TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Tina Weber
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Orientering om halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde i 2013.... 4 3. Nye støtteansøgninger og ændringer august 2013 - LUKKET SAG... 6 4. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2013... 7 5. Efterretningssager vedrørende Juni 2013... 9 6. Ansøgning fra børnehaven. Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen.... 10 7. 2. behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole... 11 8. Ansøgning om tilladelse til elevers hjemlån af bærbare computerere... 13 9. Styringsaftale 2014... 15 10. 2. behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/15... 17 11. Eventuelt... 19 12. Ansøgning om tilladelse til ikke at have familieklasse på Skelgårdsskolen i 2013-14... 20 13. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2013.... 22 1
1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/6542 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den 22.5.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den 27.5.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den 18.6.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den 18.6.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den 19.6.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den 19.6.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den 24.6.2013 b) Anbringelsesstatistik fra Familieafdelingen Status for anbringelser fra Familieafdelingen c) Skolebestyrelsen, 3/2013 (ligger i læseværelset) d) Forhåndsgodkendelse af Valgfag for 8. 9. årgang på Skottegårdsskolen 2013/14 e) Forhåndsgodkendelse af Ansøgning om tilladelse til at sende ekstra person med på lejrskole f) Invitation til Chr. IV Børnehaves 40 års jubilæum g) Ungdomsskolen, august 2013 (ligger i læseværelset) INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Punkterne a-g tages til efterretning. 2
/SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Invitation til 40 års jubilæum - Chr. IV Børnehave 1923604/13 2 Åben Referater fra Skolebestyrelserne 1923602/13 3 Åben Statistik og Status fra Familieafdelingen 1923570/13 4 Åben Statistik og status fra Familieafdelingen 1923568/13 5 Åben Ansøgning om tilladelse til at sende en ekstra person med på 1923623/13 lejrskole 6 Åben Ansøgning om oprettelse af valgfag på Skottegårdsskolen 1923620/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt 3
2. Orientering om halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde i 2013. Åben sag Sagsnr.: 13/14236 Sagsansvarlig: AJE.UK RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i Lov om aflæggelse af halvårsregnskab pr. 1.7. udarbejdet forventet regnskab for 2013 pr. 30.6.2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede halvårsregnskab i 2013 er opgjort således, at afvigelsen afspejler differencen mellem oprindeligt budget og forventet regnskab på dels drift og anlægsbudgettet. Resultatet vedrørende driftsområdet på udvalgets budgetramme udviser herefter en samlet nettomerudgift på 446.890 kr. i forhold til oprindeligbudget, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger på i alt 4.133.610 kr. Det betyder en mindreudgift 3.686.720 kr. i forhold til det korrigeret budget. Det skal meddeles, at mindreforbruget på lønområdet på serviceområdet Almindelig undervisning er opgjort til ca. 8,0 mio. kr. og er indarbejdet i halvårsregnskabet. De uforbrugte lønmidler på de øvrige serviceområder vil blive endeligt opgjort pr. 31.8.2013. Den opsparede pulje på 2,7 mio. indgår ligeledes i halvårsregnskabet. På anlægsbudgettet udviser halvårsregnskabet en samlet nettomerudgift på 19.976.000 kr. i forhold til oprindelig budget, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger på 18.476.000 kr. Da forvaltningen følger budgettet tæt vil Børne- og Skoleudvalget blive orienteret om det forventede regnskab på mødet i oktober 2013. Der vedlægges uddybende bemærkninger til tallene. ØKONOMI Det forventede regnskab indeholder opgørelse af løn, driftsudgifter, indtægter og anlæg. Drift: 4
Nettomerudgifter fremkommer hovedsageligt på serviceområderne SFO 742.020 kr., Øvrig undervisning og faglige uddannelser 2.433.220 kr., Daginstitutioner og klubber 2.092.050 kr., Særligt udsatte børn og unge 1.024.940 kr. og Børnehandicap 2.086.950 kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifter fremkommer hovedsageligt på serviceområderne Almindelig undervisning 5.212.360 kr. og Specialundervisning og rådgivning 2.794.160 kr. i forhold til det oprindelige budget. Samlet set udgør det forventede regnskab en mindreudgift på 3.686.720 kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlæg: Nettomerudgiften fremkommer hovedsageligt på serviceområdet Almindelig undervisning 18.476.000 kr. som følge på af skolerenoveringer samt pavillion på Pilegårdsskolen, hvortil der er imødekommet tillægsbevillinger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, Børne- og Skoleudvalget tager halvårsregnskabet for 2013 til efterretning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Talrapport halvårsregnskab 30.6.13 opdelt i udgifter og indtægter 1908933/13 2 Åben anlæg tal - halvårsregnskab 2013.xlsx 1916676/13 3 Åben Halvårsregnskab - anlæg - bemærkninger 2013.docx 1916110/13 4 Åben Forslag til Bemærkninger halvårsregnskab 2013 Drift (kopi af 12) 1882052/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Siden udarbejdelse af halvårsregnskab er udgifterne på daginstitutionsområdet, herunder den mellemkommunale betaling steget. Forvaltningen vurderer, at det samlede regnskab beløber sig til et underskud på ca. 7 millioner kroner. Forvaltningen vil til næste møde komme med forslag til udgiftsreduktioner på budget 2013. Halvårsregnskab blev i øvrigt taget til efterretning. 5
3. Nye støtteansøgninger og ændringer august 2013 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/1082 Sagsansvarlig: abe.uk 6
4. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/16320 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2013 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 260.180 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 1530 timer (0,795 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden januar til juni 2013. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.12 Vuggestuer kr. 39.550 05.25.13 Børnehaver kr. 50.870 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 169.760 I alt kr. 260.180 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Der i 2013 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt 260.180 kr., som angivet under de uddybende bemærkninger. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ 7
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2013 1893646/13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 1. og 2. kvartal 2013 graviditetsgener 1920267/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt 8
5. Efterretningssager vedrørende Juni 2013 Åben sag Sagsnr.: 12/7676 Sagsansvarlig: nki.sf RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har fra april til og med juni 2013 modtaget 7 afgørelser retur fra Det Sociale Nævn. Sagen omhandler afgørelser efter servicelovens 41, 42, 76 og retsikkerhedsloven 9C. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det skal oplyses, at der er tre måder en sag fra Det Sociale Nævn kan falde ud: Stadfæstelse af kommunens afgørelse, ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning af en sag til kommunens fornyet behandling. Endvidere skal det oplyses, at Det Sociale Nævn pr 01.07.2013 overflyttes/nedlægges og overgår til Ankestyrelsen. Sager fra den 01.07.2013 vil derfor fremover blive behandlet af Ankestyrelsen På baggrund af dette skal det oplyses, at Det Sociale Nævn har stadfæstet kommunens afgørelser i 3 sager vedrørende afslag på dækning af merudgifter ( 41). Det Sociale nævn ændrede en sag om kommunens afgørelse i en sag om dækning af merudgifter ( 41) og gav derved borgeren medhold. En sag vedrørende afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42) er ligeledes blevet stadfæstet og har givet kommunen medhold. En sag vedrørende afslag på mellemkommunal refusion(rsl 9C) på et barn med en funktionsnedsættelse som var blevet anbragt er også blevet stadfæstet og har givet kommunen medhold. Det sociale Nævn ændrede en sag om kommunens afgørelse i en efterværnssag ( 76) og gav derved borgeren medhold. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /shj Sagen tages til efterretning BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt 9
6. Ansøgning fra børnehaven Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen. Åben sag Sagsnr.: 13/17557 Sagsansvarlig: aac.bk RESUMÉ I forbindelse med politisk servicemål 2013 for daginstitutionsområdet, motion og bevægelse, ansøger børnehave Gemmas Alle 36 om tilladelse til at fremsende ansøgning til BUPL s udviklingspulje, om tildeling af økonomisk midler til brug for indkøb af materialer til et projekt om yoga i institutionen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dokument nr. 1900681-13 BUPL har en udviklingspulje hvis formål er at støtte til konsulentbistand, udviklingsaktiviteter, dokumentation og vikardækning. Børnehaven Gemmas Alle har fremsendt forslag til budgetoverslag, indeholdende ønsker som aktivitetsredskaber til yogadyrkning: Yogamåtter, yogatæpper, musik, bøger, dvd er og træningsbolde. I alt 8.600 kr. Hvis institutionen imødekommes midlerne fra BUPL foreslås beløbet indarbejdet som en tillægsbevilling under institutionen. Ansøgning og budgetoverslag for børnehaven er vedlagt som bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltning indstiller, /SHJ at der gives tilladelse til at Børnehaven Gemmas Alle kan ansøge BUPL om 8.600 kr. i tilskud til et yogaprojekt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse. BILAG Ansøgning fra Bh. Gemmas Alle dok. 1900681-13 Budgetoverslag fra Bh. Gemmas Alle dok. 1901794-13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget 10
7. 2. behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole Åben sag Sagsnr.: 13/8435 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Den 2.5.2013 har sagen antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2014-15 været til 1. behandling og har efterfølgende været til høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af de indkomne 7 høringssvar fra skolebestyrelserne vedrører det gennemgående opmærksomhedspunkt fra Løjtegårdsskolen, Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen sig primært om lokalekapaciteten. Korsvejens skole, Nordregårdsskolen og Skelgårdsskolen tager planlægningsgrundlaget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Børne- og Skoleudvalget, at Høringssvarene drøftes Forslaget anbefales overfor Kommunalbestyrelsen på mødet i september 2013 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Korsvejens skoles høringssvar afsendt slut maj 13-1922519/13 genfremsendes - 130508antal 0. klasser.docx 2 Åben Løjtegårdsskolen - Høringssvar antal 0.kl. 2014.15.doc 1876877/13 3 Åben Nordregårdsskolen Høringssvar 0. klasser - 0. klasser 14-15.pdf 1880926/13 4 Åben Pilegårdsskolen - Høringssvar skolebestyrelse - Antal 0 klasser 1880928/13 1415.doc 5 Åben Skelgårdsskolen Høringssvar -- Bilag til punkt 4 - Høringssvar 1922853/13 antal 0. klasser i skoleåret 2014-15.doc 6 Åben Kastrupgårdsskolen - Høringssvar antal 0.-klasser - 1880924/13 SKMBT_C45213052815360.pdf 11
7 Åben Skottegårdsskolen - høringssvar 0.klasser 14-15.doc 1921773/13 8 Åben grafer 1850953/13 9 Åben Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2014-15 1868154/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt 12
8. Ansøgning om tilladelse til elevers hjemlån af bærbare computerere Åben sag Sagsnr.: 13/22186 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Pilegårdsskolen ansøger om tilladelse til enkelte elever på 7. 9. klassetrin på profillinjen Medier tillades at hjemlåne bærbare computere, da eleverne ikke selv råder over bærbare computere og fordi arbejdet på medielinjen i særlig grad er betinget af arbejde på computere. Ansøgningen vedrører anslået ca. 10 elever. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er ikke generelt tilladt elever at hjemlåne skolens computere. En imødekommelse vil derfor være en fravigelse fra den generelle regel. Der er ikke i den gældende IT-strategi taget højde for hjemlånsproblematikken. ITstrategien indebærer, at skolen skal stille det nødvendige it-udstyr til rådighed for eleverne i skoletiden Afsnit 1.1. i strategien: Vi har efter behov adgang til it-udstyr, herunder interaktive tavler og/eller skærme. Det betyder, at der stilles de nødvendige redskaber til rådighed for undervisningen. Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet på profillinien Medier i særlig grad er betinget af anvendelse af it i forhold til den gennemsnitlige anvendelse af it i undervisningen. Men forvaltningen kan ikke vurdere, hvor vidt andre konkrete undervisningsforløb baserer sig på tilsvarende omfang i anvendelsen af it. Med andre ord kan forvaltningen ikke vurdere, hvor vidt en tilladelse vil danne grundlag for yderligere ansøgninger i forhold til andre undervisningsforløb. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen principielt, samt at en eventuel tilladelse gives forsøgsvis grundet de særlige krav til anvendelse af it på profillinien Medier med henblik på opnåelse af erfaringer med elevers hjemlån af it-udstyr. Herudover anbefaler forvaltningen, at en eventuel tilladelse på forsøgsbasis gives tidsbegrænset for en periode på 2 år, samt at hjemlån af bærbare computere betinges af fuld erstatningspligt for det hjemlånte udstyr og at de udelukkende anvendes i relation til undervisningen. 13
INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Udvalget drøfter ansøgningen /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilladelse til hjemlån af bærbare computere fra PUC 1923638/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Udvalget besluttede at godkende hjemlån af bærbare computere på forsøgsordning på ét år. Hjemlån af bærbare computere anvendes udelukkende i relation til undervisningen, Udvalget ønsker at forvaltningen undersøger de erstatningsmæssige forhold. Udvalget godkendelses skal i øvrigt ses i lyset af oprettet profillinje, herunder Pilegårdsskolens medielinje. 14
9. Styringsaftale 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/22293 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 som var til behandling i Børne- og Skoleudvalget den 2. maj. 2013 - er nu godkendt i alle kommuner. KKR Hovedstaden har sendt styringsaftalen 2014 til behandling i kommunerne. Styringsaftalen skal godkendes af kommunerne inden 30. september 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner. Styringsaftalen for 2014 indeholde følgende nye elementer: Aftale om prisudvikling i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2014. Nye principper for takstdifferentiering og etablering af tilbud. Principper for fælleskommunale procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud Principper for særskilt efterregulering i 2014 som følge af KTO-forlig Tværregional koordination af de sikrede institutioner. Styringsaftalen sendes også til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget. INDSTILLING Det indstilles at Børne- og Skoleudvalget godkender styringsaftalen for 2014. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2014 - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014_juni 1924133/13 15
2013.pdf BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt 16
10. 2. behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/15 Åben sag Sagsnr.: 11/14403 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Forslag til Ferie- og Fridagsplanen ved Tårnby Kommunes skolevæsen har efter 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget den 2.5.2013 været udsendt til høring på kommunens 7 skolebestyrelser samt til Ungdomsskolens skolebestyrelse og Tårnbygårdsskolens bestyrelse. HØRING Høringsfristen har været sat til den 12.8.2013, og der er indkommet høringssvar fra samtlige. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar drøfter Ferieog Fridagsplanen 2014/15 Børne- og Skoleudvalget først på et senere tidspunkt beslutter sommerferiens længde og dermed også skolestart for skoleåret 2015/16 Børne- og Skoleudvalgets forslag oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse på mødet i september 2013. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Kastrupgårdsskolen (1) 1923559/13 2 Åben Høringssvar - Korsvejens Skole 1923242/13 3 Åben Høringssvar - Skelgårdsskolen 1922864/13 17
4 Åben Høringssvar - Skottegårdsskolen 1895148/13 5 Åben Høringssvar - Tårnbygårdsskolen 1884280/13 6 Åben Høringssvar - Nordregårdsskolen 1878149/13 7 Åben Høringssvar - Løjtegårdsskolen 1877199/13 8 Åben Høringssvar - Pilegårdsskolen 1877182/13 9 Åben Ferie- og Fridagsplan 2014/15 1142907/13 10 Åben Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/2015 1868153/13 11 Åben Høringssvar - Ungdomsskolen 1924022/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Børne- og Skoleudvalget fremsender det udsendte forslag (høringsmateriale) med anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget anbefaler endvidere at skoleåret i 2015/2016 starter den 12/8 2015. 18
11. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/6542 Sagsansvarlig: sij.uk INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Intet under eventuelt. Mødet sluttede kl. 15.55 19
12. Ansøgning om tilladelse til ikke at have familieklasse på Skelgårdsskolen i 2013-14 Åben sag Sagsnr.: 13/22104 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2008 som servicemål for Specialundervisning og rådgivning, at der skulle oprettes mindst et familieklasseforløb på hver skole. Dette servicemål har været gældende fra skoleåret 2008/09. Skelgårdsskolen ansøger med ansøgning af 7.9.13 om tilladelse til ikke at oprette familieklasse, da det har vist sig meget vanskeligt for forældrene at tage fri fra arbejdet i det nødvendige omfang. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Familieklasser indebærer, at forældre i familieklasseperioden deltager i undervisningen af deres børn. Dette sker i skoletiden, dvs. inden for forældrenes almindelige arbejdstid. Det tidligere PPR, nu Rådgivning og Forebyggelse (RoF), forestår supervision og hjælp til tilrettelæggelse af familieklasserne på skolerne. Lederen af RoF bekræfter, at det er vanskeligt at danne familieklasser grundet forældrenes bindinger på arbejdsmarkedet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /SHJ Skelgårdsskolens ansøgning imødekommes Rådgivning og Forebyggelse analyserer familieklassernes status og effekt på skolerne og vurderer, hvor vidt andre initiativer i eksempelvis Familiehus-regi kan tilgodese familieklassernes formål på forældrenes præmisser 20
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om ikke at have familieklasse på Skelgårdsskolen i 2013-2014 1923193/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt i skoleåret 2013/2014. Dot/punkt 2 i indstillingspunkt forelægges til udvalget ved februar mødet 2014. 21
13. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2013. Åben sag Sagsnr.: 13/16316 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 som følge af langtidssygdom blandt personalet på Daginstitutionsområdet på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2013 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under funktionerne på området. I 2013 er budgettet på 2.149.220 kr. Der er tidligere på året imødekommet tillægsbevillinger fra kontoen på i alt -539.480 kr., hvorfor der restere et budget på i alt 1.609.740 kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april juni 2013. (i alt 8.195 timer (4,260 stillinger)) i alt 1.393.250 kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.10 Fælles formål kr. -1.378.250 05.25.11 Dagplejen kr. 114.970 05.25.12 Vuggestuer kr. 78.850 05.25.13 Børnehave kr. 19.190 22
05.25.14 Integrerede institutioner kr. 846.170 05.25.15 Fritidshjem kr. 173.180 05.25.16 Fritidsklubber kr. 21.710 I alt kr. -124.180 SFO 03.22.05 Skolefritidsordninger kr. 124.180 I alt kr. 124.180 Totalt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: der i 2013 imødekommes tillægsbevillinger som beskrevet under punktet Økonomi at sagen efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgninger 2. kvartal 2013 1893628/13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 2. kvartal 2013 langtidssygdom 1919223/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt 23