Driftsaftale for Nordvand 2015 15. oktober 2014 1
Driftsaftale for Nordvand A/S 2015 Formål Formålet med denne driftsaftale er, at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand A/S. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Nordvand har særlig fokus på i 2015. Aftalen giver ikke et udtømmende billede af den daglige drift. Aftalen er opbygget som en fælles aftale for alle 5 forsyningsselskaber og serviceselskabet i Nordvand. Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i Nordvand og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien, samt de mål, der er opstillet af de to kommuner inden for forsyningsområdet i sektorplaner. Driftsaftalen gælder for 2015, det er en videreudvikling af Driftsaftale 2014, hvor en række mål er revideret, andre er udgået og nogle mål er helt nye. Rammebetingelser Driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteter i de to kommuner er overordnet styret af henholdsvis vand og spildevandsplanerne. Disse planer er udarbejdet og godkendt af kommunerne. Ejer strategi for Nordvand De to kommuner har formuleret en ejerstrategi, der skal danne grundlaget for driften og udviklingen af selskabet. Strategien er fireårig og gælder fra 1.1. 2013 og frem til 31.12. 2016.. Strategien har formuleret 11 indsatsområder: 1. Sikre levering af drikkevand med en høj kvalitet og med høj forsyningssikkerhed. Sikre afledning af regn- og spildevand på en miljømæssig forsvarlig måde under hensyntagen til mindst mulig gene for kunderne. 2. Sikre en langsigtet takstpolitik, der sigter mod at kunderne på vand og afløb får en så lav samlet forbrugerpris som muligt, under hensyntagen til ønsket om et højt miljø- og serviceniveau. 3. Sikre at Nordvand drives effektivt indenfor de af prisloftet fastsatte rammer og dermed under opfyldelse af centralt fastsatte effektiviseringskrav. 4. Sikre Nordvands fortsatte certificering (marts 2012) indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energi og Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). Arbejde på at inddrage social ansvarlighed (CSR) i Nordvands arbejde og ved recertificering i 2015 at søge certificering indenfor CSR også. 5. Sikre og udbygge god dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med fokus på arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse. 6. Sikre et fortsat tæt samarbejde med vores tilsynsmyndigheder, herunder bidrage med faglig kompetence og erfaring til kommunernes planarbejde. Sikre at målsætning og 2
strategier i kommunernes sektorplaner efterleves. Gennem årlig driftsaftale mellem Nordvand og de 2 ejerkommuner sikre konkret udmøntning af målsætninger og strategier fra de kommunale sektorplaner. 7. Sikre en åben, ansvarlig, aktiv og gennemsigtig kommunikation til vores ejere, kunder/forbrugere og myndigheder. 8. Sikre gennem Indkøbspolitik og Intern Overvågning at alle væsentlige indkøb konkurrenceudsættes under hensyntagen til pris, etik, miljø og arbejdsmiljø. 9. Arbejde for, at udvikle forpligtende samarbejder med andre vandselskaber for på sigt at skabe grundlaget for evt. fusion med et eller flere vandselskaber. 10. Være på forkant med udviklingen i sektoren gennem indgåelse i innovative projekter med eksterne parter såsom rådgivere, leverandører og uddannelsesinstitutioner. 11. Søge indflydelse på udviklingen indenfor alle områder relevant for vandsektoren gennem deltagelse i arbejde i DANVA, KL, KTC, Naturstyrelsen, IDA og andre relevante fora. Figur 1: Styrings hierarki for Nordvand I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem mål og resultatkrav, der er stillet til opgaveløsningen i Nordvand fra de to kommuner både som ejer og myndighed, og som indarbejdes i driftsaftalen for Nordvand. Der udarbejdes årligt investeringsplaner dækkende begge områder, som oversigtsmæssigt er anført i driftsaftalen efter mål og resultatkravsskemaerne. 3
Nye Spildevandsplaner Med de nye spildevandsplaner for de to kommuner, som vil være gældende fra og med 2015, er der formuleret de samme overordnede målsætninger for udbygning/renovering af afløbssystemet i kommunerne. Der er formuleret følgende målsætninger: 1) Opnå udemærket badevandskvalitet 2) Bidrage til klimatilpasning 3) Opfylde Vandplanernes krav 4) Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand For hver af de enkelte handlinger vedrørende spildevand er der anført en henvisning til en eller flere af disse målsætninger. Fokus områder Der gennemføres rigtig mange anlægsopgaver i disse år, og det er ikke kun hos Nordvand. Borgerne oplever, at der gennemføres mange anlægsprojekter samtidigt, og at disse giver gener i form af reduceret fremkommelighed og støj. Nordvand er meget opmærksom på disse problemstillinger. For alle vores anlægsprojekter er der fokus på: - Koordinering med andre aktører - Information og dialog med de berørte borger Koordineringen sker gennem løbende dialog med de to kommuner og fjernvarmeoperatører, gennem fast møde, hvor anlægsprojekterne på længere sigt koordineres, samt på projektspecifikke møder, hvor der sker en mere detaljeret koordinering. På de større projekter udarbejdes projektspecifikke kommunikationsplaner i dialog og koordinering med kommunerne, hvor vi løbende afprøver nye former for information og dialog med de berørte borgere. Struktur Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne, ejerstrategien m.m., er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for 2015. Under hvert afsnit er der opstillet en række Målsætninger, som kan være både etårige eller flerårige. For hver målsætning er der opstillet en eller flere Handlinger, som er de konkrete aktiviteter, som det er planen at gennemføre inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. I bilag 1 er der medtaget en investeringsoversigt for 2015 for de 5 selskaber. Der er tale om en kopi fra Budget 2015. 4
Målsætninger og resultatkrav for Nordvand i 2015 Målsætninger Handling Resultatkrav Gentofte Afløb Gladsaxe 1 Udbygge spildevandssystemet Kildeskovsrenden beliggende fra HIK s boldbane til Charlottenlund Fort renoveres. (1)(2)(4) Renoveringen af Kildeskovsrenden beliggende fra HIK s boldbane til Charlottenlund Fort er gennemført inden årets Der etableres et bassin ved Stavnsbjerg Alle. (2)(3) Projekteringen er gennemført inden årets Der etableres en bassinledning mellem Bellevue og Skovshoved. (1) 60 % af arbejdet er gennemført inden årets Den afskærende ledning ved Pilebro udvides.(2)(3) Arbejdet er gennemført inden årets Der etableres bassin ved Gentofte Sportspark. (3) Bassinet er etableret inden årets udgang Der udarbejdes skitseprojekt for den ledningsomlægning ved Buddinge station, der er nødvendig for gennemførelsen af letbaneprojektet, og som lever op til de servicemål, der kræves af letbaneselskabet. (2) Skitseprojektet foreligger ved årets 2 Separere vejvand Der udarbejdes et idéforslag til reduktion af overløb til Nordkanalen, i overensstemmelse med BRD projektet (Skybrudsprojekt for Bispebjerg/Ryparken/Dyssegård). (3) Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med udløb ved Lille Strandvej. (1)(2) Idéforslaget foreligger inden årets udgang 50 % af tunnelen er etableret inden årets 5
Der udføres separering af vejvand i et pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken, Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej og Erik Glippings allé). (2) Der gennemføres undersøgelse af, hvorledes regnvand kan afledes fra Bagsværdrendens opland som bl.a. udgøres af en del af Gedvandområdet. (2) Separeringen er gennemført inden årets Undersøgelsen er gennemført inden årets Konkretiseringsprojekt for separering af Kildeskovsrendens opland udarbejdes. (1)(2) Der udarbejdes myndighedsprojekt for etablering af Hvidørebækken på strækningen mellem Galopbanen og Øresund. (2) Rådgiver til idefasen er valgt inden årets Udarbejdelsen af myndighedsprojektet er i gang inden årets Muligheden for at føre regnvandet fra TV-byen til fæstningskanalen undersøges. (2)(3) 3 Håndtere ekstremregn Der gennemføres klimaprojekt ved Gentofterenden. (2)(4) Der igangsættes forundersøgelser til BRD-projekt (Skybrudsprojekt for Bispebjerg/Ryparken/Dyssegård) i samarbejde med HOFOR. (2) Der udarbejdes VVM- og skitseprojekt for Kagså kvalitetsprojekt. (2)(3) Der igangsættes forundersøgelser til Harrestrup Å-projekt I samarbejde med HOFOR(2) Der udarbejdes et idéforslag til håndtering af ekstremregn i Bags- Anlægsarbejdet er startet op inden årets Undersøgelsen er gennemført inden årets Forundersøgelser bestående bl.a. af fastlæggelse af vandmængder og traceer er i gang inden årets Inden årets udgang er arbejdet med VVMredegørelse, skitseprojektering og interessent/borgerinddragelse i gang. Arbejdet bestående bl.a. af ide- og skitseprojektering er i gang inden årets Arbejdet er i gang inden årets udgang 6
værd risikoområde i samarbejde med Gladsaxe Kommune. (2) 4 Håndtere regnvand lokalt Bassinet ved Skolesvinget ombygget således, at der kan foregå rensning af regnvandet fra Grønnemosekvarteret, Idrætsparken, Marielyst og Høje Gladsaxe.(2)(3) Der udføres idé- og skitseprojektering af klimaprojekter i Buddingeoplandet. (2) Regnvand fra private matrikler tilbageholdes på egen grund. (2) Gennemføre måleprogram for vandkvalitet i vejvand på Ved Renden. (2) Gennemføre måleprogram for chlorid indhold i vejvand i Marielyst. (2) Der separeres og tilbageholdesregnvand i Kildeparken og Kildevænget. Som en del af dette projekt forsøges det at glatførebekæmpe med andet end NaCl (vejsalt)(2) 5 Optimere driften Der gennemføres TV-inspektion inden for et delområde der udvælges med henblik på kommende vejvandsseparering i hver kommune. (4) 6 Renovere spildevandssystemet Drikkevand De ledninger som via TVinspektionen har vist sig renoveringsmodne renoveres inden for årets økonomiske ramme. (4) I løbet af 2015 skal mindst 225 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. De planlagte målinger gennemføres og afrapporteres. TV-inspektionen er udført inden udgangen af 3. kvartal. Ledningerne er renoveret inden årets Ombygningen er gennemført inden årets udgang Idé- og skitseprojekter generelt i oplandet, samt detailprojekt for letbaneområdet ved Buddinge station foreligger ved årets I løbet af 2015 skal mindst 500 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. De planlagte målinger gennemføres og afrapporteres. Arbejdet er i gang inden årets 7 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt. Alle eternit- og støbejernsledninger skal udskiftes inden 2040. Renovering af 7,8 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovering af 6,6 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). 7
8 Kvalitet af leveret drikkevand skal være god. 9 Forsyningssikkerheden mht. drikkevand forbedres. 10 Reducerer tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 8 %. Fællesmål 11 Sikre en løbende reduktion i energiforbruget. 12 Løbende sikre en høj kundetilfredshed. Hygiejnen på vandværkerne skal være god, og alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand, skal løbende uddannes i god hygiejne. Undersøge muligheder for at blødgøre drikkevandet. Renovering af Bagsværd Vandværk. Der gennemføres målrettet og systematisk lækagesøgning med henblik på at lokalisere brud, der ikke er synlige (= vand på overfladen). Der indtænke enerigoptimering i alle relevante projekter. Gennemfører årlig kundeundersøgelse. Der udarbejdes et årligt statusnotat med resultaterne af den løbende kontrol af vandkvaliteten, som forelægges bestyrelsen i april det følgende år. Der udarbejdes en redegørelse for mulighederne for blødgøring af drikkevand i Nordvands forsyningsområde. Opførelsen af Bagsværd Vandværk forventes afsluttet i 2. kvartal 2015. Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 1 gang i hele forsyningsområdet. Der gennemføres nulpunktsmålinger i udvalgte sektioner. Der opsættes logger i udvalget sektioner i Gentofte. De største sektioner i Gentofte opdeles i mindre sektioner. En gang årligt forelægges et statusnotat for bestyrelsen, som beskriver udviklingen i energiforbrug samt effekten af udvalgte projekter. Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. 8
Opfølgning Opfølgningen på driftsaftalen over for bestyrelsen sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker 2 gange årligt. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Nordvand den 14. november 2014 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknisk Udvalg, den 2. december 2014 samt Gladsaxe Kommune, Miljøudvalget den xxx. 9
Bilag 1 Investeringsoversigt for de 5 selskaber Bilag 1.1 Gentofte Vand A/S Investeringsoversigt Gentofte Vand A/S - 2015 1.000 kr. Vandværk Udskiftning af sandfileter 1.500 Hjortekær facade maling 3.000 Opdatering af ADK-system 150 Pulje til mindre projekter 300 Ledninger Vandledninger Gentofte 2015 28.000 Stik og ventiler 3.000 Vandmåler - udskiftning 1.500 Infrastruktur It-etablering 1.139 38.589 10
Bilag 1.2 Gladsaxe Vand A/S Investeringsoversigt Gladsaxe Vand A/S - 2015 1.000 kr. Vandværker Bagsværd Vandværk, renovering 11.000 Nedrivning af Tinghøj Beholder 3.000 Opdatering af ADK- system 100 Deklaration af rækkehuse 1.000 Pulje til mindre projekter 200 Ledninger Vandledninger Gladsaxe 2015 23.800 Stik og ventiler 3.000 Vandmåler - udskiftning 1.500 Infrastruktur It- etablering 1.139 44.739 11
Bilag 1.3 Gentofte Spildevand A/S Tabel 4: Gentofte Spildevand A/S - budget 2015 pr. 30/9-2014, 1.000 kr. Ramme, budget 2015 Budget Puljeprojekter Afsluttende arbjeder, tidligere anlægsprojekter 96 Kommende anlægsprojekter 1.510 Renovering ledninger 4.000 Renovering bygværker 7.500 Projekter Renovering af Kildeskovsrenden 48.000 Bassinledning Ved Stadion 31.000 Separering af strandvejsområdet 77.500 Fællesanlæg KE, Gentofte 1.800 Bassinledning ved Skovshoved 92.000 Hvidørebækken fra kloak til øresund 650 Gentofterenden - Bassinledning 17.000 Skovshoved - ledninger 18.600 Infrastruktur IT-etablering 1.139 I alt 300.795 12
Bilag 1.4 Gladsaxe Spildevand A/S Tabel 5: Gladsaxe Spildevand A/S - budget 2015 pr. 30/9-2014, 1.000 kr. Budget Puljeprojekter Afsluttende arbjeder, tidligere anlægsprojekter 2.100 Kommende anlægsprojekter 3.935 Renovering ledninger 7.400 Renovering bygværker 1.000 Projekter Høje Gladsaxe Parken 28.800 Gladsaxe Idrætspark 11.000 Gedvad, central nedsivning 18.000 Fællesanlæg KE, Gladsaxe 2.100 Deklarering ledninger v. rækkehuse 1.000 Grønnemosekvarteret - separering 3.600 Buddingevej - Vadgårdsbassin 5.360 Kildeparken - LAR 4.400 Pilebro - Afskærende ledning 0 Stavnsbjerg Alle - Bassin 3.000 Sandkrogen 8.500 Aldershvileskoven 2.500 Infrastruktur IT-etablering 1.139 I alt 103.834 13
Bilag 1.5 Sjælsø Vand A/S Investeringsoversigt Sjælsø Vand A/S - 2015 Vandværk 1.000 kr. Anlæg II - renovering af iltning 5.000 Langstrup renovering 3.000 Opdatering af ADK- system 600 Pulje til mindre projekter 633 Infrastruktur It- etablering 506 9.739 14