REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 17 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-14.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Konstituering og udpegning 2 ØK Risikobaseret dimensionering 2013 3 ØK Kommuneplan 2013 - endelig vedtagelse 4 ØK Styringsdialog i den almene boligsektor 5 ØK Fødevareklynge 6 TM Vindmølletransporter - Transportkorridorer 7 TM Krydset Bjerrevej/Bollervej/Strandkærvej - Ombygning af signalanlæg 8 TM Energibesparende foranstaltninger 2013 etape 2 9 TM Fordeling af pulje til bygningsvedligeholdelse 2013 10 BS Godkendelse af takster, budget 2014 11 SS Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt afløsning 12 SS Kvalitetsstandarder for træning samt aktiverende træning og støtte - politisk godkendelse 2013 13 SS Frigivelse af anlægspulje til implementering af fagsystem på sundheds- og socialområdet Lukket dagsorden 14 ØK Fastsættelse af mindstepriser 15 ØK Salg af fast ejendom 16 ØK Orienteringspunkt
Side 2/33 1 ØK Konstituering og udpegning 2013-010365 Resumé På det konstituerende møde i de nye byråd vælges borgmester og viceborgmester, der udpeges medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg, og der sker udpegning til de hverv, hvor kommunen i henhold til lovgivning, efter styrelsesvedtægten eller på anden vis er forpligtet til at udpege medlemmer. Herudover kan der på det konstituerende møde ske udpegning til øvrige hverv, hvor kommunen er repræsenteret, såfremt der er enighed herom. Det indstilles, at der på det konstituerende møde alene foretages de lovpligtige valg og udpegninger, mens øvrige udpegninger sker efter indstilling fra de stående udvalg. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der på det konstituerende møde - udover valg af borgmester og viceborgmester samt udpegning af medlemmer til Økonomiudvalg og stående udvalg - som udgangspunkt kun foretages de lovpligtige valg og udpegninger 2. udpegninger til øvrige hverv jf. vedlagte oversigt (bilag 1) sker på Byrådets møder i januar og februar måned efter indstilling fra de stående udvalg 3. Byrådet snarest afholder en temadrøftelse om byrådsmedlemmers ansvar, opgaver og rolle som bestyrelsesmedlemmer 4. Økonomiudvalget anmoder direktionen om at tilrettelægge det konstituerende møde i december i overensstemmelse med disse retningslinier. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Efter kommunalvalget afholdes konstituerende møde i første halvdel af december måned. På mødet vælges borgmester og viceborgmester, og der udpeges medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg. Herudover sker der udpegning til de hverv, hvor kommunen i henhold til lovgivning, efter styrelsesvedtægten eller på anden vis er forpligtet til at udpege medlemmer. Herudover kan
Side 3/33 der på det konstituerende møde ske udpegning til øvrige hverv, hvor kommunen er repræsenteret, såfremt der er enighed herom. Tidligere er de fleste udpegninger, hvor kommunen ikke er forpligtet i henhold til lovgivning el.lign., sket på det konstituerende møde, mens en mindre del af udpegningerne er sket efter indstilling fra et stående udvalg. Det har imidlertid været vanskeligt at afgøre, hvordan udpegninger, der er foretaget af stående udvalg, har adskilt sig fra de udpegninger Byrådet har foretaget. Når Byrådet udpeger medlemmer til eksterne bestyrelser, vil der være en række forventninger til disse bestyrelsesmedlemmers rolle og opgaver, ligesom byrådsmedlemmerne der udpeges til eksterne bestyrelser påtager sig et bestyrelsesansvar. Med henblik på at forberede medlemmerne på den opgave, de skal varetage, foreslås det, at der tidligt i starten af den nye byrådssamling afholdes et miniseminar eller et temamøde med drøftelse af medlemmernes opgaver og ansvar som bestyrelsesmedlemmer. Der tænkes i denne henseende ikke på byrådsmedlemmers deltagelse i forretningsbestyrelser, selskabsbestyrelser o.lign., idet en forberedelse hertil formodes at være mere omfattende. /BUPH Bilag Bilag 1: Forslag til opdeling af udpegninger
Side 4/33 2 ØK Risikobaseret dimensionering 2013 2013-010262 Resumé Beredskabskommissionen fik den 13. maj 2013 fremlagt den Risikobaserede Dimensionering og indstillede til direktionen at godkende model B. Model B indebærer et uændret beredskab og serviceniveau, men med en stationsplacering på Endelavevej. Efterfølgende er udarbejdet "Plan for Risikobaseret Dimensionering", der har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Udtalelsen er indsat i den udleverede mappe "Risikobaseret Dimensionering 2013" samt som uddybet bilag (se bilag 1, Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen med kommentarer). Beredskabsstyrelsens bemærkninger er fremlagt i Beredskabskommissionen og efterfølgende indarbejdet i "Plan for Risikobaseret Dimensionering". Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Beredskabskommissionen og direktionen indstiller, at 1. den Risikobaserede Dimensionering tiltrædes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Baggrunden for den Risikobaserede Dimensionering er bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, der trådte i kraft den 1. september 2005. Bekendtgørelsen rummer regler vedrørende redningsberedskabets opgaver, førsteudrykninger og om den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs serviceniveau på grundlag af risikoprofilen. Det er således kommunalbestyrelsens ansvar, at redningsberedskabet ud fra de lokale risici kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. På basis af risikoidentifikationen og risikoanalysen har Horsens Kommunes Beredskabskommission og direktionen fået forelagt en række modeller inden for følgende elementer:
Side 5/33 1. Opbygning af det operative beredskab, herunder stationens placering, udrykningstider, bemandingsniveau, udrykningssammensætninger mm. 2. Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter. 3. Administrative ressourcer. 4. Serviceopgaver. Efter politisk drøftelse indstillede Beredskabskommissionen og direktionen følgende: 1. Opbygning af det operative beredskab. Stationsplacering og udrykningstider: At model B vælges som grundlag for stationsplacering og udrykningstider, hvilket indebærer, at hovedbrandstationen flyttes til Endelavevej, og at brandstationen på Torstedalle ændres til hjælpebrandstation i en overgangsperiode. Station Brædstrup fortsætter uændret. At ø-beredskabet på Endelave bibeholdes, men at der laves tiltag, således at der kan placeres en autosprøjte i garagen. At beredskabsaftalerne med Odder Kommune om slukning i område Vedslet/Grumstrup og Skanderborg Kommune om slukning i området Yding/Gantrup/Såby forlænges. Indsatslederfunktionen: At indsatslederfunktionen i Horsens Kommune dækkes af en indsatsleder i fast vagtordning. Funktionen dækkes af indtil 6 medarbejdere. At der med henblik på overvejelser om etablering af en bagvagtsordning foretages en fremadrettet systematisk registrering i forhold til hændelser/tilfælde, hvor der har vist sig behov for mere end én indsatsleder. Bemandingsniveau: At model B vælges som grundlag for bemandingsniveau, således at beredskabet fastsættes til følgende: 1 indsatsleder + 2 holdledere + 12 brandmænd (1 indsatsleder + 1 holdleder + 3 brandmænd udgør den øjeblikkelige udrykning). 1 holdleder + 7 brandmænd indgår i tilkald, og der kan suppleres med minimum 2 frivillige brandmænd. Bemandingen disponeres i henhold til udrykningssammensætning. I overgangsperioden vil der udover ovenstående skulle tilkaldes 1 holdleder + 3 brandmænd på hjælpestationen på Torstedalle. Køretøjer og materiel: At tabel 5 i Plan for risikobaseret dimensionering vælges som grundlag for køretøjer og materiel. Årlig øget driftsudgift til køretøjer og materiel finansieres inden for eksisterende ramme.
Side 6/33 Vandforsyning: At vandforsyningen i Horsens Kommune er baseret på centralt placerede brandhaner i Horsens By og øvrige større bysamfund med større vandkapacitet og udbygget brandhanenet, samt på tankvogne uden for de større byområder. Se bilag C, Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune, Plan for risikobaseret dimensionering. Branddamme medregnes ikke i vandforsyningen til brandslukning. I muligt omfang overdrages de til de lokale samfund. Uddannelse og øvelse: At alle operative medarbejdere gennemgår minimum 30 timers vedligeholdelsesuddannelse årligt. At der samtidig udarbejdes en 2-årig kompetenceuddannelsesplan for operative medarbejdere. At der planlægges og afvikles større tværgående samarbejdsøvelser i samarbejde med Sydøstjyllands Politi, Region Midtjylland mv. Frivillige: At brandtjenesten inddrages i beredskabet som beskrevet i model B, med minimum 2 frivillige på tilkald. At forplejningstjenesten og førstehjælpsgruppen fortsætter som supplement til det daglige beredskab. Redningshundetjenesten overgår til Beredskabsstyrelsen i 2014. Indkvartering og forplejning: At Horsens Kommune skal kunne indkvartere og forpleje 1000 nødstedte personer. 2. Opbygning og varetagelse af de forebyggende aktiviteter. At bemandingen forsætter som nuværende ud fra den godkendte nye organisation, Service og Beredskab. At der igangsættes og gennemføres yderligere forebyggelsestiltag. Arbejdet sker med udgangspunkt i tabel 8 i Plan for risikobaseret dimensionering i Risikobaseret Dimensionering 2013. 3. Samlede administrative ressourcer: At bemandingen bliver som nuværende. Der henvises til den nye godkendte organisation, Service og Beredskab. At der arbejdes løbende med serviceopgaver, og de vil blive prissat i takt med at forretningskoncepterne kommer på plads.
Bilag Side 7/33 Risikobaseret Dimensionering 2013 udleveres inden mødet.
Side 8/33 3 ØK Kommuneplan 2013 - endelig vedtagelse 2012-009552 Resumé Forslag til Kommuneplan 2013 har nu været i fornyet offentlig høring i perioden 7. august 2013 til 2. oktober 2013. I perioden er der i alt kommet 4 bemærkninger. Indsigelserne har ikke givet anledning til, at Teknik og Miljø vil foreslå yderligere ændringer af planen ud over en konsekvensrettelse efter den afsagte dom af 3. juni 2013 mod Naturklagenævnet om, at den planlægningsmæssige begrundelse for byvækstarealet ved Bollervej i Horsens er kendt ugyldig, hvorfor dette areal er taget ud af den endelige Kommuneplan 2013 til trods for, at byformålstemaet ikke er til revision. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Horsens Byråd godkendte den 27. november 2012 forslag til Kommuneplan 2013. Forslag til Kommuneplan 2013 er efterfølgende ændret og godkendt af Byrådet igen den 25. juni 2013 og sendt i fornyet høring i perioden 7. august 2013 til 2. oktober 2013. Ændringen bestod i en udvidet udpegning af særlige værdifulde landbrugsområder. Kommuneplanen er en hel eller delvis revision af de tre førstnævnte temaer samt et nyt tema: Områder til jordbrugsmæssig anvendelse, de særlig værdifulde landbrugsområder. Områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug. Temaet om sommerhusområder, idet der udpeges to placeringer for det videre arbejde med temaet. Planlægning for fælles biogasanlæg er et resultat af et statsligt krav til kommunerne om udpegning af placering for fælles biogasanlæg jf. planlovens 11 a. Med Kommuneplan 2013 sker der en genvedtagelse af Kommuneplan 2009, med undtagelse af ovennævnte temaer. Dette blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af den gældende Planstrategi 13, i december 2011. Det betyder, at den resterende del af kommuneplanen fremstår uændret. Genvedtagelsen medfører, at der i Kommuneplan 2009 skal fore
Side 9/33 tages redaktionelle rettelser samt ajourføringer, bl.a. som følge af ændringer i lovgivningen og den regionale og statslige planlægning. I den fornyede høring er der i alt kommet 4 bemærkninger. Disse har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i forhold til det forslag, der blev vedtaget den 25. juni 2013. Der er dog sket en konsekvensrettelse efter den afsagte dom af 3. juni 2013 mod Naturklagenævnet om, at den planlægningsmæssige begrundelse for byvækstarealet ved Bollervej i Horsens er kendt ugyldig, hvorfor dette areal er taget ud af den endelige Kommuneplan 2013 til trods for, at byformålstemaet ikke er til revision. Både høringssvarene og konsekvensrettelsen fremgår af høringsnotat af 24. oktober 2013, som er bilag til dagsordenspunktet, sammen med høringssvarene og udkast til den endelige delvise revision. Plan- og lovgivningsmæssige forhold Kommuneplan 2013 er udarbejdet efter planlovens 11, som beskriver, at enhver kommune skal have en kommuneplan, som omfatter en periode på 12 år, udarbejdet på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen. Jf. 23 a skal kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og det er denne revision, der forligger nu. På mødet den 25. juni 2013 besluttede Byrådet at ændre på udpegningen af de særlige værdifulde landbrugsområder. Denne ændring krævede, at der efter planlovens 27 skete en ny høring efter bestemmelserne i 24-26. Dette sker på baggrund af, at der skete en nyudpegning af særlige værdifulde landbrugsområder omkring Brædstrup. Udarbejdelse af en kommuneplan er omfattet af miljøvurderingspligt efter lov om miljøvurdering. Der er således udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen har været i offentlig høring samtidig med forslaget til Kommuneplan 2013. Der er gennemført en vurdering af den sandsynlige indvirkning på miljøet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer af de 4 temaer, der er revideret i Kommuneplan 2013. Vurderingen tager udgangspunkt i de ændringer, der er foretaget i forhold til Kommuneplan 2009. Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af revisionen af Kommuneplan 2013 fremgår af høringsnotatet af 30. maj 2013, som blev fremlagt for Byrådet den 25. juni 2013.
Side 10/33 4 ØK Styringsdialog i den almene boligsektor 2010-018725 Resumé Tilsynet har afholdt styringsdialog med alle almene boligorganisationer, som Horsens Kommune har tilsyn med. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. styringsdialogens resultater tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Efter ændring i almenboligloven i 2010 skal kommunen (det kommunale tilsyn) årligt afholde en dialog med de almene boligorganisationer om udfordringerne for den enkelte boligorganisation. Dialogen hviler på et selvrapporteringsværktøj, der tydeliggør de udfordringer, den enkelte organisation står overfor. Generelt har der fra alle boligorganisationer været tilfredshed med den førte dialog, der opleves som ubureaukratisk og vedkommende. Tilsynet har den 16. april 2013 orienteret Økonomiudvalget om nye temaer i styringsdialogen 2013. Udover dialogen om den enkelte organisations egne forhold har styringsdialogen i 2013 også omfattet mere overordnede forhold, som i første række berører den samlede sektor mere end den enkelte boligorganisation. Økonomiudvalget har vedtaget, at 7 temaer i relation til nybyggeri skal inddrages i styringsdialogen. Bl.a. har der været inddraget opfordring til fælles WEB-portal, varieret udbud af boliger, mulighederne for individualisering af den enkelte bolig, forstærket indsats for miljøog ressourcebesparelser og sidst men ikke mindst Sunde boliger i en sund by. Tilbagemeldingerne omkring de 7 temaer har generelt været, at boligorganisationerne anser det som naturligt, at disse punkter løbende tages med i deres overvejelser omkring nybyggeriprojekter. Boligorganisationerne har oplyst, at tilgængelighed altid vægtes højt, og boligerne så vidt muligt indrettes handicap- og ældrevenlige med udgangspunkt i, at den enkelte borger kan bebo sin bolig længst muligt uden en ombygning.
Side 11/33 I henhold til eksponering af boligerne på et fælles WEB-portal har boligorganisationerne nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. har gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Efter analysen af undersøgelsen kunne det konstateres, at boligorganisationerne ved behov annoncerer på www.udlejning.dk eller www.boligportal.dk, men der var ikke opbakning til fælles lokal portal. De store landsdækkende organisationer har også deres egen udlejningsportal, hvor boligerne bliver eksponeret. Dette er begrundet i, at der generelt ikke er udlejningsproblemer i Horsens Kommune. Som i de foregående år har man diskuteret struktur med boligorganisationerne, da Boligselskabernes Landsforening vurderer, at boligorganisationer, som har mindre end 2 3.000 lejemål, vil få svært ved at konkurrere med større administrationer. Tilsynet har drøftet strukturen med alle boligorganisationer for at sikre en hensigtsmæssig administration og organisation. Samtidig blev der diskuteret de enkelte afdelingers størrelse med henblik på at sikre afdelingernes robusthed i tilfælde af enestående store udgifter. Flere boligorganisationer har gennemført strukturændringer og driftsoptimering. Andelsboligforeningen Beringsgaard og Horsens Andelsboligforening af 1954 har pr. 1. januar 2013 indgået et administrativt samarbejde og har etableret en ny almen administrationsorganisation under navnet Bolig Horsens. Den nye administrationsorganisation skal være med til at gøre de to boligforeninger mindre sårbare i fremtiden. Derudover er Boligforeningen Hovedgård fusioneret med Andelsboligforeningen Odinsgaard og blev pr. 1. januar 2013 til en ny afdeling i Odinsgaarden. Det kan konstateres, at de fleste boligorganisationer er godt i gang med strukturændringer og/eller tilpasninger i deres organisation for at sikre økonomisk robuste enheder. Alternativet til det er en velvilje fra hovedforeningen i forhold til tilskud fra dispositionsfonden ved uforudsete større udgifter i små afdelinger. I lyset af ovenstående udtalelse fra Boligselskabernes Landsforening vil tilsynet fortsætte med at anbefale boligorganisationerne løbende at søge samarbejdsmuligheder og fællesskaber i administrationen. Dette for at styrke og optimere driften og dermed fremtidssikre organisationen og dennes afdelinger. Sidste år har der været udtrykt en generel forventning om, at 600 nye almene familieboliger kan bevirke et vist tryk på den eksisterende ældre boligmasse. Efter at de fleste nye afdelinger er opført og boligerne udlejet, kan det konstateres, at der ikke er et væsentligt større antal tomgangslejemål end før. Dog er boligorganisationernes ventelister efterhånden blevet markant kortere, og der enighed om at holde fokus på udviklingen især i forhold til udlejning af den ældre boligmasse i omegnsbyerne. I løbet af 2013 blev yderligere nyopførte afdelinger taget i brug. Bl.a. kan der nævnes Domeas afdelinger på Ryesgade/Bülowsgade og 2. fase på Emil Møllers Gade og Jyllandsgade, Beringsgaardens afdelinger på Vestergade og Rørfabrikken, Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling på Blumersgade, Lejerbos afdeling på Søndergade i Brædstrup og Odinsgaardens afdeling på Gammel Kirkevej i Egebjerg.
Side 12/33 Fælles for dem alle sammen er, at de nye afdelinger er fuldt udlejet og mange af dem helt fra starten. Eneste undtagelse er projektet på Vestergade også kendt som Fremtidens Etageboligbyggeri. Byggeriets utraditionelle udformning samt de store arealer til fælles ophold kræver en større indsats, før boligerne er udlejet, end man har oplevet andre steder i byen. Boligorganisationen har en forventning om, at afdelingen stille og roligt bliver fuldt udlejet. Ved styringsdialogmøderne har tilsynet også drøftet nyopførelser af almene boliger med boligorganisationerne i lyset af, at budgetforlig for 2014 indeholder beslutning om byggeri af yderligere knap 400 almene familieboliger i byen. Som i de tidligere år har tilsynet også drøftet forestående renoveringssager med samtlige boligorganisationer. Mange af de renoveringssager har 2 store udfordringer i bebyggelserne: Dels et stort behov for modernisering og fremtidssikring, dels en reduktion af det samlede energiforbrug. Der er foreløbigt følgende støttesager anmeldt i Landsbyggefonden: Odinsgaard: afd. 1-6/Sønderbro, med i alt 445 boliger, afd. 7-13/Sundparken, med i alt 577 boliger, afd. 15+17/Møllegade, med i alt 91 boliger og afd. 18/Odinsparken med i alt 54 boliger. HAB af 1954: afd. 3/Væbnervej, med i alt 40 boliger. Horsens Sociale Boligselskab: afd. 3/Østerled, med i alt 109 boliger. Beringsgaard: afd. 5/Beringsvænget, med i alt 318 boliger. Lejerbo: afd. 92/Flintebakken, med i alt 316 boliger og afd. 41/Frejasgade, med i alt 79 boliger. AAB af 1938: afd. 6/Vesterport, med i alt 210 boliger og afd. 22 Fyensgade, med i alt 22 ungdomsboliger. Andelsboligforeningen Torsted Vest: afd. 1/Slarisdal, med i alt 52 boliger. Der er ikke på forhånd tilkendegivet, at der ønskes kommunal medfinansiering på disse støttesager, men det kan fra Landsbyggefondens side fremføres som et krav for, at sagen gennemføres. I budgetaftalen for 2014 blev der bl.a. vedtaget, at der på den almene boligsektor afsættes 1,4 mio. kr. om året til indskud i Landsbyggefonden. CLY/ANFO
Side 13/33 5 ØK Fødevareklynge 2012-013041 Resumé Der er etableret en fødevareklynge, Danish Food Cluster, i Region Midtjylland med udgangspunkt i Agro Food Park i Aarhus. Der afholdes stiftende generalforsamling den 16. december 2013. Sagen afgøres af Økonomiudvalget Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Horsens Kommune melder sig ind i Danish Food Cluster, og at medlemskontingentet på 10.000 kr. årligt finansieres af puljen til erhvervsfremme. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Landbrugs- og fødevaresektoren er af stigende betydning for økonomien i Danmark. Gennem finanskrisen efter 2008 har sektoren fastholdt en høj produktion og eksport med fortsat vækst som resultat. Internationale markedsfremskrivninger forudser en fortsat positiv markedsudvikling, hvor efterspørgslen efter mange fødevarerelaterede råvarer kommer til at overstige udbuddet. Sektoren er sammensat af yderst kompetente private og offentlige aktører på tværs af den integrerede fødevarekæde med en lang tradition for samarbejde, der gør det muligt effektivt og konkurrencedygtigt at producere og levere fødevarer af høj kvalitet. Dette kan udnyttes yderligere til at imødekomme fremtidige muligheder på markedet inden for en ramme af bæredygtighed, fødevaresporbarhed/ -sikkerhed og fødevaretilgængelighed. I realiseringen af dette potentiale er innovation, iværksætteri, nye forretningsmodeller, rekruttering af talenter, tiltrækning af investeringer, internationale projekter og øget samarbejde mv. nødvendigt. Dette kræver en koordineret og operationel indsats bestående af regionale, nationale og internationale initiativer, forskning og uddannelse, programmer osv. - en fælles indsats, der har fået navnet Danish Food Cluster.
Side 14/33 Hensigten med Danish Food Cluster er at udvikle en operationelt fokuseret organisation til at understøtte fødevareinnovation, iværksætteri og tiltrækningskraft af internationale investeringer til Danmark. Som medlemsdrevet organisation vil Danish Food Cluster understøtte medlemmernes prioriteter i forhold til formidling af viden, innovationssupport, koordinering og international profilering. En række Key Performance Indicators vil løbende følge resultatudviklingen. Ambitionen er, at Danish Food Cluster kvalificeres som EU Guldklynge senest i 2017. En sådan milepæl er et vigtigt skridt i forhold til international anerkendelse og synlighed samt klyngen og medlemmernes muligheder for finansiering fra EU-programmer. Danish Food Cluster vil blive etableret som en forening i henhold til dansk lovgivning i forbindelse med dens første generalforsamling den 16. december 2013 på Koldkærgård Konferencecenter i Skejby. En bestyrelse vil blive valgt på demokratisk vis på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen rekrutteres fra følgende segmenter: - Store virksomheder samt små og mellemstore virksomheder (begge grupper skal indgå) - Universiteter og videninstitutioner - Nationale fødevareforeninger, myndigheder mv. Bestyrelsen vælger en formand fra det førstnævnte segment og en næstformand fra en af de to sidstnævnte. Repræsentanter fra relevante ministerier opfordres til at bidrage i en rådgivende rolle. De årlige medlemskontingenter er: Store virksomheder (+100 ansatte), regioner, universiteter og organisationer: 25.000 kr. Mellemstore virksomheder (25-100 ansatte) og kommuner: 10.000 kr. Små virksomheder: 250 kr. pr. medarbejder eller minimum 2.000 kr. Hjemsted for Danish Food Cluster bliver Agro Food Park i Skejby, Aarhus N. Der er i øjeblikket 50, som har ønsket at indtræde i foreningen. I Horsens Kommune er der en række forskellige typer af fødevarevirksomheder: Fødevarerproducenter: Lantmännen, 3- Stjernet, Danish Crown, Sejet Planteforædling, Yding Grønt, De 5 Gårde, Food is more, Food with You, Wittrup seafood, FoodEfficiency og Hamlet protein Fødevareemballage virksomheder: Amcor, Schur og Danapak Flexibles Fødevarer engrosvirksomheder: Rema1000/Reitan Distribution og Løvbjerg Virksomheder, som leverer procesudstyr m.v. til fødevareindustrien: Blunico, Brimas, Gybo, Tagarno, IPW, Multicheck, PM Pack og Pack Partner.
Side 15/33 I Business Region Aarhus er der lavet en fødevaresatsning, som Region Midtjylland og EU støtter. Projektet har en række netværksaktiviteter, der har til formål at fremme virksomhedernes produktion og afsætning af fødevarer ved at styrke de deltagende virksomheders kompetencer gennem netværksaktiviteter centreret omkring udvalgte udfordringer og muligheder for mindre fødevarevirksomheder. Derudover indgår demonstrations- og udviklingsaktiviteter. Horsens Kommune vil med medlemskabet være med til at understøtte fødevareinnovation, iværksætteri og tiltrækningskraft af internationale investeringer til Danmark og Østjylland. Ved at gå med i Danish Food Cluster vil Horsens Kommune være med til at understøtte horsensianske virksomheders prioriteter i forhold til formidling af viden, innovationssupport, koordinering og international profilering. /TBH
Side 16/33 6 TM Vindmølletransporter - Transportkorridorer 2013-009777 Resumé Transportministeriet/Vejdirektoratet har kontaktet en række kommuner i Jylland med henblik på indgåelse af en aftale om at forbedre mulighederne for transporter af vindmøller i Jylland. På denne baggrund foreslås, at Horsens Kommune indgår i det videre arbejde, herunder tilkendegiver, at Horsens Kommune også deltager økonomisk i forbindelse med de ændringer af vejnettet, dette medfører i Horsens Kommune. Udgifterne til de fysiske ændringer, som på det foreliggende grundlag er vurderet til 300.000 kr., kan finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen "Forbedring af trafikafvikling i kryds", hvor der resterer godt 2,1 mio. kr. i 2013 og er afsat 1,1 mio. kr. i 2014. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det meddeles Vejdirektoratet og de øvrige aktører, at Horsens Kommune gerne deltager i samarbejdet og koordineringen med hensyn til tilvejebringelse af forbedrede forhold for vindmølletransporter 2. det meddeles Vejdirektoratet og de øvrige aktører, at Horsens Kommune gerne deltager indenfor en økonomisk ramme på 300.000 kr. i forbindelse med de fysiske ændringer på de kommuneveje, som berøres i Horsens Kommune 3. der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2014 til ombygning af rundkørslen Vestbirkvej/Rydalvej/Skovbakkevej syd-vest for Østbirk og byportshellen på Ydingvej nord for Østbirk finansieret af "Forbedring af trafikafvikling i kryds" 4. der til øget afledt drift årligt indarbejdes 10.000 kr. i driftsbudgettet fra 2014. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 12. november 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes.
Sagsfremstilling Side 17/33 Kommunernes Landsforening, de vestdanske regioner og Dansk Vindmølleindustri har udarbejdet en rapport, der peger på behovet for ombygning af det kommunale og statslige vejnet for herigennem at etablere en række nationale korridorer for transport af vindmølledele. Transportministeren har meddelt, at hun gerne vil bidrage til at fremme den koordinerede indsats for at etablere de fornødne transportkorridorer for vindmølletransporterne.der har i den forbindelse været afholdt et møde i Brande den 23. september 2013 med deltagelse af transportministeren, Vejdirektoratet og flere jyske borgmestre samt tekniske direktører. Som opfølgning på mødet blev aftalt, at der skulle foregå en koordinering af den statslige og kommunale indsats for udbygningen af transportkorridorerne, så Vejdirektoratet senest den 1. januar 2014 kan danne sig et samlet overblik over de initiativer, der forventes gennemført. På den baggrund er alle berørte vejbestyrere indbudt til en nærmere drøftelse/koordinering af, hvilke initiativer de enkelte vejbestyrelser vil tage initiativ til at få gennemført. Disse drøftelser starter op ved et møde i Brande den 19. november 2013. Behovene for ombygninger af vejanlæggene fremgår af baggrundsnotaterne til Vindmølleindustriens, kommunernes og regionernes rapport: Nationale transportkorridorer for vindmølletransporter (se https://www.dropbox.com/sh/k3wctqmsc4bdrpl/dcg5pv2tiq?m). Udsnit af rapporten er vedlagt som bilag. Jf. denne rapport vil det for Horsens Kommunes vedkommende berøre to lokaliteter: 1. rundkørslen Vestbirkvej/Rydalvej/Skovbakkevej syd-vest for Østbirk og 2. byportshellen på Ydingvej nord for Østbirk Udgifterne til de fysiske ændringer, som på det foreliggende grundlag er vurderet til max. 300.000 kr., kan finansieres af rådighedsbeløbet på Forbedring af trafikafvikling i kryds. Såfremt en detailprojektering viser, at udgifterne til de fysiske ændringer ikke kan holdes indenfor rammebeløbet på 300.000 kr., vil sagen blive forelagt Teknik og Miljøudvalget påny. Det anbefales, at Horsens Kommune indgår i samarbejdet og koordineringsarbejdet samt økonomisk indenfor rammebeløbet på 300.000 kr. Der erindres om, at Horsens Kommune, overfor de virksomheder der i Horsens Kommune har ansøgt om ændring af vejanlæggene i forbindelse med etablering af transportkorridorer for modulvogntog, har meddelt, at det er ansøger, der skal afholde udgifterne til ændring af vejanlæggene, men det er kommunen, der afholder udgifterne til projekteringen. /PH
7 TM Krydset Bjerrevej/Bollervej/Strandkærvej - Ombygning af signalanlæg 2013-001880 Resumé Side 18/33 Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 0,26 mio. kr. til projektet "Optimering af trafikafviklingen i krydset Strandkærvej/Bollervej/Bjerrevej". Rådighedsbeløbet kan finansieres af rådighedsbeløbet til projektet "Trafiksikring af krydset Strandkærvej/Skolebakken ved Dagnæs Skole". Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb i 2013 på 0,26 mio. kr. til projektet "Optimering af trafikafviklingen i krydset Strandkærvej/Bollervej/Bjerrevej" finansieret af restrådighedsbeløb på 0,26 mio kr. på projektet "Trafiksikring af krydset Strandkærvej/Skolebakken ved Dagnæs Skole". Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 12. november 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Projektet "Trafiksikring af krydset Strandkærvej/Skolebakken ved Dagnæsskole" er afsluttet med et mindreforbrug på 0,26 mio. kr. Udbygning af krydset Strandkærvej/Bollervej/Bjerrevej blev vurderet til 600.000 kr. Men på grund af den komplekse trafikafvikling under arbejdets udførelse, hvor trafikken har skullet opretholdes under hele forløbet, har det været nødvendigt at opdele arbejdet i små etaper, hvilket sammen med den midlertidige vejafmærkning og skiltning har fordyret projektet. Derudover har omfanget af ændringer af detektorspoler været mere omfattende end først antaget, ligesom det har været nødvendigt i større omfang at opgradere afstribningen og demarkeringen. Det forventes, at projektet bliver ca. 0,26 mio. kr. dyrere end tidligere vurderet.
Side 19/33 Det foreslås, at restrådighedsbeløbet på 0,26 mio. kr. på projektet "Trafiksikring af krydset Strandkærvej/Skolebakken ved Dagnæsskole" anvendes til finansiering af projektet "Optimering af trafikafviklingen i krydset Strandkærvej/Bollervej/Bjerrevej". /PH
Side 20/33 8 TM Energibesparende foranstaltninger 2013 etape 2 2011-004997 Resumé Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der over en periode i 2011-2016 skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje for sammenlagt 60 mio. kr. Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2013 på i alt 5,485 mio. kr. til gennemførsel af energibesparende foranstaltninger 2013 - etape 2, til nærmere definerede projekter jævnfør sagsfremstillingen og finansieret af afsat restrådighedsbeløb i 2013 til Energibesparende foranstaltninger på 10,367 mio. kr. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på i alt 5,485 mio. kr. til igangsætning af energibesparende foranstaltninger - etape 2, 2013 fordelt på de i sagsfremstillingen anførte opgaver og finansieret af rådighedsbeløb fra puljen energibesparende foranstaltninger. Den samlede beregnede årlige besparelse på el og varmeforbrug fordelt på de respektive institutioner er på 556.000 kr. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 12. november 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Ejendomscentret har udarbejdet en prioriteret oversigt på 5,485 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 2013 - etape 2. Der er tale om emner, der ligger indenfor den besluttede pulje på 60 mio. kr., som er afsat over årene 2011-2016 og indenfor de fastlagte rammer for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i den kommunale ejendomsportefølje. Den samlede tilbagebetalingstid for anlægsinvesteringen på 5,485 mio. kr. er 9,8 år. Den
Side 21/33 samlede årlige driftsbesparelse, som er beregnet til ca. 556.000 kr., er allerede indregnet som en forventet besparelse i driftsbudgettet på kontoen energibesparende foranstaltninger. Driftsbesparelsen forventes fordelt fra den centrale konto som en udmøntning ved nedskrivning af driftsbudgetterne på institutioner og indsatsområder, som anført i sagsfremstillingen. Besparelserne forventes at slå fuldt igennem fra juni måned 2014. Følgende energibesparende foranstaltninger anbefales gennemført: Bankagervej 99 Horsens, Bankager skolen - udskiftning af belysningsanlæg på skolen. Samlede omkostninger 1.500.000 kr., med en beregnet årlig besparelse på elforbrug på ca. 100.000 kwh./år, svarende til 150.000 kr./år samt en beregnet tilbagebetalingstid på 10 år. Egebjergvej 165 Egebjerg, Egebjergskolen - renovering og energioptimering af varme og ventilationsanlæg i fagklassefløj. Samlede omkostninger 200.000 kr., med en sammenlagt besparelse 19.000 kr./år, fordelt med besparelse på elforbrug ca. 8.000 kr./år og varmeforbrug 11.000 kr./år samt en beregnet tilbagebetalingstid på 10 år. Horsensvej 46 Hovedgård, Hovedgård Skolen - udskiftning af belysningsanlæg på skolen. Samlede omkostninger 750.000 kr., med en beregnet besparelse på elforbrug på 60.000 kwh./år og 90.000 kr./år, samt en beregnet tilbagebetalingstid på 8,3 år. Kildegade 25 Horsens, Byskolen, afdeling Kildegade - I forbindelse med renovering af tagetage og udskiftning af tagbeklædning på Kildegadefløj er der tilført energibesparende foranstaltninger indenfor efterisolering og tekniske installationer. Samlede omkostninger 390.000 kr., med en sammenlagt beregnet besparelse på 27.000 kr./år, fordelt med besparelse på elforbrug på ca. 3.000 kr./år og på varmeforbruget på ca. 24.000 kr./år samt en beregnet tilbagebetalingstid på 14,5 år. Klovenhøjvej 1 Brædstrup, Plejecenter Klovenhøj, serviceareal - renovering og udskiftning af belysningsanlæg i gangarealer. Samlede omkostninger 60.000 kr., med en beregnet besparelse på elforbrug, ca. 18.000 kr./år og en beregnet tilbagebetalingstid på 3 år. Søndergade 41 Brædstrup, Plejecenter Søndergården - renovering og udskiftning af belysningsanlæg i serviceareal etape 2. Samlede omkostninger 70.000 kr., med en beregnet besparelse på elforbrug, ca. 20.000 kr./år og en beregnet tilbagebetalingstid på 3,5 år. Rådhustorvet 4 Horsens, Rådhuset - udskiftning af cirkulationspumper. Samlede omkostninger 30.000 kr., med en beregnet besparelse på elforbrug, ca. 4.000 kr./år og en beregnet tilbagebetalingstid på 7,5 år. Madevej 2 Horsens, "Det Gule Pakhus" - energirenovering af døre og vinduer. Samlede omkostninger 65.000 kr., med en sammenlagt besparelse på varmeforbrug 10.000 kr./år samt en beregnet tilbagebetalingstid på 6,5 år. Langmarkvej 53 Horsens, Forum Horsens - etablering af solcelleanlæg, elproduktionen/besparelsen fra solcelleanlægget ligger indenfor det faktuelle elforbrug på Forum, hvorfor etableringen af solcelleanlægget ligger udenfor "nettoordning". Samlede omkostninger 2.400.000 kr., med en beregnet el-produktion på 140.000 kwh./år og besparelse på ca. 215.000 kr./år Den beregnede tilbagebetalingstid på solcelleanlægget
er 11 år. Side 22/33 Bygaden 59 Horsens, Stensballeskolen - Energi trim af varmeanlæg og gasfyr installation på skolen. Samlede omkostninger 20.000 kr., med en sammenlagt besparelse på varmeforbrug 3.000 kr./år samt en beregnet tilbagebetalingstid på 6,5 år. Energibesparende foranstaltninger etape 2 i 2013 er planlagt gennemført i perioden oktober 2013 - maj 2014. Den samlede investering i energibesparende foranstaltninger etape 2 i 2013 er på 5,485 mio. kr., og den tilsvarende beregnede besparelse indenfor el- og varmeforbrug er i alt på 556.000 kr./år med en sammenlagt beregnet tilbagebetalingstid på 9,8 år. /PH
Side 23/33 9 TM Fordeling af pulje til bygningsvedligeholdelse 2013 2013-010081 Resumé Forslag om anvendelse af puljer afsat til bygningsvedligeholdelse i 2013 på i alt 4,8 mio. kr. til tagudskiftning på en række skoler og på serviceareal og boligdel på plejecenter Søndergården. Tagudskiftning på skolerne og på servicearealet på Søndergården kan finansieres af rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr., afsat til bygningsvedligeholdelse under Teknik og Miljø, rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. under Skoleområdet og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. under Ældreområdet. Tagudskiftningen på boligdelen på Søndergården foreslås finansieret ved optagelse af lån på 2,87 mio. kr., som efterfølgende finansieres af beboerne ved huslejeforhøjelse. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på sammenlagt 4,8 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014, finansieret henholdsvis med 2,4 mio. kr. afsat til bygningsvedligeholdelse under Teknik og Miljø området, 1,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse afsat under skoleområdet og 1,2 mio. kr. afsat til bygningsvedligeholdelse under ældreområdet, til vedligeholdelsesprojekter jævnfør sagsfremstillingen. 2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på sammenlagt 2,87 mio. kr. inkl. moms fordelt med 1 mio. kr. i 2013 og 1,87 mio. kr. i 2014 til udskiftning af tagbeklædning m.v. på bygning nr. 02, 04 og 06 på Søndergade 41 Brædstrup, Plejecenter Søndergården, plejeboligernes andel. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved optagelse af et 20 årigt lån på 2,87 mio. kr. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 12. november 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes.
Sagsfremstilling Side 24/33 Til større bygningsvedligeholdelsesopgaver under Teknik og Miljø, Skoleområdet og Ældreområdet er rådighedsbeløbet sammenlagt 4,8 mio. kr. Ejendomscentret har udarbejdet forslag til fordeling af puljebeløbet til påkrævede større vedligeholdelsesarbejder efter prioritering af, hvor behovet er størst. Projekterne er: 1. Egebakken 165 Horsens, Egebjergskolen, udskiftning af tagbeklædning m.v. på bygning nr. 02, i alt 1,0 mio. kr. 2. Nørrebakken 1 Horsens, Langmarkskolen, udskiftning af tagbeklædning m.v. på bygning nr. 01 - etape 1, i alt 1,4 mio. kr. 3. Parallelvej 6 A Gedved, udskiftning af tagbeklædning m.v., i alt 1,2 mio. kr. 4. Søndergade 41 Brædstrup, Plejecenter Søndergården serviceareal andel, udskiftning af tagbeklædning m.v., i alt 1,2 mio. kr. I prioriteringen indgår muligheden for at kombinere større vedligeholdelsesarbejder og energibesparende foranstaltninger. De energibesparende foranstaltninger finansieres indenfor pulje til energibesparende foranstaltninger for 2013. Tagudskiftningerne udbydes i et samlet udbud i fagentreprise, med mulighed for at byde såvel på den enkelte opgave som at byde på den samlede opgave. Tidsplan/udførelsestidspunkt for de enkelte tagudskiftninger indgår som en del af udbuddet indenfor en fastsat tidsramme. Den samlede opgave med tagudskiftningerne påbegyndes primo december og forventes at løbe over det næste 1/2 år. På Egebjergskolen er der behov for igangsætning af udskiftning af den nedbrudte bølgeeternit tagbeklædning på bygning nr. 02. De samlede omkostninger er kalkuleret til 1,0 mio. kr. På Langmarksskolen er der behov for igangsætning af udskiftning af den nedslidte teglstensbeklædning på hele skolen. Tagudskiftningen opdeles i etaper over en årrække. Den samlede tagudskiftning på Langmarkskolen vil beløbe sig til mellem 8-9 mio. kr. De samlede omkostninger for etape 1 er kalkuleret til 1,4 mio. kr. I forbindelse med udskiftning af tagbeklædningen udføres der en udskiftning af ødelagt isolering og efterisolering. Sidstnævnte påregnet finansieret under pulje til energibesparende foranstaltninger. På Parallelvej 6 A i Gedved er der behov for igangsætning af udskiftning af den nedbrudte bølgeeternit tagbeklædning på bygningen. De samlede omkostninger er kalkuleret til 1,2 mio. kr. På Plejecenter Søndergården, Søndergade 41 i Brædstrup er der behov for udskiftning af utæt og nedslidt bølgeeternit tagbeklædning på plejecentret. Ny tagbeklædning bliver tagpap med listedækning. Samtidig med udskiftning ændres tagfoden fra skjulte til synlige tagrender. De samlede omkostninger er kalkuleret til 3,5 mio. kr. ekskl. moms, heraf udgør servicearealets andel 1,2 mio. kr. og boligarealets andel 2,3 mio. kr. (2,87 mio. kr. inkl. moms).
Side 25/33 Henlæggelsesmidlerne til vedligeholdelse af boligdelen på plejecenter Søndergården udgør pr. 1 august godt 800.000 kr., som forventes brugt til andre vedligeholdelsesopgaver. Tagudskiftningen på boligdelen finansieres derfor via optagning af et 20 årigt lån på 2,87 mio. kr. inkl. moms. Renter og afdrag til låneoptagelse på 2,87 mio. kr. finansieres via en huslejestigning på 86 kr./m2 boligareal pr. år. Stigningen medfører en stigning i huslejen pr. bolig på mellem 338 kr. og 468 kr. pr. måned, inkl. moms. Til orientering kan oplyses, at huslejeniveau for udvalgte boligenheder for 2014 vil blive som følger: Søndergården, inkl. huslejestigning 968 kr./m2/år, Vesterled 964 kr./m2/år, Klovenhøj 1.019 kr./m2/år og Egebo 929 kr./m2/år. Den samlede tagudskiftning er kalkuleret til ca. 7,1 mio. kr. ekskl. moms og finansieres ved en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr., via puljer afsat til bygningsvedligeholdelse, henholdsvis afsat under Teknik og Miljø, Ældreområdet og Skoleområdet samt for Plejecenter Søndergårdens boligdels vedkommende via lånoptagelse. /PH
Side 26/33 10 BS Godkendelse af takster, budget 2014 2013-010235 Resumé Forældrebetalingstakster og kommunale tilskud til diverse pasningsordninger er justeret efter indarbejdelse af budgetaftalen for 2014. Taksterne og tilskuddene skal derfor godkendes og offentliggøres inden den 1. december 2013. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. taksterne for Børne- og Skoleudvalgets område, som fremgår af bilag 1, godkendes. Tidligere beslutning Børne- og Skoleudvalg den 11. november 2013 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes, idet Venstre tog forbehold for, at det ikke er muligt under gældende lovgivning at sidestille offentlige og private dagtilbud. Ændret bilag fremsendt til Børne- og Skoleudvalget inden mødet. Dorthe Mogensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Indstillingen tiltrådtes, idet Venstre fastholder forbeholdet. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 8. oktober 2013 budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Her blev Uddannelse og Arbejdsmarked bemyndiget til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig i budgettet for 2014. Forældrebetalingstaksterne og de kommunale tilskud til diverse pasningsområder er nu genberegnet som følge af den indgåede budgetaftale. Taksterne for Børne- og Skoleudvalgets området fremsendes derfor til godkendelse i Byrådet. Det bemærkes, at som følge af den forestående implementering af folkeskolereformen vil det fremtidige takstniveau på SFO området eventuelt ændres efter 31. juli 2014. Børne- og Skoleudvalget vil i så fald fremsende nye takster til godkendelse i Byrådet, når der foreligger en endelig afklaring vedrørende skoledagens organisering.
Side 27/33 JN
Side 28/33 11 SS Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt afløsning 2013-010102 Resumé I henhold til serviceloven skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. De nuværende kvalitetsstandarder er godkendt af Byrådet den 26. juni 2012. Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarderne, og der er ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Primo 2014 tilrettes kvalitetsstandarderne med fokus på tilpasning af tidstildelingen og uden at ændre serviceniveau. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje samt afløsning godkendes. Tidligere beslutning Udvalget for Sundhed og Socialservice den 6. november 2013 kl. 15.30 Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I henhold til serviceloven skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. De nuværende kvalitetsstandarder er godkendt af Byrådet den 26. juni 2012. Der er ikke ændret i kvalitetsstandarderne, og der er ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Nuværende kvalitetsstandarder er gældende frem til primo 2014, hvor den nye pakkestruktur implementeres for at opnå større fleksibilitet og effektivitet i såvel drift som myndighed.
Side 29/33 Kvalitetsstandarderne tilpasses med fokus på tidstildelingen og uden at ændre serviceniveauet. Ældrerådet er den 22. oktober 2013 orienteret om, at de nuværende kvalitetsstandarder fortsat er gældende. Når de nye kvalitetsstandarder er udarbejdet 2014, fremsendes de til høring i Ældrerådet. /IBF
Side 30/33 12 SS Kvalitetsstandarder for træning samt aktiverende træning og støtte - politisk godkendelse 2013 2013-010142 Resumé I henhold til serviceloven skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Ved bevilling af ydelser ligger det centrale fokus på borgerens mestring af eget liv, og som følge heraf bevilges træning som udgangspunkt før andre tiltag. De nuværende kvalitetsstandarder er godkendt af Byrådet den 29. januar 2013. Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarderne og der er ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. I første halvår af 2014 foretages en revidering af kvalitetsstandarderne, herunder præciserer ventetid i forhold til træning efter Serviceloven. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kvalitetsstandarderne for træning samt for aktiverende træning og støtte godkendes. Tidligere beslutning Udvalget for Sundhed og Socialservice den 6. november 2013 kl. 15.30 Indstillingen tiltrådtes. Udvalget ønsker, at få præsenteret et beslutningsoplæg til ventetider for aktivering og træning støtte. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I henhold til serviceloven skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Ved bevilling af ydelser ligger det centrale fokus på borgerens mestring af eget liv, og som følge heraf bevilges træning som udgangspunkt før andre tiltag. De nuværende kvalitetsstandarder er godkendt af Byrådet den 29. januar 2013.
Side 31/33 Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarderne, og der er ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. I første halvår af 2014 foretages en revidering af kvalitetsstandarderne, herunder præciserer ventetid i forhold til træning efter serviceloven. Ældrerådet er den 22. oktober 2013 orienteret om, at de nuværende kvalitetsstandarder fortsat er gældende. Når de nye kvalitetsstandarder er udarbejdet 2014, fremsendes de til høring i Ældrerådet. /IBF
Side 32/33 13 SS Frigivelse af anlægspulje til implementering af fagsystem på sundheds- og socialområdet 2013-010116 Resumé Sundhed og Socialservice afsluttede i august et EU-udbud vedr. fagsystem på sundhedsog socialområdet. Fagsystemet udgør fundamentet for langt de fleste administrative arbejdsprocesser i området. Til at dække implementeringsudgifterne er der bl.a. afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Dette beløb søges nu frigivet. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til dækning af implementeringsomkostninger. Tidligere beslutning Udvalget for Sundhed og Socialservice den 6. november 2013 kl. 15.30 Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Sundhed og Socialservice har jf. EU s udbudsregler gennemført et samlet udbud af den digitale understøttelse af en lang række processer på sundheds- og socialområdet. Valget faldt på VTAE Suite fra it-leverandøren CSC. Når systemet er færdigt implementeret, vil der være mellem 2.500 3.000 brugere af systemet. I forbindelse med planlægningen af udbudsprocessen blev der reserveret en anlægspulje på 1.000.000 kr. til dækning af de efterfølgende implementeringsomkostninger. Implementeringen af systemet er igangsat, og der søges derfor om at få rådighedsbeløbet frigjort til dækning af de kommende implementeringsudgifter. /SG