Referat tirsdag den 9. december 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 1,Lyndby
Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Tilpasninger af dagtilbudsområdet...2 3. BU - Eventuelt...18
09-12-2014 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 09-12-2014: Godkendt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
09-12-2014 Side 2 2. BU - Tilpasninger af dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver, at omkostningerne reduceres i henhold til de effektiviserings- og sparekrav, som er besluttet jf. budget 2015-18. I budgetaftalen er der indarbejdet et krav om omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. og brutto 2,73 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. netto i 2016 og brutto 3,96 mio. kr. Omkostningsreduktionerne skal så vidt muligt findes gennem en tilpasning af kapaciteten til det faldende børnetal. I denne sag beskrives de politiske handlemuligheder for at reducere omkostningerne i budget 2015 og frem, herunder administrationens anbefalinger til at nå måltal for omkostningsreduktioner i 2015 og -16, og anbefalinger til hvilke børnehuse, der kan lukkes for at reducere kapaciteten til det færre antal børn. Ved at lukke institutioner reduceres udgifter til opretholdelse af små institutioner og bygningsmæssig overkapacitet. Herudover indgår Kommunalbestyrelsens tidligere trufne beslutning i april 2014 om at reducere i driftstilskud til puljeinstitutioner - for at sidestille disse med de kommunale institutioner i at nå målet. Sagen forelægges med henblik på, at forslaget i form af denne sagsfremstilling med tilhørende bilag udgør grundlaget for dialog- og høringsprocessen i perioden fra den 4 til den 28. november 2014. Følgende er tilføjet til udvalgets møde den 9. december 2014: behandlede på sit møde den 4.november 2014 administrationens forslag til tilpasninger på dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede på mødet at sende et forslag i høring. Høringsprocessen har løbet fra den 4. -28.november. Der har været afholdt et stort dialogmøde hvor alle berørte dagtilbud var inviteret. Derudover er der afholdt to dialogaftner hvor bestyrelser og forældreråd har haft mulighed for individuel dialog med Udvalget. Der er holdt målrettede dialogmøder med: Områdebestyrelsen i område 1, forældrerepræsentanter fra Lærkereden, forældrerepræsentanter fra Birken, forældreråd i Lærkereden, forældrerådet for Avnstrup, Bøgen, forældrebestyrelsen i dagplejen, Skovvejens børnehave, forældregruppe fra dagpleje Lyndby/Sæby Gershøj. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag og der er indarbejdet et kort resumé af hovedpunkter i høringssvarene i sagsfremstillingen. Herudover er vedlagt beregninger af de økonomiske konsekvenser af forslag som har været sendt i høring, samt de økonomiske konsekvenser af et alternativt forslag ønsket af på mødet den 2.december 2014 (bilag 34). Sagen genoptages efter høring med henblik på politisk beslutning. Følgende tidligere og nye bilag er vedlagt: Bilag fremlagt den 4. november 2014: 1-25. GIS-kort over søgningen til de enkelte institutioner i kommunen 26. Samlet økonomiark 27. Kort over institutioner og skoler i Lejre Kommune 28. Børnetal 2014 til 2018 (Prognose i alt for alle institutioner) 29. Børnetal 2014 til 2018 (Børnetal fordelt på institutioner)
09-12-2014 Side 3 30. Vurdering af Birken, Bøgen, Lærkereden, Avnstrup og Skovvejen ud fra kriterierne Nye bilag til den 9. december 2014: 31. Samlede høringssvar fra nr. 1-29 32. Samlede høringssvar fra nr. 30-50 33. Administrationens opsummering af høringssvar 34. Beregning af forslag sendt i høring den 4.november 2014 og beregning af alternativt forslag efter ønske fra UBU på mødet den 2. december 2014. Ændringer i sagsfremstillingen siden 4. november er markeret med: Tilføjet til udvalgets møde den 9.december 2014 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at lukning af Bøgen sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november 2014, 2. at lukningen af Avnstrup børnehus sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november 2014, 3. at lukningen af Lærkereden sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november 2014, 4. at sammenlægningen af de 4 områdeinstitutioner til 3 sendes i høring i områdeinstitutionernes forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november 2014, 5. at besparelsen fra de reviderede aftaler med puljeinstitutionerne indgår i omkostningsreduktionen. Beslutning den 09-12-2014: A. Vedtaget at anbefale alternativt forslag, jf. bilag 34: 1. Der oprettes 8 VUG pladser i Avnstrup 2. Der oprettes 12 VUG pladser i Bøgen 3. Der oprettes 8 VUG pladser i Lærkereden 4. Aftalen med Højen opsiges 5. Egedalen lukkes - for Allerslev området belyses den fysiske kapacitet nærmere frem til udvalgets ekstraordinære møde i januar. 6. Ny tildelingsmodel for puljeinstitutioner implementeres 7. Der gennemføres en effektivisering af ledelse og administration for minimum 1 mio. kr. fra 2016. Det bemærkes at de midlertidige vuggestuepladser i Egebjerget fastholdes. For alle øvrige institutioner gennemføres der ikke ændringer nu. B. Der gennemføres en reduktion i antal dagplejepladser, der svarer til etableringen af vuggestuepladser. Reduktionen sker i den samlede Dagpleje. C. Samlet svarer beslutningerne til omkostningsreduktioner på ca. brutto 1.75 i 2015 og brutto 4.1 mio. kr. i 2016. D. Udvalget ønsker følgende belyst frem til ekstraordinært møde i januar:
09-12-2014 Side 4 a. Hvordan reduktionen i antallet af dagplejepladser kan ske på en måde, hvor dagplejere og pædagogmedhjælpere sidestilles i forbindelse med de afskedigelser, der vil være som følge af omlægningerne. b. Hvilke muligheder for efteruddannelse der kan tages i anvendelse i forbindelse med omlægningerne og hvad vil det koste. c. En implementeringsplan for omlægningen af pladser, herunder en tidsplan for etablering af vuggestuepladserne d. En oversigt over forventede anlægsudgifter. e. En vurdering af hvordan der kan arbejdes med fleksible pladser/institutioner fremover. E. Det ekstraordinære møde holdes den 27. januar 16.30. F. UBU forudsætter at der prioriteres anlægsmidler til at gennemføre omlægningerne. Med disse initiativer følger et opgør med 40-børns princippet, hvilket vil sige, at det fra 2016 ikke længere udløser supplerende tilskud, hvis institutioner får mindre end 40 børn. Hvis der er institutioner, som kommer i denne situation, vil mulighederne/konsekvenserne for den enkelte institution blive vurderet konkret. Underskriftsindsamlinger forelå til mødet og bilægges protokol. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Beslutning den 04-11-2014: Det blev besluttet at sende dette alternative forslag i høring blandt områdebestyrelser og MED organisation med høringsfrist den 28. november 2014. Forslag som sendes i høring: Det overordnede formål med forslaget er, at sikre bæredygtige børnehuse under hensyntagen til Lejre Kommunes struktur som landkommune. 1. Lærkereden lukkes svarende til omkostningsreduktioner på netto ca. 457.778 kr. i 2015 og 957.675 kr. i 2016 2. Der forberedes en sag med henblik på at lave en tilbygning til Den Grønne Kile. Skovvejens børnegruppe flyttes til den Grønne Kile fra 2016, når tilbygningen er færdig. Dette vil indebære omkostningsreduktioner på netto ca. 682.492 kr. i 2016 forudsat at tilbygningen står klar den 1. januar 2016. 3. Avnstrups bæredygtighed sikres ved at institutionen enten skal rumme en gruppe af børn med særlige behov (mild specialisering) og/eller skal have 8 vuggestuepladser. Etableringen af vuggestuepladser vil svare til omkostningsreduktioner på netto ca. 44.728 kr. i 2015 og 130.420 kr. i 2016. Der udarbejdes en nærmere analyse af disse to muligheder som forelægges. 4. Bøgens bæredygtighed sikres ved at oprette minimum 12 vuggestuepladser svarende til omkostningsreduktioner på netto ca. 90.464 kr. i 2015 og 242.754 kr. i 2016. 5. Som følge af ovenstående lukkes Dagplejen i Lyndby og Tolstrup. 6. Administrationen skal bla. gennem Jobbank og ansættelsesstop sikre, at ansatte der afskediges så vidt muligt støttes og fastholdes i job. 7. Der gennemføres i 1. halvår 2015 en evaluering af områdeledelse og ledelsesstruktur. Evalueringen danner sammen med visionsprocessen fase 2 afsæt for forslag til en fremtidig ledelses-/administrationsstruktur, der bl.a. indebærer en slankning og effektivisering af ledelse med virkning fra i 2016.
09-12-2014 Side 5 8. Besparelsen som følge af en ændret tildelingsmodel for puljeinstitutioner realiseres svarende til 858.731 kr. i 2015 og 1.144.974 kr. i 2016. Med disse initiativer følger et opgør med 40-børns princippet, hvilket vil sige, at det fra 2016 ikke længere udløser supplerende tilskud, hvis institutioner får mindre end 40 børn. Hvis der er institutioner, som kommer i denne situation, vil mulighederne/konsekvenserne for den enkelte institution blive vurderet konkret. Baggrund og forudsætninger Budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver, at omkostningerne reduceres i henhold til de effektiviserings og sparekrav, som er besluttet jf. budget 2015-18. I budgetaftalen er der indarbejdet et krav om omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. Når der tages højde for den reducerede forældrebetaling som følge af lavere driftsomkostninger, svarer det til ca. 2,7 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 4,0 mio. kr. i 2016. Lejre kommune oplever som andre kommuner et stort fald i antallet af børn. Omkostningsreduktionerne skal derfor så vidt muligt findes gennem en tilpasning af kapaciteten til det faldende børnetal, hvor der i aldersgruppen 3-5-årige forventes et fald i antal børn fra 1.019 (2013) til 765 (2018) svarende til 20,1 procent. Faldet rammer markant i nogle lokalområder, mens andre vil have et mere stabilt børnegrundlag også de kommende år. Beslutningerne på dagtilbudsområdet kan ikke vente til senere, da der allerede nu er betydelig overkapacitet på området, og økonomien vil derfor blot blive yderligere presset de kommende år. Der er også i forhold til medarbejdere i de lukningstruede institutioner behov for en snarlig afklaring. Hvis ikke der gøres noget, vil endnu flere børnehuse mangle børn de kommende år, hvilket vil være dyrt for Lejre Kommune både på den faglige kvalitet og på bygningsdrift og vedligeholdelse, idet stadig flere penge vil gå til bygninger frem for til kerneopgaverne. Samtidig vil stadig flere penge blive kanaliseret fra de større institutioner til de små institutioner (jf. 40-børnsprincippet). Lejre kommune har en række børnehuse, som bliver særligt udfordret af det faldende børnetal. Det er særligt 5 børnehaver, som vil få så få børn indskrevet, at de har behov for ekstra normering (jf. 40-børnsprincippet ) for at opretholde en fast minimumsnormering. Der er i budget 2015 afsat ca. 2 mio. kroner til understøttelse af de små institutioner ifølge 40-børnsprincippet, stigende til 2,7 mio. i 2016. Dvs. det er penge, som reelt gives til tomme pladser for at understøtte, at børnehuse med en lav indskrivning kan opretholde en daglig bemanding. Administrationen fokuserer i sine anbefalinger på kapacitetstilpasninger og herigennem reduktion i omkostninger ved: - besparelse på udmøntning af 40-børnsprincippet, som tildeler ressourcer til institutioner ud fra et børnetal på 40 børn, selv om institutionen reelt har færre - besparelse på ledelse, da lukning af fysisk selvstændige huse med personale, åbne/lukke m.v. forudsættes også at indebære behov for færre ledelsestimer. - Besparelse på bygningsdrift, da lukning af børnehuse indebærer færre udgifter til drift af huset (fx energi, vand og rengøring) samt vedligehold. Der er imidlertid også andre handlemuligheder i form af forringelser i serviceniveau: kortere åbningstid, flere lukkedage, lavere normering. Disse beskrives ikke i sagen, ud over den mulighed, der ligger i ikke at udvide åbningstid/reducere lukkedage, jf. budgetaftale 2015 hvor der er afsat midler hertil. Kriterier for lukning af børnehuse
09-12-2014 Side 6 På udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. oktober 2014, besluttede Udvalget hvilke 5 kriterier, der ud fra en samlet vurdering, skal lægges til grund for vurderingen og beslutningen om, hvilke børnehuse der skal lukkes som følge af det faldende børnetal. Kriterierne vil ikke give et entydigt svar - nogle af dem vil give modstridende svar. F.eks. kan et børnehus være i bedre bygningsstand end et andet, men det selvsamme børnehus kan have et meget lavt børnetal og således ikke være fagligt og økonomisk bæredygtigt. Der vil derfor i praksis være tale om en samlet vurdering børnehus for børnehus, hvor alle 5 kriterier vil indgå. Kriterierne som er besluttet er følgende: 1. Fagligt og økonomisk bæredygtige børnehuse: Institutioner med under 40 børn og udsigt til fortsat faldende børnetal får allerede, eller vil få behov for, ekstra normering fra 40- børnsprincippet. Kriteriet betyder, at disse institutioner vurderes som ikke fagligt og økonomisk bæredygtige. 2. Forældrenes efterspørgsel efter pladser: Forældrenes efterspørgsel kommer til udtryk både ved antal indskrevne børn og ved ventelisterne. Ventelister til dagtilbuddene vurderes i forhold til forældrenes efterspørgsel efter et dagtilbud, hvad enten det er børnehavepladser, vuggestue eller dagpleje. Kriteriet betyder, at institutioner med stor efterspørgsel foretrækkes. 3. Geografisk sammenhæng: Lejre Kommune har mange pendlere og er en geografisk stor kommune med mange små lokalsamfund. Kriteriet indebærer, at der i vurderingen indgår hensyntagen til transportafstande/ pendlerruter i de udbudte pasningstilbud. 4. Bygningskvalitet: Nogle institutioner har en høj bygningskvalitet andre ikke. Kriteriet betyder at der i vurderingen tages hensyn til bygningernes stand for, hvor det er muligt, at lukke de børnehuse, som er i de mest nedslidte bygninger. 5. Økonomisk forsvarlige investeringer: Kriteriet betyder, at der ikke på den korte bane investeres i bygninger, som kan tænkes at indgå i langsigtede løsninger hvor der f.eks. tænkes nyt på tværs af skoler og dagtilbud. Nedenfor gennemgås administrationens anbefaling til lukning af børnehuse. For hver anbefaling vil alternative handlemuligheder blive beskrevet.
09-12-2014 Side 7 Forudsætning for beregninger. Beregningerne er behæftet med en hvis usikkerhed. Den faktiske besparelse vil eksempelvis afhænge af, hvilke børnehuse børn fra lukkede institutioner indskriver sig i, etc.. I beregningerne indgår følgende forudsætninger: Bygningsdrift beregnes med 90 procent af beløbet, da der afsættes økonomi til efterfølgende tomdriftsudgifter. Besparelsen på revidering af puljeinstitutioner indgår med 9/12 dele, da ændringerne i driftsaftalen er varslet med individuelle varsler. Andre parametre indgår med 6/12 dele virkning. De individuelle opsigelsesvarsler for fællesledere er ikke vurderet men forslaget indgår med 6/12 dele virkning Tal vedrørende behovsprognose bygger på midterscenariet i Lejre kommunes befolkningsprognose. Administrationens anbefalinger til kapacitetsreduktioner Nedenfor gennemgås administrationens anbefalinger. Anbefalingerne suppleres med alternative handlemuligheder: Forslag 1: Lukning af Børnehuset Bøgen i området Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby I området Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj, og Lyndby anbefaler administrationen, at Bøgen eller Birken lukkes for at reducere i kapaciteten. I området vil der i 2015 være et pasningsbehov for de 3-5-årige på 187 børn, og der er på nuværende tidspunkt 255 pladser. Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering, at Bøgen lukkes, og Birken opretholdes som tilbud. Birken har indskrevet 34 børn mod Bøgens 20. pr. 1. august 2015. Birken dækker et geografisk stort område i den nordlige ende af Lejre kommune, dog er Bøgen beliggende på en pendlerute for pendlere mod motorvejen. Birkens bygning er totalt energirenoveret i 2013-2014 og er i meget fin stand. Bøgens bygning vurderes ligeledes at være i god stand, dog skal der bruges 275.000 kr. til at lovliggøre loftet. Bøgen har en mindre legeplads uden udvidelsesmuligheder, hvor Birkens legeplads er en stor naturlegeplads, som er beliggende ved boldbane, og hal. Administrationen vurderer at Birken har større søgning fra forældre, bedre fysiske rammer, samt at bygningen er i meget fin stand. Administrationen anbefaler derfor en lukning af Bøgen. Administrationen kan oplyse, at det for forældrene i Bøgen bl.a. vil være muligt at vælge pasning i Gevninge, Kr. Hyllinge, og Sæby-Gershøj. Bruttobesparelse 2015: 518.118 kr. 2016: 1.118.671 kr. Alternative handlemuligheder til forslag 1 i området Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby: Lukke Birken Birken lukkes i stedet for Bøgen. Bruttobesparelse 2015: 402.830 kr. 2016: 915.842 kr.
09-12-2014 Side 8 Etablere vuggestuepladser i Bøgen Der kan etableres vuggestuepladser i Bøgen. Det betyder, at der skal investeres i vuggestuefaciliteter, eks. liggehal, hæve-sænkeborde etc. Derudover betyder en oprettelse af 12 vuggestuepladser, at der skal reduceres med 3 dagplejere i Lyndby derefter vil der ikke være dagplejere tilbage i Lyndby. Etableringen af vuggestuepladser vil reducere behovet for 40-børnsprincippet. Driftsudgifterne vil blive øget lidt, fordi vuggestuepladser er lidt dyrere end dagplejepladser. Fordelen vil være, at en del forældre efterspørger vuggestuepladser, og integrerede institutioner er mere fleksible, da der kan skrues op og ned for hhv. vuggestueog børnehavepladser afhængig af efterspørgslen. Investeringer i vuggestuepladser vil være en langsigtet investering og betyder, at institutionen ikke uden af investeringen går tabt kan indgå i mere langsigtede løsninger hvor dagtilbud f.eks. etableres i de kommende års tomme skolebygninger m.h.p. et samlet pædagogisk miljø for børn. Bruttobesparelse 2015: 120.618 kr. 2016: 323.672 kr. Etablere vuggestuepladser i Birken Der kan etableres vuggestuepladser i Birken. Det betyder, at der skal investeres i vuggestuefaciliteter, eks. liggehal, hæve-sænkeborde etc. Derudover betyder en oprettelse af 12 vuggestuepladser, at der skal reduceres med 3 dagplejere i Sæby- Gershøj det, derefter vil der ikke være dagplejere i Sæby-Gershøj Etableringen af vuggestuepladser vil reducere behovet for 40-børnsprincippet. Driftsudgifterne vil blive øget lidt, fordi vuggestuepladser er lidt dyrere end dagplejepladser. Fordelen vil være, at en del forældre efterspørger vuggestuepladser, og integrerede institutioner er mere fleksible, da der kan skrues op og ned for hhv. vuggestue- og børnehavepladser afhængig af efterspørgslen. Investeringer i vuggestuepladser vil være en langsigtet investering og betyder, at institutionen ikke uden af investeringen går tabt kan indgå i mere langsigtede løsninger hvor dagtilbud f.eks. etableres i de kommende års tomme skolebygninger m.h.p. et samlet pædagogisk miljø for børn. Bruttobesparelse 2015: - 33.075 kr. 2016: 44.033 kr. Opsige driftsaftalen med puljeinstitutionen Lejregård Gårdbørnehave Lejregård Gårdbørnehave er en puljeinstitution, som har en driftsaftale med Lejre Kommune. Lejregård har 13 børn indskrevet pr.1.august 2015 fra Lejre Kommune. Driftsaftalen kan opsiges, hvilket i givet fald betyder, at institutionens børn skal finde pasning i områdets øvrige institutioner. Det er sandsynligt, at institutionens børn vil blive indskrevet i Bøgen og Birken og dermed nedsætte udbetalingen til 40-børnsprincippet. Hvis driftsaftalen opsiges, er det muligt, at institutionen ønsker at fortsætte som privat institution, hvilket er muligt hvis de lever op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier for private. I så fald vil der være en meget lille besparelse forbundet med opsigelsen. Bruttobesparelse 2015: 59.561 kr. 2016: 119.122 kr. Opsige driftsaftalen med den selvejende institution Hyllinge Børnehave Den selvejende institution Hyllinge Børnehave er beliggende i Kirke Hyllinge by, og er en del af den selvejende institution Bramsnæs, som består af de to børnehuse Rollingen og Hylling børnehave. Hyllinge Børnehave har 35 indskrevet pr. 1.august 2015. Driftsaftalen kan opsiges, hvilket betyder, at institutionens børn skal finde pasning i områdets øvrige institutioner. Det er sandsynligt, at institutionens børn vil blive indskrevet i Bøgen eller Birken og dermed nedsætte udbetalingen til 40 børnsprincippet. Hvis driftsaftalen opsiges er det muligt at
09-12-2014 Side 9 institutionen fortsætter som privat, hvis de lever op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier, da institutionen selv ejer bygningen. Bruttobesparelser 2015: 222.434 kr. 2016: 547.937 kr. Forslag 2: Lukning af Avnstrup Børnegård i området Hvalsø og Tolstrup I området Hvalsø og Tolstrup anbefaler administrationen, at Avnstrup eller Skovvejen lukkes for at reducere i kapaciteten. I området vil der i 2015 være et pasningsbehov for de 3-5 årige på 176 børn, og der er på nuværende tidspunkt 207 pladser. Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering, at Avnstrup lukkes, og Skovvejen opretholdes som tilbud. Skovvejen har indskrevet 27 børn mod 12 børn i Avnstrup. pr. 1.august 2015. Børnene i Avnstrup kommer primært fra Tolstrup, mens resten skal rekrutteres fra Hvalsø og omegn. Skovvejen dækker pasningsbehovet i Hvalsø, hvor der de senere år er skåret i kapaciteten ved at lukke tre børnehuse og bygge den Grønne Kile. Avnstrup er beliggende på en stor naturgrund midt i skoven, mens Skovvejen er beliggende i Hvalsø by på en mindre grund ved skoven. Administrationen vurderer, at den aktuelle indskrivning i Skovvejen og Avnstrup afspejler forældrenes søgemønster og behov for pasning. Den centrale placering i Hvalsø bevirker formentlig, at der er større søgning til Skovvejen og samtidig dækker Skovvejens placering et større søgningsbehov end Avnstrup. Administrationen anbefaler på den baggrund en lukning af Avnstrup Børnegård. Administrationen gør opmærksom på, at det for forældrene i Avnstrup bl.a. vil være muligt at vælge pasning i Hvalsø og Osted. Bruttobesparelser 2015: 394.415 kr. 2016: 843.449 kr. Alternative handlemuligheder til forslag 2 i området Hvalsø og Tolstrup: Lukning af Skovvejen Skovvejen lukkes i stedet for Avnstrup. Bruttobesparelse: 2015: 409.145 kr. 2016: 909.989 kr. Etablere vuggestuepladser i Avnstrup Børnegård Der kan etableres vuggestuepladser i Avnstrup Børnegård. Det betyder, at der skal investeres i vuggestuefaciliteter, eks. liggehal, hæve-sænkeborde etc. Derudover betyder en oprettelse af 8 vuggestuepladser, at der skal reduceres med 2 dagplejere i Tolstrup, derefter vil der ikke være dagplejepladser i Tolstrup by. Etableringen af vuggestuepladser vil reducere behovet for tildeling af ressourcer efter 40-børnsprincippet, og vil samtidig imødekomme forældreønsker om flere vuggestuepladser samt skabe en øget fleksibilitet. Dog vil etablering af vuggestuepladser øge driftsudgifterne, da pladserne er dyrere end dagplejepladser. Bruttobesparelse: 2015: 59.637 2016: 173.894 kr. Forslag 3: Lukning af Børnehuset Lærkereden i området Lejre og Øm I området Allerslev og Øm anbefaler administrationen, at Lærkereden lukkes. Der vil i 2015 være et pasningsbehov i området for de 3-5 årige på 125 børn, og der er på
09-12-2014 Side 10 nuværende tidspunkt 202 pladser. Administrationen anbefaler på baggrund af kriterierne, at Lærkereden lukkes. Lærkereden har 18 børn indskrevet pr. 1. august 2015. Administrationen vurderer at det aktuelle søgemønster afspejler efterspørgslen efter 3-5 års pladser i Øm og Glim. Børnene i Lærkereden kommer primært fra Øm og Glim. Lærkeredens bygning er i dårlig stand, og der skal derfor påregnes en større anlægsinvestering, hvis bygningen skal kunne tiltrække børn udenfor området. Der var i budget 2014 afsat ca. 5 mio. til renovering af Lærkereden, til etablering af vuggestuepladser samt bygning af nyt køkken, som blev sat i bero pga. anlægsstoppet i forbindelse med visionsprocessen. Administrationen gør opmærksom på, at det for forældrene i Lærkereden vil være muligt at vælge pasning i Øm, Allerslev og Osted. Bruttobesparelse 2015: 610.371 kr. 2016: 1.276.900 kr. Alternative handlemuligheder til forslag 3 i Lejre og Øm Opsige driftsaftalen med puljeinstitutionen Højen Institutionen Højen er en puljeinstitution som har driftsaftale med Lejre Kommune. Højen har 7 børn fra Lejre Kommune indskrevet pr. 1.august 2015. Driftsaftalen kan opsiges, hvilket betyder, at institutionens børn skal finde pasning i områdets øvrige institutioner. Det er sandsynligt, at institutionens børn vil blive indskrevet i Lærkereden, som ligeledes er beliggende i Øm og dermed nedsætte udbetalingen til 40-børnsprincippet. Hvis driftsaftalen opsiges, er det muligt, at institutionen ønsker at fortsætte som privat, hvilket er muligt, hvis de lever op til Lejre kommunens godkendelseskriterier for private institutioner. Bruttobesparelse 2015: 39.707 kr. 2016: 79.414 kr. Etablere vuggestuepladser og køkken i Lærkereden I forbindelse med budget 2014 blev der afsat ca. 5 mio. til at oprette vuggestuepladser og etablere køkken i Lærkereden. I forbindelse med igangsættelse af visionsprocessen blev der iværksat et anlægsstop. Anlægget kan genoptages, så der oprettes vuggestuepladser og køkken i Lærkereden. Det vil betyde, at institutionen renoveres, og udbetalingen til 40-børnsprincippet reduceres. Det betyder, at der skal prioriteres 5 mio. til at genoptage anlægget i 2015. Samtidig vil det betyde, at kapaciteten til 3-5 års pladser opretholdes, og at der derfor ikke kapacitetstilpasses til faldet i børnetal. Bruttobesparelse: 2015: 363.917 kr. 2016: 783.992 kr. Administrationens anbefalinger til reduktion af udgifter til ledelse Lejre Kommune indførte områdeinstitutioner og - ledelse i 2013. Formålet var at etablere faglige og økonomisk bæredygtige områder da området i en årrække har været udfordret af det faldende børnetal og underskud i de enkelte børnehuse. Der er i dag 4 fællesledere, som hver har ansvaret for mellem 3-4 børnehuse og for servicering af områdebestyrelsen. Hvert børnehus har en pædagogisk leder, som varetager den daglige pædagogiske ledelse. Dog er fælleslederen pædagogisk leder i det ene børnehus, og har det daglige pædagogiske ledelsesansvar i eget børnehus, herudover er der udpeget en afdelingsleder som varetager den pædagogiske ledelse i Fælleslederens fravær. Der gives ikke ledelsestid til afdelingslederen.
09-12-2014 Side 11 Forslag 4: Reduktion af områder fra 4 til 3 Som en konsekvens af lukninger af tre kommunale børnehuse kan de 4 områdeinstitutioner sammenlægges til 3. Det vil betyde at der nedlægges en Fælleslederstilling og i stedet oprettes en pædagogisk lederstilling i det børnehus, hvor fælleslederen i dag varetager den pædagogiske lederstilling. Afdelingslederstillingen nedlægges i så fald, hvilket ikke har økonomiske konsekvenser, da der ikke gives særskilt ledelsestid til afdelingsledere. Sammenlægningen betyder, at områdeinstitutionerne fortsat kan være økonomisk og fagligt bæredygtige. Bruttobesparelse: 2015: 170.000 kr. 2016: 340.000 kr. Puljeinstitutioner og Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2014 at revidere i driftsaftalerne med puljeinstitutionerne, for at sidestille puljeinstitutionerne med de kommunale institutioner for så vidt angår ressourcetildeling. Denne beslutning er truffet, og indgår derfor naturligt i at nå budgetmålene for hhv 2015 og 2016. Bruttobesparelse: 2015: 1.144.974 kr. 2016: 1.526.632 kr. Yderligere alternativer til administrationens forslag Der kan som nævnt i starten af sagsfremstillingen spares penge ved at forringe serviceniveauet i form af kortere åbningstider, flere lukkedage og besparelse på normering. Disse muligheder belyses ikke nærmere i denne sagsfremstilling da fokus er på kapacitetstilpasning og delvist på ledelse. Yderligere alternativer til ovenstående kan være: Afsatte midler i budget 2015 til lukkedage og åbningstid. Der er afsat midler i budget 2015 til at nedsætte antallet af lukkedage eller til at øge åbningstiden. Der er i budgetaftalen til budget 2015 afsat 667.000 kr. stigende til 1.000.000 kr. i 2016 til at reducere antallet af lukkedage eller at øge åbningstiden i dagtilbud. Hvis nuværende niveau fastholdes på åbningstid og antallet af lukkedage, kan de afsatte beløb i stedet indgå til at opnå omkostningsreduktionen. Bruttobesparelse: 2015 667.000 kr. 2016: 1.000.000 kr. Yderligere reduktion i områder fra 3 til 2. Det indebærer en yderligere reduktion i områder fra 3 til 2 områder og yderligere reduktion af en fællesleder. Det betyder at der efterfølgende vil være 2 kommunale områdeinstitutioner i Lejre Kommune mod fire i dag. Bruttobesparelse: 2015: 170.000 kr. 2016: 340.000 kr. Nedlægge 40-børnsprincippet. Der er i budget 2015 og 2016 afsat midler til 40- børnsprincippet for at betale for tomme pladser, og sikre en bemanding i de mindre børnehuse. Hvis 40-børnsprincippet nedlægges, pålægger det områdernes økonomi en større udgift og udfordring med at sikre en forsvarlig faglig kvalitet. Bruttobesparelse: 2015: 2 mio. 2016: 2,7 mio. Dialog og høringsproces
09-12-2014 Side 12 vedtog på sit møde den 7. oktober tids- og procesplan for dialog- og høringsproces. Dette er formidlet i nyhedsbrev til forældre og ansatte den 10. oktober. Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag. Det følger heraf, at der er dialog- og høringsproces fra den 4. til den 28. november og at der i denne periode lægges vægt på dialog med forældre og personale: 4. november beslutter hvilke tiltag der er nødvendige på den korte bane og sender forslagene til lukninger i høring. 4. -28. november Dialog og høringsperiode 10. november Der afholdes et fælles dialogmøde mellem udvalget og de berørte børnehuses områdebestyrelser 12 /19. november Reserverede datoer til dialogmøder mellem Udvalget for Børn & Ungdom og de berørte børnehuses bestyrelse. 9. december og Økonomiudvalget behandler sagen på baggrund af de indkomne høringssvar 15. december Kommunalbestyrelsen behandler sagen Tilføjelse til udvalgets møde den 9.december 2014: Resultat af dialog- og høringsproces Der er indkommet 50 høringssvar fra områdebestyrelser, forældrebestyrelser, forældreråd, enkelte borgere, samt ledere og medarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud. Derudover er der indkommet høringssvar fra BUPL og FOA. Der er ligeledes indkommet høringssvar fra Dagplejens bestyrelse, medarbejdere og forældregrupper i dagplejen. Høringstemaer I høringssvarene er der kommenteret på de forslag som sendte i høring på deres møde den 4. november, høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrationen har udarbejdet et bilag som opsummerer forslagene fra høringssvarene. Hovedtemaerne fra høringssvarene er gengivet nedenunder. Bæredygtige børnehuse Lærkereden: Mange høringssvar peger på, at Lærkereden skal bestå og udbygges med vuggestuepladser. Flere høringssvar påpeger at der ikke er plads til Lærkeredens børn i Allerslev og at lukningen af Lærkereden vil give et pres på vuggestuepladser i Allerslev /Øm. Ligeledes peger mange høringssvar på, at Lærkereden som institution binder byen sammen, og at det er vigtigt at Lærkereden består hvis området skal være attraktivt. Samtidig gør flere opmærksom på, at det er en ekstra belastning i dagligdagen hvis man skal til at aflevere sine børn i Allerslev. Flere påpeger i forbindelse med deres høringssvar, at det vil være mere hensigtsmæssigt at lukke Egedalen i Allerslev. En række høringssvar nævner, at det er de samme familier der blev ramt af lukningen af Glim skole som nu igen rammes af lukningen af
09-12-2014 Side 13 Lærkereden. Enkelte høringssvar beskriver muligheden for at sammenbygge Røglebakken og Egebjerget. Udbygning af Den Grønne Kile og flytning af Skovveens børnegruppe: Flere høringssvar bakker op om forslagene om at Skovvejen flyttes til den Grønne Kile. En række forældre gør opmærksom på, at en lukning af Skovvejen betyder, at der vil være et mindre varieret tilbud til forældre i Hvalsø og at forældrene kan være tvunget til at vælge store institutioner. Et enkelt høringssvar forslår at man kan løse pladsmanglen ved at have skiftende udflyttergrupper til Avnstrup. En række af høringssvarene er bekymret for en ny byggeproces, og spørger hvordan man bedst tager hånd om børn og personale, hvis der skal bygges til den Grønne Kile. Vuggestuebørn i Avnstrup Børnegård:Mange høringssvar tilkendegiver ønsket om, at Avnstrup børnegård skal bestå som den er eller have vuggestuebørn. Flere påpeger at Avnstrup er et godt tilbud til de borgere der vil have mindre institutioner. Et enkelt høringssvar nævner, at Avnstrup er for lille en institution til en gruppe børn med mild specialisering. Etablering af vuggestuepladser i Bøgen: Flere høringssvar udtrykker glæde for, at Bøgen får vuggestuepladser og dermed bliver mere bæredygtig som 0-5 årsinstitution. Enkelte af høringssvarene påpeger Bøgens gode beliggenhed for pendlere, og at institutionen vil være attraktiv for tilflyttere. Enkelte af høringssvarene er afgivet af omkringliggende institutioner, som er bekymret for, om vuggestuepladser i Bøgen vil få konsekvenser for søgemønsteret til de omkringliggende børnehaver og peger på, at også disse omkringliggende børnehaver har behov for at få etableret vuggestuepladser. Bæredygtighed i øvrige børnehuse: Flere institutioner udtrykker i deres høringssvar bekymring for deres bæredygtighed, særligt institutioner i Ejby, Sæby Gershøj og Kirke Hyllinge udtrykker et behov for at de gøres bæredygtige ved at oprette flere vuggestuepladser og sammenlægge institutioner, som der er foreslået i flere af høringssvarene Lukning af dagplejen i Lyndby og Tolstrup Mange af høringssvarene tilkendegiver stor tilfredshed med dagplejen i Lyndby og Tolstrup, og fortæller at de ikke ønsker en vuggestueplads. De beskriver dagplejen som et trygt sted at være, hvor dagplejeren kender de enkelte børn særdeles godt. Flere høringssvar uddyber deres glæde ved dagplejen og fortæller om dagplejens dagligdag og det samarbejde der er på tværs af dagplejerne. Et enkelt høringssvar beskriver, at pengene burde tages fra de afsatte midler til lukkedage, eller fra ledelsesstrukturen. Der lægges i flere af høringssvarene vægt på, at dagplejen først nedlægges, når vuggestuen er fyldt op. Evaluering af områdeledelse og ledelsesstruktur Enkelte høringssvar behandler temaet. Et høringssvar ønsker, at der i evalueringsprocessen ikke kun fokuseres på fællesledelse, men også på dagplejen. Et andet høringssvar mener, at det er vigtigt, at ledelsesstrukturen evalueres før der træffes beslutninger vedrørende ledelsesstrukturen. Nedlæggelse af 40-børns-princippet Flere af høringssvarene anerkender, at 40-børnsprincippet afskaffes, når der etableres bæredygtige dagtilbud. Enkelte høringssvar peger på, at midlerne bør geninvesteres i områderne. En række høringssvar anerkender behovet for at fjerne 40-børnsprincippet, men mener at der skal tages konkret stilling, når en institution kommer under 40 børn. Personalepolitiske tiltag
09-12-2014 Side 14 Flere høringssvar tilkendegiver et ønske om, at personalet efteruddannes i stedet for at afskediges. Flere høringsvar ønsker, at dagplejen ikke opsiges før vuggestuepladserne er fyldt op. Enkelte høringssvar nævner, at opsigelse af dagplejere ikke nødvendigvis behøver at finde sted i samme geografiske område hvor der etableres vuggestuepladser. Et enkelt af høringssvarene forslår, at den million der er afsat til efteruddannelse i 2016 fremrykkes til 2015 til opkvalificering af pædagogmedhjælpere og opsagte dagplejere. Administrationens faktaoplysninger ifm. høringssvar Børnehavepladser i Lejre/Øm: I dialogprocessen har der været stillet spørgsmål til, hvor Lærkeredens børn skal være, hvis Lærkereden lukkes. Administrationen gør opmærksom på, at de 17 børnehavebørn der i dag er indskrevet i Lærkereden vil kunne indskrives i henholdsvis Røglebakken (23 ledige pladser pr. 1.august), Egebjerget (14 ledige pladser pr. 1.august 2015) eller Højen (15 ledige pladser pr. 1.august 2015). De 3 institutioner er alle beliggende i Allerslev/Øm. Uden pladserne i Lærkereden, vil der være 162 børnehavepladser i Allerslev/Øm. midterprognosen, som er opgjort for Allerslev skoledistrikt, viser, at der vil være et pasningsbehov for 3-5 årige på 118 børn i 2016, 115 børn i 2017 og 114 børn i 2018. Dagpleje- og vuggestuepladser i Lejre/Øm: Flere af høringssvarene peger på, at der mangler vuggestuepladser i området Allerslev/ Øm. Administrationen kan oplyse, at der i Allerslev/Øm i alt er 18 dagplejepladser og 58 vuggestuepladser, altså i alt 76 pladser. Henover foråret forventes en indskrivning på mellem 72-84 børn i området Allerslev/Øm. Det betyder at der i nogle perioder vil være børn, der skal passes i nærmeste byområde (Osted), indtil der bliver en ledig plads i Allerslev/Øm. I forhold til de 76 pladser i Allerslev/Øm i dag viser midterprognosen for Allerslev skoledistrikt, at pasningsbehovet for 0-2-årige vil være på 64 børn i 2016, 63 børn i 2017 og 63 børn i 2018. En lukning af Lærkereden vil nedbringe 3-5 års kapaciteten i området. Hvis Lærkereden ikke lukkes, anbefaler administrationen at der findes andre måder at nedbringe 3-5 års kapaciteten i området. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at omkostningerne på dagtilbudsområdet reduceres ved at lukke de tre børnehuse: Avnstrup, Bøgen og Lærkereden. Ved at lukke børnehuse tilpasses kapaciteten samtidig til det kraftige fald i børnetallet på 3-5 års området. Administrationen vil, såfremt Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om lukningen gå i dialog med de involverede forældre, personale og ledere om den bedst mulige overgang for børnene til et nyt børnehus. Dog anbefaler administrationen, at det sker senest den 1.august 2015, hvor skolebørnene er startet i skole, og børnetallet derfor er lavest i børnehusene. Det er muligt, at lukningen sker før af hensyn til børn, forældre og personale. Administrationen har i sine beregninger forudsat at der er halvårseffekt af institutionslukninger. Ud over omkostningsreduktioner forbundet med tidligere beslutning om at reducere i driftstilskud til puljeinstitutioner anbefaler administrationen desuden at sammenlægge de 4 områdeinstitutioner til 3. Fælleslederne har i dag reference fra 3 til 4 pædagogiske ledere, ud over at de varetager pædagogisk ledelse af eget børnehus. Ved en lukning af 3 kommunale børnehuse og en ændring til 3 områder vil antallet af ledere, der refererer til fælleslederen, fortsat være mellem 3 og 4. Det betyder ligeledes at områdebestyrelserne reduceres til 3.
09-12-2014 Side 15 Lejre Kommune er en landkommune med mange lokalsamfund og landsbyer samt mange pendlere. Der er selvsagt ulemper forbundet med lukningen af børnehuse. Administrationen vurderer imidlertid at der fortsat, også efter en eventuel lukning af de tre børnehuse, vil være en decentral tilbudsvifte bestående af dagplejere og børnehuse i Lejre Kommune.. Jf. bilag 28 der viser børnehusenes placering i kommunen. Tilføjet til udvalgets møde den 9. december 2014: De økonomiske konsekvenser af og forudsætninger for det forslag, som er sendt i høring fremgår af bilag 34. De økonomiske konsekvenser af og forudsætninger for det alternative forslag, som UBU ønskede belyst på sit møde den 2. december, fremgår ligeledes af bilag 34. Begge forslag vil kunne føre til omkostningsreduktioner som målsat i 2016 forudsat at der reduceres rettidigt i dagplejen, ingen af de to forslag til kunne føre til omkostningsreduktioner som målsat i 2015. De økonomiske konsekvenser er resumeret her: 2015 2016 (Brutto Mio.kr) (Brutto Mio.kr) Besparelseskrav 2,7 4,0 Administrationens forslag 2,8 5,1 Høringsforslag 1,9 4,8 Alternativt forslag 1,8 4,1 Der er ved de respektive modeller en række andre risici som kan have økonomiske konsekvenser, herunder f.eks. om opsagte dagplejere nedsætter sig som private børnepassere, forældrenes søgningsmønster m.v. Følgende forberedes til fremlæggelse i forbindelse med UBUs behandling af sagen den 9. december: - Forslag til principper for reduktion i personale. - Muligheder for efteruddannelse af personale. - Gennemgang af og oplysninger om forventninger til børnetal, herunder gennemsnitligt børnetal pr. børnehus pr. år. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Af tabellen nedenunder fremgår det samlede overblik over administrationens forslag til at opnå omkostningsreduktionen. Efterfølgende vises alternative handlemuligheder i tabel 2. Tabellerne er uddybet i bilag. Administrationens forslag samlet 2015 2016 Aktivitet (Brutto) (Brutto) Bøgen Lukkes 518.118 1.118.671 Avnstrup Lukkes 394.415 843.449 Lærkereden Lukkes 610.371 1.276.900 Område-reduktion Sammenlægning af områder fra 4 170.000 340.000
09-12-2014 Side 16 til 3 Pulje institutioner Ny tildelingsmodel 1.144.974 1.526.632 I alt 2.837.878 5.105.652 Økonomi alternative handlemuligheder 2015 2016 Bøgen Aktivitet (Brutto) (Brutto) Der oprettes 12 vuggestuepladser 120.618 323.672 Birken Lukkes 402.830 915.842 Der oprettes 12 - Birken vuggestuepladser 33.075 44.033 Lejregård Opsigelse driftsaftale 59.561 119.122 Hyllinge børnehave Opsigelse driftsaftale 222.434 547.937 Der oprettes 8 vuggestuepladser - - Avnstrup og køkken 59.637 173.894 Skovvejen Lukkes 409.145 909.989 Lærkereden Der oprettes vuggestuepladser 363.917 783.992 Højen Opsigelse af driftsaftale 39.707 79.414 Lukkedage og Ikke udmøntede afsatte midler i åbningstid budget 15/16 667.000 1.000.000 Sammenlægning af områder fra 3 Område-reduktion til 2 170.000 340.000 40-børns princippet Nedlægge 40-børnsprincippet 2.000.000 2.700.000 Tilføjet til mødet den 9. december 2014: De økonomiske konsekvenser af og forudsætninger for det forslag, som er sendt i høring fremgår af bilag 34. De økonomiske konsekvenser af og forudsætninger for det alternative forslag, som UBU ønskede belyst på sit møde den 2. december, fremgår ligeledes af bilag 34. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. GIS-kort over Røglebakken 2. GIS-kort over søgning til Abbetved 3. GIS-kort over søgning til Agersøgård 4. GIS-kort over søgning til Ammershøj 5. GIS-kort over søgning til Egebjerget 6. GIS-kort over søgning til Fristedet 7. GIS-kort over søgning til Fuglereden 8. GIS-kort over søgning til Hyllebjerget 9. GIS-kort over søgning til Hyllinge børnehave 10. GIS-kort over søgning til Højen 11. GIS-kort over søgning til Kilen
09-12-2014 Side 17 12. GIS-kort over søgning til Lejregård 13. GIS-kort over søgning til Lindholm 14. GIS-kort over søgning til Lærkereden 15. GIS-kort over søgning til Myretuen 16. GIS-kort over søgning til Møllehuset 17. GIS-kort over søgning til Osted børnehave 18. GIS-kort over søgning til Rollingen 19. GIS-kort over søgning til Solsikken 20. GIS-kort over søgning til Tusindefryd 21. GIS-kort over søgningen til Birken 22. GIS-kort over søgningen til Avnstrup 23. GIS-kort over søgningen til Bøgen 24. GIS-kort over søgningen til Skovvejen 25. GIS-kort over søgningn til Møllebjerghave 26. Samlet økonomiark.pdf 27. Kort over institutioner og skoler i Lejre Kommune.pdf 28. Børnetal 2014 til 2018 vedr 29 10 2014 29. Børnetal 2014 til 2018 30. Vurdering af Birken, Bøgen, Lærkereden, Avnstrup og Skovvejen ud fra kriterierne 31. Samlede høringssvar fra nr. 1-29 32. Samlede høringssvar fra nr. 30-50 33. Opsummering af høringssvar.pdf 34. Beregning af forslag sendt i høring den 4. november 2014 og beregning af alternativt forslag.docx 35. Underskriftindsamling for dagplejen i Sæby, Gershøj, Lyndby og Rye 36. Underskriftindsamling for børnehaven Lærkereden i Øm
09-12-2014 Side 18 3. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 09-12-2014: Intet Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: