Generalforsamling 2016

1 Generalforsamling 2016 25. februar 2016 1900 Fælleshuset Marinaen Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Ordinær generalforsamling Dirigent: Palle Sørensen Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Tommy Andersen, BDO Ca. 60 kommanditister og fra bestyrelsen: Niels Kold, Hans-Erik Lund Hansen, Palle Christensen, Henning Ewall, Helmuth Melsen og Jan Lauridsen.. Fraværende: Referat Pkt Emne: Initiativ 1 Valg af dirigent Palle Sørensen blev valgt som dirigent. Palle foreslog Tommy Andersen som ordstyrer, hvilket blev vedtaget. Ordstyreren konkluderede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Niels Kold 2 Formandens beretning Niels Kold aflagde beretning jf. bilag 1 nedenfor. Til beretningen blev der stillet spørgsmål til fremtidig vinteropbevaring af både, hvis der kommer en ny vejføring til Marinaen i forbindelse med eventuel opførsel af boligområde på Saltebakken? Niels svarede, at der har været en god dialog med Kommunen, og vi føler ikke vi bliver kørt over. Kommunen er positiv over for at kompensere for det bagland, vi lejer til vinteropbevaring, eventuelt nord for Marinaens eget areal, op mod Nordsøstien og eventuel op mod Europavejen. Med hensyn til ny status for fælleshuset i eget ApS blev der stillet spørgsmål til, om en godkendelse af beretningen, samtidig var en godkendelse til oprettelse af et selskab til fælleshuset? Niels svarede, at det på sidste års generalforsamling i 2015 blev godkendt, at bestyrelsen kunne forfølge det fremlagte oplæg til ændret status for fælleshuset, så det kan udlejes til flere formål. Det er ikke for at plukke nogen af dem, der i dag bruger huset. Niels Kold Der blev spurgt til, hvem der skal stå for udlejningen? Der skal udpeges en til at stå for udlejningen tilsvarende som i dag. Der blev forespurgt til den skattemæssige del, er det den enkelte kommanditist, som skal beskattes ved ændring af det nye selskab? Kommanditisterne hæfter lige så meget eller lidt som nu. Tommy oplyste, at Kommanditistselskabet skattemæssigt er et transparent selskab, så evt. beskatning af overskud sker ved den enkelte kommanditist, men da havne generelt er skattefrie for havnerelaterede aktiviteter, vil det i praksis ikke udløse beskatning. Udlejning af fælleshuset er efter SKAT s opfattelse ikke havnerelateret og udlejning til ikke havnerelateret aktivitet vil derfor medføre, at alle havnens aktiviteter bliver skattepligtige. Havnen vil miste skattefriheden. Ved overførsel af fælleshuset og udlejningsaktiviteten til eget selskab (ApS) er den aktivitet adskilt for havnerelaterede aktiviteter, og selskabet (ApS) bliver så skattepligtig af eventuel overskud, uden det skattemæssigt vil påvirke Kommanditistselskabet eller den enkelte kommanditist. Der blev spurgt til budget for hvor meget lokalerne kan udlejes og hvilke investeringer der

er behov for ved udlejning og øget slidtage af lokalerne? Niels svarede, at der generelt er behov for renovering af gulvet, men ellers skal der ikke ske investeringer eller ændringer af lokalerne, før der ved udlejningen, er indtjent midler til det. 2 En kommanditist spurgte til forhandling med Sejlklubben om brug af lokalerne og de midler, som Sejlklubben fik i forbindelse med salg af tidligere klubhus, hvor der i Sejlklubben blev øremærket godt kr. 400.000 til nyt klublokale. Midlerne kom ikke i spild ved opførsel af fælleshuset, da kommunalt tilskud var betinget af, at Sejlklubben ikke skød penge i fælleshuset. Da tilskuddet er reduceret/bortfaldet, må der kunne forhandles med Sejlklubben? Helmuth oplyste, at han ikke er bekendt med, at Sejlklubben har øremærkede midler, men vil undersøge sagen. Der blev forespurgt til uddybning, og hvad der sker, hvis vi om 10 år skal bruge rigtig mange midler til uddybning? Niels oplyste, at hvis det er helt håbløs efter de ti år, bør vi overveje, hvad vi skal anvende Marinaen til fremover! Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning, konkluderede ordstyreren, at beretningen kunne godkendes. 3 Regnskabets aflæggelse Tommy Andersen gennemgik årsberetningen, med regnskabet for 2015. De første otte sider indeholder som tidligere bestyrelsens beretning og som tidligere år revisors blanke påtegning. Tommy gennemgik de væsentligste ændringer i tallene fra side ni. Der blev forespurgt til passiver i forhold til rentebærende gæld? Tommy oplyste, at det væsentligt er gæld til BRF på ca. kr. 1.530.195, som der betales renter af. Anden langfristet gæld på kr. 1.525.982 er gæld til kommanditister, som for flere år sine lånte Marinaen pengene. Der er tvivl om beløbets størrelse, men det bogførte beløb er, efter bestyrelsens opfattelse den maksimale gæld, der kan være tale om. Opgørelsen over kommanditister der ydede lån og afdrag er mangelfuld og noteret af revisor i regnskabet hvert år. Tommy Andersen Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet og dirigenten konkluderede generalforsamlingens godkendelse af regnskabet. 4 Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af den årlige leje for bådpladserne samt størrelsen af kommanditistindskud Palle gennemgik budgettet for 2016, med forslag om køb af anden traktor som investering på kr. 100.000 til 130.000. Der blev spurgt til, om ikke vi kunne slippe for at betale leje af flasker til ilt og gas? Palle oplyste, at det kan undersøges. Der blev udtrykt bekymring for og stillet spørgsmål til, at bestyrelsen budgetterer med et underskud. Det har altid forlydt, at man ikke kan budgettere med et underskud? Samtidig foreslås at: Palle - Betaling for slæbestedet bør hæves til kr. 50 for ikke kommanditister. Palle oplyste, at vi desværre ikke kan anvende betalingsautomaten til at differentiere taksterne, alle vil jo tage den billigste takst, uanset om de er kommanditister eller ej. Så en differentiering vil kræve involvering af havnefogeden. Tommy Andersen orienterede om, at revisor ikke skulle godkende budgettet, men at det ikke var noget problem, at bestyrelsen et enkelt år ikke ønskede at belaste kommanditisterne yderligere for at få budgettet til at hænge sammen. Revisor ville være villig til at

godkende budgettet med et underskud, forudsat der ikke er tale om det hvert år, så det bliver en glidebane. Men når regnskabet de seneste år har været i plus, kan man godt forsvare at trække lidt på egenkapitalen enkelte år. 3 Det blev fra salen foreslået at der kunne købes årskort til slæbestedet, eksempelvis til kr. 850 og ellers opkræves kr. 50 pr. gang. Der blev stillet spørgsmål til betaling for bad? Palle oplyste, at spørgsmålet drøftes, men der endnu ikke er truffet beslutning, om der skal tages betaling for bad. Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet og ordstyreren konkluderede budgettet for godkendt. 5 Indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg til bestyrelsen var følgende tre bestyrelsesmedlemmer: - Niels Kold (modtager genvalg) - Palle Christensen (ønsker ikke genvalg) - Henning Ewall (ekstraordinær på valg) Bestyrelsen foreslog: - Niels Kold - Bent Frederiksen - Palle Sørensen Der blev forespurgt til hvorfor Henning Ewall var på valg, når et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, bør suppleanten vel blot indsættes og hvem bliver valgt for et år? Jan svarede, at når et bestyrelsesmedlem vælger at træde tilbage lige op til generalforsamlingen, er det vel naturligt at lade generalforsamlingen afgøre, hvem der skal afløse. Tillige er nuværende suppleant Palle Sørensen foreslået som bestyrelsesmedlem, så resultatet kan blive det samme, hvis Palle vælges. Det afgøres så ved konstitueringen, hvem der er valgt for et år. Der blev ikke opstillet andre kandidater og ordstyreren konkluderede valg af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer. 7 Valg af suppleanter På valg til suppleanter var følgende: - Palle Sørensen valgt til bestyrelsen jf. ovenfor - Carsten Larsen - Arthur Wilhelmsen - Bruno B. Jensen Bestyrelsen foreslog: - Carsten Larsen - Henning Larsen - Hugo Frydkjær - Roland Brunhøj Der blev ikke opstillet andre kandidater og ordstyreren konkluderede valg af de fire suppleanter.

8 Valg af revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Tommy Andersen blev genvalgt. 4 9 Eventuelt Niels oplyste, at vores havnefoged René har søgt nye udfordringer og stopper ved månedens udgang. Niels takkede René for indsatsen i årene og ønskede held og lykke i det nye job. René fik ordet og sagde tak for de tre år, han har haft fornøjelsen af være havnefoged, René takkede også for udvist tålmodighed, når der var pres på. Niels takkede Henning og Palle for deres flotte indsats i bestyrelsen gennem årene. Fra salen blev foreslået, at der tages betaling for ilt og gas, når der produceres bådvogne mv. Når der mangler ilt eller gas, henvender man sig bare til havnefogeden, som så bestiller nye forsyninger på Marinaen regning. Der bør opkræves for brugen, så det hænger sammen for Marinaen. Helmuth opfordrede, på havneudvalgets vegne, til bedre oprydning på havnen og baglandet, så alle hjælper med at holde Marinaen ren og i orden, det er vores egen havn! Det sker desværre jævnligt, at brugerne glemmer at rydde op. Når båden er kommet i vandet, glemmer de alt om, hvad de har efterladt på baglandet. Et andet eksempel er fjernelse af stræktove på bådpladserne om vinteren. Det fremgår klart af reglerne, at stræktovene skal fjernes om vinteren, så det hjælper ikke at skælde havnefogeden ud, når de er blevet fjernet. Det er alles ansvar at overholde ordensreglerne for Marinaen. HUSK også mærkning af stativer, master og naturligvis fartøjerne med årsmærke, så havnefogeden kan finde ejeren, hvis der er noget galt mv. Fra salen blev foreslået, at det skrives ind i regulativet, at alle forpligtiger sig til to årlige arbejdsdage for Marinaen. Fra salen blev forespurgte om, hvorfor der ikke sker opkrævning ved dem som har en bådplads, men stiller den til rådighed for Marinaen? Arthur gjorde opmærksom på, at man ikke har en bådplads, men har rettighed til at få anvist en bådplads, og det er en fordel for Marinaen, at pladsen stilles til rådighed. Niels supplerede med oplysning om, at bestyrelsen holder øje med situationen og hvornår regnskabet tipper, så det ikke længere hænger sammen for Marinaen. Det er tæt på, at der er for mange pladser, som ikke genudlejes, så kan det blive aktuelt at opkræve alle, alternativ hæve taksterne generelt. På forespørgsel kunne Palle oplyse, at vi p.t. har ca. 70 ledige pladser. Herefter sluttede debatten og ordstyren gav ordet til dirigenten, som kunne afslutte generalforsamlingen. Niels takkede ordstyreren og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Bilag 1 5 Frederikshavn Marina K/S Søsportsvej 14 9900 Frederikshavn Bestyrelsens Årsberetning 2015 Året 2015 er gået. Det har været et godt år. Vi har ikke haft store skader på hverken personer eller materiel. Vi har, - efter omstændighederne, opnået et regnskabsmæssigt resultat, vi kan være tilfredse med. Forårets oprensning i indsejlingsområdet blev atter en bekostelig affære. Vi har således for 2015 oprenset i alt 8.895 m 3. Det er den største samlede oprensning vi har haft de sidste 5 sæsoner. Forrige års oprensning, - 2014 var kun 6.800 m 3. Oprensning af selve havnebassinet, inderbassinerne kan tidligst ske i år 2017, - helt afhængig af de prøveresultater vi kan opnå i efteråret 2016. Afgørende for dette er naturligvis indholdet af TBT. Bestilling af nye prøver er bestilt til udførelse nu til efteråret. Ansøgning om ny klaptilladelse for sæson 2017 er igangsat. Betalingsautomat for gæstesejlere og campister, el standere for campister, automat ved slæbested og automat ved vaskemaskine er etableret og igangsat pr. 6. maj. Der har i løbet af sæsonen vist sig at være en del snyd ved betalingsautomat for slæbested, hvorfor følere på rampens kørefelt nu er etableret. Ramslaget Spætten er blevet sandblæst og malet og i øvrigt eftergået. Kranen har desværre krævet ekstra omkostninger til vedligehold. Vejdirektoratet har etableret ny servicevejledning til Marinaen, - parkering for campister. I 2015 havde vi 1.219 gæstesejlere. Året før havde vi 1.130 gæstesejlere. Ud af de 1.219 gæstesejlere i 2015, var der 300 frihavnssejlere mod de 175 i år 2014. Vi kan altså konstatere at vort andet år som frihavn, har givet kunder i butikken. Positivt på gæstesejlersiden er, at vi har haft fremgang til sammenligning med vore nabohavne, der har haft en tilbagegang på ca. 15%. I 2015 havde vi 1.375 campister mod 966 i år 2014. En særdeles fin fremgang. Af arrangementer året igennem kan nævnes: Veterankøretøjer ved Marinaen Cafe og Restaurant d. 5. juni Loppemarked ved Skur og Jollelauget, - ligeledes d. 5. juni. Havnens dag, - forår som efterår, - med flot deltagelse. Julefrokost d. 4. dec. Nytårstaffel d. 31. dec. Og naturligvis de mange kopper kaffe, der bliver nydt hver onsdag formiddag. Udvidelse af Frederikshavn Havn: Selv om det oprindelige projekt for udvidelse af Frederikshavn Havn er endt op med et betydeligt mindre projekt, har det ikke haft indflydelse på den VVM redegørelse, der lå til grund for vor indsigelse. Vi har derfor indgået en aftale med Frederikshavn Havn til imødegåelse af de gener et sådant byggeprojekt muligvis vil medføre. Følgende er blevet aftalt:

1. At Frederikshavn Havn laver pejling af indsejlingen til Frederikshavn Marina inden opstart af havneudvidelsen og at der med jævne mellemrum (mindst 1 gang årligt) udføres pejling af indsejlingen til Frederikshavn Marina i de næste 10 år, med mindre andet aftales. 2. Frederikshavn Havn garanterer, at indsejlingsforholdene til Frederikshavn Marina i forbindelse med anlægsfasen af Frederikshavn Havn s udvidelse ikke bliver forringet. Såfremt der sker ekstra tilsanding o.l., vil Frederikshavn Havn afhjælpe ekstra omkostninger i forhold til de normale årlige omkostninger, som Frederikshavn Marina selv afholder. 3. Frederikshavn Havn vil i en 10-årig periode afholde udgifter til oprensning ved indsejlingen til Frederikshavn Marina, der overstiger 6.356 m 3 årligt. Tallet er fremkommet ved at tage gennemsnittet af oprensede mængder i Marinaen for årene 2011 2015, der ligger på 5.197 m 3. Hertil ligges 20% buffer, således den årlige volumen beregnes som værende 6.356 m 3. Evt. Forurenede mængder fra Marinaen er ikke omfattet af denne aftale. Aftalen sætter således loft over de omkostninger vi kan blive pålagt i forbindelse med oprensning af indsejlingen til Frederikshavn Marina og vil hermed give os ro og mulighed for fremtidig videreudvikling og investering i Marinaen. Nyt byområde ved Saltebakken. Repræsentanter for bestyrelsen har i efteråret deltaget i et møde med Frederikshavn Kommune omkring hvilke konsekvenser opførelsen af et nyt boligområde ved Saltebakken kan påvirke Marinaen. Mødet forløb positivt, - Kommunen var lydhør. Specielt ny vejføring til rensningsanlægget blev drøftet. Efterfølgende har der været endnu et møde, hvor vi forsøger at tilgodese begge parter. For Marinaen går opgaven ud på at erhverve brugbare erstatningsarealer til vinteropbevaring af både. Processen forløber til nu tilfredsstillende. Vi har haft tre store mål vi har forfulgt i 2005. - Investering og ibrugtagning af betalingsautomat, - gennemført. - Stormflodsforsikring er endnu ikke tegnet. Manglende samarbejdsvillighed hos forsikringsselskab og dets assurandører. Vi har stadig to muligheder tilbage der vil blive forfulgt således vi forhåbentlig kan være forsikret for sæson 2016/2017. - Vi har forfulgt det tilsagn Generalforsamlingen gav os i 2015 omkring etablering af et selvstændigt APS for Fælleshuset. Alle undersøgelser og tilhørende tilsagn fra Skat har bekræftet at det er muligt. Vi er nu klar til at etablere selskabet. Der har været afholdt møde med Frederikshavn Kommune med det formål at afsøge mulighederne omkring hjælp med vedligehold og pleje af Marinaens arealer samt andet forefaldende arbejde. Udfaldet har været positivt. Marinaen er stillet i udsigt at modtage en heldagshjælp for havnefogeden i sommerhalvåret, - 26 uger. Vi har mulighed for i perioder at kunne trække på et arbejdssjak, 3-4-5 mand, til specifikke opgaver. Vi kan endvidere få vore havemøbler malet inden sæsonstart. Markedsføringsmæssigt har vi sammen med Frederikshavn Sejlklub besluttet at deltage i den landsomspændende kampagne: Vild Med Vand. Formålet med denne kampagne er at skaffe kunder i butikken, havn som sejlklub. Vild Med Vand bliver en oplevelsesdag her på Marinaen søndag den 29. maj. 2016. Der venter nu Marinaens mange interessenter et stort arbejde med at forberede denne dag. Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til: Vores havnefoged og havnefogedassistent for samarbejdet i 2015. 6

7 De øvrige bestyrelsesmedlemmer for inspirerende og veludført arbejde. Seniorholdet, der altid stiller op når det kræves. Opgaverne bliver udført og vi kan alle takke dem for at tingene fungerer. Det er dejligt at komme her. Frederikshavn Sejlklub. Perfekt samarbejde. Vi finder altid en løsning., Og endelig de firmaer, institutioner og Frederikshavn Kommune der på mange måder har støttet os.