side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den selvejende institution Munkebo Bakke... 5 292. Budget 2013 - Takster, Kultur- og Fritidsudvalgets område... 6 293. Budgetopfølgning 3-2012, Kultur- og Fritidsudvalgets område... 7 294. Meddelelser og orientering... 8 Punkter på lukket møde:
side 3 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen 20.00.00 G00 sagsnr. 2011-1724 Købstadsjubilæumskomiteen har afholdt møde den 29. oktober 2012 og behandlet indkomne ansøgninger vedr. events og aktiviteter i forbindelse med købstadsjubilæet. Jubilæumskomiteen videresender et antal af de indkomne ansøgninger til behandling i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til købstadsevents. Indkomne ansøgninger International Art Festival har ønske om afholdelse af et særligt event i forbindelse med jubilæumsåret. I relation til behandlingen af dette punkt er Bente Grønlund indbudt til mødet. Ekstraordinært vægtertræf. I anledning af købstadsjubilæet inviterer Kertemindes historiske Nattevægtere 25-30 vægtere fra forskellige europæiske byer. Vægterne vil underholde med musikalske indslag, optog m.m. Jubilæumsvandring v/munkebo Fodslaw. Vandringen er et offentligt arrangement, hvor alle kan deltage. Der forventes ca. 200 deltagere, men dette afhænger meget af markedsføring og foromtale. Der søges om støtte til udgivelse af en folder i ca. 1200 eksemplarer. Ansøgning om tilskud til Kerteminde en kogebog. Ansøgerne foreslår en produktion af en oplevelses/kogebog med arbejdstitlen Kerteminde og en kogebog. Kogebogen indeholder udover opskrifter fra kommunens mange gode madkunstnere, historisk perspektivering, beskrivelser/historier om kommunens natur, attraktioner og meget mere. Ansøgning om tilskud til Danmarks længste jubilæumsbord. Gruppen ønsker at tilbyde et langbord fra Langebro i Langegade syd til Peder Møllerstræde i Langegade nord. Gennem et tæt samarbejde med kommunens spisesteder og producenter kreeres en unik jubilæumsmenu. Der udbyder 600 billetter med mulighed for yderligere salg af 400 billetter. Der søges om tilskud til den musikalske underholdning. Ansøgning om støtte til Mit Kerteminde på film. I samarbejde med Kerteminde Musikskole og Kerteminde Ungdomsskole arbejder Østfyns Museer på at give de unge stemme på købstadsjubilæet. Via film skal de unge give deres bud på Kerteminde anno 2013. Projektet er støttet af Film Fyn. Der søges om tilskud til at muliggøre: Skilte i byen og landskabet. Opsætning af QR-koder på skilte rundt omkring i Kerteminde Kommune på de steder, der er valgt som udgangspunkt for de enkelte film Mit Kerteminde The Movie : Produktion af samlet dvd. Kerteminde Amatør Teater, KAT, vil gerne opføre et udendørs teaterstykke: Den utro Hustru, som er et middelalderligt dansk karnevalsspil. Der søges om penge til kostumer, leje af Andresens Købmandsgård, kulisser, programmer, foldere, annoncer og rekvisitter.
side 4 Event Budget Ansøgt Jubilæumskomiteens indstilling International Art Festival 112.500 112.500 Oversendes til Kulturog Fritidsudvalgets jubilæumseventpulje Ekstraordinært vægtertræf Jubilæumsvandring v/ Munkebo Fodslaw Kerteminde en kogebog Danmarks længste jubilæumsbord Mit Kerteminde på film Teaterforestillingen Den utro hustru 18.730 Underskudsgaranti på kr. 10.000 med anbefaling Oversendes til Kulturog Fritidsudvalgets jubilæumseventpulje med anbefaling 3.000 3.000 Oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling 160.000 80.000 Udsættes Ikke oplyst 25.000 Oversendes til Kulturog Fritidsudvalgets jubilæumseventpulje med anbefaling 96.600 17.300 Oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling 22.500 22.500 Oversendes til Kulturog Fritidsudvalgets jubilæumseventpulje med anbefaling Indstilling: Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne på baggrund af Jubilæumskomiteens indstillinger. Kultur- og fritidsudvalgs møde 05.11.2012 punkt 290: Udvalget besluttede at bevilge: - International Art Festival kr. 60.000. - Ekstraordinært vægtertræf - underskudsgaranti kr. 10.000. - Danmarks længste jubilæumsbord kr. 25.000. - Teaterforestillingen Den utro hustru kr. 15.000.
side 5 291. Oprettelse af den selvejende institution Munkebo Bakke 20.00.00 G01 sagsnr. 2012-1701 Kerteminde Kommune har modtaget Bakkegården på Munkebo Bakke som gave fra Odense Stålskibsværft AS / Lindø Industripark AS. Kerteminde Kommune inviterede i den forbindelse til møde om Munkebo Bakke onsdag den 12. september kl. 17 ca. 19 i Munkebo Kulturhus, Troels Allé 4, 5330 Munkebo med det mål, at der blev etableret partnerskaber mellem kommunen og de frivillige omkring igangsætning af nye initiativer. Programmet for mødet i Munkebo Kulturhus var: 1. Velkomst ved borgmester Sonja Rasmussen 2. Partnerskab mellem foreninger og forvaltninger om aktiviteter 3. Forslag til organisation bag Bakkegårdens drift 4. Forslag til økonomisk samarbejdsaftale mellem Bakkegården og Kerteminde Kommune 5. Muligheder for ansøgninger til fonde 6. Hvordan kommer vi videre? 7. Afrunding af mødet ved borgmester Sonja Rasmussen Forslag til vedtægt for en fremtidig selvejende institution Munkebo Bakke samt forslag til økonomisk samarbejdsaftale er under udarbejdelse. Der er desuden udarbejdet forslag til proces og tidsplan for det videre arbejde, som indeholder oprydning i udhus og længer, vedligeholdelse af haveanlæg, vedligeholdelse af grønne områder samt opdeling af vedligeholdelsesprojekter i forskellige kategorier målrettet forskellige grupper. Desuden foreslås det, at der udformes et konkret projekt for fremtidens brug af Bakkegården og omgivende arealer med udgangspunkt i skitseprojekt, samt tilhørende budget for anlægsudgifter. I den forbindelse indkaldes den nedsatte projektgruppe med centrale aktører, som har kendskab til fonde og fondenes målsætninger. Det forventes, at der udformes ansøgninger til fonde med mulighed for kommunal medfinansiering i form af vedtaget anlægsbudget i 2013 (500.000 kr.) og 2014 (250.000 kr.). Økonomi: Det forudsættes, at en del af den økonomiske samarbejdsaftale finansieres via de driftsmidler, som er afsat i det kommunale budget i forbindelse med kommunens overtagelse af ejendommen. Fremtidige projekterings- og anlægsopgaver forventes finansieret via det afsatte anlægsbudget samt ekstern finansiering af fonde. Indstilling: Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter organisering af arbejdet med og brugen af Munkebo Bakke i dels etableringsfasen, dels driftsfasen. Bilag: Forslag til vedtægter for den selvejende institution Munkebo Bakke. Økonomisk samarbejdsaftale mellem foreningen Munkebo Bakke og Kerteminde kommune.
side 6 Kultur- og fritidsudvalgs møde 05.11.2012 punkt 291: Drøftet, idet udvalget anbefaler, at der etableres partnerskaber med de enkelte forvaltninger i Kerteminde kommune og de frivillige. Udvalget anbefaler, at de nedsatte arbejdsgrupper snarest indkaldes. 292. Budget 2013 - Takster, Kultur- og Fritidsudvalgets område 00.01.00 S01 sagsnr. 2012-204 Miljø- og Kulturforvaltningen har i forbindelse med Budget 2013 udarbejdet takster for 2013. Jf. budgetvedtagelsen den 11. oktober 2012 forelægges taksterne for Kultur- og Fritidsudvalgets område til Byrådets endelige godkendelse. Indstilling: Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender takster 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Bilag: Takster - 2013 Kultur- og fritidsudvalgs møde 05.11.2012 punkt 292: Oversendes med anbefaling.
side 7 293. Budgetopfølgning 3-2012, Kultur- og Fritidsudvalgets område 20.00.00 G01 sagsnr. 2011-1813 Med baggrund i Økonomiudvalgets godkendelse af at budgetopfølgning 3 er rykket til november er budgetopfølgning 3-2012 foretaget og fremlægges hermed. Ved seneste budgetopgørelse pr. 22.10.2012 er status, at der i 2012 er givet tillægsbevillinger for i alt 26,3 mio. kr. primært som følge af store udgifter til forsørgelse af ledige i kommunen. Budgetopfølgning 3-2012 foretages med baggrund i det korrigerede budget 2012 efter seneste byrådsmøde 11.10.2012 og med fortsat fokus på at beløb som af den ene eller anden grund ikke kan/skal anvendes i år lægges i kassen. I budgetopfølgningen indgår også afklaring af, hvad der er behov for at søge overført til budget 2013. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende: 1. Bevillingsændringer til godkendelse: KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Beløb i kr. Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 inkl. ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevilling DRIFT: Serviceudgifter 33.954.700 2.789.640 36.744.340 0 ANLÆG 3.090.300 2.286.200 5.376.500-431.800 FINANSIERING: Balanceforskydning 376.900 124.800 501.700 0 I alt Kultur- og Fritidsudvalg 37.421.900 5.200.640 42.622.540-431.800 Bilag til sagen - specifikation på funktion 3 niveau med noter af 29/10-2012 dok. id. 2012-17512. 2. Bevillingsomplaceringer som udvalget kan godkende: Tekst Beløb i kr. fra Beløb i kr. til Serviceudgifter 0 kr. 0 kr. I alt 0 kr. 0 kr. 3. Bevillingsændringer som indgår i budgetopfølgning 3 og samtidig søges overført til budget 2013. a. Drift: Sted - /kontonr. Tekst/bemærkning Beløb i kr. til budget 2013
side 8 I alt 0 kr. 0 kr. b. Anlæg: Sted - /kontonr. Tekst/bemærkning Beløb i kr. til budget 2013 035.102 Etablering af Kerteminde Projektet forventes ikke færdigt i 340.000 kr. Civile Hundeførerforening 2012, fortsætter i 2013 363.100 Udvikling af virtuel læringsrum Kerteminde Musikskole 364.102 Munkebo Miniby flytning til bakken I alt Projektet fortsætter i 2013 Projektet forventes ikke færdigt i 2012, fortsætter i 2013 41.800 kr. 50.000 kr. 431.800 kr. Bilag er vedhæftet sagen Dok. id. 2012-17512. Indstilling: Det indstilles: At Kultur- og Fritidsudvalget godkender bevillingsændringer jf. punkt 1 og at disse indarbejdes i sagsnr. 2011-1411 2012 Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender at anlægsbevillinger på i alt 431.800 kr. overføres til budget 2013 jf. punkt 3.b. og at disse indarbejdes i sagsnr. 2011-1411 2012 Budgetopfølgning 0-3 ALLE UDVALG. Bilag: Bilag til sagen - budgetopfølgning 3-2012 Kultur- og fritidsudvalgs møde 05.11.2012 punkt 293: Oversendes med anbefaling. 294. Meddelelser og orientering 20.00.00 G01 sagsnr. 1440-28749 1. Status for Sybergland. 2. Status Kerteminde Civile Hundeførerforening. 3. Kulturregion Fyn, Fynkultur for alle. 4. Kultur & Fritid, Tidsskriftet Folkeoplysning nr. 2, 2012.
side 9 Kultur- og fritidsudvalgs møde 05.11.2012 punkt 294: Taget til efterretning.