Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Steen Colberg Jensen Kirsa Ahlebæk Michael Dam Jonna Nielsen Klaus Holm Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Karen Bladt deltog kort under pkt. 7 Henrik Kofoed Svendsen Benjamin Truels Hansen Nanna Liv Jacobsen Mads Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Lisbeth Severin Christian Christiansen Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Winni Grosbøll Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde (20. juni 2011) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Fundraising 7. Økonomi 8. Strategi Logo og ny visuel identitet 10. Resultatlønskontrakt direktør 11. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (20. juni 2011) samt denne dagsorden Formanden bød velkommen til ny elevrepræsentant Nanna Liv Jacobsen som deltager uden stemmeret. Elevrepræsentanter har besluttet at Benjamin Truels Hansen har stemmeretten i bestyrelsen i henhold til skolens vedtægter. Nanna Liv Jacobsen har overtaget pladsen som elevrepræsentant efter Rasmus Kjellberg, som blev student her i Winni Grosbøll opfordrede bestyrelsen overveje hvilke oplysninger, som skal føres til referat. Referat og dagsorden blev derefter godkendt uden yderligere kommentarer. Punkt 02 Punkter til eventuelt Winni Grosbøll orienterer fra møde med Undervisningsministeriet vedr. finansiering af Campus Bornholm.

3 Punkt 03 Meddelelser fra formanden Jeppe Kofod orienterede om afholdt forretningsudvalgsmøde fredag den 19/8. Punkt 04 Meddelelser fra direktør Afrapportering om forberedelse til Campus Byggeri Campus Bornholm har Proces til udarbejdelse af byggeprogram i udbud i øjeblikket. Den første runde er en prækvalificeringsrunde med ansøgningsfrist den 19. august. Herefter vil 4 til 5 blive inviteret til den endelige udbudsrunde. Her lægger vi lægger vi vægt på hvordan, de enkelte firmaer vil tilrettelægge processen, hvor medarbejderinddragelse er et vigtigt element. Det forventes, at processen endeligt kan sættes i gang medio oktober. Arbejdsmiljøsagen (Opfølgning og orientering). Der er nedsat en arbejdsgruppe, der refererer til skolens direktør og samarbejdsudvalg. Se bilag 4 Som opfølgning på forrige møde orienterede direktør om problemer blandt en gruppe medarbejdere på skolen, som har medført en anmeldelse af sagen til Arbejdstilsynet. Der er udarbejdet en skriftlig tids- og handlingsplan, der imødekommer den afgørelse, der er truffet i Arbejdstilsynet. Konklusion Det blev besluttet at sagen følges i bestyrelsen frem til afslutning.

4 Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Winni Grosbøll orienterede fra møder på vegne af Vækstforum i Undervisningsministeriet om finansiering af Campus Bornholm. Winni Grosbøll gav en kort orientering om drøftelserne vedrørende køb/salg af den nuværende bygningsmasse. Klaus Holm henviste til udlevering af regnskab for TUC ved forrige møde, som viser, at der bør være basis for kurser på TUC. Klaus Holm ønskede punktet på næste møde. Direktør oplyste, at de kurser som der kan tjenes penge på køres videre. De andre uddannelser på TUC, som der ikke er økonomisk bæredygtighed er lukket ned. Klaus Holm ønsker en behovsanalyse. Winni Grosbøll nævnte møde med ministeriet vedrørende mangel på praktikpladser, som forløb meget tilfredsstillende. Konklusion Punktet tages op på det kommende bestyrelsesmøde, hvor Klaus Holm kommer med skriftligt materiale/fremstilling over behovet for kurser på TUC. Punkt 06 Fundraising Aktiviteter, afrapportering og drøftelse Finansiering og fundraising - Skriftlig orientering om aktiviteter og status herunder strategi for fondssøgning jf. bilag 6 Direktør orienterede om ansættelse af Signe Ottosen pr. 1/8, som der forventes meget af. Der var en orientering om afholdte møder, samt planlagte møder. Der er en række overvejelser om fonde, og dem som giver midler til uddannelsesinstitutioner. Direktør henviste ligeledes til bilag 6, som beskriver strategi for fondsøgninger. Dialogen med de lokale fonde samt de store nationale fonde er vigtigt. Winni Grosbøll opfordrede til at vi kommer ud og fortæller om den kerneydelse som vi leverer for at profilere og markedsføre Campus Bornholm.

5 Michael Dam sagde at en oplagt måde at profilere Campus Bornholm på, er at få oprettet en facebook profil, hvor bl.a. elever og ansatte kan tilmelde sig. Desuden blev der opfordret til at alle i bestyrelsen vil anføre i deres LinkedIn profil, at de er medlemmer af bestyrelsen for Campus Bornholm, hvilket også vil være med til at udbrede kendskabet. Det kunne måske også være en idé at kontakte Velkomstcenteret om at få en omtale i deres nyhedsbrev, der sendes ud til en stor skare, både på Bornholm, men også ovre. Michael Dam nævnte også, at det vil være en god ide at oprette en virksomhedsprofil for Campus Bornholm på Det vil ses af mange erhvervsfolk i hele landet. Nanna Liv Jacobsen (STX) udtrykte ønske om en større formidling til eleverne om Campus Bornholm, ligesom man skal ud til folkeskolerne og fortælle om Campus Bornholm. Det er synd hvis eleverne føler sig fremmedgjorte overfor Campus Bornholm. Carl Jørgen Bindslev opfordrede til, at vi også profilerer os med den kerneydelse, som vi er rigtig gode til, hvilket også er en vigtig del af markedsføringen. Direktør orienterede om chefernes telefoniske henvendelser til de kommende EUD elever før skolestart, hvilket måske har haft en stor effekt på, at alle elever mødte første dagen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 07 Økonomi Elevsituationen i forhold til budget Samlet set er elevtallene en smule over det budgetterede. Bilag 7. Notat om halvårsregnskabet og budgetprognose for 2011 for Campus Bornholm. Bilag 7. Regnskab pr. 30. juni 2011 Halvårsregnskabet udviser et overskud på kr mod et budgetteret resultat på kr Den primære årsag til den negative afvigelse på kr er et fald i indtægterne. Det er Sprogskolen og VUC, der afviger problematisk i forhold til det budgetterede. På Campus niveau var der budgetteret med 852 årselever for 1. halvår af 2011, og der er realiseret 850 årselever. Budgetprognose for 2011

6 Der er udarbejdet en budgetprognose på grundlag af de realiserede tal for 1. halvår og de forventede aktiviteter og omkostninger for 2. halvår. Det forventes, at Campus Bornholm kan fastholde det oprindelige budgetterede resultat med et overskud på 1,2 mio. Bestyrelsens principbeslutning er, at uddannelserne skal være økonomisk bæredygtige. Der skal snarest afholdes et møde med kommunen vedrørende Sprogskolen. Regionskommunen køber ydelsen af Campus Bornholm og der skal udformes en kontrakt, der sikrer økonomisk bæredygtighed i Sprogskolen. Bestyrelsen gav direktøren til opgave at give en tilbundsgående analyse af årsagerne til det negative resultat på STX. Punkt 08 Strategiplan Strategien for Campus Bornholm, der blev vedtaget af bestyrelsen den 20. juni 2011indeholder en række strategiske mål. Arbejdet med disse mål og indsatsområder der fremgår af bilag 8, er igangsat efter det tidsforløb, der fremgår under de enkelte punkter i bilaget. Bestyrelsen tog bilag til efterretning. Punkt 09 Logo og ny visuel identitet Campus Bornholm brand og ny visuel identitet Arbejdet med Campus Bornholm brand og visuelle identitet pågår. Der er forløbet en grundig proces, hvor Campus fremtidige brand er blevet diskuteret og tilrettelagt af projektgruppen og det strategiske brandfirma e- Types. Medarbejderrepræsentanter, ledere og elever fra Campus har været involveret, ligesom bornholmske politikere, erhvervsliv, Studievalg mfl. er blevet interviewet for at skabe det bedste grundlag for et stærkt brand og en sigende visuel identitet. Forretningsudvalget blev inddraget på mødet den 19/8, hvor brandplatform mv. kort gennemgås af Thomas Sehested fra e- types. Vi forventer at kunne præsentere nyt logo og design senest i oktober 2011, hvorefter implementeringen vil forgå i samarbejde mellem

7 kommunikationsafdelingen og skolens øvrige områder. E-Types præsenterer brandplatform ved forretningsudvalgsmødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 10 Resultatlønskontrakt direktør Evaluering Resultatlønskontrakt (februar 2011-juli 2011) vedlagt. Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakt som blev underskrevet af formand og direktør, hvorefter den indberettes til ministeriet. Punkt 11 Eventuelt Der var intet til eventuelt