Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 13-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Proces for Udviklingsplan for Svendborg Havn...1 3. Budget 2012 - Svendborg Affald A/S...3 4. Budget 2012 - Svendborg Forsyningsservice A/S...4 5. Budget 2012 - Svendborg Kraftvarme A/S...5 6. Budget 2012 - Svendborg Spildevand A/S...7 7. Budget 2012 - Svendborg Vand A/S...9 8. Svendborg Kommunes ejerstrategi 2012 for kommunens selskaber...11 9. Henvendelse fra Svendborg Kraftvarme vedr. rammevilkår for driften...12 10. Ændring af Spildevandsplan 2008-2012 for opland til Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej...15 11. Budget for naturprojekter 2012...17 12. Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvalget for Børn og Unge...20 13. Økonomi i f.m. samarbejder...21 14. Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale...21 15. Endelig vedtagelse af kommunens kollektive trafikplan 2012 efter endt høring...23 16. Ekspropriation til kloakering langs Sundbrovejen, Skovballevej og Kvikgyden på Tåsinge...26 17. Godkendelse af skema B for almene boliger i Tankefuld...27 18. Etablering af Nationalpark Det Sydfynske Øhav - ny behandling...30 19. Udvikling Fyn A/S...32 20. Fastsættelse af takster for betalingsparkering 2012...33 21. Genfremsættelse af gebyrbestemmelser for byggesager...36 22. LAG - ansøgning om mellemfinansiering...38 23. Puljen til lokale initiativer...39 24. Områdefornyelse...41 25. Forslag til lokalplan 548 for et område til dagligvarebutik mv...43 26. Forslag til lokalplan 549 for område til offentligt formål og boliger ved Stationsvej, Stenstrup samt tillæg 2009.02 til kommuneplanen for område til offentligt formål. Offentliggørelse....45 27. Revision af kommuneplanen...46 28. Midlertidige aktiviteter på Frederiksø...47 29. Indsigelse mod huslejer...49 30. Implementering af Sportsklasser...51 31. Orientering...52 32. Lukket - Ekspropriation til kloak, Nørregårdsvej 18-21...52 33. Lukket - Ekspropriationsbeslutning...52 34. Lukket - Salg af Juelsbjergvej 5, Stenstrup...52
35. Lukket - Salg af kommunale ejendomme...52 36. Lukket - Godkendelse af lejemål...53 37. Etablering af Erhvervenes Hus...53 38. Økonomi og vedtægter i Udvikling Fyn...55
1. Godkendelse af dagsorden Borgmesteren oplyste, at der forelå en tillægsdagsorden. Begge dagsordener blev godkendt. Lise Lotte Tilsted (V) forlod mødet efter behandlingen af punkt 22. 2. Proces for Udviklingsplan for Svendborg Havn 10/13267 Beslutning af proces for udviklingsplan for Svendborg Havn. Byrådet behandlede på mødet den 28.06.2011 planprocessen for udvikling af Svendborg Havn. Forud for mødet havde konsulentfirmaet NIRAS for Svendborg Kommune gennemført en undersøgelse af investeringsmiljøet. Undersøgelsens konklusioner var, at det er "et krav fra investorer og kommercielle interesser, at der foreligger en samlet plan for hele havneområdet", samt at der "(gen)skabes tillid og troværdighed mellem kommune og erhvervsliv". På den baggrund besluttede byrådet bl.a., at udarbejdelse af en overordnet plan for Frederiksøen og tilstødende kajer fremskyndes og igangsættes umiddelbart. Planprocessen er endnu ikke beskrevet, men forventes afsluttet medio 2012, afhængigt af processens indhold. Udarbejdelsen af en plan for Frederiksøen med tilstødende kajer lå allerede i Byrådets beslutning fra november 2010. Der var med NIRAS anbefaling således tale om en fremskyndelse af dette arbejde for at skabe bedre betingelser for efterfølgende udvikling af delområder. NIRAS pegede ikke på en traditionel fysisk plan med fastlæggelse af detaljerede bygnings- og belægningskrav. Men i stedet en planlægning, der "begrundes i økonomisk bæredygtige principper ud fra behov og interesser fra forskellige operatører, investorer og byens borgere". Kultur, Erhverv og Udvikling har gennemført en udbudsrunde af rådgiverydelsen til udviklingsplanen og valgt at pege på firmaet Pluss Leadership v/johan Bramsen. Johan Bramsen har et bredt erfaringsgrundlag fra lignende udviklingsprocesser, herunder udviklingen af Køge og Fredericia havne. Pluss Leaderships procesforslag tager udgangspunkt i de pejlemærker, der blev formuleret i NIRASundersøgelsen og formulerer følgende mål for udviklingsplanen: Udviklingsplan med høj kvalitet i indhold og form Realistisk i forhold til markedet Fælles ejerskab blandt centrale aktører Møderække med temaer 1
Rent praktisk foreslås udviklingsplanen bragt til veje gennem et forløb af 6 temamøder vinter-forår 2012. Temaerne er tilrettelagt således at rammerne for havnedrift, erhvervsudvikling og markedsforhold belyses ved de indledende møder, efterfulgt af møder, som er mere fremadrettede med fokus på havnens relation til byen og karakteren af fremtidens havn. Undervejs i processen skærpes og vinkles problemstillingerne, således at det sidste og afsluttende møde kan rumme en opsamling af hovedpunkterne til udviklingsplanen, som formuleres i et samarbejde mellem proceskonsulent og projektgruppe Forløb De 6 temamøder er alle konstrueret efter den samme skabelon og strækker sig fra eftermiddag til sen aften. Temamødet er delt op tre sektioner. Først afholdes et møde for interessenter og den politisk/administrative styregruppe, dernæst et møde alene for den politisk/administrative styregruppe og til sidst et offentligt borgermøde. Borgermødet gør det muligt for alle at kommentere på og diskutere det specifikke tema der er på tale. Samtidig gør det det muligt at følge og forstå processen frem til den endelige udviklingsplan. I forlængelse af møderne samles der op og formuleres opgaver og spørgsmål i relation til det efterfølgende temamøde. I tiden mellem temamøderne arbejder en projektgruppe i Svendborg Kommune med spørgsmål, der trænger til belysning og uddybning. Deltagere Interessenterne inviteres i forhold til de temaer der tages op på de enkelte møder. Nogle interessenter kan således være gennemgående, andre have særlige interesser og måske derfor kun deltage ved ét møde. I betragtning af udviklingsplanens centrale betydning for den fremtidige udvikling af Svendborg Havn, foreslås der, som ovenfor beskrevet, etableret en politisk/administrativ styregruppe, som af hensyn til en smidig proces ikke bør være for stor. Pluss Leadership anbefaler en gruppe på 3-5 politikere, 3 direktører samt sekretær. Ved møderne deltager proceskonsulenten og særligt indbudte personer med indgående kendskab til det specifikke emne for det enkelte temamøde. Kortbilag med afgrænsning af planområdet, drejebog for det enkelte temamøde samt en oversigt over temamødernes indhold og minicv er for indbudte videnspersoner er vedlagt som bilag. Tidsplan Temamøderne afvikles inden sommerferien 2012, og udviklingsplanen forventes at kunne ligge klar til politisk behandling efteråret 2012. Økonomiske konsekvenser: Processen omkring udarbejdelse af en udviklingsplan for Svendborg Havn vil kunne rummes indenfor allerede afsatte midler til havneomdannelse. Lovgrundlag: Lov om planlægning. Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at processen for udarbejdelse af en udviklingsplan for Svendborg Havn igangsættes efter en skabelon, som beskrevet i dagsordenen 2
der nedsættes en styregruppe med deltagelse af 3-5 politikere og 3 direktører. Bilag: Åben - Procesforslag_temamøder.docx Åben - Drejebog_temaarrangementer.docx Åben - Svendborg Havn 3000.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 06-12-2011: Indstilles. Udvalget indstiller, at udvalgets formand deltager i styregruppen. Indstilles, idet udvalget peger på Bruno Hansen (F), Henrik Nielsen (C), Lars Erik Hornemann (V) og Curt Sørensen (A), som medlemmer i den politiske styregruppe. 3. Budget 2012 - Svendborg Affald A/S 11/39408 Vedlagte budget for 2012 for selskabet Svendborg Affald A/S, og deraf følgende forslag til takster på affaldsområdet fremlægges hermed til fastsættelse af Byrådet. Budget 2012: Jf. Vedtægterne og kommunens ejerstrategi er budgettet godkendt af selskabets bestyrelse og skal herefter fastsættes af Svendborg Kommune. Takster 2012: På baggrund af budgettet for 2012 og den gældende affaldsbekendtgørelse skal der fastsættes takster for affaldsområdet. For borgere i lejlighed/parcelhus opkræves et boligbidrag på 1.117 kr., der dækker storskraldsordning, adgang til genbrugspladsen, miljøstationer og farligt affald. Herudover opkræves et beløb for afhentning af dagrenovation, der er afhængigt af beholderstørrelsen. For borgere der bor i hhv. sommerhus eller på et værelse, er boligbidraget hhv. 515 kr. eller 335 kr. For virksomheder opkræves et administrationsgebyr (i takstbladet kaldet administrationsbidrag) på 450 kr. Det dækker alle ordninger på nær ordning for genbrugsstationen og ordning for dagrenovationslignende affald. Uden ordning for erhvervsaffaldskonsulent bliver administrationsgebyret på 260 kr. pr. virksomhed (udregnet med udgangspunkt i 3000 betalende virksomheder). 3
Virksomheder, der tilmelder sig ordningen for genbrugsstation, betaler et slags tilmeldingsgebyr i takstbladet kaldet klippekort på 100 kr. Beløbet dækker udarbejdelse af det kort, virksomheden skal benytte, når de afleverer affald, samt de specifikke administrationsomkostninger der er til denne ordning. Derudover betales pr. besøg afhængig af type affald og størrelse på køretøj. Taksterne fremgår af takstbladet. Eksempelvis vil et besøg fra en virksomhed, der udelukkende afleverer pap, papir og andet genanvendeligt, kun koste de 100 kr. til klippekortet Gebyr for dagrenovationslignende affald for erhverv er den samme som for private Administrationen har i forbindelse med behandling af budgettet sikret, at - gældende affaldsbekendtgørelse overholdes, - udregning af takster er sket med baggrund i budgettet, - budgetposter for hhv. private og erhverv er holdt adskilt, således at der ikke forekommer krydssubsidiering. Økonomiske konsekvenser: Budgettet vurderes, at overholde "hvile i sig selv" princippet og har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven. Affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 23. marts 2011 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at fastsætte vedlagte budget og takster for affaldsområdet 2012. Bilag: Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. 4. Budget 2012 - Svendborg Forsyningsservice A/S 11/39408 4
For Svendborg Forsyningsservice A/S foreligger budget for 2012 godkendt af selskabets bestyrelse. Vand og Affald har fremsendt budget 2012 for Svendborg forsyningsservice A/S. Selskabets budgetterede bruttoomsætning 2012 på 47,0 mio. kr. beror på salg til Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Vand A/S og Svendborg Affald A/S. Det budgetterede årsresultat udgør 0,8 mio. kr. Der er planlagt investeringer til lagerbygning på 4 mio. kr. På IT siden er der i 2012 planlagt investering i intranet og HR-system. Investeringer i biler og inventar er fastlagt ud fra et mål om, at fastholde aktiverne i nuværende omfang og tilstand. Der budgetteres samlet med låneoptagelse på 6,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af investeringerne. Økonomiske konsekvenser: I det fremlagte budget indgår låneoptagelse på 6,0 mio., hvor Svendborg Kommune anmodes om, at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5 % af restgælden. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at det fremlagte budget godkendes. budgetlagt låneoptagelse på 6 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Bilag: Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. 5. Budget 2012 - Svendborg Kraftvarme A/S 11/39408 5
For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger budget for 2012 godkendt af selskabets bestyrelse. Svendborg Kommune er prismyndighed, og taksterne indstilles, jf. vedtægterne, til fastsættelse. EU s affaldsdirektiv trådte i kraft den 12.12.2010. Konsekvenserne heraf betød de facto fri konkurrence på industriaffald, idet denne type affald ikke længere vil være omfattet af kommunernes anvisningsret. Taksterne for 2012 er beregnet ud fra en forudsætning om modtagelse af 45.300 tons affald. Dette giver følgende takster: Varmeprisen pr. MWh falder fra kr. 367,21 i 2011 til kr. 341,00 i 2012. Begge beløb er inkl. affaldsvarmeafgift, men ekskl. moms. Hovedårsagen til prisfalder skyldes en stigende varmeproduktion og tidligere års underdækning er nu bortfaldet. Affaldsvarmeafgiften stiger med 3,24 kr. fra 2011 til 2012. Gebyret for affaldsmodtagelse falder fra kr. 724,05 i 2011 til kr. 700,00 i 2012. Begge beløb er inkl. tillægsafgift og CO2-afgift, men ekskl. moms. Af prisforskellen på kr. 24,05 udgør de 15,00 kr. et fald i beløbet, der forventes at dække udgifterne til tillægsafgift og CO2-afgift. Dette bygger på erfaringerne fra 2010 og 2011, som er de første år med tillægsafgift og CO2-afgift på affald, der nyttiggøres som affaldsvarme. Det resterende prisfald forklares med at tidligere års underdækning er blevet formindsket. Særbidrag på stort brændbart er uændret 100 kr. af konkurrencehensyn, idet mængden af stort brændbart fortsat er faldende. Energitilsynets brev af 30. september 2011 om prisloft på varme fra affaldsforbrændingsanlæg for 2012 fremlægges som bilag på sagen. Det budgetterede nettoresultat udgør et overskud på 1,3 mio. kr. Overskuddet vedrører alene affaldssiden, idet nettoresultatet på varmesiden er budgetteret til 0 kr. Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2012. Administrationsaftale 2011 mellem Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Kommune for kommunens ydelser leveret til selskabet foreslås videreført i 2012. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. 6
Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: takster for 2012 for Svendborg Kraftvarme A/S fastsættes, administrationsaftale 2011 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres i 2012. Bilag: Åben - Prisloft 2012.pdf Åben - Budgetmateriale 2012_Kraftvarme.pdf Åben - Takster 2012_Kraftvarme.pdf Åben - Administrationsaftale 2012 - Svendborg Kraftvarme.DOC Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. 6. Budget 2012 - Svendborg Spildevand A/S 11/39408 For selskabet Svendborg Spildevand A/S foreligger et af bestyrelsen godkendt budget 2012. Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontol). Takstgodkendelse: Taksten for afledningsafgift er fremskrevet med 2,0 % og udgør nu: 36,23 kr./m³ inkl. moms. Tilslutningsbidraget stiger i 2012 fra 45.515,63 kr. til 46.777,89 kr. ekskl. moms. Særbidrag er fremskrevet med 2,0 %. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ afledt spildevand pr. år opleve en stigning på 2,0 %. 7
Administrationen har i forbindelse med legalitetskontrol påset, at Det fra Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er overholdt "Hvile i sig selv" princippet er overholdt Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt. Prisloft: Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 40,58 kr./m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2010 på 2.731.557 m³ til en indtægtsramme på 110.855.285 kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 41,8 mio. kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterer med driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger på 38,1 mio. kr. Prisloftet opdelt på over- /underdækning, investering, rente og drift vurderes derfor overholdt. "Hvile i sig selv": Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Betalingsvedtægt og Spildevandsplan: Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer. Låneoptagelse: Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2012 i Svendborg Spildevand A/S på 24 mio. kr. Øvrige budgetbemærkninger: Budgettet indeholder fortsat effektiviseringer på 10,5 % i overslagsperioden. Investeringerne er øget med 50 mio. kr. grundet realisering af vandplanen samt ændring af struktur på renseanlæg og klimatiltag. Den langsigtede gældsforpligtelse fastholdes over en 10 års periode på det nuværende niveau. Bestyrelsen har valgt at lånefinansiere en større del af de fremtidige investeringer frem for på et usikkert grundlag at sætte taksterne væsentligt op. Bestyrelsen vil med indarbejdelse af den kommende spildevandsplan (2013) skulle beslutte en ny fremtidig struktur på spildevandsområdet, og herefter vil der kunne opnås et mere sikkert billede af den fremtidige omkostningsstruktur, hvilket vil kvalificere beslutningsgrundlaget for takstplanlægningen. Økonomiske konsekvenser: For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 24 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5% af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: 8
Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 (med ændring v. Lov 718 af 25. juni 2010) Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar 2010. (med ændring v. BEK 266 af 31. marts 2011) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med ændringer senest Lov 484 af 11. maj 2010) Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne, jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 24 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Bilag: Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. 7. Budget 2012 - Svendborg Vand A/S 11/39408 Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget 2012. Svendborg Kommune er prismyndighed. Drifts- og anlægsbidrag indstilles jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontol). Svendborg Vand A/S fremsender takstblad for 2012 til godkendelse. Taksterne er generelt fremskrevet med 2%. Den samlede vandregning, med grøn afgift til staten og den faste afgift ved et forbrug på 130 m 3 /år, vil stige med 1,5%. 9
Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er 8.975 kr. Forsyningsledningsbidraget er 7.693 kr. Stikledningsbidraget for 40/50 mm ledninger er 8.975 kr. I alt stiger det samlede anlægsbidrag fra 24.954 kr. i 2011 til 25.643 kr. Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand er ændret fra 615 kr. i 2011 til 627 kr. pr. bolig pr. år. (Både anlægs- og driftsbidrag er differentierede for forskellige forbrugerkategorier, afhængig af ledningsdimensioner og lejligheder/boligblokke. Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.) Vandafgiften er ændret fra 8,17 kr. pr m 3 i 2011 til 8,33 kr. pr. m³. Alle priser er eksklusiv moms. Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Vand A/S på 15,13 kr./m³, når indtægten fra statsafgift er fratrukket. Dette omregnes med den solgte mængde i 2010 på 2.010.284 m³ til en indtægtsramme på 30.415.597 kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 15,9 mio. kr. Prisloft opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift vurderes overholdt. Svendborg Vand A/S budgetterer driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger for 15,5 mio kr. Prisloftet er derfor overholdt. Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at vandværket med en rimelig økonomi har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig tilgodese det økonomiske hvile-i-sig-selvprincip, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Låneoptagelse: Svendborg Vand A/S anmoder jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2012 i Svendborg Vand A/S på 10 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 10 mio kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5 % af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret regulereret efter: Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar 2010 (med seneste ændringer) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med seneste ændringer) 10
Lov om vandforsyning, 53. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 10 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Bilag: Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles. 8. Svendborg Kommunes ejerstrategi 2012 for kommunens selskaber. 11/39408 Svendborg Kommunes ejerstrategi 2012 for kommunens selskaber. Der forelægges nu til godkendelse et revideret udkast til ejerstrategi 2012 for de kommunalt ejede selskaber: - Svendborg Forsyning A/S - Svendborg Vand A/S - Svendborg Spildevand A/S - Svendborg Affald A/S - Svendborg Forsyningsservice A/S - Svendborg Kraftvarme A/S - Svendborg Vejbelysning A/S Ejerstrategien ajourføres af den administrative selskabsgruppe og fremlægges én gang årligt til politisk godkendelse. Byrådet har ikke direkte indflydelse i selskaberne, men vil som ejer kunne øve indflydelse i kraft af ejerskabet. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte. 11
Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Udkast til ejerstrategi 2012 godkendes. Bilag: Åben - Ejerstrategi 2012 for kommunalt ejede selskaber Godkendt. 9. Henvendelse fra Svendborg Kraftvarme vedr. rammevilkår for driften 11/42275 Svendborg Kraftvarme A/S ønsker Svendborg Kommunes tilkendegivelse af, om afbrænding af farligt affald samt import af husholdningsaffald og småt brændbart fra udlandet vil være i overensstemmelse med kommunens generelle ejerstrategi samt klima- og miljøpolitik. Svendborg Kraftvarme A/S har den 24. november 2011 henvendt sig til Svendborg Kommune med henblik på at få undersøgt mulighederne for fremover at afbrænde affald, der er klassificeret som farligt ifølge affaldsbekendtgørelsen, i samarbejde med Kommunekemi A/S samt importere husholdningsaffald og småt brændbart fra udlandet. Svendborg Kraftvarme A/S forventer, at der fremover vil være mindre mængder affald på grund af kontraktophør, og at de nye affaldstyper kan være en erstatning herfor. Af Svendborg Kommunes ejerstrategi fremgår det, at der overordnet skal sikres en sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens vision, politikker, værdier og strategier, samt at der skal ske en sikring og udvikling af kommunens økonomiske værdier. Herunder gælder, at Svendborg Kraftvarme A/S ud fra de teknologier og produktionsmetoder, der til enhver tid er tilgængelige, så vidt muligt skal sikre, at kraftvarmeværket har så miljøvenlig en produktion som muligt. Afbrænding af de nævnte typer affald vil blive reguleret via virksomhedens miljøgodkendelse. Den sikrer, at virksomheden producerer så miljøvenligt som muligt. Svendborg Kraftvarme A/S har primo 2011 fået Miljøstyrelsens tilladelse til forsøgsafbrænding af farligt affald over 2 døgn med henblik på at indsamle 12
oplysninger om, hvorvidt anlægget er egnet til permanent afbrænding af farligt affald. Miljøstyrelsen anfører i sin tilladelse til forsøgsafbrændingen, at en permanent afbrænding af farligt affald er en VVM-pligtig aktivitet, hvilket betyder, at der før en eventuelt permanent løsning skal vedtages kommuneplanretningslinjer for anlægget ledsaget af en VVM-redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet. Dette vil blandt andet være med til at sikre en så miljøvenlig produktion som mulig. Afbrændingen vil dermed være i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi. I Svendborg Kommunes CO2-handlingsplan for 2011-2020, som tager afsæt i kommunens klimapolitik, er målet for kommunen som geografisk område, at reducere CO2-emissionen i 2020 med mindst 20% (med år 2005 som referenceår) med henblik på at søge CO2-neutralitet i år 2030. I Svendborg Kommunes CO2-handlingsplan er der på den baggrund forudsat en årlig CO2-reduktion på fjernvarmeproduceret energi på 2,9% frem til år 2020. Svendborg Fjernvarme og herunder Svendborg Kraftvarme bidrager kun med en forholdsvis lille CO2-udledning, idet en stor del af energien produceres på vedvarende energikilder (VE) - hovedsageligt renovationsaffald (66% i 2006 ifølge klimapolitikken). Der er lagt op til, at andelen af CO2-neutralt brændsel skal udgøre 100% i 2030, og at målopfyldelsen eventuelt kan sikres ved påbud. I CO2- handlingsplanen er CO2-neutralt brændsel anført som eksempelvis biogas og træflis. Da alternativet til afbrænding af affald på nuværende tidspunkt er fossile brændstoffer vil afbrænding af affald på kort sigt være et godt alternativ og kunne bidrage til at nedbringe kommunens CO2-bidrag. Desuden vil det også være et godt miljømæssigt alternativ til deponering af affaldet - også globalt set. Det kan dog ikke sikre kommunens målsætning om CO2-neutralitet i 2030 for fjernvarmeforsyningen. Det skyldes, at afbrænding af affald ikke er 100% CO2-neutralt. I Danmark har man fastlagt, at 60% af den energi, som produceres på affaldsforbrændingsanlæg anses for at stamme fra vedvarende energikilder (bekendtgørelse nr. 1323 af 30-11-2010 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet). Det skyldes, at der i dagrenovationsaffald er en del affald, som ikke anses for CO2-neutralt, bl.a. plast. I regeringens energiudspil fra den 25.11.2011 afspejles dette ved, at fossile brændsler skal spille en rolle som energikilde frem til 2030, men herefter og senest i 2050 lægges der op til en fuldstændig overgang til fossilfri energiforsyning. De affaldstyper, som Svendborg Kraftvarme har et ønske om at modtage fra Kommunekemi A/S må formodes i mindre grad at være vedvarende energikilder og vil derfor være et ringere alternativ til fossile brændsler end dagrenovationsaffald. Med hensyn til import af husholdningsaffald og småt brændbart affald fra udlandet, så kan det afhængig af transportformen vanskeliggøre målet om CO2-neutralitet for Svendborg Kommune. 13
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at afbrændingen af de ønskede typer affald på kort sigt lever op til kommunens klimapolitik og CO2-handlingsplan, men det vil ikke kunne sikre målopfyldelsen i 2030. Desuden kan det konkluderes, at tiltagene lever op til kommunens ejerstrategi. Økonomiske konsekvenser: På affaldsområdet skal udgifterne til affaldshåndtering dækkes via brugerbetaling (gebyrer til borgerne), og det har derfor ingen økonomisk konsekvens for kommunen, hvilken type affald, der forbrændes. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 224 af 23. marts 2011 om affald. Bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 2010 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet. Vejledning nr. 9339 12. marts 2009 om VVM i planloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at meddele Svendborg Kraftvarme A/S: at de planlagte tiltag er i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi, at afbrændingen af affald på kort sigt er et fornuftigt alternativ til fossile brændsler, at afbrænding af farligt affald i højere grad end husholdningsaffald og småt brændbart vil vanskeliggøre målopfyldelsen i kommunens klimapolitik og CO2-handlingsplan. Bilag: Åben - Henvendelse fra Svendborg Kraftvarme vedr. rammevilkår for driften Åben - Klimapolitik for Svendborg Kommune 2. okt 09.pdf Åben - CO2 handleplan 2011-2020.docx Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles og oversendes til byrådet. Jesper Kiel (EL): Enhedslisten ønsker også sagen forelagt byrådet, men kan ikke støtte, at der skal importeres dagrenovation eller farligt affald, for at optimere værkets økonomi, og ønsker at Svendborg Kraftvarme finder lokalt produceret biomasse som supplement til det lokale affald. 14
Fremsendes til byrådets behandling. 10. Ændring af Spildevandsplan 2008-2012 for opland til Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej 11/35811 Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2008-2012 for opland til Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej, hvor der ændres fra krav om egen spildevandsrensning til offentlig kloakering. På udvalget for Miljø og Tekniks møde den 8. august 2011 blev besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med en ændring af spildevandsplanen for de tre områder. Svendborg Spildevand A/S har v.h.a. en rådgiver beregnet udgifterne til offentlig kloakering ved tryksatte systemer i de 3 områder. Forudsætningen var, at gennemsnitsprisen ikke må overstige 100.000 kr. pr. ejendom ekskl. moms, som er fastsat i den gældende spildevandsplan. Oplandet til Hundstrup å øvre løb foreslås opdelt i et område nord for åen og et område syd for åen.for delområde nord for Hundstrup Å øvre løb er der god økonomi i at etablere offentlig kloakering. Hvorimod der ikke er samme gode økonomi i delområde syd for åen. Gennemsnitsprisen for delområde nord er på ca. 72.000 kr./ejendom. Gennemsnitsprisen for delområde syd er på ca. 117.000 kr./ejendom. Vurderingsgrundlaget, økonomioverslag og ejendomme i delområderne fremgår af vedlagte bilag. Der var et tilsvarende ønske om kloakering for 15 ejendomme på Gravvængevej, som udgør en del af det nuværende opland til Vejstrup Å øvre løb. Ejerne søgte om at etablere et fælles tryksat anlæg, som Svendborg Spildevand efterfølgende skulle overtage. Svendborg Spildevand ønsker ikke at overtag anlæg etableret af andre. Svendborg Spildevand ønsker i stedet selv at stå for anlæg. For 30 ejendomme ved del af Ørbækvej, del af det nuværende opland til Vejstrup Å øvre løb, har en lokal kloakmester forespurgt hos Svendborg Spildevand, om der kan gennemføres et tilsvarende projekt som ved Gravvængevej. Vi har forespurgt beboerne om ønsket. 19 ejendomme har sagt ja tak til offentlig kloakering, 1 ejendom har sagt nej tak. Derudover medtages tre ejendomme i det nye kloakopland, hvorved et afgrænset område dermed vil være kloakeret. Igen ønsker Svendborg Spildevand at stå for kloakering af anlægget. Gennemsnitsprisen for kloakering af de i alt 45 ejendomme er på ca. 90.000 kr. pr. ejendom. 15
I oplandet til Hundstrup Å øvre løb er der 8 ejendomme, der har etableret et nyere godkendt renseanlæg, på baggrund af en forventning om det kommende krav om forbedret rensning ved egen renseløsning. Der har været store investeringer til disse renseanlæg. Miljøbeskyttelsesloven fastlægger som udgangspunkt, at når der er lagt et stik ind til en ejendom, så er der tilslutningspligt. I denne situation, hvor kommunen midt i en planperiode ændrer på udlægningen af ejendommene, og ejere har foretaget investeringer på baggrund af forventede vedtagne krav, bør disse ejendomme have kloakeringsmuligheden som et tilbud og ikke et krav om tilslutning. Derfor er ejendommene medtaget i kloakoplandet. Ved at Svendborg Spildevand undlader at lægge stik ind til de ejendomme, der har godkendte anlæg, så er der dermed heller ikke en tilslutningspligt. I vedlagte forslag til tillæg til spildevandsplanen for de 3 områder foreslås offentlig kloakering for delområde nord til Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og Ørbækvej, idet gennemsnitlige udgift pr. ejendom er mindre end 100.000 kr. pr. ejendom. For delområde syd til Hundstrup Å øvre løb foreslås det, at løsningen med egen spildevandsrensning fastholdes. idet den gennemsnitlige udgift er noget større en 100.000 kr. pr. ejendom. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelseslovens 32 og Spildevandsbekendtgørelsen 5 (bek. nr. 1448 af 11.12.07). Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget og Byrådet, at Oplandet for Hundstrup Å øvre løb opdeles i 2 delområder - Nord og Syd. Delområde Nord ændres fra egne renseløsninger til offentlig spildevandskloakering med tryksatte systemer. Delområde Syd forbliver uændret, dvs. ejendommene skal selv varetage egen renseløsning. 15 ejendomme ved Gravvængevej ændres fra egne renseløsninger til offentlige spildevandskloakering med tryksatte systemer. 30 ejendomme på del af Ørbækvej ændres fra egne renseløsninger til offentlige spildevandskloakering med tryksatte systemer. I de tre kloakerede områder skal overfladevandet fortsat være separeret fra husspildevandet og bortskaffet på egen grund. For ejendomme, med godkendte egne renseløsninger, medtages de i kloakoplandet, og 16
der lægges ikke et kloakstik ind, medmindre ejer ønsker det. Ejer kan på et senere tidspunkt ønske en tilslutning til det offentlige kloaksystem mod betaling af det til enhver tid gældende tilslutningsbidrag. Tillægget offentliggøres i 8 uger. Hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser, vil tillægget blive endeligt vedtaget i Udvalget for Miljø og Teknik. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil det blive forelagt Byrådet til endelig vedtagelse. Bilag: Åben - Tillæg 6 ændring af spildevandsplan 2008-2012 for Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej Åben - Rapport Svendborg kloakering af DÅL.pdf Åben - Tillæg 6 miljøscreening Åben - Tillæg 6 ændring af spildevandsplan 2008-2012 for Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej pdf fil.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles. Indstilles. 11. Budget for naturprojekter 2012 11/41322 Udvalget skal tage stilling til disponering af midler i 2012. På anlægsbudgettet for 2012 er der afsat 1.1 mio. kr. til gennemførelse af statens Vandplaner og Natura 2000-planer og til naturprojekter uden for Natura 2000-områder. Spildevandsplan. Miljø og Teknik har besluttet at udarbejde spildevandsplan i 2012. Miljø og Teknik vil selv udarbejde planen, men vil få brug for konsulentbistand til at udføre specielle analyser og beregninger. Der budgetteres med en udgift på 200.000 kr. i 2012. Der forventes ikke udgifter hertil i 2013. Vandløbsregulativer. 17
I forbindelse med statens kommende Vandplaner bliver det nødvendigt at revidere kommunens vandløbsregulativer. I 2012 foreslås det, at følgende delarbejder sættes i gang: udarbejdelse af principper for harmonisering af regulativer, herunder måden vedligeholdelsen skal foregå på, samt udarbejdelse af udbudsmateriale for reviderering af regulativer. Dette arbejde bør gøres i samarbejde med nabokommunerne eller alle fynske kommuner. start på opmåling af vandløbene som grundlag for udarbejdelse af regulativerne. Naturprojekter Da Natura 2000-planerne endnu ikke er besluttet, har kommunen ikke udarbejdet en handleplan for gennemførelsen af planerne. Det er derfor vanskeligt allerede i 2012, at komme op på fuldt niveau med arbejdet i Natura 2000 - områderne. Der er derfor udarbejdet projekter, der især indeholder natur uden for Natura 2000-områderne, og som indeholder stiprojekter, så indholdet lever op til kravene for at opnå støtte fra Grøn Vækst puljen. Der er udarbejdet en prioriteret liste over naturprojekter (bilag1), som anlægsbudgettet giver mulighed for at udføre: 1. LIFE-projekt til forbedring af levesteder for klokkefrø, stor vandsalamander og andre padder. 2. Plejeplan for Lundeborgfredningen, etablering af stier, naturpleje og formidling. 3. Klokkefrøstien etablering af natursti samt spredningskorridor for klokkefrø mellem Lundeborg og Klintholm. Senere skal projektet udvides til at forbinde Klintholm, Bøsøre og Tårup i samarbejde med Nyborg Kommune. 4. Mere natur på øerne naturpleje for vadefugle og padder, specielt på Skarø og Drejø 5. Skovholm og Ravnebjerg Moser naturgenopretning af værdifulde fattigkær med Fyns eneste forekomst af hjertelæbe og blomstersiv. 6. Syltemade Ådal en samlet plan for naturgenopretning af ådalen fra udspringet i Nielstrup Sø til udløbet ved Ballen, og pleje af Åmosen og Ladegårds Eng samt etablering af naturstier. 18
7. Markfirben pleje af levesteder, indfangning, opformering og genudsætning på egnede lokaliteter ex. Casanova-bakkerne - fortsættelse af projekt påbegyndt i 2011 8. Biodiversitet i byen - udbygge kommunens bynære grønne korridorer som spredningsvej for dyr og planter. Projekterne er udvalgt med baggrund i Svendborg Kommunes naturpolitik, som skal sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed i kommunen samt give mulighed for øget tilgængelighed til naturen ved at udlægge naturstier. Projekterne vil derudover bidrage til at løfte kommunens forpligtelse til gennemførelse af Natura 2000-indsatsen. Der søges ekstern medfinansiering til projekterne fra relevante ordninger. Det drejer sig især om den særlige pulje til kommuner og regioner (200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst) til større naturkvalitet og til øget tilgængelighed til naturen, tilskud til fredede arealer og til natur- og miljøprojekter (tilskud til særlige levesteder for dyrearter og til græsningsprojekter). Der er planlagt projekter for i alt 1.8 mio. kr. I det omfang, der opnås støtte til projekterne, vil de ekstra midler kunne bruges til at realisere projekter, der er lavere prioriteret på listen. Det foreslås, at projekt 2 og 3 slås sammen, så projektet har en passende størrelse. Der søges først om støtte til disse to projekter. Økonomiske konsekvenser: Ved budgetforliget for 2012 blev der afsat 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til gennemførelse af statens Vandplaner og Natura 2000-planer. Budgetudvidelsen på 1.1 mio. kr. foreslås disponeret således: Spildevandsplan 200.000 kr. Vandløbsregulativer 400.000 kr. Naturprojekter 500.000 kr. Sagen er således en udmøntning af det vedtagne budget. Lovgrundlag: Naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at der bevilges og frigives 1,1 mio. kr. af rådighedsbeløbet til implementering af Vandplaner og Natura2000-planer som foreslået til: Spildevandsplan 200.000 kr. Vandløbsregulativ 400.000 kr. Naturprojekter 500.000 kr., de foreslåede projekter godkendes. 19
Bilag: Åben - Bilag 1 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles. Godkendt. 12. Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvalget for Børn og Unge 11/41316 Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 til driftstilskud - oprindelig afsat til Tved børnehave. Udvalget besluttede på mødet den 1. juni 2011 at godkende Tved Børnehave som privat leverandør af dagtilbud pr. 1. juli 2011. Som privat leverandør uden overenskomst med kommunen modtages der sammen med driftstilskuddet et bygningstilskud som kommunen udbetaler via driftsbudgettet. I den forbindelse ansøges der om at budgettet til bygningstilskud der er opført på investerings-oversigten frigives og godkendes overført til driftsbudgettet. Økonomiske konsekvenser: I kommunens investeringsoversigt for 2011 er opført et rådighedsbeløb på 48.159 kr. til Tved Børnehaves vedligeholdelse. Dette rådighedsbeløbs skal frigives og overføres til driftskontoen under Tilskud til private børnehaver. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. Det indstilles, at rådighedsbeløbet frigives beløbet konverteres til drift Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-12-2011: Indstilles. Mette Kristensen (V) var fraværende. 20
Godkendt. 13. Økonomi i f.m. samarbejder 11/30361 Finansiering af indirekte omkostninger i forbindelse med ophør af samarbejder. Ærø Kommune udtræder af det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet 1. januar 2012. I den forbindelse opstår der en difference mellem, hvor mange udgifter, der falder væk i Jobcenteret i forhold til den bortfaldne indtægt fra Ærø. Det drejer sig blandt andet om udgifter til ledelse (der overdrages ingen ledere til Ærø), indirekte omkostninger og beregnede overheadindtægter. Det foreslås at de indirekte omkostninger til overhead m.v. dækkes af råderumspuljen. Økonomiske konsekvenser: Der flyttes 390.000 kr. fra råderumspuljen til jobcenteret. Direktionen indstiller; at råderumspuljen finansierer de indirekte omkostninger ved Ærø Kommunes udtræden af det forpligtende samarbejdes. Godkendt. 14. Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale 10/41297 Vurdering af indkomne tilbud på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale på de udbudte vilkår med henblik på kontraktindgåelse. Administrationen har nu arbejdet videre udfra den politiske beslutning af den 8. august 2011 vedrørende udbud af funktionsudbud og partneringaftale. 21
Funktionsudbud og partneringudbud har været i licitation, henholdsvis den 15. november 2011 og den 18. november 2011. Funktionsudbud er en udbudsform der gennem en 15-årig periode sikrer at overholde det politisk fastlagte serviceniveau og vejkapitalen. Funktionsudbud er udbudt som én samlet entreprise til funktions- og udførelseskrav. Entreprisen er udbudt ved offentligt udbud efter EU s udbudsdirektiv og omfatter en aftaleperiode på 15 år med entreprisestart den 1. februar 2012. Følgende tre virksomheder har deltaget i funktionsudbuddet: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. Partneringaftale er en 4-årig aftale, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde ud fra en fælles målsætning med henblik på at optimere opgaveløsningen. Partneringaftale giver fleksibilitet og mulighed for økonomisk gevinst for parterne. Partneringaftale er udbudt i én samlet entreprise indeholdende slildlag og lapning af huller. Entreprisen er udbudt ved begrænset licitation uden prækvalifikation efter "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Entreprisen omfatter en aftaleperiode på 4 år med option på yderligere 1 år med entreprisestart den 1. februar 2012. Følgende tre virksomheder har afgivet tilbud på partneringaftale: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. Ekstern rådgiver er ved at vurdere og gennemgå alle tilbuddene på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale. På mødet den 5. december 2011 vil licitationsresultaterne og vurderinger blive forelagt af rådgiver. I funktionsudbudet var der medtaget tillægsydelser (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb) for at have muligheden for at reducere de udbudte ydelser, såfremt den samlede tilbudssum blev højere end kommunens budget. Rådgivervurdering vil på mødet vise i hvilket omfang disse tillægsydelser kan indgå i kontrakten. Efter UMT s beslutning om vedligeholdelse af asfaltbelægninger vil der være en Stand-still periode på 10 kalenderdage. Beskrivelse af Stand-still periode er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: I forhold til de resultater som er indkommet ved de afholdte licitationer, kan budgettet holdes indenfor den afsatte ramme med en besparelse på omkring 1,0 mio. kr. Økonomien fremgår af bilag. De fremtidige budgetter på driftsprægede anlægsopgaver og driftsbudgetterne på mindre asfaltreparationer samt rabatvedligeholdelse overgår til funktionsudbud og partneringaftale. Ved funktionsudbud og partnering er det vigtigt at erindre sig, at de fremtidige budgetter bindes for udbudsperioderne for henholdsvis 15 år og 4+1 år. 22
Der kan forekomme en difference i forhold til den årlige indeksregulering, da kontraktsum og budget ikke reguleres efter samme indeks. Den årlige kontraktsum til funktionsudbud og partneringsaftale indeksreguleres efter asfaltindekset. Derimod reguleres anlægsbudgettet efter KL s pris- og lønfremskrivning. Fra 2011 til 2012 er fremskrivninger på 2,1%. Dette kan medføre budgetafvigelse. Lovgrundlag: EU s udbudsdirektiv og "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at der indgås 15-årig kontrakt med asfaltentreprenør på funktionsudbud, tillægsydelser indgår i kontrakten med funktionsudbud (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb), der indgås 4-årig kontrakt med asfaltentreprenør på partneringaftale med mulighed for 1 års option. det lukkede bilag vedr. økonomi åbnes op efter mødet. besparelse på ca. 1,0 mio. kr. overføres til effektiviseringspuljen. Bilag: Åben - Stand-still.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 05-12-2011: Indstilles. Jesper Kiel (EL) ønsker besparelsen på 1,0 mio. kr. overført til trafiksikre skoleveje. Jens Munk (DF) tager forbehold. Fremsendes til byrådets behandling. 15. Endelig vedtagelse af kommunens kollektive trafikplan 2012 efter endt høring 10/32846 Udkastet til kommunens Kollektive Trafikplan 2012 har været i høring og skal nu endelig vedtages. 23
Den 9. august 2011 besluttede Udvalget for Kultur og Planlægning at sende forslaget til kommunens kollektive trafikplan i høring via Borgerportalen på fynbus.dk. Der har i perioden 12. september til og med 22. oktober 2011 været mulighed at komme med kommentarer hertil. Høringen gav ca. 200 henvendelser og de er blevet sammenfattet og behandlet. Sammenfatningen af alle indkomne kommentarer kan findes i Bilag 1 sammenfatningen af borgerhøring om nyt busnet i Svendborg. Derudover er der udarbejdet et supplerende notat, der har til formål, at skabe et grundlag for behandling af resultatet af høringsprocessen samt at give en status for arbejdet. Notatet understøtter den tekniske rapport, som blev udvalgsbehandlet den 9. august 2011. Med udgangspunkt i resultatet af borgerhøringen, er der vurderet og prioriteret indsatsområder, som er beskrevet i notatet som et katalog Størstedelen af de muligheder kataloget giver, vil kunne lade sig gøre teknisk, men være et merkøb set i forhold til den plan, der var i høring. Notat kollektiv trafikplan 2012 er vedlagt indstillingen. Udbuddet er offentliggjort og der skal derfor træffes beslutning om, hvordan kommunens endelige Kollektive Trafikplan skal se ud efter endt høring ud fra de indsatsområder, der er i kataloget. Såfremt der ikke træffes beslutning om, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres, men som efterfølgende ønskes tillagt til kontrakten, vil kommunen gøre brug af udsvingsbåndet allerede ved kontraktens start, hvilket vil være uheldigt i en kontrakt, der strækker sig over en 6-8 årig periode. Økonomiske konsekvenser: I budget 2012 er der afsat en samlet ramme på 24,2 mio. kr. til kollektiv trafik (nettoudgift til Fynbus), svarende til det forventede nettoudgiftsniveau til nuværende trafikplan. Hertil kommer budgetterede udgifter til den del af den lukkede skolekørsel, der fremover flyttes til den åbne rutekørsel. Udkastet til den kollektive trafikplan 2012 er prisfastsat til 26,2 mio. kr. Hertil tillægges de indsatsområder, der eventuelt tilkøbes, jf. kataloget. I denne udgift indgår, at der i trafikplanen er taget højde for, at rutekørslen skal afløfte en væsentlig del af den lukkede kørsel, hvilke betyder, at lokalområderne fremover bliver bedre betjent til og fra skole, ligesom kommunen med den nye kollektive trafikplan får ½ times drift på busruterne i byen, hvilket samlet er udtryk for et serviceløft af den kollektive trafik. Det anslås, at den nye trafikplan vil afløfte 60% af den nuværende lukkede skolekørsel. Den budgetlagte udgift hertil udgør 3,5 mio. kr. Udgiften til trafikplanen skal derfor sammenholdes med det nuværende budget til 24
Fynbus på 24,2 mio. kr. tillagt 3,5 mio. kr., i alt 27,7 mio. kr., idet det forudsættes at mindreudgiften til lukket kørsel medgår til finansiering af trafikplanen. Kommunens merudgift til skolekort til den åbne kørsel afholdes af Børn og Unge, men modsvares af tilsvarende merindtægt under Kultur, Erhverv og Udvikling og budgetterne forudsættes tilpasset, således af virkningen for udvalgenes budgetter er neutral. Det knytter sig dog usikkerhed til mindreudgiften til lukket kørsel, idet denne udgift først kan opgøres, når de fremtidige ruter for denne kørsel konkret er fastlagt og har været i udbud, hvilket skal ske med virkning fra skoleåret 2012/13. Det gøres opmærksom på, at merudgiften i forhold til den budgetterede udgift til Fynbus i 2012 kun vil blive halvdelen af beløbet, idet den nye trafikplan først træder i kraft til august. Endvidere gøres der opmærksom på, at der knytter sig usikkerhed til udbudsprisen, idet de nævnte skøn er Fynbus estimat. I forhold til høring af forslaget til trafikplan er der peget på mulige tilkøb på i alt op til 1,9 mio. kr. jf. kataloget med indsatsområder. Heraf vurderes dubleringskørsel til Nymarksskolen og Rantzausmindeskole som uomgængelige. 1. Odensevej og Grønnemosevej udgiftsneutralt) 2. Betjening af Gl. Skårupvej, som medfører, at rute 240 flyttes til Fruerstuevej (Flytningen af rute 240 har en udgift på 190.000 kr.) 3. Udvidet betjening med teletaxi i lokalområderne og byen (teletaxi i byen 75.000 kr. og teletaxi i lokalområder 100.000 kr.) 4. Direkte busruter mellem Thurø/Nymarkskolen og Vestre Skoledistrikt/Rantsausminde eller som dubleringskørsel. (direkte kørsel 785.000 kr. eller dubleringskørsel 675.000 kr.) 5. Budget til yderligere dubleringskørsel ved kapacitetproblemer som følge af omlægning af lukket kørsel (buffer på 675.000 kr.) 6. Beslutning om rute 240 skal køre til Egense som endestation eller til Svendborg Vest fra Rantzausminde afgangene. (merudgift 73.000 kr.) Direktionen indstiller, at Forslag til kollektiv trafikplan godkendes som grundlag for udbud 25