG B om afvikling af tilvalgsordningen Beslutning om afvikling af tilvalgsordningen, jf. bestyrelsens beslutning den 13. august 2015 efter indstilling fra råderetsudvalget. Råderetsudvalget og organisationsbestyrelsen indstiller, at tilvalgsordningen, der har været gældende i en række afdelinger siden før den lovfæstede råderet, indstilles. Ordningen har de seneste år været brugt i gennemsnit én gang hvert 2½ år, og udvalget og bestyrelsen er enige om, at den blot forvirrer i forhold til brugen af den egentlige råderet. Afbetalingen af tidligere tilvalgsordninger fortsætter, til de er afviklet. Organisationsbestyrelsen 4-2

52 7. april 2016 FORSLAG C om sammenlægning af afdelingsbestyrelser i afdeling 48 og 63 Godkendelse af sammenlægning af afdelingsbestyrelser i afdeling 48 og 63 Skæring Parkvej, jf. beslutning på begge afdelingsmøder i efteråret Afdeling 48 og 63 besluttede på deres ordinære afdelingsmøder i efteråret 2015 at gennemføre en beboerdemokratisk sammenlægning. Denne sammenlægning skal efter vedtægternes 18, stk. 2 godkendes af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender sammenlægningen, på betingelse af at ingen af de to afdelinger på et ekstraordinært afdelingsmøde har tilbagekaldt beslutningen inden det ordinære afdelingsmøde september Organisationsbestyrelsen 4-3

53 7. april 2016 FORSLAG D om sammenlægning af afdeling 3 og 5 Godkendelse af sammenlægning af afdeling 3 Viggo Stuckenbergs Vej og 5 Otto Benzons Vej, jf. beslutning på det fælles afdelingsmøde i efteråret Afdeling 3 Viggo Stuckenbergs Vej og 5 Otto Benzons Vej besluttede på deres ordinære fælles afdelingsmøde i efteråret 2015 at gennemføre en sammenlægning af de to afdelinger pr. 1. januar Denne sammenlægning skal efter driftsbekendtgørelsens 25 godkendes af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender sammenlægningen. Organisationsbestyrelsen 4-4

54 7. april 2016 FORSLAG E om nedlæggelse af afdeling 21 og 81 Godkendelse af nedlæggelse af afdeling 21 Paludan-Müllers Vej og 81 Finlandsgade med henblik på etablering af nye boliger, jf. bestyrelsens beslutning den 7. januar Repræsentantskabet godkender nedlæggelse og nedrivning af afdeling 21 Paludan-Müllers Vej og 81 Finlandsgade med henblik på at etablere et betydeligt antal nye almene boliger. Afdeling 81 Finlandsgade er udelukkende ét stort erhvervslejemål på 600 m 2, og afdeling 21 Paludan-Müllers Vej på 1.050,7 m 2 består for godt 80 pct. vedkommende af erhvervslejemål, idet der kun er to familieboliger i afdelingen. Det er en helt uholdbar situation for både de to boliger og for boligorganisationen som helhed. Ejendommene er i en bygningsmæssig dårlig forfatning, og der udestår som minimum investeringer på 3,6 mio. kr. over de næste ti år i nødvendig vedligehold af afdelingen, hvoraf ca. halvdelen må lånefinansieres. Det er en meget sårbar situation for de kun to boliger. For samtidig er erhvervslejemål i det hele taget en usikkerbranche, og særligt de utidssvarende erhvervslejemål i de to afdelinger står tomme en stor del af tiden, hvilket er en stor løgende udgift for boligorganisationen. Alene siden 2012 har de kostet dispositionsfonden over kr. i lejetab. Og pt. står afdelingerne til at koste et lejetab på næsten kr. årligt. En boligorganisation må slet ikke opføre erhvervslejemål længere, og organisationsbestyrelsen har en klar strategi om at mindske antallet af erhvervslejemål og øge antallet af boliger. Det er det, Boligkontoret Århus er bedst til. Sagen er forelagt Aarhus Kommune og Landsbyggefonden, som har foretaget en grundig sagsbehandling og har vurderet alle tænkelige scenarier, og begge har tilsluttet sig nedlæggelsen af de to afdelinger. Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig er i færd med sin sagsbehandling af sagen. Aarhus Kommune har givet tilsagn om grundkapital til etablering af 77 nye, tidssvarende almene ungdomsboliger på grunden, og det forventes, at der foreligger en byggeretsgivende lokalplan inden udgangen af Det vil være et aktiv for byen og boligorganisationen. Beslutningen om nedlæggelse gælder kun, såfremt det er muligt at bygge nye boliger på grunden. Skulle der opstå en situation, der forhindrer byggeriet, tilbagekaldes nedlæggelsen. Repræsentantskabet orienteres om sagen. Organisationsbestyrelsen 4-5

55 Kandidatopstilling 2016 Navn Afd.nr./adresse Kirsten Hillebrandt Afdeling 38 - Visbjerg Hegn 22, Mårslet kirsten_hillebrandt@webspeed.dk Opstiller som (sæt ): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i: Kredsdelegeret Organisationserfaring (sæt ): Organisationsbestyrelse Formand i afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelse Udvalg Andet: Børnehave, skole, spejder, grundejerforening og pensionskasse Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Større og bedre demokrati/beboerdemokrati i alle led i organisationen. Er meget interesseret i den politiske vinkel ved at bo alment nyttigt, både lokalt som på landsplan. Ønsker en større synlighed i organisationens arbejde i alle led. Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet) Meget demokratisk. Meget politisk Jeg er god til at udtrykke mig såvel skriftligt, som mundtligt Jeg er vant til at skulle læse/tilegne mig et stort pensum Udlært på BL s kurser i næsten alt 5-1

56 Kandidatopstilling 2016 Navn Afd.nr./adresse Rasmus Berlin Afdeling 3 - Viggo Stuckenbergs Vej, Aarhus V sh@bk-aarhus.dk Opstiller som (sæt ): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i: Ungdomsboligudvalget Kredsdelegeret Organisationserfaring (sæt ): Organisationsbestyrelse Formand i afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelse Udvalg Andet: Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Jeg har tidligere boet i ungdomsbolig i organisationen, og har stadig en interesse for disse. Desuden er jeg interesseret i at udvikle organisationen, både i forhold til bedre arbejdsgange og nye boliger. Vi skal sammen gøre det nemt og attraktivt at bo i Boligkontoret Århus. Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet) Jeg har en systematisk og kritisk tilgang til arbejdsopgaver, og sætter pris på en god møderoden, som gør bestyrelsen handlekraftig. 5-2

57 Kandidatopstilling 2016 Navn Afd.nr./adresse Johnny defeuth Eriksen Afdeling 25 - Reginehøjvej 31, 6. th., Aarhus N jde@bk-aarhus.dk Opstiller som (sæt ): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i: Kredsdelegeret Organisationserfaring (sæt ): Organisationsbestyrelse Formand i afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelse Udvalg Andet: Kredsdelegeret Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Det Gode Naboskab- det Sociale ansvar De boligsociale planer, til gavn for alle beboere Renovering, modernisering og fremtidssikring af den ældre boligmasse Brug af alle de mulige platforme, for klar og tydelig kommunikation og information, på alle niveauer i Boligorganisationen Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet) Tager ansvar og med en kritisk sans, står jeg ved fællesskabets beslutninger, energisk og opsøgende, gerne ny viden Har en stor og grundlæggende Organisationserfaring med opstart i Faglige og Politiske Foreninger 5-3

58 Kandidatopstilling 2016 Navn Afd.nr./adresse Heidi Wulff Bindløv Afdeling 72 - Rønnevangen, Sabro heidi@stofanet.dk Opstiller som (sæt ): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i: Råderetsudvalget Kredsdelegeret Organisationserfaring (sæt ): Organisationsbestyrelse Formand i afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelse Udvalg Andet: Medlem af BL s bestyrelse Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Beboerdemokratiet Råderetten Generel politik vedr. boligområdet Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet) Se ovennævnte erfaringer Engagement Viden Ledelse 5-4

59 Kandidatopstilling 2016 Navn Afd.nr./adresse Robert Thorsen Afdeling 72 - Rønnevangen, Sabro robert.thorsen@stofanet.dk Opstiller som (sæt ): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i: Råderetsudvalget Kredsdelegeret Organisationserfaring (sæt ): Organisationsbestyrelse Formand i afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelse Udvalg - Råderet, tidl. demokrati- og energiudvalg Andet: BL s bestyrelse og forretningsudvalg, komite f/almen boligforum - Realdania Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Beboerdemokratiet Råderetten Generel politik vedr. boligområdet Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet) Se ovennævnte erfaringer Engagement Viden Ledelse Organisationeevner 5-5

60 Kandidatopstilling 2016 Navn Afd.nr./adresse Kristine Simonsen Afdeling 35 - Skelagervej, Aarhus N ks@bk-aarhus.dk Opstiller som (sæt ): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i: Kommunikations- og IT-/Multimedieudvalget Kredsdelegeret Organisationserfaring (sæt ): Organisationsbestyrelse - 2 år Formand i afdelingsbestyrelse - 2 år Afdelingsbestyrelse - 4 år Udvalg - 5 år Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Indadtil er særligt kommunikationen i organisationen en mærkesag for mig. Det er i alles interesse, at der fortsat arbejdes på at skabe gennemsigtighed og gennemskuelighed på tværs af hele organisationen, hvilket i mine øjne først og fremmest gøres ved at have fokus på kommunikationen. Udadtil er den fælles indsats i forhold til Boligkontoret Århus plads på landkortet af stor interesse for mig. Det er vigtigt, at vi tænker fremadrettet, og at vi er nytænkende og nyskabende i forhold til vores ønsker for organisationen på det århusianske boligmarked. Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet) Jeg er uddannet inden for kommunikation, hvilket giver mig en stor indsigt i, hvordan vi kan bruge kommunikation i vores arbejde som beboerdemokrater. Jeg er stærk i at tænke tingene grundigt igennem og tage beslutninger på en gennemarbejdet baggrund. Derudover er jeg god til at tænke uden for boksen og tage beslutninger og tiltag på baggrund af nye idéer, såfremt der er gjort et grundigt stykke fodarbejde forinden. 5-6

61 Kandidatopstilling 2016 Navn Afd.nr./adresse Peter Lykke Nielsen Afdeling 4 - Chr. Molbechs Vej, Aarhus C peterlykkenielsen@jubii.dk Opstiller som (sæt ): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i: Kredsdelegeret Organisationserfaring (sæt ): Organisationsbestyrelse Formand i afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelse Udvalg Andet: Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Jeg har siddet i afdelingsbestyrelse, sammenslutningsudvalget og demokratiudvalget. I vinter blev der et plads ledig i organisationsbestyrelsen. I kraft af min suppleantstatus blev jeg indkaldt. Min største interesse er at gøre, hvad jeg kan for beboerne. Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses-/udvalgsarbejdet) Erfaring og dumme spørgsmål :-) 5-7