Vækstforum Referat af møde 04/2016 Tirsdag den 6. december, kl. 14.00-17.00 UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT Del II: Ansøgninger og evalueringer (bilag 6b) - 1
I Vækstforums behandling den 6. december 2016 deltog Ulla Astman (formand) Thomas Kastrup Larsen Erling Henningsen Lars Møller Leon Sebbelin Annette Drivsholm Lene Augusta Jørgensen Hans Jeppesen Uffe Korsgaard Per Michael Johansen Henrik Ringbæk Madsen Knud Kristensen Per Møller Christensen Birte Dyrberg Lene Hansen Birgit Frederiksen (observatør) Afbud fra Jess V. Laursen Gitte Clausen Bruun Kathrine M. Jensen Henrik Krogh Holm Jan O. Gregersen Leif Amby Fra sekretariatet deltog Henning Christensen Morten Lemvigh Nanna Skovrup Klaus Munkhøj Ulla Christensen (ref.) - 2
INDHOLDSFORTEGNELSE Ansøgninger hvor beløbet er reserveret på forhånd... 4 Medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme 2017-2018... 5 Medfinansiering af MeetDenmark 2017-2018... 9 Frigørelse og delegation til Indstillingsudvalget af ramme til små projekter... 13 Kontingenter og medlemskaber... 15 Fokusområder med løbende indtag... 17 Equitour Aalborg... 18 Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst... 26 Prækvalificeret udbud til anskaffelse af ny færge til Læsø... 30 Innovationskampagnen TagFat... 37 Vidensindsamling og afprøvning af brint i busser... 45 Medfinansiering til den lokale aktionsgruppe v/bestyrelsen for FLAG Nord... 56-3
Ansøgninger hvor beløbet er reserveret på forhånd - 4
Medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme 2017-2018 RESUMÈ Stamdata Journalnummer: 2014-017528 Ansøger: Dansk Kyst- og Naturturisme Indsatsområde: Et Attraktivt Nordjylland Fokusområde: Turisme og Oplevelser Formål, indhold og effekt Regeringen har i Finanslovforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af Dansk Kystog Naturturisme, DKNT, i perioden 2017-2018. Danske Regioners bestyrelse anbefalede den 29. september 2016, at regionerne fortsætter medfinansiering af selskabet på samme niveau som hidtil. I deres fremtidige arbejde skal udviklingsselskabet tage afsæt i den nationale strategi for dansk turisme og REVUS i strategier og handlingsplaner, ligesom de vil have en væsentlig rolle i gennemførelsen af den nationale strategis initiativer. DKNT ønsker med projektet at arbejde videre med gennemførelsen af deres strategi- og handlingsplan 2016-2018. Her har DKNT i 2017-2018 fokus på gennemførelse af: Masterplan for destinationsudvikling Investeringsfremme - Projektet Turismekompetencer - Vækstprogram for Vestkystpartnerskabet og Østersøpartnerskabet Marketingaktiviteter Outdoorprojekt, m.m. Den nationale strategi for dansk turisme fastlægger de nationale mål for dansk turisme frem mod 2025. Sekretariaterne vil i samarbejde med DKNT udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målsætninger og Key Performance Indicators (KPI er), der måler effekten af initiativerne. Budget og finansiering vil fremgå af resultatkontrakten. Resultatkontrakten og den årlige opfølgning vil blive forelagt Vækstforum og Regionsrådet til orientering. Økonomi: 40.000.000 kr. Ansøgt: 5.000.000 kr. Ansøgt i %: 12,5 Tidsplan: Start: 01.01.2017 Slut: 31.12.2018 Længde: 24 mdr. Sekretariatets vurdering Projektet er medvirkende til at skabe merværdi inden for nordjysk kystturisme. Projektet understøtter således mulighederne for at udvikle nye oplevelsesprodukter og koncepter. Der er på nuværende tidspunkt ikke færdigudviklet en resultatkontrakt med aktiviteter og forventede effekter, hvilket hænger sammen med forsinkelser i det nationale set-up. Bevillingen til organisationen er dog nødvendig fra januar 2017, da der ellers ikke er midler til at drive organisationen. Det foreslås derfor, som tidligere besluttet i Vækstforum, at invitere DKNT til det kommende møde i Vækstforum for at redegøre for fremdriften i det allerede bevilgede projekt om Danske Turistkompetencer (bevilling på 5,4 mio. kr.). Samtidigt vil DKNT på mødet kunne fortælle om den nye nationale strategi for dansk turisme samt skitsere allerede opnåede og forventede resultater og effekter af forrige resultatkontrakt og forventningerne til effekter af nærværende ansøgning. Sekretariatets indstilling Det indstilles, at projektet imødekommes som ansøgt med maks. 5.000.000 kr. svarende til 12,5% af de støtteberettigede udgifter på 40 mio. kr. Midlerne indstilles ligeligt med 2,5 mio. kr. pr. år til DKNT s aktiviteter i år 2017 og 2018 og beløbsmæssigt af de regionale udviklingsmidler. DKNT inviteres til på Vækstforums møde at give en nærmere redegørelse om planer og fremdrift. - 5
Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 6
SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere De fem regioner og Bornholms Regionskommune, turismeerhvervet, destinationer, kommuner, brancheorganisationer m.fl. Baggrund De regionale Udviklingsselskaber for Turisme blev etableret med lov om dansk turisme fra 2014. Af lovens 7 fremgår det, at regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark). Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen og finansieres af partnerne selv. Det skal bemærkes, at regeringen i Finanslovforslaget har nedsat deres bidrag fra 10 mio. kr. til 6,5 mio. kr. årligt. DKNT har bl.a. arbejdet med følgende aktiviteter i 2015-2016: En handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2016-2018. Forberedelse af det landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt Danske turismekompetencer, som er godkendt i 4 af de 6 vækstfora. En samlet udviklingsplan for Vestkysten i samarbejde med Realdania. Projektet Sjællandske Signaturoplevelser, der skal skabe stærke kommercielle oplevelser. Igangsættelse af destinationsudviklingsprojekter. Marketingkampagne for feriehuse i Tyskland. Elsker Danmark hjemmemarkedskampagne. Formål DKNT ønsker med projektet at arbejde videre med gennemførelsen af strategi- og handlingsplan 2016-2018. Her har DKNT i handlingsplanen for 2017-2018 fokus på gennemførelse af: Masterplan for destinationsudvikling Investeringsfremme - Projektet Turismekompetencer - Vækstprogram for Vestkyst-partnerskabet og Østersøpartnerskabet Marketingaktiviteter Outdoor-projekt, m.m. Organisering DKNT har egen bestyrelse, der godkender strategi- og handlingsplaner samt konkrete aktiviteter. Projektets forventede output og effekter DKNT skal bidrage med den andel, som selskabet udgør af dansk turisme, for at nå målene i den nationale turismestrategi. Målene i den nationale turismestrategi for 2025 er: En tredjedel flere turister/overnatninger i 2025 (mod 49 mio. overnatninger i 2015). En omsætning på 140 mia. kr. (mod 95 mia. kr. i 2014). En tilfredshedscore hos turisterne på mindst samme niveau som gennemsnittet i Nordeuropa (mod en tilfredshedscore på ca. 10% under gennemsnittet i Nordeuropa). - 7
Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Lønninger, pension, social sikring mv. ** 19.500.000 19.500.000 Kontorhold, IT, anden administration ** 3.750.000 3.750.000 Møder/konferencer, kørsel, rejser, eksterne konsulenter (analyser/viden) ** 3.450.000 3.450.000 PR-aktiviteter 930.000 930.000 Handlingsplan 2017-2018 projekter ** 12.130.000 12.130.000 Revision, regnskab m.v. 240.000 240.000 Total 40.000.000 40.000.000 Finansiering Ansøgt Indstillet finansiering finansiering Vækstforum 5.000.000 5.000.000 Erhvervs- og Vækstministeriet (finanslov basis) - fremgår af Finanslovsforslaget * 13.000.000 13.000.000 Erhvervs- og Vækstministeriet (estimeret tillægsbevilling) * 7.000.000 7.000.000 Øvrige regioner 15.000.000 15.000.000 Total 40.000.000 40.000.000 * Der foreligger ikke endeligt tilsagn om fordeling og budgetstørrelse på de to poster vedrørende Finansloven. ** Såfremt beløbsstørrelsen på tillægsbevillingen ikke realiseres 100%, vil der ske reduktion på de angivne poster. DKNT tager forbehold for bestyrelsens endelige godkendelse af budgettet. - 8
Medfinansiering af MeetDenmark 2017-2018 RESUMÈ Stamdata Journalnummer: 2014-017947 Ansøger: MeetDenmark Indsatsområde: Et Attraktivt Nordjylland Fokusområde: Turisme og Oplevelser Formål, indhold og effekt Regeringen har i Finanslovforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af Erhvervs- og Mødeturisme, MeetDenmark, i perioden 2017-2018. Danske Regioners bestyrelse anbefalede den 29. september 2016, at regionerne fortsætter medfinansiering af selskabet på samme niveau som hidtil. MeetDenmark ønsker med projektet at arbejde videre med gennemførelsen af deres strategiog handlingsplan 2015-2016. MeetDenmark har til formål at udvikle dansk turisme på tværs af landet inden for erhvervs- og mødeturisme. MeetDenmarks formål er således at positionere Danmark som værtsland for internationale møder og kongresser. Den nationale strategi for dansk turisme fastlægger de nationale mål for dansk turisme frem mod 2025. Sekretariaterne vil i samarbejde med MeetDenmark udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målsætninger og Key Performance Indicators (KPI er), der måler effekten af initiativerne. Budget og finansiering vil fremgå af resultatkontrakten. Resultatkontrakten og den årlige opfølgning vil blive forelagt Vækstforum og Regionsrådet til orientering. Økonomi: 7.500.000 kr. Ansøgt: 350.000 kr. Ansøgt i %: 4,7 Tidsplan: Start: 01.01.2017 Slut: 31.12.2018 Længde: 24 mdr. Sekretariatets vurdering Projektet er medvirkende til at skabe merværdi inden for nordjysk erhvervs- og mødeturisme. Projektet understøtter således mulighederne for at tiltrække internationale møder og kongresser til Nordjylland. De forventede resultater og effekter for perioden 2015-16 ser fornuftige ud, og det ser ud til, at organisationen kommer i hus med de i resultatkontrakten opstillede effektmål. Effekterne for perioden 2017-18 ventes at være mindst lige så ambitiøse som for perioden 2015-16. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke færdigudviklet en resultatkontrakt med aktiviteter og forventede effekter, hvilket hænger sammen med forsinkelser i det nationale set-up. Bevillingen til organisationen er dog nødvendig fra januar 2017, da der ellers ikke er midler til at drive organisationen. Det foreslås derfor, at MeetDenmark inden udbetaling af midlerne redegør nærmere overfor sekretariatet for de forventede resultater for 2017-18. Sekretariatets indstilling Det indstilles, at projektet imødekommes som ansøgt med 350.000 kr. svarende til 3,7% af de støtteberettigede udgifter på 7,5 mio. kr. Midlerne fordeles med 175.000 kr. hvert af årene 2017 og 2018 samt indstilles fra de regionale udviklingsmidler (beløbet er forhåndsreserveret). Før udbetaling af midler anmodes MeetDenmark om overfor sekretariatet at redegøre for de forventede resultater og effekter for perioden 2017-18. - 9
Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 10
SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere De fem regioner, turismeerhvervet, destinationer, kommuner, brancheorganisationer m.fl. Baggrund De regionale Udviklingsselskaber for Turisme blev etableret med lov om dansk turisme fra 2014. Af lovens 7 fremgår det, at regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen og finansieres af partnerne selv. Det skal bemærkes, at regeringen i Finanslovforslaget har sat deres bidrag op fra 1.750.000 kr. til 2.000.000 kr. årligt. I henhold til den gældende resultatkontrakt mellem MeetDenmark og regionerne arbejdes der for en række effektmål i perioden 2015-2016, herunder bl.a.: Der skal bydes på 125 internationale kongresser, hvoraf 85 vindes med tilsammen 45.000 delegerede. I 2015 bød MeetDenmarks destinationer på 67 kongresser, hvoraf 41 af disse blev vundet og forventes at tiltrække 23.645 delegerede. De vundne kongresser for perioden 2015-2016 skal bidrage med 474 mio. kr. til den samfundsøkonomiske omsætning i Danmark samt aflede en beskæftigelseseffekt på 612 årsværk. MeetDenmark vurderer, at målet vil blive opfyldt inden udgangen af 2016. MeetDenmark skulle i 2015 skabe 100 omtaler af Danmark som værtsland for internationale events i internationale medier på møde- og kongresområdet. MeetDenmark har i 2015 sammen med VisitDenmark genereret 180 omtaler. 25 internationale journalister på pressetur. MeetDenmark har i 2015 sammen med VisitDenmark haft 23 journalister på pressetur i Danmark. Linked-in kampagne, der brandede Danmark som et stærkt vidensland inden for Life Science. Stande på møde- og kongresfagmesserne (IMEX og IBTM) skulle i 2015 samlet besøges af minimum 850 internationale beslutningstagere. Der var 1.300 besøgende på standene. 13 uddannelsesseminarer med 458 potentielle kongresværter er afholdt. Formål I deres fremtidige arbejde skal udviklingsselskabet tage afsæt i den nationale strategi for dansk turisme og REVUS i strategier og handlingsplaner, ligesom de vil have en væsentlig rolle i gennemførelsen af den nationale strategis initiativer. MeetDenmark har til formål at udvikle dansk turisme på tværs af landet inden for erhvervs- og mødeturisme. MeetDenmarks formål er således at positionere Danmark som værtsland for internationale møder og kongresser. Organisering MeetDenmark har egen bestyrelse, der godkender strategi- og handlingsplaner samt konkrete aktiviteter. - 11
Projektets forventede output og effekter MeetDenmark skal bidrage med den andel, som selskabet udgør af dansk turisme, for at nå målene i den nationale turismestrategi. Målene i den nationale turismestrategi for 2025 er: En tredjedel flere turister/overnatninger i 2025 (mod 49 mio. overnatninger i 2015). En omsætning på 140 mia. kr. (mod 95 mia. kr. i 2014). En tilfredshedscore hos turisterne på mindst samme niveau som gennemsnittet i Nordeuropa (mod en tilfredshedscore på ca. 10% under gennemsnittet i Nordeuropa). Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Sekretariat 950.000 950.000 Tværgående destinationsinitiativer 1.150.000 1.150.000 Rekruttering af kongresværter og tiltrækning af internationale kongresser 5.400.000 5.400.000 Total 7.500.000 7.500.000 Finansiering kr. Ansøgt Indstillet finansiering finansiering Vækstforum 350.000 350.000 Øvrige regioner 3.150.000 3.150.000 Erhvervs- og Vækstministeriet 4.000.000 4.000.000 Total 7.500.000 7.500.000 Finansieringskilde: De regionale udviklingsmidler. MeetDenmark tager forbehold for budgettet, da det først skal behandles af bestyrelsen den 28. november 2016. - 12
Frigørelse og delegation til Indstillingsudvalget af ramme til små projekter Resumé I handlingsplanen til den regionale udviklingsstrategi er faciliteten Små regionale udviklingsprojekter godkendt. Det indstilles på den baggrund, at Indstillingsudvalget/Vækstforum med hjemmel i handlingsplanen afsnit 10, ansøgningstyper og procedure, godkender, at der afsættes en årlig finansiel ramme på op til 5 mio. kr. Sagsfremstilling Indholdet og rammerne for de små ansøgninger I handlingsplanen til den nye regionale erhvervsudviklingsstrategi er det muligt at yde støtte til små projekter, dvs. initiativer med et budget på mellem 100.000-500.000 kr. Der ydes støtte til følgende aktiviteter: 1. Foranalyser og afklaringer (tekniske/økonomiske mv.) som er en forudsætning for senere udarbejdelse af en ansøgning til nationale eller internationale programmer og støtteordninger, som understøtter EVD-strategien. 2. Enkeltstående og nyskabende begivenheder (events, konferencer, analyser etc.), der kommer hele regionen eller som minimum et større geografisk område i regionen til gavn. Det kan f.eks være at tiltrække turister fra andre dele af landet/udlandet. Det kan også være ved at tiltrække/sikre en helt særlig ekspertise og viden, der række langt ud over det lokale og som er kritisk i relation til strategiens fokusområder. 3. Vækstforumrelevante analyser og administrativ bistand på forslag fra sekretariatet til særlige initiativer iværksat af Vækstforum, herunder initiativer under Vækstpartnerskabsaftalen med Regeringen. For disse små ansøgninger under kategori 1 og 2 foreslås som hidtidig en smidig procedure, som betyder, at ansøgningerne afgøres i Indstillingsudvalget, hvorefter bevilling udstedes af sekretariatet. Kun ved særligt politisk motiverede ansøgninger, eller ved uenighed, henskydes beslutningen fra Indstillingsudvalget til Vækstforum. Sigtet er at kunne behandle og træffe afgørelse vedrørende disse små ansøgninger inden for en kort tidsramme, og samtidig sikre en hurtig udbetaling. For ansøgninger under kategori 3 foregår godkendelse af bevilling i Vækstforums Formandskab på forslag fra sekretariatet. Indholdsmæssigt kan der alene gives støtte til projekter og aktiviteter, som understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2014-2018, og som opfylder forudsætningerne i Lov om Erhvervsfremme og regional udvikling. Det vil i praksis sige initiativer, som ikke er direkte rettet mod at yde økonomisk støtte til private virksomheder. Den finansielle ramme har historisk været oppe på 10 mio. kr. om året, men Vækstforum har i lyset af de generelt reducerede bevillinger til erhvervsfremme reduceret beløbet 5,0 mio. kr. fra og med 2015. Dette beløb indstilles også for år 2017. Rammen på 5 mio. kr. opdeles indikativt med 4 mio. kr. til aktiviteterne 1 og 2 ovenfor og 1 mio. kr. til aktivitet 3. - 13
Indstilling Sekretariatet indstiller, at Indstillingsudvalget overfor Vækstforum indstiller at Der reserveres 5.000.000 kr. til små projekter i 2017. Kompetencen til at træffe afgørelse delegeres til Indstillingsudvalget og Formandskabet. Regionsrådet bemyndiger sekretariatet til at udstede bevilling eller afslag til små projektansøgninger efter forudgående behandling i Indstillingsudvalget og/eller Formandskabet. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum diskuterede erfaringerne med faciliteten Små regionale udviklingsprojekter og hensigtsmæssigheden i delegation til Indstillingsudvalget. Vækstforum vil gerne følge afgørelserne i Indstillingsudvalget tættere, hvilket konkret sker ved fremover at modtage de godkendte referater fra Indstillingsudvalgets møder til orientering. Med disse bemærkninger tiltrådte Vækstforum Indstillingsudvalgets beslutning. - 14
Kontingenter og medlemskaber Resumé Vækstforum har gennem årene givet midler til en række medlemskaber og kontingenter, der er af betydning for regionens funktion og internationale relationer. Det foreslås, at disse aktiviteter fortsættes i 2017. Der er tale om i alt 8 initiativer, hvor midlerne er afsat. Beskrivelse Vækstforum har i de tidligere år givet årlige bidrag til forskellige organisationer, der varetager en række analytiske og internationale opgaver. Projekternes indhold og formål er kort beskrevet nedenfor. Det foreslås, at alle de nævnte 8 initiativer fortsættes i 2017. Medlemskab / kontingent / andre årlige faste bidrag i 2017 Norddanmarks EU-Kontor - 2013-022642 Formål: Det er NordDanmarks EU-kontors primære opgave at formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og kompetenceudvikling samt at medvirke til at skabe de bedste internationale rammebetingelser for øget vækst og konkurrencedygtighed i den nordjyske region. Fra 2015 udgør det årlige beløb 6 kr. pr. indbygger. Årlig beløb i kr. 3.540.000 I marts 2016 blev det årlige beløb hævet med henblik på en styrket indsats i Bruxelles som en udløber af det strategiske investeringsprogram. Beløbet blev hævet med 420.000 kr. i 2016, 840.000 kr. i 2017 og 840.000 kr. i 2018. Den samlede forhøjelse for alle 3 år er tidligere godkendt af Vækstforum og Regionsråd. Vestdansk Investeringsfremme - 2013-022643 Formål: I samarbejde med Udenrigsministeriet og Invest in Denmark fremmer Vestdansk Investeringsfremme udenlandske investeringer og virksomhedsetableringer i Vestdanmark. Vækstforum besluttede på sit møde den 1. juni 2016 at forsætte medlemskabet til udgangen af 2018 med årlige beløb på 1.500.000 kr. CPMR og Nordsøkommissionen - 2013-022644 Formål: At være talerør for regionerne omkring Nordsøen og at bruge den fælles platform, som medlemskabet giver, til at udvikle projekter. ERTICO - 2013-022645 Formål: ERTICO en er central partner i udviklingen af ITS på europæisk plan, og giver Region Nordjylland mulighed for at deltage i en række europæiske ITS projekter. Regionen deltager p.t. i 2 projekter og er p.t. repræsenteret i ERTICOS bestyrelse. REG LAB - 2013-022646 Formål: REG LAB er en neutral platform for regional erhvervsudvikling på tværs af regioner, kommuner, statslige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder mv. Foreningens aktiviteter tæller bl.a. fokusanalyser, seminarer, konferencer, studieture mv. SAM-K/LINE - 2013-022647 Formål: SAM-K/LINE er regionernes fælles statistiske data-model, som anvendes i den regionale overvågning af erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen. Modellen giver adgang til meget detaljerede data og avancerede analysemetoder. Samarbejdsaftale om effektmåling - 2013-022648 Formål: Projektet omhandler statistiske målinger af effekten af projekter og indsatsområder iværksat under de 5 vækstfora. Målingerne, på eks. beskæftigelse el. omsætning, tager udgangspunkt i deltagere i projekter sammenlignet med en referencegruppe. - 15 1.500.000 120.000 112.000 190.000 320.000 302.115 Adgang til CVR-oplysninger / NN-Erhverv - 2013-022654 42.000 Formål: NN-erhverv giver adgang til en helt opdateret database over identificerbare virksomheder i Danmark, hvorfra der kan søges og udtrækkes forskellige statusoplysninger om virksomhedernes størrelse, branche mv. Beløbet dækker en samlet periode for 2017, 2018 og 2019. I alt (dk.) 6.126.115 Indstilling Det indstilles, at Indstillingsudvalget godkender, at der anvendes 6.126.115 kr. til fortsættelsen af medlemskaberne og kontingenterne i 2017. Midlerne er forhåndsreserveret.
Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Ulla Astman, Henrik R. Madsen og Jess V. Laursen. - 16
Fokusområder med løbende indtag - 17
Equitour Aalborg RESUMÈ Stamdata Journalnummer: 2016-020715 Ansøger: Helgstrand&Trabjerg overdrages til almen forening pt. under stiftelse Indsatsområde: Turisme og oplevelse Formål, indhold og effekt Projektets formål er at få etableret en årlig tilbagevendende event med udgangspunkt i internationale ridekonkurrencer, bygget op omkring diverse underholdning for hele familien. Derudover tilstræber ansøger at få skabt en folkefest for nationale og internationale hesteentusiaster samt et bredt publikum, der søger nye og spændende oplevelser. Der findes allerede store ridestævner i Danmark, i Odense, men ved stævnet i Nordjylland afvikles det internationale rideforbund s (FEI) to verdensomspændende holdturneringer for seniorer: FEI Nations Cup i hhv. dressur og springning. Normalt afholdes stævner i disse to forskellige discipliner separat. Ved dette stævne vil de begge være repræsenteret. Ligeledes vil der også afvikles store internationale holdkonkurrencer for ungdomsryttere, for at sikre så bred en appel som muligt. Forventede effekter: Ansøger beskriver, at der forventes deltagelse fra 500 heste og 275 ryttere hvoraf de 200 er internationale. 275 til at pleje hestene og 1.000 hesteejere fra de 25 deltagende nationer. Ligeledes forventes 1.000 VIP gæster. Der forventes 400.000 besøg på hjemmeside, 400.000 besøg på livestream i mere end 65 lande. 9 timers national TV-dækning (forhandles pt. med DR) og eksponering via Facebook og instagram. Der er efterspurgt en vurdering af de forventede besøgstal og afledte økonomiske effekter ved arrangementet hos Destination Nordjylland. Dette materiale er endnu ikke modtaget ved udsendelse af dagsordenen og eftersendes derfor. Økonomi: 11.000.000 kr. Ansøgt: 2.500.000 kr. Ansøgt i %: 22,7 Tidsplan: Start: 01.09.2016 Slut: 05.06.2017 Længde: 10 mdr. Sekretariatets vurdering Det vurderes At projektet vil kunne medvirke til en branding af regionen overfor et særligt publikum. At projektet vil have en række direkte og indirekte afledte økonomiske effekter. At der pt. ikke er dokumentation for øvrig finansiering til projektet. At tilskuddet fra Vækstforum skal betragtes på linje med en underskudsgaranti. Hvis der opnås yderligere finansiering nedjusteres tilskuddet fra Vækstforum tilsvarende. Set i lyset af erfaringerne med Made in Denmark er det vigtigt med en grundig belysning af de forventede effekter, andre offentlige partneres deltagelse, længden af bevillingsperioden (alene opstartsbevilling over ét eller flere år) og det samlede behov for medfinansiering. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 85% og yderområdeprocenten til 60%. - 18
Sekretariatets indstilling Det indstilles, at Indstillingsudvalget diskuterer ansøgningen, herunder initiativets effekter baseret på tal fra Destination Nordjylland (eftersendes) og oplysninger om andre offentlige partneres engagement og finansielle bidrag til gennemførelsen. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Inden behandlingen af punktet sikrede formanden sig, at alle medlemmer havde modtaget et effektnotat om Equitour Aalborg 2017. I effektnotatet redegøres der nærmere for projektets brandingværdi belyst ved udvalgte nøgletal. Indstillingsudvalget besluttede at henskyde beslutningen til Vækstforum om, hvorvidt der bør ydes regional medfinansiering til Equitour Aalborg. I forbindelse med behandlingen fandt Indstillingsudvalget, at det er en udfordring at håndtere denne kategori (større sportsevents) på den rigtige måde: På den ene side gav udvalget udtryk for, at der utvivlsomt kommer mange deltagere til Nordjylland for at se og overvære disse store sportsbegivenheder. Gæster som ellers ikke ville være kommet eller ikke ville være kommet på det tidspunkt. Ligesom begivenhederne giver anledning til, at regionen bliver markedsført positivt både nationalt og internationalt. På den anden side var udvalget i tvivl om, hvorvidt langtidseffekten af begivenheden (målt på omsætning og beskæftigelse) står i et passende forhold til de midler som bevilges. Udvalget efterlyste på den baggrund en grundig diskussion af problemstillingen og i forlængelse heraf fastlæggelse af opdaterede kriterier for tildeling af støtte, herunder også hvor mange midler der over tid bør bevilges til sportsevents. Udvalget fandt, at denne drøftelse passende kan tages i forbindelse med den kommende midtvejsrevision af Vækstforums handlingsplan. Følgende deltog ikke i behandlingen jfr. habilitetsreglerne: Tonny Thorup. Genoptaget sagsbehandling af 25. november 2016 Det ovenfor omtalte effektnotat som på en række nøgletal belyser projektets brandingværdi er netop nu ved at blive yderligere kvalificeret af UCN. Målet er at kunne give Vækstforum et tydeligere billede af projektets bidrag til omsætning og beskæftigelse. Tilsvarende er det juridiske grundlag, det vil sige stiftelsen af foreningen under afklaring. Sekretariatet håber at kunne eftersende dels et kvalificeret effektnotat og dels foreningens vedtægter inden mødet i Vækstforum. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum lagde vægt på at behandle nærværende ansøgning Equitour Aalborg og den store golfturnering Made in Denmark støttemæssigt efter de samme retningslinjer. Regionsrådet besluttede den 26. april 2016 at imødekomme Made in Denmark turneringen med 4,0 mio. kr. af det ansøgte beløb på 7,5 mio. kr., svarende til at ansøgning imødekommes med 53,3% af det ansøgte beløb. Vækstforum besluttede at indstille til Regionsrådet: Som første prioritet at imødekomme Equitour Aalborg med 53,3% af det ansøgte beløb på 2,5 mio. kr. svarende til 1.332.500 kr. - 19
Som anden prioritet at imødekomme Equitour Aalborg med et hvilket som helst andet beløb Regionsrådet måtte beslutte mellem nul og det ansøgte. Denne alternative indstilling blev givet af hensyn til ansøgningen, som, hvis førsteprioriteten ikke følges, ikke kan vente til Vækstforums kommende møde i marts 2017. Vækstforum gav endvidere udtryk for, at begge indstillinger blev givet med henblik på at sikre en solid branding, markedsføring, resultatformidling og presseomtale. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Thomas Kastrup Larsen. - 20
SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere Bag projektet står det private selskab Helgstrand &Trabjerg (ansøgning overdrages til en almennyttig forening, som pt. er under stiftelse). Dertil kommer det internationale og nationale rideforbund (FEI og DRF) - FEI: "ejer" / tildeling DRF som medarrangør, de offentlige myndigheder (kommunale, regionale, Sports Event Denmark) i forhold til finansiering og lokale rideklubber og idrætsforeninger - samarbejdspartnere i forbindelse med afvikling. Baggrund og indhold Udgangspunktet for Equitour Aalborg er at være en del af den verdensomspændende turnering, FEI Nations Cup, som foruden EM, VM og OL er den største turnering i verden under FEI. Derved vil stævnet i Nordjylland blive en integreret del af en kæmpe årlig begivenhed, som har afdelinger i bl.a. Lissabon, Rom, Rotterdam, Dublin og Barcelona. Danmark har for nuværende flere store internationale ridesportsbegivenheder indendørs. Både Dansk Rideforbund og de danske hesteinteresserede savner dog en stor etableret udendørs hesteevent. Dette stævne vil udfylde denne niche. I forhold til de allerede etablerede ridestævner i Danmark er stævnet i Nordjylland således en stor opskalering. Stævnet i Odense har således et budget på 6.725.000 kr., mens stævnet i Nordjylland har et budget på samlet 11.000.000 kr. Projektets formål er at få etableret en årlig tilbagevendende event med udgangspunkt i internationale ridekonkurrencer, bygget op omkring diverse underholdning for hele familien. Derudover tilstræber ansøger at få skabt en folkefest for nationale og internationale hesteentusiaster samt et bredt publikum, der søger nye og spændende oplevelser. Der findes allerede store ridestævner i Danmark, i Odense, men ved stævnet i Nordjylland afvikles det internationale rideforbund s (FEI) to verdensomspændende holdturneringer for seniorer: FEI Nations Cup i hhv. dressur og springning. Normalt afholdes stævner i disse to forskellige discipliner separat. Ved dette stævne vil de begge være repræsenteret. Ligeledes vil der også afvikles store internationale holdkonkurrencer for ungdomsryttere, for at sikre så bred en appel som muligt. Som noget nyt har ansøger lagt vægt på at tilføre eventen mange forskellige side-events, hvor familien vil være det generelle omdrejningspunkt. Derfor vil man på pladsen kunne finde diverse boder, mini-forlystelser, koncerter, underholdningsscener m.m., i et forsøg på at gøre arrangementet attraktivt for alle aldre. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med lokale foreninger. Stævnet gennemføres over fire dage i pinsen 2017. Forventede effekter Ansøger beskriver, at der forventes deltagelse fra 500 heste og 275 ryttere hvoraf de 200 er internationale. 275 til at pleje hestene og 1.000 hesteejere fra de 25 deltagende nationer. Ligeledes forventes 1.000 VIP gæster. Der forventes 400.000 besøg på hjemmeside, 400.000 besøg på livestream i mere end 65 lande, 9 timers national TV-dækning (forhandles pt. med DR) og eksponering via Facebook og instagram. Der er efterspurgt en vurdering af de forventede besøgstal og afledte økonomiske effekter ved arrangementet hos Destination Nordjylland. Dette materiale er endnu ikke modtaget ved udsendelse af dagsordenen og eftersendes derfor. - 21
Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet Støttegrundlag støttegrundlag Løn til projektmedarbejder og administration 1.050.000 1.050.000 Præmiepenge 2.500.000 Stald og parkering (etablering) 1.100.000 1.100.000 Smed og dyrlæge 50.000 50.000 Hotel og forplejning 600.000 Officials omkostninger 750.000 750.000 Hjælpere 500.000 500.000 Lejefaciliteter 550.000 550.000 Bane og udsmykning 500.000 500.000 Show og underholdning 400.000 400.000 Shuttleservice 100.000 100.000 Resultatformidling og presse 500.000 500.000 FEI udgifter (udgifter til forbund) 300.000 300.000 Sekretariat 800.000 800.000 Markedsføring 600.000 600.000 Forsikring og revision 150.000 150.000 Diverse* 400.000 IT setup og formidling 150.000 150.000 Total 11.000.000 7.500.000 *Udspecificering efterspurgt. Finansiering kr. Ansøgt Indstillet Finansiering finansiering Startgebyr 1.500.000 1.000.000 Sponsorater 3.000.000 3.000.000 VIP 1.500.000 1.400.000 Sport Event Denmark* Aalborg Kommune** Vækstforum Nordjylland 2.500.000 Billetsalg 500.000 500.000 Diverse 500.000 500.000 Varesalg 500.000 500.000 Total 10.000.000 6.900.000 * Sport Event Denmark ser positivt på ansøgningen, men tager først stilling til støtte, når den regionale/lokale medfinansiering er afklaret. ** Aalborg Kommune ser positivt på ansøgningen, men tager først stilling til konkret støttebeløb medio november. Finansieringskilde: De regionale udviklingsmidler. - 22
Projektets effektkæde Aktiviteter Sportslig afvikling af turnering. Markedsplads/udstilling. Børneaktiviteter/koncerter. Lokale leverandører. Output 275 ryttere (200 internationale). 275 grooms, 1.000 hesteejere (800 internationale). 50 officials. 250 frivillige. 4.000 danske hesteinteresserede tilskuere. 1.000 internationale hesteinteresserede tilskuere. Dagligt 250 VIP gæster. Stort antal besøgende børnefamilier, som søger en anderledes oplevelse i pinsen. (Destination Nordjylland kommer senere med sin vurdering af de forventede besøgstal og afledte økonomiske effekter). Ovenstående samt unge/ ældre musikinteresserede (markedsføres også med fokus på de lokale). Det tilstræbes at indgå samarbejde med så mange lokale leverandører som overhovedet muligt. Effekter Det forventes, at alle ryttere, grooms og officials har minimum 3 overnatninger (primært hotel). Det forventes, at 500 hesteejere har minimum 3 overnatninger (primært hotel). 1.000 danske tilskuere med gennemsnit 1 overnatning (hotel, camping og sommerhus). 500 internationale tilskuere med gennemsnit 2 overnatninger (primært hotel). 400 VIP gæster med gennemsnit 2 overnatninger (primært hotel). Der indgås samarbejde med diverse sommerhusudlejere, og samtidigt søges der samarbejde med andre forlystelsesparker, ZOO m.m. i regionen om daglige udflugter. Samlede leverancer: ca. 4,5 mio. kr. - 23
Detaljeret vurdering (samlet gennemsnitlige score 51 point svarende til 85%) Relevans: 5 ud af 5. Projektet er relevant i forhold til REVUS ved at projektet medvirker til en branding af regionen. En branding der kan medvirke til at tiltrække turister til landsdelen såvel danske som udenlandske. Nyhedsværdi: 5 ud af 5. Der findes allerede ridestævner i Danmark, men ikke stævner hvor man kombinerer de to discipliner ridebanespringning og dressur. Dette er tilfældet med dette stævne. Dermed er stævnet relevant for en lang større målgruppe. Gennemførlighed: 5 ud af 5. Bag stævnet står en forening med et solidt kendskab for afvikling af en sådan type event. Således entreres der med en stævneafvikler (Traabjerg), der tidligere har afviklet en lang række store events (f.eks. Europamesterskab i Herning og andre World Cup stævner i Odense). Additionalitet: 3 ud af 5. Det vurderes, at stævnet ikke kan gennemføres i den form som planlagt uden støtte fra Region Nordjylland. Desuden afhænger støtten fra Sport Event Danmark af såvel lokal som regional støtte. Resultater og effekter: 5 ud af 5. På baggrund af data fra tidligere stævner vurderes det, at afviklingen af stævnet vil have en betydelig effekt i form af forbrug fra turister i området. Der er på turneringen i Nordjylland efterspurgt en effektvurdering fra VisitNordjylland. Bæredygtighed: 3 ud af 5. Ansøger beskriver, at det er tanken, at turneringen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Dog søger man en væsentlig offentlig støtte. Derfor vurderes bæredygtigheden som middel, da det efter det første år må vise sig, om stævnet kan føres videre som planlagt. Relevans 5 4 Bæredygtighed 3 2 1 0 Nyhedsværdi Resultater og effekter Gennemførlighed Additionalitet - 24
Supplerende kriterier Virksomhedsdeltagelse: 4 ud af 5. Ansøger beskriver, at der lægges vægt på, at der bruges lokale leverandører i det omfang, det er muligt. Omkostningseffektivitet: 4 ud af 5. Samlet set vurderes det, at afviklingen af to stævner på en gang giver en mulighed for en række synergivirkninger og budgetminimeringer. Således er der en række udgifter, der kun skal afholdes en gang selvom der er tale om to stævner. Sammenhængskraft: 4 ud af 5. Der lægges op til et bredt samarbejde med foreninger og rideskoler i regionen. På denne måde er der fokus på udvikling af sporten, men også samarbejdet inden for området. Gearing: 4 ud af 5. Ud over den offentlige medfinansiering er der såvel sponsorfinansiering som deltagerfinansiering i projektet. Klarhed: 5 ud af 5. Budgettet for eventen bygger på konkrete erfaringer opnået ved andre ridestævner. Brugerorienteret: 4 ud af 5. Ansøger ønsker at skabe en event, der kan sætte Nordjylland på verdenskortet i ridesporten, og samtidig skabe en fest for de deltagende og besøgende. Derfor er der fokus på oplevelsen for disse. - 25
Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst RESUMÈ Stamdata Journalnummer: 2016-021305 Ansøger: Dansk Kyst- og Naturturisme på vegne af Vestkystpartnerskabet Indsatsområde: Et Attraktivt Nordjylland Fokusområde: Turisme og oplevelser Formål, indhold og effekt Formålet med en udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag på tværs af kommune- og regionsgrænser, understøtte investeringer i området og samtidig sikre vestkystens naturressourcer. Udviklingsplanen skal afdække udviklingspotentialer og anvise initiativer, der kan bidrage til at løfte kvaliteten af det samlede turistprodukt med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af Vestkystens naturværdier. Udviklingsplanen skal munde ud i en fælles vision og strategisk plan for Vestkysten på mindst 10 års sigt. Den samlede udviklingsplan skal være medvirkende til at realisere følgende økonomiske mål i 2025: En turismeomsætning i de 11 kommuner på 19,2 mia. kr. (mod 13,9 mia. kr. i 2013). Et gennemsnitligt døgnforbrug pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på 651 kr. (mod 592 kr. 2013/2014). En gennemsnitlig gæstetilfredshed på 83% (mod 79% i 2015). Økonomi: 3.500.000 kr. Ansøgt: 231.000 kr. Ansøgt i %: 7 Tidsplan: Start: 01.10.2016 Slut: 01.03.2018 Længde: 16 mdr. Sekretariatets vurdering Projektet bidrager til at styrke vidensgrundlaget for innovation i SMV ere med henblik på udvikling af nye oplevelsesprodukter og koncepter, som kan gøre virksomhederne indenfor natur- og kystturisme mere konkurrencedygtige. Det er således relevant, at der udarbejdes en fælles plan for udvikling af hele Vestkysten med henblik på gennemførelse af større turismeprojekter på Vestkysten, herunder mulighederne for medfinansiering fra store fonde, private investorer m.m. Hertil kommer, at udviklingsplanen indgår i den nye nationale turismestrategi. Sekretariatets indstilling Det indstilles, at ansøgningen imødekommes som ansøgt med 231.000 kr. svarende til 7% af de støtteberettigede udgifter på 3,5 mio. kr. Midlerne indstilles af de regionale udviklingsmidler. Det er en forudsætning for indstillingen, at Region Midtjylland og Region Syddanmark medfinansier med hver 231.000 kr. Sekretariatet indgår i projektets styregruppe. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 26
SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere Vestkystpartnerskabet er dannet af de 11 vestkystkommuner sammen med de tre vestdanske regioner og indgår som et partnerskab under Dansk Kyst- og Naturturisme. Herudover indgår RealDania, Kulturministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, de tre Vestkystregioner samt turismeerhvervet. Baggrund Projektet indgår i Dansk Kyst- og Naturturismes strategi. Realdania er aktivt gået ind i arbejdet med udviklingsplanen og medfinansierer med 50%. For Realdania er det afgørende, at deres eventuelle medfinansiering fremover er bundet op på en udviklingsplan for hele Vestkysten. Herudover har Erhvervs- og Vækstministeriet deltaget aktivt i projektet, og Udviklingsplanen indgår i den nye nationale turismestrategi. Formål Formålet med en udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et fælles grundlag for turismeog erhvervsudvikling, der tilgodeser turisterhvervets interesser. Udviklingsplanen skal skabe et planmæssigt grundlag på tværs af kommune- og regionsgrænser, styrke kvaliteten af turismeproduktet på vestkysten, understøtte investeringer i området og samtidigt sikre vestkystens naturressourcer. Organisering Der etableres en styregruppe med de relevante partnere i projektet. Hovedaktiviteter Udviklingsplanen skal stå på skuldrene af, men ikke begrænses af, det arbejde, som blandt andet er gjort med udarbejdelsen af handlingsplanen for Kyst- og Naturturismen i Danmark 2016 2018, med Vækstprogram for Vestkystturisme og den Nationale Turismestrategi. Udviklingsplanen omfatter: Kortlægning Overordnet skal kortlægningsfasen afdække hvilke særlige udviklingstræk, der præger de enkelte områder af Vestkysten og hvilken udvikling vestkystturismen har gennemgået de seneste 5 eller 10 år. Kortlægningen forventes foretaget ud fra allerede eksisterende data i samarbejde med relevante partnere. Analyse Udviklingspotentialerne skal betragtes på forskellige niveauer, henholdsvis kommunalt, tværkommunalt (i gruppe af kommuner) og på et samlet niveau for hele Vestkysten. Analysefasen bygges op omkring flere delanalyser: Markedsanalyse: Hvilke målgrupper forventes på vestkysten i 2015? Konkurrentanalyse: Pris og kvalitet i forhold til konkurrerende markeder. Rammevilkår: Kystnærhedszonen, strandbeskyttelse, balancen mellem benyttelse og beskyttelse, kapacitet, klimaforandringer, m.m. Udviklingsplan Udviklingsplanen skal beskrive potentialet på tværs af kysten, og foretage prioriteringer og dokumenterede valg og fravalg for hvilken retning, man ønsker turismen skal udvikle sig på Danmarks vestkyst under hensyntagen til turisme, erhverv og naturmæssige interesser. Udviklingsplanen skal desuden indeholde en overordnet strategisk plan for realisering. Udviklingsplanen skal godkendes af byrådene primo 2018. - 27
Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Løn til medarbejder 810.000 810.000 Konsulentbistand 2.400.000 2.400.000 Anden projektassistance 100.000 100.000 Seminarer, rapporter, informationsmateriale 190.000 190.000 Total 3.500.000 3.500.000 Finansiering kr. Ansøgt Indstillet finansiering finansiering Vækstforum RUM 231.000 231.000 11 vestkystkommuner 700.000 700.000 Region Midtjylland og Syddanmark 462.000 462.000 RealDania 1.750.000 1.750.000 Dansk Kyst- og Naturturisme 375.000 375.000 Total 3.500.000 3.500.000 Realdania har bevilget deres andel af finansieringen. Alle 11 kommuner langs vestkysten har givet tilsagn om medfinansiering på samme niveau, som regionerne er ansøgt. Sammenfattende vurdering Projektet bidrager til at styrke vidensgrundlaget for innovation i SMV ere med henblik på udvikling af nye oplevelsesprodukter og koncepter, som kan gøre virksomhederne indenfor natur- og kystturisme mere konkurrencedygtige. Det er således relevant, at der udarbejdes en fælles plan for udvikling af hele vestkysten med henblik på gennemførelse af større turismeprojekter på vestkysten, herunder mulighederne for medfinansiering fra store fonde, private investorer m.m. Hertil kommer, at udviklingsplanen indgår i den nye nationale turismestrategi. - 28
Projektets effektkæde Aktiviteter Output Effekter Kortlægning og analyse (A). Udviklingsplan (B). Der skabes et bredt funderet vidensgrundlag omkring turisme på tværs af den danske vestkyst (A). Kortlægnings- og analysefasen skal være udgangspunktet for den videre proces i arbejdet med selve udviklingsplanen. Dvs. at analysedelen i projektet primært skal samle allerede eksisterende viden, og derefter danne grundlag for udvikling af visions - og fremtidsscenarie (B). Den samlede udviklingsplans sigte er at medvirke til at realisere følgende økonomiske mål i 2025: En turismeomsætning i de 11 kommuner på 19,2 mia. kr. (mod 13,9 mia. kr. i 2013) (B). Et gennemsnitligt døgnforbrug pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på 651 kr. (mod 592 kr. 2013/2014 (B). 3. En gennemsnitlig gæstetilfredshed på 83% (mod 79% i 2015) (B). Målsætningerne i punkt 1 og 2 er baseret på løbende priser og på de forventede målsætninger i den nationale turismestrategi. Ambitionen for partnerskab for vestkystturisme er dog, at vestkysten i høj grad skal være drivkraft i den nationale vækst, og derfor kan det lægges til grund for ansøgningen, at de reelle vækstmål for vestkysten vil være 10-15% højere end angivet (B). - 29
Prækvalificeret udbud til anskaffelse af ny færge til Læsø RESUMÈ Stamdata Journalnummer: 2016-023448. Ansøger: Færgeselskabet Læsø K/S Indsatsområde: Et attraktivt Nordjylland Fokusområde: Grøn region Formål, indhold og effekt Færgeselskabet Læsø K/S ønsker at igangsætte en udbudsproces, så kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling til, om det er rentabelt at anskaffe en ny færge med større kapacitet og med miljørigtige fremdrivningsmetoder. Der søges om støtte til gennemførelse af udbudsproces med udarbejdelse af kravsspecifikation, prækvalificeret udbud samt vurdering af bud. Effekterne af investering i en ny færge har et bredt samfundsmæssigt udviklingsperspektiv for hele Læsø. Al erhverv, turisme og bosætning er afhængig af færgeforbindelsen. Økonomi: 1.500.000 kr. Ansøgt: 750.000 kr. Ansøgt i %: 50 Tidsplan: Start: 01-01-2017 Slut: 01-01-2018 Længde: 12 mdr. Sekretariatets vurdering Ansøgningen er relevant i forholdt til REVUS, da den vil understøtte grøn udvikling, energi- og ressourceeffektivitet samt alment understøtte vækst og udvikling i et udkantsområde. Projektet kan endvidere styrke udviklingen indenfor et prioriteret erhvervsområde (det maritime erhverv). Færgeselskabet Læsø K/S er et offentligt retligt organ, som i dette forprojekt arbejder med at generere den nødvendige viden til eventuel investering i ny færge. Effekterne af en sådan investering har et bredt samfundsmæssigt udviklingsperspektiv for hele Læsø. Al erhverv, turisme og bosætning er afhængig af færgeforbindelsen. Projektet skal endvidere være med til at afklare, hvordan grøn brændstofteknologi kan fungere i praksis. Ansøger har for egen regning gennemført en brugerundersøgelse, en business case samt en trafikanalyse. Der vil være effekter hos færgeselskabet i form af renere driftsform og flere passagerer, men effekterne ligger i endnu højere grad hos samfundet som helhed i form af øget potentiale for erhvervsudvikling, turisme og bosætning. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 72% og yderområdeprocenten til 95. Sekretariatets indstilling Det indstilles At ansøgningen imødekommes som ansøgt med 750.000 kr. svarende til 50% af de støtteberettigede udgifter på 1,5 mio. kr. Midlerne indstilles af de regionale udviklingsmidler. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 30
SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere Færgeselskabet Læsø K/S er ansøger og gennemfører projektet. Selskabet er et kommanditselskab med Læsø Kommune som komplementar (hæfter ubegrænset) og Samsø Kommune som kommanditist (begrænset hæftelse). Selskabet fik i 2012 bevilget regionale udviklingsmidler til en foranalyse af mulighederne for færgedrift mellem Læsø og Göteborg i højsæsonen, men projektet blev opgivet og midlerne ikke udbetalt. Baggrund Tilstrømningen af turister til Læsø har siden 2008 været stagnerende, befolkningstallet er faldende og driftsudgifterne på færgerne er stigende, samtidigt med at de snart 20 år gamle færger er miljømæssigt utidssvarende. Færgeselskabet har derfor fået udarbejdet tre undersøgelser: En brugerundersøgelse, en business case (mulighed for ny færge til Læsø) samt en trafikanalyse (kapacitetsanalyse), for at kortlægge mulighederne for at skabe vækst for Læsø samt indføre en mere miljørigtig driftsform. Konklusionen på undersøgelserne er, at med de to nuværende mindre færger med utidssvarende teknologi kan selskabet ikke udnytte sit markedspotentiale. Kapacitetsudnyttelsen er tæt på det maksimale for en ø-rute, og Læsø har siden 2008 ikke vist nogen vækst modsat sammenlignelige ø-ruter med ledig kapacitet. Manglen på ledig kapacitet betyder en stor risiko for, at turister vælger andre rejsemål end Læsø. Formål Færgeselskabet Læsø K/S ønsker at igangsætte en udbudsproces, så kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling til, om det er rentabelt at anskaffe en ny færge med større kapacitet samt miljørigtige fremdrivningsmetoder. Der søges om støtte til udarbejdelse af kravsspecifikation, prækvalificeret udbud samt vurdering af bud. Organisering Et advokatfirma hyres til at stå for styring af proces og udbud. Færgeselskabet skal undersøge finansieringsmuligheder hos Kommunekredit og den Europæiske Investeringsbank, muligheder for opkobling til el-nettet i havne (Frederikshavn og Læsø Energiforsyning) samt gasleverancer. Hovedaktiviteter Færgeselskabet Læsø ønsker at drive en miljøvenlig og driftsøkonomisk rute, der understøtter Læsøs fremtidige behov for turisme, bosætning og vækst på øen. Udgangspunktet er en ny færge, der dels kan dække kapacitetsbehovet 20-25 år frem, men også at implementere en miljørigtig driftsform. Det kan være en løsning, der kombinerer flere af de miljørigtige fremdrivningsmetoder i form af en såkaldt dual engine med en batteripakke (gas/marinediesel og el). Det vil være et stort teknologisk spring for færgeselskabet, der på den måde vil være i front for en grøn omstilling på Læsø. Overordnet er et færgekøb delt op i 4 faser: 1) Udbudsfase 2) Kontrahering 3) Byggeperiode 4) Overdragelse/ibrugtagning - 31