ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 TORSDAG DEN 24. MAJ 2007, KL. 16.00
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 2 PÅ NORDFYNSHALLERNE, KRISTIANSLUNDSVEJ 2, BOGENSE
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 3 Fraværende: Til behandling forelå: 32. Helhedsplan for Nordfynshallerne... 4 33. Nordfynshallerne - budget 2008... 5 34. Succeskriterier for bogbilbetjeningen... 6 35. Tilskud til aktiviteter gennem handelsstandsforeningerne... 8 36. Meddelelser... 10 37. Eventuelt... 11
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 4 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 32. Helhedsplan for Nordfynshallerne Sagsnr. 2007050203 J.nr. 04.04.00P20 I 2004 vedtog Bogense Byråd en helhedsplan (Renoverings- og udviklingsplan) for Nordfynshallerne. Nordfyns Motionsklub fremkom i 2003 med ønske om mere plads. Dette blev anledning til, at Bogense Byråd gav Børne- og Kulturudvalget til opgave at udarbejde en helhedsplan for Nordfynshallerne. Målsætningen for helhedsplanen var Med henblik på at gøre Nordfynshallerne tidssvarende, ønskes hallerne og de omkringliggende arealer udbygget og renoveret, således at de fremstår imødekommende, funktionelle og klar til fremtidens behov og trends. Helhedsplanen blev godkendt af Bogense Byråd i efteråret 2004. Det blev besluttet at arbejde efter Helhedsplanens alternativ 2 som handlingsplan. I 2005 og 2006 blev 1. og 2. etape af planen gennemført med renovering af omklædningsrummene, etablering af et motionscenter og forberedelserne af nye skydebaner. I forhold til planen valgte Bogense Byråd efter udbudsrunden at etablere motionscenteret i sydenden af hallerne, hvor motionscenteret i planen er placeret på nordgavlen af hallerne. Administrationen ønsker en politisk stillingtagen til renoverings- og udviklingsplanen for Nordfynshallerne. Bilag: Renoverings- og udviklingsplan for Nordfynshallerne af 4. juni 2004 redigeret den 27. juli 2004. Bilag af 16. maj 2007 fra Økonomi vedrørende uprioriteret anlægspulje. Økonomiske oplysninger: Renoverings- og udviklingsplanen er opdelt i 8 etaper: Etape: Beskrivelse: Pris (i 2004-priser) 1 og 2 Ombygning af omklædningsrum, motionscenter og 7.204 mill. kr. forberedelse af skydebane (gennemført) 3 Cafeteriet flyttes, og skydebanen færdiggøres 3.400 mill. kr. 4 og 5 Sceneprojekt, springgrav og depotrum 3.415 mill. kr. 6 og 7 Renovering af skovriderhuset og udendørsanlæg 3.900 mill. kr. 8 Vandrerhjem Ikke prissat.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 5 Der er på budget 2007 ikke afsat midler til fortsættelse af planen. Nordfynshallerne er nævnt som en mulighed i forhold til de 1,5 mill. kr., der er afsat til uprioriteret anlægspulje diverse mindre anlæg (punkt 10 på bilag 2 i budgetaftale for 2007). Administrationens indstilling: Sagen forelægges til politisk drøftelse. BESLUTNING: Brugerne af Nordfynshallerne inviteres til et møde i september 2007 for at få afklaret om Nordfynshallerne fremadrettet kan drives som selvejende institutioner. Det indstilles til Økonomiudvalget at der frigives 150.000 kr. fra uprioriteret anlægspulje til færdiggørelse af etape 1 og 2, ventilation og tænd/sluk system. 33. Nordfynshallerne - budget 2008 Sagsnr. 2007050242 J.nr. 04.04.00P20 Nordfynshallerne har gennem de seneste år haft et meget skrabet budget. Administrationen har derfor set på budgetterne/regnskaberne for øvrige selvejende haller for at finde et sammenligningsgrundlag. Den hal, der i struktur ligger tættest på Nordfynshallerne, er Søndersø Hallerne, der også har to haller. Dog har Søndersø Hallerne hverken skydebaner eller motionscenter. I nedenstående er de to driftsbudgetter sammenlignet. For at korrigere for forskelle i udgiften til forbrugsafgifter er disse trukket ud af sammenligningen. Der er valgt regnskab 2005 for Søndersø Hallerne, da regnskab 2006 var noget atypisk med et ekstraordinært stort driftsbudget. Søndersø Hallerne Nordfynshallerne Regnskab Budget 2007 (regnskab 2005 Budget 2007 2005 fremskrevet med 6%) Samlet 1.171.000 1.240.000 904.000
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 6 Heraf forbrugsafgifter 312.000 Samlet, excl. forbrugsafgifter 859.000 330.700 250.000 910.500 654.000 Umiddelbart ligger Nordfynshallernes driftsbudget ca. 260.000 kr. under budgettet for Søndersø Hallerne. Det skal bemærkes, at Nordfynshallernes budget for 2006 ikke er korrigeret for motionscenteret, der blev færdigbygget i 2006. Det manglende budget til drift af motionscentret vil blive taget med i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2007. Det er administrationens vurdering, at der er behov for en væsentlig forøgelse af Nordfynshallernes driftsbudget, for at hallerne kan opretholde en rimelig vedligeholdelsesstandard på bygninger og inventar. Bilag: Opgørelse af Nordfynshallernes budget fra Økonomi. Sammenstilling af regnskab for de selvejende haller i. Administrationens indstilling: Sagen forelægges mhp. en indledende drøftelse af budget 2008 for Nordfynshallerne. BESLUTNING: I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 tilstræbes det at hallerne i gives samme vilkår. 34. Succeskriterier for bogbilbetjeningen Sagsnr. 2006080006 J.nr. 21.09.00A00 Erhvervs- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at landområderne i Nordfyns Kommune skal betjenes af bogbilen i en forsøgsperiode på 2 år gældende fra 1. januar 2007. Siden 1. marts 2007 har bogbilen derfor betjent landområderne 5 dage om ugen med sammenlagt 26 timers køretid og 17 timers holdetid (åbningstid). Administrationen har fastlagt en køreplan ud fra kendskabet til lokalområderne.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 7 Der er endnu uløste problemer, som hindrer den elektroniske kommunikation, hvorfor det foreslås, at evalueringen foretages fra tidspunktet for problemernes løsning og 12 måneder frem. Succeskriterierne er opstillet som forventning og målt i forhold til driften i den tidligere Søndersø Kommune. Som udgangspunkt er valgt statistik for år 2005, hvilket anses som det mest reelle i forhold til tallene for 2004 og 2006. I 2004 skulle bogbildriften oparbejdes påny efter en periode med indstilling af driften, hvor lånerne havde oparbejdet andre biblioteksvaner. I 2006 havde rygter om nedlæggelse af bogbilbetjeningen en negativ effekt på brugen. For nogle kriteriers vedkommende savnes sammenligning med tidligere drift, da der ikke er ført statistik, f.eks. statistik for aktive lånere på de enkelte holdepladser. Succeskriterium 1. Det samlede årlige udlån fra bogbilen skal øges med minimum 25 %! Udlånstallet i bogbilen skal øges med minimum 25 %, fordi befolkningsunderlaget på de nuværende holdepladser i og dermed potentielle brugere er øget med 25 % i forhold til tidligere. Succeskriterium 2. Det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år på øvrige holdepladser må tilsammen ikke ligge under det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstimetime pr. år i Morud! Morud anses for en holdeplads med et acceptabelt udlån. I 2005 udlåntes i Morud 6816 enheder pr. år, der omregnet svarer til et udlån pr. time pr. år på 1603 enheder. Med en befolkningstilvækst på 25 % som forudsætning, må de øvrige holdepladsers udlån tilsammen ikke ligge under Moruds udlånstal pr. time pr. år (i den 12 måneders forsøgsperiode). Succeskriterium 3. Udnyttelsesgraden af bogbilen skal være den samme i som i den tidligere Søndersø Kommune! Udlån fra bogbilen udgjorde 23 % af det samlede udlån fra biblioteket i den tidligere Søndersø Kommune. Der må ikke nødvendigvis forventes en udlånsstigning i Nordfyns Biblioteker, idet bogbilbetjeningen er med til at ændre lånernes biblioteksvaner. I praksis vil det betyde, at en del af udlånene flyttes fra lokalbibliotekerne til bogbilen. Bilag:
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 8 Notat Succeskriterier for bogbilbetjening i 2007-2008 fra biblioteksleder Dorthe Schmidt Temberg og biblioteksfaglig konsulent Anne-Mette Sulsbruck. Udlånsstatistik for bogbilen, 1999-2005. Køreplan for bogbilen. Administrationens indstilling: Notatet forelægges til politisk behandling. BESLUTNING: Administrationens forslag til succeskriterier indgår som parametre i forbindelse med evalueringen af bogbilordningen. 35. Tilskud til aktiviteter gennem handelsstandsforeningerne Sagsnr. 2007050209 J.nr. 24.02.00 Erhvervs- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 22. marts 2007 under punkt 18, Udmøntning af budget 2007, ansøgninger fra diverse foreninger, herunder handelsstandsforeningerne. Efterfølgende har udvalgsformanden og administrationen afholdt møde den 10. maj 2007 med de 3 handelsstandsforeninger med henblik på en drøftelse af eventuelt kommunale tilskud til aktiviteter i regi af handelsstandsforeningerne. Referat af mødet er vedlagt som bilag. De økonomisk tungeste aktiviteter for handelsstandsforeningerne er julebelysning og flagallé. Det er samtidig aktiviteter, foreningerne finder er vigtige for, hvordan byerne præsenterer sig i julen og ved festlige lejligheder. Flagalléer: Flagalléen i Søndersø ejes af handelsstandsforeningen. Den er i en meget dårlig forfatning og bør udskiftes/renoveres. Handelsstandsforeningen har fremsendt ansøgning om renovering af flagalléen (se bilag). Handelsstandsforeningen flager 3 4 gange om året. I Bogense ejes flagalléen også af handelsstandsforeningen, og den er i en god stand. Men handelsstandsforeningens gamle traktor er brudt sammen, så foreningens mulighed for selv at sætte flagalléen op, er reelt væk. Det overvejes derfor at
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 9 forære flagalléen til en idrætsforening, hvor de - der laver arrangementer i byen - kan leje flagalléen. Der flages mindst 7 gange om året. I Otterup er flagalléen kommunal. Den har været lånt omkostningsfrit af handelsstandsforeningen, der selv har sat den op. Handelsstandsforeningen har sat flagalléen op een gang pr. år. Det blev drøftet, om det var en idé med en kommunal flagallé, der kan lånes ud til foreningerne. Dette synes umiddelbart vanskeligt, da hullerne til flagstængerne ikke er ens. Der vil være omkostninger til transport og formentlig sammenfald i ønsker til flagdage. Tilskud: Otterup Handelsstandsforening og Søndersø Handelsstandsforening har foreslået, at de midler, der bliver sat af til tilskud til aktiviteter i handelsstandsregi, fordeles med en tredjedel til hver. Bogense Handelsstandsforening finder ikke dette forslag rimeligt. Kontingentindbetalingerne i foreningerne er meget forskellige, og foreningernes bidrag til aktiviteter i byerne varierer derfor meget. Dertil kommer, at også aktivitetsniveauet er forskelligt. I Bogense betales ca. 6.000 kr. i kontingent + udgifter til julebelysning på egen butik. I Otterup betales ca. 2.200 kr. i kontingent og 1.500 kr. til julebelysning. I Søndersø betales 1.562 kr. i kontingent. Økonomiske oplysninger: Eventuelt tilskud til aktiviteter i Handelsstandsregi skal tages fra konto: Turisme og Erhvervsråd: 2.956.000 Midler, der forud er anvendt: Nordfyns Turistforening 909.000 Otterup Turistforening 532.000 Fyn Tour 149.000 Nordfyns Erhvervsråd 1.038.000 Radio Nordfyn 15.000 Skib på Fjorden 37.000 Øget markedsføring - Nordfyns Turistforening 90.000 I alt 2.770.000 Restbeløb 186.000 Der blev i 2006 givet et tilskud på 80.000 kr. til Bogense Handelsstandsforening. Hverken i Søndersø eller Otterup er der givet tilskud til foreningernes aktiviteter.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 10 Otterup Handelsstandsforening har lånt afspærringsmateriel gratis af kommunen, men har selv stået for opsætning og nedtagning. Tidligere har alle kommunale institutioner i Otterup, der ligger ud til veje med julebelysning, betalt samme bidrag som medlemmerne af handelsstandsforeningen, 1.500 kr. pr. år, samlet ca. 10.000 kr. pr. år. Bilag: Brev fra Bogense Handelsstandsforening af 6. marts 2007. Ansøgning om tilskud til flagallé fra Søndersø Handelsstandsforening af 2. december 2006. Referat fra mødet med handelsstandsforeningerne den 10. maj 2007. Administrationens indstilling: Sagen forelægges til politisk drøftelse. BESLUTNING: I 2007 afsættes en økonomisk ramme på 120.000 kr. som fordeles i forhold til Handelsstandsforeningernes kontingentindbetalinger i 2006, incl. julebelysning. Handelsstandsforeningerne inviteres til et møde med formanden og administrationen mhp. afklaring af diverse problemstillinger omkring flagstænger/flagallé. Hvis afklaringen medfører udgifter for modregnes beløbet i den afsatte økonomiske ramme på 120.000 kr. SAGER TIL EFTERRETNING 36. Meddelelser Sagsnr. 2007010105 J.nr. 00.01.00 Til efterretning.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. maj 2007 Side: 11 37. Eventuelt Sagsnr. 2006040029 Intet.