Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

Transkript

1 Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Brian Kofoed (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Lars Goldschmidt (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Pia Holm Hansen (Referent) Afbud fra Rasmus Juul Hansen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Lucas Westh (Elevrepræsentant u/stemmeret) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Referat fra bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 20. juni 2016 kl Sted: Lokale 0.488, Minervavej 2, 3700 Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (29. marts 2016) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Orientering fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Regnskab pr. 31. marts 2016 samt Budget 2016 version 2 7. Byggeri 8. Ombudsmandssag 9. Analyse af ledelse og støttefunktioner til ledelse 10. Studieadministrativt system 11. Eventuelt 1

2 Bestyrelsesmøde den 20. juni 2016 Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (29. marts 2016) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 29. marts 2016 Der var enighed om, at tydeliggøre konklusionerne efter hvert punkt på dagsordenen. Punkt 02 Punkter til eventuelt Klaus Holm bad om et punkt om udviklingen i udgifterne til revisionen, efter at skolen har skiftet revisionsselskab. Punktet Udvikling i udgifterne til revisionen blev sat på under Eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Orientering Bestyrelsesseminar Resultatlønskontrakt behandles på bestyrelsesmøde 16/ Indstilling: Orientering tages til efterretning Det blev besluttet at afvikle bestyrelsesseminaret over 2 dage, og kombinere det med en studietur til Campus Carlsberg. Tidspunktet skal være medio/ultimo september og skolen vender tilbage med datoforslag. Direktørens nye resultatlønskontrakt skal indgås inden 1. oktober og behandles derfor på bestyrelsesmødet i september. Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 04 Orientering fra direktør Orientering Professionel kapital Mads Kofod orienterede om projektet Professionel Kapital, der er en spørgeskemaundersøgelse, som iværksættes på GYM. Undersøgelsen udarbejdes af GL, og gennemføres i lyset af den uro, der har været i forbindelse med afskedigelsessagen på området. Der arbejdes også med Professionel Kapital på EUD, dog med en anden indgangsvinkel. 2

3 Tilmeldingstal Bilag 4.1: Tilmeldingstal august 2016 Mads Kofod orienterede om status på tilmeldingstal til ungdomsuddannelserne i august Tilmeldingerne på GYM-området svarer til antallet ved skolestart i august 2015 og er over det budgetterede. På EUD-området er der flere tilmeldte elever i år, end der var ved skolestart i august 2015, men antallet er noget lavere end budgetteret. Der var en drøftelse om det lave søgetal, der især er på Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser og Kontor, Handel og Forretningsservice. Mads Kofod orienterede om at skolen er ved at udarbejde en socialfondsansøgning til et projekt på EUD. Når ansøgningen er færdigbearbejdet sendes den til bestyrelsen til orientering. Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 05 Orientering Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer. Punkt 06 Regnskab pr. 31. marts 2016 samt Budget 2016 version 2 Bilag 6.1: Notat om regnskab pr. 31. marts 2016 Mads Kofod fremlagde Regnskab pr. 31. marts 2016 samt Budget 2016 version 2 og fremhævede, at Budget 2016-version 2 har været særdeles vanskeligt at få til at hænge sammen. Der var enighed om, at formandsskabet inviterer de to bornholmske folketingsmedlemmer til et møde for at drøfte problematikken omkring grundtilskud til campusskoler. Mikkel Toudal foreslog, at regnskab og budgetopfølgning samles i et kort økonomidokument til bestyrelsen for at skabe et bedre overblik. Budget og regnskab blev godkendt. 3

4 Punkt 07 Byggeri Bilag 7.1: Byggeregnskab pr. 31. maj 2016 Bilag 7.2: Finansiering af udestående budgetposter i forbindelse med byggeriet Mads Kofod sagde, at der ikke er særlige bemærkninger til byggeregnskabet. Forslaget til finansieringsplanen blev drøftet og Jeppe Kofod foreslog, at Styregruppen for byggeriet håndterer de i bilaget nævnte poster. Mikkel Toudal bad om at det undersøges, om det er korrekt at kontere låneomkostningerne til byggeriet i skolens driftsregnskab. Anne Hasling Sørensen ønskede at se et likviditetsbudget, hvilket udarbejdes til næste bestyrelsesmøde. Det blev besluttet at lade Styregruppen for byggeriet håndtere de i notatet nævnte budgetposter; Entreprise 7 (landskabsentreprisen), Løst inventar undervisning, Løst inventar fællesområder, administration og lærerforberedelse samt Kunstnerisk udsmykning i byggeriet, og at styregruppen indstiller beslutninger om disse til bestyrelsen. Punkt 08 Ombudsmandssag Orientering om status på ombudsmandssagen Håndtering af afskedigelsessag til drøftelse Bilag 8.1: Oversigt over udvikling i afskedigelsessag Indstilling: Til orientering og drøftelse Mads Kofod meddelte, at skolen ikke har modtaget ombudsmandens afgørelse. Mikkel Toudal pointerede, at han mente, at bestyrelsen burde have fået ombudsmandens brev og skolens svar til ombudsmanden. Jeppe Kofod udtrykte, at brevene ikke bevidst var tilbageholdt, men at bestyrelsen kunne få materialet tilsendt. Der var en drøftelse om formandsskabets udsendelse af en mail til medarbejderne, hvis ordlyd omkring ytringsfrihed siden blev berigtiget, da det ikke var i overensstemmelse med skolens personalepolitik. Punkt 09 Analyse af ledelse og støttefunktioner til ledelse Bilag 9.1: Analyse af ledelse og støttefunktioner til ledelse Analysen blev kort drøftet og gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. 4

5 Punkt 10 Analysen blev godkendt. Studieadministrativt system Bilag 10.1: Notat om Studieadministrativt system Der var en drøftelse af problematikken omkring Lectio. Bestyrelsen er opmærksom på den uhensigtsmæssige situation, skolen er i, og vidende om, at Lectio, hvis det ikke systemgodkendes pr. 1. juli 2016, er ulovligt at anvende, medmindre skolen har en aftale med et andet, godkendt systemet. Bestyrelsen ønsker ikke at tage stilling til hvilket studieadministrativt system, skolens ledelse vælger at benytte sig af. Skolen indgår ikke i gruppen af gymnasieskoler, som er ved at få Lectio revideret. Skolen fortsætter med at anvende Lectio så længe som muligt. Skolen afsøger snarest mulighederne for at få en særlig dispensation af ministeriet, såfremt Lectio ikke systemgodkendes pr. 1. juli. Dispensationsansøgningen sker med henblik på at fortsætte med Lectio indtil der udvikles et alternativt system, som kan håndtere både GYM og EUD. Et sådant system forventes færdigudviklet primo januar Punkt 11 Eventuelt Udviklingen i udgifterne til revisionen, efter at skolen har skiftet revisionsselskab. Punktet blev ikke behandlet, men sættes på næste bestyrelsesmøde. Orientering Næste bestyrelsesmøde afholdes 16. september