Referat fra bestyrelsesmøde den 21. maj 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Michael Dam Steen Colberg Jensen Carl-Jørgen Bindslev Jonna Nielsen Karen Bladt Einar Carstensen Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Benjamin Truels Hansen Nanna Liv Jacobsen Mads Kofod Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Fraværende uden afbud: Winni Grosbøll Observatør.: Referent: Christian Christiansen Lis Rasmussen
Bestyrelsesmøde den 21. maj 2012 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (26. marts 2012 samt referat fra bestyrelsesseminar den 12. og 13. april 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Strategioplæg 2012-2016 7. Status på arkitektkonkurrence 8. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2012 9. Driftsoverenskomster - udbud 10. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (26. marts 2012) samt referat fra bestyrelsesseminar den (12. og 13. april 2012) samt denne dagsorden Referat af 26. marts 2012 samt referat fra bestyrelsesseminar er godkendt. Dagsorden godkendt. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Orientering Formanden nævnte grøn energi og muligheden for at arbejde videre med resurseregnskab. Det vil fremover være et fokusområde at sætte mål for at få resurseforbruget ned. Grønt flag Grøn skole: Christian Jeppesen oplyste at nogle af øens folkeskoler med succes har arbejdet med dette emne igennem nogle år. Der er i denne forbindelse en høj grad elevinddragelse, og det har faktisk kunnet ses på energiregnskabet, selv om det primært handler om holdningsbearbejdning. Konceptet kan også målrettes gymnasieskoler, hvilket man kan læse mere om på: http://www.groentflag.dk/ Forslag om at tilmelde sig et Østkraft arrangement, som kan være inspirerende for Campus Bornholm.
Punkt 04 Meddelelser fra direktør mundtlig orientering Orientering Samarbejde med Baglandet Direktør orienterede om hans deltagelse med oplæg om Campus Bornholm i foreningen for eksilbornholmere. Foreningen Baglandet arbejder med mange ting som er aktivt for Bornholm og sager som er i Bornholms interesse. Strategisk samarbejde med Baglandet blev omtalt og de vil få et link på Campus Bornholms hjemmeside. Direktør omtalte succesraten hos håndværkere, der først havde været igennem HHX/HTX. Dette kan være med til at skabe et grundlag for udbud af nye uddannelsestyper målrettet selvstændige håndværkere. Aktiviteter på Folkemødet Direktør oplyste at Campus Bornholm har en stand på folkemødet hvor blandt andet elever fra Mad til Mennesker vil være. Derudover vil der være mulighed for at tale med elever og ledelse. Elevambassadørerne vil være til stede, hvor alle uddannelser vil være repræsenteret. Direktør deltager i 2 paneldebatter med blandt andet Undervisningsministeren. Det tætte samarbejde med BCB vil ligeledes blive præsenteret ved Folkemødet. Christian Jeppesen oplyste at Danmarks Lærerforening står bag et arrangement om hvorledes vi når 95 % målsætningen, og henviste til dette link: http://kalender.brk.dk/event/userview/8528?redir=%23eidx_1 Administrative forenklinger Direktør orienterede om udviklingen på IT området, hvor der arbejdes målrettet hen imod at Campus Bornholm kan indtræde i et ITfællesskab. I forbindelse med driften af IT på Institutioner indenfor Ministeriet for Børne og Unge s (MBU's ) område kan skolen vælge at samarbejde i administrative fællesskaber. Der er to modellerfor dette samarbejde, nemlig henholdsvis samarbejdsmodellen og leverandørmodellen. Begge modeller er reguleret i bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner af 8. oktober 2008. Samarbejdsmodellen betyder, at parterne overlader opgaver til fælles varetagelse hos en værtsinstitution, der får omkostningerne refunderet fra de øvrige partnere ud fra en vedtaget fordelingsnøgle. Værtsinstitutionen må ikke have nogen indtjening på at være værtsinstitution. Parterne varetager deres interesser i samarbejdet gennem repræsentation i en styregruppe. Samarbejdsmodellen udfylder in-house betingelserne, og ydelserne er derfor ikke udbudspligtige. Til forskel herfra indebærer leverandørmodellen, at opgaverne udliciterestil en anden uddannelsesinstitution, og her kræves en aftale, som er i overensstemmelse med Finansministeriets regler om udbud og udlicitering samt Konkurrencestyrelsens bekendtgørelse om EU's udbudsdirektiv.
Baggrunden for ønsket om at lægge vores IT funktion over i et større regi er et ønske om at kunne sikre at vi altid er en del af den nyeste udvikling på området. Vi har ikke i dag en kritisk masse der sikrer den nødvendige udvikling, når man lægger til grund at udviklingen indenfor IT går meget stærkt. Hertil kommer en økonomisk besparelse på et par hundrede tusinde om året allerede fra år 2. Michael Dam: Det er svært at gøre indsigelse mod en økonomisk besparelse, men jeg skal beklage, at IT funktionen flyttes uden for øen. Ekspertisen fra funktionen placeres på den nævnte måde i et lukket system og kommer ikke andre virksomheder til gode, hvilket den kunne, hvis funktionen blev lagt i Bornholmsk regi og det beklager jeg. Direktør oplyste at aftalen om fremtidig IT ordning er tæt på at være på plads. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det fleksible klasseloft på gymnasiet MKO omtalte det fleksible klasseloft på 28 elever i klassen hvilket Campus Bornholm ikke kan opfylde uden et betydeligt underskud i det gymnasiale område. Direktør har rettet henvendelse til UVM og afventer svar. Vi har en klassekvotient med godt 28,75 elever på STX, som efter statistisk frafald vil ende under loftet på 28 elever i klassen. Green Solution House Direktør omtalte al mulig opbakning til Green Solution House og orienterede om opfordringen som blandt andet er givet håndværksmestrene om at identificere et evt. behov for efteruddannelse af deres medarbejdere med henblik på at kunne løfte opgaven med at bygge huset. Christian Jeppesen omtalte et motionscenter inde på den tidligere Produktionshøjskole, som sagtens kunne bruges et andet sted. Nina Povlsen, der arbejder i Borger og Sundhed, har tidligere været igangsætter for sundhedsfremmende tiltag målrettet unge mennesker. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Orientering Elevrepræsentanterne Benjamin Truels Hansen og Nanna Liv Jacobsenorienterede om at dette er deres sidste møde, og udtrykte at det har været et interessant og spændende arbejde. Nye elevrepræsentanter til bestyrelsen fra august 2012 er udpeget af det centrale elevråd, og bestyrelsens sekretariat vil snarest modtage navne på de nye elevrepræsentanter. Jeppe Kofod og Mads Kofod udtrykte en stor tak for deres engagement og indsats, og der lød en klapsalver som tak fra hele bestyrelsen.
Punkt 06 Strategioplæg 2012-2016 Oplæg til Campus Bornholms Strategi 2012-2016 Se de beskrivende justeringer i referat fra bestyrelsesseminar som efterfølgende er indarbejdet i Strategioplæg 2012-2016. Formanden orienterede om henvendelse fra Kirsa Ahlebæk som desværre ikke kunne deltage ved dette møde. Formanden orienterede om Kirsa Ahlebæks begrundelse for ikke at kunne stemme for strategiplanen. Formanden udtrykte et ønske om udarbejdelse af en Pixi udgave af strategiplan. Der vil nu blive udarbejdet handlingsplaner for de strategiske mål i strategiplanen Bestyrelsen godkendte strategioplæg 2012-2016. Oplæg til pædagogisk vision og strategi behandles på næste bestyrelsesmøde. Punkt 07 Status på arkitektkonkurrence Notat: Opbygning af konkurrencen Hvilke arkitekter er udpeget til at deltage i første runde Evalueringskomiteens sammensætning Direktør fremlagde status på arkitektkonkurrencen, som bestyrelsen tog til efterretning. Punkt 08 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2012 Bilag: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 Direktør fremlagde og orienterede om kvartalsregnskabet. Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.
Punkt 09 Driftsoverenskomster udbud Indgåelse af driftsoverenskomster på FVU og ordblindeområdet VUC Campus Bornholm er ansvarlig for udbuddet af FVUundervisningen og ordblinde undervisning for voksne på Bornholm. Det er et krav, at der er forskellige typer af udbydere. Siden 2007 har AOF Bornholm haft driftsoverenskomst på FVU-området og Kommunikationscentret Bornholm har haft driftsoverenskomst på ordblindeområdet. Seneste kontrakt udløb 31. december 2011, og der blev lavet en forlængelse til 30. juni 2012. I bekendtgørelsen for Uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre står der i 1 Stk. 2. Uddannelsesudvalget skal rådgive centret i uddannelsesspørgsmål, herunder om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Forinden der indgås driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning, skal bestyrelsen indhente en udtalelse fra uddannelsesudvalget: Udtalelse fra møde i uddannelsesudvalgets den 9. maj 2012: Uddannelsesudvalget vurderer, at Campus Bornholm sammen med de nuværende driftsoverenskomstparter (AOF Bornholm og Kommunikationscentret Bornholm) kan dække behovet for hhv. FVUundervisning og ordblindeundervisning for voksne på Bornholm. Begge driftsoverenskomstparter er interesserede i at fortsætte med en driftsoverenskomst. På den baggrund indstiller uddannelsesudvalget til Campus Bornholms bestyrelse, at der indgås nye driftsoverenskomster med hhv. AOF Bornholm på FVU-området og med Kommunikationscentret Bornholm på området for ordblindeundervisning for voksne gældende pr. 1. juli 2012 Bestyrelsen godkendte indstilling fra uddannelsesudvalget. Punkt 10 Orientering Eventuelt Benjamin Truels Hansen oplyste at han fortsætter som elevambassadør for Campus Bornholm, hvilket Nanna Liv Jacobsen også forventer at gøre. Fremtidig bestyrelsessammensætning vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i august.