Punkt 3. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. 48 boliger Annebergvej 2016-012183 Forvaltningsledelsen indstiller til : at dispositionsforslag og tidsplan godkendes som grundlag for udbud i totalentreprise, herunder færdig projektering og opførelse. På udvalgsmødet deltager: Michael Gaba (Kuben Management), Torben B. Nielsen (Ingeniørfirmaet Søndergaard & Frandsen), Louise Taps (GPP Arkitekter), Henriette Lerche (Leder Riishøjcenteret) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger) Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren kan ikke godkende indstillingen til et nybyggeri med kun et modtagerkøkken. Michael Gaba (Kuben Management), Torben B. Nielsen (Ingeniørfirmaet Søndergaard & Frandsen), Louise Taps (GPP Arkitekter), Henriette Lerche (Leder Riishøjcenteret) og Lotte Holmgaard Staer (AaK Bygninger) deltog i behandlingen af punktet. Mette Ekstrøm og Hans Peter Beck var fraværende. Møde den 26.04.2017 kl. 09.00 Side 1 af 5
Sagsbeskrivelse: I det godkendte budget 2016 er det vedtaget at opføre 48 nye almene boliger i Aalborg Kommune, som en fremtidig erstatning for boligerne på Riishøjcentret. Projektet har senest være på dagsorden i : 22. juni 2016: Udvalget godkendte placeringen af byggeriet. 26. oktober 2016: Udvalget godkendte Proces- og tidsplan samt overordnet program for projektet. 8. februar 2017: Udvalget orienteredes om status via præsentation af foreløbigt dispositionsforslag. 8 marts 2017: Udvalget godkendte ændringer af oprindeligt overordnet program. 22. marts 2017: Udvalget anbefaler anlægsbevilling til kommunale almene boliger. Projektgruppen for byggeriet har i samarbejde med rådgivere og teknikkere udarbejdet vedlagte dispositionsforslag (Bilag 1). Dispositionsforslaget danner grundlag for EU-udbud i totalentreprise. Arealer og økonomi er foreløbig opgjort således: Arealer (brutto): Grundareal 8659 m 2 Boligareal i alt: 2400 m 2 Privatboligareal pr. bolig i gennemsnit 30,5 m 2 Bruttoboligareal pr. bolig i gennemsnit 50 m 2 Fælleshusareal 0 m 2 Serviceareal i alt: 830 m 2 Økonomi Boligerne opføres som kommunale almene ældreboliger, hvor kommunen efterfølgende kommer til at eje hele bygningen, både servicedel og boligdel, jf. sagsbeskrivelse af 22. marts 2017. Ud over det tidligere godkendte overordnede program indeholder dispositionsforslaget en del detaljerede ønsker fra projektgruppen. I udbuddet vil også indgå følgende: Affaldssug Karnap på resterende 24 boliger (Karnap på 24 boliger er integreret i projektet) Skure i have til diverse haveredskaber og opbevaring Særlig indretning af Helende have En overholdelse af den samlede anlægsbevilling med ovenstående ønsker forudsætter en gunstig licitation. Affaldssug vil kunne håndtere dagrenovationen, som udgør hovedparten af affaldet i bo-enhederne og dermed bidrage til større hygiejne i og med at bleer mv. fjernes med det samme. Et affaldssug placeres centralt i hver bo-enhed, hvilket betyder at transport af dagrenovation på gangene mindskes, i forhold til opførelsen af et decentralt placeret affaldsrum på hver etage, der i udgangspunkt er lagt op til i dispositionsforslaget. Affaldssug vil således medføre en mere effektiv håndtering af dagrenovation. Aalborg Kommunes regler om affaldssortering gør, at plast, metal, pap og papir vil skulle sorteres manuelt, uanset om der installeres affaldssug eller ej. Vedrørende affaldssug er der udarbejdet et notat, der viser udgifterne til anlæg og drift af dette (Bilag 2). Møde den 26.04.2017 kl. 09.00 Side 2 af 5
Økonomi, boliger Godkendelse af Skema A i Byråd kan først ske efter godkendelse af lokalplan. Nedenstående foreløbige budget er udarbejdet på grundlag af rammebeløb 2016 for ældreboliger, inkl. energitillæg for etagebyggeri. Rammebeløbet vil i Skema A blive justeret til gældende sats på tidspunktet for godkendelse af skema A. Samlet anskaffelsessum inkl. moms for boligareal Kr. 55.500.000,- Foreløbig gennemsnitlig leje pr. m 2 Kr. 995,- Heraf udgør driftsudgifter pr. m 2 Kr. 277,- Gennemsnitlig husleje pr. måned pr. bolig Kr. 4.150,- Løbende udgifter til husleje afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen. Økonomi, serviceareal (830 m 2 ) Anskaffelsessum ekskl. moms Kr. 19.520.000,- Servicearealtilskud udgør 40.000 kr. pr. bolig Kr. 1.920.000,- Nettoanskaffelsessum ekskl. moms og servicearealtilskud Kr. 17.600.000,- Anskaffelsessum pr. m 2 ekskl. moms og fratrukket servicearealtilskud Kr. 21.180,- Alt inventar til boligdel og servicedel finansieres af økonomi afsat til serviceareal Kommunal økonomi Grundkapitalindskud 10% Kr. 5.500.000,- Servicearealudgifter netto Kr. 17.600.000,- Beboerindskud (afholdes af kommunen) 2% Kr. 1.110.000,- Kommunale udgifter i alt Kr. 24.210.000,- Tidsplan Godkendelse af dispositionsforslag ÆHU 26. April 2017 Prækvalifikation og udvælgelse af totalentreprenører til udbud Maj 2017 Juni 2017 Nedbrydning af eksisterende bygninger på grund Juni 2017 Juli 2017 Udbud i totalentreprise samt godkendelse i ÆHU August 2017 8. november 2017 Kontrahering med totalentreprenør November 2017 Detailprojektering (For- og Hovedprojekt) samt Udførelse November 2017 April 2019 Godkendelse af Lokalplan og skema A BLU 9. november 2017 BYR 27. november 2017 Godkendelse af skema B BLU 7. december 2017 Evt. BYR 11. december 2017 Indflytning / Ibrugtagning Ultimo Maj 2019 Lokalplanarbejdet er forsinket grundet mulig placering af almene boliger på nabogrunden. Der er fremsendt ny gældende tidsplan for denne med forventet godkendelse af lokalplanen i Byråd senest 27. november 2017. For at de 48 boliger kan ibrugtages ultimo maj 2019 som var forudsat i den oprindelige godkendte tidsplan, indeholder ovenstående tidsplan nogle risici som er beskrevet i vedlagte notat (Bilag 3). Møde den 26.04.2017 kl. 09.00 Side 3 af 5
Tidsplan for behandling af indstilling: Den 18. april 2017: Forvaltningsledelsen Den 26. april 2017: Bilag: Bilag 1: Dispositionsforslag Bilag 2: Notat vedr. affaldshåndtering Bilag 3: Notat vedr. risici ved tidsplan På udvalgsmødet deltager: Michael Gaba (Kuben Management), Torben B. Nielsen (Ingeniørfirmaet Søndergaard & Frandsen), Louise Taps (GPP Arkitekter), Henriette Lerche (Leder Riishøjcenteret) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger) Møde den 26.04.2017 kl. 09.00 Side 4 af 5
Bilag: Bilag 1 - Dispositionsforslag.pdf Bilag 2 - Notat vedr affaldshåndtering.pdf Bilag 3 - Notat vedr risici ved tidsplan.pdf Møde den 26.04.2017 kl. 09.00 Side 5 af 5