Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) (suppleant for Justus Hansen (D)) Iddimanngiiu Bianco (IA) (suppleant for Allan Pertti Frandsen (IA)) Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Afbud Fravær
Side 111 Dagsorden 01 Godkendelse af dagsorden... 112 02. Meddelelser... 112 02 A Fra formanden... 112 02 B Fra forvaltningen... 112 03. Orienteringer... 113 03 A Budgetopfølgning 1. kvartal 2014, Anlæg og Miljø området... 113 04. Forespørgsler... 116 Ingen... 116 05. Beslutninger... 116 Ingen... 116 06. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen... 117 06 A Fritidsklub i Kuummiut kt. 75-30-25... 117 06 B Nye Hunde- og katte vedtægter for Kommuneqarfik SermersooqFejl! Bogmærke er ikke defin 06 C Vedtagelse af endeligt Kommuneplantillæg 1C30-2, Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk... 117 06 D Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-4, Kujallerpaat... 117 07. Lukkede punkter... 117 Ingen... 118 08. Eventuelt... 118 09. Godkendelse af referat... 118
Side 112 01 Godkendelse af dagsorden 02. Meddelelser 02 A Fra formanden 02 B Fra forvaltningen
Side 113 03. Orienteringer 03 A Budgetopfølgning 1. kvartal 2014, Anlæg og Miljø området Status for driftsbudgettet efter 1. kvartal 2014 Til orientering J.nr.: 06.02.02 Forvaltningen for Anlæg og Miljø Direktør for Anlæg og Miljø, Mike J Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende driftsudgifter og indtægter for s område for årets første kvartal. Det tekniske område (konto 2) afviger kun lidt fra det forventede, men kvartalsresultatet for forsyningsvirksomheder (konto 6) har et samlet forbrug på 36 % af årsbudgettet. Gennemgangen viser betydelige afvigelser på enkelte bevillingsområder og et betydeligt pres på budgettet. Det gælder i særligt omfang snerydning, hvor halvdelen af budgettet er brugt efter 3 måneder. Men også kommunale virksomheder og renovationsområdet udøver et betydeligt pres på budgettet. Sagen gennemgår de væsentlige områder og foreslår forskellige tiltag, samt budgetomplaceringer. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - At udvalget tager status for økonomien på udvalgets områder til efterretning. - At sagen sendes videre til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende driftsudgifter og indtægter for s område for årets første kvartal. Konto Kontonavn Bevilling 20 21 Veje, broer, trapper og anlæg m.v. Renholdelse incl. snerydning Nuuk & Bygder Paamiut & Bygder Tasiilaq & Bygder 1. kvartal total Ittooqqortoormiit i % 21.748 787 188 453 50 1.477 6,8% 20.222 5.908 266 2.220 319 8.713 43,1% 22 Levende ressourcer 1.191 163 0,5 76 16 255 21,4% 23 Forskellige kommunale virksomheder 5.784 1.460-65 60 74 1.529 26,4% 24 Erhvervsejendomme 1.224 947-230 -5 0-234 19,1% 25 Brandvæsen 10.562 1.313 392 561 289 2.555 24,2%
Side 114 27 2 Øvrige tekniske virksomheder DET TEKNISKE OM- RÅDE 3.118 482 1.245-231 129 1.625 52,1% 61.401 10.114 1.796 3.134 876 15.920 25,9% Kvartalsregnskabet for det tekniske område viser et forbrug på 26 % af budgettet. Det er budgetteknisk ikke voldsomt alarmerende, og antyder at områder med merforbrug vil kunne kompenseres ved budgetreduktion på andre områder indenfor det samlede område. Budgetopfølgningen viser at selvom udgifter og indtægter i første kvartal på det tekniske område (konto 2) under et ikke afviger væsentligt fra det forventede, så er der grund til at skærpe opmærksomheden på forbrugsudviklingen på flere af underkontoerne. Dels udviser en række enkelte konti afvigelser som nødvendiggør korrektioner eller tiltag for at sikre budgetoverholdelse, dels er der behov for skærpet opmærksomhed generelt idet budgettet dels er reduceret i forhold til sidste år og dels at 4. Kvartal i hvert år udgiftsmæssigt ligger højere end de øvrige kvartaler. Udviklingen på Forsyningsvirksomheder (Renovation konto 66 og Øvrige forsyningsvirksomheder konto 68) viser desværre et betydeligt udgiftspres som gør tiltag nødvendige. 1. i Konto Kontonavn Bevilling Nuuk & Paamiut & Tasiilaq & Ittooqqortoormiit kvartal total % Bygder Bygder Bygder 66 Renovation m.v. 3.302 15 32 1.180 240 1.468 44,5 % 68 Øvrige forsyningsvirksomheder 6 FORSYNINGSVIRK- SOMHEDER 6.817 1.187 687 211 78 2.163 31,7 % 10.119 1.202 719 1.392 318 3.631 35,9 % Kvartalsresultatet for Forsyningsvirksomheder (konto 6) viser således et forbrug på knap 36 % af årsbudgettet, hvilket klart er for højt og kræver tiltag og muligvis budgetomplacering for at sikre budgetoverholdelse. Udgiftspresset er i særlig grad på renovationsområdet (konto 66) og skyldes særlig dagrenovation og modtagestationerne og til dels natrenovation. Generelt er der tale om stærkt vigende indtægter som skyldes afmatningen i kommunens erhvervs- og byggeaktivitet. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø har iværksat et større udredningsarbejde med henblik på at identificere årsagerne til overforbruget på de forskellige konti samt pege på mulige budgetreducerende og korrigerende tiltag. Særlig opmærksomhed rettes følgende underkonti under konto 2: a) konto 21-01 Snerydning b) konto 23-02 Øvrige servicefaciliteter c) konto 23-07 Torvesalgsboder d) konto 24-00 Udlejning af erhvervsejendomme e) konto 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed Samt følgende underkonti under konto 6:
Side 115 a) konto 66-01 Fælles indtægter renovationsområdet b) konto 66-02 Dagrenovation c) konto 66-03 Natrenovation d) konto 66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald Forvaltningen analyserer forbruget på disse konti og overvejer forskellige tiltag for at sikre budgetoverholdelse, herunder eksempelvis: Gennemgå gældende kontrakter på snerydningsområdet i Østgrønland med henblik på at genudbyde opgaven. Gennemgå forvaltningens organisering på snerydningsområdet med henblik på at reducere udgifter på egne aktiviteter på området. Dette må forventes at have personalemæssige konsekvenser. Kontrollere opkrævning med henblik på at sikre at alle indtægter på renovationsområdet opkræves. Tilbagerulning af udgiftskrævende affaldstiltag eksempelvis genbrugsordninger (reduktion af udgifterne ved at afbrænde pap i stedet for at sende det til Danmark til genbrug). Begrænse åbningstiderne på jerndump (mindre anlægs aktivitet) for derigennem at frigive personaleressourcer til hjemtagning af udgiftskrævende opgaver (eksempelvis træknusning). Reducere eller nedsatte bemandingen på Forbrændingen Oprydning af dumpen i Paamiut, når de bebudede midler fra Selvstyret godkendes, således at sorteret affald herfra kan forbrændes i Nuuk og behandles mod betaling Reducere eller nedsætte bemandingen på brættet i Nuuk. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at identificere besparelsespotentialer på driftskontiene 2 og 6, og der peges ikke i denne sagsfremstilling på hverken kompenserende besparelser eller budgetmæssige omplaceringer. Disse anvises først senere, og en tiltrædelse af indstillingen har således ingen økonomiske konsekvenser. Det videre forløb Forvaltningen for Anlæg og Miljø har igangsat et større udredningsarbejde med henblik på at identificere og anvise besparelsesmuligheder indenfor s driftsområde. Disse tiltag præsenteres til politisk behandling for udvalget inden sommerferien. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger. Andre bemærkninger Ingen. Bilag Ingen.
Side 116 04. Forespørgsler Ingen 05. Beslutninger Ingen
Side 117 06. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06 A Fritidsklub i Kuummiut kt. 75-30-25 Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø Anlægs- og Miljødirektør Mike Jakob Kristiansen, MJKR 06 C Vedtagelse af endeligt Kommuneplantillæg 1C30-2, Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Til beslutning J.nr.: 16.04/1C30-2 Anlægs- og Miljøforvaltningen direktør Mike J. Kristiansen / mjkr 06 D Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-4, Kujallerpaat Til beslutning J.nr: 16.04/ 1A1-4 Forvaltning for Anlægs og Miljø Direktør Mike J. Kristensen / mjkr 07. Lukkede punkter
Side 118 Ingen 08. Eventuelt 09. Godkendelse af referat