Hasseris Boligselskab Skriftlig beretning ved repræsentantskabsmødet den 15. december 2010 I lighed med tidligere år har 2009/10 været et travlt år med mange spændende opgaver. Renoveringssagen i Skelagergårdene har igen sat sit store præg på året. En sag som forventes afsluttet i marts/april 2011. Beretningen vil omhandle følgende emner: 1. Årsregnskab 1. Årsregnskab 2. Renoveringsopgaver 3. Udlejning 4. Fraflytninger og syn 5. Boligkontorets ophør 6. AKU 7. Personale 8. Afslutning Af nedenstående opstilling fremgår såvel de enkelte afdelingers som boligorganisationens regnskabsresultat for året 2009/10 samt lejen pr. m2 pr. 1. juli 2010. Afdeling Antal Årets Leje pr. m2 boliger resultat pr. 01.07.10 01. Rådhusparken 23 13.211 489,89 02. Bundgårdsvej 24-16.069 481,42 03. Slåenvej 10 35.901 470,08 04. Bonderupgård 167 94.894 557,95 05. Grønnegården 492-148.636 710,45 06. Skelagergårdene 463 1.221.999 703,77 07. Skelagervej/Bygaden 103 633 731,03 09. Voergårdvej, børneinst. 25.147 919,58 10. Lilletoften 20 48.432 948,20 11. Thulebakken 50-4.386 779,42 12. Nørholm 3-882 800,32 13. Sløjfen 20-28.490 761,13 14. Hasserisvej 172, bøneinst. 17.340 1.099,02 15. Thulebakken 50 30.144 1.046,39 16. Thulebakken 22-4.518 1.103,94 17. Sælsager 20-44.284 810,28 18. Vejrmøllen 8 8.990 797,30 19. Vejrmøllen, serviceareal -4.815 1.088,33 Side 1 af 8
20. Vejrmøllen 10-9.942 725,46 21. Sælsager 50-45.893 910,55 22. Sælsager, serviceareal -5.257 784,65 23. Thulebakken, serviceareal 2.040 721,62 24. Tjelevej 12-5.764 757,15 25. Otiumgården 43-120.170 1.094,29 26. Otiumgården, serviceareal 3.547 721,10 Boligorganisationen 3.560.348 Til de enkelte årsregnskaber skal der knyttes følgende kommentarer: I afdeling 1 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på de offentlige og andre faste udgifter samt øgede renteindtægter. Af årets overskud er kr. 2.387 anvendt til afvikling af afdelingens underskudskonto. Resten af overskuddet, kr. 10.824, er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 2 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til såvel renholdelse som til den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til afdelingens underskudskonto, der herefter udgør kr. 33.772. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 24.531 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 3 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på nettokapitaludgifterne samt øgede renteindtægter. Af årets overskud er kr. 9.680 anvendt til afvikling af underskudskontoen. Resten af overskuddet, kr. 26.221, er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 4 skyldes overskuddet primært en mindreudgift til målerpasning som følge af installation af nye målere samt øgede renteindtægter. Årets overskud er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 5 skyldes underskuddet primært øgede udgifter til såvel renholdelse som til tab ved fraflytning. Årets underskud er overført til afdelingens underskudskonto, der herefter udgør kr. 1.088.803. Der er i budgettet 2010/11 afsat kr. 478.345 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 6 skyldes overskuddet primært, at afdelingen er blevet fritaget for at indbetale den del af de udamortiserede låns ydelser (50 %), der ellers skulle indbetales til selskabets dispositionsfond, samt at afdelingen, i forbindelse med renoveringen, har modtaget driftsstøtte. På udgiftssiden har der været et merforbrug på den almindelige vedligeholdelse, tab ved fraflytning samt på den boligsociale indsats. Årets overskud kan opdeles, som følger: Overskud - driftsstøtte fratrukket ydelser på renoveringslånet kr. 2.283.000 Underskud - løbende drift kr. -1.061.001 Overskud i alt kr. 1.221.999 Overskuddet i forbindelse med driftsstøtten er overført til reguleringskontoen, der herefter udgør kr. 22.281.689. Underskuddet i forbindelse med den løbende drift er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 2.974.001. Side 2 af 8
I afdeling 7 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets overskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 249.616. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 83.416 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 9 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på nettokapitaludgifterne samt øgede renteindtægter. Årets overskud er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 10 skyldes overskuddet primært, at udgiften til vand har været væsentlig mindre end budgetteret. Hvilket skyldes, at der i regnskabsåret er foretaget en regulering til forrige års vandforbrug. Endvidere har der været øgede renteindtægter. Af årets overskud er kr. 25.000 henlagt til istandsættelse ved fraflytning, mens resten af overskuddet, kr. 23.432, er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 11 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 106.214. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 38.363 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 12 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets underskud er overført til underskudskontoen Der er budgettet for 2010/11 ikke afsat noget beløb afvikling af underskudskontoen. I afdeling 13 skyldes underskuddet primært en merudgift til den almindelige vedligeholdelse samt tab ved fraflytning. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 38.611. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 10.122 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 14 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på såvel vandafgiften som på el og varme til fællesarealer. Af årets overskud er kr. 15.367 anvendt til afvikling af underskudskontoen. Resten af overskuddet, kr. 1.973, er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 15 skyldes overskuddet primært øgede renteindtægter. Årets overskud er anvendt til delvis afvikling af underskudskontoen, der herefter udgør. kr. 152.212. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 108.317 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 16 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 100.379. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 66.888 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 17 skyldes underskuddet primært, at udgiften til ejendomsskat har været væsentlig større end budgetteret. Der verserer p.t. en sag ved forskellige instanser omkring beregningsgrundlaget for ejendomsskatten. En sag, som vi forventer, vil medføre en ikke uvæsentlig nedsættelse af ejendomsskatten. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 120.990. Der er i Side 3 af 8
budgettet for 2010/11 afsat kr. 8.946 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 18 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på dagrenovationen. Årets overskud er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 19 skyldes underskuddet primært en merudgift på såvel vandafgiften som på den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 4.815. Der er i budgettet for 2010/11 ikke afsat noget beløb til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 20 skyldes underskuddet primært en merudgift på den almindelige vedligeholdelse samt tab ved fraflytning. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 9.942. Der er i budgettet for 2010/11 ikke afsat noget beløb til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 21 skyldes underskuddet primært et merforbrug på renholdelsesudgiften. Årets underskud er overført til afdelingens underskudskonto, der herefter udgør kr. 191.711. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 81.836 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 22 skyldes underskuddet primært et merforbrug på den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til afdelingens underskudskonto, der herefter udgør kr. 11.875. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 2.206 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 23 er der stort set balance mellem indtægter og udgifter. Årets overskud er henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. I afdeling 24 skyldes underskuddet primært et merforbrug på såvel renholdelsen som på den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 5.764. Der er i budgettet for 2010/11 ikke afsat noget beløb til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 25 skyldes underskuddet primært et merforbrug på såvel renholdelsen som på den almindelige vedligeholdelse. Årets underskud er overført til underskudskontoen, der herefter udgør kr. 207.654. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 79.783 til afvikling af underskudskontoen. I afdeling 26 skyldes overskuddet primært en mindreudgift på el og varme til fællesarealer. Årets overskud er anvendt til delvis afvikling af underskudskontoen, der herefter udgør kr. 28.512. Der er i budgettet for 2010/11 afsat kr. 22.051 til afvikling af underskudskontoen. I boligorganisationen skyldes overskuddet, at der er opnået et afkast af selskabets formue, der er væsentlig større, end vi havde forventet. Årets overskud er henlagt til organisationens arbejdskapital, der herefter udgør kr. 5.843.228. Side 4 af 8
Udvikling i selskabets egenkapital i perioden 30.06.04 til 30.06.10 300604 300605 300606 300607 300608 300609 300610 Disp.fond 3.152 4.009 4.063 5.428 6.769 8.393 10.182 Opskriv.henl. 0 326 0 106 0 24 750 Arbejdskapital 433 505 643 869 1.403 2.283 5.843 Egenkapital i alt 3.585 4.840 4.706 6.403 8.172 10.700 16.775 Dispositionsfonden er et udtryk for afdelingernes årlige pligtmæssige bidrag samt en andel af ydelserne fra de udamortiserede lån. Opskrivningshenlæggelserne udgør de urealiserede kursgevinster, der konstateres på selskabets obligationsbeholdning ultimo de enkelte regnskabsår. Arbejdskapitalen er et udtryk for de årlige akkumulerede overskud på den løbende drift. Fra 2004, hvor vi etablerede egen administration på Vesterbro 18, og frem til 2010 har vi øget arbejdskapitalen med kr. 5.410.000. Årsagen til denne forøgelse skyldes blandt andet, at vi har genereret et særdeles tilfredsstillende afkast på vores obligationsbeholdning. 2. Renoveringsopgaver Afdeling 6 - Skelagergårdene: Renoveringen af Skelagergårdene forløber planmæssigt. Vi følger den tidsplan samt den økonomi, der er lagt for opgaven. Den 11. og 12. september 2010 afholdt vi et åbent hus arrangement. Et arrangement der, ligesom arrangementet i 2009, overgik vores største forventninger. Der var dog knap så mange besøgende, som der var i 2009, hvilket nok skyldtes, at der på samme tidspunkt afholdtes lignende arrangementer i andre almene afdelinger i Aalborg. Der er fortsat stor interesse for boligerne i Skelagergårdene. Multihuset, som er en vigtig del af den samlede helhedsplan for Skelagergårdene, blev indviet i foråret 2010. Huset danner base for de 4 boligsociale medarbejdere, der ansat i forbindelse med den boligsociale indsats. Multihuset har indtil videre været en overvældende stor succes. Så stor, at det i flere tilfælde har været nødvendigt at afvise forskellige grupper og foreninger, der har ønsket at gøre brug af huset. Mulighedernes Park: Med en økonomisk indsprøjtning fra renoveringsprojektet er det lykkedes at få færdiggjort skaterbanen. Der vil blive afholdt en officiel indvielse af skaterbanen i løbet af foråret 2011. Der arbejdes fortsat på at finde nogle økonomiske løsninger, der gør, at det oprindelige projekt kan gennemføres som planlagt. Side 5 af 8
Afdeling 2 - Bundgårdsvej: På grund af en længere sagsbehandling i Landsbyggefonden end vi havde forventet, har det først været muligt at afholde et orienteringsmøde for afdelingens beboere den 15. november 2010. På dette møde blev der fremlagt et projekt, der i hovedtræk gav et billede af den renovering, der skal gennemføres. Renoveringen vil medføre en månedlig huslejeforhøjelse på kr. 1.445. Projektet blev modtaget meget positivt af de fremmødte beboere. Det er planlagt, at der skal afholdes et besluttende beboermøde i januar 2011. Afdeling 5 - Grønnegården: I Grønnegården, der er opført og færdiggjort i første halvdel 70-erne, har vi igennem de sidste år konstateret stadig større og større skader på bygningerne, samt stigende boligsociale problemer. På den baggrund er det besluttet at udarbejde en helhedsorienteret plan indeholdende såvel en gennemgribende fysisk renovering som en gennemgribende boligsocial indsats. Der er henover efteråret 2010 afholdt nogle møder med deltagelse af medlemmer fra organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen samt medarbejdere fra Aalborg Kommune, afdelingens varmemester, ansatte fra administrationen samt Kuben Management A/S, som vi har ansat som rådgiver på opgaven. Formålet med disse møder har været at få samlet så mange oplysninger som muligt om afdelingen, med henblik på at få udarbejdet en foreløbig helhedsplan. En plan der skal danne grundlag for et foreløbigt tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til gennemførelse af projektet. Helhedsplanen vil blive forelagt for afdelingens beboere på et afdelingsmøde i april 2011. 3. Udlejning Nye ansøgere: I perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 har der været en tilgang på 682 ansøgere - en stigning i forhold til sidste regnskabsår på 143 ansøgere. Efterspørgslen er stadig størst på række-/parcelhuse specielt 1-plans. Tendensen blandt organisationens ansøgere er stadig den samme, som omtalt i de sidste beretninger - nemlig større krav til attraktiv beliggenhed, store rum og gerne række-/parcelhuse. Ventetider: De længste ventetider, som er på adskillige år, findes stadig i afdelingerne 1-2-3-7 og 17. I de øvrige afdelinger er ventetiderne fra ca. 1 måned og op til 4-5 år. Ventelisten: På vores venteliste har vi i alt 2.938 ansøgere. Heraf er der 1.308, som er aktivt søgende. Af de samlede ansøgere udgør børnefamilierne 789, enlige udgør 1.011, og resten består af par, samt ansøgere der ikke har oplyst deres husstands størrelse. Side 6 af 8
Udlejningssituationen: Indenfor det sidste år er antallet af ledige boliger på landsplan steget fra 1.685 boliger pr. 1. november 2009 til 2.761 boliger pr. 1. november 2010. I Region Nordjylland er antallet af ledige boliger også steget, dog knap så meget som på landsplan. Pr. 1. november 2009 var der 328 ledige boliger i Region Nordjylland. Pr. 1. november 2010 var antallet steget til 408 ledige boliger. Hovedparten af de ledige boliger findes i Frederikshavn, Mariagerfjord og Rebild kommune. I Hasseris Boligselskab har vi kun haft nogle få boliger i tomgang. 4. Fraflytninger og syn Der har i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 i alt været afholdt 415 syn i Hasseris Boligselskab og 79 syn i Arbejderbevægelsens Kollegium. Der har derudover været afholdt 29 forsyn. 5. Boligkontorets ophør På Boligkontorets afsluttende repræsentantskabsmøde den 8. december 2009 blev likvidationsregnskabet for perioden 1. januar 2009 til 7. december 2009 behandlet og godkendt. Regnskabet udviser et underskud på kr. 171.127. Underskuddet skyldes først og fremmest sagsomkostninger i forbindelse med afslutningen på Brunatasagen. Underskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. 1.863.393. Hasseris Boligselskabs andel af arbejdskapitalen udgør i alt kr. 313.889, hvilket beløb indgår i årsregnskabet for 2009/10. 6. AKU Aalborg AKU administrerer i dag ca. 3.000 ungdoms- og kollegieboliger. Administrationshonoraret for 2010 udgør kr. 507,00 pr. bolig/år. Hasseris Boligselskab er repræsenteret i AKU s repræsentantskab ved Susanne Christiansen og Gert H. Larsen. 7. Personale Siden sidste repræsentantskabsmøde er der sket følgende ændringer i medarbejderstaben: Tilgang: Café- og køkkenleder Birgitte Justesen, afdeling 6 - Multihuset Side 7 af 8
8. Afslutning Som tidligere nævnt har det været et år med mange spændende opgaver. Ud fra de opgaver, som vi allerede på nuværende tidspunkt har kendskab til, bliver det nye år også et spændende og udfordrende år. Afslutningsvis skal der rettes en stor tak til alle vore samarbejdspartnere, afdelingsbestyrelserne samt den samlede medarbejderstab for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år. Aalborg, den 29. november 2010 Ole Davidsen Formand Lars Brøndberg Direktør Side 8 af 8