Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 23.01.2019 kl. 19.30 Hotel Ramada Apollo, Amsterdam
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Høring - Drøftelse af Sundhedsaftalen 2019 2 3 Godkendelse af høringsgrundlag vedr. tilpasning af klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere 4 Godkendelse af ændret projekt vedr. Behandlingscenter Hammerbakker 9 6 Orientering fra rådmand og direktør 12 7 Eventuelt 13 8 Godkendelse af referat 14 Lukket 5 Godkendelse af skabelon til rammeaftale med The Back to Life Project 6
Tid Onsdag 23. januar 2019, kl. 19.30 Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Hotel Ramada Apollo, Amsterdam Per Clausen Jørgen Hein, Maja Torp, Lasse Frimand Jensen, Kristoffer Hjort Storm, Carsten Kristensen, Lene Krabbe Dahl Direktør Jan Nielsen, Vicedirektør Bo Pedersen, Ældre og Sundhedschef Annette Secher, Myndighedschef Ove G. Jensen, Handicapchef Alice Aa. Hagemann, Sekretariatsleder Kirstine Kejser (ref.) Øvrige oplysninger
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 1 af 14
Punkt 2. Høring - Drøftelse af Sundhedsaftalen 2019 2018-070446 Sundheds- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Ældre- og Handicapudvalget at Høringsversion af Sundhedsaftalen 2019-23 drøftes med henblik på bemærkninger til udkast til høringssvar fra Aalborg Kommune at Udvalgene anbefaler, at Byrådet godkender Aalborg Kommunes princippapir for Det Nære Sundhedsvæsen i forbindelse med Byrådets behandling af Sundhedsaftalen 2019, juni 2019 Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 12 af 414
Sagsbeskrivelse Sundhedsaftalen 2019 Med baggrund i Sundhedslovens 203-205 skal der i hver valgperiode udarbejdes en sundhedsaftale. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen fastsætter de overordnede rammer og målsætninger for samarbejdet mellem aktørerne i det nordjyske sundhedsvæsen i den kommende aftaleperiode. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som har kontakt på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner. Sundhedskoordinationsudvalget har fremsendt høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019 til Regionsrådet, kommunerne og en række øvrige interessenter, som fremgår af vedlagte høringsliste. På baggrund af indkomne høringssvar vil Sundhedsaftalen blive tilrettet i februar-april 2019 og fremsendes til endelig godkendelse i Byråd og Regionsråd i april-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. Høringsudkast, høringsbrev og høringsliste er vedhæftet som bilag. Høringsversion af Sundhedsaftalen 2019 er en politisk sundhedsaftale, der indeholder vision, bærende principper for samarbejdet og pejlemærker med tilhørende målsætninger, der skal sætte retning for samarbejdet i den kommende aftaleperiode. I nuværende aftaleperiode har der været både en politisk og en administrativ sundhedsaftale, der begge indeholder en række konkrete indsatser og udviklingsprojekter. Sundhedsaftalen 2019 er tilstræbt at være mere overordnet og værdibaseret, således den danner afsæt for løbende og lokal dialog om hvilke indsatser, der ses størst behov for at iværksætte. Visionen er: Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem. Sundhedsaftalen indeholder 7 bærende principper for samarbejdet: 1. Fælles retning og lokalt ejerskab 2. God og respektfuld samarbejdskultur 3. Vi deler data på tværs 4. Vi prioriterer telemedicinske løsninger og at elektronisk kommunikation fungerer på tværs 5. Vi udnytter ressourcerne bedst muligt og sikrer klarhed over økonomi og kapacitet 6. Vi lever op til nationale anbefalinger og retningslinjer 7. Sundhedsaftalen bygger videre på det fælles fundament og derudover 5 pejlemærker, der skal retningsgivende for realisering af visionen overfor borgerne: 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne. 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspart. 3. Større lighed i sundhed 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår. 5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår Forvaltningsledelserne i de tre forvaltninger har behandlet høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019 og bidraget til et udkast til høringssvar fra Aalborg Kommune, som er vedlagt som bilag. Når Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og har behandlet høringsudkast til sundhedsaftale og afgivet eventuelle bemærkninger til udkast til høringssvar, vil Sundhedsog Kulturudvalget behandle udkast til høringssvar og eventuelle bemærkninger hertil samt beslutte det endelige høringssvar fra Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes Princippapir for Det Nære Sundhedsvæsen Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 23 af 414
Det samlede sundhedsvæsen er under forandring, hvor flere og mere komplekse opgaver lægges ud i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne og almen praksis er de centrale aktører. Det stiller store krav til koordinering og klare aftaler mellem parterne i sundhedsaftaleregi. Aalborg Kommune har en Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen fra 2015. Styregruppen Sundhed har imidlertid vurderet, at der er behov for et nyt afsæt for Aalborg Kommune i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen og sundhedsaftalesamarbejdet. Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen har derfor udarbejdet et princippapir, der angiver Aalborg Kommunes position i et mere integreret og sammenhængende nært sundhedsvæsen. Princippapiret adresserer temaer som opgavedeling, økonomi og samarbejde omkring borgerne i fire principper: 1. Fælles om borgerne sammenhæng og klar opgavedeling 2. Tryghed for borgeren, hvor Aalborg Kommune og almen praksis er aktører i nærmiljøet 3. Livskvalitet for borgeren gennem sundhedsfremme og forebyggelse 4. Almen praksis - en central del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Aalborg Kommunes princippapir for Det Nære Sundhedsvæsen er vedlagt som bilag og indstilles til anbefaling til Byrådets godkendelse i juni 2019. Bilag 1. Høringsversion af Sundhedsaftale 2019 2. Høringsbrev vedr. Sundhedsaftalen 2019 3. Høringsliste Sundhedsaftalen 2019 4. Udkast til høringssvar fra Aalborg Kommune 5. Aalborg Kommunes princippapir for Det Nære Sundhedsvæsen Tidsplan 13.12.18 Handicaprådet (orientering på møde) 13.12.18 Modtagelse af høringsversion af Sundhedsaftale 2019 17-20.12 Udarbejdelse af sagsfremstilling til Forvaltningsledelser 02.01.19 Afleveringsfrist til FL-behandling 08.01.19 FL-SUN 08.01.19 FL-ÆH 09.01.19 FL-FB 11.01.19 Udkast til høringssvar færdiggøres og sættes på dagsorden til udvalgsbehandling 17.01.19 Seniorrådet 18.01.19 Familie- og Socialudvalget 21.01.19 Handicaprådet (frist for høringssvar fra rådet) 22.01.19 Beskæftigelsesudvalget 23.01.19 23.01.19 Sundheds- og Kulturudvalget (behandling og om muligt endelig godkendelse af høringssvar) 31.01.19 Høringsfrist Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 34 af 414
Bilag: 1. Høringsversion af Sundhedsaftalen 2019 2. Høringsbrev vedr. Sundhedsaftalen 2019 3. Høringsliste - Sundhedsaftalen 2019 4. Udkast til høringssvar fra Aalborg Kommune vedr. Sundhedsaftalen 2019 5. Aalborg Kommunes Princippapir for Det Nære Sundhedsvæsen Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 45 af 414
Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. tilpasning af klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere 2014-32656 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender som høringsgrundlag, at forvaltningens klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere, som en konsekvens af et for højt aktivitetsniveau i forhold til budgettet, tilpasses med virkning fra 01.05.2019 efter en af de to modeller, der er beskrevet nedenfor. Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 16 af 314
Sagsbeskrivelse I forbindelse med Budget 2018 blev klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere i Aalborg Kommune genindført med et årligt budget på 4,8 mio. kr. Forvaltningens forslag til målgruppe for ordningen blev tiltrådt af budgetforligspartierne den 26. februar 2018 og godkendt af den 28. februar 2018. Forslaget betød, at man valgte at fortsætte med samme målgruppe, som var en del af ordningen ved dens oprindelige afslutning i 2016. I den sammenhæng blev det også vurderet, at de 4,8 mio. kr. ville dække behovet set ift. erfaringerne med den oprindelige klippekortsordning. Klippekortsordningens målgruppe er defineret som: Borgere, der ikke har et velfungerende socialt netværk fysisk tæt på Hjemmeboende borgere, der er moderat demente Borgere med svær leddegigt. Aktiviteten i 2018 har imidlertid vist sig at have overgået forventningerne til ordningen. Forbruget i 2018 har ganske vist svaret til det afsatte budget, de 4,8 mio. kr., men da 2018 har været et indfasningsår, hvor der ikke har været fuld aktivitet fra årets start, vil forbruget i 2019 blive væsentligt større. Hvis det forudsættes, at aktivitetsniveauet for november 2018 hvor der var 325 borgere, som havde et klippekort, og som tilsammen fik leveret ca. 1.350 timer fortsætter på samme niveau i 2019, vil de samlede udgifter til klippekortsordningen i 2019 beløbe sig til knap 6,9 mio. kr. Altså en forventet budgetoverskridelse på ca. 2,1 mio. kr. ved en uændret indsats. Med udgangspunkt i de hidtidige tre målgrupper vil det forventede forbrug i 2019 fordele sig således: Målgruppe Andel i procent (november 2018) Forventede omkostninger i 2019 Borgere, der ikke har et velfungerende socialt netværk fysisk tæt på 55 3,8 mio. kr. Hjemmeboende borgere, der er moderat demente 35 2,4 mio. kr. Borgere med svær leddegigt 10 0,7 mio. kr. Der er forskellige årsager til, at forbruget i ordningen har vist sig at være højere end forventet. En væsentlig grund er, at hjemmeplejen er blevet meget bedre til at hjælpe borgerne med at få brugt deres klippekort. Benyttelsesgraden af klippekortet er således blevet en del højere i 2018 end under den oprindelige ordning. Hertil kommer, at indfasningen af klippekortet er gået meget hurtigere i 2018, end da ordningen første gang blev introduceret set i tilbageblik har klippekortet reelt ikke været fuldt udrullet, inden det blev afsluttet igen i 2016; bl.a. nåede borgere med svær leddegigt i praksis ikke at blive omfattet af den oprindelige ordning. Endelig gælder det, at timeprisen på personlig pleje svarende til den timepris, der gælder for klippekortet er steget i 2018, som følge af udmøntningen af de statslige puljemidler til bedre bemanding i ældresektoren. For alle forklaringerne gælder, at der er tale om vedvarende ændringer. Der vil derfor være behov for at ændre ordningen for at sikre budgetoverholdelse i 2019. Forvaltningen ser umiddelbart følgende muligheder for tilpasning af ordningen, så den kan finansieres inden for den tildelte budgetramme i 2019: A. Reduktion i visiteret tid pr. borger o Den nuværende målgruppe beholdes, men den ugentlige tid reduceres fra 1 time pr. borger til 40 minutter pr. borger. B. Tilpasning af kriterierne for visitering til ordningen o Ved en eventuel tilpasning af visitationskriterierne anbefales, at målgruppen Hjemmeboende borgere, der er moderat demente, udgår. Dette ud fra en vurdering af, at selvbestemmelse er et nøgleparameter i klippekortsordningen, og at borgere med demens med tiden ofte mister evnen til selv at bestemme, hvad tiden skal bruges til. Det anbefales dog, at en eventuel tilpasning i form af ændret målgruppe, ikke får konsekvenser for de borgere, som allerede er tildelt klippekortsordningen. Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 27 af 314
Forvaltningen anbefaler model A ud fra en betragtning om, at ændringen i den ugentlige tid vil være den mindst indgribende løsning for den nuværende klippekortsordnings samlede målgruppe. Økonomi Der er med budget 2018 årligt afsat 4,8 mio. kr. årligt til finansiering af klippekortsordningen, svarende til udgiftsniveauet for den oprindelige klippekortsordning. Med udgangspunkt i aktiviteten ultimo 2018 forventes et forbrug i 2019 på 6,9 mio. kr., dvs. kr. 2,1 mio. En tilpasning af klippekortsordningen efter enten løsningsmodel A eller løsningsmodel B skønnes at kunne sikre balance mellem budget og forbrug fra 2020. I 2019 må der på grund af, at nedjusteringen først kan ske fra 01.05.2019, forventes en overskridelse på ca. kr. 0,7 mio., som afholdes inden for rammen. Tidsplan Forvaltningsledelsen 15.01.2019 23.01.2019 godkendelse af høringsgrundlag Seniorråd 28.02.2019 høring Handicapråd 28.02.2019 høring Forvaltningsledelsen 12.03.2019 godkendelse 27.03.2019 godkendelse Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 38 af 314
Punkt 4. Godkendelse af ændret projekt vedr. Behandlingscenter Hammerbakker 2017-018461 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at godkender at projektet (hovedbygningen) udbydes uændret i forhold til oprindelige projekt, dog uden de 5 boliger i terræn med tilhørende terrænregulering at de 5 nuværende boliger på Brinken omdannes til boliger til midlertidigt ophold, således behovet for sådanne boliger fremadrettet vil kunne dækkes. Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 19 af 314
Sagsbeskrivelse: I det godkendte budget 2017 er det vedtaget, at der opføres et botilbud med 25 pladser udformet med 20 boliger placeret i en hovedbygning organiseret i 4 bo enheder omkring en række fælles- og servicearealer, mens de resterende 5 boliger var placeret som fritliggende enheder. Sidstnævnte boliger var planlagt at skulle drives efter Servicelovens 107 (boliger til midlertidigt ophold) Projektet har senest være på dagsorden i : 13. december 2017: Udvalget godkendte dispositionsforslag vedr. Nyt Behandlingscenter i Hammer Bakker. Dispositionsforslaget dannede grundlag for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Der har været afholdt prækvalifikation, hvor 14 firmaer anmodede om deltagelse, hvoraf 4 blev udvalgt. Projekt har været udbudt i udbud med forhandling, hvor der har været 2 forhandlingsrunder. Der var to entreprenører, der afleverede Best and final offer den 12. juni 2018. Det kunne ikke lade sig gøre at overholde anlægsbudgettet med de indkomne tilbud. Derfor er alle tilbud blevet annulleret. Man ønsker at bevare det nuværende projekt på hovedbygningen og projektet er ændret således, at de 5 fritliggende boliger fjernes. Det nuværende projekt skal tilrettes og udsendes på ny i offentlig licitation i Totalentreprise. Til orientering blev lokalplanen godkendt den 28. maj 2018 Da det ikke er muligt at opføre 5 boliger til midlertidigt ophold inden for den afsatte anlægsøkonomi, ønskes det, at de 5 nuværende boliger på Brinken omdannes til midlertidige boliger. Brinken er placeret 100 meter fra grunden, hvor det nye behandlingscenter opføres og indeholder i dag 5 boliger efter ABL 105/SEL 85. By- og Landsskabsforvaltningen har godkendt omklassificeringen af boligerne på Brinken den 25.10.2018. Økonomi Der er ingen ændringer til punktet. Den samlede økonomi overholdes. Ændret tidsplan for projektet Tidsplanen er tilrettet således, at den passer til det kommende byggeri. Til orientering er tidsplanen forlænget med et år. Dette sker, da det ikke er hensigtsmæssigt at opstarte et byggeri henover en vinterperiode. Ændret projekt/brugerinddragelse Nov 2018- Feb 2019 Nyt udbud Mar 2019- Juli 2019 Kontrahering Aug 2019 Totalentreprenør projektering (projektforslag og hovedprojekt) Sep 2019 Mar 2019 Udførelse Apri 2020 Juli 2021 Indflytning / Ibrugtagning Aug 2021 Renovering af Bodil Hjorts Vej 9 Sep 2021 Dec 2021 Fraflytning af pladserne i Sulsted, Vodskov og Dronninglund Jan 2022 Mar 2022 Byggeriets navn Der er endnu ikke fundet et navn til det kommende behandlingscenter. Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 210 af af 314
Tidsplan FL 15.01.2019 ÆHU 23.01.2019 Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 311 af af 314
Punkt 6. Orientering fra rådmand og direktør Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 12 af af 114
Punkt 7. Eventuelt Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 13 af af 114
Punkt 8. Godkendelse af referat Møde den 23.01.2019 kl. 19.30 Side 14 af af 114