Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner er her formuleret i Kommuneplanen og i Byrådets definition af godt politisk lederskab. Herudover er de gældende standarder for politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune fastsat i Styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune samt i Byrådets forretningsorden. Politikkontrol; metode Byrådets styrelsesvedtægt blev vedtaget i oktober 2013. Her fastlægges bl.a. den gældende organisering af det politiske arbejde med Byrådets Udviklingsstrategi. Efteråret 2016 Forretningsordenen for Byrådet blev vedtaget i januar 2014. Her fastlægges standarden for afvikling af møder i Byrådet herunder standarden for føring af beslutningsprotokol ved møderne. Styrelsesvedtægt og forretningsorden politikkontrolleres i 2016 med henblik, at der i god tid forud for kommunalvalget i 2017 kan ske en eventuel revision af styrelsesvedtægten. Forretningsorden for Byrådet 2018-2021 behandles af det nye Byråd i januar 2018. Politikkontrollen indbefatter: Studietur for ØK / Byråd Dialogmøder med andre kommuner Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse henhører under Kultur- og Sundhedsudvalget. Foråret 2016 Udvikling af Skanderborg Kommunes samarbejde med og relationer til den brede borgerrepræsentation er et indsatsområde i Direktionens Idé- og Arbejdsgrundlag for 2016. Det foreslås i den forbindelse, at Økonomiudvalget tager initiativ til, at der i et samarbejde med Kultur- og Sundhedsudvalget udarbejdes forslag til en revideret politik for borgerinddragelse.
Politikområde 2: PERSONALE Personalepolitik (Revideret 2013) Rygepolitik Politikkontrol; metode Personalepolitikken generelt. Statusorienteringer/politikkontrol ved: Orientering om personalestatistikker (fornyet version fra dec. 2015) Dialogmøde med HovedMED-udvalget Maj 2016 Juni 2016 Indflytning på Fælleden. Personalepolitisk status på Fælledprojektet September 2016 Politikformulering; metode Mangfoldighed i en personalepolitisk sammenhæng. Arbejde med cases Januar 2016 Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Økonomisk politik Indkøbs- og Udbudspolitik Herudover er der fastsat følgende standarder for økonomi: 1. Kassebeholdningen ultimo året skal være på ca. 70 mio. kr. Dette beløb er eksklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. 2. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på ca. 95 mio. kr. 3. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på ca. 123 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg samt afdrag på lån. 4. Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv, hvis der er behov for at øge kassebeholdningen. 5. Byggemodninger skal hvile i sig selv over år. 6. Kommunens gæld skal fortsat nedbringes. Samt følgende standarder for processer, der hører til den økonomiske politik: a) Procedure for budgetlægning og budgetopfølgninger b) Principper for overførsler af budget mellem årene c) Finansiel strategi d) Kasse- og regnskabsregulativ e) Opkrævningsstrategi f) Regler for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune Endelig gælder følgende standarder for Indkøbs- og Udbudspolitikkens område: 1. Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 2. Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Skanderborg Kommune 3. Standard for udbud af driftsopgaver i Skanderborg Kommune
Politikkontrol; metode Økonomisk politik: Den økonomiske politik blev godkendt i byrådet januar 2014. For 2016 og frem: Det indgår som en del af budgetproceduren for budgetlægningen for 2016 2019, at der skal arbejdes med at skaffe et økonomisk råderum for Byrådet. Standarder mv: Overholdelsen af de standarder, der følger af den økonomiske politik, indgår som en naturlig del af de tre årlige budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Samt i regnskabet, der behandles i marts det efterfølgende år Standarderne for økonomien blev senest ved ændret ved budgetforliget for 2016. Standarder mv.: Procedure for budgetlægning 2016 fastlægges i december 2015. Standarder mv.: Procedure for budgetopfølgning i 2015 fastlægges i december 2015 Standarder mv.: Der lægges op til en revidering af opkrævningsstrategien. Indkøbs- og udbudspolitikken: Politikken blev godkendt i byrådet juni 2014. i forbindelse med politikkontrol af indkøbs- og udbudspolitikken skal anvendelsen af bankgarantier drøftes. Standarder mv.: Den 2. september 2015 vedtog Byrådet, at Økonomiudvalg og Byråd evaluerer Indkøbs- og udbudspolitikken med særligt fokus på, hvorledes politikken virker i forhold til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold og modvirke social dumping i forbindelse med udbud af kommunale opgaver og indgåelse af centrale indkøbsaftaler. Der har i den seneste tid være mange konkurser på pleje- og rengøringsområdet, og for Skanderborg Kommunes vedkommende også på transportområdet. Det er derfor en god drøftelse om den måde kommunen sikre sig på er i orden. Der påregnes ingen justering af den økonomiske politik Budgetopfølgninger behandles i Økonomiudvalg og Byråd i marts, juni og oktober 2015. Regnskab i Økonomiudvalg og Byråd i marts 2016. Opfølgningen af den økonomiske politik i forhold til budgetlægningen for 2017 vil være en del af indholdet i budgetseminaret, august 2016. Budgetopfølgning i marts, juni og oktober 2016 I løbet af 2016 Der påregnes ingen justering af Indkøbs- og udbudspolitikken. Økonomiudvalget drøfter i løbet af foråret 2016, hvorvidt standarden for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune, skal justeres/præciseres. Standarden for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune drøftes i løbet af foråret 2016. Politikformulering (budgetlægning); metode Politikformulering; tidspunkt Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget, når KL har udmeldt Marts/april 2016 forventningerne til pris- og lønstigninger. Budgetbehandling i Økonomiudvalget. April-juni 2016 Der skal for egne områder udarbejdes forslag til forandringer på drift og anlæg, herunder forandringer, der relaterer sig til udviklingsstrategien. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget. 15. juni 2016 Budgetstatusmøde i Byrådet 16. juni 2016 Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget med henblik på 15. juni 2016
indarbejdelse af forslag til forandringer (Evt. Byrådet den 22. juni 2016) Byrådets budgetseminar 25. august 2016 1. behandling af forslag til budget 2017-2020 Økonomiudvalget den 31. aug. 16 Byrådet den 7. sept. 16 2. behandling af forslag til budget 2017-2020 Økonomiudvalget den 28. sep. 16 Byrådet den 5. okt. 16 Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER Byrådets Udviklingsstrategi Kommuneplan 13 Her er bl.a. følgende standarder relevante for området: 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) Politikkontrol, Byrådets Udviklingsstrategi; metode Udviklingsstrategien Samlet midtvejsstatus April 2016 Bosætningspolitik I forbindelse med Økonomiudvalgets kvalitetssikring (april 2015) af April - maj 2016 Bosætningsudvalgets forslag til forandringer indgik følgende forslag fra Bosætningsudvalget: Der skal etableres et boligforum, hvor borgere, investorer, almennyttige boligselskaber, arkitekter og trendsættere mødes for at udveksle erfaringer, inspiration og viden om bosætningstendenser og behov, der kan udnyttes, når boligformer skal udvikles og udbydes Økonomiudvalget vedtog her, at det foreslåede boligforum skulle være et supplement til den årlige boligpolitiske konference med de almene boligorganisationer. Metode: Inden for rammerne af den eksisterende samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer skal der arbejdes med udvikling af det foreslåede boligforum. Boligforum afvikles første gang efter den foreslåede model i april/maj 2016
Politikkontrol, Kommuneplan 2013; metode Kommuneplanen Kommuneplanrevision April maj 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Politikkontrol; metode Sundhedspolitikken. Sundhedsplan 2016-2018 vil blive fremlagt til aprilmødet, og 1. status på tiltag, der hører til under Økonomiudvalget, vil blive fremlagt til november-mødet. April 2016, Nov. 2016 Politikområde 7: INTEGRATION Politikområde 8: BORGERSERVICE Politikområde 9: NATUR og MILJØ Politikområde 10: VEJ OG TRAFIK Politikområde 11: ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Erhvervspolitik International Strategi Politikformulering; metode Erhvervspolitik 17 stk. 4 udvalg vedr. turisme, 1. halvår 2016 Erhvervs Alliancen Indsats Erhverv og Infrastruktur i udviklingsstrategien Politikformulering; tidspunkt Efterår 2016 1. halvår 2016 Juni 2016 Juni 2016 International Strategi Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Politikområde 13: UNDERVISNING OG FRITIDSPASNING Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Politikområde 15: ÆLDRE
Politikområde 16: BORGERE MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP Politikområde 17: KULTUR OG FRITID Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Veteranpolitik Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Politikkontrol; metode Beskæftigelsesplan 2017 - Beskæftigelsesplanen udarbejdes hvert år af Jobcentret og er bygget op omkring Jobcentrets prioriterede fokusområder, evt. på baggrund af de mål, der hvert år meldes ud af beskæftigelsesministeren - Økonomiudvalget modtager den endelige beskæftigelsesplan for 2017 i november/december 2016 til politisk behandling FremtidsForum Skanderborg - Med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2015, blev LBR erne nedlagt. I Skanderborg Kommune vurderes det, at det er vigtigt fortsat at holde fast i dialogen med interessenter på bl.a. beskæftigelsesområdet i en lokal model. - Økonomiudvalget har besluttet, at der etableres et nyt forum, hvor dialogen, der hidtil har fundet sted, kan fortsætte dog i et lidt bredere perspektiv, som går på tværs af områderne beskæftigelse, uddannelse og erhverv. - Det nye forum hedder Fremtidsforum Skanderborg og udgør et netværk, hvor dialog om centrale temaer på tværs af de nævnte områder kan finde sted. - I netværket er såvel fagbevægelse, politikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner som Skanderborg Kommune repræsenteret. - Der afholdes årligt 2-3 arrangementer i dette forum, ligesom der vil være relevante aktiviteter imellem arrangementerne (f.eks. i form af advisory board-sessioner). - De planlagte temaer er følgende: 1. De unge og arbejdsmarkedet 2. Flygtningene, fællesskabet og arbejdsmarkedet 3. De små virksomheder og den store kommune KL s jobcamp 2016 - Politisk erfaringsudveksling - Inspiration til nye politikformuleringer Live -opfølgning på den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik med særligt fokus på indsatsen for unge samt integration: - Der afsættes 2x ½ dag i udvalgets kalender til besøg hos Beskæftigelse og Sundhed 1 x ½ dag hvor udvalget præsenteres for April November/December 2016 11. januar 2016 (1. arrangement) August/september 2016 (2. arrangement) Primo 2017 (3. arrangement) 10. 11. november 2016 Februar 2016 (Unge) Oktober 2016 (Integration)
indsatsen for unge (Campus, UU, Produktionsskole mv.) og 1 x ½ dag hvor udvalget præsenteres for integrationsindsatsen (sprogskole, introduktionskursus på Avenue, boligformer mv.) - Formålet med besøget er, at Økonomiudvalget får mulighed for live at se og evt. afprøve arbejdet med de indsatser, der er iværksat i henhold til den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik, herunder møde såvel ansatte som borgere og virksomheder, på de udvalgte områder Advisory Board med deltagelse af Økonomiudvalgsmedlemmer (jf. FremtidsForum Skanderborg) - Der inviteres ad hoc til deltagelse i Beskæftigelse og Sundheds advisory bord vedr. udvalgte og aktuelle indsatser - Boardet har til formål, sammen med de ansvarlige på beskæftigelsesområdet, at drøfte og tage temperaturen på indsatser, der understøtter den Sammehængende Arbejdsmarkedspolitik, inden disse iværksættes eller videreudvikles. - Ud over politikere fra Økonomiudvalget, består advisory boardet af virksomhedsledere, der har tilbudt at stille op til løbende drøftelser om beskæftigelsesindsatsen med Beskæftigelse og Sundhed Virksomhedsarrangementer med politisk deltagelse - Politikere inviteres til at deltage og virke som ambassadører for beskæftigelsesindsatsen - Politikkontrol i form af mulighed for at observere, hvordan indsatser udmøntes over for og modtages af virksomhederne Kommunikation - Pressemeddelelser, byrådsinfoer mv. Januar december 2016 (på ad hoc-basis) Januar december 2016 (i alt 2-4 gange årligt) Januar december 2016 Veteranpolitik Politikformulering; metode Veteranpolitik - Det er besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik for Skanderborg Kommune, og at denne skal være forankret i Økonomiudvalget på baggrund af de udfordringer, politikken skal imødekomme. - På baggrund af den første drøftelse af politikken i Økonomiudvalget den 18. november 2015 udarbejdes et forslag til veteranpolitik Februar 2016 (forslag til politik forelægges for udvalget) Politikområde 19: ADMINISTRATION Kommunikationspolitik Forsikrings- og Sikringspolitik Herudover er der bl.a. følgende standarder for området: 1. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (Tilsynet med de almene boligorganisationer)
Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME Politikområde 21: BEREDSKAB Plan for fortsat drift (beredskabsplan) Politikkontrol; metode Beredskabet overgår pr. 1. januar 2016 til det nye 60-Fællesskab (Østjyllands Brandvæsen), som er etableret i samarbejde med Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner. Politikformulering; tidspunkt Løbende i 2016 Skanderborg Kommunes beredskabsplan (Plan for fortsat drift) forventes i denne forbindelse justeret således, at de bemyndigelser, som via Byrådets godkendelse af planen er givet i relation til kriseberedskabet, kan overdrages til ledelsen i det nye Østjyllands Brandvæsen. Skanderborg Kommune er repræsenteret i Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen ved borgmesteren. Borgmesteren er i den forbindelse under instruktionsbeføjelse af Byrådet. Det er ved etableringen af Østjyllands Brandvæsen bestemt, at følgende beslutninger skal forelægges for interessenterne det vil sige for de enkelte Byråd: Fælles plan for den risikobaserede dimensionering (standarderne i Beredskabet) Beslutninger om optagelse af lån, garantistillelse og om indgåelse af leje af fast ejendom. Herudover gælder det, at den generelle del af beredskabsplanlægningen (bestemmelser vedrørende kriseberedskab mv) koordineres af Østjyllands Beredskab, men godkendes af det enkelte Byråd. Endelig gælder det vedrørende budget for Østjyllands Brandvæsen, at Bestyrelsen inden udgangen af maj skal fremsende budgettet samt flerårige budgetoverslag til orientering for kommunerne. Der skal i løbet af 2016 udvikles en dialogform i forhold til det nye Østjyllands Brandvæsen. Metoden skal i den forbindelse afstemmes med bestyrelsen og med de øvrige kommuner i fællesskabet.