Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-16:30 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose Lex (V) Peter H. S. Kristensen (A)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Orientering om status på projekt Fælles Rehabiliterende Indsatser... 295 02 Anlægsregnskab for ombygning af Rosengården... 297 03 Evaluering af kvalitetskontrakt 2010, Sundheds- og Ældreområdet... 300 04 Venteliste til plejehjem og plejecentre... 301 05 Masterplan for Ældreområdet 2012 og frem... 302 06 Udfordringsret - salg af tilkøbsydelser... 303 07 Mødekalender 2012... 305 08 Orientering - åben... 306 09 Lukket sag - Orientering - Lukket... 307 10 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2011... 308
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 295 01 Orientering om status på projekt Fælles Rehabiliterende Indsatser J.nr.: Resumé: 29.21.00Ø54/dwsbkvj 11/17367 Åben sag SS/ÆO Fagenheden for Sundhed og Velfærd har igangsat projektet FRI - Fælles Rehabiliterende Indsatser. Sagen sendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd har igangsat projektet FRI. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Ældreområdet, Visitationen, Træningsafdelingen, Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen, Psykiatriområdet og Økonomiafdelingen. Denne arbejdsgruppe mødes hver 14. dag og sikrer et flow i projektet. Det er også denne arbejdsgruppe, der arbejder med udarbejdelse af projektbeskrivelse, mål osv. Arbejdet med FRI påbegyndes i 2 hjemmehjælpsgrupper - en i øst og en i vest. FRI-grupperne har følgende medarbejdere: terapeuter, SSA og SSH, sygeplejersker, visitator og bostøttemedarbejder. Grupperne mødes en gang om ugen, og hver 14. dag mødes begge grupper for at sikre, at der arbejdes i samme retning. Første møde i FRI-grupperne er 5. oktober. Forventningen er, at alle hjemmehjælpsgrupper inden for et halvt år vil være koblet på en FRIgruppe. Der har været afholdt orienteringsmøde med de private leverandører af hjemmehjælp, idet efterspørgslen efter de private leverandørers ydelser vil blive reduceret som følge af FRI indsatsen. Der gives en mundtlig orientering på mødet om status på projektet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Chef for Visitationen Tina Grønbæk deltager under dette punkt. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011: Orientering taget til efterretning. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 3. november 2011: Udsat til næste møde. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Karen Vraa Jensen orienterede om projektets status. Pjece om FRI blev udleveret på mødet.
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 296 Udvalget bakker om indsatsen og tager orienteringen til efterretning. Udvalget imødeser en evaluering af projektet.
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 297 02 Anlægsregnskab for ombygning af Rosengården J.nr.: Resumé: 00.32.04S08/dwokamc 11/15006 Åben sag ÆO/ØK/BY Der er udarbejdet anlægsregnskab for ombygning af Plejecentret Rosengården. Regnskabet viser en merudgift på 407.616 kr. Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger, samt godkende skema C. Sagsfremstilling: I forbindelse med ombygning af Rosengården er der givet følgende anlægsbevillinger: Boliger inkl. moms Servicearealer ekskl. moms I alt 16. februar 2005 800.000 kr. 800.000 kr. 18. marts 2006 33.943.750 kr. 3.246.868 kr. 37.190.618 kr. 15. april 2008 170.000 kr. 170.000 kr. 26. august 2008 350.000 kr. 350.000 kr. I alt 34.743.750 kr. 3.766.868 kr. 38.510.618 kr. Anlægsregnskabet er nu afsluttet, og Økonomiafdelingen fremsender anlægsregnskab samt skema C med anmodning om godkendelse. Den endelige anlægsudgift er opgjort til Boliger inkl. moms Servicearealer ekskl. moms I alt Boliger - Projektering 1.993.615 kr. 1.993.615 kr. - Køb/salg af bygninger 3.086.688 kr. 3.086.688 kr. - Grundudgifter 316.358 kr. 316.358 kr. - Håndværkerudgifter 26.801.425 kr. 26.801.425 kr. - Inventar og apparatur 230.989 kr. 230.989 kr.
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 298 - Omkostninger 2.015.191 kr. 2.015.191 kr. - Andet 293.314 kr. 293.314 kr. Servicearealer - Projektering 217.485 kr. 217.485 kr. - Grundudgifter 34.512 kr. 34.512 kr. - Håndværkerudgifter 3.226.403 kr. 3.226.403 kr. - Inventar og apparatur 25.199 kr. 25.199 kr. - Omkostninger 105.811 kr. 105.811 kr. - Andet 31.998 kr. 31.998 kr. I alt 34.737.580 kr. 3.641.408 kr. 38.378.988 kr. Mindre udgift (38.510.618 kr. 38.378.988 kr.) = 131.630 kr. Øvrige udgifter vedrørende projektet Flytteudgifter, gardiner, skilte og efter fradrag af de 2 første måneders husleje I alt merudgift -401.246 kr. -296.616 kr. Vedrørende bevilling til projektering 800.000 kr. I forbindelse med overførsel af restbevilling fra 2004 til 2005 blev der ved en fejl kun overført 662.000 kr. i stedet for de 800.000 kr. Kommunens regnskab viser derfor en merudgift på Regnskabsmæssig afvigelse -138.000 kr. -407.616 kr. Den endelige leje udgør 945 kr. pr. m² ekskl. energiudgifter. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 299 Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Indstilles godkendt. Bilag: Redegørelse og regnskab vedrørende udgifter i forbindelse med om- og nybygning af Rosengården Skema C - boligdelen Skema C - servicearealer Revisionspåtegning af pwc
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 300 03 Evaluering af kvalitetskontrakt 2010, Sundheds- og Ældreområdet J.nr.: Resumé: 27.00.00P23/dwsbhsj 10/15561 Åben sag ÆO/ÆR Den 12. august 2010 godkendte Ældreomsorgsudvalget kvalitetsmål i forhold til "Forebyggelse af genindlæggelser" med temaet "Fremskudt Visitation" Der er nu udarbejdet opfølgning/evaluering som fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Der blev den 12. august 2010 i Ældreomsorgsudvalget godkendt kvalitetsmål i forhold til "Forebyggelse af genindlæggelser" med temaet "Fremskudt Visitation". Der foreligger nu opfølgning/evaluering og konsekvenser vedrørende temaet "Fremskudt Visitation" Evalueringen viser bl.a. Fremskudt visitation har haft en positiv effekt på færdigbehandlingsdage. Visitationen oplever et bedre samarbejde mellem sektorerne. Mere ensartethed ved tildeling af aflastning. Større tryghed hos borgere og pårørende. Sammenhængende udskrivningsforløb. Fagenhenden for Sundhed og Velfærd forelægger opfølgningen til orientering for Ældreomsorgsudvalget. Visitationsleder Tina Grønbech deltager under dette punkt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 3. november 2011: Udsat til næste møde. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Til efterretning. Udvalget ønsker fokus på muligheden for at forebygge genindlæggelse eller, hvis det er meget vanskeligt at dokumentere genindlæggelse, at reformulere målene. Bilag: Evaluering - kort udgave til indberetning Evaluering - Fremskudt Visitation
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 301 04 Venteliste til plejehjem og plejecentre J.nr.: Resumé: 16.07.03G01/dwsbhsj 10/1640 Åben sag ÆO/ÆR Der foreligger nu venteliste pr. 15. november 2011 til plejehjem og plejecentre. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Til efterretning. Bilag: Venteliste pr. 15. november 2011 Venteliste pr. 15. november 2011 - grafisk
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 302 05 Masterplan for Ældreområdet 2012 og frem J.nr.: Resumé: 27.00.00P16/dwsbhsj 11/21098 Åben sag ÆO Der foreligger ikke materiale til dette møde. Udvalgsmedlemmerne anmodes om at komme med input. Punktet sættes på alle kommende møder til drøftelse. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Ældreomsorgsudvalget indbyder Byrådet til temamøde om masterplan den 15. februar 2012 med Ældreomsorgsudvalget som vært. Bilag: Masterplan 2012 og frem for Ældreområdet. Ældrerådets forslag til Ældrepolitik oktober 2011
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 303 06 Udfordringsret - salg af tilkøbsydelser J.nr.: Resumé: 00.01.00P08/dwfsss 08/17915 Åben sag ÆO/SS henholdsvis den 3. marts og den 25. marts 2010 besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget, at der skulle indsendes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om fritagelse fra den "lovgivning", der forhindrer kommunen i at sælge tilkøbsydelser inden for ældre-, handicap- og psykiatriområdet. Ministeriet har generelt meddelt afslag på ansøgninger om tilladelse til salg af tilkøbsydelser. Fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Jfr. ovenstående skulle der indsendes ansøgning om anvendelse af udfordringsretten i forhold til den lovgivning, der forhindrer kommunen i at sælge tilkøbsydelser inden for ældre- handicapog psykiatriområdet på lige fod med private leverandører. Ansøgningen skulle indgå i samlet ansøgning fra Brønderslev Kommune på alle områder. Det har imidlertid vist sig, at denne del fejlagtigt aldrig er kommet med i ansøgningen. Der er derfor rettet henvendelse til Ministeriet, og det er oplyst, at mange kommuner har søgt om lov til at sælge tilkøbsydelser. Svaret herpå fremgår af midtvejsstatus og svar til kommuner vedrørende Udfordringsretten. De kommuner, der har søgt, har fået afslag - bl.a. Odense og Ringkøbing/Skjern. "Forslaget afvises, idet en udvidelse af de kommunale opgaver vurderes at stride imod regeringens politik, da hensigten med udfordringsretten ikke er at udvide de kommunale ydelser til at omfatte tilkøb". Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager sagen til efterretning. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 3. november 2011: Udsat til næste møde. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2011: Til efterretning. Udvalget ønsker fremsendt et brev til Social- og Integrationsministeriet med forslag om ændring af lovgivningen således, at kommunerne får mulighed for at sælge tilkøbsydelser til markedspris svarende til den mulighed, som private udbydere har i dag. Udvalget er opmærksom på, at tilkøbsydelser ikke må påvirke udmålingen af den hjælp, som borgerne får i dag. Ole Bruun var fraværende. Beslutning i Ældrerådet den 28. november 2011: Ældrerådet anbefaler, at Ældreomsorgsudvalget sender ansøgning ind igen for at skabe lige vil-
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 304 kår mellem kommunale og private leverandører. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Udvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalget forslag om at sende et brev til Social- og Integrationsministeriet. Udvalget foreslår endvidere, at der sendes et tilsvarende brev til KL s Social- og Sundhedsudvalg.
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 305 07 Mødekalender 2012 J.nr.: Resumé: 00.22.04G01/dwsvldf 11/18856 Åben sag ÆO Mødekalender 2012 for Ældreomsorgsudvalget. Sagsfremstilling: Drøftelse af mødekalender 2012 for Ældreomsorgsudvalget. Formanden ønsker møderne den 5. januar og den 26. januar afløst af et møde den 19. januar 2012. Besluttets det at møderne skal slås sammen til den 19. januar 2012, kan evt. sager til Økonomiudvalget først komme på den 8. februar 2012. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Møde den 5. januar flyttes til 12. januar. Møde den 26. januar flyttes til den 2. februar kl. 8.30 til 11.00. Bilag: Mødekalender 2012
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 306 08 Orientering - åben J.nr.: Resumé: 00.01.00I06/dwsbhsj 11/1785 Åben sag ÆO Orientering om sygeplejeprojektet. Tina Grønbech orienterer om visitationskriterier. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Orientering om sygeplejeprojektet. Orientering om afslutning af arvesag. Orientering om visitationskriterier udsat til næste møde.
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 307 09 Lukket sag - Orientering - Lukket
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 308 10 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2011 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø09/dwokph 11/170 Åben sag ÆO Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2011. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 50.182.000 kr. i 2011 for hele kommunen. Efter Økonomiudvalgets møde er der foretaget en korrektion vedrørende udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet. Byrådet har godkendt positive og negative tillægsbevillinger på netto 49.932.000kr. til budgettet for 2011. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Budgetopfølgningen fremsendes til de stående udvalg til orientering. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2011. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførselsudgifter... Finansiering... Netto... + 24.988.000 kr. + 39.276.000 kr. - 14.082.000 kr. + 50.182.000 kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt 18.041.000 kr. i 2011. Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2011 pt. skønnes at blive på i alt 36.579.000 kr. Merudgifterne på overførselsområdet er primært en konsekvens af finanslovsaftalens finansieringsomlægninger samt en revurdering i udviklingen af antallet af sager i stigende retning. Kommunen kompenseres i 2011 med 25,452 mio. kr. i yderligere bloktilskud til delvis finansiering af merudgifterne som følge af finansieringsomlægningen. I forhold til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011 er resultat forbedret med samlet 13,9 mio. kr. Dette skyldes primært den politiske beslutning i forbindelse med behandling af halvårsregnskabet om at spare 0,5 % på serviceudgifterne (7,5 mio. kr.). Endvidere er der overført udgifter på i alt 2,9 mio. kr. fra drift til anlægsprojekter. På finansieringssiden er indtægterne øget med 3,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet bl.a. som følge af øget grundsalg. Det skal endvidere bemærkes, at der på udgiftssiden er beregnet en samlet afledt virkning for budget 2012 med i alt 723.000 kr., hvilket skyldes det uafklarede forhold vedrørende vandaf-
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 309 vandingsbidrag (1,5 mio. kr.). På indtægtssiden tæller forventede mindreudgifter på anbringelse af handicappede (0,8 mio. kr.). En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3. Samtidig medsendes en status på aftalepunkterne fra budget 2011. Stabschefen for Økonomi, IT & Personale foreslår, at Byrådet samtidig med behandling af budgetopfølgningen godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto 50.182.000 kr. til budgettet for 2011. Beslutning i Forretningsledelsen den 8. november 2011: Forretningsledelsen konstaterer, at der ikke er sket markante udgiftsændringer i forhold til halvårsregnskabet. Forretningsledelsen ser med tilfredshed på, at besparelsen på 0,5 % nu er effektueret. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2011: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard tager forbehold. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Byrådet den 30. november 2011: Økonomiafdelingen gør opmærksom på en korrektion i forhold til budgetopfølgningen vedrørende udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet. Besparelsesmålet var netto (excl. forældrebetaling) opgjort til 750.000 kr., hvilket også er det beløb der søges tillægsbevilling til. Af budgetopfølgningen fremgik et beløb på 1 mio. kr. Det betyder, at det samlede beløb af positive og negative tillægsbevillinger, der søges, netto bliver 49.932.000 kr. Bilag vedrørende status på aftalepunkter fra budgetaftale 2011 til budgetopfølgning 30. september 2011 vil blive eftersendt. Beslutning i Byrådet den 30. november 2011: Godkendt. Claus Kongsgaard stemmer imod tillægsbevillingerne. Fraværende: Eskild Sloth Andersen / Carsten Møller Nielsen mødt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Til efterretning.
Ældreomsorgsudvalget, den 01. december 2011 Side 310 Bilag: Budgetopfølgning nr. 3 pr. 30. september 2011 Status på aftalepunkter fra budgetaftale 2011 til budgetopfølgning 30-9-2011