Faa aaborg Gymnasium Dato: 02-12-2007 Referat Møde: Ordinært bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Tirsdag d. 27. november 2007 kl. 16.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted Juul Esther Rützou Helle Kærsager Amalie Lærke Hansen Jonathan Tybjerg Rektor Claus Jensen (sekr.) Vicerektor Inger Vinther deltog som økonomiansvarlig under punkterne 4-5. CJ/ST Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste bestyrelsesmøder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Rektors meddelelser 4. Økonomisk status a. halvårsregnskab afsluttet b. aktuel status, forventet årsresultat c. drøftelse i forhold til et evt. overskud 5. Budget 2008 a. den økonomiske ramme b. overordnede sigtelinier for arbejdet 6. Rektors resultatlønskontrakt 7. Supplering af bestyrelsen 8. Drøftelse af initiativer som kan styrke dialogen mellem medarbejdere og bestyrelse 9. Evt.
Referat 1. Godkendelse og underskrift af referater er fra sidste bestyrelsesmøder Indstilling: Til godkendelse Beslutning: Referaterne godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse Beslutning: Dagsorden godkendt. 3. Rektors meddelelser CJ orienterer om Pædagogisk dag om dels FG s strategiske situation og dels kravene i den nye synopsiseksamensform Medarbejderdag om trivsel på FG Aktiviteter i forbindelse med Folketingsvalget Faaborgmodellen præsenteret for KL på et møde i Odense I samme forbindelse: ansøgning til UVM om tilskud til naturvidenskabelig netværksdannelse (248.000 kr.) Fælles besøg (med ungdomsskolen) i Filmbyen i Avedøre Stiftende møde i Fjellebroen: FG medlem af nyt filmnetværk på Fyn Dramaprojekt i samarbejde med Faaborg kulturhistoriske museer Ansøgning til Tipsmidlerne i forhold til idræts-indsatsområdet Mødet om sprogene tysk og fransk aflyst pga manglende tilslutning Forslag om initiativer under overskriften Internationalisering Pedelsituationen Indstilling: Til orientering Rektors orientering taget til efterretning. Specielt om internationalisering opfordrede bestyrelsen til, at skolen aktivt skulle arbejde videre med de foreslåede initiativer, så denne dimension i FG s indsatsområder kunne få mere tyngde og indhold. I samme forbindelse blev det foreslået at gå ud til lokalsamfundet, herunder til eksporterende virksomheder, for at opnå støtte til tiltag, som kan gavne vore elevers muligheder på dette punkt. Bestyrelsens eksterne medlemmer fik afslutningsvis udleveret et password til skolens intranet. 2
4. Økonomisk status a. Halvårsresultatet er nu endelig opgjort (vedlagt) og udviser et overskud på godt 600.000 kr. b. På mødet fremlægges den aktuelle status i form af seneste udskrift fra økonomisystemet. Årsresultatet forventes at blive noget bedre end oprindelig forventet. c. I lyset af skolens generelle situation ønskes en drøftelse af, hvordan vi skal disponere i forhold til et evt. overskud for 2007. Indstilling: Til orientering og drøftelse. Beslutning: Bestyrelsen hilste med tilfredshed, at FG forventes at komme ud af 2007 med et positivt resultat på ca. 1,2 mio. kr. Bestyrelsen forudså, at det ikke fremover vil være nemt at oparbejde et overskud og fandt det derfor vigtigt at bruge denne sum strategisk og fremadrettet udover til konsolidering. Det blev ligeledes understreget, at det var vigtigt at komme i gang med påtrængende investeringer i bygningen, fx mht. nye gasbrændere som kan øge energieffektiviteten. Efter fælles drøftelse blev det besluttet i næste års budget at afsætte: o 500.000 kr. til en udviklingspulje til nye initiativer og til aktiv markedsføring o 200.000 kr. til at hæve standarden mht. undervisningsmateriale, herunder anskaffelse af nye lærebøger og evt. smartboard-tavler o Ca. 70.000 kr. afsat til en inspirationstur for alle medarbejdere o 30.000 kr. til en pulje, som alle elever kan byde ind til med ideer til nye tiltag, som kan øge FG s muligheder for at tiltrække nye elever. o Det resterende beløb afsættes til reserve Det blev understreget, at udviklingspuljen er til at løbe nye tiltag i gang, men at tiltagene bagefter skal kunne finansieres over de almindelige driftsmidler. 5. Den økonomiske situation, aktuel status og prognose for 2008 a. Da vi opstillede budget for 2007 udgjorde den samlede ramme til disposition 24,2 mio. kr. Pga. de bekendte aktivitetsnedgang blev denne ramme siden beskåret, så vi i dag regner med at skulle afslutte 2007 inden for en samlet disponibel ramme på 23,5 mio. kr. Som nævnt ovenfor ser dette ud til at lykkes. I flg. udmelding fra UVM er rammen for 2008 23,6 mio. kr. Dette beløb er incl. en fremskrivning af den oprindelige ramme på 2,7 % og er dermed reelt en nedgang. Det er fortsat skolens skøn, at vi i 2008 - dels pga. dette og dels pga. en række nye 3
krav - har et besparelsesbehov på ca. 1 mio., hvis elevtallet også efter sommerferien forbliver uændret. b. Det drøftes, hvilke hensyn bestyrelsen ønsker lagt til grund for budgetarbejdet med henblik på et samlet udspil til bestyrelsesmødet d. 5. 12. 2007. Indstilling: Til orientering og drøftelse. Beslutning: Udover puljerne nævnt under pkt. 4 besluttede bestyrelsen følgende: o Budgettet for 2008 skal udformes, så det balancerer med uændret elevtal. o Det skal vises, hvordan et evt. ekstra spor vil påvirke økonomien. o Uanset besparelsesbehovet skal udviklingsperspektivet fastholdes i budgettet. o Der skal udarbejdes foreløbige overslag for 2009 og 2010. 6. Rektors resultatlønskontrakt ST har med CJ drøftet resultatlønskontrakt og forsøgt at indarbejde indsatsområder, som flugter med skolens igangværende initiativer. Udkastet forelægges på mødet. Kontrakten skal være indgået senest d. 1. 12. 2007. Indstilling: Til drøftelse og beslutning. Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig nedenstående fire fokuspunkter i resultatlønskontrakten: 1. Studieparathed Fokus på frafald og karakterudvikling 2. Kompetence- og organisationsudvikling Etablering af bedre og mere overskuelige informationsveje Tydeligere arbejdsdeling mellem skolens drøftelses- og beslutningsfora Tydeligere profilering mht.: (1) science, (2) film/medier, (3) idræt/friluftsaktiviteter 3. Effektvisering af den økonomiske og administrative drift Etablering af bedre økonomiske rapporteringssystemer (til bestyrelse, til ledelse, til udvalg) 4. Større fagligt udbytte og bedre gennemførelse for elever fra gymnasiefremmede miljøer Etablering af værdigrundlag, hvor dette fokus skrives ind Eftermiddag med dette tema på dagsordenen (ekstern oplægsholder) Dannelse af netværk for skoler med sammenlignelige udfordringer. Vægtningen blev fastsat med 20 % til pkt. 1 og 3, og 30 % til pkt. 2 og 4. Den samlede ramme for rektors kontrakt blev fastsat til kr. 60.000. Rammen for bemyndigelsen i forhold til det øvrige ledende personale blev fastsat til kr. 40.000. 4
7. Supplering af bestyrelsen Bestyrelsen drøfter mulige løsninger på det hul i bestyrelsens konpetenceprofil, som er opstået med Mette Pedersens udtræden. Indstilling: Til drøftelse. Beslutning: En række muligheder blev drøftet. Bestyrelsen træffer afgørelse på mødet d. 5.12.07. 8. Drøftelse af initiativer r som kan styrke dialogen mellem medarbejdere og be-b styrelse Flere medarbejdere har udtrykt ønske om en tættere dialog mellem medarbejdere og bestyrelse. ST foreslår derfor, at vi i lighed med strategikonferencen i august 2006 afholder et fælles arrangement formentlig ca. d. 1. 4. 2008, når det kommende års søgetal er kendt. Indstilling: Til drøftelse og beslutning. Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Der var enighed om, at arrangementet skulle have en social karakter, gerne med en oplægsholder udefra og evt. efterfølgende spisning. Datoen bør fastlægges snart af hensyn til andre gøremål. 9. Evt. (a) Eleverne fik bekræftet, at der var interesse for, at de kom ud på områdets folkeskoler og fortalte om gymnasiet. Bedste tidspunkt ville være i slutningen af januar. (b) Bestyrelsen understregede på opfordring, at man finder det vigtigt at skolen arbejder aktivt videre med indsatsområdet idræt / friluftsaktiviteter. CJ, 02-12-2007 5