Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2015.

Transkript

1 Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i Dato: 9. oktober 2015 Sagsnr.: 14/72582 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2015 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner er her formuleret i Kommuneplanen og i Byrådets definition af godt politisk lederskab. Herudover er de gældende standarder for politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune fastsat i Styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune samt i Byrådets forretningsorden. Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af et nyt kodeks for det gode politiske samarbejde i Byrådet kvartal 2015 Der tilrettelægges en proces, hvor de enkelte partigrupper i Byrådet får lejlighed til at aflevere input til et nyt kodeks for det gode politiske samarbejde, og hvor det samlede Byråd på dette grundlag udformer det nye kodeks. Kommunaldirektøren og sekretariatschefen er proceskonsulenter i arbejdet. Politikområde 2: PERSONALE Personalepolitik (Revideret 2013) Rygepolitik Afrapportering / statistik på diverse personalepolitiske temaer ved dialogmøde med HR / Løn- og Personale 2. kvartal 2015

2 2 Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Økonomisk politik Indkøbs- og Udbudspolitik Herudover er der fastsat følgende standarder for økonomi: 1. Kassebeholdningen ultimo året skal være på ca. 75 mio. kr. Dette beløb er eksklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. 2. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på ca. 100 mio. kr. 3. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på ca. 125 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg samt afdrag på lån. 4. Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv, hvis der er behov for at øge kassebeholdningen. 5. Byggemodninger skal hvile i sig selv over år. 6. Kommunens gæld skal fortsat nedbringes. Samt følgende standarder for processer, der hører til den økonomiske politik: a) Procedure for budgetlægning og budgetopfølgninger b) Principper for overførsler af budget mellem årene c) Finansiel strategi d) Kasse- og regnskabsregulativ e) Opkrævningsstrategi f) Regler for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune Endelig gælder følgende standarder for Indkøbs- og Udbudspolitikkens område: 1. Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 2. Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Skanderborg Kommune 3. Standard for udbud af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Økonomisk politik: For 2015: Overholdelsen af de standarder, der følger af den økonomiske politik, indgår som en naturlig del af de tre årlige budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Samt i regnskabet, der behandles i marts det efterfølgende år. For 2016 og frem: Det indgår som en del af budgetproceduren for budgetlægningen for , at der skal arbejdes med at skaffe et økonomisk råderum for Byrådet. Budgetopfølgninger behandles i Økonomiudvalg og Byråd i marts, juni og oktober Regnskab i Økonomiudvalg og Byråd i marts Opfølgningen af den økonomiske politik i forhold til budgetlægningen for 2016 vil være en del af indholdet i budgetseminaret, august Standarder mv: Procedure for budgetlægning 2016 fastlægges i december Standarder mv.: Procedure for budgetopfølgning i 2015 fastlægges i december 2014 Politikformulering (budgetlægning); metode Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget, når KL har udmeldt forventningerne til pris- og lønstigninger. Budgetbehandling i Økonomiudvalget. Der skal for egne områder udarbejdes forslag til forandringer på drift og Forventet: Budgetopfølgning i marts, juni og oktober 2015 Politikformulering; tidspunkt Marts/april 2015 April-juni 2015

3 3 anlæg, herunder forandringer, der relaterer sig til udviklingsstrategien. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget. 17. juni 2015 Budgetstatusmøde i Byrådet 18. juni 2015 Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget med henblik på 18. juni 2015 indarbejdelse af forslag til forandringer (Evt. Byrådet den 24. juni 2015) Byrådets budgetseminar 20. august behandling af forslag til budget Økonomiudvalget den 26. aug. 15 Byrådet den 2. sept behandling af forslag til budget Økonomiudvalget den 30. sep. 15 Byrådet den 7. okt. 15 Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Politikformulering; metode Der udarbejdes et kommissorium for klima/adfærd (strategispor i Byrådets Udviklingsstrategi, heri indgår blandet andet en revision af klimapolitikken (strategi for klima/adfærd) 2. halvår Dialog i udvalget sættes i gang på Samsø Kommissorium for varmeplan (strategispor i Byrådets Udviklingsstrategi), der bl.a. beskriver metoden for udarbejdelse af forestående politik, udarbejdes efter fællesmøde mellem Miljø og Planudvalg, Økonomiudvalg og Klimaråd. December 2014 med godkendt kommissorium jan Dialog Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER Byrådets Udviklingsstrategi Kommuneplan 13 Her er bl.a. følgende standarder relevante for området: 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) Politikkontrol, Byrådets Udviklingsstrategi; metode Der tages stilling til politikkontrollen, når de særlige og stående udvalgs arbejde med realiseringen af Byrådets Udviklingsstrategi behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Politikkontrol, Kommuneplan 2013; metode Skanderborg Kommune foretager en fuld revision af Kommuneplan13 i den kommende kommuneplan. Derudover revideres alle kommuneplanrammer, der indeholder de detaljerede bestemmelser for hvert af kommuneplanens rammeområder, f.eks. bestemmelser om bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjder, materialevalg, parkeringsnorm mv. Der vil i kommuneplanrevisionen være særligt fokus på byfortætning og lokaliteter til Jævnfør plan for revision og udarbejdelse af Kommuneplan16

4 4 specifikke formål. Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Præsentation af de områder i sundhedsplanen, der vedrører beskæftigelsesområdet April (præsentation af metode); November (præsentation af resultater) Politikområde 7: INTEGRATION Der henvises til politikkontrol på forandringen Ungdomsuddannelse Orientering om status på udfordringen vedrørende boligplacering af flygtninge. Fællesmøde med Socialudvalget Løbende 1. kvartal 2015 Politikområde 8: BORGERSERVICE Politikområde 9: NATUR og MILJØ Politikområde 10: VEJ OG TRAFIK Politikområde 11: ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Erhvervspolitik International Strategi Politikformulering; metode Erhvervspolitik Udarbejdelse af kommissorium for strategispor i Byrådets Udviklingsstrategi vedr., Erhverv og Infrastruktur. - Workshop med relevante parter kombineret med virksomhedsbesøg - Inspiration fra andres kommuner International Strategi Redegørelse for Skanderborg Kommunes eksisterende internationale samarbejder og projekter. Redegørelsen skal danne udgangspunkt for revision af politikken, herunder vurdering af hvordan fremtidige venskabsbysamarbejder understøtter vision og strategi for det internationale arbejde. Politikformulering; tidspunkt 1. halvår 2016 januar Drøftelse på temadag i Byrådet med konkrete inspirationsoplæg fra andre kommuner

5 5 Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Politikområde 13: UNDERVISNING OG FRITIDSPASNING Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Politikområde 15: ÆLDRE Politikområde 16: BORGERE MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP Politikområde 17: KULTUR OG FRITID Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Beskæftigelsesreformen (forventet ikrafttræden pr. 1. januar 2015) - Temamøde, med det samlede Byråd, hvor også a-kasserne evt. inviteres til at drøfte udfordringer og muligheder i reformen. Sygedagpengereformen (særligt fokus på Fast Track-tilbud som træder i kraft pr. 1. januar 2015) - Mulighederne i reformen og tilbuddet til virksomhederne præsenteres, herunder inviteres politikere til at virke som ambassadører for tilbuddet over for virksomhederne (der udarbejdes værktøjskasse til formålet) - Filmede interview med virksomheder, der har taget imod tilbuddet om Fast Track Opfølgning på Campus og ungeindsatsen - Konkret præsentation af samarbejdet og indsatsen - Film der viser progressionen i projektet og de resultater, der kommer ud af det. Servicelov i Beskæftigelse og Sundhed - Præsentation af Beskæftigelse og Sundheds håndtering af servicelovsområdet på enten Økonomiudvalgsmøde eller fællesmøde for Økonomiudvalget og Socialudvalget eller temamøde i Byrådet - Præsentationen vil dels bestå af en introduktion til området, dels fremlæggelse af cases til belysning af de udfordringer og muligheder der gør sig gældende på servicelovsområdet. Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen udarbejdes hvert år af Jobcenteret og er bygget op omkring Jobcenterets prioriterede fokusområder, på baggrund af mål udmeldt af beskæftigelsesministeren Februar/marts Januar (præsentation af muligheder og invitation til ambassadør-opgave) og november (opfølgning samt fremvisning af interview) Oktober Juni April - Oktober

6 6 - Udkast til Beskæftigelsesplanen udarbejdes i tæt samspil med Økonomiudvalget - Økonomiudvalget modtager den endelige beskæftigelsesplan i oktober - Obs! Procedure for og krav til udarbejdelse og godkendelse af Beskæftigelsesplan afventes med vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen Resultatrevision 2014, beskæftigelsesområdet - Resultatrevisionen udarbejdes årligt af Jobcenteret - Viser resultater af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret (jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) - Godkendes af, Økonomiudvalget, herefter Byrådet - Obs! Procedure for og krav til udarbejdelse og godkendelse af Resultatrevision afventes med vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen Etablering af nyt LBR Juni Efterår 2015 (1. dialogmøde) Med lovforslaget til en ny beskæftigelsesreform, foreslås LBR erne nedlagt pr. 1. januar I Skanderborg Kommune vurderer vi, at det er vigtigt fortsat at holde fast i dialogen med interessenter på beskæftigelsesområdet i en lokal model. Derfor etableres et LBR-lignende forum, hvor dialogen, der hidtil har fundet sted, kan fortsætte: - Dialog om centrale temaer og udfordringer i beskæftigelsesindsatsen - Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og LBR som har en både politikkontrollerende og en politikformulerende funktion - Fremadrettede fokusområder og strategier på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet drøftes KL s jobcamp Politisk erfaringsudveksling - Inspiration til nye politikformuleringer Live -opfølgning på den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik - Der afsættes 1 dag i udvalgets kalender til besøg hos Beskæftigelse og Sundhed. - Formålet med besøget er, at Økonomiudvalget får mulighed for live at se og evt. afprøve arbejdet med de indsatser, der er iværksat i henhold til den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik, herunder møde såvel ansatte som borgere og virksomheder Advisory-board med deltagelse af politikere - Der inviteres ad hoc til deltagelse i Beskæftigelse og Sundheds advisory bord vedr. udvalgte og aktuelle beskæftigelsesindsatser - Boardet har til formål, sammen med de ansvarlige på beskæftigelsesområdet, at drøfte og tage temperaturen på indsatser, der understøtter den Sammehængende Arbejdsmarkedspolitik, inden disse iværksættes eller videreudvikles. - Ud over politikere fra Økonomiudvalget, består advisory boardet af virksomhedsledere, der har tilbudt at stille op til løbende drøftelser om beskæftigelsesindsatsen med Beskæftigelse og Sundhed Virksomhedsarrangementer med politisk deltagelse - Politikere inviteres til at deltage og virke som ambassadører for beskæftigelsesindsatsen november i Aalborg Efterår 2015 Januar december på ad hoc-basis Januar december (i alt 2-4 gange årligt)

7 7 - Politikkontrol i form af mulighed for at observer, hvordan indsatser udmøntes over for og modtages af virksomhederne Kommunikation - Pressemeddelelser, byrådsinfoer, indlæg i Fællesskabsavisen mv. Januar - december OBS! Årsplanen bør betragtes som et dynamisk værktøj, der revideres løbende, idet der er en høj grad af uforudsigelighed på beskæftigelsesområdet, som kan kræve at andre og mere presserende temaer tages op over for udvalget. Politikområde 19: ADMINISTRATION Kommunikationspolitik Forsikrings- og Sikringspolitik Herudover er der bl.a. følgende standarder for området: 1. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (Tilsynet med de almene boligorganisationer) Boligpolitisk dialogmøde med de almene boligorganisationer Marts 2015 Dialog om fælles indsats for styrket bosætning og for håndtering af boligsociale udfordringer i Skanderborg Kommune Politikformulering (Kommunikationspolitik); metode Revision af Skanderborg Kommunes Kommunikationspolitik: 1. Idéudvikling vedrørende temaer for formulering af vision og strategi i en ny kommunikationspolitik; Det blanke Papir i Økonomiudvalget 2. Afprøvning og forankring af udgangspunktet for formulering af en ny kommunikationspolitik (vision og strategier) i Byrådet; oplæg og drøftelse på et temamøde 3. Udarbejdelse af forslag til ny kommunikationspolitik; behandling i Økonomiudvalget med henblik på godkendelse i Byrådet Politikformulering; tidspunkt 1. kvartal kvartal kvartal 2015 Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME

8 8 Politikområde 21: BEREDSKAB Plan for fortsat drift (beredskabsplan) Politikformulering; metode I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret nye beredskabsenheder, der er organiserede i kommunale fællesskaber. På den baggrund er det besluttet, at der arbejdes ud fra en forudsætning om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig et nyt fælles østjysk beredskab i samarbejde med Aarhus, Odder og Samsø kommuner. På den baggrund vil der løbende gennem 2015 blive arbejdet med implementering af den besluttede strukturreform samt med en fornyet risikobaseret dimensionering af det nye beredskab Politikformulering; tidspunkt Tidsplan for arbejdet med implementering af den besluttede strukturreform på beredskabsområdet er endnu ikke fastlagt. Strukturreformen skal være gennemført til den 1. januar 2016.