REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 8. december 2008 kl. 10.00 15.00 Afdeling/Uddannelse: Mylius Erichsens Vej 131, Aalborg Dato: 8. december 2008 Ref.: Michael Christiansen Referent: Michael Christiansen Deltagere: Niels Horsted, Nils-Georg Lundberg, Lene Zakarias, Susanne Jørgensen, Poul Højmose Kristensen, Michael Johansson, Michael Christiansen Mødeleder: Niels Horsted 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med en række bemærkninger om punkter, der ønskes drøftet/orienteret om under siden sidst. Punkterne fremgår nedenfor under pkt. 3. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 1. december 2008 (referat og actionliste vedlagt) Referat godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst a) Internt Anvendelse af campus begrebet Team Markedsføring har konstateret at der gradvist sker en større udbredelse af campusbegrebet internt i UCN. I forhold til de tidligere vedtagne konventioner for navngivning af enheder ved UCN, f.eks. pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen osv. har teamet konstateret at der er udfordringer forbundet med de signaler vi som institution sender til vores omgivelser, når en nyt begreb som campus anvendes sideløbende hermed. Teamet har derfor rettet henvendelse til direktionen for at få en afklaring af om campusbegrebets anvendelse. Direktionen ønsker ikke at campusbegrebet anvendes aktivt i markedsføringen af UCN s aktiviteter. Ved markering af samlede enheder kan der internt anvendes betegnelser som Skolevangen, Selma, Mylius. Når ak- Side 1 / 5
tiveterne i Hjørring er samlet kan betegnelsen UCN Hjørring anvendes herfor. I den eksterne markedsføring og kommunikation anvendes uddannelsesbegreberne, jf. UCN s organisering. F.eks. læreruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen. Henvendelse fra Finansministeriet Der er modtaget en henvendelse fra Finansministeriet vedrørende LP modellen, som ønsker at høre nærmere om projektet, på baggrund af at det er danmarkshistorien største skoleudviklingsprojekt. Drøftelse af bestyrelsesdagsorden Direktionen drøftede kort den udsendte bestyrelsesdagsorden. Budgetmaterialet ønskes fremsendt til HSU i den godkendte form efter bestyrelsesmødet. b) Eksternt Kommende møde i rektorkollegiet Dagsorden for det kommende møde i rektorkollegiet blev gennemgået. Særligt blev den kommende organisering af rektorkollegiet og dets underliggende udvalg drøftet. Undervisningsassistent NGL har undersøgt nærmere vedrørende en ny funktion som undervisningsassistenter i folkeskolen, som skal anvendes i forbindelse med lektiehjælp. Initiativet er defineret i forbindelse med nogle af de uforbrugte globaliseringsmidler. Der findes yderligere oplysninger på UVM s hjemmeside. Henvendelse fra Jammerbugt Kommune NIH orienterede om henvendelse fra Jammerbugt Kommune vedrørende deltagelse i etablering af center for naturfagsdidaktik. Der vil i den kom- Side 2 / 5
mende tid ske yderligere afklaring af perspektiverne for deltagelse i opbygningen. Samarbejde med AAU SGJ orienterede om konkrete initiativer under samarbejdsaftalen med AAU i forhold til efter- og videreuddannelsesaktiviteter. PhD i E-læring SGJ orienterede om at der har været drøftelser med AAU vedrørende mulighederne for i sammenhæng med det ansøgte e-læringsprojekt under Vækstforum i RN at finansiere et Phd. forløb i e-læring. Direktionen vil foretage nærmere overvejelser på baggrund af konkret oplæg fra SGJ. Vækstforum ansøgning vedrørende Uddannelse på tværs LEZ orienterede om status og overvejelser i forhold til ansøgningen vedrørende projektet Uddannelse på tværs under Vækstforum. Der pågår pt. overvejelser om projektets ambitionsniveau i forhold til de forventede dokumentationskrav. Ressourceregnskab PHK orienterede om fremsendte bilag fra UVM i forlængelse af drøftelser vedrørende ressourceregnskabet på seneste møde. Udviklingskontrakt PHK orienterede om status for godkendelse af udviklingskontrakt i UVM, hvorfra den endelige godkendelse fortsat afventes. MIC sørger for at udviklingskontrakt og procespapir offentliggøres på UC Ntern sammen med opsummering vedrørende udviklingsplanen. 4. Principiel behandling af masterplan for fusion mellem UCN og NOEA. Bilag vedlagt. Forslag til masterplan for fusion af UCN og NOEA blev fremlagt af PHK og MIJ. Side 3 / 5
Direktionen foretog drøftelse af masterplanen, som fastlægger den styringsmæssige ramme for gennemførsel af fusionen mellem NOEA og UCN, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper mv. ift. konkrete områder. I forhold til koordinationsgruppens arbejde etableres et fælles konferencerum, hvor direktionens medlemmer samtidig har adgang, og derved også mulighed for at følge processen på et mere operationelt niveau. Direktionen ønsker at der planlægges et ekstraordinært ledergruppemøde medio januar under temaet status for fusionen. Masterplanen drøftes i de lokale ledergrupper inden jul. Der iværksættes en særlig høringsproces ift. HSU ved UCN og SU ved NOEA. Udkast til masterplan er vedlagt referatet. Direktionen gennemgik endvidere forslag til revideret vedtægt med henblik på at NOEA s aktiviteter skrives ind i UCN s vedtægt. Der er etableret kontakt til UVM med henblik på at få godkendt en revideret vedtægt. Direktionen godkendte forslaget til revideret vedtægt. 5. Behandling af forslag til markedsføringsinitiativer i relation til fusionen mellem UCN og NOEA Team Markedsføring har på opfordring fra direktionen foretaget drøftelse af konkrete markedsføringsinitiativer i relation til fusionen mellem UCN og NOEA. Teamet har lavet et idéoplæg, der omfatter en samlet brandingindsats i de første måneder omfattende annoncering på UUG konferencen, husstandsomdelte postkort, radio og tv-spots. Direktionen ønsker at der inddrages relevante ressourcer fra NOEA med henblik på at der udarbejdes et konkret oplæg, inkl. økonomisk ramme for at gennemføre aktiviteten. 6. Procesplan ift. organisering af EV området, konsulenthus og udvikling og innovation, herunder videncentre NIH præsenterede oplæg til procesplan vedrørende den fremtidige organisering af EV, udvikling og innovation, act2learn. Direktionen traf beslutning om at iværksætte planen med henblik på en endelig afklaring vedrørende organiseringen ultimo januar 2009. 7. Status for overdragelse af tidligere amtskommunale bygninger (jf. mail fra PHK af 01-12-08) PHK orienterede om at der i forbindelse med Finanslovsforliget ikke er opnået en afklaring vedrørende vilkår for overdragelse af tidligere amtskommunale bygninger. Direktionen vurderer at det ikke er muligt at iværksætte sammenflytningsplanerne på Skolevangen i sommeren 2009, idet vilkårene for overtagelse af Bistrupvej er uafklarede. Der skal foretages udmelding til alle medarbejdere i Hjørring. PNP vil sammen med byggeudvalget fortsætte analysearbejdet vedrørende den ønskede sammenflytningen, da det fortsat er intentionen at aktiviteterne i Hjørring skal samles på Skolevangen snarest muligt. Side 4 / 5
8. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen vedr. muligheder for merit og cross-over mellem Aalborg Universitet og UCN. Ved indgåelse af samarbejdsaftale med AAU blev det besluttet at iværksætte handlingsplan bl.a. i relation til merit og cross-over. Der ønskes en behandling af kommissoriet med henblik på godkendelse (bilag vedlagt). Direktionen drøftede det fremlagte forslag og det beskrevne ambitionsniveau. LEZ giver tilbagemelding til arbejdsgruppen vedrørende muligheder for merit og crossover mellem UCN og AAU. 9. Næste møde Næste direktionsmøde er planlagt til mandag d. 15. december kl. 10 15 på Selma Lagerløfs Vej. Følgende punkter skal behandles: 10. Eventuelt Intet. - Drøftelse af den videre proces i forhold til analyseramme for organisering af EV, udvikling og innovation og act2learn Bilagsoversigt: Actionliste for direktionen ved UCN OPDATERET Masterplan for fusion af UCN og NOEA, udkast Side 5 / 5