Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale B 232 Mødetidspunkt Kl. 15.30-18.30 Der serveres smørrebrød ved mødets afslutning. Deltagere Jørgen Nørby, Poul Erik Christensen, Sandra Ileby Andersen, Rasmus Kammer Bach Skovsgaard, Jens Eistrup, Keld Bach Nielsen, Peter Stampe, Morten Ballisager, Thor Jensen, Bente Alkærsig Rasmussen. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre Gæster Afbud INDKALDELSE Mødeleder: Jørgen Nørby Referent: Specialkonsulent Elvir Maleskic Dato: 2. maj 2014 J.nr.: U0002-7-03-7-14 Ref.:EM Dagsorden 1/6 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmødet den 26. marts 2014 3. Udpegning af Peter Sørensen ved selvsupplering 4. Konstituering, herunder valg af formand, næstformand og nedsættelse af forretningsudvalg 5. Drøftelse af øvrige kandidater til selvsupplering 6. Uddannelsesudvalg i VIA 7. Nedsættelse af uddannelsesudvalg i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Orienteringssager 8. Orientering om organisationsændringer fra 2015 9. Orientering om bestyrelsesmappe 10. Orientering om aktuelle ejendomssager 11. Eventuelt Eventuelle afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest 6. maj 2013, kl. 12.00, e-mail: em@via.dk Med venlig hilsen Jørgen Nørby
Kommenteret dagsorden 2/6 Punkt 1 Godkendelse af dagsordenen Da den nye bestyrelse ikke har konstitueret sig med formand eller næstformand indstilles det, at Jørgen Nørby, der tidligere har været næstformand for bestyrelsen, udpeges som mødeleder. Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. 1. bestyrelsen vælger Jørgen Nørby som mødeleder 2. bestyrelsen godkender dagsordenen. Punkt 2 Referat af bestyrelsesmødet den 26. marts 2014 02 Referat af bestyrelsesmødet den 26. marts 2014 Referatet har været i høring i perioden fra den 9. til den 23. april 2014. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. 1. De bestyrelsesmedlemmer, der også var fungerende medlemmer af bestyrelsen den 26. marts, undertegner referatet 2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer tager referatet til efterretning. Punkt 3 Udpegning af Peter Sørensen ved selvsupplering
3/6 I følge institutionens vedtægt har bestyrelsen mulighed for at udpege fire medlemmer ved selvsupplering. På nuværende tidpunkt er et konkret forslag til udpegning ved selvsupplering bragt i spil: Peter Sørensen. 1. Bestyrelsen udpeger Peter Sørensen som selvsupplerende medlem af bestyrelsen. Punkt 4 Konstituering, herunder valg af formand, næstformand og nedsættelse af forretningsudvalg Da bestyrelsen ved det nærværende møde er beslutningsdygtig, foreslås det, at bestyrelsen konstituerer sig og i den forbindelse vælger en formand og næstformand. Af VIAs vedtægt, jf. kapitlet vedr. bestyrelsens arbejde, fremgår, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Det foreslås, at bestyrelsen i forlængelse af konstitueringen også nedsætter et forretningsudvalg. 1. Bestyrelsen foretager en konstituering og i den forbindelse vælger en formand og næstformand 2. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Punkt 5 Drøftelse af øvrige kandidater til selvsupplering 05 Notat med anbefalinger fra den tidligere bestyrelse Ud over det i punkt tre nævnte selvsupplerende medlem har bestyrelsen mulighed for at udpege endnu tre medlemmer ved selvsupplering. Der ønskes en drøftelse af kandidater til de tre resterende pladser og i den sammenhæng vedlægges et notat med anbefalinger fra den tidligere bestyrelse, som kan indgå i bestyrelsens overvejelser.
1. Bestyrelsen drøfter kandidater til udpegning ved selvsupplering 4/6 Punkt 6 Uddannelsesudvalg i VIA U0001-7-04-72-10 06a Standardforretningsorden for uddannelsesudvalg i VIA (ny version) 06b Uddannelsesudvalgenes opgave og samarbejdsflader - 2014 (ny version) VIAs uddannelsesudvalg opstarter ny funktionsperiode pr. 1. maj 2014. Som opfølgning på vedtagelse af lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser samt bestyrelsens godkendelse af ny vedtægt for VIA, der blandt andet indebærer nye bestemmelser om sammensætning af og opgaver for uddannelsesudvalgene, er der udarbejdet udkast til reviderede udgaver af notat om uddannelsesudvalg i VIA (bilag 06b) og standardforretningsordenen for uddannelsesudvalg i VIA (bilag 06a). Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer de to udkast med henblik på kvalificering og godkendelse. VIAs professionshøjskoleledelse (PHL) har på møde d. 6. maj behandlet de to udkast med henblik på kvalificering. PHL s bemærkninger fremlægges indledningsvist ved bestyrelsens behandling af punktet. Til orientering/sammenligning henvises der til de nuværende udgaver af de to dokumenter på VIAs hjememside http://www.viauc.dk/omvia/raad-og-udvalg/sider/uddannelsesudvalg.aspx 1. Bestyrelsen kommenterer udkast til standardforretningsorden for uddannelsesudvalg i VIA samt notat om uddannelsesudvalgenes opgave og samarbejdsflader med henblik på godkendelse heraf. Punkt 7 Nedsættelse af uddannelsesudvalg i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Harald Mikkelsen U0002-7-04-3-13 07 Notat vedr. uddannelsesudvalg i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole
I henhold til institutionens vedtægt, 16, nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. 5/6 I Pædagogisk-Socialfaglig Højskole ønskes der nedsat seks uddannelsesudvalg - ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde i Sundhedsfaglig Højskole. Et forslag til sammensætningen af uddannelsesudvalgene fremgår af det bilagte notat. 1. bestyrelsen nedsætter seks uddannelsesudvalg i Pædagogisk- Socialfaglig Højskole, og at disse sammensættes som beskrevet i det bilagte notat Orienteringssager Punkt 8 Orientering om organisationsændringer 2015 Harald Mikkelsen Bestyrelsen besluttede på mødet den 26. marts 2014 at give rektoratet mandat til at igangsætte en proces frem mod sammenlægning af Højskolen for Kreative Erhverv (HKE) og Teknisk- Merkantil Højskole (TMH) til én højskole og implementering af ny ledelsesstruktur i VIA, så professionshøjskoleledelsen og rektoratet erstattes af én samlet direktion. Rektor Harald Mikkelsen vil på mødet give en status for processen. 1. Bestyrelsen tager orientering om status til efterretning. Punkt 9 Orientering om bestyrelsesmappe Rektor Harald Mikkelsen 06 E-mappe Som led i introduktionen af bestyrelsen i institutionens virke og væsentlige forhold er der udarbejdet en e-bestyrelsesmappe med
væsentlige dokumenter om institutionen, herunder vision, strategi, udviklingskontrakt, budget mv. Rektor vil kort kommentere mappens indhold. Mappen vil blive løbende opdateret. 6/6 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punkt 10 Orientering om aktuelle ejendomssager Asbjørn Christensen, Peter Friese Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil orientere om aktuelle ejedomssager. Peter Friese orienterer om Campus Aarhus C projektet. 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punkt 11 Eventuelt