Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj Mødetidspunkt Kl

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Camilla Barner- Christensen (V), Torben Vigh (V), Kenneth Birkholm (C), Henrik Hjortdal (L), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Børne- og Skoleudvalget 6 4 Orientering om Masterplanprocessen - Orientering 10 5 Godkendelse af reviderede vedtægter fra Sct. Georggårdens vuggestue 12 6 Kvartaltsvis budgetopfølgning marts Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 16 8 Kommunale internationale skoler 20 9 Redegørelse 2014 vedrørende klagesager for Forebyggelse og Rådgivning 22 2/23

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender Forslag Mødekalender 2016 (37425/15) 3. Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Børne- og Skoleudvalget 1. Oversigt over besparelser (49611/15) 2. Anlægsændringer (49617/15) 3. Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter (49837/15) 4. Budgetoplæg Skole og Familie (50437/15) 5. Budgetoplæg Børneområdet (50480/15) 5. Godkendelse af reviderede vedtægter fra Sct. Georggårdens vuggestue 1. Vedtægter Sct. Georggårdens vuggestue (45065/15) 6. Kvartaltsvis budgetopfølgning marts Budgetopfølgning marts 2015.pdf (44785/15) 7. Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 1. Notat med bemærkninger til høringssvarene (44136/15) 2. Høringssvar vedr. Egebækskolen (45867/15) 9. Redegørelse 2014 vedrørende klagesager for Forebyggelse og Rådgivning 1. Redegørelse 2014 vedrørende klagersager for Forebyggelse og Rådgivning (48269/15) 3/23

4 Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Randi Mondorf meddelte, at den samlede kommunalbestyrelse forud for fagudvalgsmøderne i juni får en samlet orientering om status for folkeskolereformen. To skoleledere vil hver give deres statusbillede. Randi Mondorf meddelte, at der på junimødet forelægges en sag om evaluering af folkeskolereformen, nationalt, kommunalt og i 4K-regi af Synlig læring. Randi Mondorf meddelte, at der fremlægges en sag på mødet i august/september vedr. træning/lektiecafé, idet nuværende lovgivning forventes ændret efter et valg. Henrik Hjortdal spurgte til tidspunktet for forelæggelse af sag vedr. delegationsplaner. Randi Mondorf meddelte, at delegationsplanerne fremlægges til behandling i efteråret. Randi Mondorf meddelte, at der på augustmødet vil blive fremlagt en sag om elevtrivselsundersøgelsen, som netop er afsluttet, og som er et kommunalt mål. Randi Mondorf fremlagde forslag om, at udvalget i forbindelse med daginstitutionsbesøg får en grundig orientering om den pædagogiske faglighed på 0-2 års området, herunder sprogarbejdet og omsætning af de kommunale læreplansmål til praksis fastlæggelse af konkrete mål og arbejdet med at nå disse. Der planlægges med en eftermiddagstur for udvalget i forbindelse med institutionsrådsmøde. Court Møller ønskede en sag på dagsordenen, der beskriver, hvordan den gode historie deles i forbindelse med tværfagligt samarbejde på skolerne. 4/23

5 Dagsorden med vedtagelser Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2016 BSU Sagsnr. 15/6815 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2016, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og 17, stk. 4-udvalgene i Forslaget er dateret Mødekalenderen er, med respekt for skoleferier, indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 Forslag Mødekalender 2016 Indstilling Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender mødekalenderen for Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 5/23

6 Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Børne- og Skoleudvalget BSU Sagsnr. 15/8401 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt. Økonomiudvalget vedtog den budgetrammerne for driftsbudgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Børne- og Skoleudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2016 og kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Langsigtede politiske mål De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 6/23

7 Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Børne- og Skoleudvalget blandt andet drøfte følgende: Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål Målenes målbarhed Målenes tidshorisont hvornår skal den ønskede effekt være opnået? Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået? Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt? Vil udvalget foreslå nye mål? Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden ? Serviceudgifter Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt prisog lønfremskrivning. Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr. Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Tilpasningsforslag til budgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med For Børne- og Skoleudvalget betyder det et tilpasningskrav på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. årligt fra og med Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem 7/23

8 Ændringer i serviceniveauet Strukturtilpasninger Forøgede indtægter Effektiviseringer og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med. Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september. Når forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag også til alle høringsberettigede. Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Børne- og Skoleudvalgets investeringsoversigt fremgår af side 159 og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter. Høring I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen , således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget. Bilag 1 Oversigt over besparelser 2 Anlægsændringer 3 Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter 4 Budgetoplæg Skole og Familie 5 Budgetoplæg Børneområdet Indstilling Direktionen foreslår, 8/23

9 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål, 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder med de faldne bemærkninger Direktionens forslag. 9/23

10 Dagsorden med vedtagelser Orientering om Masterplanprocessen - Orientering BSU Sagsnr. 14/31768 Resumé Som nævnt under Meddelelser den besluttede Børne- og Skoleudvalget den at sende materiale om revision af Masterplanen på dagtilbudsområdet ud til drøftelse i de nedsatte arbejdsgrupper. Herefter skulle Børneområdet arbejde videre med materialet og forelægge et endeligt forslag til Børne- og Skoleudvalget på augustmødet. På baggrund af de indkomne tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne; behovet for pladser; projekt Bedre udnyttelse af kommunens lokaler og effektiv økonomisk drift agter Børneområdet at udarbejde et revideret materiale, som drøftes med og i arbejdsgrupperne inden udarbejdelse af et endeligt materiale til Børne- og Skoleudvalgets behandling. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende materiale om revision af Masterplanen i høring i arbejdsgrupperne. Svarene fra arbejdsgrupperne skulle danne grundlag for, at Børneområdet kunne udarbejde konkrete forslag, som Børne- og Skoleudvalget kunne behandle og eventuelt sende i høring i de berørte bestyrelser i august På baggrund af ændrede forhold omkring kommunens økonomiske situation, den nye befolkningsprognose, indhøstede erfaringer med NemPlads og arbejdsgruppernes svar fra 1. runde agter Børneområdet at gennemføre endnu en runde, hvor arbejdsgrupperne får mulighed for at drøfte nogle mere konkrete forslag og alternativer til revision af Masterplanen. Børneområdet vil, som hidtil planlagt, fremlægge konkrete forslag til revision af Masterplanen for Børne- og Skoleudvalget i august. Her vil udvalget have mulighed for at sende forslagene i høring i de berørte bestyrelser sådan, at sagen kan genoptages med høringssvarene til møderækken i oktober Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den /23

11 tager orienteringen til efterretning. 11/23

12 Dagsorden med vedtagelser Godkendelse af reviderede vedtægter fra Sct. Georggårdens vuggestue BSU Sagsnr. 14/25081 Resumé Bestyrelsen for den selvejende institution Sct. Georggårdens vuggestue beliggende Vangeboled 1, 2840 Holte har fremsendt en revideret vedtægt til godkendelse. Det fremgår af vejledningen til Dagtilbudsloven, at vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, som har delegeret godkendelsen til Børne- og Skoleudvalget. Vedtægterne forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Institutionsbestyrelsen for Sct. Georggårdens vuggestue har ønsket at revidere vedtægterne for institutionen. Den aktuelle vedtægt er godkendt i Da institutionen udelukkende har vuggestuepladser, er situationen den, at børnene kun går der i ca. 2 år. Det kan derfor være vanskeligt at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Vuggestuens institutionsbestyrelse ønsker derfor at have mulighed for at udpege en person fra lokalområdet med interesse for vuggestuen eller en repræsentant fra Sct. Georggilderne som medlem af institutionsbestyrelsen. Tidligere har Sct. Georggilderne udpeget et medlem til institutionsbestyrelsen. Derudover består revisionen af vedtægterne af en sproglig opdatering af vedtægterne samt en modernisering af organisationen (fra stuer til teams,) som betyder, at der vælges færre suppleanter til bestyrelsen. Af vejledningen til dagtilbudsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder dagtilbudslovens bestemmelser samt, at vedtægten sikrer forældrene den indflydelse, de er sikret efter Dagtilbudslovens 14. Børneområdet har gennemgået vedlagte forslag til vedtægt for den selvejende institution Sct. Georggårdens vuggestue og kan anbefale, at vedtægten godkendes. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Vedtægter Sct. Georggårdens vuggestue Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægterne for den selvejende institution Sct. Georggår- 12/23

13 dens vuggestue godkendes med forbehold for bestyrelsens underskrift. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 13/23

14 Dagsorden med vedtagelser Kvartaltsvis budgetopfølgning marts 2015 BSU Sagsnr. 15/8211 Resumé Skole og Familie fremlægger budgetopfølgning ultimo marts 2015 til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Skole og Familie har pr. ultimo marts 2015 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning og fremlægger til orientering for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgetopfølgningen består først og fremmest af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle budgetafvigelser, se bilag. Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har forventning om et nettomindreforbrug på 653 t kr. i 2015, hvilket primært henføres til: En forventning om flere anbringelser i plejefamilier og færre anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. Dette som led i strategien om at benytte mulighederne ved plejefamilier frem for andre typer anbringelser. En forventning om flere anbringelser på døgninstitutioner når det gælder handicapområdet specifikt. En forventning om flere udgifter til forebyggende foranstaltninger. Forventningen dækker over store mer-/mindreforbrug de enkelte foranstaltninger imellem. Herunder forventes et merforbrug på aflastningsordninger. En forventning om færre udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. En forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udviklingen kan delvist henføres til stigningen i aflastningsordninger. Sammenholdes det forventede forbrug med sag om temaanalyse på det specialiserede socialområde, fremlagt for Børne- og Skoleudvalget , forventes forbru- 14/23

15 get for ,4 mio. lavere. Dette kan særligt henføres til forventningen om færre udgifter til anbringelser på opholdssteder. I forbindelse med beslutning om lukning af Egebækskolen afklares de økonomiske konsekvenser heraf. Sagens udfald kan betyde påvirkning af resultat 2015 og vil, når de endelige økonomiske konsekvenser kendes, blive fremlagt på Børne- og Skoleudvalget. Bilag 1 Budgetopfølgning marts 2015.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at budgetopfølgningen ultimo marts 2015 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 15/23

16 Dagsorden med vedtagelser Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring BSU Sagsnr. 15/3001 Resumé Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede og principgodkendte på møder i februar og marts at nedlægge Egebækskolen og overflytte SFO og skoledelen til Skovlyskolen. Principgodkendelsen har været i høring. Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På møder i februar og marts har Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen principgodkendt lukning af Egebækskolen. Sagen har været i høring og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Børne- og Skoleudvalget blev den orienteret om, at lukningen skulle være besluttet af Kommunalbestyrelsen inden 1. marts. Fejlen skyldtes, at en ny bekendtgørelse (af ) om skolenedlæggelser ikke, som den tidligere bekendtgørelse, fastsætter 1. marts, men i stedet henviser til Folkeskolelovens bestemmelser om beslutning inden 1. marts. Forvaltningen har orienteret Egebækskolens bestyrelse. På Egebækskolen har skoledelen været drevet under Folkeskoleloven, mens døgndelen har været drevet under Serviceloven. Af hensyn til børn og medarbejdere er det forvaltningens anbefaling, at processen fortsætter som aftalt. Der er modtaget høringssvar fra: Egebækskolens skolebestyrelse Skovlyskolens skolebestyrelse BUPL Nordsjælland Rudersdalkredsen DLF Personalegruppen på Egebækskolen Høringssvarene er behandlet i notat, der vedlægges sagen. Hovedtemaerne i høringssvarene er: bekymring for at den faglige kvalitet fastholdes, 16/23

17 at der tages hånd om processen med at få flyttet medarbejdere og elever fra Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen og få skabt en ny fælles kultur for det nye samlede tilbud, at de fysiske ramme skal gennemtænkes for at kunne rumme eleverne, et ønske fra de faglige organisationer om at den nye specialafdeling på Skovlyskolen etableres med selvstændigt MED-struktur. Forvaltningen har uddybende kommenteret på høringssvarene i vedlagte notat. Børnene Der er siden sagen blev principgodkendt visiteret 7 elever til skolen. Samtidig er der 7 elever der stopper på skolen til sommerferien. Der forventes dermed at være 41 elever på Egebækskolens skoledel ved starten af næste skoleår. Som det fremgik af sagen var der i februar unge anbragt på døgndelen. 2 af disse er fra andre kommuner, der er ved at finde alternative botilbud til dem. De øvrige 11 har der været, og er fortsat en afklaringsproces omkring i samarbejde med de unge selv og deres forældre. For 8 af de unge er der lagt planer for, hvor de skal flytte hen. En er allerede flyttet. Alle planer tager afsæt i den unges konkrete behov herunder uddannelse og planer udmøntes i dialog med de unge og deres forældre. Der er fortsat 3 unge, der er under afklaring i forhold til nyt tilbud. For disse tre unge forventes en snarlig afklaring. Personale Personalet fra skoledelen, leder, lærer og pædagoger vil blive flyttet til Skovlyskolen. Der vil være fokus på processen med at få skabt en ny medarbejdergruppe og kultur på den nye specialafdeling på Skovlyskolen. Hertil foreslås tildelt et engangsbeløb på kr. For det øvrige personale er der en struktureret proces, hvor medarbejderne, så vidt muligt, vil blive tilbudt relevante ledige stillinger andre stedet i kommunen. Endvidere er denne del af personalet tilbudt et kompetenceafklaringsforløb, ligesom de tilbydes psykologstøtte. Økonomiske konsekvenser for lukning af Egebækskolen Budgettet til den nye specialafdeling på Skovlyskolen sammensættes af det nuværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den nuværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen, hvilket samlet giver et årligt budget på omkring 17 mio. kr. Idet Egebækskolen henhører under reglerne for takstfinansiering for institutioner, vil ophør af institutionen medføre et indtægtstab for Rudersdal Kommune på forrentninger, afskrivninger samt 7 % overheadberegninger. I alt 1,574 mio. i 2015 og 4,138 mio. i 2016 og efterfølgende år. Dette vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016 og efterfølgende år. Da der er tale om ganske få børn fra andre kommuner er det primært en teknisk korrektion. Afledte udgifter til fratrædelse af personale er beregnet til 5,633 mio. kr. og udbetales 17/23

18 individuelt i forhold til opsigelsesperioderne på de enkelte medarbejdere. Fratrædelsesog feriepengegodtgørelse for 2015 er 5,026 mio. kr. og 0,606 mio. kr. i Endvidere vil der, indtil der er truffet beslutning om evt. ny anvendelse af Egebækskolens bygninger, være en løbende driftsudgift på 0,260 mio. kr. årligt for 2016 og efterfølgende år og 0,043 mio. kr. for perioden Der er lagt en engangsbevilling ind i 2015 på 0,5 mio. kr. til etablering af ny kultur mv. i forbindelse med etablering af den nye specialafdeling. Institutionsdrift netto, kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 og efterfølgende år Strukturtilpasning: Forventede driftsudgifter Forventede takstindtægter Budgetmæssige konsekvenser (2015 indgår i indstillingspunkt 5 og i indstillingspunkt 8) Driftsudgifter i alt (indgår i indstillingspunkt 5) Forvaltningens omk. ved faldende belægning (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeomkostninger i forbindelse opsigelser (indgår i indstillingspunkt 5) Engangsudgift til opbygning af nyt -500 tilbud (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeudgifter til bygninger (indstillingspunkt )) Netto merudgift *Budget beregnet ud fra forventet belægning pr 1. maj Den samlede nettomerudgift i 2015 er opgjort til kr. begrundet i afviklingsudgifter og kr. i 2016 og kr. i 2017 og efterfølgende år. Strukturtilpasningen er en økonomisk hensigtsmæssig løsning, idet Rudersdal Kommune på sigt vil miste væsentlige indtægter for tomme pladser, som opstår ved et kraftigt fald af børn fra andre kommuner. På sigt forventes der dog samtidig en årlig besparelse i størrelsesordenen 8 mio. kr. samlet set, når der tages højde for alternative antal anbringelser og specialskoleelever på et tilsvarende niveau som i dag er tilknyttet til Egebækskolen. Ombygning af Skovlyskolen I forbindelse med overflytningen af Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen vil det være nødvendigt med en mindre ombygning. Denne del fremlægges i særskilt sag på møde i juni. 18/23

19 Ombygningen vil blive planlagt ud fra en samlet faglig vurdering ud fra hensynet til arkitektur, læringsmiljø og den pædagogiske indsats, bl.a. involvering af relevante medarbejdere. Bilag 1 Notat med bemærkninger til høringssvarene 2 Høringssvar vedr. Egebækskolen Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at Egebækskolens døgndel nedlægges pr , 3) at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk lægges ind under Skovlyskolen pr. 1. august 2015, 4) at Egebækskolens skole og SFO fysisk flytter til Skovlyskolen, når ombygningen er klar, 5) at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2015 og kr. i 2016, 6) at der gives en tillægsbevilling til følgeudgift ved lukning af Egebækskolen til bygninger på kr. i 2015 og kr. i 2016 og efterfølgende år, 7) at driften af bygningen overføres til politikområde administration under økonomiudvalget, og 8) at de budgetmæssige konsekvenser på 4,138 mio. kr. for 2016 og efterfølgende år indarbejdes i budgetforslaget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden tog udvalget mail af med tillæg til høringssvar fra Rudersdalkredsen til efterretning. Forvaltningen bemærker, at forhandlingerne med lærerkredsen er afsluttet, og det er aftalt, at tillidsmandsfunktionen for Egebækskolens lærere fortsætter for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med høringssvaret fra Egebækskolens personalegruppe vedr. behovet for bus, madordning og lejrskole tilkendegiver udvalget, at den afsatte budgetramme muliggør en fortsættelse af disse forhold, såfremt det prioriteres på skolen. 19/23

20 Dagsorden med vedtagelser Kommunale internationale skoler BSU Sagsnr. 15/7724 Resumé Folketinget forventes inden sommerferien at tredjebehandle Lovforslag om kommunale internationale grundskoler, hvor kommunerne får mulighed for at oprette en kommunal international grundskole med kommunal finansiering. Skole og Familie orienterer hermed om lovforslaget. Det vurderes ikke, at der for nuværende er grundlag for at oprette en kommunal international grundskole i kommunen. Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Folketinget forventes inden sommerferien at tredjebehandle Lovforslag om kommunale internationale grundskoler. Efter loven får kommunerne adgang til at oprette en international grundskole, hvis primære målgruppe er børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold her i landet på grund af beskæftigelse. Skolerne skal være et supplement til de allerede eksisterende frie internationale grundskoler/afdelinger. I bemærkningerne til lovforslaget er det fremhævet, at oprettelse af kommunale internationale grundskoler især vil være relevant i kommuner, hvor der ikke er interesse blandt de frie grundskoler for at etablere internationale grundskoletilbud. I København og den nordlige omegn af København er der i dag 8 internationale private skoler. 6 tilbyder engelsk, 1 tilbyder tysk og 1 tilbyder fransk. Formålet med loven er at forbedre kommunernes muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Hvis skolen har ledig kapacitet, kan der optages danske børn efter objektive kriterier, fastsat af kommunalbestyrelsen, men flertallet af børn skal være udlændinge. De kommunale internationale grundskoler er ikke omfattet af en række af folkeskolelovens bestemmelser, herunder om undervisningens organisering og tilrettelæggelse, timetal, fagrække, kvalifikationskrav til lærerne, holddannelse m.v. Undervisningen skal imidlertid stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningssproget kan være engelsk, tysk eller fransk. I faget dansk skal undervisningssproget være dansk. En kommunal international grundskole skal være en selvstændig skole med egen 20/23

21 skoleleder og skolebestyrelse. Alle udgifterne til skolen påhviler kommunen. Der må således ikke opkræves forældrebetaling eller modtages (med)finansiering fra andre parter. Tilskuddet skal svare til kommunens tilskud pr. folkeskolelev. Rudersdal Kommune har i skoleåret 2014/ elever, der går i internationale frie grundskoler/afdelinger. Eleverne går på skoler, der ligger i København, Hellerup og Hørsholm. Med bestemmelserne om at tilbuddet skal etableres som en selvstændig skole og ikke som en afdeling på allerede eksisterende skoler, vurderer Skole og Familie ikke at et sådan tilbud kan drives indenfor det tilskud, som kommunen giver i tilskud pr. folkeskoleelev. Det skyldes, at der er en lang række basisudgifter til en skole, uafhængigt af skolens elevtal. Skole og Familie vurderer ikke, at de elever, der i dag går på en international skole, vil skifte til en kommunal international grundskole. Det må derfor forudses at et sådan evt. skoletilbud vil skulle opbygges over en længere årrække samt, at det vil være nødvendigt at organisere eleverne i aldersintegrerede forløb, hvilket også er tilfældet på nogle af de internationale frie grundskolers afdelinger. Skole og Familie vurderer derfor ikke, at der i Rudersdal Kommune vil være grundlag for at etablere en kommunal international grundskole. Et sådant tilbud vil skulle drives i et samarbejde med en række omkringliggende kommuner for at sikre den tilstrækkelige volumen og faglige kvalitet. Endelig noterer Skole og Familie sig, at der er indsat en revisionsbestemmelse, hvor lovforslaget kan blive ændret allerede i 2018/19. Skole og Familie vurderer ikke på det foreliggende grundlag, at der er grundlag for at oprette en kommunal international grundskole i Rudersdal Kommune på nuværende tidspunkt. Indstilling Direktionen foreslår, 1) at orienteringen tages til efterretning, og 2) at der ikke på det foreliggende grundlag er behov for at anvende lovens mulighed for at oprette en kommunal international grundskole i Rudersdal Kommune. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Forinden bemærkede udvalget, ad indstillingens pkt. 2), at loven ikke muliggør oprettelse af en kommunal international grundskole i Rudersdal Kommune. 21/23

22 Dagsorden med vedtagelser Redegørelse 2014 vedrørende klagesager for Forebyggelse og Rådgivning BSU Sagsnr. 15/8319 Resumé Forebyggelse og Rådgivnings opgave er bl.a. at yde social, psykologisk og pædagogisk rådgivning og bistand til børn, unge og deres familier. Der træffes afgørelser i henhold til serviceloven. Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse over antal afgjorte sager i 2014 samt om antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen. Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning i 2014 har truffet afgørelser i sager og modtaget 70 klager. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 32 sager, hjemvist 12 sager, ændret 11 sager og afvist 15 sager. Redegørelsen forelægges for Børne- og Skoleudvalget til orientering. Sagsfremstilling Redegørelsen indeholder oplysninger om antal afgørelser, antal klager og resultatet af de trufne afgørelser i ankeinstansen suppleret med forvaltningens kommentarer vedrørende afgørelserne. Derudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af forvaltningens håndtering af klagesager samt forvaltningens anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser og praksisundersøgelser. Når en borger klager over en afgørelse, skal forvaltningen altid remonstrere afgørelsen. Det betyder, at der foregår en ny sagsbehandling på baggrund af klagen. Hvis borgeren får medhold ved den fornyede vurdering af sagen, sendes klagen ikke videre til klageinstansen. Borgeren har en klagefrist på 4 uger, fra modtagelse af afgørelsen. Klageinstansen kan træffe følgende afgørelser: a) Klageinstansen stadfæster kommunens afgørelse. Det betyder, at kommunens afgørelse opretholdes. b) Klageinstansen ændrer kommunens afgørelse. Ændringen kan bety- 22/23

23 de, at klageinstansen giver borgeren helt eller delvist medhold i klagen, og at kommunen skal bevilge det, som klageinstansen beslutter. c) Sagen hjemvises. Hjemvisning betyder, at kommunens afgørelse ophæves, og at forvaltningen skal indhente yderligere oplysninger, inden der træffes afgørelse på ny. En ny behandling kan munde ud i, at forvaltningen fastholder tidligere afgørelse eller, at afgørelsen ændres helt eller delvist. Hvis afgørelsen fastholdes helt eller delvist, kan borgeren på ny klage over afgørelsen. d) Sagen afvises. Det kan fx være i tilfælde, hvor borgeren ikke har overholdt klagefristen på 4 uger eller, hvor klageinstansen ikke har kompetence til at behandle sagen. Resultatet af de afgjorde klagesager Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning i 2014 har truffet afgørelser i sager og modtaget 70 klager, som er oversendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 32 sager, hjemvist 12 sager, ændret 11 og afvist 15 sager.. Der klages i 5,9 % af alle afgørelser i I 2013 var det 5,2 %. Procedure vedrørende håndtering af klagesager For at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen forelægges alle klagesager for ledelsen, og afgørelserne drøftes mellem sagsbehandlerne for at opnå læring i forhold til, hvad klageinstansen lægger vægt på. Derudover deltager sagsbehandlerne løbende på kurser i relevant lovgivning med henblik på at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag. Endvidere følger forvaltningen kontinuerligt med i Ankestyrelsens orienteringer om principafgørelser samt Ankestyrelsens praksisundersøgelser for at sikre, at forvaltningens praksis er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens vurderinger. Chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange vil gennemgå sagen på mødet. Bilag 1 Redegørelse 2014 vedrørende klagersager for Forebyggelse og Rådgivning Indstilling Direktionen foreslår, at redegørelsen vedrørende klagesager 2014 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning. 23/23