Herlev Kommune Dagsorden Familie- og Forebyggelsesudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Maria Man ov (A) Harme B. Holst (A) Gitte Friberg Bomholdt (A) Michele Møller Amundsen (A) Marco Anders Damgaard (A) Marianne Dithmer (0) Kim Kristensen (O)
Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspu kter 44 Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 2 45 Bud etforslag 2019 - Familie- og Forebyggelsesudvalget 4 46 Oktoberregulering 2018 - Familie- og Forebyggelsesudvalget 6 47 Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde 7 48 Meddelelser - Åbent møde 10 Lukkede dagsordenspun ter 49 Lukket punkt: Meddelelser - Lukket møde 11 50 Lukket punkt: Eventuelt 12 Side 1 af 15
00.01.00-A00-241-18 Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Resumé I forlængelse af Familie- o Forebyggelsesudvalgets opfordring på mødet den 28. februar 2018, er der inviteret en lokal socialøkonomis virksomhed med relevans for børne- og familieområdet. Forvaltnin en indstiller at orienterin en tages til efterretning. Sagsfremstilling Om socialøkonomiske virksomlieder En privat virksomhed med et socialt formål kan blive registreret som socialøkonomisk virksomhed (RSV registreret), hvis den efterlever Erhvervsstyrelsens registreringskriterier. Kriterierne ha dler om, at virksomheden driver erhverv med det formål, gennem sit virke og indtjening, at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Flovedparten af de nuværende registrerede socialøkonomiske virksomheder er målrettet ungeog voksenområdet. De har overvejende fokus på beskæftigelses- og uddan elsesmæssige tiltag. Om samarbejdet med socialøkonomiske virksoml eder Center for Børn, Familie og Handicap er opmærksom på de muligheder for samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, der kan tjene til faglig inspiration samt imødekomme eventuelle behov for sociale indsatser målrettet de børn og unge, centerets tilbud ikke alene kan håndtere. I marts 2018 var der registreret en socialøkonomisk virksomhed med tilhørsforhold i Herlev Kommune. Det drejer sig om Fonden Center for Autisme, der tilbyder undersøgelser samt rådgivning og vejledning målrettet børn, unge og voksne med autisme. Centeret har et samarbejde med virksomheden målrettet et mindre antal forældre til børn med autisme i form af bevilling til råd- og vejledningsforløb i hjemmet. Fonden Center for Autisme præsenterer på udvalgets møde et oplæg, der vil have fokus på: Hvordan centeret i praksis udmærker sig som socialøkonomisk virksomhed Centerets kompetencer Centerets tilbud Lovgrundla LOV nr. 711 af 25/06/2014 om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Servicelovens 11 og 41 (vedrørende henholdsvis tilrettelæggelse af indsatser, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte og merudgifter til dækning af nødvendige Side 2 af 15
merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med bet delig og varigt nedsat f sisk eller psykisk funktionsevne) Økonomi Intet at bemærke. Beslutningskompetence Familie- og Forebyggelsesudvalget Side 3 af 15
00.30.10S00-28-18 Budgetforslag 2019 - Familie- og Forebyggelsesudvalget Resumé Udvalget skal behandle forvaltningens budgetforsla 2019-2022. Forvaltningen indstiller at Bud etforslag 2019 sendes til 2. behandling. Sagsfremstilling Budgetforslag 2019 forelægges til drøftelse i Familie- og Forebyggelsesudvalget. Der henvises til det tr kte budgetforslag, som er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. august 2018 og gennemgået på Kommunalbest relsens budgetseminar den 22. august 2018. Budgetforslaget på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område er sammensat på føl ende måde: Drift: (1.000 kr.) (2019-P1) 2019 2020 2021 2022 Center for Børn, Familie o Handicap: Børn med særlige behov (0-14 år) 29.751 29.751 29.751 29.751 PPR 11.721 11.721 11.721 11.721 Tandplejen 12.680 12.680 12.680 12.680 Sundhedsplejen 4.936 4.936 4.936 4.936 Kernen, Pædagogiske vejledere o Børnepakken 11.021 11.021 11.021 11.021 Dildhaven 10.452 10.452 10.452 10.452 Center for Job, Un e og Bor erservice: Projekt Nye Veje til samarbejde 81 81 81 81 Børn med særlige behov (15-18 år) 25.124 25.124 25.124 25.124 Familie- og Forebyggelsesudvalget i alt 105.766 105.766 105.766 105.766 Der er ganske få ændringer fra Budget 2018 til Budgetforslag 2019 (der henvises til Budgetforslag 2019 - de specifikke bemærkninger på side 101). Supplerende sagsfremstilling Side 4 af 15
Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 40 Økonomi Intet at bemærke. Beslutnin skompetence Kommunalbestyrelsen Side 5 af 15
00.30.18S00-1-18 Oktoberregulering 2018 - Familie- og Forebyggelsesudvalget Resumé Forvaltningen fremlægger forsla til tillægsbevilling i udgetåret 2018. Forvaltningen indstiller at der ydes en tillægsbevilling på +8,8 mio.kr. finansieret af kassebeholdningen. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger hermed forslag til Oktoberregulering cif Budget 2018 på Familie- og Foreb ggelsesudvalgets område. Reguleringsforslagene udgør samlet set en merudgift på +8,8 mio.kr. for udvalgets budgetområde: I hele 1.000 kr. Center for Børn og Familie: Børn med særlige behov - anbringelser, forebyggende tilta mv. Center for Job, Unge og Borgerservice: Børn med særlige behov - anbringelser, forebyggende 7.606 1.222 tiltag mv. Familie- og Forebyggelsesudvalget i alt 8.828 En uddybning af reguleringsforslagene fremgår af vedhæftede bilag. Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 40. Økonomi Intet at bemærke. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Bilag Oktoberregulering 2018 - Familie- og Forebyggelsesudvalget Side 6 af 15
27.00.00-G01-140-18 Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde Resumé Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede social- og undervisningsom åde på børne-, unge- og voksenområdet, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toåri Rammeaftale, der skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen indstiller at Rammeaftalen 2019-2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde godkendes. Sagsfremstilling KKR Hovedstaden anbefaler på møde den 10. september 2018, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 (vedhæftet som bilag). Om Rammeaftale 2019-2020 Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Med Rammeaftalen 2019-2020 følger to tekniske bilag og appendiks (vedhæftet som bilag). De to bilag er til henholdsvis Ram eaftalens Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De to appendikser indeholder eksempler på henholdsvis en model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering og en model til beregning af efterregulering af over-/ underskud samt belægningsprocent ved anvendelse af flere takstniveauer. Rammeaftalens Fælles mål udgør rammen for samarbejdet i perioden 2018-2021. Målene er derfor uændrede i denne aftale. Det drejer sig om føl ende tre mål: Vi vil styrke kom unernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer. Vi vil forpligte hinanden til at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle bedste praksis med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet. Om Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordrin er. Region Hovedstaden oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsom åde. Formålet med Udviklingsstrategien er at: sikre og styre den faglige udvikling af regionens tilbud. skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. sikre koordination og udvikling af nye tilbud. I forhold til Rammeaftale 2018 er der foretaget en opdateret oversigt over regionale samt landsdækkende tilbud på baggrund af nye indberetninger om belægning og kapacitet. Der er Side 7 af 15
ydermere rettet i afsnittet o handlende bagkatalog over projekter i regi af Rammeaftalen. Her retter teksten udelukkende fokus på, hvad der sker i regi af aftalen i den kommende tid, og Fokusområde for 2019-2020 præsenteres. Følgende Fokusområde er valgt: Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og udviklingstendenser i forhold til målgrupperne indenfor området. Om styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020 Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020 lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattede tilbud i kommunerne i Region Hovedstaden. Styringsaftalen har samtidig til formål, at være et redskab, der understøtter samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen omfatter: En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialogen mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020, som har betydning for takstberegningen for de kommende to år: Takstaftalen i Rammeaftale 2019-2020 er fornyet, og der står blandt andet, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode. Hvad angår overheadprocenten vil kommunerne fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål fortsat frem mod 2020 vil være 6 % Afsnittet om egenbetaling er rettet med udgangspunkt i lovgivning på området samt Ankestyrelsens principafgørelse 97-16 (Ankestyrelsen har i principafgørelsen taget stillin til, hvordan kommunerne skal beregne, hvad borgere selv skal betale for et midlertidigt botilbud efter Lov om social service). Rammeaftalen godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen og har forinden været i skriftlig høring i Handicaprådet med deadline den 20. september 2018 (forvaltningens udkast til høringssvar vedhæftet som bilag) samt været behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 25. september 2018, Sundheds- og Voksenudvalgets møde den samt Fa ilie- o Forebyggelsesudvalgets møde den. Det her vedhæftede forslag til Rammeaftale er godkendt af KKR på mødet den 10. september 2018. Lovgrundlag Lov om social service kap. 2 (kommuner og regioner), 6 stk. 2 og 3. Økonomi Der forventes ingen væsentlig økonomisk effekt på baggrund af Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Side 8 af 15
Bilag Fælles høringssvar fra Handicaprådet Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019~2020.pdf Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud.xlsx Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc..xlsx Side 9 af 15
00.22.04-P35-23-17 Meddelelser - Åbent møde Side 10 af 15