Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 19.30 Mødested: Mødenr.: 3 Udvalgets medlemmer: Musiksalen Per Møller Jensen, Jon Pugholm, Gudrun Bjerregaard, Flemming Lund, Signe Munk
Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 32 Meddelelser og gensidig orientering 62 33 Temadrøftelser af centrale kulturområder 63 34 Projekt for om- og udbygning af Paletten 64 35 Viborg Golfklub søger om arealudvidelse til golfbane 66 36 Hjarbæk Sjægtelaug søger tilskud til Verdensmesterskab i Sjægtesejlads 2011 68 37 Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF) søger om tilskud til sportsskole for børn og unge med handicap 2011 69 38 Rødkærsbro Hallen søger m tilskud til medfinansiering af udviklingsprojekt for hallen 70 39 Klejtrup Idrætsforening søger om lokaletilskud til nyanskaffet klubhus 71 40 Viborg Billboard kunstprojekt 73 41 Drøftelse af stus for Kulturudvalgets første år 74 42 Budgetlægning 2012-2015 - orientering om rammefastsættelse samt det videre forløb 75 43 Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformion pr. 31. januar 2011 77 LUKKET DAGSORDEN Ingen punkter Side nr.: 61
Sag nr.: 32 Cirius-sag nr.: 2010/64035 Sagsbehandler: LM/OBP Meddelelser og gensidig orientering 1. Årsberetning 2010 fra brugerbestyrelsen i Hvolris Jernalderlandsby Bilag vedlægges. 2. Vedr. foreningen Fred i Fårup. Bilag vedlægges. 3. Henvendelse fra Bjerringbro Idrætspark. Brev af 10. december 2010 fra Bjerringbro Idrætspark vedr. købsaftale for skolesvømning vedlægges. 4. Vedr. tilskud til klubvirksomhed i Folkeoplysningsudvalgets regi. Bilag Bilag nr. 1: Årsberetning 2010 vedr. Hvolris Jernalderlandsby Bilag nr. 2: Vedtægter for Fred i Fårup Bilag nr. 3: Brev af 10. december 2010 fra Bjerringbro Idrætspark Side nr.: 62
Sag nr.: 33 Cirius-sag nr.: 2011/05993 Sagsbehandler: LM/KE Temadrøftelser af centrale kulturområder Kulturudvalget behandlede sagen på mødet den 10. februar 2011, hvor udvalget besluttede, Kulturudvalget godkender det som bilag vedlagte oplæg til proces vedr. temamøder på kulturområdet. Temaerne behandles således: KU-møde den 3. marts 2011, Musik, teer og kunst, KU-møde den 31. marts 2011, Kulturhistorieformidling, biblioteker og museer, Ku-møde den 5. maj 2011, Kultursamarbejde, markedsføring, events og projekter. KU-møde den 23. juni 2011, Opsamling og afrunding af vision, som afsæt for budgetforhandlinger. Bilag: Bilag nr. 1: Not fra mødet 10. februar 2011. Bilag nr. 2: Not vedr. tema: Musik, teer og kunst. Direktøren for Kultur & Service indstiller, Kulturudvalget drøfter temaet: Musik, teer og kunst med efterfølgende opsamling på mødet den 23. juni 2011. Kulturudvalget drøftede sagen. Opsamling på mødet 23. juni 2011. Side nr.: 63
Sag nr.: 34 Cirius-sag nr.: 2009/26480 Sagsbehandler: LM/OBP Projekt for om- og udbygning af Paletten I investeringsoversigten for 2011 2014 er afs rådighedsbeløb til om- og udbygning af Paletten, Vesterbrogade 10 12, Viborg. Ejendommen ejes af Viborg Kommune. Der er afs 2.855.000 kr. i 2011 og 2.345.000 kr. i 2012, i alt 5.200.000 kr. til projektet. Den selvejende institution Paletten, som driver spillested i ejendommen har fremsendt ansøgning af 20. januar 2011 om udvidelse af Paletten. I ansøgningen anfører Paletten bl.a.: Ansøgning om en udvidelse af Paletten Spillestedet og kulturhuset Paletten i Viborg søger hermed om en udvidelse af publikumsarealet samt forbedring af toiletforhold mm. Paletten kan på nuværende tidspunkt rumme 420 stående og 280 siddende publikummer. Vi må erkende den kapacitet er i underkanten. Det viser sig ofte, det med den nuværende kapacitet ikke er muligt engagere ellers traktive bands og solister, da udgifterne hertil klart vil overstige de indtægter, vi kan få via entré og barsalg. Det drejer sig typisk og bands og solister, der er for små til Tinghallen, men altså for store til Paletten. Artister som f.eks. Kashmir, Nephew, Beth Hart, Poul krebs og Tina Dickow. En udvidelse vil gøre det muligt engagere mange af disse bands og dermed give publikum i Viborg og omegn en mulighed for opleve dem. En mulighed, der p.t. ikke eksisterer. Palettens arkitektfirma, Thomas Meedom-Bæch, har udarbejdet vedlagte skitse til en udvidelse. Udvidelsen består af to dele: En udbygning til Palettens store sal, hvor der placeres en ny bar og et køkken, samt en udvidelse af salen gennem fjernelse af bagvæggen og ændring af nuværende køkken og gang til publikumsareal. Herudover vil toiletfaciliteterne blive udbygget, så de er i stand til betjene et større publikumsantal. Endelig etableres en ny nødudgang via en trappe på nordsiden. Det forventes, publikumskapaciteten for stående koncert kan forhøjes til mindst 620 og ved siddende koncerter til mindst 330. I forbindelse med ændringerne indrettes to depotrum som dermed afhjælper den uværende mangel herpå. Som en sidegevinst vil rygerne få bedre vilkår, idet der indrettes et overdækket udendørsrygeområde ved den nederste bagudgang. Det anføres endvidere: Paletten har de sidste par år brugt mange ressourcer og investeret i udskifte inventar og tekniske anlæg (nye borde, stole og mixerpult, monitoranlæg, front m.v.) for sikre os en væsentlig plform for forts kunne præsentere det ypperligste inden for den rytmiske musik og Side nr.: 64
Sag nr.: 34 Cirius-sag nr.: 2009/26480 Sagsbehandler: LM/OBP på den måde være medvirkende til fastholde og udbygge Viborgs position, som et aktivt, traktivt og interessant område inden for den rytmiske musik. Sammen med en udbygning vil det styrke Palettens muligheder for genvinde stus som regionalt spillested, da netop lokaleforholdende ikke levede op til Stens Kunstråds Musikudvalgs krav. Paletten vil stadig også efter en udvidelse kunne anvendes af foreninger o.l., idet koncerterne primært vil finde sted på torsdage, fredage og lørdage. Forvaltningen foreslår, arbejdet med afklaring og konkretisering af opgaven vedr. om- og udbygning af Paletten igangsættes, og der til denne opgave tilknyttes eksterne tekniske rådgivere, som kan beskrive projektet og udarbejde forslag til udbud på opgaven. Som ekstern rådgiver foreslås tilknyttet rådgivende ingeniørfirma Cowi a/s og således, arkitekt Thomas Meedom-Bæch, som har været arkitekt på tidligere ombygninger af ejendommen, tilknyttes i nødvendigt omfang. I tilknytning til dette arbejde foreslås, der nedsættes en projektgruppe, som Kultur & Service er Sekretari for og som sammensættes af repræsentanter for Paletten og forvaltningen. Projektgruppen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af april 2011, således udbudsprocessen kan køre indtil sommerferien, og projektet kan realiseres i 2011/2012. Bilag: Bilag nr. 1: Brev af 20. januar 2011 fra Paletten. Direktøren for Kultur & Service indstiller, Kulturudvalget godkender det i sagen beskrevne forslag vedr. afklaring og konkretisering af projektet, idet udgifter til eksterne rådgivere indarbejdes i det samlede anlægsbudget for projektet. Sagen udsættes og genoptages på kommende møde. Side nr.: 65
Sag nr.: 35 Cirius-sag nr.: 2010/22743 Sagsbehandler: LM/OBP Viborg Golfklub søger om arealudvidelse til golfbane Sagen var optaget på dagsordenen for Kulturudvalgets møde den 2. december 2010. Kulturudvalget besluttede, sagen udsættes. Af sagsfremstillingen til mødet fremgik: Viborg Golfklub v/formand Uffe Steffensen har fremsendt brev af 7. maj 2010 vedr. Viborg Golfklub ansøgning om arealudvidelse. Det anføres i brevet, der er indgået brugskontrakt mellem Viborg Golfklub og Viborg Kommune om de arealer, der anvendes til golfbaner i Viborg Golfklub, og på vegne af Viborg Golfklub søges om en udvidelse af det areal, som brugskontrakten omfter. Det anføres, i Viborg Kommunes lokalplan nr. 87a blev der åbnet mulighed for en arealudvidelse til brug for golfklubbens såkaldte par 3 bane, der er en kort golfbane beregnet til træning og pay and play for enhver interesseret, som ikke er medlem af Viborg Golfklub eller nogen anden golfklub og dermed en mulighed for offentlig adgang til golfspillet. Viborg Golfklub ønsker nu udnytte den mulighed, der er skabt i lokalplanen. Der er vedhæftet bilag, som viser arealet, som tilhører Viborg Kommune og pt. ligger brak. Golfklubben redegør i brevet nærmere for de klubmæssige og golftekniske grunde for ønsket om udvidelsen. Viborg Golfklub ønsker, den eksisterende brugskontrakt udvides med det angivne areal. Golfklubben forestiller sig, arealudvidelsen sker på en sådan måde, det yderligere areal indgår i den samlede brugskontrakt på samme vilkår, som det nuværende areal, og således brugskontrakten nuværende varighed ikke ændres og forts er gældende indtil 1. december 2037. Forvaltningen bemærker, den gældende brugskontakt indebærer, brugen af arealerne, hvorpå golfklubben er hjemhørende er overdraget vederlagsfrit fra Viborg Kommune til Viborg Golfklub. Brugskontrakten løber indtil 1. december 2037. Det er i brugskontrakten bl.a. anført, det lejede må ikke indhegnes, og i det omfang det ikke er til gene for golfspillet eller baneanlægget skal gående frit kunne færdes på de lejede arealer. Lejer skal etablere afmærkede stier og sørge for skiltning og synliggørelse af stierne. Dette indebærer, området dels kan anvendes som golfbane, og dels kan anvendes som rekreivt, grønt område med fri adgang for alle. Teknik & Miljø har vurderet de lokalplanmæssige problemstillinger i sagen, og det oplyses, Viborg Golfklubs forslag om udvidelse af arealet er i overensstemmelse med lokalplan 87a. Det anføres endvidere, golfbanen skal indrettes, så konflikter mellem golfspillet og den øvrige rekreive brug af området undgås, jfr. bestemmelse i lokalplanen. Forvaltningen bemærker herudover, Viborg Kommune i 1992 besluttede videreføre tidligere aftale mellem De Samvirkende Idrætsklubber og Viborg Golfklub om tilskud med 50 % til Viborg Golfklubs pasning og pleje af baneanlæg inkl. veje og stier, hvortil der er offentlig adgang. Det maksimale tilskudsbeløb blev fasts til 90.000 kr. Dette beløb prisfremskrives én gang årligt. Kulturudvalget besluttede i 2000 i forbindelse med ny aftale med Viborg Sport, videreføre aftalen og aftalen er således videreført, idet der i 2010 ydes tilskud med 50 % af dokumenterede driftsudgifter til Side nr.: 66
Sag nr.: 35 Cirius-sag nr.: 2010/22743 Sagsbehandler: LM/OBP pasning og pleje af anlægget, dog max. 175.000 kr. Viborg Golfklub har opgjort den samlede udgift til pasning og pleje af anlægget til ca. 380.000 kr. Bilag: Bilag 1: Ansøgning om arealudvidelse Bilag 2: Gældende brugskontrakt med tillæg Sagen genoptages til behandling i Kulturudvalget, idet det bemærkes, forslag til model for lokaletilskud til golfklubber blev godkendt på Kulturudvalgets møde den 10. februar 2011. Endvidere bemærkes, forvaltningen har bedt juridisk afdeling om en vurdering af sagen og konklusionen heri er, Viborg Kommune kan støtte en udvidelse af arealerne jfr. ansøgningen. Juridisk not ligger på sagen. Direktøren for Kultur & Service indstiller, Kulturudvalget imødekommer ansøgning af 7. maj 2010 imødekommes, idet det forudsættes, baneudvidelse sker i henhold til de i Viborg Kommunes lokalplan 87A anførte bestemmelser, Viborg Kommune udarbejder tillæg til brugskontrakt mellem Viborg Golfklub og Viborg Kommune på samme vilkår som i gældende brugskontrakt mellem parterne og i overensstemmelse med lokalplan 87a. Sagen udsættes. Kulturudvalget anmoder forvaltningen om kontakte Viborg Golfklub vedr. mulighederne for evt. køb af arealerne, hvorpå Viborg Golfklubs anlæg er beliggende, såfremt Viborg Kommune måtte beslutte sælge arealerne. Side nr.: 67
Sag nr.: 36 Cirius-sag nr.: 2008/44495 Sagsbehandler: LM/OBP Hjarbæk Sjægtelaug søger tilskud til Verdensmesterskab i Sjægtesejlads 2011 Hjarbæk Sjægtelaug har siden 1977 afviklet VM for Limfjordssjægte på Hjarbæk Fjord som en årligt tilbagevendende begivenhed. I år forventes et deltagelse af over 50 både med ca. 200 deltagere fra ind- og udland i weekenden 19, 20. og 21. august 2011. Det er gennem årene lykkedes Hjarbæk Sjægtelaug udvikle kulturen omkring sjægten og skabe opmærksomhed om det helt særlige arrangement. Sjægtelauget søger om engangstilskud på 3.000 kr. til dækning af udgifterne til betaling af havnepenge. Bilag Bilag nr. 1: Ansøgning Kulturdirektøren indstiller, der ydes Hjarbæk Sjægtelaug et tilskud på 3.000 kr. til arrangementet Verdensmesterskabet i Sjægtesejlads 2011 19. 21. august 2011. Kulturudvalget beslutter, der ydes Hjarbæk Sjægtelaug et tilskud på 3.000 kr. til arrangementet Verdensmesterskabet i Sjægtesejlads 2011 19. 21. august 2011. Side nr.: 68
Sag nr.: 37 Cirius-sag nr.: 2010/02435 Sagsbehandler: LM/OBP Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF) søger om tilskud til sportsskole for børn og unge med handicap 2011 DHIF søger om bevilling af økonomiske midler til dækning af udgifter i forbindelse med Sportsskole for børn og unge med handicap. Sportsskolen afvikles 9 forskellige steder i Danmark. Sportsskolen søger tilskud til: udgifter til faciliteter andre udgifter I sommerferien 2010 blev der også afviklet Sportsskole i Viborg, der var omkring 100 børn med et handicap som deltog i Sportsskolen og dermed fik en god uge med sportslige aktiviteter. De tre lokale idrætsforeninger, LAVIA Viborg, Ørum Idrætsforening og Viborg Handicap Idrætsforening har i samarbejde med DHIF været med til arrangere Sportsskolen. De vil nu fortsætte samarbejdet sådan, der igen sommeren 2011 skal afvikles Sportsskole i Viborg for børn og unge med handicap. Sportsskolen afvikles i Viborg Stadionhaller. Ideen med Sportsskoler er, børn og unge med handicap kan få et alterniv til de kendte fodbold og håndbold skoler. børnene får også mulighed for vælge en fordybelsesidræt, som er gennemgående for alle dage. Derudover vil der være forskellige fælles aktiviteter om eftermiddagen. Folkeoplysningsudvalget har tidligere støttet arrangementet i 2009 og 2010. I 2010 bevilgede Folkeoplysningsudvalget et tilskud fra start- og udviklingspuljen på 8.500 kr. Denne gang søger DHIF tilskud fra Kulturudvalget, idet der i budgettet er et samlet forventet underskud før evt. tilskud på 21.089 kr. Bilag Bilag 1: Ansøgningen Bilag 2: Budget 2011 Direktøren for Kultur & Service indstiller, der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til Dansk Handicap Idrætsforbund til sportsskole for børn og unge med handicap 2011. Kulturudvalget beslutter, der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til Dansk Handicap Idrætsforbund til sportsskole for børn og unge med handicap 2011. Side nr.: 69
Sag nr.: 38 Cirius-sag nr.: 2010/66464 Sagsbehandler: LM/OBP Rødkærsbro Hallen søger m tilskud til medfinansiering af udviklingsprojekt for hallen Den selvejende institution Rødkærsbro Hallen har fremsendt brev af 20. februar 2011 vedr. udviklingsprojekt for Rødkærsbro Hallen. Det anføres i ansøgningen bl.a., bestyrelsen har besluttet indgå i et 3 årligt udviklingsprojekt i samarbejde med DGI Huse & Haller. Projektet går bl.a. ud på, man skal se på hallens udviklingsmuligheder og optimeringen af idrætsfaciliteterne i hallen og idrætsfaciliteterne omkring hallen og dermed skabe en bedre drift og konkurrenceevne. Projektets formål er nærmere beskrevet i ansøgningen. Udviklingsprojektet vil i alt koste 120.000 kr. over 3 år, svarende til 40.000 kr. pr. år. Rødkærsbro Hallen ansøger Kulturudvalget om 20.000 kr. pr. år til projektet i 2011, 2012 og 2013. Forvaltningen bemærker, det er et spændende projekt, som skal belyse udviklingsmulighederne for de selvejende idrætshaller og dermed kan medvirke til skabe bedre drift og udvikling i hallerne. Bilag: Bilag 1: Ansøgning af 20. februar 2011 fra Rødkærsbro Hallen. Direktøren for Kultur & Service indstiller, Kulturudvalget godkender, der bevilges et ekstraordinært tilskud til modelprojekt vedr. Rødkærsbro Hallen på 20.000 kr. pr. år i projektperioden 2011 til 2013, idet det forudsættes, Viborg Kommune får adgang til resulterne af projektet, og projektet gennemføres som anført i ansøgningen, og Rødkærsbro Hallen forpligter sig til videreformidle erfaringer fra projektet til andre haller og til Viborg Kommune. Kulturudvalget beslutter, Kulturudvalget godkender, der bevilges et ekstraordinært tilskud til modelprojekt vedr. Rødkærsbro Hallen på 20.000 kr. pr. år i projektperioden 2011 til 2013, idet det forudsættes, Viborg Kommune får adgang til resulterne af projektet, og projektet gennemføres som anført i ansøgningen, og Rødkærsbro Hallen forpligter sig til videreformidle erfaringer fra projektet til andre haller og til Viborg Kommune. Side nr.: 70
Sag nr.: 39 Cirius-sag nr.: 2010/65888 Sagsbehandler: SK Klejtrup Idrætsforening søger om lokaletilskud til nyanskaffet klubhus Klejtrup Idrætsforening har købt sit eget klub- og aktivitetshus pr. 15. december 2010. Det drejer sig om Andelskassens bygning Viborgvej 7 i Klejtrup. Huset er på 293 m 2 i stueplan og med fuld kælder. Formålet med købet er, foreningen får sit eget klubhus samt muligheden for lave mange nye aktiviteter i huset. Der vil være mulighed for leje lokalerne til forskellige formål. Foreningens aktiviteter i Klejtrup Hallen vil fortsætte uændret. Bygningen skal være klubhus for Hovedbestyrelsen for Klejtrup IF Arbejdsgruppe for gymnastik Arbejdsgruppe for squaredance Arbejdsgruppe for håndbold Møder for trænere og ledere Arbejdsgruppe for koncerter Arbejdsgruppe for løb Arbejdsgruppe for senioridræt Arbejdsgruppe for alm. dans Ud over foreningens brug af huset som klubhus er der planlagt en række aktiviteter: Filmforevisning for børn, foredrag, spis sammen aftener, piles, callanetics, maledag for børn/forældre, dans for børn og filtningsbeklædning. Derudover planlægges flere tiltag. Budget 2011 for huset: Ejendomssk, renovion og genbrugsstion...5.300 Bygningsforsikring...5.500 Vand...800 Klejtrup Kraftvarmeværk...20.000 El...8.000 Renteudgifter...20.000 Kloak, vandafledning...700 Vicevært...10.000 70.300 Lejeindtægt... -20.000 50.300 Kommunal refusion 73%...36.719 Renteudgifterne hidrører fra et banklån på 500.000 kr., til en rente på 4%. Ifølge folkeoplysningsbekendtgørelsen skal kommunen yde tilskud til renter af prioritetsgæld. Da der er tale om et sammenligneligt lån foreslås det, banklånet ligestilles hermed. Fristen for søge om lokaletilskud til nye lokaleudgifter er 1. marts året før. Ud fra dette vil der kunne ydes lokaletilskud fra 2012. Side nr.: 71
Sag nr.: 39 Cirius-sag nr.: 2010/65888 Sagsbehandler: SK Klejtrup IF lejer ifølge lokaletilskudsopgørelsen 2009 696 haltimer og 532 minihaltimer. I alt 1.228 haltimer. Endvidere lejer foreningen øvrige lokaler 146 timer. På baggrund heraf foreslås det, der bevilges lokaletilskud til en ramme på det ansøgte beløb, 70.300 kr. med fradrag af lejeindtægter før beregning af lokaletilskud under forudsætning af, der foregår foreningsaktiviteter i lokalerne i et antal timer timetaksten for øvrige lokaler (117,90 kr./time), der mindst modsvarer udgifterne. Bilag Bilag nr. 1: Ansøgning Bilag nr. 2: Budget Bilag nr. 3: Informion om huset Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen 9. februar 2011, sag nr. 14. Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kulturudvalget, der fra 1. januar 2012 gives tilsagn om lokaletilskud efter de til enhver tid gældende regler til Klejtrup Idrætsforenings tilskudsberettigede udgifter til drift af klubhuset Viborgvej 7, Klejtrup, inden for en udgiftsramme på 70.300 kr., jf. det indsendte budget, lejeindtægter fradrages i tilskudsgrundlaget, det godkendes, der ydes lokaletilskud til renter af det optagne banklån i stedet for et kreditforeningslån, og det forudsættes, der foregår foreningsaktiviteter i huset i et antal timer, der modsvarer de tilskudsberettigede lokaleudgifter. Henriette Mikkelsen og Palle Villumsen deltog ikke i behandlingen af denne sag. Sidstnævnte var inhabil. Kulturudvalget beslutter, tiltræde Folkeoplysningsudvalgets indstilling i sagen, således det besluttes, der fra 1. januar 2012 gives tilsagn om lokaletilskud efter de til enhver tid gældende regler til Klejtrup Idrætsforenings tilskudsberettigede udgifter til drift af klubhuset Viborgvej 7, Klejtrup, inden for en udgiftsramme på 70.300 kr., jf. det indsendte budget, lejeindtægter fradrages i tilskudsgrundlaget, det godkendes, der ydes lokaletilskud til renter af det optagne banklån i stedet for et kreditforeningslån, og det forudsættes, der foregår foreningsaktiviteter i huset i et antal timer, der modsvarer de tilskudsberettigede lokaleudgifter. Side nr.: 72
Sag nr.: 40 Cirius-sag nr.: 2011/03559 Sagsbehandler: OBP Viborg Billboard kunstprojekt Kulturudvalget behandlede sagen på mødet den 10. februar 2011, hvor udvalgets besluttede, det godkendes, Viborg Kommune indgår i en erhvervsdrivende fond, som har til formål eje og formidle kunstværkerne og det godkendes, der arbejdes videre med stregi og indhold og det kommende års happenings med billboards. I forlængelse heraf kan oplyses, den erhvervsdrivende fond Viborg Internional Billboard Painting er stiftet. I forbindelse med stiftelsen af fonden indgår stifterne som bestyrelse, indtil en bestyrelse vælges efter vedtægternes 5, hvoraf det fremgår, Viborg Kommune til enhver tid udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. På denne baggrund foreslår forvaltningen, Kulturudvalget udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Viborg Internional Billboard Painting. Bilag: Bilag 1: Vedtægt for den erhvervsdrivende fond Viborg Internional Billboard Painting. Kulturudvalget besluttede, udpege Kulturudvalgets formand Per Møller Jensen og næstformand Jon Pugholm til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Viborg Internional Billboard Painting. Side nr.: 73
Sag nr.: 41 Cirius-sag nr.: 2010/64034 Sagsbehandler: LM/OBP Drøftelse af stus for Kulturudvalgets første år Det siddende Kulturudvalg tiltrådte 1. januar 2010, og det kunne være hensigtsmæssigt drøfte stus for udvalgets 1. år, herunder samarbejdsrelionerne mellem Kulturudvalget og forvaltningen samt drøfte fremadrettede tiltag. Følgende elementer kan danne grundlag for drøftelsen: Mødeafvikling Udvalgets forventninger til forvaltningen Eksempler, hvor samspillet har været vellykket/mindre vellykket Ønsker til det fremtidige samspil Sagen var optaget på dagsordenen for mødet den 10. februar 2011, hvor det blev besluttet udsætte sagen til et møde, hvor alle udvalgets medlemmer er til stede. Direktøren for Kultur & Service indstiller, Kulturudvalget drøfter stus for udvalgets 1. år Sagen udsættes. Side nr.: 74
Sag nr.: 42 Cirius-sag nr.: 2011/09160 Sagsbehandler: LL Budgetlægning 2012-2015 - orientering om rammefastsættelse samt det videre forløb Økonomiudvalget behandlede på mødet den 23. februar 2011 (sag nr. 40) forslag til budgetprocedure, aktivitets- og tidsplan samt rammer for budgetlægningen 2012-2015. Den godkendte aktivitets- og tidsplan vedlægges som bilag nr. 1. Økonomiudvalget har besluttet, anmode udvalgene om udarbejde bidrag til budgetforslag for de enkelte fagudvalgs budgetområder. Driftsbudgettet Der er fastlagt følgende driftsrammer for Kulturudvalgets politikområder: (1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 Kultur 80.834 80.029 79.541 79.541 Folkeoplysning og Idrætsanlæg 68.779 69.473 69.983 69.983 Ramme i alt 149.613 149.502 149.524 149.524 (-) indtægter - (+) udgifter Der gøres opmærksom på, der ikke er indarbejdet yderligere reduktioner i driftsrammen, end de reduktioner, der følger af det vedtagne budget 2011 inkl. overslagsår. Økonomiudvalget har anmodet udvalgene om udarbejde budgetforslag inden for de udmeldte rammer. For serviceudgifterne er det dog besluttet, udvalgene må omprioritere mellem politikområderne, såfremt udvalgenes samlede rammer forts overholdes. Såfremt udvalgene indarbejder væsentlige ændringer i budgetforslaget i forhold til overslagsårene i 2011-budgettet, skal der udarbejdes en oversigt herover sammen med det øvrige budgetmeriale, der afleveres inden sommerferien. Anlægsbudgettet For anlægsudgifterne udarbejder direktionen et forslag til budget- og plankonferencen den 7. og 8. april 2011, hvorefter der arbejdes videre med forslaget til anlægsbudget i fagudvalgene frem til sommerferien. Tidsplan Forvaltningen vil nu påbegynde arbejdet med udarbejde budgetoplæg for udvalgets områder og budgetforslaget forventes herefter behandlet på udvalgets møder den 5. maj og 23. juni 2011. Det fremgår af aktivitets- og tidsplanen, som Økonomiudvalget godkendte den 23. februar 2011, udvalgene gennem budgetforløbet frem til sommerferien forudsættes inddrage MED-system, bestyrelser m.fl. i budgetlægningen. Bilag Bilag nr. 1: Aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015 - ØK. Side nr.: 75
Sag nr.: 42 Cirius-sag nr.: 2011/09160 Sagsbehandler: LL Direktøren for Kultur & Service foreslår, orienteringen om den forestående budgetlægning for 2012-2015 tages til efterretning Orientering taget til efterretning. Side nr.: 76
Sag nr.: 43 Cirius-sag nr.: 2011/07560 Sagsbehandler: LL Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformion pr. 31. januar 2011 Der er på nærværende dagsorden et dagsordenspunkt vedrørende proceduren for budgetopfølgninger i 2011. Det foreslås her, udvalgene hver måned får forelagt en summarisk opgørelse over det forventede forbrug for udvalgets politikområder. Den summariske opgørelse vil som udgangspunkt blive udarbejdet ud fra da i ledelsesinformionen, som tilgår bl.a. alle Byrådets medlemmer hver måned. Denne ledelsesinformion foreligger medio måneden efter opgørelsestidspunktet og vil således efterfølgende kunne danne grundlag for en gennemgang på hvert af udvalgenes møder. I ledelsesinformionen skal "budget" forstås som det oprindelige budget, korrigeret med evt. tillægsbevillinger. Der blev overført et merforbrug på ca. 160 mio. kr. fra 2009 på til 2010. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 blev der meddelt tillægsbevillinger, der betyder, merforbruget fra 2009 allerede nu er videreoverført til 2011. Det nuværende korrigerede driftsbudget for 2011 er således ca. 160 mio. kr. lavere end det oprindelige driftsbudget for 2011. Ledelsesinformionen pr. 31. januar 2011 fremgår af bilag nr. 1. Bilag Bilag nr. 1: Ledelsesinformion pr. 31. januar 2011. Direktøren for Kultur og Service foreslår, Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen pr. 31. januar 2011. Budgetopfølgning taget til efterretning. Side nr.: 77