1. Godkendelse af dagsorden

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål 2014...2 3. 14/6483 Udendørsanlæg ved Arena Assens - ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse...3 4. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...4 5. 14/6648 Arena Assens - ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt...7 6. 13/30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler...9 7. 14/2125 Venskabsaftale med Ljusdals Kommun...12 8. 14/7129 Assens Musikskoles takster for sæson 2014/15...14 9. 13/28345 Haarbyhallerne - arealerhvervelse (Lukket sag)...16 10. 13/31042 Orientering til KFU april 2014...16 11. Eventuelt...18 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Dagsordenen blev godkendt. Punkt 3 og 5 tages først og samlet da der er gæster under punkterne. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 1 af 19

2. 13/7403 1. status mål 2014 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at 1. status mål 2014 inden for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning. Beslutningstema: Drøftelse af 1. status mål 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af Assens Kommunes budget 2014-2017 blev der ligeledes formuleret og godkendt 11 politiske mål for 2014. Inden for Kultur- og Fritidsudvalget blev der formuleret 2 mål: Kultur som drivkraft Flere kultur- og fritidsbrugere I henhold til tids- og procesplanen for målarbejdet i 2014 udarbejdes 1. status på målene 2014 medio marts. Status er som noget nyt opdelt i to en status på indsatsdelen og en status på effektvurderingen. Det samlede billede af statusbeskrivelserne er følgende: I forhold til indsatsdelen er man på nuværende tidspunkt inden for stort set alle mål godt i gang med de planlagte indsatser, udarbejdelse af strategier og handlingsplaner. På enkelte områder er nogle af indsatserne endnu ikke iværksat dels som følge af at tingene ikke altid går så hurtigt som planlagt og dels som følge af et opstået behov for at prioritere andre indsatser. Vurdering og måling af effekten af indsatserne er ny i forhold til tidligere års målopfølgning. Det er væsentlig at vurdere på, om de iværksatte indsatser fører til den ønskede effekt eller om der er behov for nye tiltag, når retningen mod opfyldelse af Vision 2018 skal holdes. Inden for en række af målene er der i nærværende første status 2014 fokuseret på at få udarbejdet et udgangspunkt baseline for den fremadrettede måling af effekten. Det må konkluderes at der på flere af målene endnu ikke har været muligt at få skabt et sådant udgangspunkt. Det er dog væsentligt at der frem mod næste status i efteråret 2014 stilles skarpt på netop den del af opfølgningen, da effektvurderingen er central, når målene skal anvendes aktivt til løbende læring og udvikling af fremtidige mål. Målbeskrivelse og status for udvalgets mål i 2014 er vedhæftet som bilag. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 2 af 19

På udvalgsmøderne i maj og juni drøftes og formuleres mål for 2015. 1. status på 2014-målene vil være et naturligt udgangspunkt herfor. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: KFU - Kultur som drivkraft KFU - Flere kultur- og fritidsbrugere Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Kultur- og Fritidsudvalget tog 1. status på mål, indenfor Kultur- og Fritidsudvalget, til efterretning. 3. 14/6483 Udendørsanlæg ved Arena Assens - ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der bevilges 200.000 kr. til udarbejdelse af projektbeskrivelse af udendørsanlæg ved Arena Assens. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arena Assens og Assens Fodbold Club. Der ansøges om et beløb på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektbeskrivelse af udendørsanlægget ved Arena Assens. Sagsfremstilling: Bestyrelserne for henholdsvis Assens Fodbold Club og Arena Assens har gennem en længere periode arbejdet med at gøre det muligt, at flytte fodboldbaneanlægget fra de nuværende arealer på Stadionvej til området ved Arena Assens. Ansøgerne ønsker, at projektet bliver etableret som en udendørs arena med en mangfoldighed af aktivitetsmuligheder, som spejler sig i det nuværende Arena Assens mange og flotte indendørs aktiviteter. Der skal udformes en samlet, professionel projektbeskrivelse af Arena Assens Udearena, som skal benyttes, når de store fonde skal søges om økonomiske midler til projektet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 3 af 19

Arena Assens og Fodboldklubben har været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) i form af rådgivning. LOA har tilkendegivet, at processen og projektbeskrivelsen vil koste ca. 200.000 kr. at få gennemført og udformet. Der henvises til budgetforliget 2013 2017, hvor aftaleparterne tilkendegiver at være positive over for udbygningsønsker fra bl.a. Arena Assens, såfremt initiativtager kan fremskaffe fornøden ekstern finansiering. Finansiering anses som nødvendig for at komme videre ad den vej. Bent Schmidt fra Arena Assens og Flemming Jensby fra Assens Fodbold Club deltager i mødet ved fremstilling af sagen. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Assens Kommunes ansøges om 200.000 kr. til projektet. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke afsat anlægsmidler til projektet, hvorfor sagen må oversendes til Økonomiudvalget med en eventuel anbefaling. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Flemming Jensby fra bestyrelsen for Assens Fodbold Club og Bent Schmidt fra bestyrelsen for Arena Assens, fremlagde baggrunden for deres ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede, at ansøgningen oversendes til arbejdet med budget 2015. 4. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orientering om Assens Kommunes haltilskud tages til efterretning at igangsættelsen af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel godkendes. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 4 af 19

Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om igangsættelse af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel. Sagsfremstilling: Der i alt 9 haller i Assens Kommune. Heraf er de tre i dag organiseret som erhvervsdrivende fonde, og 6 haller som selvejende institutioner. Alle 9 haller var tilbage i 2007 selvejende institutioner. En af opgaverne efter strukturreformen i 2007 var, at harmonisere de tidligere meget forskellige vilkår og tilskudsmodeller for de selvejende haller. Byrådet valgte derfor i februar 2007, at iværksætte en halundersøgelse, der dels undersøgte hallernes økonomiske forhold, og dels skulle tilvejebringe en samlet udviklingsplan for hallerne i Assens Kommune. Det var baggrunden for vedtagelsen senere i 2007 af haludviklingsstrategien Fyrtårne, fakler og lys, som gav mål og retning for de senere prioriteringer af kommunale tilskud til halbyggerier og -udvidelser i Assens (nu Arena Assens), Vissenbjerg (nu Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter) og Tommerup (nu Fyrtårn Tommerup). Den økonomiske kortlægning og efterfølgende nye haltilskudsmodel havde til hensigt at sikre en sund økonomi i alle haller. Undersøgelsen kortlagde hallernes finansieringsforhold, krav/modydelser i forbindelse med driftstilskud, og driftstilskud i relation til omsætningen. Kortlægningen dannede grundlag for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til hallerne, således at de kommunale tilskud til hallerne blev harmoniseret. Modellen for tilskud til de selvejende haller blev godkendt af Byrådet i juni 2009, og haltilskudsmodellens kriterier for tilskud blev følgende: 1. Finansieringstilskud: Alle renter og afdrag betales af Assens Kommune. Det neutraliserede de store forskelle der var mellem hallerne på dette område. 2. Driftstilskud, der indeholder følgende elementer: Grundtilskud i form af et fast beløb pr. aktivitetskvadratmeter hal, samt faste tilskud til svømmehallerne og friluftsbadet Skoletilskud i form af betaling for skolernes brug af hal og svømmehal. Det udregnes som et tilskud pr. time pr. aktivitetskvadratmeter i hallen eller pr. time i svømmehallen Aktivitetstilskud i form af et tilskud til aktivitetstimer i hallerne. Det udregnes som tilskud pr. time faktisk aktivitet pr. aktivitetskvadratmeter for foreninger og selvorganiserede, idet modellen sidestiller godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og selvorganiseret aktivitet Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 5 af 19

3. Balancetilskud - i form af et tilskud, der udligner eventuelle forskelle mellem det kommunale tilskud i 2008-niveau og det beregnede tilskud i 2010-niveau. Det betyder, at skulle en hal komme ud for at tabe tilskud ved beregning efter den nye model, så garanteres den et tilskud på et fremskrevet 2008-niveau. Modellen trådte i kraft 1. januar 2010, med en indfasning over fire år med 25 % hvert år. Indfasningen blev gennemført fordi modellen gav beregnede merudgifter for Assens Kommune på ca. 800.000, som altså skulle indfases i perioden 2010-2013. Den nye tildelingsmodel betød ligeledes, at der blev udarbejdet aftaler mellem hallerne og Assens Kommune. I aftalerne er de politiske intentioner beskrevet, ligesom vilkårene for tilskud, krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, krav til budget og regnskab og vedligeholdelsesplan også beskrives. Der vedlægges et notat, der beskriver haltilskudsmodellen og en af aftalerne til udvalgets orientering. I perioden fra 2010-13 blev der ny- og ombygget 3 haller i Assens, Tommerup og Vissenbjerg. De store anlægsprojekter og tilsvarende store kommunale tilskud betød, at Byrådet måtte finde en ny juridisk model for de tre haller, for at kunne give tilskud uden deponering. Samtidig ville de tre hallers aktivitet og omsætning også stige og derfor var det også vigtigt, at den juridiske ramme omkring hallerne kunne sikre en professionalisering af hallernes organisation i retning af en større markedsorientering. Modellen med erhvervsdrivende fonde banede vejen for privat lånefinansiering, sammen med det forhold, at Assens Kommune måtte lave en ny tilskudsmodel for de tre nye eller ombyggede haller. Modellen blev en tilskudsmodel, hvor Assens Kommune binder sig til at betale et driftstilskud over 30 år under forudsætning af at hallerne anvendes til idræts- og kulturaktiviteter i et omfang, der er nærmere præciseret i den enkelte aftale, og som Assens Kommune lovligt kan støtte. Det konkrete tilskudsbeløb til de tre haller er beregnet ved hjælp af de kriterier, der indgår i haltilskudsmodellen ovenfor. Derfor har Assens Kommune i dag to modeller for tilskud til hallerne: Haltilskudsmodellen fra 2009, der gælder for de 6 selvejende haller (Ebberup, Salbrovad, Haarby, Glamsbjerg, Brylle og Aarup) Tilsagn om driftstilskud over 30 år til de erhvervsdrivende fonde (Arena Assens, Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter og Fyrtårn Tommerup) Desuden må det forventes, at både Haarby Hallerne og Glamsbjerg Fritidscenter overgår til erhvervsdrivende fonde i forbindelse med de kommende års haludvidelsesprojekter. Evaluering af haltilskud I lyset af, at haltilskudsmodellen fra 2009 er fuldt indfaset og at flere haller de kommende år forventes at blive omfattet af tilsagn om driftstilskuds -modellen, foreslås det, at der i løbet af 2014 gennemføres en evaluering af haltilskudsmodellen. Målet er at få et overblik over hvilke konsekvenser den hidtidige haltilskudsmodel har haft, både økonomisk og på andre parametre, for på baggrund heraf at foreslå Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 6 af 19

eventuelle justeringer i modellen for de 4-6 haller, der fremadrettet er omfattet af modellens tilskudsberegninger. Evalueringen gennemføres ved at afvikle dialogmøder med alle haller, samt ved analyse af udviklingen i kommunale tilskud og aktiviteter i hallerne. Materialet samles i en rapport, som forelægges udvalget i efteråret 2014. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og Lov om Folkeoplysning. Beslutningskompetence: Kultur og Fritidsudvalget. Bilag: Notat om haltilskudsmodel juni 2009 Glamsbjerghallen underskrevet aftale Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering om Assens Kommunes haltilskud til efterretning og godkendte igangsættelsen af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel. 5. 14/6648 Arena Assens - ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arena Assens, der søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle samarbejdet mellem foreninger, erhvervsliv og Arena Assens. Ansøgningen er stilet til både Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at udsætte behandlingen af ansøgningen til dets næste møde den 24. april 2014. Sagsfremstilling: Arena Assens søger om økonomisk støtte til projekt Foreningssamarbejde i Assens. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 7 af 19

Ved årsmødet i Arena Assens 2013 blev det pålagt bestyrelsen at indkalde til en foreningsaften om: Hvordan kan foreningerne udvikle samarbejdet med hinanden og hvilke muligheder er der for i fællesskab at løse de administrative og organisatoriske opgaver, der pt. løses af den enkelte forening. Foreningsmødet blev afholdt den 27. november 2013 og konklusionen blev, at der skal iværksættes en proces med henblik på et forpligtende samarbejde mellem foreningerne indbyrdes mellem foreningerne og Arena Assens Kommune mellem foreningerne, Arena Assens og erhvervslivet Baggrunden for ansøgningen er, at mange foreninger har særdeles svært ved at finde bestyrelsesmedlemmer og ledere til deres bestyrelser. Ansøgerne har endvidere registreret, at medlemmerne siver væk fra foreningerne og vælger de uorganiserede aktiviteter. Projektets mål er at gøre det lettere og sjovere at være forening. DGI er involveret i projektet, som efterfølgende vil kunne benyttes som model i en række andre byer. Målsætningen for Foreningssamarbejde i Assens er, at der etableres et forpligtende og velorganiseret samarbejde mellem foreningerne, Arena Assens og erhvervslivet i Assens og omegn med det formål at styrke og udvikle foreningslivet og Arena Assens. Samarbejdet skal gennem nytænkning skabe grundlaget for en fremtidig organisering og samarbejde, der skaber vækst og begejstring i foreningslivet. Samarbejdet skal tjene som eksemplarisk model for en fremtidig organisering og samarbejde foreningslivet/idrætscentre. Organisation Der udpeges et koordineringsudvalg med deltagelse af repræsentanter fra foreningerne og Arena Assens. Udvalget har til formål at udvikle og koordinere samarbejdet foreningerne imellem, foreningerne og Arena Assens og med erhvervslivet. Processen gennemføres i samarbejde med DGI. Ansøger håber meget, at projektet kan gennemføres i et aktivt samarbejde med Assens Kommune Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Der søges om økonomisk medvirken på i alt 70.000 kr. Budget DGI s deltagelse Studiebesøg (bus, fortæring) Materiale, lokale, fortæring/møder og workshops mv. Samlet budget 50.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 70.000 kr. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 8 af 19

Der søges om et tilskud på 70.000 kr. Bent Schmidt fra Arena Assens og Flemming Jensby fra Assens Fodbold Club deltager i mødet ved fremstilling af sagen. Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven. Økonomi: Der søges om et tilskud på 70.000 kr. Kultur og Fritidsudvalget kan bevilge en andel af beløbet fra budget afsat til folkeoplysning og haltilskud, på samme måde som udvalget i 2013 bevilgede tilskud til kompetenceudvikling for hallerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning med bilag Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Flemming Jensby fra bestyrelsen for Assens Fodbold Club og Bent Schmidt fra bestyrelsen for Arena Assens, fremlagde baggrunden for deres ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende sagen til behandling i Folkeoplysningsudvalget. 6. 13/30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende underskudsdækning til strikkeworkshop på Hørvævsmuseet Krengerup, tilskud til kulturarrangement på Hagenskov Slot v/syddansk Musikfestival, underskudsdækning til seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps v/ Aktive Ældre / Aaruphallen, samt underskudsdækning til Assens Synger 2014 v/ Assens SangKraftcenter. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 9 af 19

Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 6. marts 2014 at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som var gældende i 2013 og de første måneder af 2014. Dermed fastholdes de frie kulturmidler foreløbig som en pulje til nye kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv og børn og unge, videreføres ligeledes i hele 2014. Formålet med temaerne er at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 9) Hørvævsmuseet på Krengerup Strikkeworkshop Hørvævsmuseet v/ Bodil Lindelof og Gunhild Berg ønsker at afholde en strikkeworkshop søndag 15. juni 2014, for at skabe interesse for nye garner og teknikker. Workshoppen er afslutning på en caféudstilling, der åbner den 3. maj. Den udbydes af museet i samarbejde med Uldkredsen Vestfyn, Verninge Husflid og Fyns Væve- og tekstilkreds. Det samlede budget er på 4.500 kr., hvoraf 3,500 kr. dækker honorar og 1.000 kr. er materialeudgifter. Der forventes indtægter på minimum 1.500 kr., via deltagerbetaling (v/ 10 deltagere). Der satses på, at arrangementet kan være økonomisk selvbærende, hvilket vil være tilfældet ved 30 deltagere. Der søges om underskudsdækning på 3.000 kr. af de frie kulturmidler. 10) Syddansk Musikfestival 2014 Hagenskov 1864 Syddansk Musikfestival v/ Lina McQuillan søger om støtte til et arrangement på Hagenskov Slot i august 2014. Der er tale om en kulturarvs-event i form af en kombination af historisk beretning og musikalsk event i anledning af 150-året for Danmarks tab af Sønderjylland i 1864. Hagenskov, der dengang hed Frederiksgave, var Frederik VIIs bolig op til underskrivelsen af novembertraktaten i 1863, og slottet blev brugt som feltlazaret under krigen i 1864. Formålet med arrangementet er at fokusere på den fynske side af krigen, både gennem formidling af den lokale kulturarv og gennem fortællingen om en markant national begivenhed, som fik store konsekvenser også for befolkningen i Assens-området. Arrangementet bliver en kombination af foredrag v/godsejer Britta Schall-Holberg og historiker Søren Østergaard og en koncert med klassiske musikværker fra sidste halvdel af 1800-tallet, opført af en duo. Målgruppen er historie- og musikinteresserede personer fra såvel lokalområdet som det øvrige Fyn. Der forventes samarbejdet med bl.a. TV2 Fyn, Radio Fyn og Fyens Stiftstidende med henblik på markedsføring. Det samlede budget for arrangementet er på 29.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er afsat til foredrag, 16.000 kr. til musik og 8.000 kr. til lokaleleje. Der forventes billetindtægter på 9.000 kr. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 10 af 19

Der søges om tilskud på 20.000 kr. fra de frie kulturmidler. 11) Aktive Ældre / Aaruphallen Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps Aktive Ældre / Aaruphallen v/ Alfred Brauer søger om underskudsdækning til Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps den 12. juni 2014. Arrangementets budget er på i alt 18.700 kr., hvoraf 6.600 kr. går til honorar og andre udgifter til musikken, 3.200 kr. går til lokaleleje, markedsføring andrager 3.500 kr., og kaffe og kage til deltagerne udgør 5.400 kr. Der budgetteres med billetindtægter på 14.400 kr. Der søges om underskudsdækning på 4.300 kr. fra de frie kulturmidler. Koncerten er en tilbagevendende begivenhed, som tidligere har fået bevilget underskudsdækning fra de frie kulturmidler: I 2010 blev der bevilget 7.500 kr., i 2011 4.700 kr., og i 2013 3.000 kr., i alle tilfælde som underskudsdækning. 12) Assens SangKraftcenter - Assens Synger 2014 Assens SangKraftcenter v/ Finn Pedersen søger om tilskud til amatørkorstævnet Assens Synger 2014 i Arena Assens den 10. maj 2014. I stævnet deltager kor fra hele Fyn. På ansøgningstidspunktet er knap 200 korsangere fra 20 kor tilmeldt. Heraf er de 10 kor hjemmehørende i forskellige dele af Assens Kommune. Stævnet afsluttes med en koncert med offentlig adgang, hvor der dels opføres korværker, dels synges fællessange med publikum. I forbindelse med koncerten uddeles årets Willemoespris. Formålet med arrangementet er dels at give de medvirkende korsangere en særlig oplevelse, dels at skabe opmærksomhed om arena Assens og dels at skabe fællesskab om den danske sangskat. Det samlede budget er på 70.000 kr., hvoraf noder udgør 23.000 kr., honorarer 17.500 kr., halleje, lys, lyd mv. 12.500 kr. og traktement 17.000 kr. Der forventes indtægter på 45.000 kr. fra stævneafgifter og 5.000 kr. fra honorarer. Desuden er Fynske Bank søgt om underskudsdækning på 10.000 kr. Der søges om underskudsdækning på 10.000 kr. fra de frie kulturmidler. Korstævnet Assens Synger blev afholdt første gang i 2013, hvor Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede underskudsdækning på 5.000 kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Til Aktive Ældre / Aaruphallen Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps er der afsat 5.000 kr. af den erfaringsbaserede ramme. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 11 af 19

Bilag: Hørvævsmuseet - Strikkeworkshop - Ansøgning 2014 - Kulturmidler Hørvævsmuseet på Krengerup - årsregnskab 2013 Syddansk Musikfestival - Hagenskov 1864 - Ansøgning 2014 - Kulturmidler.pdf Projektbeskrivelse - Assens Kommune.docx Årsregnskab 2012-2013.pdf Aktive Ældre - Ansøgning 2014 - Kulturmidler Budget koncert 12.06.14.docx Regnskab 2013.xlsx Plakat.docx Assens Synger - Ansøgning 2014 - Kulturmidler Budget Assens Synger 2014.pdf ASK_Resultatopgørelse_2012.pdf Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede følgende: Ansøgning 9). Det undersøges om det kan gennemføres under aftenskoleregi. Kan det ikke, er udvalget sindet, at give underskudsdækning på 3.000,- Ansøgning 10) bevilges 7.500 i underskudsdækning. Ansøgning 11) bevilges 4.300 i underskudsdækning. Ansøgning 12) bevilges 10.000 i underskudsdækning. 7. 14/2125 Venskabsaftale med Ljusdals Kommun Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune godkendes. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning vedr. godkendelse af samarbejdsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune. Sagen skal efterfølgende til godkendelse i Byrådet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 12 af 19

Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunalreformen 2007 blev alle eksisterende venskabsaftaler i de seks gamle kommuner opsagt, og der blev vedtaget en række principper for venskabssamarbejde, som i første omgang skulle udmøntes konkret i et nordisk og et vesteuropæisk samarbejde, og på længere sigt også i et østeuropæisk. Efterfølgende blev der etableret kontakt til og truffet aftale om udvikling af venskabsaftaler med en nordisk og en vesteuropæisk kommune: Ljusdals Kommun i Sverige og Amt Oeversee i Tyskland. Med Amt Oeversee blev der i april 2011 underskrevet en venskabsaftale, som årligt følges op med konkrete handlingsplaner. I september 2013 var en delegation fra Ljusdals Kommun på venskabsbesøg i Assens Kommune, blandt andet med henblik på at få fastlagt et grundlag for en egentlig samarbejdsaftale. Det blev aftalt, at der skulle udarbejdes forslag til en endelig aftale, som kan underskrives i forbindelse med Assens Kommunes venskabsbesøg i Ljusdal 20.-22. maj 2014. I byrådsbeslutningen fra 27. marts 2007 skitseres følgende formål med venskabsaftaler: Formålet med venskabssamarbejdet er overordnet af mellemfolkelig, kulturel og social karakter, der fremmer den samlede udvikling i kommunen og kommunen som organisation. Elever fra folkeskolen, ungdomsskolen og musikskolen skal kunne have konkret samarbejde og besøge hinanden i forbindelse med konkrete projekter og emner. Foreninger og kulturinstitutioner skal være aktive og besøge venskabskommunerne og samarbejde med tilsvarende foreninger og kulturinstitutioner i venskabskommunerne. Med udgangspunkt i drøftelserne med delegationen fra Ljusdal i september 2013 samt ovenstående formål er der i samarbejde med Ljusdals Kommun udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, som skal godkendes i begge kommuners byråd, inden den kan underskrives. Fra Ljusdals Kommuns side er der udtrykt stor tilfredshed med det foreliggende forslag. Forslaget består af en generel, overordnet aftale, en bruttoliste over mulige og ønskværdige samarbejdstemaer, samt en handlingsplan. Tanken er, at byrådet godkender den overordnede aftale, hvorefter kompetencen til løbende at forny og udvikle bruttolisten og handlingsplanen overdrages til det årlige, officielle venskabsbymøde. En tilsvarende struktur er vedtaget i forbindelse med samarbejdet med Amt Oeversee. I den overordnede aftale indgår formålsbeskrivelse Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 13 af 19

beskrivelse af rammer for det officielle samarbejde beskrivelse af rammer for udveksling beskrivelse af den løbende udvikling af handlingsplaner Bruttolisten og handlingsplanen for 2014 bygger på det officielle møde i september 2013, mens handlingsplaner for 2015 og frem tænkes udviklet i forbindelse med det officielle besøg i maj. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Ifølge aftalen skal der afsættes midler til følgende poster: det officielle samarbejde: dækning af henholdsvis rejseudgifter og indkvartering / måltider udveksling: pulje, hvor der kan søges tilskud til rejseomkostninger Der er i de nuværende budgetter afsat midler til begge poster: til det officielle samarbejde er der i 2014 afsat 53.000 kr. under Økonomiudvalget til rejsepulje for aktører er der i 2014 afsat 38.000 kr. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Venskabsaftale Ljusdal-Assens - Forslag Referat 18.09.2013 - fremtidigt venskabssamarbejde Principper for opbygning af venskabskommuner - Byrådet 2007 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte samarbejdsaftalen mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune. 8. 14/7129 Assens Musikskoles takster for sæson 2014/15 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 14 af 19

Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Musikskolens takster for sæson 2014/15 tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget om musikskolens takster for den kommende sæson. Sagsfremstilling: Assens Musikskole har siden kommunesammenlægningen kørt med samme takster og betalingsmodel. For sæson 2014/15 lægger musikskolen dog op til en række mindre ændringer i såvel betalingsmåde som taksterne. Det er nu blevet muligt at håndtere flere rater, hvorfor priserne vil fremstå ratevis se nedenstående skema. Det er nyt, at der opkræves et administrationsgebyr. Dette dækker en række omkostninger relateret til håndteringen af eleverne. Priserne på instrument a, b, c opjusteres 5% - alle andre undervisningspriser er status quo. Og Instrumentleje er sat 25% ned. Assens Musikskole Område Sæson 13/14 Korte Kurser 600,00 Indskoling 1.200,00 Instrumentværksteder 2.400,00 Instrument (a) 3.200,00 Instrument (b) 4.000,00 Instrument (c) 4.800,00 Kor/korskole som eneste fag 0,00 Instrumentleje 800,00 Rykkergebyr ved manglende betaling 250,00 Familierabat pr. ekstra søskende og fag. Rabatten kan kun opnås, hvis eleverne er tilmeldt med samme betaler. Rabatten gælder ikke for forskole, kor og sammenspil som eneste fag. 500,00 Ved planlægning af sæson 2014/15 vil der ske en beregning af takster for 2014/15. Sammenligning med de nuværende priser fremgår af bilaget. Lovgrundlag: Lov om musikskoler. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 15 af 19

Økonomi: Fremgår af sagsfremstillingen. Beslutningskompetence: Byrådet har kompetencen til at godkende taksterne, hvilket sker efter vedtagelsen af budget 2015-18, i efteråret 2014. Bilag: tariffer - Takstblad sæson 2014/15 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Kultur- og Fritidsudvalget tog Musikskolens takster for sæson 2014/15 til efterretning. 9. 13/28345 Haarbyhallerne - arealerhvervelse (Lukket sag) 10. 13/31042 Orientering til KFU april 2014 Sagsfremstilling: 1) Der orienteres om arbejdet i Museum Vestfyns bestyrelse. 2) Der orienteres om seneste møde i Kulturregion Fyns politiske styregruppe den 14. februar. Referatet er offentligt på http://www.kulturregionfyn.dk/sites/default/files/docs/referat%20- %2014%20feb.pdf 3) Assens Musikskole har afholdt dialogmøde mellem sin bestyrelse og skolebestyrelser d. 11. marts med skolereform og samarbejde på dagsordenen. 7 skoler var repræsenteret, og der var en positiv stemning, og villighed til samarbejde. Alt i alt var det god aften hvor en række synspunkter blev vendt, og hvor skole/musikskole kom hinanden nærmere. Der er udarbejdet et punktreferat fra mødet. 4) Kulturafdelingen har ansat Lene Bang Krause som koordinator for den historiske 1800-talsevent, der finder sted tirsdag den 22. juli 2014 i forbindelse med Assens for fulde Sejl / Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe. 5) 5 skole- og gymnasieelever, 2 politikere og 2 fra administrationen deltog i innovationskonferencen CityLAB i Vejle den 13.-14. marts 2014 sammen med tilsvarende hold fra 13 andre kommuner. Deltagerne fra Assens Kommune arbejdede med en case, som var det areal til bådoplag ved Assens Marina, der tænkes brugt til rekreative formål i sommerperioden. 6) Assens Kunstråd afholder Kunstdag 2014 fredag den 25. april 2014 kl. 16.00-19.30 på Tobaksgaarden. I programmet indgår åbning af kunstudstilling, 3 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 16 af 19

små foredrag af de udstillende kunstnere, let traktement, uddeling af Assens Kunstråds Rejselegat, koncert, samt forevisning af kunstvideoer i Tobaksgaardens biograf. 7) Kulturregion Fyn-projektet KULTURBOX besøger Assens Kommune den 1.- 14. maj 2014. Der opstilles to telefonbokse med nyfortolkninger af fynske kompositioner og tekster en ved Tobaksgaarden og en ved Vestfyns Gymnasium. 8) Der orienteres om Danmarks Radios tilbud Ind til Musikken til 13.500 skoleelever på Fyn om en koncert i DRs koncerthus og besøg på en kulturinstitution i København. Projektet forventes koordineret af Kulturregion Fyn. 9) Kulturkaravane-projektet Uhyggeligt levende godnathistorie besøger Assens Kommune fredag den 2. maj 2014. Det finder sted på Klakkebjerg i og omkring spejderhytten "Skovbrynet" ved Aarup. 10) Willemoesprisen uddeles i forbindelse med koncerten Assens Synger lørdag den 10. maj 2014 kl. 16.00 i Arena Assens. Den 7. april er frist for indlevering af kandidatforslag. 11) Kulturregion Fyn indkalder indstillinger til Den Fynske Kulturpris 2014. Kulturudvalgene i de fynske kommuner kan indstille hver 1-2 lokale værker eller kulturbegivenheder, som er blevet vist eller har fundet sted i perioden 1. maj 2013-1. maj 2014. I lighed med tidligere år annonceres det, at borgere, foreninger og institutioner mv. har mulighed for at komme med kandidatforslag. Kultur- og Fritidsudvalget kan supplere med egne forslag. Sagen forventes sat på dagsordenen til udvalgsmødet den 12. juni, idet indstillingerne skal være Kulturregion Fyn i hænde senest 16. juni 2014. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Kriterier - Den Fynske Kulturpris 2014 Indstillingsskema - Den Fynske Kulturpris 2014 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringspunkterne til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om, at referat fra museets bestyrelsesmøder omdeles på udvalgsmødet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 17 af 19

11. Eventuelt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2014: Charlotte Christiansen orienterede om møde med Tobaksgaarden d. 16. april. Dagsordenen blev drøftet. Ungdomskulturhus-studieturen blev drøftet og udvalget afgav signaler omkring deres indtryk fra turen. Der blev orienteret om FOUs foredrag om den kreative proces, der foregår den 26. april. Invitationen er udsendt. Der blev orienteret om muligheden for at få DRs Bigband til Assens Kommune. Der arbejdes videre med projektet. Terrariet har inviteret Kultur- og Fritidsudvalget på besøg. Næste udvalgsmøde holdes derfor på Terrariet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 18 af 19

Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 19 af 19

Bilag: 2.1. KFU - Kultur som drivkraft Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62958/14

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, Assens Bibliotekerne, Assens Musikskole, ungdomskulturhus og Tobaksgaarden. På lang sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen sætter Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Assens Bibliotekerne videreudvikles med et bedre og mere kvalificeret kulturtilbud: et bedre materialeudbud og realiseringen af Danskernes digitale bibliotek Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder; Understøtter unges initiativer og kreativitet og er omdrejningspunkt for de musik- og ungdomsskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe. Tobaksgaarden videreudvikles som regionalt betydende spillested, og som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed i Assens Kommune. På kort sigt: I perioden 2014 og 2015 gennemfører Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og implementerer nyt arbejdsgrundlag, som indeholder de konkrete mål for udviklingen af museet. Assens Bibliotekerne etablerer et bedre og større udbud af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne biblioteker. Desuden etableres en bedre og et større udbud af digitale materialer og netydelser. Der etableres et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser, og med mulighed for etablering af såvel musik- som ungdomsskoleaktiviteter og administration. At få beskrevet en samlet handleprogram for videreudvikling af Tobaksgaarden, herunder vurdering af rammer, økonomi, aktiviteter og fremtidige anlægsinvesteringer. Fokusområder Udvikling af Museum Vestfyn Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek Assens Bibliotekerne,

Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn Indsatser Museum Vestfyn: Der etableres en ny forandringsbestyrelse for Museum Vestfyn, på baggrund af nye vedtægter. Opgaven er at realisere det nye museum senest inden udgangen af 2015. Assens Kommune varetager - med den nye konstruktion samt en øget direkte dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Museum Vestfyns bestyrelse - et skærpet tilsyn med museet. Assens Bibliotekerne: Fysiske materialer: Assens Bibliotekernes driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af fysiske materialer. Digitale materialer og Danskernes Digitale Bibliotek: Assens Bibliotekerne tilslutter sig indkøbssamarbejdet for centralt forhandlede elektroniske licenser og netydelser i Danskernes digitale Bibliotek. Driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af digitale materialer, så der sikres et minimumsudbud (basispakke) af netydelser for borgerne i Assens Kommune. Assens Bibliotekerne tilslutter sig Danskernes digitale Bibliotek i 2013 og idriftsætter Danskernes digitale Bibliotek fra 2014. Ungdomskulturhus: Ungdomskulturhusets etablering afklares i 2013, og etableres fra 2014, gennem dialog med især de unge i Assens Kommune. Tobaksgaarden: Udviklingsplan for Tobaksgaarden: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud. I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik. Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Metode til effektvurdering Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Museum Vestfyn: Handleplanen for museet er revideret og forelægges til politisk

godkendelse. Ligeledes orienteres KFU løbende om fremdriften på Museum Vestfyn. Assens Bibliotekerne: De planlagte initiativer følges således: Fysiske materialer: Af de bevilgede 200.000 kr. til ekstra materialeindkøb bruges 75.000 kr. på fysiske materialer/fastformsmaterialer i form af børnebøger, lydbøger til voksne, film til børn og voksne samt spil til børn og voksne. Indkøb vil ske løbende i 2014. Digitale materialer: Af de bevilgede 200.000 kr. til ekstra materialeindkøb anvendes 125.000 kr. dels til nyindkøb (licenser) af e-ressourcer dels til udvidelse af forbrugsrammen på bestående e-ressourcer (ebøger, netlydbøger og film), så brugerne i mindre grad bliver ramt af forbrugsbegrænsninger. Nyindkøb sikrer, at Assens Bibliotekerne kan tilbyde borgerne en basispakke af e- ressourcer (undtaget musik) i 2014. Danskernes digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne har tilsluttet sig DDB i 2013. Der forventes udrulning af selve infrastrukturen i 1. og 2. kvartal 2014. Der blev etableret hjemmeside (fynsk fællesprojekt) forberedt til DDB allerede i 2013. Det fælles indkøbssamarbejde for licenser og netydelser overdrages successivt fra de nuværende indkøbere til DDB s indkøbere og vil hen ad vejen blive udvidet i sit sortiment. Ungdomskulturhus: Er udvalgsbehandlet i februar i KFU og BUU, og det blev besluttet at gennemføre en studietur inden sagen genoptages. Studieturen afholdes den 25. marts 2014 Tobaksgaarden: Der er dialog i gang med Tobaksgaarden omkring Musikskolens placering og aktiviteter på Tobaksgaarden som led i en plan for udvikling af Tobaksgaarden. Den indeholder desuden nyttiggørelse af den tidligere miniby-bygning, som kan nyindrettes til andre kulturelle formål (Billedskole, værksteder mv.) Det samlede projekt forelægges KFU i maj eller juni. Industrien: Har fået øget sit årlige tilskud med 100.000 kr. i forhold til 2013. Pengene er udbetalt. Status på effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift på områderne og at de igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I forhold til biblioteksområdet bemærkes følgende: Udbud: antal gøres op i forhold til antal fysiske og elektroniske materialer. Der laves en baseline-måling først på året i 2014 og en igen sidst på året

Efterspørgsel: Træk af, hvor mange der bipper sig ind. På grund af systemmæssige indkøringsproblemer er det endnu ikke muligt at trække ovenstående statistikker i 2014 til at følge udviklingen. Det forventes at ligge klar til 2. status 2014.

Bilag: 2.2. KFU - Flere kultur- og fritidsbrugere Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62957/14

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Flere kultur- og fritidsbrugere Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv På lang sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritidsog kulturlivet, herunder i forhold motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller og svømmehaller, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Svømmehalsfaciliteterne udvikles og nytænkes, og der investeres heri Der gennemføres om- og tilbygningsprojekter i 2-3 idrætshaller På kort sigt: Der udarbejdes en helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, samt en ny strategi for udviklingen af idrætshallerne Strategien omsættes til handlinger gennem en implementeringsplan. Fokusområder Indsatser Implementering af revideret udviklingsstrategi for haller og svømmehaller Der udarbejdes en implementeringsplan for det videre arbejde med udvikling af haller og svømmehaller. Kommunale tilskud til anlægsinvesteringer vurderes allerede fra budget 2014. Metode til effektvurdering Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Helhedsplan og ny strategi er gennemført. Der har været møde i januar 2014. Alle halbestyrelser har været på et kompetenceforløb i 2013. KFU vil løbende få status i forhold til implementeringen. Som del af det kommunale budget for 2014-2017 blev der afsat følgende beløb til delfinansiering af anlægsprojekter i hallerne: Renovering af svømmehal i Haarby og halbyggeri: 5 mio. kr. (2014), 10 mio. kr. (2015) og 10 mio. kr. (2016) Halbyggeri Glamsbjerg Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio.

kr. i 2016 Halbyggeri i Aarup Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i 2015. Haarbyhallerne er gået i gang med at forberede anlægsprojektet ved at inddrage brugere af hallen for få udarbejdet et skitseprojekt for haludvidelsen. Glamsbjerg Fritidscenter har anmodet om at få 200.000 kr. af den kommunale bevilling fremrykket og frigivet til samme formål, idet de ønsker at igangsætte processen i 2014. Endelig er der dialog med Aarup Fritidscenter omkring deres anlægsprojekt. Status på effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er identiske. Det kunne evt. være relevant at foretage samme måling igen i 2017.

Bilag: 3.1. Ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62220/14

Bilag: 4.1. Notat om haltilskudsmodel juni 2009 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73033/14

Notat Tildelingsmodel for selvejende haller i Assens Kommune Baggrund Byrådet vedtog den 27. februar 2007, at der skulle iværksættes en halundersøgelse, der er opdelt i to områder, dels en der drejer sig om hallernes økonomiske forhold, og dels en der skal tilvejebringe en samlet udviklingsplan for hallerne i Assens Kommune. 3. juni 2009 Sags id: 07/10310 Kontaktperson: dcheege E-mail: heege@assens.dk Dir. tlf.: 6474 7394 Fax nr.: 6471 5780 Byrådet vedtog den 25. september 2007 en samlet udviklingsstrategi for de selvejende haller i Assens Kommune Fyrtårne/fakler/lys udviklingsstrategi for selvejende haller i Assens Kommune. Strategiplanen bygger på en renoveringsundersøgelse og kapacitetsundersøgelse, der danner grundlag for udarbejdelse af en fremtidig strategi for hallerne, der giver retning, mål, prioritering og handling for udviklingen af halfaciliteterne i Assens Kommune. Den økonomiske kortlægning har til hensigt at sikre en sund økonomi i alle haller. Undersøgelsen drejer sig om kortlægning af de nuværende finansieringsforhold, krav/modydelser i forbindelse med driftstilskuddet, driftstilskuddet i relation til omsætningen. Statusdelen skal danne grundlag for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til hallerne, så der på dette område også sker en harmonisering af tildeling af tilskud til hallerne. Modelprincipper KFU og Byrådet har peget på, at der skal lægges vægt følgende elementer: Lige vilkår for alle haller på finansiering Hallerne har i dag meget forskellige udgifter til gæld. For at skabe et mere lige udgangspunkt, tildeles alle haller den fulde udgift til afdrag og forrentning af gæld. Tilskuddene skal gå til aktiviteter - foreningsaktivitet, skoleaktivitet og faste tilskud i nævnte rækkefølge. Der skal være incitament til at hente indtægter fra andre end kommunen det vil sige, at øvrige indtægter tilfalder hallen, og ikke på-

virker det kommunale tilskud. Og det vil betyde, at nogle haller får flere indtægter end andre haller. Økonomisk sikkerhed for alle haller - for at sikre hallernes eksistensgrundlag indføres et særligt balancetilskud, som sikrer hallerne minimum samme tilskud som i 2007. Aftale om haldrift og haltilskud Hver hal indgår aftale med Assens Kommune som omhandler vilkår og tilskud. I aftalen fastlægges de nærmere vilkår for tilskud, herunder krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, og til regnskabsaflæggelsen. Kravene er forskellige i forhold til fyrtårne, fakler og lys. Tildelingsmodel for hallerne: Fremover vil hallernes tilskud bestå af tre dele: Finansieringstilskud til renter og afdrag af lån Driftstilskud til dækning af aktiviteter Balancetilskud til sikring af driften 1. Finansieringstilskud Finansieringstilskuddet dækker hver hals faktiske udgifter til renter og afdrag af gæld optaget før 2008. Der er afsat en budgetsum på 3,5 mio kr. 2. Driftstilskud Driftstilskuddet beregnes som et ensartet tilskud for alle haller. Modellen er illustreret i figuren nedenfor. Side 2 af 9

(A) Input: Antal haller (kvadratmeter) / svømmehaller/friluftsbad Antal foreningstimer Antal skoletimer (40 uger) (B) Tildelingsmodel (startfordeling) ] Grundtilskud 25 % Skolebrug 25 % Foreningsbrug 50% Haller: Grundtilskud 21,4 % af pulje Skoler: 16,3 % af pulje Foreninger: 30,5 % af pulje Svømmehaller: Grundtilskud 1,3 % af pulje Skoler: 8,8 % af pulje Foreninger: 19,5 % af pulje Friluftsbadet: Grundtilskud 2,4 % af pulje Kroner (C) Output: Bevilling til hallerne Budgetsummen til driftstilskuddet fordeles som grundtilskud, en timepris for skolernes brug af hallerne, og en timepris for aktivitetstilskud til foreninger og selvorganiserede aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. Herudover tilfalder alle øvrige indtægter hallerne, herunder foreningernes egenbetaling. For både aktiviteter under folkeoplysningsloven og for selvorganiserede aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven er fastsat en egenbetaling på 60 kr. pr. time i haller, 30 kr. pr. time i minihal og 300 kr. pr. time i svømmehaller. Egenbetalingen fremskrives i samme takt som Økonomiudvalget beslutter for fremskrivning af budgettet. For alle andre gælder individuel markedsleje efter retningslinjer fastlagt af halbestyrelsen. Side 3 af 9

Til grundtilskud afsættes 25 % af budgetsummen. Grundtilskuddet beregnes som et fast beløb pr. kvadratmeter halgulv for haller. Altså halgulvet uden omklædningsrum, cafeteria, hall mv. For de to svømmehaller gives et ens grundtilskud. Friluftsbadet i Glamsbjerg har ingen skole- eller aktivitetstimer, og modtager alene et grundtilskud. Til betaling for skolernes brug af hallerne afsættes 25 % af budgetsummen. For hallerne beregnes timeprisen som et fast beløb pr. kvadratmeter halgulv for haller. Altså halgulvet uden omklædningsrum, cafeteria, hall mv. Dette ganges med ugentlige timer i 40 uger. For de to svømmehaller gives en ens timepris pr. time i 40 uger. Det aftales med skolen, om der kan være andre i bassinet samtidig. Tilskuddet dækker udelukkende folkeskolernes idræts- og svømmeundervisning, ikke SFO-aktiviteter, fri- og efterskoler eller andet. Til aktivitetstilskud afsættes 50 % af budgetsummen. For hallerne beregnes timeprisen som et fast beløb pr. kvadratmeter halgulv for haller. Altså halgulvet uden omklædningsrum, cafeteria, hall mv. Der betales for faktiske timer. For de to svømmehaller gives en ens timepris pr. time. Der betales for faktiske timer. Hallerne opkræver selv egenbetalingen fra foreninger og selvorganiserede aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. 3. Balancetilskud (balance mellem nuværende tilskud og fremtidig tildelingsmodel) Der er afsat en budgetsum til balancetilskud. Balancetilskuddet er en garanti for, at hver enkelt hals tilskud ikke bliver lavere end det hidtidige tilskud. Balancetilskuddet dækker ikke foreningernes egenbetaling eller øvrige indtægter, men alene tilskuddet udbetalt fra Assens Kommune i 2008. Side 4 af 9

Tabellen nedenfor viser det udbetalte tilskud pr. hal i 2008, inklusive moms. Tabel 1: Beregningsgrundlag for balancetilskud 2 Incl. moms 2008-priser Fast tilskud Skolebetaling Foreningsbet. I alt Assenshallerne 961.960 357.925 1.319.885 Brylle Fritidscenter 131.980 635.043 767.023 Ebberuphallerne 830.490 178.140 173.846 1.182.476 Glamsbjerghallen 949.543 41.651 237.356 1.228.550 Haarby hallerne 993.979 63.578 697.400 1.754.957 Salbrovadhallen 333.608 38.549 39.932 412.089 Tommeruphallerne 2.264.650 486.187 308.710 3.059.547 Vissenbjerghallerne 383.297-990.032 1.373.329 Aarup Fritidscenter 2.089.899-718.760 2.808.659 Beløbet i kolonnen I alt fremskrives i samme takt som Økonomiudvalget beslutter fremskrivning af budgettet. Fra 2008 til 2009 er fremskrevet med 4,9 %. Fra 2009 til 2010 er budgetforslaget fremskrevet med 2,9 %. Indfasning af ny model Den ny tildeling træder i kraft pr. 1. januar 2010. Det vil sige, at tilskuddet i 2010 udbetales på grundlag af aktivitetsniveauet i 2009. Der er besluttet en glidende indfasning henover perioden 2010-13. Den forventede udvikling i hallernes tilskud fremgår af tabel 2 på næste side. Opstillingen er lavet ud fra en forudsætning om uændret aktivitetsniveau i forhold til 2007. Bemærk, at foreningernes egenbetaling er medregnet i tabellen. 2 Nogle haller har hidtil modtaget tilskud til skydebaner og billiardlokaler samt diverse andre lokaler. Disse tilskud fortsætter uændret efter aftale med hallen. Det samlede omfang er 201.514 kr. i 2008. Vissenbjerghallernes betaling for græsslåning aftales konkret med teknisk forvaltning. Side 5 af 9

Såfremt en hal har stigende eller faldende aktivitet, kan dette give ændringer til beløbene. Balancetilskuddet betyder, at ingen haller vil få lavere tilskud end det som fremgår af tabel 1. Derfor sker der ingen indfasning af fald. Indfasning af stigning i tilskud med 25 % pr. år administreres således: Hvis det samlede beregnede tilskud for 2010 til en hal er højere end det fremskrevne beregningsgrundlag i tabel 1, så modtager hallen 25 % af denne stigning i 2010. Hvis det samlede beregnede tilskud for 2011 til en hal er højere end det fremskrevne beregningsgrundlag i tabel 1, så modtager hallen 50 % af denne stigning i 2011. Hvis det samlede beregnede tilskud for 2012 til en hal er højere end det fremskrevne beregningsgrundlag i tabel 1, så modtager hallen 75 % af denne stigning i 2012. Fra 2013 modtager alle haller det beregnede tilskud 100 %. Denne beregning betyder, at den samlede tilskudssum kan stige mere end forudsat i tabel 2. Side 6 af 9

Tabel 2: Beregnet indfasningstakst for stigning i haltilskud (NB! Drift er inkl. foreningernes egenbetaling) 2009 2010 2011 2012 2013 25 % indfasning 50 % indfasning 75 % indfasning 100 % indfasning Hal Finans Drift I alt Finans Drift Balance I alt Finans Drift Balance I alt Finans Drift Balance I alt Finans Drift Balance I alt Assenshallen 264 1.329 1.593 264 1.179 150 1.593 264 1.030 299 1.593 264 880 449 1.593 264 730 599 1.593 Brylle Fritidscenter 350 686 1.036 60 653 33 746 60 621 65 746 60 588 98 746 60 556 130 746 Ebberuphallen 468 709 1.177 444 799 0 1.243 444 890 0 1.334 444 980 0 1.424 444 1.070 0 1.514 Fritidscenter 343 986 1.329 343 1.001 0 1.344 343 1.017 0 1.360 343 1.032 0 1.375 343 1.047 0 1.390 Hårbyhallerne 0 2.115 2.115 0 2.136 0 2.136 0 2.157 0 2.157 0 2.179 0 2.179 0 2.200 0 2.200 Salbrovadhallen 119 257 376 119 315 0 434 119 373 0 492 119 431 0 550 119 488 0 607 Tommeruphallerne 490 2.370 2.860 490 2.388 0 2.878 490 2.406 0 2.896 490 2.424 0 2.914 490 2.442 0 2.932 Vissenbjerghallerne 126 1.107 1.233 84 1.192 0 1.276 84 1.277 0 1.361 84 1.363 0 1.447 84 1.448 0 1.532 Aaruphallen 1.531 1.475 3.006 1.531 1.458 17 3.006 1.531 1.442 33 3.006 1.531 1.425 50 3.006 1.531 1.408 67 3.006 I alt 3.691 11.034 14.725 3.335 11.123 199 14.657 3.335 11.212 398 14.945 3.335 11.301 597 15.233 3.335 11.390 796 15.521

Budgetstyring Tilskuddene for 2010 skal udmeldes til hallerne efter den nye model. Tilskud betales kvartalsvis forud. For at give ro på processen og sikre at der er budgetmæssig dækning for de endelige satser foreslås, at 1. rate 2010 udmeldes som fremskrivning af 4. rate 2009. Det vil betyde, at der bliver mulighed for at opgøre aktiviteten i hele 2009, og at justere satserne i beregning af driftstilskuddet, således at hele tilskudssummen fordeles men heller ikke mere. Der vil så ske en regulering af 1. rate ved udbetaling af 2. rate. Reguleringen fordeles ud på raterne 2-4. Det foreslås, at denne arbejdsgang fortsættes, således at den 1. rate hvert år er uændret fra 4. rate året før. Når regnskabet er gjort op, og aktiviteten for det foregående år er kendt, kan det endelige tilskud beregnes, og 1. rate reguleres på de følgende tre rater. Side 8 af 9

Bilag 1: Praktiske forhold ved administration af tilskudsmodellen Administration af tilskud Hallerne opkræver selv foreningernes egenbetaling. Hallerne fremsender månedlige opgørelser over halaktivitet, med specifikation af hver enkelt time, forening og opkrævet egenbetaling. Assens Kommune udarbejder en skabelon, som skal anvendes. Kontering af udgiften Momsandelen på haller er 55% og på Lokaletilskud er den 65%. På 3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven er der ikke momsafløftning. Tilskudsudgiften konteres som følger: Finansieringstilskud: Art 5.9 på funktion 0.32.31 Aktivitets- og grundtilskud: Art 5.9 på funktion 3.38.74 (Art 4.9 kan kun anvendes, såfremt hallen betaler moms af tilskuddet). Side 9 af 9

Bilag: 4.2. Glamsbjerghallen underskrevet aftale Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 175633/11

Bilag: 5.1. Ansøgning med bilag Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72689/14

Bilag: 6.1. Hørvævsmuseet - Strikkeworkshop - Ansøgning 2014 - Kulturmidler Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52609/14

Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De frie kulturmidler Ansøger: (forening, gruppe, kreds, enkeltperson eller lign.) Kontaktperson navn: Adresse: Telefon: E-mail: Ansøgning om tilskud Beskrivelse af idé og formål. Er der ikke plads nok i skrivefeltet, kan du vedlægge beskrivelsen som bilag. Du må også gerne vedlægge yderligere oplysninger, projektbeskrivelse, vedtægter og lign. Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 1 af 4

Målgruppe Hvem er potentielle deltagere? Andre brugergrupper og/eller samarbejdspartnere Aktivitetsstedet Hvordan er adgangsforhold, parkeringsforhold, er der søgt om relevante tilladelser, er der taget hensyn til handicappedes mulighed for deltagelse, etc.? Bemærkninger Er der særlige forhold, der ønskes bemærket? Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 2 af 4

Følgende dokumenter skal vedlægges: Budget og finansieringsoversigt, herunder oplysninger om deltagerbetaling, entré, mv. Regnskab, seneste godkendte regnskab Efter afholdelse af arrangementet indsendes evaluering og regnskab for arrangementet. Hvilken type tilskud ansøges der om? Tilskud Underskudsdækning Kr. Kr. Har det ansøgte projekt tilknytning til årstemaerne for 2013, dvs. 1) Kulturarv 2) Børn og unge? Ja Nej Hvis ja, hvordan: Er der søgt tilskud andre steder? Ja Hvorfra: Nej Beløb: Til hvilken aktivitet: Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 3 af 4

Er der modtaget tilskud fra offentlige institutioner, fonde eller andre sponsorer? Ja Beløb: Fra hvem: Nej Til hvilken aktivitet: Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af tilskud: Kr. CVR-nummer med tilknyttet NemKonto til udbetaling af evt. tilskud. Dato: Underskrift(er): Ansøgningsskema skal benyttes Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 4 af 4

Bilag: 6.2. Hørvævsmuseet på Krengerup - årsregnskab 2013 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53935/14

HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2.013 2012 Difference Årsregnskab 2013 Beregnet antal gæster à 35,00 3.300 3734 DRIFTEN: Resultat 2012 Resultat 2011minus = mindre Kr. pr. beregnet gæst Indtægter: kr. Kr. Kr. År 2013 År 2012 Kontingent 22.666 17.800 4.866 Billetsalg ved gæster 115.489 112.033 3.456 35,00 30,00 Varesalg egne tekstilprodukter 57.227 39.326 17.901 17,34 10,53 Varesalg Oldemor 5.696 7.408-1.712 1,73 1,98 Varesalg indkøbte tekstilvarer 100.712 68.662 32.050 30,52 18,39 Varesalg, souvenire & garn 39.006 67.254-28.248 11,82 18,01 Varesalg café 114.075 90.962 23.114 34,57 24,36 Andre indtægter 13.773 37.670-23.897 4,17 10,09 Indtægt før tilskud 468.645 441.115 Tilskud til produktion m.m. Indgået incl. tilskud 468.645 441.115 Udgifter: minus = mindre Husleje, varme, el ialt 82.242 88.443-6.201 Forsikring 6.058 6.421-364 Brochureudgifter. 3.296 17.432-14.136 Annoncer og PR i øvrigt 33.335 30.064 3.271 Kontor, porto, telefon 29.445 22.160 7.286 Produktionsmidl., maskinreparation 8.917 6.212 2.705 Garnforbrug fra lager 2.498 11.496-8.998 Handelsvarerforbrug fra lager 57.294 43.752 13.542 Souvenirkøb 31.160 7.708 23.452 Udstillingsmateriel, inventar 1.571 5.184-3.613 Cafeindkøb 58.616 58.467 148 Personaleudgifter.. 22.837 30.670-7.833 Diverse udgifter i øvrigt 12.720 18.988-6.268 Renter netto 1.588 1.695-107 Skoletjeneste 0-7.385 7.385 Lønudgift 95.241 0 95.241 Udgifter i alt 446.818 341.307 105.510 Driftsresultat før byggeri 21.827 99.808 BYGGERI: Sponsorat til projekt -15.950 0 Byggeudgifter uden momsfradrag 0 Vedligehold/omk.projekt 12.320 52.909 Saldo vdr. nybyggeri 12.320 52.909 Resultat incl. byggeri 9.507 46.899 STATUS: Kasse 2.947 4.195 Bank 6851 100914-1 15.954 246.982 Bank 132928 718 636 Bank 171777 200.000 0,00 Bank ny konto Produktionsmaskiner 50.000 50.000 Museumsinventar 27.476 27.476 Produktionsinventar 135.060 135.060 Caféinventar 68.753 68.753 Garnlager og produktionsvarelager 120.586 75.130 Lager af andre garner, hulkortkarton m.v.56.857 56.857 Bilag, kassebog og kassekladde gennemgået, Handelsvarelager 90.053 78.445 regnskab gennemgået, kontoudskrifter Tilgodehavender 10.392 9.131 gennemgået ved stikprøver. Sum aktiver 778.796 752.665 Kasse og bankbeholdningers Kassekredit 6851 101248-3 113.911 32.126 tilstedeværelse konstateret. Kontantlån Krengerup Gods -48.400-53.200 Kreditorer -12.939-5.321 Glamsbjerg / 2013 Momsmellemv.m.Told & Skat -13.058-15.137 Egenkapital -802.356-711.133 Sum passiver -762.842-752.665 Likvidbeholdning ultimo*) 300.850 304.586Grethe Nielsen Henny Mazanti *) Kasse, bank, tilgode, kassekredit, skyldige poster & moms. sign. sign.

HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP 2013 2012 Årsregnskab 2013 Beregnet antal gæster á kr. 35,00 3.300 3.201 2013 2012 Årets ændring Kr. pr. beregnet gæst RESULTAT Kr. Kr. Kr. 2013 2012 Kontingenter 22.666 17.800 4.866 Entre/Fællesbillet 115.489 112.033 3.456 35,00 35,00 Varesalg, egen textilprod. 57.227 39.326 17.901 17,34 12,29 Varesalg, Oldemor 5.696 7.408-1.712 1,73 2,31 Varesalg, indkøbte varer 100.712 96.772 3.940 30,52 30,23 Varesalg, souvenire & garner 39.006 39.147-141 11,82 12,23 Cafésalg/Lokaleleje/Udst.prov. 114.075 90.962 23.113 34,57 28,42 Driftstilskud/Lokaleleje/Gaver 13.773 37.670-23.897 4,17 11,77 Driftsindtægter 468.645 441.118 27.527 135,16 132,25 Husleje, varme, vand, el 82.242 88.443-6201 Forsikring 6.058 5.111 947 Brochurer 3.296 9.185-5889 Annoncer + PR i øvrigt 33.335 25.189 8146 Kontor, Porto, tlf. mm. 29.445 22.160 7285 Dritfsmidl. Hjælpest. Værktøj 8.917 1.333 7584 Køb af garner 2.498 57.737-55239 Køb af handelsvarer 57.294 96.095-38801 Køb af Souvenire 31.160 8.166 22994 Udstillings.mat. & inventar 1.571 25.110-23539 Caféindkøb m. div. 58.616 58.467 149 Studietur og repræsentation 22.837 21.073 1764 Diverse/Bef.anlæg/kontingenter/kataloger 12.720 13.803-1083 Renteudg./renteindt. Og gebyrer 1.588 1.695-107 Skoletjeneste 0 0 0 Lønudgift netto 95.241 82.608 12633 Udgift, excl. byggeri 446.818 516.175-69.357 Resultat 1 (excl. Byggeri) 21.827-75.057 96.884 Sponsorat til projekt -15.950 0-15950 Vedligehold/omk.projekt 12.320 8.459 3861 Netto byggeri 2013-3.630 8.459 0 Resultat 2 (incl. Byggeri) 25.457-83.516 93.023 STATUS Aktiver Kasse 3.508 8.881 Bank 183533 projektkonto 15.954 0 Bank 132928 tilskudskonto 765 746 Foreningskonto 101248-3 200.352 157.853 Bank 176990 højrente 156.267 153.962 Produktionsmaskiner 50.000 50.000 Museumsinventar 27.476 27.476 Produktionsinventar 135.060 135.060 Caféinventar 68.753 68.753 Garnlager 80.873 73.823 Lager/garner/souvenire 28.000 53.665 Handelsvarelager 46.825 55.130 Tilgode refusion komm. 9.732 9.732 Aktiver i alt 823.566 795.081 Passiver Kontantlån, Krengerup -43.600-46.000 Skyldig ATP -270-270 Bilag, kassebog og kassekladde gennemgået, Skylldig A-skat -5.601-4.822 rengskab gennemgået, kontoudskrifter Gavekort 0 0 gennemgået ved stikprøver. Skyldig Skoletjenesten -6.779-4.356 Kasse og bankbeholdningers Skyldig AM-bidrag -1.728-1.536 tilstedeværelse konstateret Salgsmoms (udg.moms) 0 0 Købsmoms (indg.moms) 0 0 Glamsbjerg / / 2014 2013 Momsafregning -18.890-16.856 Egenkapital -746.698-721.241 Passiver i alt -823.566-795.081 Grethe Nielsen Henny Mazanti Likvidbeholdning ultimo * 357.956 304.586

Kontingenter 17.800 100 Medlemskontingent Billetsalg 112.033 3000 Entré Varesalg, egen textilprod. 39.326 3005 Entré fællesbillet Varesalg Oldemor 7.408 3011 Offentl. og private tilskud Varesalg, indkøbte varer 68.662 3060 Andre indtægter + Gaver Varesalg, souvenire & garner 67.254 4000 Salg egne tekstiler Cafésalg 90.962 4005 Salg Oldemor Andre indtægter & driftstilskud 37.670 4010 Salg souvenirer Driftsindtægter 2008 441.115 4020 Salg andre tekstiler Husleje, varme, vand, el 88.443 4050 Garnsalg og diverse Forsikring 5.111 4700 Varesalg café Brochurer 9.185 4705 Lokaleudlejning café Annoncer + PR i øvrigt 25.189 5004 Renteindtægter Kontor, Porto, tlf. mm. 22.160 Dritfsmidl. Hjælpest. Værktøj 2.563 305 Foreningsudgifter Køb af garner 57.737 3500 Porto Køb af handelsvarer 96.095 3501 Kontorartikler, telefon m.m. Souvenirekøb 8.166 3502 Andre administrationsudgifter Udstillings.mat. & inventar 25.110 3503 Annoncer uden momsfradrag Caféindkøb, m. div. 58.467 3504 Annoncer fuldt momsfradrag Personaleudgifter. 21.073 3505 Annoncer delv. momsfradrag Diverse udgifter i øvr. 12.572 3506 Brochurer Renter netto 1.695 3507 PR-udgifter i øvrigt Skoletjenesten 0 3515 Inventar vedr. museum Lønudgift netto 82.608 3530 Forsikringer (alle) 3545 Udstillingsmateriel mv. Udgift 2008, excl. byggeri 516.174 3550 Andre udg. vedr. museum Resultat 1 (excl. Byggeri) -75.059 3553 Skoletjenesten Bygge & inventar tilskud 2008 0 3554 Personaleudgifter museum Udg.nybygg.& inventar & vedlh, 8.459 4500 Garner, råmateriler i øvrigt Netto byggeri 2008 0 4503 Driftmidler & hjælpestoffer Resultat 2 (incl. Byggeri) -83.518 4505 Reparation af maskiner AKTIVER 4510 Varekøb t. souveniresalg Kasse 8.881 4511 Varekøb tekstilvarer Bank 100914-1 0 4515 Værktøj, inventar produktion Bank 132928 746 4550 Andre udgifter vedr. produktion Kassekredit 101248-3 157.853 4601 Personaleudg. produktion Bank 171777 153.962 Produktionsmaskiner 50.000 4800 Varekøb café Museumsinventar 27.476 4815 Caféinventar Prosuktionsinventar 135.060 4850 Andre udgifter vedr. café Caféinventar 68.753 5100 Renteudgifter Garnlager og produktionsvarelager 73.823 5105 Gebyrer Lager og andre garner m.v. 53.665 5220 Byggeri Handelsvarelager 55.130 5262 Husleje Tilgodehavender /debitorer 9.732 5264 Varme Aktiver i alt 795.081 5266 El./Vand PASSIVER Lønning Kontantlån, Krengerup 46.000 Skyldig ATP 270 Skylldig A-skat 4.822 Gavekort 0

Skyldig Skoletjenesten 4.356 Skyldig AM-bidrag 1.536 Salgsmoms (udg.moms) 0 Købsmoms (indg.moms) 0 Momsafregning 16.856 Egenkapital 721.241 Passiver i alt 795.081 Likvidbeholdning altimo 304.586

17.800,00 78.935,00 33.098,00 8.070,00 29.600,00 39.326,40 7.408,00 37.613,60 68.661,80 29.640,80 89.890,20 1.071,50 4.194,02 2.811,25 7.007,00 9.871,07 5.281,48 0,00 0,00 24.783,09 9.185,00 406,25 19.400,00 5.111,26 5.710,03 4.340,85 0,00 1.473,00 57.736,57 72,80 140,00 8.165,58 96.095,14 2.350,14 5.420,33 19.600,00 45.697,88 1.509,24 11.260,23 3.346,00 2.543,33 8.458,74 52.909,12 26.929,80 8.604,09 82.607,91

Hørvævsmuseet på Krengerup Lageropgørelse til årsregnskab 2013 Beholdninger pr. 31. december 2013 Hørgarn og produktionslager ialt kr. I alt kr. Egne færdigvarer incl. vævebomme 0 Kædegarn, hvidt Hør (incl. på kædebomme og kædeskærer) samt Skudgarn, farvet 80.873 80.873 Lager af andre garner m.v. Kædegarn på bomme Bomuld 5.375 Bomuldsgarn (Erik Dyhr) 5.750 Kædegarn, hvidt, Bomuld 4.035 Skudgarn, farevt, Silke 2.040 Hulkort/demokarton - Souvenire 10.800 28.000 Handelsvarelager Varer fra Litauen og Båring Handelshus 46.825 Bøger, brochurer m.m. 0 46.825 I alt: 155.698 Analyse: Husleje, varme, el ialt Forsikring Brochureudgift er. Annoncer og PR i øvrigt Kontor, porto, telefon Produktionsmi dl., maskinrep. Garnforbrug fra lager Handelsvarerf orbrug fra lager Souvenirkøb Udstillingsmat eriel, inventar Lønudgift Cafeindkøb Personaleudgi fter.. Diverse udgifter iøvrigt Renter netto Skoletjeneste Husleje, varme, el ialt Forsikring Brochureudgifter. Annoncer og PR i øvrigt Kontor, porto, telefon Produktionsmidl., maskinrep. Garnforbrug fra lager Handelsvarerforbrug fra lager Souvenirkøb Udstillingsmateriel, inventar Cafeindkøb Personaleudgifter.. Diverse udgifter iøvrigt Renter netto Egne tektiler Salg kr. 57.227 Garnforbrug kr. 2.498 Netto indtægt kr. 54.729 Fortjeneste % 2.191 Indkøbte tekstiler Salg kr. 100.712 Indkøbt forbrug kr. 57.294 Netto indtægt kr. 43.418 Fortjeneste % 76 Café Salg kr. 114.075 Indkøb kr. 58.616 Netto indtægt kr. 55.460 Fortjeneste % 95 Skoletjeneste Lønudgift

NB udskriv kun side 1

KOPI

Kontingent 12340 Billet 117.500 Salg egne tekstiler 59814 Salg Oldemor 3208 Salg købte tekstiler 78177 Salg souvenirer + garn 51844 Cafésalg 107716 Diverse 5550 I alt før tilskud 436149 Driftstilskud 0 I alt e.tilskud 436149 Husleje, varme, el ialt 82.242 Forsikring 6.058 Brochureudgifter. 3.296 Annoncer og PR i øvrigt 33.335 Kontor, porto, telefon 29.445 Produktionsmidl., maskinrep. 8.917 Garnforbrug fra lager 2.498 Handelsvarerforbrug fra lager 57.294 Souvenirkøb 31.160 Udstillingsmateriel, inventar 1.571 Cafeindkøb 58.616 Personaleudgifter.. 22.837 Diverse udgifter iøvrigt 12.720 Renter netto 1.588 Skoletjeneste 0 Lønudgift 95.241 Udgifter i alt 446.818 Resultat 21.827

Bilag: 6.4. Projektbeskrivelse - Assens Kommune.docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57989/14

Ansøgning om støtte til afholdelse af kulturarrangement under Syddansk Musikfestival Hagenskov Slot August 2014. Dato: 10. marts 2014 Ansøger: Foreningen for Syddansk Musikfestival CVRnr.: 3440 0881 Titel: Kulturarrangement 1864 Hagenskov Slot

Projektbeskrivelse Syddansk Musikfestival Indledning I 2012 og 2013 har Syddansk Musikfestival gennemført klassiske koncerter på bl.a. fynske slotte www.syddanskmusikfestival.dk. Arrangementerne har været en succes, hvilket fortrinsvis skyldes, at vi har kombineret historiefortælling (f.eks. slægtshistorie/nationale begivenheder med lokal kulturarv med klassisk musik, som i mange tilfælde er skrevet til de danske slotte/herregårde). I 2014 ønsker vi at fortsætte arrangementer under Syddansk Musikfestival med særlig fokus på historiefortællingen, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i 2 centrale historiske begivenheder i 2014: 1) Tabet af Sønderjylland i 1864 2) Afståelse af Norge i 1814 Det vil derfor være selve historien, og dens tilknytning til slottet/lokalområdet, der danner udgangspunkt for valg af klassiske musikværker og ensemble. Erfaringsmæssigt giver dette en unik oplevelse for publikum. Hagenskov Slot I Baggrund I anledning af markeringen af 150-året for Danmarks tab af Sønderjylland i 1864, ønskes afholdt et kulturelt arrangement på Hagenskov Slot (tidligere Frederiksgave (1864). Det var på Frederiksgave, at Frederik VII boede under optakten til underskrivelsen af november-traktaten 1863. Underskrivelsen nåede han dog ikke, da han døde 15. nov. 1863, så det blev den efterfølgende konge Chr. IX, der fik dette lod. Herudover har Frederiksgave fungeret som feltlazaret under krigen 1864 ligesom mange andre fynske slotte. Hele hovedkommandoen for Fyn var placeret i Assensområdet, hvortil mange tilskadekomne soldater fra Sønderjyllands slagmark blev fragtet for at få behandling for krigsskader. Af Rigsarkivets stamlister og sygejournaler fra bl.a. Frederiksgave fremgår det, at de fleste soldater døde af tyfus, koldbrand, betændelser, infektioner m.m. Mange sønderjyske soldater ligger begravet på kirkegården i Sønderby. Herregårdslazaret fra 1864-krigen

II Formål Formålet med Kulturarrangementet på Hagenskov Slot er at beskrive den fynske side af 1864- krigen. Der bliver i 2014 i Danmark fokuseret stort på tabet af Sønderjylland og krigshandlingerne omkring Dybbøl, men Fyn har også spillet en stor rolle under krigen, bl.a. gennem behandling af krigsskader på mange lazaretter, hvilket også vil fremgå af storfilmen 1864, hvor Hagenskov Slot er inddraget. Formålet er således at formidle den lokale kulturarv, samt historiefortælling om en markant national begivenhed, som fik konsekvenser for den lokale befolkning i Assens-området. III Indhold Det tilgrundliggende materiale for fortællingen vil i nogen udstrækning være rigsarkivets stamlister og sygejournaler fra Frederiksgave/Assens, og oplysninger fra lokalhistorisk forening og arkiver på Hagenskov Slot. Formentlig vil foredraget også indeholde fortælling om samarbejdet omkring filmoptagelsen af 1864 på Hagenskov Slot. Foredragsholder vil være godsejer Britta Schall Holberg, Hagenskov Slot, og historiker Søren Østergaard, København, som vil berette om krigens konsekvenser for lokalområdet, - herunder fynske soldaters deltagelse i krigen. Efter foredraget opføres klassiske musikværker. Der vil udvælges et klassisk musik-ensemble (duo), som vil opføre værker fra sidste halvdel af 1800-tallet, og som vil være understøttende for fortællingen. IV Periode og sted Arrangementet finder sted i 1. halvdel af august 2014 i hovedbygningen på Hagenskov Slot. V Målgrupper Historie- og musikinteresserede fra lokalområdet (bl.a. medlemmer af Lokalhistorisk Arkiv), samt øvrige borgere på Fyn, der ønsker at høre om den fynske indsats i 2. Slesvigske krig i 1864. VI Omfang Der påregnes ca. 80 gæster, men der forsøges samarbejdet med bl.a. TV2 Fyn, Radio Fyn, og Fyens Stiftstidende, for at budskabet får så udbredt en opmærksomhed som muligt. VII Markedsføring - Hjemmeside: www.syddanskmusikfestival.dk- www.visitassens.dk, Assens Kommunes hjemmeside, Hagenskov Slots hjemmeside. - Pressemeddelelser udsendes til Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Lokalavisen Assens, Aarup Folkeblad m.fl. VIII Forventede resultater Historien om Fyns rolle i 1864-krigen er kun kendt af de færreste. Det er derfor et mål at fortælle den lokale og fynske befolkning, hvilken rolle nogle af de fynske slotte spillede i denne krig.

IX Budget Foredrag: 5.000 Musik: 16.000 Lokale: 8.000 I alt 29.000 Billetindtægt: 9.000 Tilskud 20.000 ===== Der ansøges fra Assens Kommune om et tilskud til arrangementet på kr. 20.000. 10. marts 2014 / Lina McQuillan

Bilag: 6.5. Årsregnskab 2012-2013.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57990/14

Syddansk Musikfestival Årsregnskab for perioden 1. oktober 2012 30. september 2013 1

Indhold Ledelsesoplysninger 3 Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens regnskabspåtegning 5 Årsregnskab 1. oktober 30. september Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 10 2

Ledelsesoplysninger CVR nr.: 34400881 Hjemmeside: Regnskabsår: www.syddanskmusikfestival.dk 1. oktober 30. september (2. regnskabsår) Bestyrelse Musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester (formand) Marketingchef Thomas Brieghel, Holckenhavn Slot (næstformand) Konsulent Lina McQuillan (kasserer) Kulturkonsulent Birgitte Lambrechtsen, Kulturregion Fyn 3

Bestyrelsens beretning 2013 Syddansk Musikfestival www.syddanskmusikfestival.dk blev etableret i foråret 2012 og udviklingen af konceptet, som består af klassisk musik på fynske slotte og herregårde, er foretaget af musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester, marketingschef Thomas Brighel, Holckenhavn Slot og chefkonsulent Birgit Lambrechtsen, Kulturregion Fyn i et samarbejde med Lina McQuillan, som fungerer som koordinator. Udover de klassiske koncerter indeholdt arrangementerne et foredrag om slottets/herregårdens slægtshistorie og stedets betydning for det omgivende samfund. Vi erfarede i 2013, at en del af foredragene spiller en central rolle i hele arrangementet. Arrangementer: I 2013 gennemførtes 12 koncerter på følgende slotte/herregårde: Musik / Foredrag Hvidkilde Slot 1. august Carion Blæserkvintet/Rasmus Agertoft Hagenskov Slot 6. august Singh-Goldschmidt/Britta Schall Holberg Ulriksholm Slot: 07 august Michala Petri-Lars Hannibal/Rasmus Agertoft Holckenhavn Slot: 20. august Enssemble Mutatis/Rasmus Agertoft Lykkesholm Slot 29. august Mira Kvartetten/Amalie Uhrenholt Glücksborg Slot 1. sept. Ensemble Mutatis/Inge Adriansen Broholm Slot 6. sept. Vist-Rehling/Ejnar Stig-Askgaard Augustenburg Slot 8. sept. Stadler kvintetten/mikkel Venborg Pedersen Gram Slot 10. sept. Ars Nova/Svend Brodersen Krengerup Slot 13. sept. Fribo, Bergstedt, Conrad/Rasmus Agertoft Tranekær Slot 26. sept. Haugaard-Blum/Preben Ahlefeldt Brahetrolleborg Kirke/Slot 27. okt.. Capella Hafniensis/Ole Kongsted Koncerterne var godt besøgt på Fyn 7 ud af 9 koncerter var totalt udsolgt. I Sønderjylland og Sydslesvig var publikum antallet noget ringere. I alt har vi i 2013 haft besøg af omkring 1100 gæster. Et af succeskriterierne har været at give adgang til en del slotte, som normalt ikke er åbne for det individuelle publikum, samt kombinationen af foredrag og musik. Der har været omfattende presseomtale i regionale og lokale aviser og fagblade samt nationale ugeblade. Økonomisk støtte: Det er helt afgørende for arrangementets gennemførelse, at der opnås tilskud fra offentlige puljer og private fonde. Der har været god opbakning fra disse, idet der er opnået tilskud på i alt kr. 562.000. Det gode besøgstal og tilfredshedsniveau med koncerterne på Fyn giver muligheden for at Syddansk Musikfestival kan fortsætte slotskoncerterne i 2014, hvor kombinationen af musik/foredrag/ slotsbesøg i f.eks. tematiserede emner - kan blive en attraktiv oplevelse for såvel fynske gæster, som for gæster uden for øen. 4

Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2012 30. september 2013 for Syddansk Musikfestival. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Syddansk Musikfestivals aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2012 30. september 2013. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den Bestyrelse: Finn Schumacker Thomas Brieghel Lina McQuillan formand næstformand kasserer Birgitte Lambrechtsen 5

Årsregnskab 1. oktober 30. september Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Syddansk Musikfestival for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og er opstillet på grundlag af bilag og bankudtog. Generelt Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, ligesom omkostninger indregnes i takt med, at de disponeres. Balance Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi. 6

Resultatopgørelse for tiden 1. oktober 2012-30. september 2013 Note 2011/12 Entreindtægt 132.212 95.416 1 Tilskud 562.000 465.000 Indtægter i alt 694.212 560.416 Koncertudgifter Musikere 267.742 228.558 2 Leje slotslokaler incl. vin 124.741 110.043 Oplæg koncerter, leje af inventar, o.a. 57.422 31.862 Koncertudgifter i alt 449.905 370.463 Dækningsbidrag 244.306 189.953 Kapacitetsomkostninger Projektledelse 130.000 130.000 3 Markedsføring 81.432 42.814 4 Administration 26.521 20.427 237.953 193.241 Årets ordinære resultat 6.354-3.288 Udgifter vedrørende 2011-2012 4.389 0 Resultat 1.965-3.288 7

Balance pr. 30. september 2013 Note 30. 09. 2013 AKTIVER Omsætningsaktiver 5 Tilgodehavender 70.397 Tilgodehavender i alt 142.131 Likvide beholdninger Nordea 6276698107 84.559 Kassebeholdning 29.262 Likvide beholdninger i alt 113.821 AKTIVER I ALT 184.218 8

Balance pr. 30. september 2013 Note 30. 09. 2013 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo 0 Årets resultat -3.288 Egenkapital i alt -3.288 GÆLDSFORPLIGTIGELSER Kortfristet gæld 6 Leverandørgæld m.v. 156.848 Gæld i alt 156.848 PASSIVER I ALT 153.560 9

Noter 2011/12 1 Tilskud Fionia Fond 75.000 100.000 Region Syddanmark 212.500 75.000 Kulterregion Fyn 175.500 210.000 Nordfyns Bank 0 15.000 Oticon Fonden 25.000 25.000 Dronning Magrethes Fonden 0 25.000 Prins Joachim Fonden 0 15.000 AP Møller 49.000 0 Augustinus fonden 25.000 562.000 465.000 2 Leje slotslokaler incl. vin Hagenskov 8.000 Ulriksholm 8.000 Holckenhavn 18.145 Lykkesholm 8.000 Hvidkilde 11.025 Tranekær slot 19.300 Leje Broholm 15.000 Gram Gods 3.495 Glücksburg 7.558 Krengerup 10.875 Augustenborg 10.000 Vin og leje af glas 5.344 124.741 3 Markedsføring mv Annoncer 33.030 14.652 Trykning af plakater, billetter mv 8.500 6.531 Hjemmeside 17.496 11.870 Kørsel 22.406 9.760 81.432 42.814 10

Noter 4 Administration Kontorartikler 6.950 5.332 Telefon og internet 9.384 8.426 Regnskab 10.000 6.000 Gebyr 186 669 26.521 20.427 5 Tilgodehavender Koncertindtægter 28.952 Vestfyns Bank 7.250 Kulturregion Fyn 34.195 70.397 6 Leverandørgæld mv Musikere 75.564 Slotsleje 28.195 Foredrag 7.449 Annoncer 13.648 Kontorartikler 1.921 Lina McQuillan 16.143 Hanne-Marie Hansen 35.000 Telefon 2.528 Leje af glas 800 Vin 4.294 185.542 11

Bilag: 6.7. Budget koncert 12.06.14.docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65269/14

BUDGET FOR AFHOLDELSE AF KONCERT MED SLESVIGSKE MUSIKORPS 12. juni 2014 i Aaruphallen Udgifter: Honorar til orkester 5.000 Halleje, opstilling af borde/stole og rengøring 3.200 Forplejning af orkester 1.000 Koda-afgift 600 Kaffe og kage til deltagere 180 X 30 kr. 5.400 Markedsføring, annoncering, billetter m.v. 3.500 I alt udgifter 18.700 Indtægter: 180 billetter à 80 kr. 14.400 I alt indtægter 14.400 Underskud: 4.300