Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 10/2013 Dannet den: Tirsdag den 24-09-2013 Mødedato: Mandag den 23-09-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Beslutning om delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet oktober kvartal 2013...4 3. Styringsaftale 2014...6 4. Halvårsregnskab 2013 (ØK)...9 5. Orientering om Kærehave skov projektet...14 6. Orientering om procesplan for implementering af folkeskolereform...18 7. Ansøgning til Nordea-fonden i forhold til breddeidræt...21 8. Orientering fra formand og forvaltning - september 2013...23 Åben sag Sagsid: 10/14850 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Godkendt.
2. Beslutning om delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet oktober kvartal 2013 Åben sag Sagsid: 05/7530 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ifølge Dagtilbudsloven skal Børne- og undervisningsudvalget hver tredje måned tage stilling til, hvorvidt ventelisterne til dagtilbudsområdet skal være åbne eller lukkede for børn fra andre kommuner. Ventelisten til børnepasning er delvist åben for børn fra andre kommuner frem til 30. september 2013. Beskrivelse af sagen Ventelisten til dagtilbudsområdet er delvist åben for børn bosiddende i andre kommuner i perioden 1. juli til 30. september 2013. Udvalget har på mødet d. 24. juni 2013 besluttet, at Ringsted Kommune har åbent for ventelisten til børnepasning til hele dagplejen, til de fleste børnehaver og til to 0-6 års institutioner i Nordbakke-distriktet. Udvalget skal på ny tage stilling til, om ventelisterne til børnepasning skal være åbne eller lukkede eller delvist åbne fra oktober til og med december måned 2013. I august 2013 er der indmeldt 22 børn fra andre kommuner på åbne ventelister, heraf er 6 i dagpleje/vuggestue og 16 i børnehaver. Derudover er der i alt 10 børn indmeldt i kommunens dagtilbud, som er børn fra familier som er fraflyttet kommunen og som har valgt at lade deres børn fortsætte i dagtilbud her i kommunen, sådan som loven giver mulighed for. Endelig er der 11 børn som bor i Ringsted Kommune, men som har valgt et dagtilbud i en anden kommune. Det kommende år er der p.t. ingen børn fra andre kommuner på venteliste til en plads her i kommunen. Den seneste efterspørgselsoversigt viser, at der frem til september 2014 vil være ledig kapacitet til 0-6 årige børn overalt i kommunen. Der er især mange ledige pladser til 0-2 årige børn, som følge af de sidste par års faldende fødselstal. I en del af 0-6 års institutionerne bliver ledige 0-2 års pladser vekslet til børnehavepladser, for i videst mulige omfang at imødekomme forældrenes ønske om institutionsplads. I foråret 2014 er der en del ledige børnehavepladser i Jystrup og i Benløse- og Dagmardistrikterne. I Benløse og Dagmar bliver kapaciteten tilpasset i august 2014 som følge af Byrådets beslutning fra juni måned 2013. De fire private dagtilbud i kommunen medregnes i efterspørgselsoversigten med det faktisk antal indskrevne Ringsted-børn, og der er således taget højde for disse Ringsted-børn i x
kommunens samlede efterspørgselsoversigt til en plads i dagtilbud. Herudover er der 9 private børnepassere i kommunen. Høring Ingen Økonomi Ingen Vurdering Dette er forvaltningens vurdering, at der fortsat kan tilbydes borgere fra andre kommuner plads til børnepasning i Ringsted Kommune, som dog primært vil være i kommunens yderområder. Der vil således kunne tilbydes pladser til børn fra andre kommuner i følgende institutioner: Søholmen i Jystrup, Allindelille Børnehus, Kildeskolens Børnehave, Det Grønne Børnehus, Sneslev Landbørnehus og i Ringsted Kommunale Dagpleje. Forvaltningen anbefaler, at ventelisten til kommunens øvrige børnehaver og 0-6 års institutioner skal være lukkede for børn fra andre kommuner frem til august 2014, sådan at forældre til børn i de institutioner, der skal lukke, får mulighed for i videst mulige omfang at få en ny plads i den/de institutioner, de har fremsat ønske om. Det skal oplyses, at Ringsted kommune er forpligtet til at yde støtte og rådgivning via UPPR til børn fra andre kommuner, der er indmeldt i kommunale dagtilbud her i kommunen og til Ringsted- børn i privatinstitutioner. Antallet af borgere fra andre kommuner, der ønsker børnepasning i Ringsted Kommunen er faldet det seneste års tid. Det er fortsat forvaltningens opfattelse, at det er godt signal at sende til forældre bosat i andre kommuner, at de har mulighed for at få deres børn passet her. Beslutningen om delvist åbne ventelister skal annonceres i dagspressen, på kommunens hjemmeside og på www.ventelistelukning.dk. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller: 1. at ventelisten til børn fra andre kommuner er alene åbne for Ringsted Kommunale Dagpleje, Børnehaven Søholmen, Kildeskolens Børnehave, Allindelille Børnehave, Det Grønne Børnehus og Sneslev Landbørnehus. 2. at den delvise åbning af ventelister til børnepasning for borgere fra andre kommuner gælder for perioden 1. oktober til og med 31. december 2013. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Indstillingen godkendt
3. Styringsaftale 2014 Åben sag Sagsid: 13/19870 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Styringsaftale 2014.docx (170268/13) 2 Takstaftale 2014.docx (170286/13) 3 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx (170301/13) 4 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx (170299/13) 5 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx (170304/13) 6 STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET.docx (170292/13) 7 Standardkontrakt Voksenområdet.DOC.doc (170289/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der fremlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2013. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på møde 27/8 og anbefaler dem til godkendelse. Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen, på det specialiserede socialområde og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Processerne for henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2013. Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2013. I sagen redegøres for hovedindholdet i styringsaftalen, herunder en række ændringer af teknisk karakter. Beskrivelse af sagen Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om: at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget. I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling. Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet. (Bedre kvalitet og samarbejde Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, Juni 2013, side 14). Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2014. For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR. Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.
Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i region sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, jf. Lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/06/2013). Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af aconto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte beregnede administrationsoverhead. Høring Handicaprådet. Økonomi Der gøres opmærksom på, at det i Styringsaftalen anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i region sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Styringsaftalen vil være et godt grundlag for den mellemkommunale koordinering på området. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Styringsaftalen for 2014 godkendes. Beslutning i Handicaprådet den 12-09-2013 Indstillingen taget til efterretning Ej til stede: Jan Jakobsen, Ib Ipsen, Claus Nielsen, Klaus Hansen, Ina Nielsen, Kirsten Bøgh Andersen, Jette Meldgaad Rasmussen, Lisbeth Andersen Beslutning i Socialudvalget den 18-09-2013 Anbefales godkendt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Anbefales godkendt
4. Halvårsregnskab 2013 (ØK) Åben sag Sagsid: 13/18894 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Bilag 2 - specifikationer halvårsregnskab 2013.pdf (163648/13) 2 Bilag 3 - Anlægsspecifikation halvårsregnskab 2013.pdf (163649/13) 3 Bilag 4 - Anlægsbeskrivelser halvårsregnskab 2013.pdf (163650/13) 4 Bilag 5 - Det specialiserede socialområde.pdf (163654/13) 5 Bilag 1 - Halvårsregnskab_.pdf (164547/13) 6 Bilag 6 - Forslag til budgetomplaceringer.pdf (164550/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Med udgangspunkt i forbruget i første halvår er der udarbejdet halvårsregnskab pr. ultimo juni 2013. Dette er årets anden budgetrapport. Halvårsregnskabet omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg. Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Der indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Det er et krav, at byrådet har godkendt halvårsregnskabet senest den 1. september. Det er dette krav, der ikke gør det muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen forelægges i fagudvalgene i september som orientering. Herværende regnskab omfatter det skattefinansierede driftsområde, det brugerfinansierede driftsområde, renter, finansiering og anlæg. Beskrivelse af sagen Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af juni 2013. Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. x Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2013 Forbrug halvår Forventet regnskab 2013 Forventet afvigelse Indtægter -2.014.125-1.071.645-2.026.993 12.867
Skattefinansieret drift 1.907.082 930.514 1.914.195-7.113 Økonomiudvalget 229.210 109.433 217.609 11.601 Klima- og Miljøudvalget 72.070 41.960 74.779-2.709 Plan- og Boligudvalget 54.423 30.203 54.814-391 Børne- og Undervisningsudvalget 534.765 231.825 529.989 4.777 Socialudvalg 366.787 177.711 377.828-11.040 Ældreudvalget 180.875 100.519 186.560-5.685 Arbejdsmarkedsudvalget 424.430 211.063 425.678-1.248 Kultur- og Trivselsudvalget 44.521 27.799 46.939-2.418 Renter 14.625 6.507 12.525 2.100 Den samlede driftsforventning er et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Kommunens indtægtsbudget er på ca. 2,0 mia. kr., og der forventes merindtægter på 12,9 mio. kr. Dette dækker bl.a. over merindtægter på 6,7 mio. kr. i forhold til budget på grundskyld (refusion af merudgifter fra staten), samt at kommunerne ikke er blevet reguleret for den lavere lønudvikling med 8,9 mio. kr., hvilket ellers var ventet. For den skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 7,1 mio. kr. På budgetposten renter forventes der mindreudgifter på 2,1 mio. kr. Det samlede merforbrug på den skattefinansierede drift på 7,1 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 11,6 mio. kr. fordelt på flere poster under ledelse og personale. Det er særligt på barselsdækning og fælles konti, hvor der ventes mindreforbrug på i alt 8,5 mio. kr., mens forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,2 mio. kr. mindreforbrug. Administrationen har ajourført den model, der ligger til grund for opgørelse af udgifter som Ringsted Kommunes administration afholder for renovationsområdet. Det kan konstateres, at budgettet er 0,7 mio. kr. højere end de forventede udgifter for 2013. Da renovationsområdet betaler for de afholdte udgifter, vil der blive opkrævet 0,7 mio. mindre end budgetteret for 2013. Der tages stilling til regulering for tidligere år samt evt. konsekvenser i relation til renovationstakster og mellemværender efter den forestående forvaltningsrevision af det tekniske område. Klima- og Miljøudvalget venter merforbrug på 2,7 mio. kr. hvor glatførebekæmpelse og snerydning udviser forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af flere udgifter i årets første halvdel end normalt. For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 0,4 mio. kr.. Efter budgetanalysen af ejendomscentret er budgettet tilrettet. Det ventede merforbrug er på niveau med forventningerne i den politisk behandlede budgetanalyse. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på skoleområdet på 2,4 mio.
kr., et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 4,5 mio. kr. og et merforbrug på Børn og Unge på 2,1 mio. kr. Hele socialudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 11 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive på 9 mio. kr., hvoraf den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 8 mio. kr. Budgetproblemet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering kan bl.a. henføres til markante aktivitetsstigninger på ambulante behandlinger i forhold til tidligere år. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 5,3 mio. kr.. Særligt hjælpemidler og ledige pladser i bofællesskaberne medfører merforbruget. På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 3,2 mio. kr. På ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 5,7 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 2,6 mio. i forventet merforbrug på institutionsbevillingerne. Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme - herunder visitationsrammen - med 1,8 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1,7 mio. kr. Merforbruget på institutionsbevillingerne kan alene henføres til Hjemmeplejen, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. efter regulering af budgettet i forhold til det sænkede beskæftigelsestilskud. Jobcentret udviser merforbrug på 0,4 mio. kr. mens Ungeenheden udviser merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er meget stor usikkerhed om resultatet på arbejdsmarkedsområdet som følge af nye arbejdsmarkedsreformer og de afledte økonomiske konsekvenser. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på Teater og Kongrescenter på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på Idrætsanlæg og svømmehal på 0,6 mio. kr. Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 5. Resultatet af budgetrapporteringen vedr. anlæg er vist i nedenstående tabel. Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2013 Forbrug halvår Forventet regnskab 2013 Afvigelse regnskab Skattefinansieret anlæg 89.285 16.841 64.480 24.805 Køb og salg af jord -5.189-2.031-15.500 10.311 Brugerfinansieret anlæg 31.835 25.308 28.335 3.500 I alt 115.931 40.118 77.315 38.616 Det samlede anlægsbudget udgør 115,9 mio. kr.. For de skattefinansierede anlæg vedrører de forventede afvigelser forskydninger på aktuelle anlægsprojekter. På Køb og salg af jord er aktiviteten sænket, hvilket betyder markant færre udgifter til byggemodninger m.v. men også
færre salgsindtægter end budgetteret. De brugerfinansierede anlæg dækker over implementering af nyt renovationssystem, der i alt ventes at bliver 3,5 mio. kr. billigere end budgetteret. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3, samt en kort tekst om hvert enkelt anlægsprojekt i bilag 4. Ud over de allerede vedtagne tekniske budgetændringer, er der i materialet vedr. halvårsregnskabet indarbejdet tekniske ændringer i tal og tekst, der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen. Fx flytning af budget på 2,7 mio. kr. vedr. høreapparater efter at regionen har overtaget ansvaret samt indarbejdelse af regulering af beskæftigelsestilskud i arbejdsmarkedsudvalgets budget. Alle budgetændringerne er beskrevet nærmere i bilag 6. Vurdering Budgetrapporten giver anledning til forøget opmærksomhed særligt på følgende områder: Sundhedsområdet hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et merforbrug på 8 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering hvor der er tegn på markante aktivitetsstigninger. Der er igangsat en uddybende analyse på området, herunder tages der kontakt til regionen vedr. problemstillingen. For handicap, social og psykiatri hvor der på hjælpemiddelområdet ventes merforbrug på 2,2 mio. kr. Der er igangsat målrettet arbejde med at nedbringe udgifterne til stomihjælpemidler, der viser den største stigning. Ældreområdet hvor det tyder på en udvikling mod stigende udgifter til praktisk hjælp, samt fortsat problemer med tomgangshusleje. Der arbejdes indgående med at nedbringe udgifterne både i relation til visitationsrammen og hjemmeplejen. Der forventes som følge af initiativerne budgetoverholdelse på begge områder i 2014. Arbejdsmarkedsområdet, herunder konsekvenser af diverse reformer og konjunkturudvikling. Klima- og Miljøudvalget hvor glatførebekæmpelse og snerydning ventes at overstige budgettet med 3,2 mio. kr. Dette kan skyldes det relativt kolde vejrlig i begyndelsen af året, men det kan ikke udelukkes, at en ændret tilrettelæggelse kan medføre udgiftsreduktioner. I forlængelse af den igangsatte udvidede forvaltningsrevision på det tekniske område analyseres mulighederne nærmere. Børne- og Undervisningsudvalget hvor der ventes mindreforbrug på 4,8 mio. kr. men hvor der for Børn og Unge ventes merforbrug på 2,1 mio. kr. primært henført til enkeltsager. Området følges tæt. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at budgetrapporten ultimo juni 2013 jf. bilag 1 tages til efterretning 2. at de i bilag 6 nærmere beskrevne tekniske omplaceringer godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2013 Anbefales godkendt.
Beslutning i Byrådet den 09-09-2013 Godkendt. Ej til stede: Johnny Dahlgaard Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-09-2013 Orienteringen taget til efterretning Beslutning i Socialudvalget den 18-09-2013 Taget til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 18-09-2013 Taget til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013 Taget til efterretning Beslutning i Ældreudvalget den 23-09-2013. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Taget til efterretning
5. Orientering om Kærehave skov projektet Åben sag Sagsid: 12/1186 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 2 Evalueringsrapport for Kærehave 2013.docx (156445/13) 1 Aftale mellem Ringsted Kommune og Kærehave Skov (158256/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der er etableret et samarbejde (bilag 1) mellem Kærehave Skov og Ringsted Kommune, for at fremme og synliggøre brugen af skoven for børnehaver, skoler, ældreinstitutioner samt øvrige institutioner og borgerne generelt. Projektets primære målgrupper er afhængige af, at andre tager dem med i skoven. I den forbindelse er der i afholdt flere uddannelsesforløb for plejepersonale, personale i daginstitutioner og skoler. I denne sag skal udvalget tage stilling til evalueringsrapporten (bilag 2) som Dansk Skovforening færdiggjorde i juli 2013. Beskrivelse af sagen Formålet med Kærehave projektet er at skabe nye rammer for øget trivsel og sundhed for borgerne i Ringsted. Projektet har haft fokus på grupper af borgere som ældre, handicappede og børn, og der er tale om et samarbejde mellem en privat skovejer, kommunen og forskellige grupper af frivillige. Aftalen mellem Ringsted Kommune og Kærehave Skov er indgået som en 5 årig rammeaftale for perioden 1/1 2012 til 31/12 2016 og med baggrund i Ringsted Kommunes bevillingstilsagn til Kærehave projektet for årene 2012 og 2013. Ringsted Kommunes bevillingstilsagn er på kr. 142.000 kr. + moms pr. år i 2012 og 2013. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe for projektet med deltagere fra Kærehave Skov, Dansk Skovforening og Ringsted Kommune. Åbningen af Kærehave Skov blev officielt markeret på Skovens Dag den 20. maj 2012. Evalueringsrapporten I rapporten udarbejdet af Dansk Skovforening fremgår det, at der i en syvmåneders periode har været næsten 23.000 besøgende i skoven svarende til et gennemsnit på over 100 besøgende per dag. Bookinger af bålhytter er 3-4 doblet i det seneste års tid. I 2013 forventes det, at der vil være ca. 500 bookinger af bålhytter og generelt vurderes det, at stigningen af
institutionernes brug af skoven også er 3-4 doblet siden 2012. På grund af denne markant øgede brug af skoven har det været nødvendigt at udvide P-pladsen ved Uglen. Der har været afholdt over 50 arrangementer for borgere i Ringsted samt åbne tilbud, som borgere selv har stået for. Derudover har der været afhold 4 længere kurser med 80 deltagere og en række korte kursusforløb for kommunens personale (lærere, pædagoger, medarbejdere på plejecentre og fra Træningfunktionen) samt frivillige. Anbefalinger Der skal findes en ny projektorganisering, da fondsstøtten og dermed Dansk Skovforenings deltagelse ophører 1. november 2013. Der er behov for en projektkoordinator og en videreudvikling af projektet. Man bør overveje at etablere et brugerråd for skoven. Der bør uddannes flere medarbejdere i kommunen til at bruge skoven Der bør ændres på praksis i institutionerne, så det bliver nemmere at komme af sted. Kommunens ledere bør inddrages mere i projektet Forskellige borgergrupper og nye samarbejdspartnere kan løfte hinanden, for eksempel psykiatrien, ældreområdet, frivillige, jobcenteret, handicapområdet, børn unge osv. Flere tilbagevendende arrangementer så borgere, der selv kommer derud fortsætter med det. Inddrage frivillige, besøgsvenner, pårørende i at bringe de ældre ud i skoven. Man kan kigge på om strukturen/organisering i forvaltningerne kan ændres og frigøre nogle timer, så det bliver nemmere at finde medarbejderresourcer til at komme ud i skoven med de borgere, der ikke selv kan tage af sted. Få frivillige til at stå for nogle arrangementer og aktiviteter. Få udarbejdet en brugerundersøgelse. Vil give et bedre billede af hvilke borgere bruger skoven og hvem der ikke gør. Indtænke sundhed og forebyggelse og rette indsatser mod de borgergrupper, der koster mange penge. Afstemme forventninger mellem skovejer og kommunen i forhold til blandt andet, affald og oprydning, vedligeholdelse af faciliteter, levering af brænde, drift af booking system, foldere m.m. Evalueringsrapporten peger på tre mulige scenarier: 1) Fastholde det aktuelle niveau af faciliteter, idet der i dette scenarie ikke tænkes i hverken udvidelse af faciliteter eller tilbud i forhold til den aktuelle situation.
2) En udvidelse af faciliteter, og det forudsætter fortsat stigende omfang af tilbud idet viften af faciliteter og tilbud planlægges og tilrettelægges ud fra institutionernes og eventuelt også foreningers (for eksempel idrætsforeningers) ønsker samt ud fra borgerønsker. 3) Justering og eventuelt udvidelse af faciliteter og tilbud - idet viften af faciliteter og tilbud her tager udgangspunkt i, hvordan presset på sundhedsudgifter og sociale udgifter kan dæmpes gennem øget anvendelse af natur som del af sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, og hvor der for eksempel ud fra internationale tendenser kan fokuseres på de borgersegmenter, der står for meget store andele af de offentlige sundhedsinstanser og sociale instanser. Rapporten understreger, at valg af scenarier i høj grad vil være betinget af, om Kærehaveprojektet skal videreudvikles som et lokalt orienteret initiativ ud fra specifikke lokale rammer eller om projektet skal videreudvikles i en retning, der eventuelt kan få karakter af en form for national modelprojekt, hvor erfaringer og løsninger efterfølgende kan videreformidles og anvendes i andre dele af landet. Høring Til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Frivilligrådet og Sundhedsråd, Folkeoplysningsrådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det kan konstateres, at Kærehave projektet og de nye bynære faciliteter allerede har fået momentum i kendskab, synlighed og brugere målt i såvel antal som i den brede vifte af borgere, foreninger og institutioner som nu dagligt bruger skoven. Den udvikling vil fortsætte i 2014 ud fra den platform og de faciliteter, som allerede er skabt omkring projektet. Evalueringsrapporten fra Dansk Skovforening peger på mange veje og muligheder for projektets fortsættelse og udbygning. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en 8-10 måneders planlægningsperiode hvor mål og retning kan sættes i samarbejde med udvalg og brugere. Det gælder afklaring og diskussion af en række af de anbefalinger og spørgsmål som rejses i evalueringsrapporten: Skal Kærehave være bredt favnende i forhold til brugerflade, eller skal der (også) satses på specifikke grupper koblet til for eksempel kommunens sundhedspolitiske mål? Organisering og ressourcer? Udbygning af faciliteter og mulige partnere på finansiering. Dette arbejde igangsættes nu med det sigte, at der kan foreligge en plan og kurs for Kærehave projektet i maj/juni 2014, og et konkretiseret og detaljeret projekt kan indgå i forhandlingerne om budget 2015. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at beløbet til Kærehave projektet på 144.000 kr. årligt fastholdes. Indstilling Børne og Kulturdirektøren indstiller, at forvaltningens vurdering indgår i Byrådets behandling af budget 2014.
Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-08-2013 Anbefales godkendt. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2013 Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den 09-09-2013 Godkendt Supplerende sagsfremstilling Børne og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den 12-09-2013 Orienteringen taget til efterretning Ej til stede: Jan Jakobsen, Ib Ipsen, Claus Nielsen, Klaus Hansen, Ina Nielsen, Kirsten Bøgh Andersen, Jette Meldgaad Rasmussen, Lisbeth Andersen Beslutning i Socialudvalget den 18-09-2013 Taget til efterretning. Beslutning i Frivilligråd den 17-09-2013 Orientering taget til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den 19-09-2013 Taget til efterretning. Beslutning i Ældreudvalget den 23-09-2013. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Taget til efterretning
6. Orientering om procesplan for implementering af folkeskolereform Åben sag Sagsid: 13/17448 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (173533/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I juni blev der vedtaget en folkeskolereform. Reformen træder i kraft d. 1. august 2014. Med denne sag gives en orientering om procesplan for implementering af reformen. Beskrivelse af sagen I Ringsted Kommune er der nedsat 6 arbejdsgrupper (Bilag 1), der skal understøtte arbejdet med at implementere reformen på folkeskolerne i Ringsted Kommune. De 6 grupper: Fysiske rammer X Gruppen giver bud på hvordan fysiske rammer kan understøtte etablering af pædagogiske læringsmiljøer Gruppen giver bud på indretning af lærerarbejdspladser på skolerne Ny lederrolle Gruppen tilrettelægger et samlet forløb for skoleledergruppen med fokus på afklaring og kompetenceudvikling i relation til: o ledelse af den omfattende reformproces, som skolereformen er o en ny lederrolle, som den ny arbejdstidsaftale lægger op til. Idræt, motion og bevægelse Gruppen indsamler inspirationsmateriale vedr: o Idrætsundervisning
o o o korte sekvenser af bevægelsesaktivitet kontinuerlige aktiviteter med foreninger el. lign. pædagogisk brug af bevægelse i fagene, så reformens krav kan indfries Understøttende undervisning Gruppen går tættere på de indholdsmæssige intentioner i reformudspillet vedr. understøttende undervisning samt inddragelsen af pædagoger og øvrige medarbejdere med relevante kompetencer i tilknytning hertil. Gruppen undersøger hvordan den understøttende undervisning kan tilrettelægges, så den understøtter undervisningen inden for de enkelte fag og på tværs af fagene Undervisning og læring kompetenceudvikling Overordnet strategi for kompetenceudvikling som sammentænker reformens intentioner med kommunale og lokale mål og behov for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i Ringsted Kommune. Indholdsfokus: Undervisningskompetence svarende til linjefag i alle fag i 2020 + it i undervisningen, klasseledelse, inklusion, alternative læringsmiljøer, læring i centrum, styrket trivsel mv. + øvrige lokale behov i Ringsted. Økonomi Gruppen leverer det økonomiske beregningsgrundlag for indførelse af skolereformen i skoleåret 2014/15. Politisk drøftelse ultimo august Gruppen drøfter endvidere ressourcetildelingsmodel for 2014-15 herunder evt. justeringer i forhold til sociale parametre og til fordeling af inklusionspulje Hver arbejdsgruppe skal indenfor sit tema, tydeliggøre reformens intentioner: o o Hvilke intentioner ligger der i temaet? Hvordan spiller de sammen med Ringsted Kommunes børne- og ungepolitik? o Hvad er skal-opgaver allerede i skoleåret 2014/15? o Hvad kan betragtes som udviklingsopgaver i de efterfølgende skoleår? indsamle/udforme byggeklodser til skolernes udmøntningsproces: o Hvilken forskningsbaseret viden har vi om, hvad der virker?
o o o Hvordan kan intentionerne udmøntes i praksis? Hvordan kan temaet i udmøntningsprocessen kobles til de andre temaer i reformen? Hvordan kan temaet kobles til igangværende udviklingsaktiviteter i Ringsted? Hver gruppe har en tovholder fra Skole- og Dagtilbudsafdeling, som er ansvarlig for gruppens arbejdsproces. Grupperne vil være i dialog med bestyrelser og politisk udvalg i forbindelse med efterårets skoleforum. Arbejdet i grupperne skal lede frem til, at der i februar 2014 politisk skal træffes følgende beslutninger: Omfang af fagtimer og understøttende undervisning Kommunalt eller lokalt bestemmelse i forhold til indhold i understøttende undervisning. Sammensætning af skolebestyrelser Nedsættelse af pædagogisk råd Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at vi med denne plan har skabt gode forudsætninger for implementering af folkeskolereformen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Taget til efterretning
7. Ansøgning til Nordea-fonden i forhold til breddeidræt Åben sag Sagsid: 13/20868 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Bilag ansøgning Nordeafonden (177643/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget beslutte, om der skal sendes ansøgning til Nordea-fonden i forhold til et 3 årigt projekt til at styrke breddeidrætsindsatsen i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen Gennem flere år har Ringsted Kommunes daginstitutioner og ikke mindst førskolebørn nydt stor gavn af projekt Leg og Bevægelse. Et tilbud om aktiviteter i gymnastik og svømning, hvor lokale idrætsforeningers instruktører introducerer børn og voksne til aktiviteterne. Med ansøgningen til Nordea -fondens idræt for alle -pulje er ambitionen at give Ringsted Kommunes elever og SFO-børn mulighed for at stifte bekendtskab med foreningernes brede og varierede idrætstilbud. Projekt IdrætsPorten skal betragtes som en fortsættelse af Leg og Bevægelse på skole/sfo-niveau med fokus på, at idrætsaktiviteterne og foreningernes tilbud får en markant plads i indfasningen af den nye skolereform fra skoleåret 2014-2015 og fremover. IdrætsPorten vil skabe et sammenhængende tilbud, hvor børn og unge præsenteres for idrætsforeningernes variation af aktiviteter i forbindelse med skolegang eller SFO-tid. Projektet bygges op omkring den tid, børn og unge har i skole og SFO, hvor der er gode muligheder for, at de i trygge rammer kan præsenteres for en bred vifte af aktiviteter, der appellerer til deres nysgerrighed og motivation, for at deltage i foreningsaktiviteter i deres fritid. I projektet, indtænkes den nye folkeskolereform med de muligheder, den bringer i spil. Målet er, at alle børn og unge i målgruppen præsenteres for foreningsaktiviteter, der kan motivere den enkelte til selvstændigt at deltage i foreningsaktiviteter i fritiden, og at 20 % af de foreningsinaktive børn og unge finder en fritidsaktivitet, hvor de deltager. Medio 2016 påbegyndes evalueringssamtaler med de involverede parter indenfor foreningslivet og skole- og SFO-verdenen, inden der afrapporteres. Undervejs i projektet, vil den projektansvarlige løbende følge op på de forskellige samarbejdsrelationer. Under hele projektet vil der være fokus på de lokale medier samt samarbejdsparternes hjemmesider, for at øge kendskabet til projektet. X
Partnere i projektet er Ringsteds kommunale skoler og SFO er. Alle idrætsforeninger i kommunen søges inddraget i projektet. DGI Midt- og Vestsjælland vil blive tilknyttet som proces- og kvalitets konsulent på opgaven og vil stå for evalueringen og den efterfølgende formidling af projektresultater og erfaringer. Udkast til ansøgning er vedlagt som bilag. Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgettet til breddeidræt på 300.000 kr. anvendes som kommunens økonomiske andel i projektet. Budgettet afsættes til projektet i en 3 årig periode. Der ansøges Nordea-fonden om samme beløbestørrelse igennem den 3 årige periode, som Ringsted Kommune selv afsætter. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Ringsted Kommune skal ansøge Nordea-fonden om breddeidrætsmidler, idet det vil skabe markant bedre rammer for fremtidige indsatser. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Ringsted Kommune ansøger Nordea-fonden om breddeidrætsmidler. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Indstillingen godkendt
8. Orientering fra formand og forvaltning - september 2013 Åben sag Sagsid: 09/34063 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 23-09-2013 Orienteringen taget til efterretning
Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V