Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen deltager til kl. 17 Tanja Høgh Tøttrup Larsen Christina Windau Hay Lund Maria Gade Madsen Gert Sigurd Mosbæk Pia Jødal Næss-Schmidt Ida Pedersen Anja Aase Pors Leif Strickertsson - AFBUD Marie Yde Sloth Poulsen, 1. suppleant valgkreds 1 - AFBUD Jeanne Koustrup Kroge, 1. suppleant valgkreds 2 - AFBUD Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dagsorden 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra kredsbestyrelsesmøde 03.11.2015 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser fra kredsformanden 5. Sager til behandling 5.1 Godkendelse af forretningsorden 5.2 Valg af suppleanter for kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer 5.3 Gennemgang og godkendelse af mødekalender 5.4 Evaluering af KB-valg, 1. seance
6. Orienteringssager 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformændene 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering 1. Mødets åbning Kredsformanden ønsker alle velkommen og tillykke med valget. Der udleveres reversskilte til de nye kredsbestyrelsesmedlemmer og efterfølgende Ipad til alle. 2. Godkendelse af dagorden Godkendes. 3. Godkendelse af referat fra kredsbestyrelsesmøde 03.11.2015 Behandles først på KB-mødet 08.12.2015. 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde Udgår, da dette udelukkende er et konstituerende møde. 4.2 Meddelelser fra kredsformanden Kredsformanden orienterer om OK Løntjek kampagnen, som er gennemført i dag fra tidlig morgen ved uniformsautomaten på Sygehus Syd og omkring middag foran kantinerne på Sygehus Nord og Sygehus Syd. 4.3 Kontakt mail Alle bedes indsende den mailadresse de vil modtage KB-mails på. Sendes til lillilykkegaard@dsr.dk snarest mulig.
5.1 Godkendelse af forretningsorden Jfr. s love 16, stk. 1 skal kredsbestyrelsen senest 14 dage efter valgets afslutning fastsætte en forretningsorden. Kredsformanden orienterer om, at den fremsendte forretningsorden er et udkast og er lig den forretningsorden, som den afgående kredsbestyrelse arbejdede efter. Kredsformanden gennemgår udvalgte punkter fra forretningsordenen. Her lidt kommetarer fra gennemgangen: - At vi ikke vælger kasserer og sekretær - At der holder kredsbestyrelsesmøde forud for Hovedbestyrelsesmøder - Vigtigheden af at give besked, hvis man enten er helt eller delvist fraværende - At kredsbestyrelsesmedlemmer kan sætte punkter på dagsordenen og at punkter skal være kredskontoret i hænde senest 12 dage før mødet - At dagsordenen udsendes 7 dage før mødet - Nedsættelse af udvalg at der også drøftes vilkår for kredsbestyrelsesmedlemmers deltagelse ifm. at der nedsættes udvalg - Referater udformes som beslutningsreferater dog med indhold, så beslutningen giver mening for de kredsbestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i mødet - 1. suppleanternes deltagelse i kredsbestyrelsesmøder på lige vilkår som den øvrige kredsbestyrelse - Muligheden for at medlemmer kan overvære et kredsbestyrelsesmøde altså at møderne er åbne - Tegningsretten gennemgås I 4, stk. 1 fjernes Sygeplejersken. Teksten rettes til: Kredsbestyrelsen bekendtgør tidspunkter for kredsbestyrelsens møder om forberedelse til hovedbestyrelsesmøder og om lokalt stof i kredsens medlemsblad og på kredsens hjemmeside. Forretningsorden sættes på dagsorden på mødet 8. december 2015 til endelig godkendelse. 5.2 Valg af suppleanter for kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer
Iht. s love 26, stk. 2 er suppleanterne for de i Hovedbestyrelsen siddende kredsformænd og 1. kredsnæstformænd de i kredsbestyrelsens valgte 1. og 2. hovedbestyrelsessuppleanter. Kredsbestyrelsen skal vælge disse. DSR s love, 26 stk. 2: Kredsnæstformændene indtræder efter stemmetal som suppleanter for de i hovedbestyrelsen siddende kredsformand/kredsnæstformænd. Da der i kun en kredsnæstformand foruden kredsens Hovedbestyrelsesmedlemmer, skal der vælges en hovedbestyrelses suppleant mere. Indstilling: Kredsbestyrelsen vælger en hovedbestyrelsessuppleant og beslutter, hvem der er 1. og 2. hovedbestyrelses suppleant. Lene Holmberg Jensen er 1. suppleant. Kirsten Højslet vælges som 2. suppleant til Hovedbestyrelsen. 5.3 Gennemgang og godkendelse af mødekalender 2016 Der er allerede aftalt en del mødeaktiviteter for kredsbestyrelsen i den kommende periode. Bilag 1 til pkt. 5.3: Mødekalender 2016. Derudover er der julehygge 2. december 2015 kl. 15 18 og KB-møde tirsdag 8. december 2015 kl. 9 16 Kredsbestyrelsen tager mødekalenderen 2016 til efterretning. 5.4 Evaluering af KB-valg, 1. seance Den overordnede evaluering af kredsbestyrelsesvalget skal behandles på KB mødet 8. december.
På dette møde tager vi en 1. drøftelse og evaluerer kredsens lokale initiativer ifm. valget. Der gives udtryk for, at nogle medlemmer har haft problemer med at stemme. Nogle havde også problemer med overhovedet at stille op til valget. Der fremkommer forslag til kommende KB-valg: Kan man lave stemmeprocenten på afdelingsniveau og så udlove en præmie? Et stemmebrev i postkassen er måske alligevel bedre end en elektronisk mail? I forhold til seancen Mød kandidaterne timen forud for generalforsamlingen kunne det godt laves mere hyggeligt eks. med bolsjer eller lignende til at tiltrække At det bliver mindre kompliceret at komme ind til det man havde brug for ift. at stille op og at stemme Kunne man forud for et valgmøde have et arrangement med én, der trækker medlemmer til. Og så gerne 3 steder i kredsen Med skype-muligheden og valgmøde(r) sender man nogle signaler om, at man gerne vil dialogen. Konklusion: Det er vigtigt med åbenhed og det at give mulighed for at møde og komme i dialog med kandidaterne. Vi kan en anden gang overveje at koble et valgmøde med et andet arrangement. 6. Orienteringssager Almindeligvis er det ikke bilag til disse punkter. 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformænd 6.2.1 Deltagelse i TR/KB-seminar 6.2.2 Udfordringer ift. tjenestefri til KB-arbejdet VILKÅR FOR KREDSBESTYRELSESMEDLEMMER
DSR dækker udgiften ved deltagelse i DSR s KB-aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder, efter følgende retningslinjer: Der ydes tabt arbejdsfortjeneste, som omfatter det faktiske løntræk, mistede ulempetillæg og feriepenge. Der kan alene ydes tabt arbejdsfortjeneste op til fuldtidsløn Tabt arbejdsfortjeneste ydes svarende til den dokumenterede lønnedgang For rejse med tog, fly eller broafgift refunderes disse udgifter efter regning For kørsel i egen bil dækkes med et fastsat beløb pr. kørt km. Som kredsbestyrelsesmedlem søger man altså tjenestefrihed med løn til deltagelse i KB-møderne og øvrige KB-aktiviteter efter aftale. refunderer jf. ovenstående lønudgiften over for arbejdsgiveren. Det betyder, at deltagelse i KB-aktiviteter på fridage etc. ikke honoreres. Det anbefales at gøre arbejdsgiveren bekendt med mødedatoerne i så god tid som muligt, så arbejdspladsen har mulighed for at tilrettelægge efter det. Såfremt nogen har problemer med at få fri til KB-aktiviteter kan I kontakte kredsformanden 6.2.3 Introduktion for nye KB-medlemmer Introduktionen er flyttet til 12. januar 2016 kl. 12 16. Det skyldes primært, at vi pr. 1. december får en ny hjemmeside lanceringen er efter dette mødet flyttet til medio januar - og dermed også ny adgang til Kongresforum. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at der introduceres via det nye. 6.2.4 Kredsens HÅNDBOG Indeholder de beslutninger, som den afgående kredsbestyrelse har vedtaget. Beslutningerne vil blive drøftet på lokalt seminar så der bliver mulighed for den nye bestyrelse at få indflydelse på beslutningerne. Opdateret
HÅNDBOG vil komme på den nye hjemmeside/kongresforum. 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet Helle Kjærager Kanstrup orienterer om, at hun har parfumeallergi. 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering