Bornholms Varme A/S 18.11.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 38 Den 18. november 2015 kl.15.00 Mødested: Brovangen 9, Aakirkeby Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Betina Haagensen (Næstformand) Linda Kofoed Persson Morten Riis Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Fraværende: Afbud: Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Belåning til udbygning af varmeværk i Hasle... 2 2. Biokraft kontrakt... 3 3. Tilslutningspligt i Nexø og klemensker
Bornholms Varme A/S 18.11.2015 2 1. Belåning til udbygning af varmeværk i Hasle Vi har tidligere søgt om kommunegaranti til en byggekredit vedr. Ledningsnet i Allinge mv. på 98,6 mio. kr. Denne sag forventes godkendt den 19. november i Kommunalbestyrelsen. Nu er tiden kommet hvor vi ønsker at søge om kommunegaranti til etablering af udbygning af varmeværket i Hasle med ny fliskedel, samt transmissionsledninger til Allinge og Klemensker. Projektet påbegyndes november 2015, og etableringsperioden er fra 2015-2017. Derfor skal der optages en byggekredit med kommunegaranti (som forventes konverteret til endeligt lån efter 2-3 år). Kommunegaranti og byggekredittens størrelse ønskes at lyde på 71,4 mio. kr. Samlet investering på de 2 nævnte sager beløber sig til 170 mio. kr. Ansøgning kommunegaranti At ansøgning om kommunegaranti godkendes At efterfølgende hjemtagning af byggekredit godkendes Bestyrelsen, den 18.november 2015:Godkendt
Bornholms Varme A/S 18.11.2015 3 2. Biokraft kontrakt Den 7. oktober blev der afholdt møde med Biokraft direktør og bestyrelsesformand med følgende dagsorden Slam evt. fremtidige samarbejdsmuligheder. Biokraft - kontrakt forhandling. Evt. Den 19. oktober er der afholdt et mail bestyrelsesmøde kun med dette punkt på dagsorden. en blev godkendt af bestyrelsen (der er ikke modtaget svar fra Morten Riis) At bestyrelsen godkender at de 5 % fjernes fra skabelonen At rammen for ekstra omkostninger sættes til 20 % af de årlige omkostninger At bestyrelsesformand og direktør får kompetence til at indgå den endelig kontrakt med Biokraft ud fra 239,50 kr./mw i 2013 og 236,30 kr./mw. i 2014 Kontrakt og beregningsmodel inkl revisor erklæring blev fremsendt til Biokraft, hvilket resulterede i at en tilretning af kontraktteksten som følge af en forståelses afklaring og dialog, således at begge parter har forstået rammerne. Den 5. november mødtes parterne og Der er opnået enighed om kontrakts indhold og efterreguleringen for 2013 og 2014 er ligeledes godkendt Der arbejdes på at afholde et pressemøde den 10. nov., hvor de to bestyrelsesformænd underskriver kontrakten. Samtidig vil der også blive informeret om evt. nyt slamsamarbejde Til bestyrelsesmøde forventes det at der foreligger en underskrevet kontrakt og der efterfølgende vil ske en regulering af 2013 og 2014 151105 Kontrakt Økonomi Det ser ud til at aconto betalingen skal reguleres med ca. 250.000 kr. for hvert år At bestyrelse tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen, den 18.november 2015: Godkendt og taget til efterretning
Bornholms Varme A/S 18.11.2015 4 3. Tilslutningspligten i Nexø og Klemensker I forbindelse med bestyrelsesmødet 6. sep. 2013 pkt. 2. blev det besluttet at der skal udarbejdes et projektforslag, med henblik på ophævelse af tilslutningspligten i Nexø og Klemensker, som forelægges Forsyningens brugerråd og bestyrelse. Historik Nexø I forbindelse med overtagelsen af Varmeforsyningen i Nexø, havde Bornholms Forsyning fået et par henvendelser fra utilfredse forbrugere, der ønsker at udtræde af varmeforsyningen, men ikke kan på grund af tilslutnings/forblivelsespligten, der var besluttet af Nexø kommunalbestyrelse midt i 1990 erne, som del af et større aftalekompleks om varmeforsyningens økonomi (hvor også forkøbsretten blev indskrevet). Klemensker Foranlediget af en forespørgsel fra Teknik & Miljø, blev tilslutningspligten i Klemensker drøftet med brugerrådet som anbefalede at ophæve tilslutningspligten. Dialogen med Teknik & Miljø er gengivet i sagsfremstillingen: Det er jo lidt specielt med Klemensker, idet kommunalbestyrelsen har vedtaget et tilslutningsprojekt (pålagt tilslutningspligt i området), men undladt at tinglyse beslutningen på de pågældende ejendomme. I alle vores nye projekter er der ikke anvendt tilslutningspligt, og det viser, at det rent faktisk ikke det er nødvendigt at anvende tilslutningspligt i dag. Fra administrativ side er Bornholms Forsyning derfor positive vedr. ophævelse af tilslutningspligten i Klemensker, ligesom for Lobbæk. I henhold til Varmeforsyningsloven er Bornholms Forsyning dog nød til at udarbejde et projektforslag vedr. ophævelse af tilslutningspligten i Klemensker (på samme vis som skete for Lobbæk) og det skal først omkring vores brugerråd og bestyrelse, inden BRK får det til godkendelse. Forsyningen har i 2011 udvidet fjernvarmen i Klemensker med området Aagaardsvej/Klemens Storegade, og gennemfører her til efteråret et lille projekt for Fabriksvej i Klemensker - disse nye områder er uden tilslutningspligt. Ligeledes er Balka Snogebæk uden tilslutningspligt, mens Nexø har tilslutnings- forbliver pligt. Disse forskellige lokale / historiske forhold er vanskelig at forklare og administrere efter, på den baggrund er det Bornholms Forsynings holdning, at der ligesom for Lobbæk bør udarbejdes et projektforslag, med henblik på ophævelse af tilslutningspligten i Nexø og Klemensker. Det er væsentligt at projektforslaget belyser konsekvenser og økonomi for forbrugerne og selskabet hvis/ når tilslutningspligten ophæves. I forbindelse med udarbejdelse af strategiske energiplanlægning fusioner udbud og nye halmvarmeværker inkl ledningsnet har det ikke pt. været tid til at udarbejde projektforslaget. Det forventes at projektforslaget vil blive udarbejdet primo 2016 til behandling i bestyrelsen. Ingen
Bornholms Varme A/S 18.11.2015 5 Økonomi De økonomiske konsekvenser ved at ophæve tilslutningspligten for Bornholms Varme A/S, bør være minimale idet kun en håndfuld ejendomme forventes at udtræde. Projektforslaget kan udarbejdes af vores konsulent, Kjeld Dale, for 5-10.000 kr. At bestyrelse tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen, den 18.november 2015: Taget til efterretning Mødet hævet kl 18.03