REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:
Voksenudvalget, 04-11-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 105. Budgetkontrol pr. 30. september 2008...1 106. Revurdering af anlæg 2008...1 107. Harmonisering af plejecentrenes service- og vaskepakker...2 108. Idrætspolitikken for 2009-2012...4 109. Takster og brugerbetaling for Voksenudvalget 2009...5 110. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport for Bregnbjerglunden 2008...6 111. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Sommersted Plejehjem...7 112. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Højmarken Plejecenter...8 113. Embedslægeinstitutionens Tilsynsrapport 2008 for Engparken Plejecenter...9 114. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Øsby Plejecenter... 10 115. Budget 2009... 11 116. Den 2. budgetkontrol 2008 i Arbejdsmarkedsservice for de områder som hører under Voksenudvalget... 11 117. Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning... 13
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 1 105. Budgetkontrol pr. 30. september 2008 DIPEJU / 08/33992 I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring 2008 består kommunens budgetopfølgning af 2 budgetkontroller, som udarbejdes af serviceområderne og forelægges Byrådet. A-forside - Voksenudvalget (VS) (623446) B- Bemærkninger til 2. budgetkontrol (VS) (623451) Voksenservice indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning. Taget til efterretning. 106. Revurdering af anlæg 2008 DIPEJU / 08/34112 I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2008 skal der udarbejdes revurdering af anlæg. Voksenserviceområdet har gennemgået samtlige udvalgets anlægsprojekter for 2008 pr. sted nummer. I 2008 bliver kommunen styret på en bruttoanlægsramme som betyder, at det er vigtigt at få sondret mellem indtægter og udgifter, idet bruttoanlægsrammen kun bliver opgjort efter udgifter. Indtægter har derfor ikke have nogen effekt på bruttoanlægsrammen. Sagen indeholder reduktioner til rådighedsbeløb i forhold til forventet forbrug, som tilgår kassebeholdningen, samt forventede mer/mindreforbrug på rådighedsbeløb, som skal overføres til 2009. Begge dele er beskrevet i vedhæftede notater. Endvidere er det blevet vurderet om eventuelle overførsler har effekt på den forventede låntagning i 2008. Behandles i Voksenudvalget den 4. november 2008, i Økonomiudvalget den 3. december og Byrådet den 18. december
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 2 2008. Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen/Annie Schieber er tovholder på sagen. A- forside Voksenudvalg (630431) B- Bemærkninger til revurdering af anlæg VS (vers3) (631745) Voksenservice indstiller at revurdering af anlæg 2008 tages til efterretning. Taget til efterretning. 107. Harmonisering af plejecentrenes service- og vaskepakker DIATCH / 08/36399 Der har i de tidligere kommuner været forskellige takster på plejecentrenes service- og vaskepakker. Således har der i tidligere Vojens Kommune været tilbudt 3 forskellige vaskepakker og 1 servicepakke. I tidligere Gram Kommune har der været tilbudt 6 forskellige service- og vaskepakker og i tidligere Haderslev Kommune 6 forskellige pakker. Derudover har indholdet i pakkerne været meget forskellig. Forskelligheden i pakkernes indhold har været vanskeligt at administrere på centrene for personalet. På den baggrund har det været et ønske om en forenkling og harmonisering af både indhold og pris. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 3 plejecentre og der er foretaget beregninger på pris på indkøb af artikler til servicepakkerne i 2007. Derudover er der foretaget en beregning på udgiften til vask og leje og vask af linned. Gennemsnitspriserne er fremskrevet til 2009 niveau. Sagen høres i Seniorrådet. Tovholder/informationsansvarlig
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 3 Afdelingslederen for plejecentrene. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen (622971) Beregning af pakker (622975) Indhold i servicepakken (622980) Det indstilles, at service- og vaskepakker forenkles og harmoniseres og at prisen for service- og vaskepakken fastsættes til følgende priser i 2009 servicepakke 1 incl. vinduesvask i fællesarealet fastsættes til kr. 52,- pr. måned servicepakke 2 excl. vinduesvask i fællesarealet fastsættes til kr. 31,- pr. måned servicepakke 3 incl. vinduesvask i egen lejlighed fastsættes til kr. 165,- pr. måned servicepakke 4 excl. vinduesvask i egen lejlighed fastsættes til kr. 144,- pr. måned vaskepakken fastsættes til kr. 360,- pr. måned. Beslutning i Seniorrådet den 27-10-2008 Afbud: Ingelise Vilsen Der var en længere drøftelse af punktet. Materialet var ikke lige til at forstå. Rådet fandt at det var nødvendigt med en harmonisering på området. Men fandt at prisstigningerne var for høje især på vaskepakken. Godkendt, at service- og vaskepakker forenkles og harmoniseres og at prisen for service- og vaskepakken fastsættes til følgende i 2009: servicepakke 1 incl. vinduesvask i fællesarealet fastsættes til kr. 52,- pr. måned servicepakke 2 excl. vinduesvask i fællesarealet fastsættes til kr. 31,- pr. måned servicepakke 3 incl. vinduesvask i egen lejlighed fastsættes til kr. 165,- pr. måned servicepakke 4 excl. vinduesvask i egen lejlighed fastsættes til
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 4 kr. 144,- pr. måned vaskepakke 1 fastsættes til kr. 360,- pr. måned og vaskepakke 2 (vask i levebo miljøer med fællesrum) fastsættes til kr. 65,- pr. måned. 108. Idrætspolitikken for 2009-2012 DIMONP / 07/22285 Erhvervs- og Kulturservice har igangsat arbejdet med formuleringen af en ny idrætspolitik og Kultur og Fritid har, sammen med repræsentanter fra Haderslev Idrætsråd, udarbejdet forslag til kommissorium og procedure. Kommissorium og tids- og handlingsplan er godkendt i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. december 2007, hvorefter arbejdet er igangsat. Til styring af processen er nedsat en styregruppe bestående af 4 repræsentanter fra Haderslev Idrætsråd og 2 repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Kultur og Fritid er sekretariat for styregruppen. Styregruppen har afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra kommunens idrætsforeninger. Styregrupen har siden arbejdet på selve teksten til idrætspolitikken, der senest er kommenteret af Udvalget for Erhverv og Kultur. Styregruppen fremlægger nu forslag til idrætspolitik til behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden 20. oktober - 20. november 2008. Der planlægges at afholde et borgermøde om idrætspolitikken umiddelbart efter høringsperioden mandag den 24. november 2008. Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 13. oktober 2008. Forslag til idrætspolitik sendes derefter i offentlig høring i perioden 20. oktober - 20. november 2008. Borgermøde planlægges til afholdelse mandag den 24. oktober 2008. Høringssvar behandles efterfølgende i Udvalget for Erhverv og Kultur.
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 5 Tovholder/informationsansvarlig Idrætskonsulent Morten Nørby Poulsen idrætspolitik.pdf (615212) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslaget til idrætspolitik drøftes Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 13-10-2008 Afbud: Holger Mikkelsen Høringsperioden fastlægges til den 20. oktober 2008-15. december 2008. Der afholdes borgermøde tirsdag den 18. november 2008, kl. 19,30 i stedet for den indstillede dato. Voksenudvalget har ingen bemærkninger til forslaget til idrætspolitik. 109. Takster og brugerbetaling for Voksenudvalget 2009 DIANKS / 08/38706 I forbindelse med budget 2009 fremlægges hermed takster og brugerbetalinger for Voksenudvalgets område i 2009 (Voksenservice), jf vedlagte takstbilag Takster og brugerbetaling forelægges Seniorrådet, Handicaprådet og Voksenudvalget med henblik på endelig vedtagelse i Byrådets møde den 27. november 2009.
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 6 Takster 2009 (626154) Det forslåes, at Voksenudvalget indstiller til Økonomiudvalget at takster og brugerbetalinger godkendes. Beslutning i Handicaprådet den 29-10-2008 Afbud: Irene Høgh, Lone Ravn, Asta Freund/suppleant Ella Skellerup, Hans Jacob Hansen, Leif Petersen/suppleant Anne Leth. Fraværende: Suppleanter for Irene Høgh og Lone Ravn. Hans Jacob Hansen har ingen suppleant. Taksterne tages til efterretning, men bekymringen for betaling for kørsel til dagcentre fastholdes. Godkendt. Den Socialdemokratiske Gruppen (Lone Ravn, Irene Høgh og Markvard Hovmøller) kan ikke godkende taksterne, under henvisning til gruppens budgetforslag. 110. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport for Bregnbjerglunden 2008 DIMICJ / 08/34552 Embedslægeinstitutionen har sendt Tilsynsrapport 2008 for Bregnbjerglunden Plejecenter Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden fungerer tilfredsstillende. Tilsynsrapporten sendes til Seniorrådet. Embedslægeinstitutionens endelige tilsynsrapport for Bregnbjerglunden 18. juni 2008 (599782)
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 7 Voksenservice indstiller, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den 07-10-2008 Afbud/fraværende: Inger Fleicher Sendes til høring i Seniorrådet. Beslutning i Seniorrådet den 27-10-2008 Afbud: Ingelise Vilsen Generelt vedrørende tilsynsrapporterne: Seniorrådet fandt, at der havde være en lang liggetid for tilsynsrapporterne når tilsynet var foretaget i maj - juni og først kom til behandling sidst i oktober måned. Herudover blev rapporterne for de kommunale tilsyn efterlyst. Der skrives til kommunens for at få dem tilsendt. Rådet fandt det meget utilfredsstillende, at der ikke blev fulgt op på de områder, der er påpeget i tidligere rapport. Seniorrådet indstiller til kommunen, at der tages alvorligt fat på dette område og at der bliver fulgt op på anbefalingerne fra tilsynsmyndigheden. Voksenudvalget beslutter, at de givne anbefalinger skal følges og at der foretages et tæt ledelsestilsyn. 111. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Sommersted Plejehjem DIMICJ / 08/34586 Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Sommersted Plejehjem. Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende.
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 8 Tilsynsrapporten sendes til Seniorrådet. Embedslægeinstitutionens endelige tilsynsrapport for Sommersted Plejehjem 2008 (599909) Voksenservice indstiller, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den 07-10-2008 Afbud/fraværende: Inger Fleicher Sendes til høring i Seniorrådet. Beslutning i Seniorrådet den 27-10-2008 Afbud: Ingelise Vilsen Gennemgået. Her var flere ting at bemærke og der skal følges op på flere ting. Voksenudvalget beslutter, at de givne anbefalinger skal følges og at der foretages et tæt ledelsestilsyn. 112. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Højmarken Plejecenter DIMICJ / 08/34592 Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Højmarken Plejecenter. Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden fungerer tilfredsstillende. Tilsynsrapporten sendes til Seniorrådet.
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 9 Embedslægeinstitutionens endelige tilsynsrapport for Højmarken Plejecenter 2008 (599987) Voksenservice indstiller, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den 07-10-2008 Afbud/fraværende: Inger Fleicher Sendes til høring i Seniorrådet. Voksenudvalget lægger vægt på, at der følges op på de anbefalinger, der er givet. 113. Embedslægeinstitutionens Tilsynsrapport 2008 for Engparken Plejecenter DIMICJ / 08/34557 Embedslægeinstitutionen har sendt tilsynsrapport 2008 for Engparken Plejecenter. Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden fungerer tilfredsstillende, og at det er tydeligt at der er blevet arbejdet med dokumentation og instrukser og at plejeboligenheden generelt er inde i en god og positiv udvikling, med en ledelse der er synlig og nærværende både i forhold til beboere, pårørende og personale. Tilsynsrapporten sendes til Seniorrådet. Embedslægeinstitutionens endelige tilsynsrapport for Engparken 2008 (599829) Voksenservice indstiller, at tilsynsrapporten tages til efterretning.
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 10 Beslutning i Voksenudvalget den 07-10-2008 Afbud/fraværende: Inger Fleicher Sendes til høring i Seniorrådet. Beslutning i Seniorrådet den 27-10-2008 Afbud: Ingelise Vilsen Rådet fandt rapporten tilfredsstillende, da der kun var 2 områder, der skulle følges op på. Voksenudvalget lægger vægt på, at der følges op på de anbefalinger, der er givet. 114. Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2008 for Øsby Plejecenter DIMICJ / 08/34564 Embedslægeinstitutionen har sendt tilsynsrapport 2008 for Øsby Plejecenter. Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden er velfungerende. Tilsynsrapporten sendes til Seniorrådet. Embedslægeinstitutionens endelige tilsynsrapport for Øsby Plejecenter 2008 (599869) Voksenservice indstiller, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den 07-10-2008 Afbud/fraværende: Inger Fleicher Sendes til høring i Seniorrådet.
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 11 Beslutning i Seniorrådet den 27-10-2008 Afbud: Ingelise Vilsen Taget til efterretning. Næsten OK. Kun få opfølgninger. Voksenudvalget anbefaler, at der følges op på de anbefalinger, der gives. 115. Budget 2009 DIALSC / 08/25178 Fornyet drøftelse og stillingtagen til reduktionen VR 04 Harmonisering af rådsarbejdet. Drøftet. Besparelsesforslaget opretholdes. 116. Den 2. budgetkontrol 2008 i Arbejdsmarkedsservice for de områder som hører under Voksenudvalget DIHASK / 08/36728 Den 2. budgetkontrol 2008 i Arbejdsmarkedsservice for de områder som hører under Voksenudvalget Der er nu tilendebragt den 2. budgetkontrol i 2008 i Arbejdsmarkedsservice. Budgetopfølgningen har indeholdt en kontrol af såvel udgifter som indtægter på områderne under Arbejdsmarkedsservice. Kontrollen er foretaget under iagttagelse af følgende forhold: De første 9 måneders forbrug af såvel udgifter som indtægter, sidste års regnskabsresultat, forbruget af ressourcer i forhold til den godkendte
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 12 normering i 2008 og den lønsum som er beregnet og indarbejdet i budgettet for 2009 til den godkendte normering for 2009. Derudover har der været fokus på de forudsætninger og beregninger som lå til grund ved den interne budgetkontrol forelagt udvalget på mødet den 23. juni 2008. Voksenudvalget besluttede på mødet den 23. juni at godkende budgetkontrollen, men at udsætte anmodningen om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. til udvalgets møde den 11. august 2008. Den 11. august besluttede udvalget at serviceområdet løbende gennem året skulle fremligge mulige udgiftsnedsættelser. I forbindelse med denne budgetkontrol har det vist sig, at de etablerede driftsbudgetter godkendt ved budgetkontrollen 23. juni har været i overensstemmelse med den faktiske driftsmæssige hverdag og at der således på driften ikke har været brug for at foretage væsentlige yderligere tilpasninger. Jfr. nuværende opgørelse kan der ved denne budgetkontrol konstateres, at den tidligere ansøgte bevilling på 4,4 mio. kr. kan finansieres inden for eget serviceområde i og med at der kan forventes mindre udgifter i indeværende år på 5,6 mio. kr. og ca. 1,3 mio. kr. i 2009, ca. 1,1 mio. kr. i 2010 og fremover. I 2009 kan der ikke regnes med den samme besparelse som i 2008, hvilket skyldes at der i 2009 er behov for at etablere en dyr foranstaltning for en psykiatrisk borger, og hertil må der påregnes udgifter på ca. 3 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bilagene, hvor de nærmere beskrivelser er beskrevet. Den forventede mindre udgift på servicerammen indebærer blandt andet generelt set for kommunen under et, at det bliver nemmere at overholde den samlede serviceramme. Økonomiske forhold Såfremt budgetkontrollen godkendes, vil der indenfor udvalgets område på udlignings / mellemregningskontoen henstå et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket fremkommer således: Tidligere opsamlet underskud på: -5,2 mio. Nuværende budgetkontrol: 5,6 mio I alt overskud 0,4 mio. De løbende overskud/underskud på effektevalueringerne af projekterne i Arbejdsmarkeds-service indgår på ovennævnte udligningskonto efter forelæggelse for udvalget. Udvalget vil løbende blive orienteret om status på udligningskontoen. NY VO- udvalget B-bemærkn. 2. BK 2008 (630478)
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 13 A-skabelon - forside VO - udvalg (628500) 559040 Parasollen (629372) 533037 Psykiatri Fællesområdet (628864) 559020 Borgercaféen (629336) nyt 559050- colibrien (630482) 553001 Støtte- og kontaktpersonordningen (629328) 552010 Bofællesskabet Stifinderen (629280) 533038 Bofællesskabet Fårehave (629117) 533047 Bofællesskabet Digagergaard (629192) 533049 Bofællesskabet Nr. 1 (629197) 540020-Rådgivningscenter (628404) 552001 Fælles udgifter og indtægter (629277) Rådgivning- Projekt børn i alkoholfamlie (628411) 540020-0203-Rådgivning- behandling (628399) 05.42. Fællesområdet (630686) Pulje/ Reduktion og omstilling (628320) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og at der foretages de nødvendige omplaceringer. at ansættelsesstoppet ophæves den 1. januar 2009 Ad: 1 Godkendt. Ad: 2 Godkendt 117. Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning DIMENI / Forvaltningschefen orienterede om, at de anmeldte kommunale tilsyn på plejecentre ikke nås i indeværende år, på grund af strejken, sygdom og udefra kommende årsager.
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 14
Voksenudvalget, 04-11-2008 Side 15 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen