BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 11. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger NB: Kl. 8.00 i Mødelokale 1 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Marianne Bigum (F), Anna Scharling Brun (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Dorte Fjeldsted, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene 2013-2015 5 3 Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2012 8 4 Budgetopfølgning Børn og Unge, ultimo marts 9 5 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 10 6 Egebækskolen - Indeklimarenovering af Birkehuset og Lærkehuset samt etablering af badefaciliteter 12 7 Inklusionsprojekt - fremlæggelse af strategi for Den gode inklusion 15 8 Skovlyskolen. Renovering af svømmehal - Anlægsregnskab 17 9 Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler - Anlægsregnskab 18 10 Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone & Koch, delrapport 1) - Anlægsregnskab 19 11 Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på daginstitutioner - Anlægsregnskab 21 12 Ombygning af Parkvejskolen, godkendelse af byggeprogram 22 2/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene 2013-2015 1. Budgetoplæg (i papir) til udvalgets medlemmer vedlægges (65802/11) 3. Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2012 1. Udkast til kommunalbestyrelsens mødekalender - 2012 (47006/10) 4. Budgetopfølgning Børn og Unge, ultimo marts 1. Budgetopfølgning ultimo marts.pdf (69590/11) 5. Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 1. Forventet regnskab 2011. Det specialiserede socialområde. Børne- og Skoleudvalgets område pr. 31.03.2011 (66586/11) 7. Inklusionsprojekt - fremlæggelse af strategi for Den gode inklusion 1. Strategi for Den Gode Inklusion 030511_final.pdf (69016/11) 12. Ombygning af Parkvejskolen, godkendelse af byggeprogram 1. Parkvej Program for disponering_april 2011.pdf version 2 (69773/11) 3/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1 Meddelelser BSU 11.05.2011 Sagsnr. Resumé Henning Bach Christensen orienterede om status for Bistrupskolen samt om reorganiseringen af Børn og Unge Området, som Økonomiudvalget behandler på sit kommende møde. Dorte Bloch orienterede om, at Sydkoreas præsidentfrue under sit officielle besøg i Danmark besøger Naturcenter Bistruphus. Dorte Bloch omdelte Nyhedsbrev om aktiviteter i forbindelse med VM i cykling, hvor Dagtilbuds arrangementer indgår. Dorte Bloch orienterede om, at Lyngbakken og Spirehuset fremover får navnet Pilegården. Martin Tinning mindede om mødet i Skoleforum 17.05.2011 og om Årsmødet i UU- Sjælsø den 25.05.2011. 4/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 2 Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene 2013-2015 BSU 11.05.2011 Sagsnr. 11/12685 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer, samt eventuelle forslag til ændrede målsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 13.04.2011 budgetrammerne for driftsbudgettet 2012 2015. Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med i alt ca. 50 mio. kr. pr. år, og for at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2012 2015, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Forvaltningen vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder og give en redegørelse for budgettets indhold, herunder oplæg til en drøftelse af udvalgets muligheder for at tilvejebringe forslag til budgettilpasninger, som vedtaget af Økonomiudvalget den 13.4.2011. Forvaltningen fremlægger endvidere områdets forslag til målsætninger for det aktuelle politikområde, således at udvalget på møderne i maj og juni 2011 kan færdiggøre udvalgets forslag til målsætninger. Der henvises til budgetmappen Budgetoplæg 2012 2015, som dannede grundlag for Økonomiudvalgets budgetbehandling den 13.04.2011. Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne 63 83 inkl. i Budgetoplæg 2012 2015. Til udvalgets medlemmer vedlægges (i papir) budgetoplæg indeholdende Børne- og Skoleudvalgets driftsbudget. Børne- og Skoleudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 978,220 mio. 5/24
kr. i 2012, 971,733 mio. kr. i 2013, 965,259 mio.kr. i 2014 og 964,179 mio. kr. i 2015. Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med ca. 50 mio. kr. pr. år. For at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Børne- og Skoleudvalgets andel af tilpasningskravet er fastsat på grundlag af udvalgets andel af serviceudgifterne og udgør 20,519 mio. kr. pr. år. Forvaltningen vil på mødet gennemgå budgetoplægget samt præsentere oplæg til drøftelse af tilvejebringelsen af forslag til budgettilpasninger, som opfylder udvalgets andel af tilpasningskravet. Budgettilpasningerne kan bl.a. omfatte: Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) Hensigten med budgetgennemgangen er, at udvalget kan vurdere serviceniveau og eventuelle konsekvenser af budgettilpasningsforslagene. Forslag til konkrete budgettilpasninger vil, på baggrund af udvalgets tilkendegivelser, blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på junimødet 2011. Forvaltningen fremlægger endvidere områdets forslag til målsætninger for det enkelte politikområde, således at udvalget på møderne i maj og juni kan færdiggøre udvalgets forslag til målsætninger. Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt for 2012 2015 er indarbejdet i budgetoplægget på siderne 157 169 inkl. Forslag til investeringsoversigt 2012 2015 viser for Børne- og Skoleudvalgets område følgende udgifter: 2012 2013 2014 2015 36.650.000 kr. 37.056.000 kr. 30.374.000 kr. 12.016.000 kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter. Bilag 1 Budgetoplæg (i papir) til udvalgets medlemmer vedlægges Indstilling Direktionen foreslår, 1) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for 6/24
træderdi BSUt rekt l i udvalgets budgetramme, 2) at udvalget på møderne i maj og juni 2011drøfter forslagene til mål for politikområderne samt beskrivelse af, hvordan de opstillede mål påtænkes opnået, 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes på møderne i maj og juni 2011, og 4) at udvalget drøfter forslag til budgettilpasninger, som kan indgå i områdernes udarbejdelse af konkrete forslag til budgettilpasninger til opfyldelse af udvalgets sparemål, jf. Økonomiudvalget den 13.04.2011. Konkrete forslag til budgettilpasninger vil blive forelagt udvalget på juni-mødet 2011. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 ionensforslagbørne- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Forinden anmodede udvalget om, at områderne fremlægger tilpasningsforslag i prioriteringsrækkefølge: Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer/Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud). Udvalget anmodede endvidere om tilpasningsforslag til: Lukkedage i dagtilbud Tidligere SFO-start Mellemmåltider i dagtilbud Dagplejekapacitet Lærernes undervisningstid SFO-takst Befordring Eksterne leverandører i Børn og unge Tilsyn i folkeskoler 7/24
træderdi BSUt rekt l i BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 3 Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2012 BSU 11.05.2011 Sagsnr. 10/11970 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødeplan for 2012, jf. den kommunale styrelseslov. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og de stående udvalg i 2012. Mødekalenderen er, med respekt af skoleferier, indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2011 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 Udkast til kommunalbestyrelsens mødekalender - 2012 Indstilling Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender mødekalenderen for 2012. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 ionensforslagbørne- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 8/24
træderdi BSUt rekt l i BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 4 Budgetopfølgning Børn og Unge, ultimo marts BSU 11.05.2011 Sagsnr. 11/15293 Resumé Børn og Unge fremlægger budgetopfølgning ultimo marts 2011 til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Børn og Unge har pr. ultimo marts 2011 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til orientering. Budgetopfølgningen viser, at Børn og Unge forventer et nettomindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2011. Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i køb af pladser på interne specialskoler, lavere gennemsnitspris på eksterne specialskoler samt en forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i forlængelse af de i 2010 vedtagne tilpasningsforslag. Der er en usikkerhed i forbindelse med indførelse af loft for tabt arbejdsfortjeneste, idet det kan få den virkning, at flere forældre ønsker deres børn institutionsplaceret. Budgetopfølgningen består først og fremmest af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle afvigelser, se bilag. Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo marts.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at Budgetopfølgningen Børn og Unge ultimo marts 2011 godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 ionensforslagbørne- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 9/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 5 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde BSU 11.05.2011 Sagsnr. 11/13094 Resumé Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg, skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31.03.2011, indeholdende forventede udgifter i år 2011 vedr. "udsatte børn og unge". Budgetopfølgning vedr. udsatte børn og unge forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010, indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Med baggrund i forbruget pr. 31.03.2011 er udarbejdet forventet regnskab 2011, der viser, at der inden for området "udsatte børn og unge" forventes en mindreudgift på ca. 2 mio. kr. Det vurderes, at grundlaget, på baggrund af 3 måneders forbrug, endnu er for usikkert i forhold til bevillingsansøgning. Mindreforbruget er indregnet i budgetopfølgningen, der forelægges som punkt 4 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 11.05.2011. Fordeling af udgifter samt forklaring på evt. afvigelser fremgår af vedlagte bilag. Bilag 10/24
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i 1 Forventet regnskab 2011. Det specialiserede socialområde. Børne- og Skoleudvalgets område pr. 31.03.2011 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 6 Egebækskolen - Indeklimarenovering af Birkehuset og Lærkehuset samt etablering af badefaciliteter BSU 11.05.2011 Sagsnr. 10/35441 Resumé Børne- og Skoleudvalget besluttede 15.09.2010 at igangsætte en renovering, afledt af skimmelsvampforekomst i 2 af Egebækskolens beboelseshuse, Birkehuset og Lærkehuset. Derudover blev det besluttet, inden for det afsatte budgetbeløb, at etablere omklædnings- og badefaciliteter i tilknytning til gymnastiksalen, svarende til det nuværende børnetal på 72 på Egebækskolen. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på ny med henblik på valg af entreprenør, idet der efter en udbudsrunde er fremkommet 5 tilbud ved indbudt licitation med økonomisk oversigt og tidsplan samt frigivelse af anlægsbevilling. Sagsfremstilling Efter udbud af projektet er der den 18.04.2011 fremkommet 5 tilbud ved indbudt licitation som følger: 1. Skou Gruppen A/S 3.099.999 kr. 2. Adserballe & Knudsen 3.307.321 kr. 3. Enemærke & Petersen A/S 3.504.865 kr. 4. V. B. Byggeindustri A/S 3.619.000 kr. 5. HHM A/S 3.660.000 kr. Skou Gruppen A/S foreslås godkendt, som lavest bydende, til kontaktforhandling. Projekt og tidsplan For at få en samlet optimal handlingsplan, der dels sikrer en flyttelogistik for børnene, så de mindste kun skal flytte en gang og dels sikrer en optimal fremtidig anvendelse af de tre huse, er det forvaltningens forslag, at man ved renoveringen af de to beboelseshuse samtidig flytter udskolingen fra nuværende placering i Skovhuset til Lærkehuset, som ligger tættere på trafik- og adgangsvej. Udskoling flyttes via en midlertidig genplacering i pavilloner. Ligeledes etableres bedre og større omklædningsfaciliteter til gymnastiksalen til betjening af de elever, som ikke bor på skolen. Omklædning placeres i kælder. Da der herved fragår en del depotareal i kælderen, etableres et udhus med affaldscontaine- 12/24
re i den ene gavl. Udhuset etableres i stil med eksisterende bygninger med rødt afvalmet tegltag. Projektet indeholder 4 hovedfaser. Fase 1. Der etableres pavilloner til genhusning af udskolingen fra Skovhuset på eksisterende P-plads ud for gymnastiksalen og udskolingen flytter op. Fase 2. Skovhuset indrettes til beboelse. Herefter flytter beboerne fra Birkehuset ind i Skovhuset. Fase 3. Birkehuset indrettes til beboelse indenfor de eksisterende bygningsrammer. Rum i stuehjørne fjernes og der skimmelrenoveres omkring vådrum. Herefter flytter beboerne fra Lærkehuset ind i Birkehuset. Fase 4. Lærkehuset indrettes til udskoling og skimmelrenoveres omkring vådrum. Herefter flytter udskolingen ind i Lærkehuset og udskolingens genhusning fjernes. Sideløbende etableres der omklædning i hovedhusets kælder til gymnastik, som er nødvendig til betjening af dagskoleeleverne, og endelig opføres et affalds- og depotskur. Tidsplan: Samlet gennemførelse af byggearbejderne med flytninger er sat til 6 måneder hen over sommerferien 2011. 17. maj 2011: Startopstilling af genhusning af udskoling samt byggearbejder. Medio november 2011: Aflevering af samlede arbejder og indflytning af udskolingen i Lærkehuset. Økonomi Samlet budget for projektet er 4 mio. kr. i 2011. Der søges hermed om frigivelse af 3,5 mio. kr. til projektet. Genhusning af udskolingen i pavilloner er ikke medregnet i udbuddet og der skal derfor tillægges 160.000 kr. til budgettet, således at de samlede håndværkerudgifter udgør 3.259.999 kr. Der er endvidere tidligere frigivet 500.000 kr. til projektering og planlægning i 2010 til brug for ekstern rådgivning samt øvrige bygherreudgifter. Uforudseelige udgifter skal i dette tilfælde holdes inden for restbeløbet på 240.000 kr. svarende til 7.3 % af håndværkerudgifterne. Oversigt: Tilbud 1 Genhusning Afsat til uforudsete udgifter Samlet økonomi 3.099.999 kr. 160.000 kr. 240.000 kr. 3.499.999 kr. Indstilling 13/24
ionensforslagti rektlerdi l BSUindst l i Direktionen foreslår indstillet, 1) at Skou Gruppen A/S godkendes med en samlet pris på 3.099.999 kr., og 2) at der gives en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til renovering for skimmelsvamp og etablering af badefaciliteter på Egebækskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2011. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 14/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 7 Inklusionsprojekt - fremlæggelse af strategi for Den gode inklusion BSU 11.05.2011 Sagsnr. 10/25676 Resumé Børne- og Skoleudvalget godkendte den 08.12.2010 et forslag til projektramme og tidsplan for et fireårigt tværgående inklusionsprojekt. Styregruppen har på det grundlag udarbejdet en samlet strategi for Den gode inklusion, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget før udsendelse til høring/udtalelse hos de relevante parter. Sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i september. Sagsfremstilling Styregruppen, der består af direktionen, områdechefer og relevante fagchefer/nøglemedarbejdere har udarbejdet en samlet strategi for det fireårige udviklingsprojekt om inklusion i Rudersdal. Strategien omfatter områderne Børn og Unge, Dagtilbud, Skole samt Kultur og Fritid. Styregruppen har baseret strategien og de tilhørende projekter på formuleringen af en kvalitativ ramme for, hvad der kendetegner Den gode inklusion og de forhold, der på baggrund af forskning eller professionel erfaring, anses for nødvendige for, at Rudersdals medarbejdere og institutioner kan leve op til målene i Den gode inklusion. Med det som fælles afsæt har fire arbejdsgrupper sat fokus på temaerne Faglighed, Forældre, Organisation og Ressourcer. Det har været arbejdsgruppernes opgave at stille forslag til konkrete forandringer, supplerende handleplaner, oplæg til udviklingsarbejder eller yderligere analyser. Der er altså tale om forslag med en meget varieret konkretisering og tidshorisont i forhold til implementering. Det er styregruppens vurdering, at der fortsat vil være et behov for tværgående koordinering, evaluering og opfølgning, hvorfor der foreslås nedsat en tværfaglig projektorganisation. Styregruppens forslag til projektorganisation fremgår af strategiplanens forslagskatalog til sidst. Forslagene vedrørende strukturændringer, som indebærer en reorganisering af Børn og Unge, er medtaget for helhedens skyld, selvom de behandles i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget blev orienteret om den foreslåede reorganisering i deres møde den 13.04.2011, således at MED-systemet, personale mv. er orienteret og kan afgi- 15/24
træderdi BSUt rekt l i ve udtalelser, til brug for Økonomiudvalgets behandling den 18.05.2011. Udviklingschef Morten Kliim-Due, Skoleområdet, vil gennemgå strategien på Børneog Skoleudvalgets møde. Tidsplan Maj 2011: Børne- og Skoleudvalget drøfter styregruppens forslag til Strategi for den gode inklusion. Maj: 2011: Strategien udsendes til høring/udtalelse. August 2011: Frist for afgivelse af hørings-/udtalelser vedrørende strategien. September 2011: Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til Strategi for den gode inklusion. September 2011: Det fireårige udviklingsprojekt sættes i gang. Økonomi I forbindelse med reorganiseringen af Børn - og Unge forventes der effektiviseringsog stordriftsfordele på 4 mio. kr. årligt. Af Økonomiudvalgets sag herom den 18.05.2011, vil det fremgå, at der af disse midler foreslås afsat 10 mio. kr. over de kommende 4 år til finansiering af inklusionsprojektet i form af kompetenceudvikling, tidlige og forebyggende indsatser, undervisning og støttefunktioner i folkeskolen mv. Midlerne foreslås afsat med 0,5 mio. kr. i 2012, 3 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015. Bilag 1 Strategi for Den Gode Inklusion 030511_final.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender Strategi for den gode inklusion til høring/udtalelse hos de relevante parter, og at sagen genoptages på udvalgets møde til september. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 ionensforslagbørne- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Forvaltningen bemærkede, at høringsfristen er 20.08.2011 sammenfaldende med budgethøringsfristen. 16/24
rekt ionensforslagt lerdi BSU indst l i BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 8 Skovlyskolen. Renovering af svømmehal - Anlægsregnskab BSU 11.05.2011 Sagsnr. 09/20296 Resumé Kommunalbestyrelsen har den 16.06.2010, pkt. 6 godkendt en bevilling på 5 mio. kr. til projekt 3328, renovering af Skovlyskolens svømmehal. Idet arbejdet nu er tilendebragt, fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 16.06.2010, pkt. 6 bevilget 5 mio. kr. til renovering af Skovlyskolens svømmehal, projekt 3328. Arbejdet omfattede renovering af vandbehandlingsanlægget, bl.a. suppleret med 2 ekstra sandfiltre, renovering af beton, fliser og skvulperender og katodisk beskyttelse i bassinet, flytning af syreinstallationerne til separat rum, udskiftning af lofter i svømmehallen incl. asbestsanering, samt rådgiverhonorar. Idet arbejdet nu er tilendebragt, fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab. Anlægsbevilling i alt Bogført i alt Merudgift 5.000.000,00 kr. 5.001.138,41 kr. 1.138,41 kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 17/24
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 9 Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler - Anlægsregnskab BSU 11.05.2011 Sagsnr. 09/20296 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den 24.02.2010 pkt. 6, at der til projekt 3326, ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler blev givet en anlægsbevilling. Idet arbejdet nu er tilendebragt, fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 24.02.2010 pkt. 6, at der til projekt 3326 blev givet en anlægsbevilling. Arbejdet har bl.a. omfattet Nærum Skole: Nyt ventilationsanlæg i hjemkundskab, Vangeboskolen: Nyt ventilationsanlæg, Vedbæk Skole: Renovering af radiatoranlæg, Parkvejskolen: Renovering af vinduer, Skovlyskolen: Renovering af vandledninger, renovering af eltavler. Idet arbejdet nu er tilendebragt fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab.. Anlægsbevilling i alt 3.500.000,00 kr. Bogført i alt 3.500.250,19 kr. Merudgift 250,19 kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 18/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 10 Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone & Koch, delrapport 1) - Anlægsregnskab BSU 11.05.2011 Sagsnr. 09/20296 Resumé Kommunalbestyrelsen i Søllerød besluttede på møde i år 2000, at der til ovennævnte, projekt 3106, blev givet en anlægsbevilling. Efterfølgende er der årligt (Søllerød + Rudersdal) givet yderligere bevillinger, således at den samlede anlægsbevilling i alt andrager 21.720.000 kr. Idet arbejdet nu er tilendebragt, fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen i Søllerød besluttede den 25.09.2002, at der blev givet en anlægsbevilling på ca. 3.400.000 kr. i hvert af årene 2003-2008 til genopretning af skolernes klimaskærm, projekt 3106. Genopretningsbehovet er baseret på delrapport 1 fra ingeniørfirmaet Crone og Koch. Arbejdet omfattede bl.a.: Dronninggårdskolen: Udskiftning af vinduer Nærum Skole: Renovering af ventilationsrum, maling af vinduer Parkvejskolen: Udskiftning af vinduer og døre, malerarbejde, omfugning af murværk på hallen Skovlyskolen: Udskiftning af zinkinddækninger/stern, renovering af tag, udskiftning af termoruder Trørødskolen: Udskiftning af termoruder, renovering af vinduer, fugning af murværk Vangeboskolen: Udskiftning af vinduer, fugning af murværk Vedbæk Skole: Tagrenovering, fugning af murværk, udskiftning af ovenlys. Idet arbejdet nu er tilendebragt fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab. Anlægsbevilling i alt 21.720.000,00 kr. Forbrug Søllerød: 2003 5.067.077,89 kr. 2004 2.502.671,28 kr. 19/24
2005 3.005.028,57 kr. 2006 2.652.777,59 kr. 13.227.555,33 kr. Forbrug Rudersdal: 2007 24.689,00 kr. 2008 232.700,00 kr. 2009 4.353.849,10 kr. 17.838.793,43 kr. 2010 3.816.607,01 kr. 2011 63.686,68 kr. 21.719.087,12 kr. 21.719.087,12 kr. Mindreforbrug 912,88 kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 20/24
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 11 Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på daginstitutioner - Anlægsregnskab BSU 11.05.2011 Sagsnr. 09/20296 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den 24.02.2010 pkt. 6, at der til projekt 5460 blev givet en anlægsbevilling. Idet arbejdet nu er tilendebragt, fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 24.02.2010 pkt. 6, at der til projekt 5460 blev givet en anlægsbevilling. Arbejdet har bl.a. omfattet Børnehuset Sjælsø: nyt tag, Spirehuset: omfugning samt maling af vinduer, Sneglehuset: nye vinduer, isolering af gavl, samt malerarbejde, Fr. Clausens Vænge: nyt tagpap, Tusindbenhuset: tagrenovering Idet arbejdet nu er tilendebragt, fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed regnskab. Anlægsbevilling i alt Bogført i alt Mindreudgift 3.000.000,00 kr. 2.997.274,51 kr. 2.725,49 kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 21/24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 12 Ombygning af Parkvejskolen, godkendelse af byggeprogram BSU 11.05.2011 Sagsnr. 09/42301 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.04.2008 at nedsætte arbejdsgrupper med kommissorier til at udarbejde byggeprogram for ombygning af henholdsvis Bistrupskolen, Parkvejskolen og Kajerødskolen. Der blev samtidig afsat en samlet flerårig ramme på 33 mio. kr. til de tre projekter. Rudersdal Ejendomme har efter bemyndigelse, givet i Børne- og Skoleudvalgets møde den 11.03.2009, gennemført EU-udbud af rådgiverydelser til gennemførelse af projekterne og indgået kontrakt med Bplus Arkitekter ApS om opgavens udførelse. Arbejdsgruppen, der har bestået af direktion, skolechef, skoleledelse, forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen og Lyngbakken samt medarbejderrepræsentant, har godkendt byggeprogrammet den 29.04.2011. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse af byggeprogram og efterfølgende licitation. Sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget efter licitation på udvalgets møde i november. Sagsfremstilling Byggeprogram Med ombygningen er det intentionen at styrke både den overordnede organisering i afdelinger (integreret indskoling, mellemtrin og udskoling) og den interne organisering af afdelingerne med henblik på teamsamarbejde, fleksibel lokaleudnyttelse og god sammenhæng mellem funktioner. Indskolingen etableres som integreret indskoling i én samlet afdeling. Faciliteterne for indskoling etableres ved let ombygning af et i forvejen sammenhængende område, og lokalerne indrettes med henblik på, at alle afdelingens faciliteter skal kunne benyttes hele dagen. Mellemtrinets fritidstilbud (SFK) integreres i afdelingens egne lokaler i form af praktiske og rekreative faciliteter, der også vil bidrage til den lokalemæssige kvalitet og fleksibilitet i undervisningstiden, herunder mulighederne for differentiering af undervisningen. Det samlede område for mellemtrin optimeres ved lettere ombygninger. Udskoling etableres som en samlet afdeling. De fysiske rammer for udskoling nyindrettes for at skabe visuelle, inspirerende, faglige og undervisningsmæssigt egnede 22/24
områder for alle udskolingsårgangenes fag. Udskolingsafdelingen etableres i daginstitutionens (Lyngbakkens) tidligere lokaler. Konverteringen af afdelingen til undervisningsformål forudsætter væsentlige lokaleomlægninger og ændringer af tekniske anlæg og er således projektets langt tungeste del. Billedkunst, sløjd og håndarbejde samles som ét designfagområde i overensstemmelse med intentionerne om at styrke de praktisk-musiske fag og færdigheder i folkeskolen. Designfag etableres som en udvidelse af eksisterende sløjdlokale samt inddragelse af de tidligere SFK-lokaler. Kommunalbestyrelsen har i 2010 godkendt en ny struktur for skoletandplejen, som indebærer, at den eksisterende klinik på Parkvejskolen skal udvides fra én til tre behandlingsenheder. Tandklinikken udvides på sin nuværende placering i forbindelse med de øvrige sundhedsfunktioner. Øvrige arbejder som følge af ombygningen, herunder flytning af konferencerum, samt genopretning af indvendigt vedligehold mv., koordineres med ombygningen i de enkelte områder. Omlægning og supplering af indskolingens legeplads og udskolingens udearealer sker med udgangspunkt i Skolernes udearealer, rapport med status pr. april 2010, Skoleområdet, Rudersdal Kommune, herunder rapportens kvalitetsprincipper for lege- og læringsværdi for udearealer. Byggeprogram vedlægges som bilag. Genhusning i byggeperioden I december 2010 er det vedtaget at ombygge Spirehuset, hvor 0.-2. klasse pt. har til huse, til brug for daginstitutionen Lyngbakkens aktiviteter. Ombygningen forventes gennemført i perioden fra juli til december 2011. Parkvejskolen skal i denne periode huse både daginstitution og alle klassetrin fra 0. til 9. klasse inklusiv SFO og SFK. Skolens ledelse har udarbejdet en plan, der indebærer, at skolens elever alle kan forblive på skolen i byggeperioden ved at udnytte faglokaler, kantineområde mv. Økonomi De programmerede arbejder anslås at kunne gennemføres for i alt 15,950 mio. kr., heraf udgør udvidelse af tandklinikken ca. 3 mio. kr. Budgettet omfatter ud over håndværkerudgifter også udgifter til rådgivning og øvrige sædvanlige bygherreudgifter. Se nærmere budget vedlagt som bilag til byggeprogrammet. På projekt 3235, Større ombygninger på skoleområdet er der afsat 15,930 kr. I 2010 blev kommunen efter ansøgning bevilget lån fra Staten på 3 mio. kr. til etablering af tandklinik på Bistrupskolen, og der er i budgettet afsat rådighedsbeløb hertil på projekt 3329. Der foreslås ligeledes finansiering fra Projekt 3239, Indvendig vedligeholdelse på skoler med 1. mio. kr. Ombygningen på i alt 15,950 mio. kr. finansieres således: 23/24
træderdi BSUt rekt l i Projekt 3235, Større ombygninger på skoleområdet Projekt 3239, Indvendig vedligeholdelse på skoler Projekt 3329, Etablering af tandklinik lånepulje I alt 11,950 mio. kr. 1,000 mio. kr. 3,000 mio. kr. 15,950 mio. kr. Herefter resterer der ca. 4 mio. kr. på Projekt 3235, Større ombygninger på skoleområdet. Tidsplan og den videre proces Oprindeligt skulle arbejdsgruppen have været igangsat i august 2009 og have afsluttet sit arbejde inden 1. januar 2010. Dette har imidlertid ikke været muligt, da ombygningen, og projektet på Parkvejskolen har afventet realiseringen af Lyngbakkens udflytning i overensstemmelse med Dagtilbuds masterplan, og den hermed forbundne ombygning af Spirehuset, hvor Lyngbakken flyttes til. Tidsplan for den videre proces findes som bilag til byggeprogrammet. Efter vedtagelse af byggeprogrammet udarbejdes hovedprojekt i samarbejde med Arbejdsgruppen, og projektet udbydes i licitation efter bestemmelserne i tilbudsloven. Projektet foreslås udbudt i hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris efter forudgående prækvalifikation. Ved udvælgelse af entreprenører til at give tilbud på opgaven, lægges, ud over virksomhedernes økonomiske og tekniske formåen, særlig vægt på erfaring med ombygning af institutioner i drift. Processen tilrettelægges således, at licitation kan afholdes i oktober måned med henblik på forelæggelse og godkendelse af anlægsbevillinger i Børne- og Skoleudvalget i november og byggestart medio december 2011. Ombygningen planlægges gennemført i etaper, og forventes at kunne gennemføres på i alt ca. 10 måneder. Nye lokaler til udskolingen forventes klar til ibrugtagning omkring 1. maj 2012 og tandklinik med tre behandlingsenheder ved skolestart i august 2012. Renovering af lokaler for indskoling og mellemtrin gennemføres i sommerferien 2012 med henblik på at kunne være klar til ibrugtagning ved skolestart i august. Etablering af nyt samlet designfagområde påbegyndes samtidig med forventet ibrugtagning omkring 1. oktober 2012. Bilag 1 Parkvej Program for disponering_april 2011.pdf version 2 Indstilling Direktionen foreslår, at byggeprogrammet med budget godkendes som grundlag for projektering og udbud. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.05.2011 ionensforslagbørne- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 24/24