GLOSTRUP KOMMUNE REFERAT Brugerbestyrelsen for Mødedato: Torsdag den 8. februar 2018 Mødetidspunkt: kl. 19.00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Møderum 5, Glostrup Fritidscenter Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne) Marianne Steen Pedersen (Idrætsforeningerne) Henrik Kahr (Idrætsforeningerne) Tommy Carlsson (Idrætsforeningerne) Leif Olsen (øvrige foreninger) Jeanett Dahl Pedersen (Oplysningsforbundene) Dan Kornbek Christiansen (KB) Palle Laustrup (KB) Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne) Stefanie Gjelstrup () Dan Kornbek Christiansen Jeanett Dahl Pedersen
Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen... 3 2. Valg af formand... 3 3. Valg af næstformand... 3 4. Forslag til mødedatoer i 2018... 4 5. Opstart af Udviklingsplan 2018... 4 6. Regnskab 2017... 5 7. Forbrugsoversigt januar 2018... 6 8. Orientering fra formanden... 7 9. Orientering fra Administrationen... 7 10. Orientering fra øvrige... 7 2
1. Godkendelse af dagsordenen foreslår, at denne dagsorden danner grundlag for mødets afvikling. At dagsordenen godkendes. Godkendt 2. Valg af formand Ifølge Vedtægter for Brugerbestyrelsen 3 stk. 7 vælger Brugerbestyrelsen selv sin formand. At Brugerbestyrelsen vælger en formand. Louise Lauge Thorsen blev valgt som formand 3. Valg af næstformand Ifølge Vedtægter for Brugerbestyrelsen jfr. 3, stk. 7 vælger Brugerbestyrelsen selv sin næstformand At Brugerbestyrelsen vælger en næstformand. Thomas Bo Jensen blev valgt som næstformand 3
4. Forslag til mødedatoer i 2018 Under hensyntagen til møder i hhv. Kulturudvalget, Kommunalbestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget m.fl. er der udarbejdet et forslag til mødedatoer. Mødet i september kan med fordel placeres i forbindelse med budget 2019 sendes i høring. Alternativ kan der indkaldes til ekstraordinært møde. foreslår at Brugerbestyrelsens møder afholdes på følgende datoer: Torsdag den 8. februar 2018 Torsdag den 22. marts 2018 Torsdag den 7. juni 2018 Onsdag den 19. september (forventet budgethøring) Torsdag den 1. november 2018 Torsdag den 6. december 2018 At Brugerbestyrelsen godkender mødedatoerne for 2018. Mødet torsdag den 7. juni blev ændret til den 31. maj. Herefter blev mødedatoerne godkendt. 5. Opstart af Udviklingsplan 2018 RESUMÉ Hensigten med Udviklingsplanen er, at det politiske niveau kan få et samlet overblik over ønskerne på idrætsområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Udviklingsplanen skal give et sagligt fundament for de politiske drøftelser og tjene til inspiration, når de endelige beslutninger træffes politisk. Udviklingsplanen samler alle ønskerne. Det er nødvendigvis ikke alle ønsker der er realistiske og bør indfries. At et ønske er opført på listen er derfor ikke ensbetydende med, at det blot er spørgsmål om tid før det realiseres. skrev den 24.10.2017 til alle godkendte idrætsforeninger i Glostrup Kommune, at de kunne fremsende ønsker til udvikling af idrætsfaciliteter i Glostrup Kommune. Ligeledes er de foreninger som havde ønsker optaget i Udviklingsplanen 2017, blevet bedt om at gennemgå deres ønske og kvalificere det på ny. Endvidere er muligheden for at komme med ønsker til Udviklingsplanen annonceret på s hjemmeside. 4
Ansøgningsfristen var den 31. december 2017 og har modtaget følgende ønsker: Ønske Tribunestole til hal 1 Omlægning af to tennisbaner Opgradering af soppebassin i svømmehallen Renovering af foreningslokaler ved hal 2 og 3 Et springcenter/bevægelseshus Mobil pumptrack bane Syntetisk skøjtebane Naturrum til natur, leg og bevægelse Opgradering af multibanen i Hvissinge Fremsat af IF32 Gymnastik Endvidere fremsendes renoveringsønskerne om nyt sportsgulv i hal 1 og toiletforholdene ved hal 2 og 3 til Glostrup Kommunes interne budgetforhandling via Center for Ejendomme. Udviklingsplan 2018 vil blive fremlagt til behandling på næste møde. At Brugerbestyrelsen drøfter Udviklingsplanen. spurgte om der var interesse for at undersøge etablering springhal i en eksisterende hal. Tommy Karlsson er positivt indstillet. Ønske om renovering af 5000 kvm atletikbelægning i Glostrup Idrætspark blev uddelt på mødet og bliver efterfølgende optaget i Udviklingsplanen Udviklingsplanen blev drøftet og optages til behandling på næste møde. 6. Regnskab 2017 fremlægger regnskab for 2017. Korrigeret budget: Forbrug Overskud 11.507.961 kr. 11.412.344 kr. 95.617 kr. Forbrugsprocenten udgør 99,17 %. At Regnskab 2017 tages til efterretning. Taget til efterretning. 5
7. Forbrugsoversigt januar 2018 RESUMÉ fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen. Budgetopfølgning for perioden januar til januar 2018 8% I hele kr. Korrigeret budget 2018 Forbrug til og med januar 2018 Afvigelse ift. korrigeret budget Forbrugsprocent (- = mindreforbrug/ + = merforbrug) 11.985.358 1.056.774 10.928.584 8,82% 031090 Glostrup Idrætanlæg 11.818.944 1.056.774 10.762.170 8,94% 022 Personale mv. 10.302.231 908.638 9.393.593 8,82% 023 Kompetenceudvikling 177.375 462 176.913 0,26% 028 Bygning og udendørsarealer 2.973.509 381.986 2.591.523 12,85% 030 Administration og markedsføring 418.442 84.392 334.050 20,17% 050 Indtægter -4.408.954-471.476-3.937.478 10,69% 10,5 Udlejning ekskl. mandskab -808.983-84.095-724.888 10,6 Udlejning, mandskab -222.471-2.000-220.471 11 Udlejning til foreninger 0 870-870 12 Diverse salg -50.561-7.470-43.091 18 Motionscentret -364.042-83.086-280.956 21 Svømmehal -2.730.315-286.995-2.443.320 24 Fordelingskonto 0 0 0 25 Golf -101.123-1.250-99.873 26 2v2-40.448-1.450-38.998 30 Reklamer -91.011-6.000-85.011 066 Events -202.245-11.288-190.957 5,58% 079 IT-pulje 130.804 0 130.804 0,00% 200 Ledelse og administration 2.427.782 164.061 2.263.721 6,76% 370016 Ejby 68 s klubhus 166.414 0 166.414 0,00% 024 Rengøring 151.786 0 151.786 0,00% 038 Vedligeholdelsesudgifter 14.628 0 14.628 0,00% Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 8,34 % pr. 31.1.2018. Der er således et merforbrug på 0,49 %. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. At forbrugsoversigten tages til efterretning. Taget til efterretning 6
8. Orientering fra formanden - Der afholdes afskedsreception for Gitte Krogsgaard den 15.2. i Glostrup Fritidscenter - Allan Christensen og Michael Simonsen deltager i GSI-mødet den 7. marts 2018 9. Orientering fra Administrationen - Fast fordeling af haller og sale for sæson 2018/19 og 2019/20 samt mødelokaler for sæson 2018/19. Der afholdes fordelingsmøde tirsdag den 13.2.2018 - Glostrup Svømmeklubs ønske om mere banetid i den kommende sæson drøftes på Kulturudvalgets møde tirsdag den 13.2. Endvidere har møde med GSK, Triathlon og dykkerklubben i slutningen af februar i forhold til fordeling af træningstid i svømmehallen i sæson 2018/19 + 2019/20. - Center for Ejendomme deltager på to af Brugerbestyrelsens møder årligt. Første gang bliver næste møde den 22. marts. - deltager på to af Brugerbestyrelsens møder årligt. Første gang bliver næste møde den 22. marts. - vil på næste møde drøfte fremtidig mødestruktur. - har sammen med formanden drøftet fremtidig proces for Udviklingsplan. Bl.a. forslag om at afholde Idrættens dag med oplægsholdere der kan udfordre tankegangen og ønskerne i Udviklingsplanen. Kan f.eks. afholdes i november i samarbejde med og måske tænkes sammen med foreningskonferencen. 10. Orientering fra øvrige Marianne Steen Pedersen orienterede fra GSI-mødet den 7.2.2018: - HDF/Fægterne/atletik mangler skabe i depotet i Nordvanghallen. - I forbindelse med ansøgning til fast fordeling, har der hos nogle foreninger været tvivl om udfyldelse af deltagerantal, aldersgruppe mm. Portalen er derfor åbnet til søndag den 11.2. så der er mulighed for at opdatere ansøgning med relevant fakta. - Salto-adgangsbrik systemet virker fint i Hvissingehallen. - Lidt frustrationer over hvor går man hen, hvis GIA ikke har udført det de har lovet. - Persondataloven blev drøftet i forhold til skærpet krav/tilsyn. Tommy Karlsson efterlyste mere belysning på P-pladsen ved Glostrup Idrætspark. Ligesom der også mangler lys på stien til kunstgræsbanen i Glostrup Idrætspark. Mødet hævet kl. 20.55 7