Fredag den 9. december 2016 kl (efterfølgende bestyrelsens julefrokost) Lokale 555, Sandemandsvej 11, 3700 Rønne

Transkript

1 Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) (deltog i mødet til og med punkt 05) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Brian Kofoed (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Jannik Johansen (Selvsupplering) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Rasmus Juul Hansen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Mia Sørensen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Pia Holm Hansen (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Sted: Fredag den 9. december 2016 kl (efterfølgende bestyrelsens julefrokost) Lokale 555, Sandemandsvej 11, 3700 Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (7. november 2016) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Revisionsprotokollat (løbende revision) 7. Budgetprognose 3, Budget Forslag til vedtægtsændring og eventuel næstformandsvalg 10. VVS uddannelsen 11. Eventuelt 12. Byggeri

2 Bestyrelsesmøde den 9. december 2016 Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (7. november 2016) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 7. november 2016 Punktet om Byggeri behandles under frokosten. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Jeppe Kofod orienterede om, at stillingen som uddannelsesdirektør er slået op, og indstillede at han og næstformand Klaus Holm indgår i ansættelsesudvalget. Mads Kofod oplyste, at ansættelsesudvalget derudover består af Mads Kofod, økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen, uddannelsesleder Bjarne Bech, tillidsrepræsentant Helle Lind og tillidsrepræsentant Morten Frost. en blev taget til efterretning. Efter bestyrelsesmødets afslutning er det besluttet, at uddannelseschef Klaus Kristiansen også indgår i ansættelsesudvalget, således at skolens retningslinjer i personalepolitikken om sammensætning af ansættelsesudvalg følges. Punkt 04 fra direktør Status på flytning af Sprogcentret Sprogcentret i Vestermarie flyttes af økonomiske hensyn og efter nøje overvejelse til Sandemandsvej 11, Rønne. Flytningen sker i uge De merkantile uddannelser flytter ud af Sandemandsvej og til VUC i Krystalgade. Samtidig slås VUC og de merkantile uddannelser sammen til ét ledelsesområde. Der var en drøftelse af fremtidsscenarier samt aktiviteter for Sprogcentret, herunder om Campus Bornholm fremadrettet skal varetage danskuddannelsesundervisningen. Indvielse af ombygningen på Minervavej 2 Bestyrelsen er inviteret til indvielsen af Håndværkergangen fredag den 16. december Stillingsopslag Ny uddannelsesdirektør (Bestyrelsesrepræsentant til ansættelsesudvalg) Som fortsættelse af orienteringen under punkt 03, oplyste Mads Kofod, at stillingsopslaget udløber 4. januar BornPro orientering om samarbejde

3 Produktionsskolens aktivitet er steget fra 25 elever til 80 i Stigningen er formentlig forårsaget af EUD-reformen. Der er indledt et samarbejde med BornPro og kommunen om et forløb for elever, der mangler kvalifikationer til at påbegynde en erhvervsuddannelse. om projektleder for byggeriet Projektleder Bolette Marott har hidtil været tilknyttet byggeprojektet som skolens repræsentant samt varetaget bygge-økonomistyringen. Pr. 1. december 2016 overtager skolens bygningsleder Dennis G. Falk funktionen som projektleder, medens Bolette Marott fortsat er tilknyttet byggeprojektet i fht. økonomistyringen. Status på tillid og trivsel på Campus Bornholm Professionel kapitalundersøgelsens resultat er modtaget, og flere områder har påbegyndt opfølgningsarbejdet. Den 19. december 2016 er alle medarbejdere samlet til et temamøde, hvor Tage Søndergaard orienterer om resultatet, og der arbejdes videre med opfølgningen. en blev taget til efterretning Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer blev taget til efterretning. Punkt 06 Revisionsprotokollat (løbende revision) Bilag 6.1: Revisionsprotokollat (løbende revision) Fremadrettet skal revisionsprotokollatet følges af et notat fra skolens ledelse. Revisionsprotokollatet fra den løbende revision blev godkendt. Punkt 07 Budgetprognose 3, 2016 Bilag 7.1: Notat om prognose 3 for 2016 Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen deltog under dette punkt. Mads Kofod og Signe Saabye Ottosen orienterede om prognose 3 for budget Der var en drøftelse om budgetprognosen, herunder at bestyrelsen bør forholdes budgetprognose 3 på et tidligere tidspunkt. Budgetprognosen blev godkendt. Punkt 08 Budget 2017 Bilag 8.1: Budget 2017 Bilag 8.2: Balance og likviditetsbudget for 2017 Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen deltog under dette punkt og orienterede om budget 2017.

4 Mads Kofod bemærkede, at overskudsgraden i budget 2017 er på 1%, hvor det tidligere har været 3,5%. Signe Saabye Ottosen orienterede om nogle af de besparelsestiltag, der er gjort for at få budget 2017 til at hænge sammen: På Sprogcentret er der aftalt en ny afregningsmodel, som gør, at omsætningen ikke er helt så volantil som hidtil. Adressen Vestermarievej 16 fraflyttes, og Sprogcentret flytter til Sandemandsvej. Kvalitets- og kommunikationsområdet bliver nedlagt og markedsføringsbudgettet beskæres kraftigt. Socialfondsprojektet er nedjusteret til 15 mio. kr. efter drøftelse med Erhvervsstyrelsen og Vækstforumssekretariatet. Socialfondsprojektet er ikke medregnet i budget Der var en længere drøftelse om buget 2017, herunder, at der fremover ikke optages elever to gange om året på alle EUD-grundforløb 2. Kun smed og tømrer udbydes i både august og januar. Signe Saabye Ottosen orienterede om kravet om, at indtægtsdækket virksomhed over en 4 årig periode ikke giver et akkumuleret underskud. Med det forventede resultat på Sprogcentret giver aktiviteten imidlertid et underskud over en 4 årig periode. Der var en drøftelse om VVS-uddannelsen og lukning af uddannelser generelt. Michael Engkær og Klaus Holm bemærkede, at det er nødvendigt af styrke salgsarbejdet markant på EUD-området. Mikkel Toudal udtrykte bekymring for undervisningsområderne, og opfordrede til, at der tildeles 2 mio. til disse. Jeppe Kofod bemærkede, at bestyrelsen skal følge budgettet tæt, og at der er et behov for at drøfte budgettet yderligere. Der afsættes tid på næste bestyrelsesmøde til dette. Ledelsen skal nøje undersøge budget 2017 i forhold til, om der kan frigøres midler til undervisningen. Muligheder for ekstern finansiering til markedsføring og opsøgende arbejde skal afsøges. Februarmødet berammes til 3 timer, hvoraf de 2 timer afsættes til dybdegående drøftelse af budget Budgettet blev godkendt. Punkt 09 Forslag til vedtægtsændring og eventuelt næstformandsvalg Bilag 9.1: Forslag til vedtægtsændring for Campus Bornholm Vedtægtsændringen blev godkendt, med ændring i ordlyden i 12: 12 Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og op til to næstformand, og fastsætter en forretningsorden for sit virke.

5 Punkt 10 VVS uddannelsen Bilag 11.1: Indstilling vedr. VVS uddannelsen Punktet blev drøftet både under punkt 08 og dette punkt. Indstillingen følges ikke. VVS-uddannelsen nedlægges ikke, men uddannelsens start udskydes, således at den ikke udbydes to gange årligt. Skolen skal gøre en ekstraordinær indsats over for VVS-branchen og potentielle elever. Punkt 11 Eventuelt I den tidligere fremsendte mødeplan for 2017 er mødet den 8. september angivet som en mandag, hvor det rettelig er fredag. Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. februar 2017 Punkt 12 Byggeri Bilag 10.1: Byggeregnskab pr. 31. oktober 2016 Punktet blev behandlet under frokosten Bygningsleder og projektleder for byggeriet Dennis G. Falk orienterede om status på byggeriet samt byggeregnskabet. Byggeregnskabet blev godkendt.