Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Transkript

1 Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden Lukket - BU - Orientering juni BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi, opfølgning på forventet regnskab BU - Lukning af Børnehuset Søhus p.g.a. faldende børnetal BU - Vuggestuepladser i Røglebakken og Lærkereden, legestue i Lærkereden og indretning af loft i Bøgen BU - Eventuelt...16

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Side 2 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013 Sagsnr.: 12/24057

5 Side 3 3. BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi, opfølgning på forventet regnskab 1 Sagsnr.: 13/5551 Resumé: Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2013 udsat behandlingen af forventet regnskab 1 til juni. I denne sag redegøres for dagtilbudsområdets økonomi og koncerndirektionens rådgivning vedr. håndtering af budgetoverskridelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at give tillægsbevilling til dagtilbudsområdet på 4,3 mio. kr. i 2013 som følge af fejl i budgetlægningen, 2. at tillægsbevillinger finansieres gennem negativ tillægsbevilling på skoleområdet af den andel af ikke-udbetalte lønmidler i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, som er tilbage efter der er reserveret midler til ekstra timer m.v. og herudover af kassebeholdningen, 3. at der gennemføres en budgetanalyse i to faser med henblik på kvalificere de fremtidige udfordringer og politiske handlemuligheder, 4. at direktionen får bemyndigelse til at indgå aftale med et konsulentfirma om at bistå i udførelsen af budgetanalysen som finansieres inden for konto 6, 5. at den foreslåede fremskrivningsmetode anvendes som grundlag for det administrative budgetoplæg for 2014 idet budgetskrivningen dog foreløbig placeres i en pulje under Økonomiudvalget øremærket dagtilbud, 6. at der tages stilling til hvor om og hvor meget budget der skal allokeres fra budgetskrivnings-puljen når resultaterne af budgetanalyse fase 1 foreligger, 7. at administrationen med afsæt i ovenstående udarbejdet forventet regnskab 2 og arbejder videre med handleplan for omkostningsreduktioner med henblik på budgetoverholdelse i Beslutning den : Indstillingens punkt 3 7 tiltrædes Sagsfremstilling: Budgetoverskridelser på dagtilbudsområdet, direktionens rådgivning Der er til dagens fællesmøde fremsendt administrative notater som - med afsæt i nuværende vidensgrundlag - belyser: Hvorfor merforbrug relateret til dagtilbudsplanen er opstået (redegørelse for merforbrug). Hvordan merforbruget kan nedbringes på den korte og lidt længere bane (handleplan). Handleplanen er på et indledende plan. Forslag til fremadrettet fremskrivningsmetode som sandsynliggør at der i 2014 vil være budget til de børn der skal passes - givet det nuværende serviceniveau og

6 Side 4 dagtilbudsstruktur-/kapacitet. Fremskrivningsmetoden vil udfordre andre budgetområder i kommunen, da budgettet generelt er under pres (jf. forventet regnskab 1 for Lejre Kommune). Om midlerne til kvalitet i dagtilbud (økonomiaftale 2013) er anvendt til formålet i Lejre Kommune. I notat af 21. maj 2013 er udarbejdet et revideret forventet regnskab 1, hvor der er taget hensyn til, at midlerne til kvalitet i dagtilbud er udmøntes til serviceforbedringer, at gæstedagplejen ikke fremgår som en budgetudfordring, men godkendt med budget 2013, samt at der kun angives effektiviseringer i dagplejen, som kan gennemføres i Nedenfor præsenteres direktionens vurdering af situationen og tilhørende rådgivning. Fra små til større udfordringer Forventet regnskab 1 og redegørelsen til fællesmødet afspejler, at budgetforudsætningerne i budget dels har været forkerte og dels er blevet udfordret af at faldet i børnetal har været større end forudsat ændret forældreadfærd - flere vælger privatdagpleje end forudsat i budget 2013, og kapaciteten på det kommunale dagtilbudsområde har ikke kunnet tilpasses hurtigt nok. Herudover er der blevet truffet nogle beslutninger undervejs, som øger udfordringerne: Ny tildelingsmodel der koster kommunen 3 mio. kr. mere end den oprindelige tildelingsmodel og 0,6 mio. kr. mere end budgettet i 2013, en "hånd" under de små institutioner (40 børnsprincippet) og endelig den nuværende praksis i pladsanvisningen, hvor der i højere grad tager hensyn til forældrenes ønsker til tilbud, end til dagtilbudsområdets økonomi. Set fra politisk side betyder det, at der er truffet en række principielle beslutninger på hvad der i dag viser sig at være et ufuldstændigt vidensgrundlag; nemlig beslutninger som man troede der var råd til, hvilket den nuværende situation viser ikke er tilfældet. I hvert fald ikke med mindre Kommunalbestyrelsen er parate til at allokere væsentligt flere budgetmidler til dagtilbudsområdet, på bekostning af andre områder i kommunen. Et kig fremad mod 2015, 16 og 17 viser et børnetal, som falder markant. Faldet vil udfordre dagtilbudsområdets økonomi yderligere og dermed også udfordre den nuværende styringspraksis, serviceniveau"et og kapacitet/struktur, jf. bilag x redegørelse, som netop fremhæver dette. Handleplansnotatet til dagens møde gør også opmærksom på problemstillingen, og peger på, at uagtet der med den nye tildelingsmodel alene betales for de børn, der passes i børnehaverne, så har Lejre Kommune fortsat en meget stor andel dagplejepladser (faste omkostninger som det tager tid at tilpasse og i nogle lokalområder er der slet ikke vuggestuepladser), ligesom 40-børnsgarantien vil blive meget dyr fremover med nuværende daginstitutionsstruktur kombineret med det faldende børnetal. Endelig fordyrer den nuværende praksis og tilhørende serviceniveau i pladsanvisningen den i forvejen dyre dagtilbudsstruktur ved ikke at sikre, at de dyre pladser "fyldes" først. Samlet set tegner der sig derfor endnu større udfordringer i fremtiden end i Fakta om fremtiden - budgetanalyse

7 Side 5 Der har, som nævnt ovenfor, været forskellige tal og budgetforudsætninger, som har vist sig ikke at holde. Redegørelsen og forventet regnskab 1 viser, at der er forklaringer på de historiske forhold. Direktionen anbefaler, at fokus nu rettes mod at kvalificere udfordringsniveauet i overslagsårene (frem til 2017) og handlingsmuligheder på kort og længere sigt. Der bør gennemføres en grundig analyse som sikrer, at der kan lægges retvisende budgetter og træffes politiske beslutninger på et faktuelt sikkert grundlag, så situationen i 2013 ikke gentager sig. Analysen anbefales gennemført i to faser: Fase 1: Budgetanalyse, gennemføres nu. Formålet er at skabe et sikkert og retvisende grundlag for budget samt bistå ledelsen med at give den nuværende styringspraksis et kvalitetstjek. Det er et mål at afrapportere første gang på budgetseminaret i august. Fase 2: Handlemuligheder, gennemføres hen over efteråret/vinter. Formålet er at udarbejde 2-3 scenarier som viser politiske handlemuligheder på længere sigt og belyser fordele og ulemper både ift økonomi, kvalitet i kerneopgaverne og udmøntning af Lejre strategiens målsætninger m.v. Det er direktionens klare opfattelse, at fase 2 skal igangsættes snarest, d.v.s. af den nuværende Kommunalbestyrelse. De langsigtede beslutninger vil blive truffet af den nye Kommunalbestyrelse, men analysearbejdet skal igang nu for at sikre, at beslutninger i 2014 kan have en effekt allersenest i Der tilknyttes ekstern bistand til arbejdet. På kort sigt sigt Budgetoplæg 2014 Fremskrivningsmetoden beskrevet i bilaget betyder, at der for 2014 og frem tilføres budget til dagtilbudsområdet, i størrelsesordenen 6 mio. kr. i Fremskrivningsmetoden afspejler de politiske beslutninger som er truffet tidligere (40 børns princip, dagtilbudsplan/struktur, forældreønsker til plads i dagtilbud skal efterkommes m.v.); beslutninger som der i realiteten ikke har været råd til. Fremskrivningsmetoden vil - hvis den implementeres - udfordre kommunens samlede budget 2014, og vil formentlig skulle finansieres gennem omkostningsreduktioner på andre områder, idet Lejre Kommunes budget generelt er under pres. Direktionen vurderer som nævnt ovenfor, at der er behov for at skabe et mere sikkert og retvisende grundlag for budget 2014 og overslagsår gennem en budgetanalyse. Direktionen anbefaler derfor følgende vedr. 2014: At den fremlagte fremskrivningsmetode anvendes som grundlag for det administrative budgetoplæg i 2014 idet den samlede budgetfremskrivning dog foreløbig placeres i en pulje under Økonomiudvalget øremærket dagtilbud. Når resultaterne af budgetanalysen fase 1 foreligger, tager KB stilling til om og hvor meget budget der skal allokeres fra den foreløbige budgetfremskrivningspulje placeret under ØU. Løsningsmuligheder 2013 Redegørelsen for de problemer, der er opstået i 2013 viser, at en af forklaringerne er manglende budget pga. fejl i budgetlægningen. Direktionen anbefaler derfor, at der

8 Side 6 tilføres budget i 2013 svarende til de egentlig budgetlægningsfejl, der er redegjort for. Det drejer sig om: Fejl vedr. flere børn i privat pasning: 2,0 mio. kr. Fejl vedr. indtægter fra forældrebetaling i dagplejen: 1,8 mio. kr. Fejl vedr. budgettering af pasning af eget barn: 0,5 mio. kr. I alt: 4,3 mio. kr. som tilføres dagtilbudsområdet gennem tillægsbevillinger. Der gives endvidere tillægsbevilling til Lærkereden vedr. oparbejdet merforbrug: 1,35 mio. kr. Tillægsbevillingerne kan finansieres af den andel af ikke-udbetalte lønmidler i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, som er tilbage efter der er reserveret midler til ekstra timer m.v. Dette afdækkes aktuelt. Restbeløbet må finansieres af kassen. I 2013 vil dagplejen og dagtilbudsområdet fortsat stå tilbage med budgetudfordringer, som skal håndteres gennem konkrete handlinger, jf. bilag handleplan for omkostningsreduktioner. Direktionen anbefaler, at der nu - med afsæt i ovenstående - sker en opdatering af forventet regnskab for dagtilbudsområdet og en videre bearbejdning af handleplanen, i sammenhæng med budgetanalyse fase 1. Målet er at de resterende budgetudfordringer kan håndteres inden for rammerne af Udvalget for Børn og Ungdom og at det bliver konkret og gennemsigtigt hvad det vil kræve. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Beslutning om genopretning af økonomien har ingen konsekvenser i relation til handicappolitikken. Konkrete beslutninger om ændring af serviceniveau eller strukturændringer vil bliver forelagt i særskilte sager. Økonomi og finansiering: Revideret Forventet regnskab fremgår af notat af 21. maj De samlede udfordringer er opgjort til 7 mio. kr. Der til kommer den af Udvalget for Børn og Ungdom anbefalede eftergivelse af gæld til Lærkereden på 1,35 mio. kr. Administrationen har opgjort, at de sparede lønmidler på skoleområdet udgør ca. 6 mio. kr. Heraf er ca. 1,5 mio. kr. disponeret til erstatningstimer for 0-8 klasse i næste skoleår og understøttelse af 9. klasse elevernes eksamensforberedelse i indeværende skoleår. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Lejre Kommunens udmøntning af pulje til styrkelse af kvaliteten på dagti...docx 2. Notat 21. maj håndtering af udfordringer på dagtilbudsområdet.docx 3. Punkt_ØU - Budgetfremskrivning på daginstitutionsområdet 4. Bilag 1 Forslag til ny fremskrivning til budget 2014.xlsx 5. NOTAT af 21. maj redegørelse for budgetudfordringer og dagtilbudsplanens økonomi.docx Øvrige sagsdokumenter:

9 Side 7 4. BU - Lukning af Børnehuset Søhus p.g.a. faldende børnetal Sagsnr.: 13/9667 Resumé: På baggrund af det kraftigt faldende børnetal i Lejre Kommune herunder i Hvalsøområdet og med henblik på at effektivisere driften på dagtilbudsområdet anbefaler administrationen, at Søhus Børnehave lukkes med virkning fra 1. september Søhus Børnehave har et faldende børnetal. Pr. 1. august forventes børnetallet at være nede på 20 ud af 40 pladser. Søhus Børnehave har dermed det laveste børnetal i børnehusene i Hvalsø by. Lukningen af Søhus Børnehave vil derfor berøre færrest børn. Der er ledig kapacitet til børnehusets børn i de øvrige børnehuse i Hvalsøområdet. I den udstrækning det er muligt vil personalet blive omplaceret til andre børnehuse i Lejre Kommune. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til lukningen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Søhus Børnehave lukkes med virkning fra den 1. september Beslutning den : Beslutningen om lukning af Søhus den 1. september sendes i høring frem til 12. juni med henblik på. behandling på ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Ungdom den 17. juni 2013 Sagsfremstilling: Børnetallet i Lejre Kommune er stærkt faldende og det gør det vanskeligt at opretholde en økonomisk og faglig bæredygtighed i børnehusene i Hvalsø by. Søhus Børnehave har pr. 1. juni børn indskrevet i børnehuset. Pr. 1. august forventes børnetallet at være 20. Søhus Børnehave har 40 pladser. På baggrund af det kraftigt faldende børnetal samt et lavt antal indskrevne børn i Søhus Børnehave, indstilles børnehaven til lukning, og de indskrevne børn tildeles pladser i områdets øvrige børnehuse. Der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, og som udgangspunkt vil forældrene kunne vælge, hvilket børnehus de ønsker deres barn/børn overført til. Lukningen af Børnehuset Søhus vil give en driftsbesparelse. Samtidig vil fordelingen af børnene betyde forbedrede økonomiske og faglige muligheder for de omkringliggende børnehuse i Hvalsø by. Opgørelse over Pladssituationen i Hvalsø er vedlagt som bilag. Udtalelser: Forældrebestyrelsen og personalet har fremsendt udtalelse. De vedlægges som bilag. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen for Søhus udtaler, at den finder det dybt beklageligt at lukke Børnehuset, og at det vil betyde at flere børn skal igennem flere skift. Hvis Søhus lukkes, vil forældrebestyrelsen anbefale, at børnene rykkes/deles i to grupper, så de børn der skal i skole til næste år, kan følge hinanden og på den måde bevare deres relationer til hinanden.

10 Side 8 Forældrebestyrelsen fortsætter, at den vil anbefale at samle de største børn i f.eks. Skovvejens Børnehus og samle de mindre børn i Remisen. Forældrebestyrelsen pointerer vigtigheden af, at der følger kendt personale med børnene, da dette måske kan gøre flytningen lidt nemmere for børnene. Forældrebestyrelsen udtaler, at den ligesom personalet vil pege på at en dato for en evt. lukning vil være den 1. september2013, således at der kan være tid til at sige ordentligt farvel til hinanden. Personalet Personalet udtaler, at det er meget interesserede i, at de børn de bringer videre fra Søhus får en positiv oplevelse, når de begynder et nyt sted. Personalet gør opmærksom på, at de fleste medarbejdere i Søhus har deres hovedferie i ugerne 30-33, hvilket indebærer at personalet ikke kan sikre at børnene overflyttes sammen med en for dem kendt voksen, hvis lukningstidspunktet bliver den 1. august Personalet udtaler, at dets oplæg til lukning derfor vil være den 1. september Personalet gør i sin udtalelse opmærksom på, at tretten af de nuværende børn i Søhus inden for ét kalenderår vil få tre institutionsskift, hvis Søhus lukkes: Nemlig fra Søhus til en midlertidig institution, fra en midlertidig institution til nybygget institution og fra nybygget institution til skole. Personalet udtaler desuden, at en lukningsvarsling af Søhus på under tre måneder ikke er arbejdsmiljømæssig rimelig. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at Børnehuset Søhus lukkes og at børnene fordeles til de øvrige børnehuse. I udtalelserne fra forældrebestyrelsen og personalet lægges der vægt på at ferieafviklingen gør det svært at tilrettelægge en god overflytning for det enkelte barn pr. 1. august. Administrationen anbefaler derfor, på baggrund af udtalelserne, at den endelige lukning af Søhus børnehave sker 1. september 2013, for at skabe muligheder for den bedst mulige overflytning. Administrationen vil i tæt samarbejde med områdets fællesleder og de pædagogiske ledere i de omkringliggende børnehuse sikre en god proces og overgang for børn, forældre og personale. Administrationen vil invitere forældrebestyrelsen og ledelsen til et møde for at tilrettelægge den bedst mulige proces for børn, forældre og personale. Pladsanvisningen vil kontakte de berørte forældre. Forældrene vil i en afgrænset periode få fortrinsret til at vælge børnehus til deres barn/børn. I den udstrækning det er muligt, vil der være personale fra Søhus med i de børnehuse som børnene flytter til. Personalet vil så vidt det er muligt, jf. Lejre Kommunes overordnede personalepolitik, blive omplaceret til andre børnehuse. Fremtidig anvendelse af bygningen, der i dag huser Søhus Børnehave, indgår i sagen vedrørende frigjorte kommunale bygninger efter dagtilbudsplanen. Sagen er under forberedelse i administrationen og forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget senest i september Bygningen påtænkes anvendt til andet kommunalt formål.

11 Side 9 Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser, idet ingen af de børn der i givet fald skal overflyttes fra Søhus til de øvrige børnehuse i Hvalsø by har særlige fysiske og/eller psykiske handicap som ikke kan tilgodeses i de øvrige børnehuse. Økonomi og finansiering: Lukningen af Søhus Børnehave vil samlet set effektivisere driften på dagtilbudsområdet. Fordelingen af børnene vil betyde forbedrede økonomiske og faglige muligheder for de omkringliggende børnehuse i Hvalsø by. Dertil vil lukningen af Søhus Børnehave give en driftsbesparelse da udbetalingen til 40- børnsprincippet nedsættes. Derudover vil lukningen af Børnehuset Søhus reducere udgifterne til ledelse, idet fælleslederen som i dag sidder i Søhus Børnehave skal sidde i ét af de øvrige nærliggende børnehuse. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Pladssituationen Hvalsø 2. Udtalelse forældrebestyrelse 3. Udtalelse personale Øvrige sagsdokumenter:

12 Side BU - Vuggestuepladser i Røglebakken og Lærkereden, legestue i Lærkereden og indretning af loft i Bøgen Sagsnr.: 13/9438 Resumé: Kommunalbestyrelsen har den 22. oktober 2012 besluttet Dagtilbudsplan Af den følger at der indrettes en række vuggestuepladser i henholdsvis Allerslev og Øm, legestuer til dagplejen i Allerslevområdet og indretning af loftet i Børnehaven Bøgen. Der er tale om selvstændige anlægsopgaver. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til anlægsopgaverne samt frigivelse af anlægsmidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til indretning af vuggestuepladser i Røglebakken, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken på 2,55 mio. kr., 3. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden, 4. at anlægsbevillingen finansieres af restbeløbet på kr. fra det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til vuggestuepladser Røglebakken, Lærkereden og Møllehuset, samt kr. af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb på kr. til legestuer, 5. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til indretning af loftet i Bøgen, 6. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til legestuer i Dagplejen på kr., 7. at der i budgetforslag 2014 indarbejdes et rådighedsbeløb på kr. til etablering af vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Beslutning den : Indstillingen anbefales Sagsfremstilling: Administrationen har indhentet overslag over udgiften til anlægsprojekterne. De beskrives hver især i det følgende. Anlæg vuggestuepladser i Røglebakken I Dagtilbudsplanen var anlægsudgiften til indretning af 20 vuggestuepladser som erstatning for 20 småbørnspladser anslået til kr. Forudsætningen var at køkkenet ikke skulle renoveres. Model A I det foreliggende forslag renoveres det eksisterende bygningsområde, hvor de nuværende småbørnsgrupper er placeret. Der opføres en liggehal til 15 krybber. Køkkenet har ved en nærmere gennemgang vist sig at være meget slidt, og har stærkt behov for renovering herunder udvidelse af arealet. Køkkenforslaget sikrer, at køkkenet kan godkendes til produktion af både måltider til vuggestuebørnene samt frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske dette. Der etableres garderobe til vuggestuepladserne. Bygningsmæssig indretning inkl. Liggehal kr. Køkken inkl. Køkkenudstyr kr.

13 Side 11 I alt kr. Model B Anlægsudgifterne kan nedbringes ved at undlade arealudvidelse af køkken, men fastholde renovering vedr. bygningsområdet hvor småbørnsgruppen er placeret, etablering af liggehal og renovering af eksisterende køkkenområde til produktion af måltider til 20 vuggestuepladser. Langt det meste af det køkkenudstyr der bliver sat ind i det renoverede køkken, vil kunne genbruges hvis der på et senere tidspunkt skal ske en udvidelse af produktionen til også at omfatte frokostmåltid til børnehavebørnene. Bygningsmæssig indretning inkl. Liggehal kr. Renovering, køkken kr. I alt kr. Anlæg vuggestuepladser og legestue i Lærkereden Vuggestuepladser: I Dagtilbudsplanen er anlægsudgiften til indretning af vuggestuepladser i Lærkereden anslået til kr. Forudsætningen var, at den nuværende stue i hovedhuset kunne bruges som den var til de mindre børn, og at der blev opsat låge i garderobeområdet. Desuden at badeværelset blev renoveret, så der var plads til et puslebord, at pavillonen blev brugt som den var til de større børn (kan max. rumme 30 børn), og at der blev opført en liggehal ved indgangen til hovedhuset til 8 krybber. I 2011 blev der udfærdiget energimærker på de kommunale ejendomme, som bekræftede at pavillonens energimæssige tilstand er på et G (den dårligste kategori). Ejendomsvedligeholdelsesmæssigt er den også i en tilstand som gør at det ikke er rentabelt at renovere bygningen. Legestue: I Dagtilbudsplanen er anlægsudgiften til indretning af legestue i Naturbørnehaven til dagplejen i Allerslev, Øm og Glim anslået til kr. Dagplejens administration peger nu på, at den vil foretrække at legestuen etableres i Lærkereden, idet 5 af områdets dagplejehjem er i Øm. Der er 2 dagplejehjem i Allerslev og ingen i Glim. Kort med dagplejehjemmenes beliggenhed er vedlagt som bilag. Model A På baggrund af pavillonens tilstand vil en mere permanent løsning derfor være at renovere det eksisterende hovedhus og bygge ca. 200 m2 til, samt at nedrive pavillonen. En tilbygning på 200 m2 kan rumme legestuen, vuggestuegruppe, én børnehavegruppe, garderober, badeværelser til grupperne og liggehal til 16 krybber (både til dagplejen og vuggestuen). Det eksisterende hovedhus renoveres og indrettes så det indeholder køkken, én børnehavegruppe, ét badeværelse og personalefaciliteter. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Samlet prisoverslag inkl. Rådgiverhonorar og inventar kr. Model B Alternativ uden nybyg - vuggestuepladser i Lærkereden og med legestue i Naturbørnehaven: Som alternativ kan de 8 vuggestuepladser placeres i den eksisterende bygning og børnehavebørnene samles i pavillonen. Pavillonen kan max. rumme 30 børn. Der renoveres badeværelse så der er plads til puslebord og opføres liggehal til 8 krybber.

14 Side 12 Hvis denne løsning vælges må det i givet fald undersøges nærmere, hvorvidt modtagekøkkenet vil kunne godkendes til også at modtage mad til vuggestuebørnene. Som alternativ kan legestuen indrettes i Naturbørnehaven i Allerslev, Lejrevej 17B. Der kan etableres overdækning til barnevogne i forlængelse af eksisterende overdækning i gavlen af bygningen. Desuden skal lokalerne males, der etableres hæve-sænkebord til skiftefaciliteter og børnetoilet. Samlet prisoverslag renovering Lærkereden kr. Samlet prisoverslag for indretning af legestue i Naturbørnehaven kr. I alt kr. Indretning af loft i Bøgen På 1. sal i bygningen er der indrettet personalefaciliteter, så stueetagen kan rumme så meget læringsrum for børnene som muligt. Der er aldrig givet ibrugtagningstilladelse til 1. salen. For at opnå ibrugtagningstilladelse kræves det at følgende arbejder udføres: -Opsættelse af brandtrappe fra personalerummet på 1. salen -Vinduer i stueetagen, som kommer til at være ud for den nye brandtrappe fastnagles og der isættes brandglas -Depotrum på 1. salen over fællesrummet i stueetagen afgrænses af en væg Samlet prisoverslag kr. Administrationens vurdering: Anlægssag vuggestuepladser i Røglebakken Administrationen anbefaler at køkkenet i Røglebakken indrettes, så det også kan godkendes til tilberedning af frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske det. Køkkenet har ved en nærmere gennemgang vist sig at være meget slidt, og det har stærkt behov for en renovering herunder en udvidelse af arealet. Køkkenforslaget sikrer, at køkkenet kan godkendes til produktion af både måltider til vuggestuebørnene samt frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske dette. Det er administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at undlade renoveringen med arealudvidelse, idet udgiften til en senere opgradering vil blive uforholdsmæssig stor. Anlægssag vuggestuepladser og legestue i Lærkereden Administrationen anbefaler model A, som er den løsning der skaber mest kvalitet. Det betyder, at den utidssvarende pavillon nedtages, og en mere moderne tilbygning opføres. Etableringen af Dagplejens legestue i tilbygningen vil betyde et større samarbejde mellem Dagplejen og Lærkereden. Det vil samtidig betyde, at Dagplejens børn kan benytte legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte Dagplejens legestue når den er ledig. Administrationen anbefaler, at der frigives midler til at igangsætte projektering og etablering af køkken. Det forventes at tilbygningen kan tages i brug februar Der skal derfor afsættes anlægssum på anlægsbudgettet Administrationen gør opmærksom på, at model B er en mulig løsning men må forventes at være en kortsigtet løsning. Pavillonen er urentabel og må forventes at skulle udskiftes

15 Side 13 indenfor en årrække. Model B vil ligeledes betyde at børnehavebørnetallet nedskrives til 30. Samtidig vil det betyde at børnehaven er opdelt i to bygninger. Hvis det besluttes at indrette legestue til Dagplejen i Allerslev og Øm i Lærkereden, vil den fremtidig anvendelse af bygningen der i dag huser legestuen i Allerslev: Lejrevej 17F samt Naturbørnehavens tidligere lokaler: Lejrevej 17B i Allerslev, indgå i sagen vedrørende frigjorte kommunale bygninger efter Dagtilbudsplanen. Sagen er under forberedelse i administrationen og forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget senest i september Bygningerne påtænkes anvendt til andet kommunalt formål. Drift ved etablering af vuggestuepladser i Lærkereden Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i Lærkereden i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Meromkostningen i forhold til det samme antal dagplejepladser er kr. pr. plads pr. år. Dog indebærer en etablering af vuggestuepladser en tilpasning i Dagplejens personale. Besparelsen i Dagplejen ville kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved vuggestuepladser. Der vil være en øget risiko for merudgifter i omstillingsperioden. Etableringen betyder at børnehuset får et antal enheder der ligger over 40 enheder. Tildelingsmodellen har en garantitildeling, som indebærer at et børnehus får normering svarende til 40 enheder, hvis det i gennemsnit over året har mindre end 40 børnehavebørn/enheder. Administrationen vurderer, at merudgifterne til etablering af vuggestuepladser opvejes af den manglende udbetaling som ellers ville være udløst i garantimodellen. Anlægssag indretning af loft i Bøgen Administrationen anbefaler, at Bøgens loft indrettes så det opfylder brandkravene og således kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Indretningen vil betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Tidsplan for anlægsprojekternes gennemførelse er vedlagt som bilag. Handicappolitik: Lejre Kommunes handicappolitik er medtænkt i anlægsprojekterne herunder vedr. tilgængelighed. Økonomi og finansiering: I Dagtilbudsplanen er udgiften til indretninger vurderet til: Vuggestuepladser i Røglebakken kr. Vuggestuepladser i Lærkereden kr. Legestue i Naturbørnehaven kr. Loft i Bøgen kr. Efter nærmere gennemgang af bygningerne og beregninger på arbejdets omfang er udgifterne vurderet til: Vuggestuepladser i Røglebakken 2,35 mio. kr. Vuggestuepladser og legestue i Lærkereden 4,91 mio. kr. (heraf kr. til etablering af køkken samt projektering af vuggestuepladser og legestue) Loft i Bøgen 0,275 mio. kr. I alt udgifter for 7,535 mio. kr.

16 Side 14 Udgifter til vuggestuepladser Røglebakken, loft i bøgen samt projektering af vuggestuepladser og legestue og køkken i Lærkereden beløber sig til i alt 3,375 mio. kr. På investeringsoversigten for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2013 er der frigivet en anlægsbevilling på 1,250 mio. kr. til indretning af 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup. Tilbage er der et ikke frigivet rådighedsbeløb på 2,55 mio. kr. Derudover foreslås følgende anlæg fra investeringsoversigten 2013 anvendt til finansiering af ovenstående projekter. Legestuer Dagplejen på kr. Legestuer på kr. I alt et rådighedsbeløb på kr. Administrationen foreslår, at der frigives: en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til finansiering af vuggestuepladser i Røglebakken, finansieret af restbeløbet på anlæg til vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken på 2,55 mio. kr. en anlægsbevilling til at igangsætte projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden på kr., finansieret med de resterende kr. fra anlæg vedr. vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken samt anlæg til legestuer på kr. en anlægsbevilling på kr. til loft i Bøgen, finansieret af anlæg til legestuer i Dagplejen med restbeløb på kr. I alt mio. kr. Desuden forslår administrationen, at der i budgetforslag 2014 indarbejdes et rådighedsbeløb på kr. til etablering af vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Administrationen gør opmærksom på, at der i budgetforslag 2014 er indarbejdet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Driftsudgifter vuggestuepladser i Lærkereden Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i Lærkereden i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Driftsudgifterne indarbejdes i budget Oprettelse af 8 vuggestuepladser i Lærkereden, medfører en samtidig nedlæggelse af 8 dagplejepladser. (afskedigelser hvor der er tomme pladser). Besparelsen i Dagplejen ville kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved vuggestuepladser. Meromkostningen i forhold til det samme antal dagplejepladser er kr. pr. plads pr. år. Ved vuggestuepladser er der en øget forældrebetaling i forhold til dagplejepladser på kr. pr. plads pr. år. Det giver en årlig merindtægt på kr. ved 8 vuggestuepladser. Oprettelse af 8 vuggestuepladser i Lærkereden vil mindske udgiften til 40 børns princippet. I 2013 forventes Lærkereden at have en gennemsnitlig belægning på 30,67 børn. Se i øvrigt bilag Pladssituationen i Allerslev for udvikling i 2013 og 2014.

17 Side 15 Ud over ovennævnte udgifter er der udgifter til økonoma/køkkenassistent på omkring kr. pr. år ved 8 vuggestuebørn. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kort dagplejere i Allerslev og Øm samt legestuemuligheder 2. Pladssituationen Allerslev distrikt 3. Tidsplan for projektering og etablering af anlægsprojekterne Øvrige sagsdokumenter:

18 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter: