DEN MIDLERTIDIGE BESTYRELSE og BESTYRELSEN BORUPGAARD GYMNASIUM M Ø D E R E F E R A T Dato: den 31.januar 2007 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Afbud: Peter Speldt Jørn Larsen Michael Krautwald-Rasmussen Flemming Krogh Charlotte Broen Mejlbjerg Hans Jørgen Slivsgaard Anne Skat Vejleskov Henry Nørgaard Birgitte Jørgensen Preben Busch Pascale Kongsø Stefan Wachmann Pedersen Ikke til stede: Dagsorden: Midlertidig bestyrelse: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 2. Generel orientering fra rektor og formand 3. Afsked med den midlertidige bestyrelse Bestyrelse: 1. Præsentation 2. Konstituering 3. Vedtægter 4. Forretningsorden 5. Budget 2007 6. Status for regnskabsinstruks 7. IT - kontrakt og tilhørende SLA - aftale 8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 9. Eventuelt Midlertidig bestyrelse: 1
Ad. 1 : Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde Referatet godkendt uden bemærkninger og underskrevet. Ad. 2 : Generel orientering fra rektor og formand Henry Nørgaard orienterede om forrige uges opførelse af Sebastians musical Skatteøen. De fire forestillinger havde i alt ca. 1000 besøgende og løber rundt med et budget på kr. 50.000. En ekstern instruktør, tre musiklærere og en lang række elever stod for musicalen. Henry Nørgaard orienterede dernæst om et fællesarrangement med Helle Thorning Schmidt for alle gymnasiets elever og lærere. Arrangementet var en stor succes. Helle Thorning Schmidt holdt et kort oplæg og gav god tid til elevernes mange spørgsmål. Både aviser og TV dækkede begivenheden. Henry Nørgaard nævnte ligeledes, at Birgitte Jørgensen havde været i Ballerup Bladet vedrørende det store Kina-projekt (Bycirklen), som Borupgaard satser på at arbejde videre med. Som opfølgning på årsfesten og den deraf følgende sygdom fortalte Henry Nørgaard, at sagen nu fra gymnasiets side er lukket med en fornyet skrivelse januar 2007 til elever og forældre. Heraf fremgår, at sygdommen formentlig blev fremkaldt af kontamineret pesto. Som kompensation til eleverne betaler gymnasiet udgifterne til en DJ til den kommende elevfest. Ad. 3 : Afsked med den midlertidige bestyrelse Peter Speldt takkede den midlertidige bestyrelse og gav udtryk for, at den midlertidige bestyrelse havde gjort det let for ham, og at den var nået godt igennem året. Peter Speldt takkede endvidere for gode, fyldestgørende referater. Peter Speldt takkede i særlig grad Jørn Larsen, som nu udtræder af bestyrelsen. Peter Speldt takkede Jørn Larsen for de mange år, han har siddet i bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium og især for det sidste år med store og vigtige opgaver i den midlertidige bestyrelse. Jørn Larsen takkede ligeledes for samarbejdet med Borupgaard Gymnasium, som startede helt tilbage i juli 1995, og som har betydet, at Jørn Larsen som bestyrelsesmedlem har mødet tre forskellige rektorer og har været med ved udbygningen af gymnasiet fra 7 til 10 spor. Jørn Larsen gav udtryk for, at han håbede, at Borupgaard vil fortsætte linien, hvor man tænker mere på mennesker end på tal, og hvor man til stadighed er fremsynet og visionær. Jørn Larsen håbede endvidere, at gymnasiet fortsat vil være tolerant over for dem, Vorherre ikke har været så gavmild overfor, og sluttede af med at ønske gymnasiet held og lykke. Bestyrelse: Ad. 1 : Præsentation Peter Speldt bød velkommen til bestyrelsen og takkede Flemming Krogh og Michael Krautwald- Rasmussen, fordi de ville være med til at føre arbejdet videre. Peter Speldt takkede ligeledes gymnasiets lærer- og elevrepræsentanter. Dernæst fulgte en kort præsentationsrunde. Ad. 2 : Konstituering Peter Speldt blev valgt til formand og takkede for tilliden. 2
Det er efter mødet blevet afklaret, at Charlotte Broen Mejlbjerg og Anne Skat Vejleskov som henholdsvis lærer- og elevrepræsentant har stemmeret i bestyrelsen. Peter Speldt efterlyste retningslinier for, om og - i givet fald - hvordan bestyrelsen indberettes. Ad 3 : Vedtægter Peter Speldt orienterede om vedtægterne, som er vedtaget af den midlertidige bestyrelse. Vedtægterne blev taget til efterretning. Henry Nørgaard supplerede ved at sige, at vedtægter og oversigt over bestyrelsens sammensætning er lagt på gymnasiets hjemmeside. Ad 4 : Forretningsorden Peter Speldt orienterede om Bestyrelsesforeningen. Denne havde forespurgt, om Undervisningsministeriet ville udarbejde retningslinier, hvilket ikke var tilfældet. Rektorforeningen har derfor udarbejdet et forslag til forretningsorden. Peter Speldt og Henry Nørgaard fik mandat til med udgangspunkt i Rektorforeningens forslag at udarbejde et udkast til forretningsorden for bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium. Eventuelle kommentarer til udkastet bedes indleveret senest 14 dage før næste bestyrelsesmøde. Ad 5 : Budget 2007 Henry Nørgaard kommenterede budget 2007. Den udmeldte bevilling har sit grundlag i budget 2006, hvilket gør det muligt umiddelbart at sammenligne 2006 og 2007. Undervisningsministeriets udmelding den 13.december 2006 er på kr. 44.593.342, og en særlig bevilling til administrativt personale udgør kr. 1.208.390. Sidstnævnte bevilling er givet til de ekstra administrative opgaver, der er pålagt gymnasierne i forbindelse med overgangen til selveje, og bevillingen er fordelt med kr. 400.000 til hvert gymnasium tillagt beløb afhængigt af elevtal. Med hensyn til konto 31.03 redegjorde Henry Nørgaard for, at Københavns Amt i 2006 sparede 1,8 mio. Denne besparelse går igen i 2007, idet Københavns Amt har undladt at indberette til Undervisningsministeriet, at der var tale om en besparelse i 2006. Desværre er Borupgaard den skole, der rammes hårdest. Der er fra alle tidligere gymnasier i Københavns Amt protesteret, men sagen er stadig uafklaret. Henry Nørgaard supplerede med, at bevillingen for Borupgaard er kr. 62.700 pr elev. Til sammenligning har flere tilsvarende gymnasier kr. 64.900 pr elev, og landsgennemsnittet er kr. 73.000. På et spørgsmål fra Hans Jørgen Slivsgaard vedrørende konto 31.02, som er budgetteret med mindre i 2007 end forbruget i 2006, redegjorde Henry Nørgaard for, at det skyldes den ekstraordinære udbetaling af gratiale i december 2006 til alle ansatte, samt udbetaling af 5/12 af den opsparede timebank. Peter Speldt konkluderede på punktet ved at foreslå, at bestyrelsen vedtog budgettet i forventning om at den omtalte1,8 mio. ville blive tilført. Beslutning: Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget 2007. Peter Speldt opfordrede herefter gymnasiets ledelse til at følge budget og forbrug nøje. 3
Michael Krautwald-Rasmussen tilføjede, at det vil være ønskeligt med budgetopfølgning til hvert møde. Michael Krautwald-Rasmussen spurgte endvidere til tidshorisonten for indførelse af taxameter, herunder bygningstaxameter. Peter Speldt svarede, at det vil ske i 2008, og at det sandsynligvis bliver en kombination af en rammebevilling og et taxameter. Med hensyn til bygningstaxameter var det Peter Speldts vurdering, at Undervisningsministeriet nok vil tøve med at overføre bygningerne. Ad 6 : Status for regnskabsinstruks Henry Nørgaard orienterede om, at fristen for indsendelse af regnskabsinstruksen er udsat fra den 15.februar til den 2.marts og tilføjede, at revisionen er inde over arbejdet med regnskabsinstruksen. Henry Nørgaard supplerede med, at gymnasiet har set det som en fordel at indgå en aftale om et revisionsfællesskab (Deloitte) med alle andre gymnasier i det tidligere Københavns Amt. Peter Speldt kommenterede det ved at sige, at der på sigt vil blive tale om en konkurrencesituation, men at det i opstartsfasen er en fordel med samarbejdet. Michael Krautwald-Rasmussen spurgte, om revisionsberetninger vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne. Peter Speldt svarede, at revisionen udarbejder en årsrapport, som vil blive gennemgået af revisionsfirmaet på et bestyrelsesmøde. Peter Speldt tilføjede, at Deloitte også var revisionsfirma for Københavns Amt, hvilket gør, at de vil kunne være en god hjælp. Ad 7 : IT - kontrakt og tilhørende SLA - aftale Peter Speldt redegjorde for it-løsningen, hvor Borupgaard og en række andre gymnasier er indgået i et samarbejde omkring en fælles server og vedligeholdelse af den i Nærum (Nærum Gymnasium). Peter Speldt tilføjede, at han havde påpeget, at vedligeholdelsen af serveren skulle kunne varetages af mere end én person, og at det var nødvendigt at indgå en serviceaftale. Henry Nørgaard tilføjede, at gymnasiets it-medarbejder, Jens Ole Lund, deltager i varetagelse af driften på Nærum én dag om ugen, hvilket giver Borupgaard en refusion i udgiften til it-driften på kr. 100.000. Peter Speldt henviste til den vedlagte kontrakt og serviceaftale, og Henry Nørgaard kunne her fortælle, at revisionsfirmaet har gennemgået kontrakten og foreslået enkelte mindre ændringer. Peter Speldt konkluderede, at bestyrelsen herefter afventer de sidste justeringer af kontrakt og serviceaftale. Ad. 8 : Fastlæggelse af bestyrelsesmøder Kommende møder blev fastlagt til følgende datoer: Onsdag den 14.marts kl. 17:00 Onsdag den 9.maj kl. 17:00 Onsdag den 13.juni kl. 18:00 (bemærk tidspunkt) Onsdag den 12.september kl. 17:00 Onsdag den 21.november kl. 17:00 Ad. 9 : Eventuelt Intet Næste møde: onsdag den 14.marts 2007 kl. 17 4
5