Møde nr.: 9 Mødedato: 24. september 2013 Mødevarighed: 17.00-17.28

REFERAT Byråd Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-17.28 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Bjarne Sørensen, Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsregnskab for 222410 Silkeborgvej, ombygning af krydset Schüttesvej/Skanderborgvej 2 ØK Anlægsregnskab for 532 Renovering af Klovenhøj, servicearealer 3 ØK Anlægsregnskab for 031488 Forum Horsens Stadion 4 ØK Anlægsregnskab for 223432 Større slidlagsarbejder og renoveringsarbejder 2011 5 ØK Anlægsregnskab for 013433 Køb af Horsens Uddannelsescenter 6 ØK Revisionspåtegning af regnskab 2012 og Revisionsberetning nr. 11 vedr. årsregnskabet 2012 7 ØK Kommunegaranti m.v. for Dagnæs-Bækkelund og Horsens varmeværkers køb af Horsens Kraftvarmeværk 8 ØK Horsens Ungdomsboliger - Sundbakken 20, renoveringsprojekt, godkendelse af skema B 9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 7-21, godkendelse af skema C 10 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard - Andreas Steenbergs Plads 2, godkendelse af skema C 11 ØK Domea Horsens, Godsbanegade, anmodning om udpegning som bygherre/driftsherre og tilsagn til opførelse af almene familieboliger 12 ØK Erstatningskrav - Rønnealle 1, Brædstrup, jordbundsforhold 13 ØK Kommunalvalg 2013 - orientering om brevstemmesteder og forslag til brug af kampagnematerialer fra Kommunernes Landsforening 14 ØK Udnyttelse af aktieforkøbsret i forbindelse med salg af GIS Danmark A/S 15 TM Rottehandlingsplan - strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Horsens Kommune 16 TM Kommuneplantillæg 2-2013, Egedal, Boligområde 17 TM Lokalplan 1-2013 Egedal, Boligområde, Egebjerg 18 TM Vedtagelse af Lokalplan 150-2013 for skilte og facader 19 TM Vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 6-2008 Erhvervsområde Horsens Vest 20 TM Bropakke 29. Renovering af BaneDanmark broer i Horsens Kommune 21 TM Vedtægtsændring for MOTAS I/S samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune i Motas I/S 22 SS Tandplejen - anlægsforslag til nye mobile tandklinikker i 2013. 23 SS Styringsaftale - Rammeaftale 2014

Side 2/69 24 SS Indberetning af kvartalsoversigt (2. kvartal) vedr. det specialiserede socialområde 25 SS Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 praktisk hjælp og personlig pleje (herunder madservice) Lukket dagsorden 26 Sag på dagsordenen 27 Salg af fast ejendom 28 Sag på dagsordenen

Side 3/69 1 ØK Anlægsregnskab for 222410 Silkeborgvej, ombygning af krydset Schüttesvej/Skanderborgvej 2013-009121 Resumé Anlægsprojektet "Silkeborgvej, ombygning af krydset Schüttesvej/Skanderborgvej" blev afsluttet i 2012, og det endelige anlægsregnskab forelægges Byrådet til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet "Silkeborgvej, ombygning af krydset Schüttesvej/Skanderborgvej" godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Den 27. april 2010 besluttede Byrådet at bevilge 11,5 mio. kr. til projekt "Silkeborgvej, ombygning af krydset Schüttesvej/Skanderborgvej". På samme tidspunkt vedtog Byrådet at erhverve ejendommen Silkeborgvej 29, da en del af ejendommen skulle bruges til vejregulering, fortov mv. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2012, og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug i forhold til den oprindelige bevilling på godt 1,4 mio. kr. Dette skyldes et væsentligt billigere tilbud end forudsat på grund af konkurrencesituationen indenfor bygge- og anlægsbranchen på udbudstidspunktet.

Side 4/69 /KS Bilag Bilag 1: 222410 Silkeborgvej - ombygnng af kryds Schuttesvej-Skanderborgvej

Side 5/69 2 ØK Anlægsregnskab for 532 Renovering af Klovenhøj, servicearealer 2013-009133 Resumé Anlægsprojektet "Renovering af Klovenhøj, servicearealer" blev afsluttet i 2012, og det endelige anlægsregnskab forelægges Byrådet til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet "Renovering af Klovenhøj, servicearealer" godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 afsatte Byrådet 11 mio. kr. til bygningsændringer på Klovenhøj og Egebo. Ved vedtagelsen besluttedes også, at beløbet skulle søges suppleret med fondsansøgninger og lån til energibesparende foranstaltninger. Efterfølgende projekteringsarbejde viste, at det kun var muligt at realisere projektet vedrørende Klovenhøj inden for den bevilgede ramme. Det blev derfor vedtaget udelukkende at anvende bevillingen til renovering af Klovenhøj. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2012, og anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på ca. 455.000 kr. Dette skyldes, at der ikke blev behov for det afsatte beløb til uforudsete udgifter. /KS

Side 6/69 Bilag Bilag 1: 532433 Renovering af Klovenhøj - servicearealer

Side 7/69 3 ØK Anlægsregnskab for 031488 Forum Horsens Stadion 2013-009126 Resumé Anlægsprojektet "Forum Horsens Stadion" blev afsluttet i 2012, og det endelige anlægsregnskab forelægges Byrådet til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet "Forum Horsens Stadion" godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet har i årene 2006 til 2008 samlet bevilget 140,1 mio. kr. til opførelse af "Forum Horsens Stadion". I 2006 er der bevilget 101,5 mio. kr. til opførelse af ny stadion på Langmarksvej i Horsens I 2008 er der bevilget 26,8 mio. kr. til byggeri af erhvervslokaler, lounge og skyboxe med henblik på et efterfølgende salg I 2008 er der bevilget 11,8 mio. kr. til hovedsageligt til uforudsete udgifter til genhusning af brugere, midlertidige tilskuerfaciliteter samt diverse ekstraudgifter forbundet med projektet. Den endelige afslutning af projektet skete med udgangen af 2012, og resultatet blev en

Side 8/69 overskridelse af rådighedsbeløbet med knap 200.000 kr. Dette skyldes, at der efter byggeriets afslutning blev indgået forlig med totalentreprenøren. /KS Bilag Bilag 1: 031488 Forum Horsens Stadion

Side 9/69 4 ØK Anlægsregnskab for 223432 Større slidlagsarbejder og renoveringsarbejder 2011 2013-009115 Resumé Anlægsprojektet "Større slidlagsarbejder og renoveringsarbejder 2011" er afsluttet i 2012, og det endelige anlægsregnskab forelægges Byrådet til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskab "Større slidlagsarbejder og renoveringsarbejder 2011" godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 14. december 2010 at flytte 8 mio. kr. fra vejdriftsbudgettet til anlægsprojektet "Større slidlagsarbejder og renoveringsarbejder 2011". Den 26. april 2011 besluttede Byrådet at flytte yderligere 7 mio. kr. fra vejdriftsbudgettet til anlægsprojektet. Samtidig bevilgede Byrådet 10 mio. kr. ekstra til belægningsarbejder, fordi vintrene i 2010 og 2011 var usædvanligt hårde og lange og medførte store ødelæggelser på asfaltbelægningen. Anlægsprojektet er afsluttet med udgangen af 2012 og viser en overskridelse af rådighedsbeløbet på 864.590 kr. Overskridelsen skyldes, at restrådighedsbeløbet fra 2011 på 1.222.761 kr. ikke blev overført til 2012, men blev tilført likvide midler.

Side 10/69 /KS Bilag Bilag 1: 223432 Større slidlagsarbejder og renoveringsarbejder 2011

Side 11/69 5 ØK Anlægsregnskab for 013433 Køb af Horsens Uddannelsescenter 2013-009084 Resumé Anlægsprojektet "Køb af Horsens Uddannelsescenter" er afsluttet i 2012, og det endelige anlægsregnskab forelægges Byrådet til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet "Køb af Horsens Uddannelsescenter" godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I 2011 bevilgede byrådet 100 mio. kr. til "Køb af Horsens Uddannelsescenter". Byrådet vedtog den 23. oktober 2012 vedr. budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 at nedsætte bevillingen med 5,2 mio. kr., som blev tilført likvide midler. Anlægsregnskab for "Køb af Horsens Uddannelsescenter" viser en overskridelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. Det skyldes, at bevillingen til købet blev nedsat for meget ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2012. /KS

Side 12/69 Bilag Bilag 1: 013433 Køb af Horsens Uddannelsescenter

Side 13/69 6 ØK Revisionspåtegning af regnskab 2012 og Revisionsberetning nr. 11 vedr. årsregnskabet 2012 2012-009204 Resumé Revisionen har afgivet blank påtegning uden forbehold på regnskabet for 2012 for Horsens Kommune. Der er givet 2 revisionsbemærkninger vedrørende henholdsvis sagsrevision på beskæftigelsesområdet samt overskridelse af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Der henvises til revisionsberetningen. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det revisionspåtegnede regnskab for 2012 og revisionsberetningen godkendes 2. bemærkningerne på Beskæftigelsesområdet og administrationen tages til efterretning. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2012 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet blank påtegning uden forbehold.

Side 14/69 Der henvises til revisionsberetning nr. 11 af 15. august 2013 vedr. årsregnskabet 2012. Den udførte revision af årsregnskabet har givet anledning til 2 bemærkninger: 1.1 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger", hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden: 1.1.1 Ansættelse med løntilskud, jf. beskæftigelseslovens kapitel 12 Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.1.1 i bilag 2. Bilag 2 punkt 3.1.1 Ansættelse med løntilskud, jf. beskæftigelseslovens kapitel 12: Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har i den forbindelse konstateret fejl eller mangler i 4 bevillingssager. De konstaterede fejl kan henføres til: At der i 3 bevillingssager ikke forelå opdateret jobplan forud for etablering af tilbuddet. Fejlen er af formel karakter. Det anbefales, at kommunen fortsat har fokus på jobplansarbejdet til sikring af, at der foreligger opdateret jobplan forud for opstart i aktivt tilbud. Endvidere vil vi anbefale, at kommunen har særlig fokus på området via det interne ledelsestilsyn, således det sikres, at fejlantallet på området nedbringes. At der i 2 bevillingssager ikke forelå underskrevet blanket vedrørende merbeskæftigelse forud for etablering af løntilskuddet.

Side 15/69 Fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Vi skal derfor igen anbefale, at kommunen udarbejder en procedure til sikring af, at der forud for etablering af løntilskud foreligger udarbejdet merbeskæftigelsesblanket, samt at kommunen, via det interne ledelsestilsyn, har et særligt fokus på området, således at fejlantallet på området nedbringes. Resultatet af gennemgangen af bevillingssagerne viser således, at der ikke er sket en forbedring på området, idet der ikke er konstateret en nedbringelse af fejlniveauet fra regnskabsåret 2011. Vi er derfor af den opfattelse, at området ikke har været varetaget tilfredsstillende i regnskabsåret 2012. Kommunen har efterfølgende oplyst, at der er udarbejdet retningslinjer senest opdateret i januar 2013 - for match 2 i forhold til, hvilke blanketter der skal anvendes, samt procedure til sikring af, at der foreligger underskrevet merbeskæftigelsesblanket forud for etablering af løntilskud. Kommunen har endvidere oplyst, at samme procedure er gældende for match 1, hvilket er præciseret over for medarbejderne mundtligt, og som snarest vil blive indarbejdet i ovenstående beskrivelse for match 2. Administrationen oplyser som svar på bemærkningerne: Manglende opdaterede jobplaner Jobcenteret har fortsat stort fokus på området omkring udvikling af vandtætte systemer omkring jobplanerne. Når der står manglende opdaterede jobplaner, så er den overordnede jobplan lavet for den periode, hvor borgeren er henvist til en aktivitet. Det, der mangler, er i forbindelse med, at borgeren har fået ændret sin aktivitet, oftest pga. løntilskud eller praktik via ekstern aktør. I løbet af 2012 er proceduren for godkendelse af jobplanerne blevet ændret, således at de ledige borgere nu skal godkende deres jobplaner via Jobnet. Denne ændring er igen med til at sikre, at der ikke sker fejl, eller at borgeren starter i et tilbud, uden der er lavet en jobplan eller foretaget en opdatering af en eksisterende jobplan. Manglende underskreven blanket vedrørende merbeskæftigelse Når en virksomhed godkendes til praktik eller løntilskud, forligger der en generel og overordnet godkendelse som også forholder sig til mer-beskæftigelseskravet, og Jobcenteret og i samarbejde med virksomheden, ikke overskrider kvoterne for mer-beskæftigelse. Derudover skal virksomheden lave en blanket/dokumentation for hver gang, der sker en ansættelse med offentligt tilskud. Jobcenteret har også her meget fokus på, at diverse blanketter og retningslinier overholdes, og der strammes løbende op om proceduren. Der er nu udarbejdet retningslinier for området, og disse er fremsendt til revisionen og vedlagt dette. Jobcenteret vil via det løbende ledelsestilsyn følge op på, at det er overensstemmelse mellem retningslinier og praksis. "1.1.2 Overskridelse af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger Vi har konstateret, at der i 2012 har været overskridelse af rådighedsbeløbene på en række anlægsprojekter. Af regnskabsbemærkningerne til anlægsområdet fremgår det, at afvigelserne bl.a. dækker over forskydninger mellem årene i gennemførelsen af projekterne.

Side 16/69 Det fremgår af bevillingsreglerne, at de i budgettet opførte rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder angiver den øvre grænse for størrelsen af de udgifter, der inden for budgetåret må afholdes af de pågældende anlægsbevillinger. Overskridelse af rådighedsbeløb kræver således en tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb. Tillægsbevillingen skal indeholde en angivelse af, hvorledes denne skal finansieres. Der har endvidere været overskridelse af den samlede anlægsbevilling på 4 anlægsprojekter. Kommunen har således ikke fuldt ud overholdt de gældende bevillingsregler på anlægsområdet. Der henstilles til, at der fokuseres på overholdelse af bevillingsreglerne på anlægsområdet fremover". Administrationen oplyser som svar på bemærkningerne: Fokus på anlægsstyringen er opprioriteret og styrket gennem månedsvise opfølgninger mellem den centrale økonomifunktion og direktørområderne om status for deres anlægsarbejder bl.a. med henblik på at sikre den fornødne tilpasning af rådighedsbeløb. Samtidig søges der etableret et fælles anlægsdisponeringsværktøj, der vil gøre det lettere at identificere projekter, der afviger fra den angivne fordeling af rådighedsbeløb, og hvor der kan ske overskridelse af anlægsbevillingen. Med disse initiativer er det forventningen, at der fremadrettet fuldt ud leves op til bevillingsreglerne på anlægsområdet. NR/ Bilag Bilag 1: Nr. 11 Horsens Beretning 2012 Bilag 2: Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Horsens Kommune Bilag 3: Årsberetning 2012

Side 17/69 7 ØK Kommunegaranti m.v. for Dagnæs-Bækkelund og Horsens varmeværkers køb af Horsens Kraftvarmeværk 2013-008470 Resumé Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. og Horsens Varmeværk a.m.b.a. har den 28. juni 2013 indgået betinget aftale med Horsens Kraftvarmeværk A/S og DONG Energi Thermal A/S om køb af Horsens Kraftvarmeværk. Aftalen indebærer en overtagelse af værket med tilhørende aktiver, medarbejdere mv. Overtagelsen skal ifølge aftalen ske pr. 1. januar 2014. Købsprisen er aftalt til 89 mio. kr., hvortil kommer omkostninger med 3 mio. kr. Aftalen er bl.a. betinget af godkendelse i værkernes bestyrelser og generalforsamlinger samt opnåelse af kommunal garanti for lånoptagelse o.a. Betingelserne skal opfyldes senest den 10. oktober d.å. Varmeværkerne forventer at etablere et nyt fælles aktieselskab, som ejes af de to varmeværker. Selskabet skal eje og drive Horsens Kraftvarmeværk. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles maksimal kommunal garanti for købesummen. Hvis varmedelen kan belånes med 100%, vil kommunens garanti udgøre i alt ca. 86 mio. kr. - svarende til 100% af den anslåede varmedel og 80% af el-delen. I modsat fald vil kommunens garanti udgøre 73,6 mio. kr. svarende til 80% af den samlede købesum. 2. der meddeles garanti for et eventuelt økonomisk krav i forbindelse med Energitilsynets meddelelse af el-produktionsbevilling inden for en ramme på 16 mio. kr. 3. der opkræves stiftelsesprovision på 1% og 0,75% i årlig garantiprovision pr. 31/12 4. det accepteres, at aftalen mellem Horsens Kommune og Dong om affaldsleverancer overdrages til det nye aktieselskab 5. der gives tilladelse til, at den faste ejendom overdrages til det nye aktieselskab 6. Byrådet tilkendegiver som udgangspunkt at være indstillet på at meddele garanti for lån som eventuelt senere optages til ombygning af/til erstatning for det eksisterende værk, idet dette til den tid beror på en konkret vurdering af projektet m.h.t. økonomi, miljø, kommunens planlægning m.v.

Tidligere beslutning Side 18/69 Økonomiudvalg den 3. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Varmeværkerne opfordres til i de kommende år at overveje fordele og ulemper ved andre selskabsstrukturer. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Aftale mellem Dagnæs-Bækkelund Varmeværk og Horsens Varmeværk om køb af Horsens Kraftvarmeværk Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. og Horsens Varmeværk a.m.b.a. har den 28. juni 2013 indgået betinget aftale med Horsens Kraftvarmeværk A/S og DONG Energi Thermal A/S om køb af Horsens Kraftvarmeværk. Aftalen indebærer en overtagelse af værket med tilhørende aktiver, medarbejdere mv. Overtagelsen skal ifølge aftalen ske pr. 1. januar 2014. Købsprisen er aftalt til 89 mio. kr., hvortil kommer omkostninger med 3 mio.kr. Aftalen er bl.a. betinget af godkendelse i værkernes bestyrelser og generalforsamlinger samt opnåelse af kommunal garanti for lånoptagelse o.a. Betingelserne skal opfyldes senest den 10. oktober d.å. Varmeværkerne forventer at etablere et nyt fælles aktieselskab, som ejes af de to varmeværker. Selskabet skal eje og drive Horsens Kraftvarmeværk. Baggrund for aftalen Varmeværkerne oplyser, at den varmepris, der leveres fra Horsens Kraftvarmeværk til varmeværkerne er høj og i praksis kun begrænses af prisloftet. Varmeværkerne har vurderet, at det er væsentligt af hensyn til nuværende og kommende varmeaftagere at få lavere varmepriser. Dette har til formål, at varmeværkerne kan få nye varmeforbrugere bl.a. ved at kunne udbrede fjernvarme til områder, der hidtil har haft individuel naturgasfyring, dette kræver konkurrencedygtige priser, og hvis der sker udbredelse af fjernvarmeforsyning, kan de faste omkostninger fordeles på flere forbrugere. Varmeprisen mindskes således også af den grund for de nuværende brugere ved en udvidelse af fjernvarmeområderne.

Side 19/69 Varmeværkerne er i henhold til aftale bundet til Horsens Kraftvarmeværk og kan derfor ikke disponere hensigtsmæssigt, førend aftalen udløber i 2019. Den indgåede aftale giver varmeværkerne mulighed for fra 1. januar 2014 at drive varmeproduktionsanlæggene bedst muligt ud fra hensynet til den lavest mulige varmepris. Der kan ligeledes fra denne dato indkøbes varme fra anden side, hvis det viser sig muligt og hensigtsmæssigt. Aftalen giver varmeværkerne mulighed for at etablere nye varmekilder og andre leverandørforhold. Det er således på tale at søge at erstatte gasturbinen med en billigere varmekilde ved gennemførelse af et projektforslag om etablering af en biomassedampkedel eller eventuelt at etablere et nyt værk til erstatning for såvel gasturbinen som affaldsdelen. De to scenarier er belyst økonomisk med forudsætninger om ombygningsudgifter på 250 mio. kr. hhv. 462 mio. kr. til etablering af et nyt værk. Dette vil om nogle år eventuelt betyde en fornyet ansøgning om kommunal garantistillelse, og varmeværkerne ønsker oplyst, om kommunen er indstillet på at yde garanti for lånoptagelse i denne forbindelse. Det indstilles, at Byrådet tilkendegiver, at man som udgangspunkt er indstillet på at yde garanti bl.a. under forudsætning af, at der til den tid kan dokumenteres økonomiske og miljømæssige fordele mv. ved ændring af værket, og at udgifterne er omfattet af automatisk låneadgang eller er uden for lånerammerne, således at kommunen undgår deponering og/eller afkortning af lånerammen. Driftsprognose og scenarier Der er foretaget omfattende beregninger af Rambøll A/S, der viser, at der er væsentlige muligheder for at opnå samlede lavere varmepriser end i dag. Der er udarbejdet driftsprognose for det nye selskab for perioden 2014 2019 ud fra det bestående kraftvarmeværk. Prognosen er udarbejdet på baggrund af de oplysninger varmeværkerne har modtaget i forbindelse med købet, samt de forventninger der er til en effektiv drift i det nye ejerskab. Omkostningsreduktioner, billigere finansiering samt lavere afskrivninger viser, at der i perioden forventes en driftsforbedring på gennemsnitligt 8,3 mio. kr. pr. år. Den forbedrede økonomi forventes brugt til nedsættelse af den pris, varmeværkerne giver for varmen og dermed en lavere pris hos forbrugerne. Kraftvarmeværket drives i henhold til elforsyningsloven efter hvile-i-sig-selv bestemmelser, hvilket medfører, at der ikke må være et overskud ved driften. Der opereres som ovenfor nævnt med flere scenarier: kraftvarmeværket fortsætter uændret, der etableres en ny varmekilde til erstatning af gasturbinen, eller der etableres et helt nyt værk. Rambøll s beregninger viser, at der vil blive tale om reducerede varmepriser uanset hvilket af de 3 scenarier, der gennemføres, jf. vedhæftede bilag. Projektets relation til Horsens Kommunes strategiske energiplan og til den igangværende affaldsplanlægning Horsens Kommunes strategiske energiplan bygger på, at der skal ske konvertering af olie og naturgasfyr til fjernvarme. Dette betyder en væsentlig udvidelse af fjernvarmeområderne i Horsens Kommune over de kommende år, og det betyder desuden at fossile brændstoffer i fjernvarmen udfases. Fjernvarmeværkernes erhvervelse af Horsens Kraftvarmeværk betyder, at der nu kan planlægges langsigtet for udbygningen af fjernvarmeforsyningen i Horsensområdet. Desuden skabes der mulighed for en gradvis indførelse af vedvarende ener

Side 20/69 gikilder i første omgang ved at erstatte naturgassen med flisfyring og på længere sigt fx ved i samarbejde med Horsens Vand at udnytte biogasproduktion fra spildevandsslam og muligheden for biogasproduktion fra det organiske affald. Juridiske forhold Varmeværkerne forventer at etablere et nyt fælles aktieselskab, som ejes af de to varmeværker. Selskabet skal eje og drive Horsens Kraftvarmeværk. Selskabet erhverver Horsens Kraftvarmeværk for et beløb, som er lavere end den bogførte værdi i Horsens Kraftvarmeværk A/S. Derfor kan det nye selskab fuldt ud indregne købesum og forrentning i varmepriserne. Der skal indgås aftale om, at de to varmeselskaber er forpligtede til at aftage varmen for den periode garantien løber. Det nye selskab sælger varmen på varmeforsyningslovens vilkår. Dette indebærer, at varmen sælges til kostpris, hvor de fulde nødvendige omkostninger indregnes. Elproduktionen skal sælges til markedspriser, men værket drives ikke-kommercielt, idet el-sidens resultat indregnes i varmeprisen. Kommunens garanti vil i praksis kun kunne blive udløst i det tilfælde, at kraftvarmeværkets varmepris overstiger det prisloft, der gælder for affaldsvarme. Efter de foreliggende budgetter vil dette ikke blive tilfældet. Kommunens risiko vil blive begrænset ved, at varmeværkerne regaranterer og påtager sig solidarisk hæftelse overfor kommunen, således at kommunen får regres mod varmeværkerne, hvis der lides tab på garantien. Garantistillelse for købesum Varmeselskaberne anmoder om, at Horsens Kommune yder garanti for lånoptagelse på 92 mio. kr. til køb af selskabet. Der er tale om en prisfastsættelse, som er aftalt mellem to uafhængige parter, og det vurderes derfor, at salgsprisen er udtryk for den faktiske værdi af anlægget. Det vurderes derfor, at den samlede købesum kan sidestilles med kommunale anlægsudgifter i henhold til lånebekendtgørelsens 3 stk. 1, nr. 5, hvorefter der er tale om automatisk låneadgang. Automatisk låneadgang indebærer, at garantien ikke har betydning for kommunes øvrige låneramme og/eller deponering af likvide midler. Efter EU-traktatens artikel 107 må der ikke ydes statsstøtte, herunder garantier, som kan fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller produktioner, hvis støtten kan påvirke samhandelen mellem medlemslandene. Hvis der dog er tale om en virksomhed, der ikke er kriseramt, at garantien er knyttet til en bestemt finansiel transaktion, at der er fastsat et bestemt beløb, og der er tale om tidsbegrænsning, kan kommunen garantere, men kun for 80% af forpligtelsen. Det er opfattelsen, at køb af kraftvarmeværket er omfattet af disse regler, idet der er tale om en elproducerende virksomhed, som sælger el-produktionen i et liberaliseret, grænseoverskridende marked. Økonomi og indenrigsministeriet har dog givet udtryk for, at Kommunekredit kan finansiere varmedelen af et kraftvarmeværk. Kommunekredit kan kun yde lån mod 100% garanti. Det

Side 21/69 er derfor muligt, at der kan blive tale om en garanti på 100 % af varmedelen, anslået til 66% af købesummen og 80 % af resten. Kommunen kan således garantere for 73,6 mio. kr. i forbindelse med erhvervelse af Horsens Kraftvarmeværk, dog for 86 mio. kr. hvis der kan opnås fuld belåning af varmedelen hos Kommunekredit. I det omfang garantien er på 80% i henhold til statsstøttereglerne er det et krav, at garantien løbende nedskrives i takt med afviklingen af lånet, således at kommunes garantiforpligtelse i lånets løbetid ikke overstiger 80% af restgælden. Det er ligeledes et krav, at et eventuelt tab deles mellem kommunen og låntager i forholdet 80:20. For kommunal garantistillelse er det en betingelse, at kraftvarmeværket drives ikkekommercielt (hvile-i-sig-selv-princippet), og at der opkræves garantiprovision på markedsmæssige vilkår. Der skal principielt foretages en individuel vurdering af risiko m.v. for det enkelte projekt, når størrelsen af garantiprovisionen fastsættes. Garantiprovision kan fastlægges som engangsprovision, løbende provision af restgælden eller en kombination af engangs- og løbende provision. I de seneste sager om garantistillelse har byrådet opkrævet en engangsprovision på 1,5 % af garantiens størrelse. Det er opfattelsen, at der bør opkræves såvel engangsprovision som løbende provision. Det foreslås, at der opkræves stiftelsesprovision på 1 % og en løbende garantiprovision på 0,75% af restgældens størrelse. El-produktionsbevilling m.v. I henhold til elforsyningslovens 10 kræver el-produktion i værker over 25 MW elproduktionsbevilling. Bevillingen indeholder en række vilkår vedrørende f.eks. forsyningspligt og andet, og der kan kræves økonomisk sikkerhedsstillelse for nedtagning af anlæg (skrotning). Varmeværkerne anmoder om, at Horsens Kommune garanterer for den økonomiske sikkerhedsstillelse. Der er endnu ikke søgt el-produktionsbevilling, og størrelsen af en eventuel økonomisk sikkerhedsstillelse kendes derfor endnu ikke. Det er vurderingen, at den maksimalt vil udgøre 20 mio. kr., og det indstilles derfor, at Byrådet godkender en garanti på op til 16 mio. kr. svarende til 80%, jf. ovenstående om statsstøttereglerne. En forudsætning for aftalen er endvidere, at Horsens Kommune accepterer, at det nye selskab overtager den gældende aftale om affaldsleverancer på uændrede vilkår. Aftalen er indgået i 2012 og udløber som udgangspunkt med udgangen af 2014, men kommunen har option på et års forlængelse. I henhold til deklaration tinglyst i 1991 i forbindelse med den daværende Horsens Kommunes salg af arealet på Endelavevej er det yderligere en betingelse, at Horsens Kommune godkender salg af ejendommen Endelavevej 1, hvor Horsens Kraftvarmeværk er beliggende.

Side 22/69 Betingelser for garantistillelse Det er vurderingen, at kommunen skal stille som betingelser for godkendelse af garantistillelse for såvel købesum som el-produktionsbevilling, at Horsens Varmeværk og Dagnæs-Bækkelund Varmeværker regaranterer solidarisk for lånet over for kommunen, således at kommunen har regres i forhold til varmeværkerne i forhold til såvel garantien for anskaffelsessummen som for el-bevillingen kraftvarmeværket drives ikke-kommercielt (efter hvile-i-sig-selv-princippet) der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % og 0,75 % i løbende garantiprovision kommunen i garantiperioden skal godkende kraftvarmeværkets varmepriser og budgetter og have tilsendt dets regnskaber kommunen i garantiperioden skal godkende lånoptagelse, salg/køb af fast ejendom og pantsætning i det nye selskab, bortset fra den nødvendige lånoptagelse til finansiering af den del af købet, som kommunen eventuelt ikke må stille garanti for, og sikkerhedsstillelse/ pantsætning for denne låneoptagelse kommunen i garantiperioden skal godkende det nye selskabs vedtægter og vedtægtsændringer kommunen for garantiperioden kan godkende aftalen om varmeleverancer mellem det nye selskab, som skal eje kraftvarmeværket og varmeværkerne samt eventuelle senere ændringer heri. kommunen får et medlem i bestyrelsen af det nye selskab et eventuelt tab deles mellem kommunen og låntager i forholdet 80:20 Bilag HOV driftsprognose Læsevejledning - økonomiske scenarier Scenarier- konsekvenser rev 1 Notat - HOV ledelse og faglige kompetencer

Side 23/69 8 ØK Horsens Ungdomsboliger - Sundbakken 20, renoveringsprojekt, godkendelse af skema B 2013-002495 Resumé Horsens Ungdomsboliger fremsender anmodning om godkendelse af skema B vedrørende det forestående byggeprojekt med energirenovering af ungdomsboligerne på Sundbakken 20. Ejendommen er opført i 1938 med i alt 10 boliger. I forhold til skema A er den kommunale garanti nedsat med 31.100 kr. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. renoveringen af Sundbakken 20 med en samlet udgift på 2.600.000 kr. godkendes 2. optagelse af et støttet realkreditlån på 2.600.000 kr. til finansiering af udgifterne med 58,81% kommunegaranti, svarende til 1.529.060 kr. godkendes 3. ydelsesstøtte til renoveringsarbejder, jf. almenboliglovens 100, stk. 4 godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten 17.980 kr., som kan afholdes indenfor det eksisterende budget. 4. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jf. almenboliglovens 100. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 3. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling Side 24/69 Horsens Ungdomsboliger har den 20. august 2013 fremsendt anmodning om godkendelse af skema B vedrørende energirenovering af den selvejende ungdomsboliginstitution Sundbakken 20 og støtte til renovering efter almenboliglovens 100. Ejendommen er opført i 1938, og ombygningen til ungdomsboliger er udført i 1988. Der er i alt 10 boliger og et samlet boligareal på 393 m 2. Boligerne er fordelt med én 1-værelses én 1½-værelses og otte 2-værelses lejligheder. Horsens Byråd godkendte den 28. maj 2013 skema A for renoveringen af Sundbakken 20, som har brug for en omfattende energirenovering af facader. Bygningen har meget mangelfulde isoleringsmæssige værdier med tilsvarende dårlig varmeøkonomi. Varmeomkostningerne i institutionen er næsten dobbelt så høje som i en tilsvarende ejendom og belaster bruttohuslejen voldsomt. Ifølge institutionens oplysninger vil den påtænkte energirenovering give en besparelse på ca. 34 % på varmeudgifterne, som svarer til ca. 26.000 kr. om året. Bygningen kan opgraderes fra energimærke E til D. Der forventes fremover varmeudgifter, der svarer til 125 kr./m 2 /året. Det fremgår af det fremsendte skema B, at håndværkerudgifterne er opgjort til 2,226 mio. kr. og øvrige omkostninger til 0,374 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 2,600 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er dermed faldet med 0,186 mio. kr. i forhold til skema A. Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Renovering af Sundbakken Inkl. moms Inkl. moms 20 Anskaffelsessum 2.786.000 2.600.000-186.000 Støttet lån 2.786.000 2.600.000-186.000 Garanti, sikkerhed 1.560.160 1.529.060-31.100 Ydelsesstøtte 1.år 83.640 89.900 6.260 Kommunens andel 1.år 16.730 17.980 1.250 Renoveringsudgifterne udgør 2.600.000 kr. og finansieres ved optagelse af realkreditlån. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 58,81 %, som svarer til 1.529.060 kr. Det er 31.100 kr. mindre end ved skema A tidspunktet. Ifølge oplysninger fra realkreditinstituttet udgør den samlede ydelse på lånet i det første år 145.500 kr. Låntager skal det første år betale den del af ydelserne på lånet, som svarer til 2,15 % p.a. af byggeudgiften (ekskl. gebyr), svarende til 55.600 kr., og de følgende år reguleres betalingen med 75 % af inflationen. Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter almenbolig

Side 25/69 lovens 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling. Ydelsesstøtten i det første år udgør 89.900 kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til 17.980 kr., jf. almenboliglovens 100, stk. 4. Ifølge oplysninger fra Den Centrale Økonomifunktion kan udgiften til godtgørelsen af statens støtte afholdes indenfor det eksisterende budget for 2013 og overslagsårene. Ifølge institutionens fremtidige driftsbudget er der ikke behov for lejeforhøjelser i forbindelse med den forestående energirenovering af ejendommen. De fremtidige besparelser i varmeudgiften vil ophæve de forhøjede kapitaludgifter, og dermed vil huslejen forblive på samme niveau. Institutionen oplyser, at intet indikerer, at udlejningssituationen vil forringes fremover. I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. En godkendelse af ombygningen efter 100 indebærer, at kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 324.000 kr., hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes. Institutionen har tidligere oplyst, at der aldrig har været tomgang i boligerne i institutionen. Cly/anfo

Side 26/69 9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 7-21, godkendelse af skema C 2010-011609 Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 31 familieboliger beliggende på Vestergade 7-21. I forhold til skema B steg den kommunale garanti med 605.379 kr. og grundkapitallånet med 109.970 kr. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema C vedrørende opførelsen af 31 familieboliger med en samlet udgift på 60.289.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 54.863.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 59,84 % kommunal garanti, svarende til 32.830.019 kr. 4. det endelige grundkapitallån på Vestergade 7-21 udgør 4.220.230 kr., hvoraf 4.110.260 kr. kan afholdes af det tidligere vedtagne rådighedsbeløb, og at tillæg på 109.970 kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden 5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 28. august 2013 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførel

Side 27/69 sen af de 31 familieboliger på Vestergade 7-21 også kendt som Fremtidens Etageboligbyggeri. Byggeregnskabet viser, at udgiften kan opgøres til 60,289 mio. kr., fordelt med 8,325 mio. kr. til grundudgifter, 42,088 mio. kr. til håndværkerudgifter og 9,876 mio. kr. til omkostninger og gebyrer. Horsens Byråd godkendte den 22. februar 2011 skema B for opførelsen af de 31 familieboliger på Vestergade 7-21. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 58.718.000 kr. I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således: Skema B Skema C Forskel Opførelsen af 31 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum 58.718.000 60.289.000 1.571.000 Støttet lån 53.433.000 54.863.000 1.430.000 Kommunal garanti 32.224.640 32.830.019 605.379 Grundkapitallån 4.110.260 4.220.230 109.970 Beboerindskud 1.174.740 1.205.770 31.030 Husleje i kr./m 2 /året 790 800 10 Den samlede anskaffelsessum udgør 60.289.000 kr. og steg dermed med 1.571.000 kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på 19.109 kr./m 2 og svarer nu til det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen. Byggeriet er et udviklingsbyggeri, som delvis har fået støtte fra Ministeriet til dækning af merudgifter ved udviklingsorienterede tiltag. Boligorganisationens bygherrerådgiver har fremsendt en redegørelse for budgetoverskridelsen, som skyldes en række forhold, der ikke var kendt ved skema B ansøgningen. Byggeriets utraditionelle udformning har medført store udfordringer, bl.a. med brandstrategien i Solhuset et stort fælles ankomst- og aktivitetsatrium - som først faldt på plads efter skema B behandlingen. Ifølge bygherrerådgiver har de skærpede krav, bl.a. boligsprinkling af alle lejligheder, medført merudgifter på 1,175 mio. kr. Samtidig har installationsændringer i forbindelse med energimåling og yderligere lydreduktion på vinduerne mod Vestergade medført yderligere merudgifter på omkring 0,465 mio. kr. Boligorganisationen oplyser, at bruttoetagearealet har ændret sig efter landinspektørens endelige opmåling af det færdige byggeri fra 3.140 m 2 til 3.155 m 2. Det maksimale lån til dækning af udgiften er herefter 54.863.000 kr., og lånet steg dermed med 1.430.000 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 4.220.230 kr. og et beboerindskud på 1.205.770 kr.

Side 28/69 Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 59,84 %, som svarer til 32.830.019 kr. Det er 605.379 kr. mere end ved skema B tidspunktet. Den 31. august 2010 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.110.260 kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 22. februar 2011 blev der godkendt skema B med det samme beløb. Ifølge den højere anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 4.220.230 kr. Det giver dermed en merudgift på 109.970 kr. i forhold til skema A og B tilsagn. Beløbet kan dækkes af puljen til indskud til Landsbyggefonden. Boligforeningens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 800 kr./m 2 /året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 81.600 kr./året, svarende til 6.800 kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el, som kan anslås til 46 kr./m 2 /året, svarende til 390 kr./måned. Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 38 kr./m 2. Ifølge boligforeningens oplysning er der på nuværende tidspunkt 12 familieboliger udlejet. Der annonceres kraftigt og afholdes åbent hus arrangementer. Boligorganisationen udsender breve til alle på deres venteliste og fornemmer positiv interesse for boligerne. Dog kræver byggeriets utraditionelle udformning samt de store arealer til fælles ophold en større indsats, før boligerne er udlejet, end man har oplevet andre steder i byen. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3. Cly/anfo

Side 29/69 10 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard - Andreas Steenbergs Plads 2, godkendelse af skema C 2010-021154 Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 8 almene familieboliger beliggende på Andreas Steenbergs Plads 2. I forhold til skema B er den kommunale garanti nedsat med 453.545 kr. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema C vedrørende opførelsen af 8 familieboliger med en samlet udgift på 15.167.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 13.802.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 58,44 % kommunal garanti, svarende til 8.065.890 kr. 4. det endelige grundkapitallån på Andreas Steenbergs Plads 2 udgør 1.061.700 kr. og kan afholdes af det tidligere vedtagne rådighedsbeløb 5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling Side 30/69 Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 28. august 2013 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 8 familieboliger i tagetagen på Andreas Steenbergs Plads 2. Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 15,167 mio. kr., fordelt med 3,402 mio. kr. til grundudgifter, 9,813 mio. kr. til håndværkerudgifter og 1,952 mio. kr. til omkostninger og gebyrer. Horsens Byråd godkendte den 4. oktober 2011 skema B for opførelsen af de 8 familieboliger på Andreas Steenbergs Plads 2. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 15.171.000 kr. I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således: Skema B Skema C Forskel Opførelsen af 8 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum 15.171.000 15.167.000-4.000 Støttet lån 13.805.600 13.802.000-3.600 Kommunal garanti 8.519.435 8.065.890-453.545 Grundkapitallån 1.061.970 1.061.700-270 Beboerindskud 303.420 303.300-120 Husleje i kr./m2/året 799 753-46 Den samlede anskaffelsessum udgør 15.167.000 kr. og er dermed 4.000 kr. mindre end ved skema B. Det giver en anskaffelsessum på 19.006 kr./m 2 og ligger dermed 104 kr./m 2 under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen. Det maksimale lån til dækning af udgiften er herefter 13.802.000 kr., og lånet er dermed nedsat med 3.600 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 1.061.700 kr. og et beboerindskud på 303.300 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 58,44 %, som svarer til 8.065.890 kr. Det er 453.545 kr. mindre end ved skema B tidspunktet. Den 7. december 2010 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 1.026.200 kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 4. oktober 2011 blev der godkendt skema B med et tillæg på 35.770 kr. til et kommunalt grundkapitallån på 1.061.970 kr. Ifølge den højere anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 1.061.700 kr. Det giver dermed en mindre udgift på 270 kr. i forhold til skema B tilsagn. Beløbet bliver tilbageført til Horsens Kommune. Boligforeningens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 753 kr./m 2 /året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 75.300 kr./året, svarende til 6.275 kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til ca. 120

Side 31/69 kr./m 2 /året, svarende til ca. 1.000 kr./måned. Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter vil udgøre ca. 69 kr./m 2. Ifølge boligforeningens oplysninger er der på tidspunkt alle familieboliger udlejet. Der er også god efterspørgsel på boligerne i den oprindelige afdeling på Andreas Steenbergs Plads 2, hvor der er lang venteliste. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3. Cly/anfo

Side 32/69 11 ØK Domea Horsens, Godsbanegade, anmodning om udpegning som bygherre/driftsherre og tilsagn til opførelse af almene familieboliger 2013-004842 Resumé Domea Horsens ansøger om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt beliggende på Godsbanegade. Samtidig ansøger Domea Horsens om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Domea Horsens godkendes som bygherre og driftsherre på et byggeprojekt med 60 almene familieboliger på Godsbanegade 2. skema A vedrørende opførelsen af 60 familieboliger med en samlet udgift på 104.212.000 kr. godkendes 3. optagelsen af et støttet lån på 91.707.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 4. der ydes kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi 5. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10.421.200 kr. 6. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.421.200 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden 7. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. september 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Susan Gyldenkilde, Jørn Steffensen, Tommy Lund Christensen samt Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling Side 33/69 Domea Horsens har fremsendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et byggeprojekt på Godsbanegade. Efterfølgende har Domea også fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 60 almene familieboliger på Godsbanegade. Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 60 almene familieboliger i etagebyggeri. Familieboligerne vil være på gennemsnitlig 88 m2, indrettet som 2-, 3- og 4- rumsboliger. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre i alt 5.250 m2. Projektet ligger i det samme område som Emil Møllers Gade, hvor Domea Horsens i 2011/2012 opførte 80 familieboliger. Disse boliger blev alle sammen lejet ud, og ifølge boligorganisationen består der fortsat stor efterspørgsel. Domea har oplyst, at de har 574 ansøgere opnoteret på ventelisten til deres Horsens afdelinger. Ud af de 574 er 317 aktivt boligsøgende, resten samler anciennitet. Domea har i 2011/12 opført og udlejet 232 familieboliger i Horsens. Det nye projekt på Godsbanegade vil give de nuværende og kommende beboere en driftsmæssig fordel ved, at der opføres flere boliger i samme område. Det er planlagt, at der opføres tre blokke med 20 familieboliger i hver ejendom. Boligerne bliver opført efter 2015 energikrav. I henhold til eksponering af boligerne har boligorganisationen meddelt, at der i samarbejde med de andre boligorganisationer i byen er nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde en løsning på, hvordan de almene boliger i Horsens kan blive eksponeret på samme brugerflade. Blandt boligorganisationer blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, og i øjeblikket er arbejdsgruppen ved at sammenfatte konklusionen. Det fremgår af det fremsendte skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør 104.212.000 kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på 91.707.000 kr. Realkreditinstituttet kræver en kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Det kommunale grundkapitallån udgør 10.421.200 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 2.083.800 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Maksimumsbeløbet i 2013 for opførelse af familieboliger i området er 18.740 kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli 2009. Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg i etagebyggeri på 1.110 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 25,725 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 64,943 mio. kr., øvrige omkostninger til 13,544 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 104,212 mio. kr. inkl. moms.