J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup Sydtrafik er vært ved en let frokost. Afbud sker til Ulla (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 32/12 Sager til orientering... 64 33/12 Regnskab 2011... 65 34/12 Årsberetning 2011... 67 35/12 Budgetforudsætninger for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016... 68 36/12 Høringssvar vedr. regionale principper for bustrafik... 70 37/12 Høringssvar vedr. nye fordelingsprincipper.... 72 38/12 Forslag til dagsordenpunkt til Repræsentantskabs-mødet den 21. maj 2012.... 76 39/12 Rejsekort udrulningsplan... 77 63
32/12 Sager til orientering J. nr. 00-01-1-12 Dato: 2. april 2012 Indstilling Til orientering Vedtagelse 64
33/12 Regnskab 2011 J. nr. 50-08-1-11 Dato: 26. marts 2012 Indstilling At Regnskab 2011 godkendes og oversendes til revisionen. At der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning af 3. kvartalsindbetaling 2012. Sagsresume Sydtrafiks regnskab for 2011 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet viser et samlet mindre finansieringsbehov for 2011 på ca. 21,9 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på ca. 456 mio.kr. Mindre finansieringsbehov er fordelt med en tilbagebetaling på ca. 0,8 mio. kr. til Regionen, medens kommunerne under ét reguleres med ca. 21,1 mio. kr. Tilbagebetalingerne til kommuner varierer fra 0,3 mio. kr. til 4,4 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: 1.000 kr. Regnskab 2011 Budget 2011 Finansieringsbidrag* 433.559 455.533 Indtægter excl. finansieringsbidrag 267.789 264.767 Driftsudgifter 701.583 715.197 Finansiering 1.245 500 *Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 5,1 mio. kr. Mindrefinansieringsbehovet på ca. 21,9 mio. kr., som fordeler sig med merindtægter på ca. 8,5 mio. kr. og mindreudgifter på ca. 13,4 mio. kr., jf. nedenstående. Indtægter: Merindtægter på indbetalt a conto bidrag ca. 5,1 mio. kr. Merindtægter på busruter ca. 2,1 mio. kr. Merindtægter på uddannelseskort, SU-kort og HyperCard ca. 1,8 mio. kr. Merindtægter på skolekort ca. 2,4 mio. kr. Merindtægter på betaling fra DSB/Arriva ca. 2,7 mio. kr. Merindtægter på øvrige poster ca. 0,6 mio.kr. Mindre indtægter på kortsalgssteder ca. 6,2 mio.kr. Udgifter: Merudgift på drift af busruter ca. 3,1 mio. kr. Merudgift på nabotrafikselskab ca. 7,1 mio. kr. Merudgifter på øvrige poster ca. 1,8 mio. kr. Mindre udgifter på billetsystemer og provision ca. 3,4 mio. kr. Mindre udgifter på handicapkørsel ca. 6,9 mio. kr. Mindre udgifter på rejsekort ca. 15,1 mio. kr. 65
Lovgivningen Regnskabet aflægges i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget og Regnskabssystemer for kommuner. Økonomi Der henvises til Regnskab 2011. Vedtagelse 66
34/12 Årsberetning 2011 J. nr. 95-50-05-1-12 Dato: 2. april 2012 Indstilling Til efterretning. Sagsresume Årsberetningen 2011 udgør sammen med regnskabet og diverse statistikker den samlede årsberetning for 2011 for Sydtrafik. Med årsberetningen skriver Sydtrafik sin egen historie og fastholder de udviklinger og opgaver, der blev håndteret, løst og gennemført i 2011. Årsberetningen vil fremstå i samme udstyr som tidligere. Årsberetningen udsendes til Sydtrafiks ejere, samarbejdspartnere, pressen med flere. Økonomi Udgiften til trykning af Årsberetningen er medtaget i budgettet under kontoen for markedsføring. Vedtagelse 67
35/12 Budgetforudsætninger for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016 J. nr. 50-04-07-1-12 Dato: 20. april 2012 Indstilling At budget 2013 og overslagsårene 2014-2016 udarbejdes ud fra de forudsætninger, der er beskrevet i bilagene Notat om indtægtsfordeling og principper for budget 2013 og Budgetforudsætninger for budget 2013. At Danske Bank inviteres til en orientering om muligheden for at kurssikre den del af kontraktudgifterne der vedrører olie. Sagsresume Forudsætningsbudgettet er udarbejdet med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for budget 2013, idet dette kan udarbejdes på baggrund af godkendte principper. Samtidigt sættes der fokus på de principper og øvrige forudsætninger der ligger til grund for budgettet, og afdækning af områder der særligt ønskes prioriteret midler med henblik på opfyldelsen af visioner og målsætning for Sydtrafik. De detaljerede forudsætninger for udarbejdelsen af budget 2013 er beskrevet i bilagene Notat om indtægtsfordeling og principper for budget 2013 og Budgetforudsætninger for budget 2013. Budget 2013 udarbejdes med udgangspunkt i regnskab 2011 og revideret budget 2012. Budgettet opdelt i forretningsområderne busdrift, togdrift, kommunal flextrafik, handicapkørsel og siddende patientbefordring. Alle indtægter og udgifter henføres til de enkelte forretningsområder. I løbet af 2012 2014 indføres der nye billet- og korttyper i form af SMS-billetter, Smartphonebilletter og Rejsekort. Hermed ændres de eksisterende salgskanaler også fra betjent salg over mod selvbetjeningsløsninger. Det er derfor nødvendigt, for at håndtere en fair og gennemskuelig indtægtsfordeling, at anvende en anden fordelingsnøgle på indtægtsområdet for 2013 end de nuværende fordelingsprincipper. Hvis de nuværende fordelingsprincipper fastholdes og udbygges med nye finansieringsprincipper for mobilbilletter og rejsekort, vil det føre til en indtægtsfordeling, der omfordeler pengene - ikke som en afspejling af antal passagerer/transportarbejde - men efter udviklingen i salget af de nye produkter og i særlig grad efter hvornår rejsekortet implementeres i den enkelte kommune. En korrektion for denne udvikling vil skulle baseres på en række skønsmæssige antagelser, som der vil kunne stilles spørgsmålstegn ved. Et sådant skøn vil være baseret på indtægtsfordelingen i regnskab 2011 og usikker viden om kundeadfærd. Det foreslås, at der sker en fordeling på baggrund af antal køreplantimer pr. kommune/region på baggrund af regnskab 2011. Dette er en fastlåsning af de nuværende fordelingsnøgler som dog afspejler ændringer i antal køreplantimer. 68
Danske Bank har tilbudt at Sydtrafik kan forsikre udsving i oliepriser. Oliepriser indgår med 17 % i Omkostningsindekset. Målopfyldelse i forhold til visionen Budgettet skal skabe forudsætningerne for opfyldelse af Sydtrafiks visioner for 2011-2014. Derfor foreslås i budgetnotatet følgende nye tiltag i Budget 2013. jf. den af bestyrelsen godkendte tids/arbejdsplan for udfoldning af visionen, vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. januar 2012: Der afsættes økonomi til følgende tiltag: - Udvidet kommunalt samarbejde - Udvidet samarbejde med vognmænd og chauffører - Styrkelse af den proaktive og planlægningsmæssige indsats - Kundeundersøgelse i Flextrafik - Forbedringer af komforten på rejsen Endvidere er der allerede sikret lettere adgang til billetkøb i forbindelse med introduktionen af mobilbilletter ligesom den fulde udrulning af rejsekortet, i Sydtrafiks område, vil bidrage til dette. Takststrategien tilrettelægges således at den tilgodeser pendlerne. Implementeringen af processen med forudsætningsbudgettet skal ses som et af initiativerne til sikre et højt informationsniveau rettet mod både det administrative og politiske niveau, i overensstemmelse med målsætningen om Sydtrafik som proaktiv konsulent. Lovgivningen Lov om trafikselskaber. Økonomi Forudsætningerne indarbejdes i Forslag til budget 2013, som forelægges på bestyrelsesmødet i maj. Oliepriserne udgør 17% af omkostningsindekset. Dette svarer til en kontraktværdi på ca. 90 mio. kr. årligt vedrørende Sydtrafiks kontrakter. Danske Bank har tilbudt at orientere Sydtrafik om muligheden for at kurssikre den del af kontrakterne der vedrører olie. Vedtagelse 69
36/12 Høringssvar vedr. regionale principper for bustrafik J. nr. 70-01-4-12 Dato: 2. april 2012 Indstilling At høringssvaret tiltrædes og sendes til Region Syddanmark Sagsresume Region Syddanmark har d. 12. marts 2012 fremsendt høringsmateriale for revurdering af de regionale principper for bustrafik. Der er tale om en revurdering af de nugældende principper som blev vedtaget af regionsrådet d. 29. september 2008. Der er tale om en opblødning i de nye principper. De gældende rejsemål fastholdes som udgangspunkt, men f.eks. bortfalder kravet til frekvens. Det bliver op til Trafikselskaberne at vurdere frekvensbehovet. Der vil stadig blive lagt vægt på direkte kørsel med færre stop mellem rejsemålene, dog sådan at alle potentielle passagerer langs ruten får et grundlæggende transporttilbud. Generelt vurderes det, at der er en del positive ændringer i principperne som bl.a. gør det muligt at tilrettelægge de regionale ruter i overensstemmelse med de faktiske passagerpotentialer i f.eks. de tyndtbefolkede områder. Det ville dog være at foretrække om principperne kunne defineres som servicekriterier, så enkeltsagsbehandling kunne mindskes. At principperne er udformet som tekster i høringsmaterialet giver et usikkert billede af hvordan de endelige principper vil udforme sig. Endvidere er det ikke direkte læsbart i principperne om regionens bestilleransvar ændres, dog kan det flere steder i principperne forstås som om der skal lægges mere beslutningsansvar om de regionale ruter over på trafikselskaberne og kommunerne i samarbejde. I brevet vedlagt høringsmaterialet står der: Der gøres opmærksom på, at Region Syddanmark i Sydtrafiks område er i dialog med kommunerne om en fælles bestillervision for bustrafikken. I dette arbejde tager regionen udgangspunkt i det vedlagte forslag til revision af de regionale principper, men det kan ikke udelukkes, at der i dialogen med kommunerne vil opstå mindre ændringer formuleringsmæssigt eller indholdsmæssigt, i forhold til det foreliggende forslag til revision. Af hensyn til sammenhængen mellem fordelingsprincipper og principper for busbetjening er det dog valgt at gennemføre de to processer, dels med kommunerne og dels med trafikselskaberne med en vis parallelitet. Det er således i den grad usikkert hvad der kommer til at stå i de endelige principper og ikke mindst hvordan de kan tolkes og til slut hvordan de udmøntes. Sydtrafik kan kun opfordre til en så klar og tydelig principformulering som overhovedet mulig. 70
Målopfyldelse i forhold til visionen Visionen Kørselstilbud til alle behov dækker Trafikplanen 2009 til 2014 s gennemførelse. Trafikplanen 2009-2014 kan ikke gennemføres såfremt disse principper vedtages uafhængigt og før den næste trafikplans komme. Implementeringen af fase 3 og 4 er sat i stå som følge af at den forventede økonomi ikke er til stede og at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre principper der inden for kort tid måske skal ændres. Visionen Bus til tiden, gode korrespondancer, hurtige forbindelser og høj frekvens er delvist i god tråd med regionens ønske om direkte busser og ønsket om faste afgangs- og ankomsttider. Med regionens ønske om at opprioritere lokalbetjeningen frem for endedestinationerne i primær betjeningen vil visionens ønske om en rejsetid der ikke må overskride 2 x køretiden i egen bil ofte ikke kunne overholdes. Lovgivningen I henhold til lov om trafikselskaber skal trafikselskabet hvert fjerde år udarbejde en trafikplan der indeholder en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik i trafikselskabets område. Regionens principper kan indgå som en naturlig del heraf. Økonomi Det er ikke muligt udfra det revuderede forslag til principper at fastlægge økonomiske konsekvenser. Vedtagelse 71
37/12 Høringssvar vedr. nye fordelingsprincipper. J. nr.: 50-20-1-12 Dato: 30. marts 2012 Indstilling At udkast til høringsbrev godkendes. Sagsresume Region Syddanmark har ved brev af 12. marts 2012 fremsendt forslag til ny fordelingsnøgle til høring i Trafikselskaberne. I dag fordeles størstedelen af Region Syddanmarks tilskud efter en fordelingsnøgle med 47% til Sydtrafik og 53% til FynBus. Resultatet af den nye rammemodel er at tilskuddet fordeles med 48,8 % til Sydtrafik og 51,2 % til FynBus. Modellen Der tale om en bloktilskudslignende rammemodel med en fast ramme på baggrund af en række fordelingskriterier. Region Syddanmark ønsker flest mulige passagerer for pengene. Der er derfor i forslaget til dels lagt vægt på hvor der er potentiale for at tiltrække flere passagerer. Dog afblanceret mellem hensynet til at udnytte potentialet for kollektiv trafik og hensynet til betjeningen i tyndt befolkede områder. Rammemodellen består af demografiske fordelingskriterier, der afspejler betingelserne og grundlaget for at drive kollektiv trafik, samt et forretningsmæssigt kriterium, der skal opfange trafikselskabets evne til at tiltrække passagerer i de regionale busser. Der er valgt kriterier der er forudsigelige og robuste og som er stabile over tid, så risikoen for kortvarige udsving minimeres. Forslaget til nye fordelingsprincipper indebærer at Vestbanen forlods trækkes ud af den ramme der er til fordeling og tildeles egen ramme. Dog indenfor den samlede kolletiv trafikramme. 72
Sydtrafiks henvendelse om ændret fordeling I brev af 1. oktober 2008 skrev Sydtrafik til Region Syddanmark, på baggrund af en drøftelse på selskabets Repræsentantskabsmøde i september 2008, om den forskellige tilskudstildeling fra Region Syddanmark til Sydtrafik og FynBus set ud fra tilskud pr. indbygger i de to områder. Tilskuddet var, blev det påpeget i 2007, skævt fordelt med 137,30 kr. per indbygger på Fyn og 91,39 kr. per indbygger i Sydtrafiks område, og at dette ikke var i henhold til de servicekriterier der var opstillet i regionens Regionale Ruteplan og principperne om ens vilkår og mål for begge trafikselskaber. Dette blev fulgt op af fornyet henvendelse 15. maj 2009. Der blev dengang peget på, at der på trods af befolkningstætheden på Fyn, som er et godt grundlag til økonomisk busdrift, yder regionen for tiden et ca. 50 % større tilskud pr. indbygger på Fyn end i Sydjylland og at det samtidig er dyrere at drive buskørsel i tyndtbefolkede områder som f. eks Vest- og Sønderjylland. Tilskud pr. indbygger Det er Sydtrafiks holdning at det mest objektive tilskudskriterium er pr. indbygger, da det stiller borgerne i de to områder lige. Hvis man sammenligner tilskuddet pr. indbygger modtager Sydtrafik et markant lavere tilskud end FynBus. Sammenlignet med øvrige busselskaber modtager Sydtrafik også landets markant laveste tilskud. Dette gælder både når der sammenlignes på regionale og kommunale tilskud. Regionale tilskud pr. indbygger Sydtrafik FynBus Midttrafik NT Regnskab 2010 87,5 200,9 185,9 189,1 Budget 2011 103,5 188,1 203,8 202,9 Model 128,6 168,8 Kilde: Trafikstyrelsen nøgletal for offentlig buskørsel De væsentligt lavere tilskud giver Sydtrafik en ringere mulighed for at tilbyde kollektiv bustransport i Sydjylland. Den skæve tilskudsfordeling er efter vores opfattelse ufordelagtig for den service, som Sydtrafik kan byde borgerne i sit område sammenlignet med servicetilbuddet på Fyn. Som det fremgår af ovenstående tabel, vil Sydtrafik selv efter en omfordeling af tilskuddene mellem Sydtrafik og FynBus, modtaget et markant lavere tilskud til kollektiv trafik. 73
Generelle bemærkninger til rammemodellen Forslaget er en rammemodel der indeholder 9 forskellige fordelingskriterier 1 forretningsmæssigt og 8 kriterier knyttet til demografi og pendling. Befolkningstallet vægter 20 % i modellen. Hvis rammemodellen fastholdes, bør vægtningen af de enkelte elementer revurderes. Ud fra en lighedsbetragtning bør antal indbygger vægtes betydeligt højere. Bemærkninger til de enkelte kriterier Befolkningstætheden vægter højere end befolkningstallet, nemlig 25 %. Indtægter pr. køreplantime vægter ligeledes 25 %. Tilsammen vægter disse to kriterier 50 %. Som det fremgår af ovenstående er det lettere at opnå en høj indtjening i befolkningstætte områder. De to kriterier komme derfor til at afspejle de samme forhold, og er kriterier der favoriserer FynBus. Rapporten Flere buspassagerer hvad skal der til udgivet i samarbejde mellem Danske Regioner, KL, og Trafikselskaberne fra 2011 konkluderer at der er langt større potentiale for at tiltrække flere passagerer på ruter mellem større byer, fra oplandet og ind til større byer, og endelig internt i større byer end der er på øvrige typer af busruter. Indtægter pr. Køreplantimer Regnskab 2010 køreplantime pr. indbygger Sydtrafik 284,2 1,3 FynBus 335,6 1,4 Kilde: Trafikstyrelsen nøgletal for offentlig buskørsel Det samlede kørselsomfang indgår ikke i kriteriet indtægter pr. køreplantime. Der kan altså opnås større tilskud ved at nedlægge ruter med en indtjening under gennemsnittet. Den væsentligste anke mod kriteriet indtjening pr. køreplantime er at dog der ikke er tale om en -bonusordning. Flere passagerer i bussen betales af det selskab der har den relativt laveste vækst. Sydtrafik vil kunne se sit tilskud reduceret, selv hvis der har været en forbedret indtjening, hvis FynBus på samme tid har haft en højere vækst, idet Sydtrafik så vil være relativ dårligere. Tværkommunal pendling til ungdomsuddannelser. Da kommunerne på Fyn er mindre i areal end kommunerne i Jylland vil man lettere komme til at pendle over en kommunegrænser, men det bør vel ikke udløse et højere regionalt tilskud? Tilskuddet bør alene gives til antal elever på ungdomsuddannelser. (I 2009 blev der nedlagt regionale ruter der blev anvendt til uddannelsespendling, hvilket også må formodes at have påvirket antallet af unge i Sydtrafiks, der pendler over kommunegrænsen). 74
Vedtagelse 75
38/12 Forslag til dagsordenpunkt til Repræsentantskabsmødet den 21. maj 2012. J. nr. 00-02-04-1-10 Dato: 2. april 2012 Indstilling At dagsordenen godkendes. Sagsresume I mødeplanen for Sydtrafik er indlagt repræsentantskabsmøder den 21. maj kl. 13:30-16 og den 24. september 2012. Til maj mødet foreslås følgende dagsorden: Formandens mundtlige beretning for 2011 Gennemgang af Regnskab 2011 Orientering om forudsætningerne for udarbejdelse af Budget 2013 herunder ændringer af fordelingsprincipperne gældende for Budget 2013 og Budget 2014 Orientering om udrulningsplan for Rejsekort i Sydtrafiks område Orientering og videre proces omkring stoppestedsprojekter (kommunale del) Kommunal ejerstrategi (Max K fortælle om den?) Nye regionale principper og ny fordelingsmodel Fyn/Sydjylland (MSK fortælle om den?) Indbydelse til Repræsentantskabsmødet udsendes umiddelbart efter april bestyrelsesmødet. Selve dagsordenen udsendes ca. en uge før mødet. Vedtagelse 76
39/12 Rejsekort udrulningsplan J. nr. 51-02-11-1-09 Dato: 3. april 2012 Indstilling At udrulningsplanen godkendes. Sagsresume Det forventes, at udrulningen af Rejsekort i Sydtrafiks område kan følge nedenstående plan. 1.7.2012 Udrulning på Vestbanen. Idriftsættelsen af standsningsstederne vil ske over en given periode startende med stationsbyerne og efterfølgende mindre standsningssteder og trinbrætter. Installationsplanen drøftes i øjeblikket med Rejsekort A/S og East-West, idet det ikke vil være muligt, at alle standsningssteder er installeret til 1. juli 2012. Resterende standsningssteder sættes i drift løbende efterhånden, som de bliver færdig installeret. Både Rejsekort A/S og Sydtrafik følger etableringen nøje. Der vil dog kunne billetteres med både mobilbilletter og mobilklippekort fra samtlige standsningssteder. 1.10.2012 Prøvedrift i busser i Esbjerg-området. De første busser sættes i prøvedrift med 300 kunder 1. oktober 2012. Installationen i disse busser påbegyndes efter påske 2012. Prøvedriften skal vise, hvorvidt Sydtrafiks organisation er klar til at håndtere mange kunder, og vil strække sig over et halvt år frem til marts 2013. Såfremt det måtte vise sig, at organisationen sagtens kan klare mange kunder, kan den fortsatte udrulning starte tidligere. Januar 2013 Videre udrulning. Alle busser, der skal have rejsekort installeret, bliver overdraget til Sydtrafik i december 2011, hvorfor den videre udrulning tidligst kan ske fra januar 2013. Planen er, at byer med bybus og jernbanestation udrulles først ofg øvrige ruter efterfølgende. Videre udrulning kræver dog en oplæring af chaufførerne, der vil skulle strække sig over nogle måneder, ligesom det kræver, at der er kvalitetssikrede topologidata til stede. Disse forefindes nu for takstområde VEST og i mindre grad for ØST, mens der for SYD venter et større dataarbejde, hvorfor takstområde SYD kobles på Rejsekort til sidst. 77
Rækkefølgen er som vist i nedenstående tabel. Fase Område Bemærkninger Tidligst stat Seneste start 1 Prøvedrift Bybusser i Vest, en regionalrute og en mellembysrute oktober 2012 2 Øst Bybusser i Øst og tilbringeruter til tog januar 2013 juni 2013 3 Syd Bybusser i Syd og tilbringeruter til tog februar 2013 juli 2013 4 Vest Tilbringeruter til tog marts 2013 august 2013 5 Vest Øvrige mellembysruter og hurtigruter april 2013 september 2013 6 Øst Øvrige mellembysruter og hurtigruter maj 2013 oktober 2013 7 Syd Øvrige mellembysruter og hurtigruter juni 2013 november 2013 8 Alle Skolebusser januar 2014 august 2014 Økonomi Udrulningen af Rejsekort og deraf følgende ophør af brug af hidtidige billetmaskiner indregnes i budget 2013. Rejsekort udstyr på Vestbanen finansieres af Region Syddanmark. Vedtagelse 78