I/S BESLUTNINGSREFERAT

Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27, Auning Dato: Mandag den 14. december 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Gunnar Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Anna-Grethe Johansson Gurli Juel Sørensen (observatør) Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Inge Dorte Mandrup Gurli Juel Sørensen (observatør) Norddjurs Kommune

Djurs Mad I/S 14-12-2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Ændring i bestyrelsessammensætningen...1 2. Budgetopfølgning ultimo november 2015...2 3. Udvikling i produktionsvolumen...4 4. Status på implementering af bølgeplaner...5 5. Krav til uddannelse af chauffører...7 6. Mødekalender 2016 for Djurs Mad I/S...8 7. Orientering fra ledelsen...9 8. Eventuelt...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune

Djurs Mad I/S 14-12-2015 1. Ændring i bestyrelsessammensætningen 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Djurs Mad I/S har den 4. december 2015 modtaget en henvendelse fra Syddjurs Kommune hvoraf det fremgår, at Gunnar Sørensen udtræder af bestyrelsen for Djurs Mad I/S den 1. januar 2016 grundet arbejdsmæssige årsager. Suppleant Torben Therkelsen indtræder som nyt medlem. Niclas Sixhøj Nielsen indtræder som ny suppleant i bestyrelsen. Syddjurs Kommune oplyser, at Torben Therkelsen indtræder som næstformand i selskabet. Det kan oplyses, at formanden og næstformanden jf. interessentskabskontraktens 5.5, vælges på skift for 2 år ad gangen. Dette medfører, at Inge Dorte Mandrup pr. 1. januar 2016 bliver formand for selskabet, og Torben Therkelsen bliver næstformand. Beslutningsprotokol fra byrådsmødet den 25. november 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at henvendelsen fra Syddjurs Kommune tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Udtræden af bestyrelsen for Djurs Mad I/S 173835/15 Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Taget til efterretning. 1

Djurs Mad I/S 14-12-2015 2. Budgetopfølgning ultimo november 2015 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 30. november 2015 viser et driftsunderskud på ca. 0,2 mio. kr. Årsagen til underskuddet skyldes, at der har været afholdt en ekstraordinær udgift på ca. 0,2 mio. kr. til afdækning af det psykiske arbejdsmiljø. OMKOSTNINGER Korrigeret budget 2015 Forbrug pr. 30. november 2015 Forventet årsresultat 2015 INDTÆGTER Indtægter i alt 20.491.273 17.691.806 19.573.913 Udgifter Lønninger mv. i alt 9.516.183 7.712.053 8.766.752 Forbrugsafgifter i alt 940.000 845.877 947.000 Vedligehold i alt 305.396 314.747 373.369 Personaleafhængige udgifter i alt 213.000 146.355 185.000 Direkte produktionsafhængige 7.549.444 6.885.639 7.440.000 omkostninger i alt Administration i alt 314.250 247.431 398.431 Udgifter i alt 18.838.273 16.152.102 18.110.552 Resultat før afskrivninger 1.653.000 1.539.704 1.463.361 Afskrivninger i alt 1.580.492 1.498.383 1.660.720 RESULTAT 72.508 41.321-197.359 Anm.: + = overskud, - = underskud En detaljeret oversigt pr. 30. november 2015 er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 30. november 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. november 2015 174854/15 2

Djurs Mad I/S 14-12-2015 Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Godkendt. Underskuddet i 2015 dækkes som planlagt af det hensatte overskud i 2014. 3

Djurs Mad I/S 14-12-2015 3. Udvikling i produktionsvolumen 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en løbende oversigt over udviklingen i produktionsvolumen. Oversigtstabeller, der viser udviklingen i produktionsvolumen i perioden december 2014 til november 2015 fordelt efter art, kommune og bopælsstatus er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at udviklingen i produktionsvolumen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Produktionsvolumen december 2014 - november 2015 i alt gns. pr uge 174865/15 2 Åben Produktionsvolumen december 2014 - november 2015 i alt solgte 174860/15 enheder. 3 Åben Produktionsvolumen december 2014 - november 2015, antal solgte 175018/15 enheder, Syddjurs Kommune 4 Åben Produktionsvolumen december 2014 - november 2015, antal solgte 175024/15 enheder, Norddjurs Kommune Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Taget til efterretning. 4

Djurs Mad I/S 14-12-2015 4. Status på implementering af bølgeplaner 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 9. februar 2015 blev det besluttet, at der på baggrund af analyserapporten udarbejdet af konsulentfirmaet 4improve skal opnås en driftsbesparelse på ca. 0,5 mio. kr. i 2015. Heraf skal en del anvendes til finansiering af engangsudgifter til køb af bl.a. arbejdsbeklædning, IT support og software. Desuden blev det besluttet, at der i 2016 og efterfølgende år skal opnås en driftsbesparelse, der gør det muligt at reducere Djurs Mad I/S afregningspriser, så prisen for mad til hjemmeboende svarer til prisloftet for borgernes egenbetaling. Regnet i 2015 p/l svarer dette til en reduktion i afregningsprisen på 2,04 kr. pr. almindelig hovedret. Endeligt blev det besluttet, at ledelsen i tæt samarbejde med medarbejderne skal udarbejde en bølgeplan, der sikre, at ovenstående besparelsestiltag opnås. Lederen af Djurs Mad I/S har udarbejdet en ny oversigt, der viser status på implementeringen af bølgeplanerne. Oversigten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. En oversigt, der viser status på implementeringen af bølgeplanerne, er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Revideret bølgeplan - Djurs Mad IS 2016 173491/15 5

Djurs Mad I/S 14-12-2015 Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Taget til efterretning. 6

Djurs Mad I/S 14-12-2015 5. Krav til uddannelse af chauffører 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 21. september 2015 blev det besluttet, at der på bestyrelsesmødet den 14. december 2015 skal foretages en drøftelse af de uddannelsesmæssige krav til selskabets chauffører. Djurs Mad I/S er forpligtet til at efterleve de krav, som Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune stiller til leverandører af madservice. Det kan oplyses, at Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune stiller de samme krav til leverandører af madservice. Af disse krav fremgår det bl.a., at for at forbedre den enkelte borgers behov omkring ernæringsrigtig kost skal personalet, som leverer maden, have en kostfaglig uddannelse, således at der over for den enkelte borger kan ydes vejledning og støtte omkring ernæringsrigtig kost. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de uddannelsesmæssige krav til selskabets chauffører. Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Bestyrelsen retter henvendelse til de to interessenter med en anmodning om, at der ikke i kvalitetskravene stilles krav om en kostfaglig uddannelsesbaggrund til selskabets chauffører. 7

Djurs Mad I/S 14-12-2015 6. Mødekalender 2016 for Djurs Mad I/S 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Der ønskes en drøftelse af forslag til en mødekalender for bestyrelsen i Djurs Mad I/S for 2016. Følgende datoer kan foreslås: Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 15:00-17:00 Torsdag den 16. juni 2016, kl. 15:00-17:00 Mandag den 19. september 2016, kl. 15:00-17:00 Torsdag den 8. december 2016, kl. 15:00-17:00. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at mødekalenderen for 2016 godkendes. Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Godkendt. 8

Djurs Mad I/S 14-12-2015 7. Orientering fra ledelsen 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På mødet vil leder af Djurs Mad I/S orientere om den daglige drift af selskabet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Taget til efterretning. 9

Djurs Mad I/S 14-12-2015 8. Eventuelt 86.01.00.G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning i Djurs Mad I/S den 14-12-2015 Der var ingen emner under eventuelt. 10

Djurs Mad I/S 14-12-2015 Bilagsoversigt 1. Ændring i bestyrelsessammensætningen 1. Udtræden af bestyrelsen for Djurs Mad I/S (173835/15) 2. Budgetopfølgning ultimo november 2015 1. Budgetopfølgning pr. november 2015 (174854/15) 3. Udvikling i produktionsvolumen 1. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015 i alt gns. pr uge (174865/15) 2. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015 i alt solgte enheder. (174860/15) 3. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015, antal solgte enheder, Syddjurs Kommune (175018/15) 4. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015, antal solgte enheder, Norddjurs Kommune (175024/15) 4. Status på implementering af bølgeplaner 1. Revideret bølgeplan - Djurs Mad IS 2016 (173491/15) 11

Djurs Mad I/S 14-12-2015 Underskriftsside Gunnar Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Anna-Grethe Johansson Gurli Juel Sørensen (observatør) 12

Bilag: 1.1. Udtræden af bestyrelsen for Djurs Mad I/S Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 14. december 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 173835/15

Udtræden af bestyrelsen for Djurs Mad I/S Sagsnr.: 15/46989 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Gunnar Sørensen (V) anmoder om at udtræde som medlem af bestyrelsen for Djurs Mad I/S på grund af arbejdsmæssige årsager med virkning fra 25. november 2015. Suppleant Torben Therkelsen (V) indtræder som nyt medlem. Niclas Sixhøj Nielsen (V) indtræder som ny suppleant. Sagsfremstilling Norddjurs og Syddjurs Kommune har i fællesskab etableret Djurs Mad I/S. Interessentskabet driver et produktionskøkken, som fremstiller mad til hjemmeboende pensionister og brugere af plejecentre og caféer i de to kommuner. Bestyrelsen for Djurs Mad I/S består af en bestyrelse på 9 medlemmer. Byrådet for Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpeger hver 3 medlemmer samt en stedfortræder for hver af disse til bestyrelsen for Djurs Mad I/S. Blandt de af byrådet for Syddjurs Kommune samt de af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpegede medlemmer og stedfortrædere, skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere udpeges blandt medlemmerne af byrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, i de respektive kommuner. Byrådet i Syddjurs Kommune har i forbindelse med konstitueringen udpeget 2 byrådsmedlemmer (Helle Røge (F) og Hans Christian Baltzer (A)) som medlemmer af bestyrelsen samt 2 byrådsmedlemmer (Kirstine Bille (F) og Kai Pedersen (A)) som stedfortrædere til bestyrelsen. Gunnar Sørensen (V) anmoder om at udtræde som medlem af bestyrelsen for Djurs Mad I/S grundet arbejdsmæssige årsager. Suppleant Torben Therkelsen (V) indtræder som nyt medlem. Niclas Sixhøj Nielsen (V) indtræder som ny suppleant. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at Gunnar Sørensen (V) udtræder som medlem af bestyrelsen for Djurs Mad I/S, 2. at suppleant Torben Therkelsen (V) indtræder som nyt medlem i bestyrelsen for Djurs Mad I/S samt 3. at Niclas Sixhøj Nielsen (V) indtræder som ny suppleant i bestyrelsen for Djurs Mad I/S. Beslutning i Byrådet den 25-11-2015 Godkendt med virkning fra 1. januar 2016. Fraværende: Anette Quist Busk (løsgænger)

Bilag: 2.1. Budgetopfølgning pr. november 2015 Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 14. december 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 174854/15

DJURS MAD I/S INDTÆGTER Budget 2015 Forbrug pr. Forventet 2015 30.11.2015 Indtægter Indtægter fra salg til Norddjurs kr. 10.532.659 kr. 11.653.155 Indtægter fra salg til Syddjurs kr. 7.159.147 kr. 7.920.758 INDTÆGTER I ALT kr. 20.491.273 kr. 17.691.806 kr. 19.573.913 DIREKTE OMKOSTNINGER Lønninger mv. Lønninger kr. 8.883.103 kr. 7.438.200 kr. 8.353.103 Uddannelse kr. 83.831 kr. 23.596 kr. 63.831 Forsikringer kr. 75.000 kr. 64.569 kr. 64.569 Egen administration kr. 109.000 kr. 117.024 kr. 120.000 Serviceaftaler kr. 165.249 kr. 68.664 kr. 165.249 Afsat til uforudsete omkostninger kr. 200.000 kr. - I alt kr. 9.516.183 kr. 7.712.053 kr. 8.766.752 Forbrugsafgifter El kr. 599.000 kr. 549.446 kr. 599.000 Vand kr. 80.000 kr. 64.189 kr. 80.000 Varme kr. 109.000 kr. 80.628 kr. 109.000 Dagrenovation kr. 84.000 kr. 81.058 kr. 84.000 Gas kr. 68.000 kr. 70.556 kr. 75.000 I alt kr. 940.000 kr. 845.877 kr. 947.000 Vedligehold Vedligehold bygninger kr. 26.636 kr. 19.025 kr. 20.000 Vedligehold køkkenudstyr kr. 39.800 kr. 131.364 kr. 135.000 Inventaranskaffelser, værktøj kr. 5.000 kr. 6.702 kr. 7.000 Forsikringer kr. 34.000 kr. 35.126 kr. 35.126 Udvendig vedligehold service aftale kr. 78.717 kr. 36.708 kr. 55.000 Vedligehold af køkkenudstyr serviceaftale kr. 121.243 kr. 85.822 kr. 121.243 I alt kr. 305.396 kr. 314.747 kr. 373.369 Personaleafhængige udgifter Vask af personalebeklædning kr. 185.000 kr. 133.521 kr. 165.000 Øvrige personaleudgifter kr. 28.000 kr. 12.834 kr. 20.000 I alt kr. 213.000 kr. 146.355 kr. 185.000 Direkte produktionsafhængige omkostninger Råvarer kr. 6.200.000 kr. 5.496.501 kr. 6.000.000 Emballage kr. 815.000 kr. 746.047 kr. 765.000 Rengøringsmidler kr. 162.000 kr. 109.349 kr. 130.000 Drift af biler kr. 372.444 kr. 533.742 kr. 545.000 I alt kr. 7.549.444 kr. 6.885.639 kr. 7.440.000 Administration Administrationsaftale kr. 100.000 kr. 100.000 Bestyrelse kr. 13.250 kr. 8.391 kr. 8.391 Markedsføring kr. 150.000 Ekstern rådgivning kr. 41.040 kr. 41.040 Udgift til afdækning af arbejdsmiljø kr. 198.000 kr. 198.000 Revision kr. 51.000 kr. 51.000 I alt kr. 314.250 kr. 247.431 kr. 398.431 Resultat før afskrivninger kr. 1.653.000 kr. 1.539.704 kr. 1.463.361 Renter og bankgebyrer kr. 973 AFSKRIVNINGER Afskrivning på biler kr. 52.000 kr. 22.750 kr. 52.000 Afskrivning på bygning kr. 591.110 kr. 551.650 kr. 601.800 Afskrivning på inventar kr. 989.382 kr. 923.010 kr. 1.006.920 I alt kr. 1.580.492 kr. 1.498.383 kr. 1.660.720 RESULTAT kr. 72.508 kr. 41.321 kr. -197.359 Bemærkning: Det forventede underskud på ca. 0,2 mio. kr. vedrører udgifter i forbindelse med afdækning af det psykiske arbejdsm i selskabet.

miljø

Bilag: 3.1. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015 i alt gns. pr uge Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 14. december 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 174865/15

Ialt, antal solgte enheder dec. 2014 -nov. 2015 gns. pr. uge Antal uger 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov.-15 Hovedret, cafe 114 194 179 153 166 197 176 41 66 122 59 50 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 37 64 62 53 56 52 49 3 1 3 6 7 Hovedret, centre 2.983 3.059 3.007 2.998 2.954 2.938 2.877 2.976 3.094 3.017 3.153 3.194 Hovedret diæt, centre 613 529 528 682 646 625 637 649 608 600 563 617 Biret, centre 3.286 3.271 3.228 3.061 2.976 3.019 3.007 2.904 3.168 3.120 3.142 3.250 Hovedret, hjemmeboende 1.564 1.557 1.573 1.562 1.605 1.615 1.553 1.600 1.644 1.595 1.592 1.567 Hovedret diæt, hjemmeboend 738 706 753 759 795 785 804 821 828 805 785 743 Biret, hjemmeboende 1.190 1.060 1.094 1.144 1.132 1.153 1.141 1.125 1.143 1.177 1.123 1.127 Hovedret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende Hovedret diæt, hjemmeboende

Bilag: 3.3. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015, antal solgte enheder, Syddjurs Kommune Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 14. december 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 175018/15

Syddjurs, antal solgte enheder december 2014 - november 2015 Antal uger 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 52 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt.-15 nov.-15 I alt Hovedret, cafe 117 138 131 136 99 86 87 28 0 0 0 0 822 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedret, centre 4.483 3.867 3.902 4.828 3.779 3.682 3.679 4.426 3.875 4.786 3.933 3.822 49.062 Hovedret diæt, centre 2.328 1.967 1.926 2.465 2.041 1.951 1.929 2.449 1.894 2.342 1.770 1.910 24.972 Biret, centre 5.999 4.851 4.805 5.622 4.435 4.290 4.348 5.326 4.568 5.596 4.489 4.445 58.774 Hovedret, hjemmeboende 3.007 2.514 2.504 3.019 2.769 2.766 2.621 3.419 2.908 3.651 2.864 2.871 34.913 Hovedret diæt, hjemmeboende 1.596 1.270 1.365 1.699 1.478 1.499 1.596 1.990 1.583 1.916 1.524 1.465 18.981 Biret, hjemmeboende 2.267 1.590 1.721 2.279 1.786 1.885 1.825 2.281 1.892 2.533 1.929 1.974 23.962 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende

Bilag: 3.4. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015, antal solgte enheder, Norddjurs Kommune Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 14. december 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 175024/15

Norddjurs, antal solgte enheder december 2014 - november 2015 Antal uger 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 52 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov.15 I alt Hovedret, cafe 455 637 585 628 564 701 617 175 264 610 235 200 5.671 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 184 257 249 267 224 206 194 16 16 16 23 26 1.678 Hovedret, centre 10.433 8.370 8.126 10.161 8.035 8.069 7.827 10.454 8.499 10.299 8.678 8.954 107.905 Hovedret diæt, centre 738 679 713 943 542 550 618 795 537 660 480 557 7.812 Biret, centre 10.431 8.234 8.106 9.681 7.469 7.786 7.681 9.192 8.104 10.003 8.080 8.556 103.323 Hovedret, hjemmeboende 4.813 3.715 3.786 4.789 3.652 3.692 3.591 4.580 3.669 4.325 3.504 3.398 47.514 Hovedret diæt, hjemmeboende 2.092 1.555 1.648 2.094 1.702 1.639 1.618 2.117 1.730 2.110 1.614 1.506 21.425 Biret, hjemmeboende 3.684 2.649 2.655 3.441 2.742 2.728 2.740 3.343 2.681 3.351 2.562 2.535 35.111 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende Hovedret diæt, hjemmeboende

Bilag: 3.2. Produktionsvolumen december 2014 - november 2015 i alt solgte enheder. Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 14. december 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 174860/15

Ialt, antal solgte enheder dec.2014 - nov. 2015 Antal uger 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 52 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt.-15 nov.-15 I alt Hovedret, cafe 572 775 716 764 663 787 704 203 264 610 235 200 4.981 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 184 257 249 267 224 206 194 16 16 16 23 26 1.581 Hovedret, centre 14.916 12.237 12.028 14.989 11.814 11.751 11.506 14.880 12.374 15.085 12.611 12.776 89.241 Hovedret diæt, centre 3.066 2.646 2.639 3.408 2.583 2.501 2.547 3.244 2.431 3.002 2.250 2.467 19.390 Biret, centre 16.430 13.085 12.911 15.303 11.904 12.076 12.029 14.518 12.672 15.599 12.569 13.001 93.738 Hovedret, hjemmeboende 7.820 6.229 6.290 7.808 6.421 6.458 6.212 7.999 6.577 7.976 6.368 6.269 47.238 Hovedret diæt, hjemmeboend 3.688 2.825 3.013 3.793 3.180 3.138 3.214 4.107 3.313 4.026 3.138 2.971 22.851 Biret, hjemmeboende 5.951 4.239 4.376 5.720 4.528 4.613 4.565 5.624 4.573 5.884 4.491 4.509 33.992 Hovedret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende Hovedret diæt, hjemmeboende

Bilag: 4.1. Revideret bølgeplan - Djurs Mad IS 2016 Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 14. december 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 173491/15

Industrivej 27 8963 Auning Tlf.: 8753 5950 Bølgeplan Djurs Mad I/S 2016 Auning den 7. december 2015 Projekt Projekt team Start Status Priskontrol - indkøb Heidi og Norddjurs Overført fra tidligere Priskontrol på indkøb, er ikke mulig i forbindelse med den nuværende Kommune bølgeplan indkøbsaftale. Gruppen vil afholde møde efter indgåelse af nye Automatiseret ordremodtagelse fra centre Kommende udbud Optimering af transport via GPS Tidsfrister og procedure ved til/fra melding Heidi, Tine, Anette og Lene Heidi og Norddjurs Kommune Heidi, Tine, Lene og Lis Heidi, Tine, Lene, Birgit og Anna Overført fra tidligere bølgeplan Overført fra tidligere bølgeplan Overført fra tidligere bølgeplan Overført fra tidligere bølgeplan aftaler i Det automatiske ordremodtagelsesmodul er overgået til et samarbejde mellem ANOVA data, it afdelingen i Syddjurs Kommune og it afdeling i Norddjurs Kommune. Projektet nærmer sig sin afslutning. Modulet vil først blive implementeret i Syddjurs Kommune. Efter afprøvning og test af modulet vil Norddjurs Kommune blive tilkoblet. Der er afholdt flere møder med indkøbsafdelingen i Norddjurs Kommune samt SKI. Arbejdsgruppen arbejder fortsat på at få det kommende udbud på plads. Udbuddet forventes gennemført november 2016. Der er indkøbt nye GPS enheder. På baggrund heraf er kørelister ved at blive opdateret og lagt ind i systemet. En automatiske opdatering af kørelister forventes at være implementeret i 1. kvartal 2016. På grund af nye input fra medarbejdere der har været på kursus, udsættes punktet til april 2016. Beklædning Heidi og Tine Overført fra tidligere bølgeplan Afskrivninger Heidi og Jacob Overført fra tidligere bølgeplan Det forventes, at den nye uniformspakke kan benyttes inden udgangen af januar 2016. Herved opnås en besparelse på ca. 50.000 kr. pr. år. Mulighederne for at forlænge afskrivningsperioden på f.eks. inventar skal drøftes med BDO. Dette sker i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2015.

Industrivej 27 8963 Auning Tlf.: 8753 5950 Ny bølgeplan med indhold fra efteruddannelse Optimering af produktionsflow - 1 Optimering af produktionsflow - 2 Tina og Lene Den 12. november 2015 Ændring af placeringen af produkter i færdigvarekøl, med henblik på et bedre produktionsflow mellem anretterafdelingen og færdigkøl. Arbejdsgruppen udvides undervejs med medarbejdere der kommer tilbage fra efteruddannelse. Tine og Jytte Den 12. november 2015 Ændringer i indretningen af emballagerum, samt brug af nuværende kartoffel -kølerum, med henblik en ekstra mulighed for vareindlevering. Det sikres herved, at anretterafdelingen får direkte adgang til vare de skal bruge. Bedre brug af informationstavler Mærkning af værktøj og redskaber Arbejdsgruppen udvides undervejs med medarbejdere der kommer tilbage fra efteruddannelse Anette Den 12. november 2015 Der er forsøgsvis lavet en inddeling af den store informationstavle i kantinen med henblik på at skabe overblik over fælles udmeldte informationer. Brug af tavlemøder og brugen af informationstavlen tages op på et personalemøde når alle er tilbage efter endt uddannelse. Tove og Kirsten Den 12. november 2015 Knive mærkes så de ny slebne og de gamle kan kendes fra hinanden. Redskaber mærkes desuden så alle medarbejdere kan se hvilken afdeling de tilhører. Udnyttelse af sous vide kar Herved undgås, at medarbejderne ikke skal bruge tid på at lede efter nye redskaber, der tilhører den enkelte afdeling. Tove Den 12. november 2015 Med henblik på at reducere tiden til unødvendig opvask skal det undersøges, om Djurs Mad I/S med fordel kan købe nyt værktøj og film til dybtrækkeren, for herefter at pakke grøntsager, ris og andet til kogning i sous vide karet.

Industrivej 27 8963 Auning Tlf.: 8753 5950 Dagrenovation Heidi Primo 2016 Det skal undersøges, om Djurs Mad I/S kan finde en billigere løsning for dagrenovation. Servicering af brandmateriel Heidi Primo 2016 Det skal undersøges om Djurs Mad I/S kan finde en billigere løsning for servicering af brandmateriale.