Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 10. december 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers (lokale 2.06) Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Dagsorden Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand- Olsen, Anders Kühnau, Lennart Olausson. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Gæster: Flemming Bridal Rasmussen deltager under punkt 2. Birgitte Ashorn Quelle deltager under punkt 3. AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 (Bilag 02) 3. Strategi 2013-14 (Bilag 03) 4. Udviklingskontrakt 2013-14 (Bilag 04) 5. Prognose 2012 på baggrund af regnskab for tredje kvartal 2012 (Bilag 05) 6. Budget 2013 (Bilag 06a-06b) 7. Samarbejde med Nykredit (Bilag 07) 8. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor (Bilag 08) Orienteringssager: 9. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C 10. Andre sager 11. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 6. december kl. 12.00, e-mail: em@viauc.dk og tlf.: 87 55 10 03. Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning.
Info om parkeringsforhold ved Campus Randers: http://www.viauc.dk/randers/campus/sider/parkeringsforhold.aspx Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 6
Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 29. oktober 2012. Referatet har været i høring i perioden fra tirsdag den 6. november til tirsdag den 13. november. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Ad. 3. Strategi 2013-14 (Bilag 03) Der foreligger nu et forslag til Strategi 2013-14, jf. bilag 03. Det er udarbejdet på baggrund af input fra den fælles strategiproces og de lokale strategiprocesser. Strategiprocessen i 2012 har haft til formål at tilvejebringe VIAs fælles strategiske grundlag for 2013-2014. Strategiprocessen udspringer af arbejdet med VIAs vision i 2011, der involverede studerende, medarbejdere og ledere samt eksterne eksperter og aftagere. Den fælles strategiproces i 2012 har bestået af følgende elementer: Seminar for uddannelsesudvalg og bestyrelse: 24. maj 2012 Workshops for medarbejdere: 30. og 31. maj 2012 Lederkonference for den samlede ledergruppe: 7. 8. juni 2012 Seminarer for en strategigruppe bestående af Professionshøjskoleledelsen samt udvalgte chefer og ledere: 1. maj og 6. november 2012 (i seminaret i november deltog repræsentanter for offentlige og private virksomheder, faglige organisationer og studerende) Ovenstående har haft til formål at udstikke en overordnet ramme for højskolernes lokale strategiarbejde, der er forløbet august til november 2012. De lokale strategiprocesser har involveret studerende, medarbejdere og aftagere. Formålet med VIAs strategikoncept er at prioritere konkrete handlinger inden for en fælles overordnet ramme og retning. Handlingerne skal gøre en forskel for studerende, aftagere og samarbejdspartnere. Fokus i 2013-14 vil for den strategiske ledelse i VIA derfor være på at skabe et lokalt handlerum, rammesætte fælles udviklingstiltag samt sikre, at det nødvendige resultatfokus er til stede. Der gøres opmærksom på, at Højskolen DAMB i det vedlagte forslag til strategi benævnes Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 6
som Højskolen for Kreative Erhverv, men at navnet endnu ikke er endeligt vedtaget. Der gøres ligeledes opmærksom på, at der i skrivende stund fortsat arbejdes på opslaget med uddannelser og campusser (jf. indholdsfortegnelsen svarende til side 16-17 i vedlagte), men at det vil ligge klart inden mødet, således at det trykte eksemplar, der udleveres på mødet vil indeholde forslag til figur. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslag til strategi 2013-2014 med henblik på vedtagelse. Ad 4. Udviklingskontrakt 2013-14 (Bilag 04) Bestyrelsen blev på mødet den 29. oktober 2012 orienteret om rammen og processen for arbejdet med udviklingskontrakt 2013-14. På det nærværende møde forelægges bestyrelsen et forslag til Udviklingskontrakt 2013-14, jf. bilag 04. Udviklingskontrakten skal gælde fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Kontrakten omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for sektorområdet: 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Tidligere færdig og mindre frafald 4. Øget innovationskapacitet 5. Styrket udviklings- og evidensbasering Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, at bestyrelsen for en professionshøjskole skal indgå en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Formålet med udviklingskontrakten er bl.a. at styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser, at skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til VIA og dokumentere og synliggøre VIAs opnåede resultater. Der gøres opmærksom på, at indikatorer i de hvide felter i skemaerne i bilaget er fælles sektorindikatorer. Indikatorer i de grønne felter er selvvalgte, institutionsspecifikke indikatorer. Rektor Harald Mikkelsen vil supplere sagsfremstillingen med en kort mundtlig redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til udviklingskontrakten 2013-14 og bemyndiger bestyrelsesformanden til at underskrive kontrakten. Ad. 5. Prognose 2012 på baggrund af regnskab for tredje kvartal 2012 (Bilag 05) Som led i bestyrelsens løbende økonomiske opfølgning fremlægges en årsprognose for 2012 baseret på regnskab for tredje kvartal 2012, jf. bilag 05. Prognosen viser et overskud på 5,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15 mio. kr. I bilaget redegøres der for de væsentligste faktorer, der har haft en indvirkning på regnskabsresultatet og prognosen. Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 6
supplerende redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsprognosen og i øvrigt tager orienteringen om årsprognosen til efterretning. Ad. 6. Budget 2013 (Bilag 06a-06b) Hermed foreligger et forslag til budget 2013, jf. bilag 06a. Budgettet er baseret på de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til STÅ, taxametersatser og tildeling af midler til udviklings- og evidensbasering. Institutionen forventer i 2013 en stigning i STÅproduktionen, hvilket bl.a. er medvirkende til, at institutionens økonomi i 2013 på trods af diverse reduktioner af takster forventes at være i balance. I forbindelse med forslaget til Budget 2013 indstiller rektoratet, at der på budget 2013 afsættes en strategisk pulje på 15 mio. kroner, og at puljen udmøntes i henhold til de kriterier, der er beskrevet i det vedlagte bilag 06b. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet give en supplerende mundtlig redegørelse. Det indstilles, 1. at bestyrelsen vedtager forslaget til budget 2013 2. at der på budget 2013 afsættes en strategisk pulje på 15 mio. kroner, og at puljen udmøntes i henhold til de kriterier, der er beskrevet i det vedlagte bilag 06b. Ad. 7. Samarbejde med Nykredit (Bilag 07) Sagsfremstilling VIA har en gældsplejeaftale med Nykredit, som har været gældende i to år. VIA mødes med Nykredit to gange årligt og følger løbende op på gældsplejeaftalen og samarbejdet med Nykredit. På det seneste halvårsmøde med Nykredit blev der identificeret en række forhold vedrørende samarbejdet og gældsplejeaftalen, som ønskes drøftet med bestyrelsen. Der er udarbejdet et notat, jf. bilag 07, der nærmere redegør for sagen. Af notatet fremgår ligeledes en anbefaling til håndtering af det fremadrettede samarbejde med Nykredit. Det bemærkes, at det på seneste bestyrelsesmøde blev besluttet, at VIAs finanspolitik skal revideres. En afklaring af de i notatet rejste problemstillinger er væsentlig for revision af finanspolitikken. Når bestyrelsens tilkendegivelser til notatet foreligger, vil der blive formuleret et forslag til en revideret finanspolitik med henblik på behandling i bestyrelsen den 31. januar 2013. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter notatet og anbefalingen heri. Ad. 8. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor (Bilag 08) Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte har ved skrivelse af 23. maj 2012 bemyndiget bestyrelsen for en professionshøjskole til at indgå resultatlønskontrakt med Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 6
rektor. Skrivelsen er vedlagt som bilag 08 og omhandler også bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakter med professionshøjskolens øvrige ledere samt en bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag for særlig indsats. I den anledning foreslås det, at bestyrelsen bemyndiger formand Johannes Flensted-Jensen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen. Rektors resultatlønskontrakt vil blive indgået på følgende grundlag: Maksimal økonomisk ramme Kontrakten indgås med udgangspunkt i Kr. 180.000 (aktuelt niveau) VIAs udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet VIAs Strategi 2013-2014 For den øvrige ledelse opererer VIA med mulighed for at indgå resultatlønskontrakter inden for følgende rammer: Øvrige i rektoratet Kr. 165.000 Leder niveau 1 Kr. 144.000 Leder niveau 2 Kr. 106.000 Leder niveau 3 Kr. 69.000 Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formand Johannes Flensted-Jensen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen. Det indstilles samtidig, at bestyrelsen tiltræder, at rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øvrige ledelse jf. ovenstående beløbsrammer. Orienteringssager: Ad 9. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C Prorektor Peter Friese vil på mødet fremkomme med en orientering om status for projektet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ad 10. Andre sager Ad. 11. Eventuelt Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 6